集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)議事規(guī)則

集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)議事規(guī)則第一章總則有限責(zé)任公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，特制定本議第二章總裁辦公會(huì)的召開第二條總裁辦公會(huì)對公司董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作?？偛棉k公會(huì)在《公司法》、本第三條總裁辦公會(huì)會(huì)議由公司總裁召集并主持，總裁因故不能主持時(shí)，由常務(wù)副第四條總裁辦公會(huì)成員為總裁、常務(wù)副總裁、副總裁、董事會(huì)秘書及其他經(jīng)董事會(huì)審議通過的人員，必要時(shí)，相關(guān)部門及分子公司主要負(fù)責(zé)人列席會(huì)議?？偛棉k公會(huì)審第五條總裁辦公會(huì)會(huì)議分為總裁辦公會(huì)例會(huì)和總裁辦公會(huì)臨時(shí)會(huì)議?？偛棉k公會(huì)第六條總裁辦公會(huì)成員必須出席會(huì)議，特殊情況不能參加會(huì)議的必須以書面方式第三章總裁辦公會(huì)議事范圍(1)研究決定集團(tuán)經(jīng)營管理日常事務(wù)；(2)組織實(shí)施董事會(huì)決議；(3)組織擬訂、實(shí)施集團(tuán)整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃和投資計(jì)劃；(4)審議權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃及投融資方案，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批(5)擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算方案、利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；(6)討論擬訂公司員工的的聘用、薪酬、考核、獎(jiǎng)懲與辭退；(7)討論擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，提請董事會(huì)審批；(8)擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度；(9)提請聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的公司高中級管理人員，研究屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選方案；提(10)決定公司經(jīng)營層以下員工的獎(jiǎng)懲；(11)討論通過需向董事會(huì)匯報(bào)的報(bào)告、提案；(12)擴(kuò)大會(huì)議時(shí)，聽取、檢查重要會(huì)議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職(14)公司章程和董事會(huì)授權(quán)處理的事項(xiàng)及其它需要總裁辦公會(huì)研究的重要工作。利益最大化的考慮，行政總裁對本應(yīng)在總裁辦公(一)公司業(yè)務(wù)及其管理流程體系的建立和修訂；(二)分子公司部門職能、崗位職責(zé)及人員編制的確定；(三)公司年度項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃實(shí)施方案的制訂與調(diào)整；(五)分子公司年度薪酬福利實(shí)施方案的制訂與調(diào)整；(六)依據(jù)公司的績效管理辦法，對職能部門及分子公司年度績效考核結(jié)果的審(七)組織實(shí)施公司年度計(jì)劃，審定分子公司經(jīng)營計(jì)劃、工程建設(shè)計(jì)劃、財(cái)務(wù)資金計(jì)劃和重要工作(活動(dòng))計(jì)劃及集團(tuán)職能部門工作計(jì)劃；(八)根據(jù)工作需要，下達(dá)審計(jì)工作計(jì)劃和審計(jì)報(bào)告整改措施，檢查落實(shí)情況；(九)審定公司戰(zhàn)略合作供應(yīng)商；(十)實(shí)施股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議或責(zé)成公司經(jīng)營班子執(zhí)行的事項(xiàng)；(十一)其它需要總裁辦公會(huì)決定的事宜。第四章總裁辦公會(huì)的組織籌備和記錄織籌備會(huì)后收回有密級要求的會(huì)議資料，并于會(huì)后兩天內(nèi)組織整理形成會(huì)議紀(jì)要，呈總裁辦公成員會(huì)簽，總裁簽發(fā)。作。上，由行政人事中心負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及編制會(huì)議紀(jì)要，并妥善保管會(huì)議記錄本，對會(huì)議內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格保密。會(huì)議記錄應(yīng)載明會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人姓名、參加人員姓名、施主要決定等。(一)例會(huì)在召開前2日，提前通知全體成員；(二)臨時(shí)會(huì)議在召開前1日通知，因特殊情況不能到會(huì)的總裁辦公會(huì)成員應(yīng)書面(三)提請召開總裁辦公會(huì)的會(huì)議主導(dǎo)部門準(zhǔn)備會(huì)議資料，由總裁審定后，于會(huì)議l中心或提請召開總裁辦公會(huì)的會(huì)議主導(dǎo)部門可根，并將會(huì)議紀(jì)要與會(huì)議記錄一并保存，同時(shí)在行政人事中第五章總裁辦公會(huì)與會(huì)人員第十四條總裁辦公會(huì)由總裁召集和主持，總裁因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一第十五條總裁辦公會(huì)的出席人員：總裁、副總裁、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)。與會(huì)第十七條總裁辦公會(huì)原則上每周召開一次，遇特殊情況時(shí)，總裁可臨時(shí)召集辦公(1)董事會(huì)主席提出時(shí)；(2)行政總裁認(rèn)為必要時(shí)；(3)有重要經(jīng)營事項(xiàng)必須立即決定時(shí)；(4)二名以上經(jīng)營層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項(xiàng)；(5)有突發(fā)性事件發(fā)生時(shí)。第十八條根據(jù)工作需要，可定期(原則上每月召開一次)或不定期召開總裁辦公第十九條與會(huì)成員因故不能出席會(huì)議時(shí)，會(huì)前應(yīng)向總裁請假，對會(huì)議議題有意見第六章總裁辦公會(huì)重要議案的確定與實(shí)施程序事人應(yīng)予以回避。與會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，不經(jīng)授權(quán)，任何人不得透露。第二十一條在議案論證過程中，可根據(jù)議案的專業(yè)程度、重要性邀請專家委員會(huì)成員參加或委托有關(guān)的專家、學(xué)者進(jìn)行論證，以保證項(xiàng)目的切實(shí)可行與取得成效。應(yīng)討論確定的問題，應(yīng)在充分醞釀、認(rèn)真討論基裁辦公會(huì)所形成決議事項(xiàng)的落實(shí)情況，及時(shí)收集整理反饋?zhàn)h事項(xiàng)具有行政效力，各部門和分子公司應(yīng)根據(jù)裁確定，經(jīng)營層成員可提前向行政總裁提請需會(huì)討論的議題，應(yīng)做到準(zhǔn)備充分、材料詳實(shí)。對需議，由辦公室提前一天將議案以書面形式交與會(huì)人(1)在確定投資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制度，提交可行性研究報(bào)告等有關(guān)資(2)研究重要財(cái)務(wù)支出，應(yīng)預(yù)先由使用部門提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部門提出審核意見。或單位、部門負(fù)責(zé)人做主題中心發(fā)言，要闡明議公會(huì)會(huì)議的主持人應(yīng)充分調(diào)動(dòng)與會(huì)人員的積極性，使議事項(xiàng)應(yīng)做到有議有決?？偛棉k公會(huì)會(huì)議的議題民主集中制的原則實(shí)行一人一票和少數(shù)服從非決策事項(xiàng)(包括會(huì)議溝通事項(xiàng)和工作協(xié)調(diào)事項(xiàng))則應(yīng)在充分溝通和討論之后由參會(huì)人，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應(yīng)暫緩換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會(huì)請問題時(shí)，經(jīng)營層成員因故缺席，一般應(yīng)由召集人明，會(huì)后通報(bào)情況。如有不同意見的，要認(rèn)第七章總裁辦公會(huì)議定事項(xiàng)的實(shí)施和督查第三十三條總裁辦公會(huì)內(nèi)容應(yīng)以記實(shí)形式由辦公室秘書如實(shí)筆錄。第三十五條需形成決議或紀(jì)要等文件，由辦公室秘書擬稿，整理會(huì)議要點(diǎn)及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席的會(huì)議人員或由總裁簽發(fā)抄告有關(guān)單位。事第三十七條經(jīng)營層成員應(yīng)對總裁辦公會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任?？偛棉k公會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會(huì)授權(quán)，致使公司遭受損失的，參加決議的經(jīng)營層成員應(yīng)的事項(xiàng)中，屬于公司董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的審議事形成具體方案或者作出決定后，提請董事會(huì)或各專門委員的相關(guān)要求做好上報(bào)或向董事會(huì)備案的，對董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的質(zhì)詢，應(yīng)如實(shí)提供相者監(jiān)事會(huì)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向董事會(huì)情況、公司經(jīng)營業(yè)績、重要交易和重大合同的簽訂及第四十條建立會(huì)前溝通機(jī)制，重要事項(xiàng)應(yīng)事先與董事長及其相關(guān)董事(含獨(dú)立董或其他緊急情況，總裁應(yīng)及時(shí)向公司董事長報(bào)告，或提第九章附則第四十一條本工作細(xì)則由公