2020年物料輸送系統(tǒng)工程企業(yè)總經(jīng)理工作細(xì)則

物料輸送系統(tǒng)工程企業(yè)總經(jīng)理工作細(xì)則2020年9月

目 錄第一章 總則 3第二章 總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限 3第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)議 5第四章 附則 7

物料輸送系統(tǒng)工程企業(yè)總經(jīng)理工作細(xì)則第一章 總則第一條 為完善xx有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運(yùn)作，進(jìn)一步改善公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，進(jìn)一步促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)管理的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高公司決策的科學(xué)性、民主性和決策效率，明確總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范總經(jīng)理的經(jīng)營(yíng)管理行為，以實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)高效有序地進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《xx有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司《章程》”）有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本細(xì)則。第二條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由公司董事會(huì)聘任或解聘；公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，副總經(jīng)理可以由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘。第三條 公司總經(jīng)理主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理工作。第四條 公司總經(jīng)理組織實(shí)施董事會(huì)會(huì)議決議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并向董事會(huì)報(bào)告工作。第五條 總經(jīng)理的工作應(yīng)貫徹忠實(shí)、勤勉、守法、高效的原則。第二章 總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限第六條 總經(jīng)理享有的職權(quán)如下：（一）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（二）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（三）擬訂公司的基本管理制度；（四）制定公司的具體規(guī)章；（五）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（六）公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第七條 其他班子成員協(xié)助總經(jīng)理工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）分管事業(yè)部、部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)等工作；（二）在職責(zé)范圍內(nèi)處理經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及相關(guān)具體工作；（三）總經(jīng)理辦公會(huì)議決定的其他具體職責(zé)。公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理管理公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)核算和資金調(diào)度等工作。第八條 公司發(fā)生的交易事項(xiàng)未達(dá)到公司《章程》第一百一十五條規(guī)定的董事會(huì)審批權(quán)限的，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。但公司對(duì)外提供擔(dān)保、委托理財(cái)、委托貸款，須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可實(shí)施；超過(guò)董事會(huì)權(quán)限的，需經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后報(bào)請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。單項(xiàng)費(fèi)用在500萬(wàn)元以下的電源類(lèi)、環(huán)保類(lèi)技術(shù)改造項(xiàng)目或單項(xiàng)費(fèi)用在1,000萬(wàn)元以下的工程技術(shù)產(chǎn)業(yè)類(lèi)技術(shù)改造項(xiàng)目；賬面凈值且評(píng)估值100萬(wàn)元以下的對(duì)外資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)事項(xiàng)；單項(xiàng)賬面原值100萬(wàn)元以下或單項(xiàng)賬面凈值30萬(wàn)元以下或單項(xiàng)賬面凈值占賬面原值比例30%以下的固定資產(chǎn)報(bào)廢，批次賬面凈值30萬(wàn)元以下的存貨報(bào)廢，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議，由總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理在公司《合同管理辦法》、《業(yè)務(wù)外包管理辦法》、《投標(biāo)和銷(xiāo)售合同評(píng)審控制程序》、《采購(gòu)控制程序》、《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議管理實(shí)施細(xì)則》、《標(biāo)前協(xié)議管理辦法》等制度規(guī)定的審批權(quán)限內(nèi)對(duì)公司簽訂的合同、協(xié)議等進(jìn)行審批。第九條總經(jīng)理應(yīng)按照公司《章程》的規(guī)定，根據(jù)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提出的要求，向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，并保證報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性。向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告的內(nèi)容分為定期業(yè)務(wù)報(bào)告和臨時(shí)業(yè)務(wù)報(bào)告：（一）定期業(yè)務(wù)報(bào)告包括中期業(yè)務(wù)報(bào)告和年度業(yè)務(wù)報(bào)告，總經(jīng)理應(yīng)按時(shí)向董事會(huì)作定期業(yè)務(wù)報(bào)告，并將以上業(yè)務(wù)報(bào)告抄報(bào)公司監(jiān)事會(huì)。（二）臨時(shí)業(yè)務(wù)報(bào)告：公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生重大情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)具體情況及時(shí)向董事會(huì)或董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)作出書(shū)面或口頭報(bào)告。第三章 總經(jīng)理辦公會(huì)議第十條總經(jīng)理辦公會(huì)議是公司班子成員交流情況、研究問(wèn)題、決定重大事項(xiàng)的工作會(huì)議。第十一條總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，特殊情況下總經(jīng)理可委托黨委書(shū)記或其他班子成員主持?？偨?jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)及時(shí)告知董事會(huì)秘書(shū)列席。公司黨委會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員、工會(huì)主席、董事會(huì)秘書(shū)等高管人員可以列席總經(jīng)理辦公會(huì)，并對(duì)總經(jīng)理辦公會(huì)研究事項(xiàng)提出意見(jiàn)和建議。根據(jù)需要，經(jīng)總經(jīng)理同意，其他人員可以出席會(huì)議。應(yīng)出席會(huì)議的人員因故不能參加總經(jīng)理辦公會(huì)議的，應(yīng)向總經(jīng)理或主持會(huì)議的公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。第十二條 總經(jīng)理辦公會(huì)議根據(jù)公司具體經(jīng)營(yíng)和管理情況，可以由總經(jīng)理提議召開(kāi)，也可以由三分之一以上班子成員提議召開(kāi)。第十三條總經(jīng)理辦公會(huì)議會(huì)務(wù)工作由辦公室負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理辦公會(huì)議議題及出席人員范圍經(jīng)總經(jīng)理審定后，原則上應(yīng)于會(huì)議前一天通知會(huì)議出席人員，緊急召開(kāi)的會(huì)議除外。第十四條 總經(jīng)理辦公會(huì)議議題由總經(jīng)理批準(zhǔn)后確定，一般可以包括：（一）傳達(dá)和學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文件、指示、決定；（二）傳達(dá)和落實(shí)股東大會(huì)、董事會(huì)決議；（三）公司經(jīng)營(yíng)管理和重大投資計(jì)劃方案；（四）公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；（五）公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（六）公司員工工資方案、獎(jiǎng)懲方案、人員招聘和用工計(jì)劃；（七）擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章；（八）總經(jīng)理權(quán)限范圍內(nèi)的人員任免事項(xiàng)；（九）聽(tīng)取公司各部門(mén)、事業(yè)部、分支機(jī)構(gòu)及子公司負(fù)責(zé)人的述職報(bào)告；（十）公司《貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》應(yīng)由總經(jīng)理辦公會(huì)決策的事項(xiàng)；（十一）總經(jīng)理認(rèn)為需要研究解決的其他事項(xiàng)。第十五條 提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議前需經(jīng)黨委會(huì)前置討論的事項(xiàng)，應(yīng)按照公司《章程》、《貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》、《黨委會(huì)議事規(guī)則》等執(zhí)行。第十六條 總經(jīng)理辦公會(huì)議應(yīng)制作會(huì)議記錄，會(huì)議記錄由總經(jīng)理工作部派專人負(fù)責(zé)，并妥善保管。會(huì)議記錄的內(nèi)容主要包括：（一）會(huì)別、會(huì)次、時(shí)間、地點(diǎn)；（二）主持人，參加會(huì)議人員姓名；（三）會(huì)議的主要議題和決定事項(xiàng)。第十七條總經(jīng)理辦公會(huì)重要會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理審定并決定是否印