2020年智能電網(wǎng)企業(yè)總裁工作細則

智能電網(wǎng)企業(yè)總裁工作細則2020年10月

目 錄第一章總則 3第二章總裁的任職資格和任免程序 3第三章經(jīng)理人員的職權 5第四章經(jīng)理人員的責任 6第五章報告制度 8第六章總裁辦公會議 9第七章績效評價與激勵約束機制 10第八章附則 11

智能電網(wǎng)企業(yè)總裁工作細則第一章總則第一條 按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，為進一步完善公司的治理結構和經(jīng)營系統(tǒng)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）和《公司章程》，制定本細則，以規(guī)范公司經(jīng)理人員的行為，確保經(jīng)理人員忠實履行職責，勤勉高效地工作。第二條 本細則規(guī)定了公司總裁的任職資格和任免程序、總裁的職權、經(jīng)理人員的責任、總裁辦公會議等內(nèi)容。第三條 本細則所稱經(jīng)理人員，包括總裁、副總裁、首席財務官、董事會秘書。第四條 公司設總裁一名，副總裁若干名，首席財務官一名，董事會秘書一名，由董事會聘任或者解聘。 第五條 總裁對董事會負責，副總裁和首席財務官對總裁負責。第二章總裁的任職資格和任免程序第六條 總裁任職應當具備下列條件：（一）具有較高的專業(yè)技術知識、具有較豐富的經(jīng)濟理論知識、管理知識及實踐經(jīng)驗，具有較強的綜合管理能力；（二）具有知人善任調(diào)動員工積極性、建立合理的組織機構、協(xié)調(diào)各種內(nèi)外關系和統(tǒng)攬全局的能力；（三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟工作經(jīng)歷，本科及以上學歷。掌握國家有關政策、法律、法規(guī)；精通本行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務，熟悉相關行業(yè)業(yè)務；（四）誠信勤勉、廉潔公正；（五）有較強的使命感、責任感和積極開拓的進取精神，精力充沛、身體健康。第七條 有下列情形之一的，不得擔任公司總裁：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾3年；（四）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（五）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（六）被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。第八條 國家公務員不得兼任公司總裁、副總裁、董事會秘書、首席財務官。第九條公司經(jīng)理人員實行董事會聘任制，聘任程序分別采取下列方式：（一） 公司總裁由董事長提名，董事會秘書由董事長提名，由董事會提名委員會審查并提出意見，由董事會聘任或解聘；（二）公司副總裁、首席財務官由公司總裁提名，經(jīng)提名委員會審查，由董事會聘任或解聘。第十條 除董事會聘任的人員外，其他經(jīng)理人的聘任方式為：（一）高層管理者推薦；（二）公開競聘。最終由總裁辦公會審議批準。第十一條公司解聘總裁、副總裁、首席財務官、董事會秘書分別采用下列方式：（一）解聘公司總裁、董事會秘書，應由公司董事長提出解聘建議，由董事會決定；（二）解聘公司副總裁、首席財務官由總裁提出建議，由董事會決定。第十二條董事會聘任的總裁、副總裁、首席財務官、董事會秘書每屆任期為三年，可連聘連任。第三章經(jīng)理人員的職權第十三條總裁對董事會負責,行使下列職權：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投融資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）審議批準公司擬與關聯(lián)人發(fā)生的交易金額在300萬元以下，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值在0.5％以下的關聯(lián)交易；（七）審議批準一年內(nèi)累計交易金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)3％以內(nèi)的重大合同訂立事項（除出售、購買重大資產(chǎn)和擔保外事項）；審議批準一年內(nèi)累計交易金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)3％以內(nèi)且不超過2000萬元的對外投資、委托理財、資產(chǎn)租賃事項（除出售、購買重大資產(chǎn)和擔保外事項）；（八）審議批準公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)的金額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)3%以內(nèi)的事項；（九）審議批準公司單筆金額或在一個完整會計年度內(nèi)累計低于最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)5％以下的貸款；（十）審議批準公司的日常經(jīng)營合同；（十一）提請公司董事會聘任或者解聘公司副總裁、首席財務官；（十二）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（十三）公司章程和董事會授予的其他職權?？偛昧邢聲h。第十四條總裁擬定有關員工安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、勞動合同等項制度。第十五條總裁應根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求，向董事會或者監(jiān)事會報告公司生產(chǎn)經(jīng)營、重大合同的簽訂、執(zhí)行情況，以及資金、資產(chǎn)運作和盈虧情況。第十六條總裁因故不能履行職責時，有權指定一名副總裁代行職務。第十七條非董事經(jīng)理人員可列席董事會會議。非董事經(jīng)理人員在董事會會議上沒有表決權。第十八條公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括技術開發(fā)、生產(chǎn)管理、原材料采購、產(chǎn)品銷售以及與之相關的水、電、氣、熱力供應、倉儲、保管、保險、廣告宣傳等活動，均由總裁負責。第四章經(jīng)理人員的責任第十九條總裁應擔負下列職責：（一） 根據(jù)公司章程的規(guī)定和董事會或監(jiān)事會的要求，向董事會或監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況時，總裁必須保證報告的真實性；（二） 注重市場信息，不斷降低物質(zhì)消耗及費用，增強公司的應變能力和核心競爭能力；（三）采取切實可行的措施，提高公司的管理水平和經(jīng)濟效益；（四）關心員工生活，逐步改善員工的物質(zhì)、文化生活條件；（五）擬定有關員工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險等涉及員工切身利益的問題時，應當事先聽取公司工會和職代會的意見。第二十條公司總裁和其他經(jīng)理人員應當遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，并保證：（一）在其職責范圍內(nèi)行使權利，不得越權；（二）公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超越營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（三）除經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會在知情的情況下批準，不得同本公司訂立合同或者進行交易；（四）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（五）不得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動；（六）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（七）不得挪用資金或者將公司的資金借貸給他人；（八）不得利用職務便利為自己或他人侵占或者接受本應屬于公司的商業(yè)機會；（九）未經(jīng)董事會在知情的情況下批準，不得在任何企業(yè)任職；（十）不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶儲存；（十一）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人債務提供擔保；（十二）未經(jīng)董事會在知情的情況下同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的機密信息；但在法律有規(guī)定、公眾利益有要求時向法院或者其他政府主管機關披露該信息的除外。（十三）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（十四）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（十五）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務。第二十一條經(jīng)理人員及其配偶、子女持有本公司或公司關聯(lián)企業(yè)的股份（股權）時，應將持有情況及此后的變動情況，如實向董事會申報。第五章報告制度第二十二條總裁應定期以書面形式向董事會和監(jiān)事會報告工作，并自覺接受董事會和監(jiān)事會的監(jiān)督、檢查。第二十三條在董事會和監(jiān)事會閉會期間，總裁應經(jīng)常就公司生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)運作日常工作向董事長報告工作。第二十四條定期向董事、監(jiān)事報送資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表。第六章總裁辦公會議第二十五條總裁定期主持召開總裁辦公會議，研究決定公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等日常經(jīng)營活動中的重大問題。第二十六條總裁辦公會議組成人員：總裁、副總裁、首席財務官、董事會秘書等有關人員，同時根據(jù)總裁辦公會議議題的需要，其他相關人員可列席會議。第二十七條總裁辦公會議議題的征集：企業(yè)管理部提前兩天向高管人員征集總裁辦公會議議題，并列出議題、議程，報總裁審批后提前一天向與會人員發(fā)出通知，通知應當包括以下內(nèi)容：（一）會議時間和地點；（二）議題及事由。第二十八條總裁辦公會議議題包括：（一） 傳達學習國家有關主管部門、監(jiān)管機構的文件、指示、決定；（二） 傳達、制訂和落實股東大會、董事會決議的措施和辦法；（三） 討論戰(zhàn)略規(guī)劃方案及戰(zhàn)略部署實施計劃；（四） 公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營結果、投資計劃方案；（五） 公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構設置方案；（六） 擬定公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章；（七） 《公司章程》規(guī)定的人員任免事項；（八） 總裁認為需要研究解決的其他事項。第二十九條總裁辦公會議由總裁主持，總裁因故不能主持會議時，可指定一名副總裁主持會議。第三十條總裁辦公會議原則上每月召開一次，通常于每月第三個完整周的周一召開。出席會議人員因故不能參加總裁辦公會議的，應向總裁或主持會議的副總裁請假。第三十一條有下列情形之一時，應立即召開總裁辦公會議：（一）董事長提出時；（二）總裁認為必要時；（三）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；（四）有突發(fā)性事件發(fā)生時。第三十二條總裁辦公會議應制作會議記錄，會議記錄由企業(yè)管理部指派專人負責，并妥善保管。會議記錄的主要內(nèi)容包括：（一）會別、會次、時間、地點；（二）主持人、參會人員姓名；（三）會議的主要內(nèi)容和決定事項。總裁辦公會議記錄一般保存10年。第三十三條總裁辦公會議研究的重大問題，應做出會議紀要，并由總裁簽發(fā)后執(zhí)行。第三十四條在會議有關內(nèi)容如涉及需對外披露，參加會議的總裁辦公會議成員和列席人員對會議內(nèi)容負有保密的責任和義務。第七章績效評價與激勵約束機制第三十五條總裁的績效評價由董事會負責組織考核。第三十六條總裁的薪酬應同公司績效和個人業(yè)績相聯(lián)系，并參照績效考核指標完成情況進行發(fā)放。第三十七條總裁發(fā)生調(diào)離、解聘或到期離任等情形時