南京中商半年報(bào)摘要

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南京中商半年報(bào)摘要

南京中央商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司2023年半年度報(bào)告

南京中央商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司

2023年半年度報(bào)告摘要

1重要提醒

1.1本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、確鑿性和完整性承受個(gè)別及連帶責(zé)任。

本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)細(xì)心閱讀半年度報(bào)告全文。

1.2公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.3公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.4是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金狀況？

否

1.5是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的狀況？

否

1.6公司負(fù)責(zé)人胡曉軍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳新生及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）金福聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

2公司基本狀況

2.1基本狀況簡(jiǎn)介

2.2主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

2.2.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

1

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2

單位:元幣種:人民幣

2.2.2非經(jīng)常性損益項(xiàng)目√適用□不適用

3股本變動(dòng)及股東狀況3.1股份變動(dòng)狀況表√適用□不適用

單位：股

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3.2股東數(shù)量和持股狀況

單位：股

3

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3.3控股股東及實(shí)際控制人變更狀況

□適用√不適用

4董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員狀況

4

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4.1董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

□適用√不適用

5董事會(huì)報(bào)告

5.1主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品狀況表

單位:元幣種:人民幣

5.2主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)狀況

單位:元幣種:人民幣

5.3主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

□適用√不適用

5.4主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

□適用√不適用

5.5利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

□適用√不適用

5.6募集資金使用狀況

5.6.1募集資金運(yùn)用

□適用√不適用

5.6.2變更項(xiàng)目狀況

□適用√不適用

5

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6

5.7非募集資金項(xiàng)目狀況單位:元幣種:人民幣

5.8董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃

□適用√不適用

5.9預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明□適用√不適用

5.10公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告〞的說(shuō)明□適用√不適用

5.11公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告〞涉及事項(xiàng)的變化及處理狀況的說(shuō)明

□適用√不適用

6重要事項(xiàng)6.1收購(gòu)資產(chǎn)□適用√不適用

6.2出售資產(chǎn)□適用√不適用

6.3擔(dān)保事項(xiàng)√適用□不適用

單位

:元幣種:人民幣

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6.4關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

√適用□不適用

單位：萬(wàn)元幣種：人民幣

6.5重大訴訟仲裁事項(xiàng)

√適用□不適用

單位:元幣種:人民幣

7

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負(fù)債。

2、2023年10月7日，南京新城市美容工程有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)新城市）與淄博中央國(guó)際購(gòu)物有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)淄博中央）簽訂《物業(yè)管理合同》，約定淄博中央委托新城市對(duì)淄博中央物業(yè)管理，合同期限為2023年9月30日至2023年9月30日。2023年12月19日，淄博中央停業(yè)，2023年4月10日，淄博中央撤場(chǎng)，未按時(shí)支付物業(yè)服務(wù)費(fèi)。2023年11月，新城市向南京市白下區(qū)人民法院提起訴訟，主張淄博中央應(yīng)當(dāng)支付合同規(guī)定的物業(yè)服務(wù)費(fèi)加違約金，并依照山東省最低工資標(biāo)準(zhǔn)的上浮率補(bǔ)足物業(yè)服務(wù)費(fèi)，同時(shí)支付新城市辭退員工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償款以及在淄博中央撤場(chǎng)后新城市為履行合同所購(gòu)置的可用物資處理費(fèi)用。

2023年4月19日，XX省南京市中級(jí)人民法院作出終審判決，依據(jù)（2023）寧民終字第249號(hào)《民事判決書(shū)》，淄博中央應(yīng)支付新城市物業(yè)服務(wù)費(fèi)574,000.00元，補(bǔ)足物業(yè)服務(wù)費(fèi)614,135.25及延期付款違約金21,081.59元；淄博中央應(yīng)接收《委托鑒定資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》所列物資并支付新城市物資對(duì)價(jià)204,307.50，同時(shí)支付新城市2023年4月至9月人員工資及社會(huì)保險(xiǎn)合計(jì)123,427.43元、2023年4月11日至2023年9月的房屋租金損失6,367.00元、一審訴訟費(fèi)23,264.00元、二審訴訟費(fèi)29,493.00元，共計(jì)1,596,075.77元。

3、2023年4月12日，XX乾康房地產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司向南京市中級(jí)人民法院提起訴訟，狀告本公司控股子公司南京中商房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司公司在聯(lián)合開(kāi)發(fā)建設(shè)南京萬(wàn)豪中心項(xiàng)目中的違約行為。主張南京中商房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司依約履行房屋燃?xì)庠O(shè)計(jì)、施工等工程，并承受全部費(fèi)用334.495萬(wàn)元；依約履行901大樓東南側(cè)道路范圍內(nèi)的房屋拆遷及道路施工，并承受全部費(fèi)用582.235萬(wàn)元；依約交付房屋并支付逾期違約金、損害賠償金共計(jì)9,222.25萬(wàn)元。該案已數(shù)次開(kāi)庭審理，2023年5月9日，XX省高級(jí)人民法院做出終審判決，由民事判決書(shū)（2023）蘇民終字第0082號(hào)，中商公司作為合資、合作開(kāi)發(fā)房地產(chǎn)的實(shí)際施工方，對(duì)未能如期交房應(yīng)負(fù)主要責(zé)任，構(gòu)成違約，酌定其承受逾期交房70%的責(zé)任，判決中商公司于生效之日起十日內(nèi)，給付乾康公司逾期交房違約金2023萬(wàn)元。

8

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2023年4月6日，上述判決我公司于2023年4月6日已支付完畢，合計(jì)支付21,037,600.00元，含法院執(zhí)行費(fèi)、房屋評(píng)估費(fèi)等。本訴訟案公司已向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彛?023年5月9日最高人民法院下達(dá)了（2023）民申字第00589號(hào)受理通知書(shū)。

4、截止2023年6月30日，子公司徐州中央百貨大樓股份有限公司未了結(jié)訴訟事項(xiàng)如下：

（1）徐州中央百貨大樓股份有限公司在2023年9為徐州藍(lán)天商業(yè)大樓向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行徐州市分行借款699萬(wàn)元提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，2023年8月由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行徐州市分行向徐州市中級(jí)人民法院提起訴訟，法院于2023年10月在XX省徐州市中級(jí)人民法院民事判決書(shū)（2023）徐民二初字第125號(hào)判決徐州藍(lán)天商業(yè)大樓歸還借款本金699萬(wàn)元并支付利息，由于徐州藍(lán)天商業(yè)大樓及徐州中央百貨大樓未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)履行還款義務(wù)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行徐州市分行向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，法院于2023年2月下達(dá)民事裁定書(shū)（2023）徐執(zhí)字第0001號(hào)，要求凍結(jié)徐州藍(lán)天商業(yè)大樓、徐州中央百貨大樓銀行存款850萬(wàn)元，實(shí)際凍結(jié)并扣劃徐州中央百貨大樓銀行存款802萬(wàn)元并凍結(jié)徐州中央百貨大樓在華泰證券徐州中山南路營(yíng)業(yè)部開(kāi)戶持有的交通銀行的967725股股權(quán)，后經(jīng)徐州市政府出面協(xié)調(diào)，法院將202萬(wàn)元?jiǎng)澑督o中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行徐州市分行，并將余款600萬(wàn)元退還給徐州中央百貨大樓，但仍舊對(duì)交通銀行的股權(quán)進(jìn)行凍結(jié)。截止2023年12月，本公司對(duì)交通銀行的持股數(shù)為1224172股。2023年8月中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行徐州分行與徐州藍(lán)天商業(yè)大樓及徐州中央百貨大樓股份有限公司簽訂《貸款利息減免協(xié)議》，根據(jù)該項(xiàng)協(xié)議，貸款余額為6,118,459.70元，截止至2023年3

月20日結(jié)欠利息為1,676,233.31元；同時(shí)約定借款人徐州藍(lán)天商業(yè)大樓及擔(dān)保人徐州中央百貨大樓股份有限公司分期歸還貸款本金，具體為：2023年12月20日前歸還貸款本金300萬(wàn)元，2023年6月30日前歸還貸款本金100萬(wàn)元，2023年12月10日前歸還剩余的貸款本金2,118,459.70元，在歸還所有貸款余額后，免除所欠截止至2023年3月20日結(jié)欠利息1,676,233.31元及以后新產(chǎn)生的利息；協(xié)議履行完畢前，法院繼續(xù)凍結(jié)徐州中央百貨大樓股份有限公司在華泰證券公司持有的交通銀行股票的股東資金賬戶；該協(xié)議履行中發(fā)生爭(zhēng)議可由三方協(xié)商解決，協(xié)商不成，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行徐州分行申請(qǐng)人民法院恢復(fù)徐州市中級(jí)人民法院民事判決書(shū)（2023）徐民二初字第125號(hào)判決書(shū)及相關(guān)法律文書(shū)的執(zhí)行。2023年6月9日徐中央百貨大樓代徐州藍(lán)天商業(yè)大樓歸還100萬(wàn)，2023年12月8日，代其歸還

2,118,459.70,共計(jì)3,118,459.70元，以上徐州中央百貨大樓代徐州藍(lán)天商業(yè)大樓所歸還款項(xiàng)均已計(jì)入其他應(yīng)收款中本年金額，并全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

截止2023年6月30日，徐州藍(lán)天商業(yè)大樓尚未歸還銀行本金550,000.00元,計(jì)提利息821,584.29元，已計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債擔(dān)保損失。

（2）徐州中央百貨大樓股份有限公司與南京宏業(yè)電視機(jī)有限公司（原南京熊貓電視機(jī)有限公司）欠款糾紛，經(jīng)南京市玄武區(qū)人民法院審判，判決結(jié)果由南京宏業(yè)電視機(jī)有限公司還款559563.87元，該判決尚未執(zhí)行。2023年11月由南京市中級(jí)人民法院裁定：南京宏業(yè)電視機(jī)有限公司已不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且已資不抵債，宣告破產(chǎn)。徐百大已向清算組申報(bào)債權(quán)，并對(duì)上述債權(quán)計(jì)提全額壞賬準(zhǔn)備。

6.6其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

6.6.1證券投資狀況

√適用□不適用

單位：元

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6.6.2持有其他上市公司股權(quán)狀況

√適用□不適用

單位：元

6.6.3持有非上市金融企業(yè)股權(quán)狀況

√適用□不適用

單位：元

7財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

7.1審計(jì)看法

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7.2財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2023年6月30日

編制單位:南京中央商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司

單位:元幣種:人民幣

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南京中央商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司2023年半年度報(bào)告

法定代表人：胡曉軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳新生會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：金福

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南京中央商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司2023年半年度報(bào)告

母公司資產(chǎn)負(fù)債表

2023年6月30日

編制單位:南京中央商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司

單位:元幣種:人民幣

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南京中商半年報(bào)摘要

南京中央商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司2023年半年度報(bào)告

法定代表人：胡曉軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳新生會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：金福

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南京中央商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司2023年半年度報(bào)告

合并利潤(rùn)表

2023年1—6月

單位:元幣種:人民幣

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南京中央商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司2023年半年度報(bào)告

法定代表人：胡曉軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳新生會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：金福

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南京中央商場(chǎng)（集團(tuán)）股份有限公司2023年半年度報(bào)告

母公司利潤(rùn)表

2023年1—6月

單位:元幣種:人民幣

法定代表人：胡曉軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：陳新生會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：金福

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合并現(xiàn)金流量表

2023年1—6月

單位:元幣種:人民幣

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