股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓

/6股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書（重要提示：各方已充分了解本協(xié)議的全部條款且無異議，尤其黑體的內(nèi)容）（本協(xié)議的乙方信息、成交價(jià)等需填寫，其他內(nèi)容不得涂改修改，涂改修改的無效，視為未涂改修改）甲方一：深圳市深寶實(shí)業(yè)股份有限公司地址：深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路科技園南區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)基地4棟B座8層統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914454J法定代表人：鄭煜曦甲方二：杭州聚芳永控股有限公司地址：杭州市濱江區(qū)東信大道292號(hào)逸天廣場1幢5樓統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：956260E法定代表人：錢曉軍甲方三：惠州深寶科技有限公司地址：惠州市汝湖鎮(zhèn)東亞村東新工業(yè)區(qū)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9144509法定代表人：姚曉鵬乙方：地址：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：法定代表人：（甲方一、甲方二、甲方三合稱甲方，甲方和乙方合并稱雙方）鑒于:1、深圳市易達(dá)祥置業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）是一家于2016年7月25日在廣東省深圳市登記成立的有限公司（統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5DH3DP6F）,注冊(cè)資本為總額1000萬元人民幣。喝榭閏屬釤瘞歌櫪廡賴賃項(xiàng)2、目標(biāo)公司的現(xiàn)有股東分別為深圳市深寶實(shí)業(yè)股份有限公司（即甲方一）,占股比例為45%，杭州聚芳永控股有限公司（即甲方二），占股比例為40%，惠州深寶科技有限公司（即甲方三），占股比例為15%，甲方愿意出讓其所持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)。^^溝燧金富^愛氌譴凈禍測。3、因甲方對(duì)目標(biāo)公司享有2650萬元債權(quán)（其中甲方一為1192.5萬元、甲方二為1060萬元、甲方三為397.5萬元），在本次掛牌時(shí)已明確，該100%股權(quán)受讓方須在股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時(shí)受讓甲方對(duì)目標(biāo)公司的前述全部債權(quán)。殘騖樓靜錈薄解溆叫第果。4、甲方轉(zhuǎn)讓持有的目標(biāo)公司100%股權(quán)（下稱目標(biāo)股權(quán)）事宜，深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司以《深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司關(guān)于深圳市深寶實(shí)業(yè)股份有限公司公開掛牌轉(zhuǎn)讓其下屬全資子公司深圳市易達(dá)祥置業(yè)有限責(zé)任公司100%股權(quán)的批復(fù)》（深農(nóng)〔2016〕65號(hào)）批準(zhǔn)了本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓。經(jīng)評(píng)估和備案后，甲方委托深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）對(duì)目標(biāo)股權(quán)及甲方對(duì)目標(biāo)公司2650萬元債權(quán)進(jìn)行公開掛牌轉(zhuǎn)讓，掛牌底價(jià)為人民幣13610.74萬元（其中100%股權(quán)掛牌價(jià)為10960.74萬元，其余2650萬元為債權(quán)轉(zhuǎn)讓款）。本次掛牌已明確乙方須在股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時(shí)向甲方支付前述2650萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓款。釅錒極額朗鎮(zhèn)檜豬^錐^葒。5、隨后，聯(lián)交所已在其網(wǎng)站和相關(guān)媒體上刊登了轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)及債權(quán)轉(zhuǎn)讓的信息。根據(jù)聯(lián)交所的交易規(guī)則，乙方為最終受讓方，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本協(xié)議。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。6、本次掛牌，甲方已設(shè)定了受讓方應(yīng)具備的條件，并披露了目標(biāo)公司的有關(guān)信息，乙方已知悉且無異議；乙方已自行對(duì)目標(biāo)公司及主要資產(chǎn)進(jìn)行考察，且詳細(xì)閱讀了甲方留存在產(chǎn)權(quán)交易所的全部合同及文件（包括但不限于《評(píng)估報(bào)告》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》、《租賃合同》等），對(duì)標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀和瑕疵均有充分的了解。乙方經(jīng)審慎考慮和充分研究，同意按本協(xié)議的內(nèi)容受讓甲方持有目標(biāo)公司的100%股權(quán)及受讓甲方對(duì)目標(biāo)公司的2650萬元債權(quán)。^蕎摶篋飆舞懟類蔣薔黠金丸7、目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)為位于深圳市龍崗區(qū)橫崗街道荷康片區(qū)金源路東側(cè)的宗地號(hào)G08511-4（3）及其地上的兩棟房屋建筑物，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書號(hào)分別為粵（2016）深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0181372號(hào)和粵（2016）深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0181325號(hào)；該宗地土地面積15,120平方米；土地用途為工業(yè)倉儲(chǔ)；土地使用年限為50年，從1993年12月23日至2043年12月22日止。兩棟廠房的建筑面積分別為10,088.01平方米和306平方米；竣工日期為2003年12月31日。該廠房紅本在手，無抵押。廈礴懇蹣駢畤翥繼慎騷巹解鑒此，經(jīng)友好協(xié)商，雙方本著平等互利、等價(jià)有償、誠實(shí)信用的原則，就目標(biāo)公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債權(quán)轉(zhuǎn)讓等相關(guān)事宜達(dá)成以下條款，以資信守：煢楨廣鰳觸選塊網(wǎng)戳目鍍齊。第一條關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的約定在滿足本協(xié)議其他條款的同時(shí)，本次交易的成交價(jià)為人民幣億仟佰拾萬元整（小寫：￥元）其中目標(biāo)股權(quán)成交價(jià)為萬元，其余2650萬元為債權(quán)轉(zhuǎn)讓款。（成交價(jià)處須填寫最終成交價(jià)，填寫不同的，以最終成交價(jià)為準(zhǔn)；如通過競價(jià)成交的，競價(jià)升值額全部作為目標(biāo)股權(quán)的升值額，債權(quán)轉(zhuǎn)讓款不變）。鵝婭盡損鵪慘屣蘢^^繁詰。雙方同意按本協(xié)議的條件，甲方將100%目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，其中甲方一出讓45%股權(quán)，甲方二出讓40%股權(quán)，甲方三出讓15%股權(quán)，乙方受讓甲方合計(jì)100%股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，乙方為目標(biāo)公司占股100%的股東。籍叢媽趣為贍僨蟶練浮櫧撻。雙方確認(rèn)：甲方一、二、三為聯(lián)合出讓。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的評(píng)估基準(zhǔn)日為2016年8月31日，雙方同意在評(píng)估基準(zhǔn)日后的目標(biāo)公司損益及凈資產(chǎn)變化不調(diào)整目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格及本協(xié)議的其他條件。乙方及目標(biāo)企業(yè)無需對(duì)未披露的其他債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。頸頌圣金玄僵蕨齦訝驊糴^^第二條關(guān)于債權(quán)轉(zhuǎn)讓的約定甲方對(duì)目標(biāo)公司的債權(quán)為2650萬元整，乙方對(duì)此債權(quán)及數(shù)額予以確認(rèn)，并同意以2650萬元的價(jià)格受讓該等債權(quán)。滲彭嗆儼勻諤鱉調(diào)硯金璃球乙方同意在受讓該2650萬元債權(quán)后，與目標(biāo)公司完善債權(quán)債務(wù)手續(xù)，乙方自行向目標(biāo)公司追索，追索結(jié)果與甲方無關(guān)。鐃者朱臥瀉聯(lián)圣騁貺丁脯縫覦第三條關(guān)于支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款和債權(quán)轉(zhuǎn)讓款的約定雙方同意：乙方已向聯(lián)交所繳納的保證金4000萬元，其中3200萬元轉(zhuǎn)為股權(quán)轉(zhuǎn)讓定金，800萬元轉(zhuǎn)為債權(quán)轉(zhuǎn)讓款定金，均委托聯(lián)交所逕付到第3.3條的甲方賬戶。在乙方嚴(yán)格履行本協(xié)議全部義務(wù)后，前述定金轉(zhuǎn)為最后一筆價(jià)款。城幺帝鳳襪備^^輪爛薔輟贏。乙方應(yīng)在本協(xié)議書簽署之日起的五個(gè)工作日內(nèi)，將全部成交總價(jià)款一次性（含4000萬元定金）匯入深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定的以下結(jié)算賬戶：嬲熟俁閫蕨圜閶鄴鎵,^蜩漢。戶名：深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所股份有限公司賬號(hào)：4000091919100006478開戶銀行：中國工商銀行深圳分行高新園支行為方便乙方，甲方委托甲方一收取全部款項(xiàng)，甲方之間自行分配安排，與乙方無關(guān)。甲方一的賬戶如下:單位全稱：深圳市深寶實(shí)業(yè)股份有限公司開戶銀行：深圳南山寶生村鎮(zhèn)銀行銀行賬號(hào)：6800680乙方支付到聯(lián)交所的款項(xiàng)，均委托聯(lián)交所逕付甲方（乙方應(yīng)承擔(dān)的傭金、交易費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、鑒證費(fèi)等應(yīng)自行支付，不得影響該轉(zhuǎn)付）。乙方應(yīng)另向聯(lián)交所出具《委托付款通知書》，委托聯(lián)交所將收到的全部款項(xiàng)扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用后支付給甲方。如乙方未出具該函件的，則視為乙方未付款且承擔(dān)未付款的違約責(zé)任，而且，聯(lián)交所仍有權(quán)依據(jù)本協(xié)議轉(zhuǎn)付上述款項(xiàng)，且無須對(duì)乙方承擔(dān)任何責(zé)任（本協(xié)議由聯(lián)交所留存一份）。壇搏鄉(xiāng)翥懺蔞鍥鈴覲溺躋既雙方確認(rèn)：債權(quán)轉(zhuǎn)讓款及股權(quán)成交價(jià)款的總額是本次交易的總價(jià)款，對(duì)此雙方?jīng)]有異議。不管如何，乙方所付的款項(xiàng)優(yōu)先作為債權(quán)轉(zhuǎn)讓款。蠟燮修癟輟倀鉉錨^贅簟置第四條聲明、保證與承諾甲方聲明、保證與承諾（a）甲方是根據(jù)中國法律合法設(shè)立且有效存續(xù)的公司，合法持有目標(biāo)公司的100%股權(quán)。甲方具有轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)的主體資格及民事權(quán)利能力和民事行為能力。甲方還保證：簽訂本協(xié)議未受甲方以外任何其他人的委托。^鯛^揩曇庸遙閆擷凄屆嫡。⑸目標(biāo)股權(quán)沒有設(shè)置質(zhì)押權(quán)等其他擔(dān)保權(quán)益以及任何第三方權(quán)益，并免遭任何第三方追索，也不存在被查封等限制轉(zhuǎn)讓的情形。余麥哂制貌鶘蹤韋轔蕤飆鈧。（c）甲方簽訂和履行本協(xié)議已經(jīng)通過其內(nèi)部合法的批準(zhǔn)程序，本次對(duì)目標(biāo)股權(quán)的轉(zhuǎn)讓沒有違背甲方簽訂的對(duì)其具有法律約束力的其他合同或協(xié)議，也不存在與甲方已經(jīng)向任何其他第三方所做出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形。^躓震彥浹綏^飴夏錦^瓊。（d）甲方將積極簽署一切必要文件，積極協(xié)助乙方辦理目標(biāo)股權(quán)的過戶手續(xù)，以促使本次轉(zhuǎn)讓順利進(jìn)行。（e）甲方保證不實(shí)施任何違反本條聲明與保證或者影響本協(xié)議任何條款效力的行為。乙方聲明、保證與承諾（a）乙方為中國境內(nèi)的企業(yè)法人/自然人，具備良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。乙方具有以自身名義受讓目標(biāo)股權(quán)的完全民事權(quán)利能力與民事行為能力。乙方還保證：簽訂本協(xié)議未受乙方以外任何其他人的委托，且保證受讓、債權(quán)轉(zhuǎn)讓不違反法律法規(guī)的禁止性規(guī)定。貓蠆^繪燎舶誅髏既廡獻(xiàn)明凱（b）乙方在本次掛牌期間已獲得本協(xié)議的版本及獲悉全部內(nèi)容，經(jīng)過充分時(shí)間的認(rèn)真審慎地研究，已充分了解本協(xié)議的全部內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn)，并已現(xiàn)場考場目標(biāo)公司的主要資產(chǎn)情況，對(duì)目標(biāo)公司的現(xiàn)狀和瑕疵情況，乙方已充分了解。乙方對(duì)本協(xié)議的全部內(nèi)容沒有任何異議。乙方還承諾：乙方不得向甲方主張返還已付的任何款項(xiàng)。鍬籟饕逕瑣肇禊鷗婭薔口黯牙。（c）乙方不存在足以妨礙或影響本協(xié)議的重大訴訟、行政處罰及或有負(fù)債事項(xiàng)。（d）乙方能夠嚴(yán)格按照本協(xié)議約定如期足額支付全部款項(xiàng)，且該等款項(xiàng)來源合法。（e）乙方簽訂和履行本協(xié)議已經(jīng)通過其內(nèi)部合法的批準(zhǔn)程序，沒有違背乙方簽訂的對(duì)其具有法律約束力的合同或協(xié)議，也不存在與乙方已經(jīng)向任何其他第三方所做出的任何陳述、聲明、承諾或保證等相沖突之情形。情氽旗黌碩飩薺齦話騖『撼。（f）乙方將積極簽署一切必要文件，并于支付完全部成交總價(jià)款后的五日內(nèi)完成辦理目標(biāo)公司股權(quán)過戶手續(xù)，以促使本次轉(zhuǎn)讓順利進(jìn)行。輒嶧隨槿籪癤微黯虎澩蠐鑭。（g）乙方保證不實(shí)施任何違反本條聲明與保證或者影響本協(xié)議任何條款效力的行為。（h）乙方保證沒有任何與擬實(shí)際購買目標(biāo)股權(quán)不符的意圖或行為，包括但不限于：與其他意向方的任何聯(lián)系（向目標(biāo)企業(yè)主要資產(chǎn)的承租方了解物業(yè)使用情況的除外）、與其他意向受讓方或競買人串通的的任何意圖和行為。堯側(cè)閨藕絳^絢勘蛻督灌紕。（i）乙方確認(rèn)獲得本次目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息的方式是：□經(jīng)過中介機(jī)構(gòu)推薦，中介機(jī)構(gòu)名稱為：?！跷唇?jīng)過中介機(jī)構(gòu)推薦。第五條關(guān)于鑒證、工商變更及移交的約定雙方同意在乙方付清全部價(jià)款的三日內(nèi)，共同向聯(lián)交所辦理本協(xié)議鑒證手續(xù)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更手續(xù)由乙方自行辦理，登記機(jī)關(guān)收取的變更登記費(fèi)用由目標(biāo)公司承擔(dān)。該手續(xù)須在甲方收到乙方全部價(jià)款（包括聯(lián)交所轉(zhuǎn)付的款項(xiàng)）之后五日內(nèi)辦理完畢。識(shí)鐮金美金昆縊激竟嗜儼凄儂減。在工商變更登記辦妥后的五日內(nèi)，雙方共同辦理目標(biāo)公司的移交手續(xù)，移交范圍包括目標(biāo)公司的證照、公章、財(cái)產(chǎn)權(quán)屬憑證等。^^^勞月葭鍇癇嫦脛糴鈹照。第六條關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)費(fèi)用的約定雙方同意：與本協(xié)議規(guī)定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)費(fèi)用，有規(guī)定或約定的，從其規(guī)定、約定；沒有規(guī)定、約定的，由甲、乙方各承擔(dān)50%。耳心揩^滅縈歡蜴聾鶩金帛聰櫻。第七條關(guān)于違約責(zé)任的約定如本協(xié)議任何一方存在違反或不履行本協(xié)議條款的行為，違約方應(yīng)賠償守約方的損失，該損失包括目標(biāo)公司虧損及資產(chǎn)的貶值、各方在本協(xié)議簽訂過程中的成本與費(fèi)用，以及實(shí)現(xiàn)此賠償?shù)姆沙杀净蚱渌杀镜?。該情形出現(xiàn)時(shí)，經(jīng)守約方催告后五個(gè)工作日內(nèi)仍未糾正的，或已無法糾正的，除本協(xié)議另有約定的，守約方有權(quán)終止本協(xié)議。鯊督編詘襁^溈瞿統(tǒng)康搖飭。乙方未按約定的時(shí)間內(nèi)支付任何一筆價(jià)款且逾期十日的，則本協(xié)議解除和終止，不管何種原因，甲方可再行掛牌，且甲方無須通知乙方。而且，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為拖欠額的20%，且可在乙方已支付的款項(xiàng)中直接抵扣或抵付。碩嫡頏謅撞棒財(cái)蘞鷥膠。乙方在第4.2條（i）中對(duì)獲得目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息的方式作虛假陳述的，則甲方有權(quán)解除本協(xié)議，解除后甲方可再行掛牌，且甲方無須通知乙方。而且乙方應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為人民幣100萬元。如因此造成聯(lián)交所或甲方被地產(chǎn)中介起訴的，前述違約金變更為人民幣200萬元，且乙方需賠償聯(lián)交所及甲方的全部損失（包括中介費(fèi)）閿擻麟^^遷擇橫秘麓輛塤。第八條關(guān)于涉及目標(biāo)公司有關(guān)事項(xiàng)的約定雙方已知悉以下事項(xiàng)，且無異議：目標(biāo)企業(yè)的主要資產(chǎn)為位于深圳市龍崗區(qū)橫崗街道荷康片區(qū)金源路東側(cè)的G08511-4（3）號(hào)宗地及其地上的兩棟房屋建筑物，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書號(hào)分別為粵（2016）深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0181372號(hào)和粵（2016）深圳市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0181325號(hào)；該宗地土地面積15,120平方米；土地用途為工業(yè)倉儲(chǔ)；土地使用年限為50年，從1993年12月23日至2043年12月22日止。兩棟廠房的建筑面積分別為10,088.01平方米和306平方米；竣工日期為2003年12月31日。該廠房紅本在手，無抵押。氮嚕腳富貿(mào)懇彈濾頷果紛金L。上述房產(chǎn)現(xiàn)已由目標(biāo)公司出租給深圳市深寶華城科技有限公司（下稱深寶華城公司）用作生產(chǎn)辦公，深寶華城公司系甲方一的下屬公司，將逐步對(duì)該生產(chǎn)場所進(jìn)行搬遷，因此租賃期限為1-2年，租賃期限最長至2018年10月31日止，每月租金為人民幣15萬元。乙方已對(duì)留存在聯(lián)交所的《租賃合同》進(jìn)行了查閱，同意該《租賃合同》的全部條款，并保證目標(biāo)公司繼續(xù)履行該《租賃合同》。金土鵒資贏隼則瀛陶市贅密以乙方在向聯(lián)交所提交報(bào)名資料前，已自行對(duì)上述房產(chǎn)作了充分考察，并對(duì)物業(yè)的現(xiàn)狀和瑕疵均有充分的了解。慫闡^簸逕腳般晨涼酬鴇。本次交易按目標(biāo)公司的資產(chǎn)及負(fù)債的現(xiàn)狀進(jìn)行，雙方均無異議；本次掛牌的評(píng)估報(bào)告，及價(jià)值分析報(bào)告僅供乙方參考，不作為甲方的承諾，乙方無權(quán)依據(jù)評(píng)估報(bào)告或價(jià)值分析報(bào)告向甲方主張任何利益，目標(biāo)公司的或有債權(quán)及或有資產(chǎn)也由甲方享有。諺辭^擔(dān)金亢諂動(dòng)律瀉類凱堇覡。在目標(biāo)股權(quán)辦妥工商登記變更前的盈利屬甲方所有，已包括在股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)中，乙方無需另行付款。乙方在付清全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及債權(quán)轉(zhuǎn)讓款前，不得辦理目標(biāo)股權(quán)及目標(biāo)公司資產(chǎn)的質(zhì)押、抵押手續(xù)，但在乙方為了付清本次交易的總價(jià)款的融資活動(dòng)的被調(diào)查工作，甲方將如實(shí)介紹情況、積極配合。啜覲言縲鐋囁標(biāo)屯鉿錈癱懇。第九條關(guān)于其他事項(xiàng)的約定雙方清楚：目標(biāo)公司的資產(chǎn)主要為不動(dòng)產(chǎn)(位于深圳市龍崗區(qū)橫崗街道荷康片區(qū)金源路東側(cè)的G08511-4(3)號(hào)宗地及其地上的兩棟房屋建筑物)，且對(duì)甲方負(fù)有債務(wù)，因此，雙方同意在目標(biāo)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時(shí)約定乙方受讓甲方對(duì)目標(biāo)公司的債權(quán)事宜，債權(quán)轉(zhuǎn)讓與股權(quán)轉(zhuǎn)讓同樣重要，如因各種原因?qū)?dǎo)致債權(quán)轉(zhuǎn)讓