關(guān)鍵管理流程指南

目錄第一章：公司計劃內(nèi)投資項目/專項支出/合同/審批流程…………….…4第一節(jié)：100萬元以上技改技措審批流程………….4第二節(jié)：30-100萬元科研立項審批流程…………..6第三節(jié)：100萬元以上原料、物質(zhì)以及大型設(shè)備采購審批流程……………….…8第四節(jié)：20萬元以上基建與裝修項目審批流程……………….…10第五節(jié)：100萬元以上技術(shù)引進與合作審批流程………………..12第六節(jié)：1000萬元以上銷售與技術(shù)服務(wù)合同審批流…………….14第二章：財務(wù)管理流程………………….15第一節(jié)：事業(yè)部用款審批流程（計劃內(nèi)）……..……15第二節(jié)：事業(yè)部用款審批流程（計劃外）…….…16第三節(jié)：公司職能部門借支款審批流程……….…17第四節(jié)：公司職能部門報賬審批流程………….….19第三章：生產(chǎn)管理流程………………….20第一節(jié)：企業(yè)資質(zhì)證書的管理流程………………..20第二節(jié)：固定資產(chǎn)管理流程………..23第三節(jié)：標準化管理流程……….…25第四章：營銷與研發(fā)管理流程………….30務(wù)第一節(jié)：公疏司展示及促頸銷活動流程校……………弊……………偽……………隆………井.襲30走第二節(jié)：營辛銷信息管理塵流程陜……………趕……………孤……………胳……………場…蔥.昏32桌第三節(jié)：研盜發(fā)項目管理豐管理流程拒……………徒……………將……………夫…………紐.遞34適第五章：人踢力資源管理鑰……………扶……………弱……………刪……………朱……………疑.36寬第一節(jié)：招悟聘流程膽……………懶……………扶…………兇..彎……………奮……………籍…36礙第二節(jié)：面炊試流程糟……………播……………料…………鍋..電……………徹……………庭…38蔑第三節(jié)：培仰訓(xùn)流程緩……………濫……………槽…………而..敘……………繡……………桃…40遇第四節(jié)：考姐核流程舊……………點……………師…………蔑..讓……………臺……………趟…42禍第五節(jié)：人營事檔案管理躺流程蒜……………蝕……………若…………挎..合……………搭……44慎第六章：審奔計管理岔……………間……………馳……………悶……………裂……………浴…….46給第一節(jié)：審撲計工作簡介乏……………陣……………筆……變..榆……………瞧……………床…46歲第二節(jié)：項孝目審計流程猜……………租……………鞏……………恩……………院…….…4室7嚇第三節(jié)：日每常工作審計創(chuàng)流程烤……………伙……………釘..孤……………更……………扭…49講第七章：綜還合行政管理鹽流程憤……………渣……………?！恰妗?5盡1表第一節(jié)：印醉章管理流程身……………飽……………薯……………豈……………炒………耗..儀51酷第二節(jié)：關(guān)中系公司的重隊大法律法規(guī)訂的應(yīng)對處理未流程允……………化……………貍…們.泥53陪第八章：公士司重要經(jīng)營豎管理流程達……………萍……………枕……………發(fā)……………燒….54浴第一節(jié)：公病司發(fā)展規(guī)劃肅流程愁……………比……………籠……………略……………御…5經(jīng)4頸第二節(jié)：公苗司年度經(jīng)營扶計劃流程燥……………切……………伴……………右…………5婆7掏第一章：公頑司計劃內(nèi)投驢資項目/專朱項支出/合急同/審批流舟程配第一節(jié)：1消00萬元以幅上技改技措摟審批流程一、流程圖1.1.立項申請成功2.準備可行性報告3.相關(guān)職能部門會簽可行性報告4.總裁主審?fù)夥?.上報董事會批準同意否6.事業(yè)部撰寫詳細實施方案7.企劃部審核詳細實施方案8.總裁復(fù)核詳細實施方案9.項目啟動10.項目過程指導(dǎo)與監(jiān)督11.項目結(jié)束慣二、流程說卡明：鉆每年年終，厭事業(yè)部向企善劃部提交技悠改技措立項額申請，如果堵通過審核則役立項申請成鑒功；驅(qū)事業(yè)部在企泳劃部的指導(dǎo)隸下編寫可行倡性報告，可淡行性報告包巴括如下內(nèi)容夢：項目名稱項目定位揪項目投資額瞧度踏項目預(yù)期投慰資收益膏山塞悔簽塔由總裁辦公訓(xùn)室決定參與打會簽的職能斜部門；各職舊能部門在自傷身負責的業(yè)環(huán)務(wù)領(lǐng)域?qū)笞C告提出審核備意見，如企罵劃部對項目椅的定位提出毀質(zhì)詢，財務(wù)態(tài)部對項目的初投資收益預(yù)爬期提出質(zhì)詢摘并就公司的端資金情況是夸否能夠滿足碗項目要求作岸出審核意見嫂等；疑總裁根據(jù)職越能部門的審?fù)秃艘庖姡员萍翱紤]公司的戰(zhàn)略方向和傳年度經(jīng)營方遙針來裁決是測否批準；暢對待到一定考數(shù)額的技改斜技措項目投社資應(yīng)作為董漫事會會議的漸一個專門討朵論項目；弱詳細的實施躁方案主要包稼括內(nèi)容：球項目時間進葵度安排濟項目預(yù)算與島資金支出計草劃武項目涉及的字技術(shù)服務(wù)、禁原材料、設(shè)碎備采購程序間（數(shù)額達到饞需要招標的順設(shè)備和原材捎料購買需要貴根據(jù)不同的顧采購類別制蠻定招標計劃爹）屬企劃部在事師業(yè)部撰寫詳各細方案的過販程中進行質(zhì)租詢與指導(dǎo)，鑼并對定稿的因詳細方案提隆出審核意見崖并上交總裁嘗審批；踩總裁參考企雜劃部的審核調(diào)意見作出裁燈決；甲召開項目啟如動會；可審計部、企咸劃部對項目奮進行跟蹤指終導(dǎo)與監(jiān)督，盡項目每一階姨段結(jié)束后，農(nóng)必須由審計屋部進行項目炮階段工作審具計，出具項何目階段審計責報告，財務(wù)始部根據(jù)項目灶審計報告進烏行付款；叨由企劃部組正織相關(guān)內(nèi)部濾職能部門、養(yǎng)內(nèi)外部專家還對項目進行嗚驗收，撰寫簽驗收報告。鋤驗收通過后洗，財務(wù)部支駝付尾款。穩(wěn)第二節(jié)30站-100萬棋元科研立項變審批流程（饑計劃外）一、流程圖1.1.事業(yè)部提出科研立項動議2.拓展部審核同意否3.拓展部指導(dǎo)事業(yè)部撰寫詳細立項申請報告4.拓展部組織人力資源部和財務(wù)部會簽立項申請報告5.主管副總裁審核6.總裁審批同意否7.進入研發(fā)項目管理流程稱二、流程說附明：框事業(yè)部提出材立項動議的漁基礎(chǔ)是市場譯機會；訂立項申請報歇告應(yīng)該包括駐的內(nèi)容：項目名稱影申請立項的戒原因，主要決包括以下幾矛項內(nèi)容：房產(chǎn)品市場機招會分析；闊產(chǎn)品市場容敲量分析；慘產(chǎn)品目標市摟場增長率預(yù)描測；遍同類產(chǎn)品在增市場上的競丙爭分析（如購果有的話）頁；念市場占有率迷分析與預(yù)測嚴單位產(chǎn)品銷帖售利潤率婆新產(chǎn)品與原稻有產(chǎn)品的協(xié)伏同作用分析員新產(chǎn)品是否余提高公司競疊爭能力嚴新產(chǎn)品是否眠與公司的技頁術(shù)戰(zhàn)略方向晉相符合悅項目的資源于需求預(yù)計，鉤主要包括：車需要新招聘古的技術(shù)人員提的數(shù)量及時慘間要求丟需要的資金燒投入總量以捉及分期投入栽量鏟資金用途細免目列支雅項目可能面腰對的風險及川應(yīng)對措施到項目初步的突時間進度按漏安排昨人力資源部驚主要就需要灶招聘的技術(shù)茶人員是否在嚴要求的時間喊內(nèi)能到位提游出審核意見舊；財務(wù)部主基要就項目申遲請資金總量駐的合理性、傳資金用途分塑配的合理性拳以及公司是術(shù)否有足夠的階資金支出提懸出審核意見慎；率主管副總裁郵主要就以下舅方面提出審平核意見：預(yù)銀測和數(shù)據(jù)來稅源是否屬實蝶？分析是否稅合乎邏輯？蜂預(yù)測的風險際是否能夠控稱制？仍總裁裁決的暢依據(jù)包括以筑下幾個方面復(fù)：計劃外的置項目是否回豬影響計劃內(nèi)準項目的實施秤？對財務(wù)部鼓、人力資源門部以及主管膀副總裁的審?fù)旰艘庖娛欠耖w還要與專家梳委員會商討棉？必要時應(yīng)毛咨詢外部專綱家來保證決畏策的科學(xué)性也。來第三節(jié)：1攔00萬元以責上原料、物邪質(zhì)以及大型斜設(shè)備采購審伶批流程一、流程圖1.1.上報采購計劃2.企劃部審核4.總裁主審?fù)夥?.事業(yè)部與供應(yīng)商洽談，草擬采購合同上報企劃部6.企劃部、財務(wù)部、法務(wù)主管會簽審核意見7.總裁裁決9.合同執(zhí)行審計與監(jiān)督8.簽訂正式采購合同同意否白二、流程說省明：鹽采購計劃必明須有事業(yè)部肺總經(jīng)理的簽婆名；找企劃部對采間購計劃進行械初審應(yīng)考慮靜的方面如下勺：景是否有足夠趨的產(chǎn)品訂單洞采購的數(shù)量么是否合理艇庫存情況如警何（原材料貌的齊套率）時總裁參照企蘿劃部的初審嬸意見，作出研主審批示；罷事業(yè)部應(yīng)根環(huán)據(jù)采購類別跌，選擇多家繳的供應(yīng)商進件行洽談，草蛾擬合同上報弓企劃部，上霞交文件中應(yīng)謠附上各供應(yīng)做商的介紹及濾報價情況以規(guī)及選擇某一歸供應(yīng)商的原田因；袍企劃部組織掙財務(wù)部，法譜律事務(wù)專員常對草擬的合謠同中的條款趙進行質(zhì)詢，埋并將審核意謹見上交總裁欺裁決；勉總裁參照相奔關(guān)職能部門己會簽意見作脖出裁決；蒼事業(yè)部正式墾簽訂合同，素將正式合同搏備份分別上拔交財務(wù)部、獵企劃部以及英審計部；翅由審計部對潑合同執(zhí)行的準過程進行監(jiān)尾督，并按照穗合同規(guī)定的暮每一筆款項馬支付之前提員交合同執(zhí)行付報告，如果網(wǎng)沒有保留意鼻見，則財務(wù)票部按時間撥蠢付款項，如椒果審計部發(fā)文現(xiàn)合同執(zhí)行淺出現(xiàn)問題，球應(yīng)及時向總蜻裁匯報，總后裁根據(jù)問題填的嚴重程度查決定是否召甘開總裁辦公調(diào)會進行單獨億處理。燦第四節(jié)：2涂0萬元以上茅基建與裝修侄項目審批流稠程1.事業(yè)部（職能部門）提出基建或裝修需求報告1.事業(yè)部（職能部門）提出基建或裝修需求報告2.企劃部對需求報告進行初審3.相關(guān)職能部門會簽4.總裁裁決同意否5.部門草擬招標文件上交企劃部審核6.發(fā)標，召開招標會，選擇施工方（選擇監(jiān)理）7.部門草簽合同上報企劃部8.相關(guān)職能部門對草簽合同進行會簽，提總裁裁決9.總裁裁決10.正式簽訂合同并進入合同執(zhí)行階段11.對工程進行監(jiān)督、審計與評估12.竣工驗收，支付尾款，項目結(jié)束同意否忍二、流程說繞明：叨需求報告應(yīng)吩包括如下內(nèi)襯容：邊項目名稱，游項目要求時禮間，資金需斃求；項目必要性資企劃部初審次重點為項目惡必要性。企粉劃部有權(quán)利子否定項目申熊請；如果確秩有需要，企片劃部應(yīng)協(xié)助住申請部門對朝項目需求報驗告進一步完栗善；淘由總裁辦組屬織相關(guān)職能京部門對項目妥需求報告進曾行會簽；各螞職能部門在捆自身業(yè)務(wù)范思圍內(nèi)對項目秀作出審核意例見后，總裁鼻辦將項目需驕求報告連同濤會簽審核意濕見上交總裁甘裁決；父總裁根據(jù)全英年基建計劃敵并參照會簽情意見進行裁圖決；異招標文件應(yīng)雷包括如下內(nèi)獄容：投標人疏須知；招標記項目的性質(zhì)室、數(shù)量；技昌術(shù)規(guī)格；招緣標價格的要殼求及其計算伏方式；評標勒的標準和方趁法；交貨、顯竣工或提供牲服務(wù)的時間畜；投標人應(yīng)冒當提供的有寇關(guān)資格和資脖信證明文件碗；投標文件粉的編制要求踐；提供投標頓文件的方式牛、地點和截形止時間；開醫(yī)標、評標的線日程安排；頁主要合同條帳款等；聽選擇施工方日應(yīng)由總裁辦谷、企劃部和壺財務(wù)部集體碌決定；腎部門對相關(guān)性細節(jié)與施工炒方進行商談瘦，草簽合同股，上報企劃而部；迅企劃部對合訊同進行初步蕩審核后，組孔織相關(guān)職能緊部門對合同狂內(nèi)容進行會尚簽；參加對悼草擬合同進晴行會簽的部旦門包括：總寇裁辦、企劃眼部、財務(wù)部湖、審計部以柳及公司負責惹法律事務(wù)的遙專家；兔總裁根據(jù)會拍簽意見對是逐否簽訂合同煎進行裁決；或部門按照會追簽意見以及萍總裁批示，曉再次與施工甘方就相關(guān)問膀題進行商談刻，簽訂正式企合同并開始檢執(zhí)行合同；無由審計部配電合項目監(jiān)理事對合同執(zhí)行牲的過程進行漏監(jiān)督，并在畢合同規(guī)定的獲每一筆款項戒支付之前提磨交合同執(zhí)行斃報告，如果遍沒有保留意絲見，則財務(wù)敏部按時間撥越付款項，如暢果審計部發(fā)游現(xiàn)合同執(zhí)行閣出現(xiàn)問題，狗應(yīng)及時向總掙裁匯報，總妥裁根據(jù)問題板的嚴重程度尚決定是否召本開總裁辦公勇會進行單獨禿處理；喇由企劃部、秋總裁辦、財胡務(wù)部、審計挽部以及項目隊監(jiān)理組織項穴目竣工驗收琴，驗收合格總，按照合同質(zhì)規(guī)定支付尾售款，項目結(jié)漲束。案第五節(jié)：1米00萬元以得上技術(shù)引進園與合作審批戲流程例一、流程圖幅：11.11.對合同的執(zhí)行進行跟蹤、監(jiān)督、審計12.項目完工驗收，支付尾款，項目結(jié)束1.部門提出技術(shù)引進動議上交拓展部2.拓展部組織內(nèi)外部專家對動議進行審核3.拓展部組織相關(guān)職能部門對動議進行會簽4.總裁主審?fù)夥?.上報董事會批準同意否6.部門草擬招標文件上報拓展部審核7.發(fā)標，召開招標會，選擇技術(shù)供應(yīng)商8.部門與供應(yīng)商草簽合同上報拓展部9.拓展部組織相關(guān)職能部門對合同進行審核10.正式簽訂合同進入執(zhí)行階段同意否德二、流程說屠明：勻技術(shù)引進與膨合作含引用息軟件項目；說拓展部組織理專家初審的茂重點在與技繁術(shù)引進的必攻要性，可行替性，內(nèi)容包育括：欲引進帖技術(shù)是否符遼合技術(shù)發(fā)展狐趨勢；與公仗司現(xiàn)采用技茅術(shù)的兼容性勇；達由拓展部組胃織相關(guān)職能廟部門技術(shù)引貼進動議報告廊進行會簽；變各職能部門從在自身業(yè)務(wù)艦范圍內(nèi)對項位目作出審核安意見后，拓診展部將項目猛需求報告連嬸同會簽審核槐意見上交總?cè)硬貌脹Q；繼總裁根據(jù)全放年基建計劃母并參照會簽株意見進行主絲審；笛招標文件應(yīng)福包括如下內(nèi)果容：投標人慢須知；招標狡項目的性質(zhì)降、數(shù)量；技笨術(shù)規(guī)格；招終標價格的要被求及其計算支方式；評標秧的標準和方漏法；提供服較務(wù)的時間；座投標人應(yīng)當仍提供的有關(guān)摔資格和資信批證明文件；莫投標文件的夠編制要求；為提供投標文扯件的方式、播地點和截止梨時間；開標陪、評標的日那程安排；主懲要合同條款談等；干選擇技術(shù)供裹應(yīng)商應(yīng)由拓齡展部、專家狼委員會、企料劃部和財務(wù)位部集體決定簡；非部門對相關(guān)衛(wèi)細節(jié)與技術(shù)叼供應(yīng)商進行冤商談，草簽?zāi)泻贤蠄蠖晖卣共坎?；僵拓展部對合摩同進行初步巷審核后，組柔織相關(guān)職能須部門對合同陽內(nèi)容進行會鑼簽；參加對婚草擬合同進括行會簽的部御門包括：企產(chǎn)劃部、財務(wù)耍部、審計部糧以及公司負戒責法律事務(wù)贊的專家；押總裁根據(jù)會釘簽意見對是紗否簽訂合同縣進行裁決；隱部門按照會化簽意見以及激總裁批示，雨再次與技術(shù)撞供應(yīng)放就相號關(guān)問題進行輩商談，簽訂撥正式合同并杠開始執(zhí)行合智同；堪由審計部組學(xué)織對合同執(zhí)滴行的過程進槳行監(jiān)督，并牛在合同規(guī)定膝的每一筆款詳項支付之前龍?zhí)峤缓贤瑘?zhí)此行報告，如打果沒有保留大意見，則財踩務(wù)部按時間威撥付款項，活如果審計部嬸發(fā)現(xiàn)合同執(zhí)從行出現(xiàn)問題剃，應(yīng)及時向食總裁匯報，柄總裁根據(jù)問抹題的嚴重程億度決定是否逆召開總裁辦肚公會進行單頃獨處理；活由拓展部組三織由專家委券員會、財務(wù)愧部、審計部愧參加的項目亮竣工驗收，筑如驗收合格誠，按照合同煩規(guī)定支付尾絲款，項目結(jié)形束。狹第六節(jié)：1百000萬元墾以上銷售與籃技術(shù)服務(wù)合管同審批流程1.事業(yè)部草簽銷售合同上交拓展部2.拓展部初審4.1.事業(yè)部草簽銷售合同上交拓展部2.拓展部初審4.拓展部組織財務(wù)法律事務(wù)和財務(wù)部進行會簽同意否5.主管副總裁審核6.簽訂正式合同7.進入合同執(zhí)行階段8.服務(wù)（產(chǎn)品）質(zhì)量、客戶滿意度以及回款跟蹤5.總裁裁決科二、流程說位明：付職能部門會銹簽重點：拓陰展部主要判喂斷客戶對產(chǎn)維品（服務(wù)）攜質(zhì)量和技術(shù)沿的要求在現(xiàn)擴有情況下是大否能夠達到衛(wèi)；財務(wù)部主顆要在客戶的暖信用級別以賽及付款方式欲；法律事務(wù)拘主要審核合島同簽訂條款頃是否符合法棚律法規(guī)；蓬簽訂合同后糖，拓展部要需隨時跟蹤服能務(wù)質(zhì)量和客顆戶滿意度情獲況，對出現(xiàn)藥的問題及時沃敦促事業(yè)部叛進行解決；自財務(wù)部要嚴軌格按照合同豎條款進行催踏款工作，保辦證客戶嚴格檢按照合同約裳定方式付款逆，降低經(jīng)營敏風險。垃第二章：財謠務(wù)管理榴第一節(jié)：事旅業(yè)部用款審睡批流程（計萄劃內(nèi)）1.根據(jù)已經(jīng)審批的資金使用計劃，事業(yè)部財務(wù)人員填制相應(yīng)的付款單據(jù)1.根據(jù)已經(jīng)審批的資金使用計劃，事業(yè)部財務(wù)人員填制相應(yīng)的付款單據(jù)2.事業(yè)部總經(jīng)理簽審3.財務(wù)部主管會計核實4.財務(wù)部總經(jīng)理復(fù)核（審批）5.總裁助理審批6.主管會計辦理資金支付，在資金計劃表中注銷相對應(yīng)項目郊二、流程說舒明：溝1．付金額在0捆.康5萬元（含爆0.5垂萬元）以下雀的零星材料端款，由事業(yè)深部直接支付址，總部以備丙用金的形式場撥款給事業(yè)跨部；毫2．金額在觀0.屆5萬元以上絡(luò)10萬元以槳下的用款，轉(zhuǎn)由主管會計聯(lián)核實后報財樣務(wù)部總經(jīng)理搏審批，經(jīng)批攏準后支付；甲3．金額在容10萬元以盟上（含10丈萬元）的，稠由主管會計屬核實，送財劑務(wù)部總經(jīng)理哈復(fù)核后，報旺主管總裁助察理審批，經(jīng)棋批準后予以竭支付。董第二節(jié)：事蔬業(yè)部用款審扒批流程（計奇劃外）一、流程圖1.1.事業(yè)部財務(wù)人員填制計劃外資金使用申請表2.事業(yè)部總經(jīng)理簽審3.財務(wù)部主管會計核實4.財務(wù)部總經(jīng)理復(fù)核5.總裁助理審批（審核）6.總裁審批6.主管會計辦理資金支付宿二、流程說虎明：陶對于在月度嘴資金預(yù)算計伸劃內(nèi)，但未棄列入在本周社資金需求計樂劃中，而事穴業(yè)部又臨時嘗急需支付的類款項，一律埋報主管總裁腹助理審批。頃經(jīng)主管總裁賽助理批準后算方予以支付批；慰對于在月度均資金預(yù)算計獲劃外，事業(yè)銷部臨時急需織支付款項的列支付審批程飽序：醫(yī)金額在10般萬元以下的抄，由主管總撈裁助理批準緣后予以支付豈。索金額在10悲萬元以上（系含10萬元違）的，由主短管總裁助理忘審核后，報振總裁審批，饞經(jīng)總裁批準瘋后予以支付胖。夕第三節(jié)：痛公司職能部刮門借支款審腥批流程惜一、流程圖宏：1.1.經(jīng)辦人員填制“借款單”2.部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批3.財務(wù)部主管會計審核4.財務(wù)部總經(jīng)理審批（復(fù)核）5.總裁助理審批（審核）6.總裁審批7.財務(wù)部主管會計辦理資金支付銜二、流程說速明：搜借支款是指顛公司員工因度公司業(yè)務(wù)需膀要的預(yù)付款橡、借支備用沾金或其他原掘因借支的款稱項；宿經(jīng)辦人員須珍填制宮“既借款單晌”郊（金額在3替萬元以上的草預(yù)付款，還霸須附上能夠領(lǐng)證明該預(yù)付岔款項合理性核、合法性的箭合同、協(xié)議懷等證明材料趟復(fù)印件），能經(jīng)部門或公敬司主管領(lǐng)導(dǎo)仙審批后，送期公司財務(wù)部助主管會計審洗核：晌金額在50強00元以下你的借支款，卷由主管會計繼審核后予以形支付；銳金額在50輔00元以上信（含500熟0元）、5飯萬元以下的狡借支款，由桌主管會計審純核后報財務(wù)配部總經(jīng)理審勇批，經(jīng)批準普后方予以支漆付；所金額在5萬叔元以上（含個5萬元）、蠅10萬元以仰下的，由主盤管會計審核禁，送財務(wù)部思總經(jīng)理復(fù)核懸后，報主管氏總裁助理審恒批，經(jīng)批準隸后方予以支走付；稿（對于金額耀在淺10欄萬元以上（億含滅10遮萬元）的，童由主管會計侄審核，送主艷管總裁助理攔復(fù)核后報總?cè)胁脤徟?jīng)濟批準后方予鏡以支付。壯第四節(jié)：鑰職能部門報機賬審批流程1.經(jīng)辦人員及時取得正本發(fā)票和其他有效原始單據(jù)2.經(jīng)辦人填制費用支出報銷單3.1.經(jīng)辦人員及時取得正本發(fā)票和其他有效原始單據(jù)2.經(jīng)辦人填制費用支出報銷單3.經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)證明人簽名4.部門或公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批5.主管會計審核6.財務(wù)部總經(jīng)理審批7.財務(wù)部主管會計辦理資金支付斷二、流程說濫明：育金額在50蜻00元（含醒5000元優(yōu)）以下的報走賬，由主管之會計審核后招予以報賬；香金額在50勸00元以上范的報賬，由遠主管會計審壽核后報財務(wù)懲部總經(jīng)理審之批，經(jīng)批準掛后方予以報老賬；跡對于沒有預(yù)蛇先借支款，旁而在報賬時歸直接支取款怖項的報賬，邁其審批程序暗同鄙“亞借支款審批鄭”鞋的規(guī)定。更第三章：生毫產(chǎn)管理流程巷第一節(jié)：企奴業(yè)各類資質(zhì)掃證書的管理瞧流程親第一部分：燒資質(zhì)證書的疼申報1.事業(yè)部提出資質(zhì)申報需求1.事業(yè)部提出資質(zhì)申報需求2.企劃部對申報需求進行初審3.總裁進行裁決4.事業(yè)部準備申報材料5.上報材料并不斷跟蹤7.申報成功歸檔行二、流程說賭明：不事業(yè)部根據(jù)博國家有關(guān)部劑委、上級政芽府機關(guān)、行瓣業(yè)或?qū)I(yè)協(xié)功會等機構(gòu)下翁發(fā)的有關(guān)申廈請資質(zhì)的文防件精神，結(jié)疲合自身業(yè)務(wù)顫的發(fā)展需求準、市場準入稍等方面的具姐體情況決定帶是否申報相礎(chǔ)關(guān)資質(zhì)；爐企劃部具體皂負責組織協(xié)將調(diào)總部各職灰能部門根據(jù)暈規(guī)定準備相池關(guān)的申報資碑料。繭第二部分：鼠資質(zhì)證書的祥年審1.企劃部根據(jù)各類資質(zhì)證書年審要求制定資質(zhì)證書年審換證計劃2.企劃部組織準備年審（換證）材料3.1.企劃部根據(jù)各類資質(zhì)證書年審要求制定資質(zhì)證書年審換證計劃2.企劃部組織準備年審（換證）材料3.送審資質(zhì)證書年審材料4.跟蹤資質(zhì)證書年審情況5.年審成功后將資質(zhì)證書歸檔趕二、流程說敢明：指每年年初，難企劃部編寫鵝的部門工作椅計劃中應(yīng)包著括資質(zhì)證書舉年審工作計堆劃；愈企劃部具體弊負責組織協(xié)挑調(diào)總部各職持能部門根據(jù)襯規(guī)定準備相盾關(guān)的申報資示料。頸第三部分：來各類資質(zhì)證讀書的借用1.部門填寫資質(zhì)證書借用申請2.企劃部審核，進行借用登記3-1.1.部門填寫資質(zhì)證書借用申請2.企劃部審核，進行借用登記3-1.對資質(zhì)證書復(fù)印件注明具體項目用途，加蓋公章3-2.（若需要證書原件）借用單位填寫借用條，注明項目用途、歸還時間5.督促借用單位在應(yīng)歸還時間內(nèi)歸還6.注銷資質(zhì)證書借用條援二、流程說屆明抓若借用單位趙只需要復(fù)印敲件，在復(fù)印穴件上應(yīng)注明燈具體項目用蠅途，在項目緒用途的批示兇上加蓋公章招，并注明遞“祥紅章有效磁”研字樣。妨第二節(jié)：固首定資產(chǎn)管理慧流程瓜第一部分：索固定資產(chǎn)購括置流程填寫計劃外固定資產(chǎn)申請表企劃部審核同意否財務(wù)部審核同意否主管副總裁（總裁助理）審核同意否總裁裁決同意否填寫固定資產(chǎn)申請表企劃部、財務(wù)部、主管副總裁（總裁助理）審核部門組織采購、驗收并填寫驗收單將驗收單、發(fā)票、固定資產(chǎn)申請表送企劃部，并領(lǐng)取固定資產(chǎn)編號標簽持驗收單、申請表、發(fā)票到財務(wù)部報賬填寫計劃外固定資產(chǎn)申請表企劃部審核同意否財務(wù)部審核同意否主管副總裁（總裁助理）審核同意否總裁裁決同意否填寫固定資產(chǎn)申請表企劃部、財務(wù)部、主管副總裁（總裁助理）審核部門組織采購、驗收并填寫驗收單將驗收單、發(fā)票、固定資產(chǎn)申請表送企劃部，并領(lǐng)取固定資產(chǎn)編號標簽持驗收單、申請表、發(fā)票到財務(wù)部報賬將標簽貼在固定資產(chǎn)明顯位置，并填寫固定資產(chǎn)登記卡、固定資產(chǎn)匯總表不能購置否否否否計劃內(nèi)購置計劃外購置一、流程圖填寫固定資產(chǎn)遺失、報廢申請表填寫固定資產(chǎn)遺失、報廢申請表部門負責人簽字企劃部審核同意否財務(wù)部審核同意否主管副總裁（總裁助理）審核同意否部門負責人組織有關(guān)人員，按審批意見辦理相關(guān)事宜部門財務(wù)人員根據(jù)處理結(jié)果，做好有關(guān)帳務(wù)固定資產(chǎn)管理員抽出并注銷該固定資產(chǎn)登記卡與檔案總裁裁決同意否不能報廢或重新填寫固定資產(chǎn)遺失、報廢申請單否否否否工第三節(jié)：標餃準化管理流礦程仰第一部分：菌企業(yè)標準制兼定流程1.確定標準制定需求2.選擇確定標準編制人員3.1.確定標準制定需求2.選擇確定標準編制人員3.確定標準目標5.制定編寫計劃6.編制標準7.審核已編制標準并撰寫報告8.對標準進行標準化審查9.總裁批準10.拓展部將標準文件移交總裁辦11.總裁辦按受控文件管理辦法對文件進行檔案管理同意否坑二、流程圖景說明：揀編制標準應(yīng)畢當符合編制授目標，符合胳法律法規(guī)，哈符合行業(yè)標在準，并具有夫一定的先進候性；窩審定已制定吹標準時應(yīng)成邁立審定小組規(guī)進行工作，腐成員應(yīng)包括死相關(guān)專家，縮編制人員；匙部門領(lǐng)導(dǎo)以工及總部其他食標準化管理驢人員；盜第二部分：葡標準審查流懂程恭一、流程圖慰：1.1.技術(shù)人員送呈在編制的文件/標準2.事業(yè)部標準化員進行初步審核5-1.（若為技術(shù)文件）事業(yè)部總經(jīng)理批準5-2.（若為企業(yè)標準）總裁批準6-2.拓展部給文件編號7.移交總裁辦，歸檔3.總部標準化員進行主審，出具意見報告并反饋給事業(yè)部4.標準編制人員進行修改并再次上交總部標準化員審核6-1.事業(yè)部標準化員給文件編號、歸檔并報總部備案種二、流程說系明：隆(灑暫無避)訊第三部分：撈標準宣傳貫翠徹流程1.確定必須貫徹的內(nèi)容2.制定宣傳貫徹計劃3.1.確定必須貫徹的內(nèi)容2.制定宣傳貫徹計劃3.準備講義4.進行宣傳貫徹5.對宣傳效果進行跟蹤悶二、流程說嫌明：甘宣傳貫徹的字內(nèi)容為：國齡家標準，行販業(yè)標準以及容公司制定的慈企業(yè)標準等厚事業(yè)部必須頭遵循的標準縱；天標準宣貫工側(cè)作應(yīng)該根據(jù)梨公司的具體概經(jīng)營情況不趕定期地進行疲。童第四部分：牲標準資料的召管理1.確定需求標準資料的種類2-1.采購或收集標準資料3.1.確定需求標準資料的種類2-1.采購或收集標準資料3.對收集或采購的標準資料進行編目4.對標準資料進行歸檔5.對外發(fā)布標準資料2-2.內(nèi)部制定標準(參照標準編制流程）娃二、流程說鳳明（暫無）穩(wěn)第五部分：外標準信息的儉跟蹤流程猾一、流程圖概：1.1.確定標準資料信息跟蹤的渠道2.確定跟蹤的頻率3.實施跟蹤4.定期撰寫跟蹤報告5.提出建議6.總經(jīng)理批復(fù)滴二、流程說和明（暫無）抗第四章：營判銷與研發(fā)管解理小第一節(jié)：公煙司展示及促克銷活動流程一、流程圖1.1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃（營銷計劃）制定年度參展計劃2.搜集展覽會信息，選定目標展覽會3.與展覽組委會簽訂展覽合同，跟進展會組織情況4.策劃參展方案，跟進公司相應(yīng)部門的準備工作。5.參展準備（參展人員、產(chǎn)品、資料和器具）6.組織人員報道、布展、參展和撤展7.展后工作總結(jié)與展覽信息跟進廚二、流程說內(nèi)明式根據(jù)《公司絡(luò)年度經(jīng)營計痰劃（市場營稼銷部分）》廁制定公司年狹度展覽計劃落，以便進行酬產(chǎn)品推廣、怕形象宣傳、忍市場調(diào)查等凳；販通過網(wǎng)絡(luò)、罷雜志、報紙屠等多種媒體杜搜集公司產(chǎn)無品所涉及行辛業(yè)的展覽信夏息，根據(jù)需值要，選擇確胡定目標展覽愿會；物和組委會聯(lián)示系，商談并槳簽訂展覽合到同，辦理匯味款、住宿等壯各項參展手吧續(xù)，保持與皇組委會的溝舉通，跟進展景覽會的組織薪進展情況；忌根據(jù)選定的比展覽會，策灰劃并擬訂參遷展方案，通僅知相應(yīng)事業(yè)狂部做好參展習的準備工作歷（參展人員音、產(chǎn)品和資說料等），并幸及時進行溝瞧通；煉根據(jù)參展方凱案，作好參暖展準備。跟脈進廣告公司薄制作參展資錄料和用具（練如噴畫）的員情況；跟進襯各參展事業(yè)弄部參展產(chǎn)品演等準備情況菠；聯(lián)系展品飯承運公司將哪準備好的參革展物品發(fā)運野；芳組織人員報甚道，接收參銀展物品進行靠布展；根據(jù)大參展的方案崗開展展覽活古動，進行相古應(yīng)的市場調(diào)朽查，記錄客遮戶信息，搜惕集市場情況修，與客戶進但行洽談等；秤撤展，將參辮展物品發(fā)運茅回公司；塞參展工作總怒結(jié)，對總經(jīng)刑理進行匯報粉；并將收集妹到的市場或泳客戶信息整賓理分類，分滔發(fā)至對應(yīng)的越事業(yè)部，并烏跟進事業(yè)部渴的跟進情況竿，做好記錄漏；竹第二節(jié)：營么銷信息管理撿流程1-1.事業(yè)部銷售部門進行市場信息收集與并填報公司銷售統(tǒng)計表格1-1.事業(yè)部銷售部門進行市場信息收集與并填報公司銷售統(tǒng)計表格2.信息室每季度對收集信息進行綜合分析并撰寫分析報告3.信息室將報告上交拓展部總經(jīng)理、企劃部總經(jīng)理審閱1-2.信息室進行不間斷的行業(yè)信息收集4.總裁助理審閱5.總裁審閱并作出批示5.總裁辦公室將報告下發(fā)各個部門作為決策參考淋二、流程說浮明：裁事業(yè)部銷售養(yǎng)部門數(shù)據(jù)收舟集內(nèi)容包括累：柏每日、每月歡銷售數(shù)據(jù)（控如：產(chǎn)品類徒別、銷售區(qū)馳域、銷售量國、銷售價格獎、銷售成本暴、市場占有鑄率等等）；長每月競爭對門手情況（如互：主要產(chǎn)品設(shè)、市場份額澡、競爭優(yōu)劣濟勢等等）；駝每月渠道信繩息（新渠道驢建設(shè)）；魂每月廣告監(jiān)焰測（廣告費羽用、廣告效招果）；質(zhì)每月庫存數(shù)腦據(jù)；尺銷售表格包秋括以下幾種塊：到每月銷量表犯；大每月競爭對赤手動態(tài)表；睜每月渠道反忘饋表；蘿每月庫存表全；沸信息室行業(yè)染數(shù)據(jù)收集內(nèi)嗓容：崖行業(yè)環(huán)境（損政策、法規(guī)桐、產(chǎn)品技術(shù)忙及歷史趨勢聲、商業(yè)業(yè)態(tài)船變化、行業(yè)手利潤水平等梢等）；寨市場（總量拆、規(guī)模及未割來增長、產(chǎn)飲品所處生命糕周期、產(chǎn)品棗季節(jié)性變化圣消費購買行魔為變化等等竊）；配競爭（行業(yè)蠶集中度、競崇爭成敗的決壓定因素、替軌代產(chǎn)品、競勢爭對手狀況醉等等）洪季度信息綜盯合分析的內(nèi)填容為：卸企業(yè)內(nèi)部能爽力分析擁產(chǎn)品競爭力賴分析葬外部環(huán)境與件政策分析沈分析報告包望括以下幾個齒部分：鉗行業(yè)分析報蟻告（季度）賭競爭對手分公析報告（季請度）巴市場研究分橫析報告（每怨月）束第三節(jié)：研山發(fā)項目管理澡流程1.事業(yè)部進行新技術(shù)新產(chǎn)品需求分析，根據(jù)分析結(jié)果進行研發(fā)項目的收集與篩選2.編制項目可行性報告1.事業(yè)部進行新技術(shù)新產(chǎn)品需求分析，根據(jù)分析結(jié)果進行研發(fā)項目的收集與篩選2.編制項目可行性報告3.拓展部對可行性報告進行初審?fù)夥?.組織相關(guān)職能部門會簽項目可行性報告6.總裁裁決7.立項，事業(yè)部撰寫項目立項報告8拓展部組織.相關(guān)職能部門對立項報告進行會簽并提交總裁裁決9.項目正式啟動，進入過程管理10.項目成果測試11.項目成果產(chǎn)品化同意否12.初期市場開發(fā)13.項目成果轉(zhuǎn)移花二、流程說命明：府項目可行性嬌報告包括如族下內(nèi)容：侍項目與公司存整體戰(zhàn)略與嘗產(chǎn)品戰(zhàn)略的避符合程度分庫析；驗項目所需資坊源與公司自歇身能力的匹勾配程度分析趟；艷項目成果市暴場分析與預(yù)通測；渾項目投入產(chǎn)胳出分析；茄立項報告包謝括如下內(nèi)容陡：項目目標系項目資金預(yù)懷算緒項目進度安倘排及關(guān)鍵控枝制點確認強項目運作模鉗式及人員組膽成秀項目過程管帽理包括如下上內(nèi)容：進度控制預(yù)算控制質(zhì)量控制病項目組成員禮考核峰項目成果驗桃收報告厲揭示驗收結(jié)舍果奇進行與計劃牌要求的對比禍分析爆是否達到預(yù)第計的質(zhì)量要豆求狂是否達到預(yù)宏計的時間進貌度要求挺是否達到預(yù)不計的預(yù)算要受求許項目成果初峰期市場開發(fā)恒制定產(chǎn)品營騰銷策略挪確定產(chǎn)品定醬位予進行產(chǎn)品初庫步宣傳僻第五章：人護力資源部重寬要管理流程叛第一節(jié)、招迷聘流程員一、流程圖寨：1.1.年末各部門確定下年度用人需求報送人力資源部2.人力資源部制定招聘計劃，確定招聘渠道，報總裁審批后發(fā)布招聘信息，收集應(yīng)聘材料3.用人單位和人力資源部共同進行初選，確定面試的方式、時間4.人力資源部組織面試，用人單位參加面試，確定合格錄用人員，由人力資源部發(fā)出錄用通知書5.人力資源部組織接收新員工，辦理入職手續(xù)，建立員工信息檔案邊二、流程說傾明：到本流程適用仙預(yù)算內(nèi)的統(tǒng)什一招聘。炒年末各部門荷和各事業(yè)部掃人力資源部卸門根據(jù)業(yè)務(wù)坡需要提出下泄年度用人需這求，填寫《埋××冊公司招聘員侮工職位說明痕書》，報送棋人力資源部怠統(tǒng)一審批和羊安排。但人力資源部桑根據(jù)用人需窮求狀況制定杠年度招聘計冰劃，保送總縱裁審批，通淡過后按照所聯(lián)需人員不同患要求確定合集適的招聘渠填道，如參加洞人才招聘交治流會、人才押中介機構(gòu)登幸記等，需要達特別注意的漸是，任何招振聘信息必須敗由人力資源敵部統(tǒng)一對外閘發(fā)布。范用人單位和流人力資源部魔根據(jù)業(yè)務(wù)要跨求共同進行晶應(yīng)聘者的初升選和面試，休對最終人選注的確定權(quán)為公：恨總部職能部執(zhí)門招聘的一趟般員工由人慨力資源總經(jīng)癢理裁定社事業(yè)部招聘語的一般員工針由事業(yè)部裁脊決嚇公司中高層樓管理人員的元招聘要報送霉總裁決定歲人力資源部印統(tǒng)一發(fā)送錄洗用通知書，晶對不合格的脹人選材料加域入公司人才錯庫以備后用員。羽人力資源部腎組織新員工劣的入職工作灘，并進行適焰用期的跟蹤每考察。剃第二節(jié)、面弄試流程一、流程圖1.1.人力資源部門根據(jù)初選者名單開具面試通知或通知應(yīng)聘者參加面試2.人力資源總經(jīng)理進行綜合素質(zhì)面試3.用人部門根據(jù)崗位要求進行專業(yè)技能筆試4.用人部門主管進行專業(yè)技能面試5.確定初步合格者名單6.人力資源部進行背景調(diào)查7.確定合格者名單和相關(guān)材料報送主管領(lǐng)導(dǎo)審批伯二、流程說增明心面試由人力訊資源部組織兩，用人單位索參加，人力鑒資源部主要義針對綜合素跑質(zhì)的測試，目用人單位針諸對專業(yè)技能披的測試。趴本流程包含閉了面試的所絨有測試過程耐，根據(jù)不同目情況人力資泡源部門和用易人單位可自狀行進行簡化件調(diào)整，如專粱業(yè)技能筆試夜可作為可選涂項，依崗位枕重要程度決旗定是否采用逢。之所有測試過分程結(jié)束后，奏面試者都要池填寫面試記凝錄表或背景僅調(diào)查表存檔山。萍第三節(jié)、培轟訓(xùn)流程一、流程圖1.1.人力資源部定期（每年12月15日）收集各部門和領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)建議2.人力資源部編制下年度員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)費用預(yù)算、培訓(xùn)資源采集等，報總裁審批通過后下發(fā)各部門3.每次培訓(xùn)工作開始前將計劃和參加人員要求下發(fā)給各部門4.各部門根據(jù)員工申請和績效考核情況確定參加培訓(xùn)人員統(tǒng)一匯總到人力資源部5.人力資源部進行安排和準備，及時通知各參加人員并組織整個培訓(xùn)活動的開展6.收集員工培訓(xùn)反饋意見，需要考試的組織考試，成績存檔并下發(fā)通知參加人員，不合格者酌情處理7.培訓(xùn)項目結(jié)束后，組織者及時撰寫培訓(xùn)評估報告，以此進行培訓(xùn)計劃的調(diào)整奸二、流程說梅明氣本流程適用承于在職員工結(jié)的崗位培訓(xùn)蛙，包括崗位毯技能培訓(xùn)、碎管理培訓(xùn)、薦專題培訓(xùn)等擊。穴每年年末各想部門根據(jù)業(yè)決務(wù)開展情況惱、績效考核危情況編制下膀年度《員工化培訓(xùn)建議書巷》報人力資梁源部門，高員層領(lǐng)導(dǎo)對公秒司的培訓(xùn)提者出建議和要度求。異人力資源部蝴根據(jù)以上情拳況制定下年速度培訓(xùn)計劃倚和費用預(yù)算勺，報總裁審陷批，并積極氏尋找適合的鉆培訓(xùn)資源，痛制定出正式小的培訓(xùn)計劃擁下發(fā)給各個煤部門。疤按照年度培什訓(xùn)計劃人力疫資源部組織鉛日常的培訓(xùn)說工作，對不泳同培訓(xùn)內(nèi)容唯或項目的審憤批權(quán)如下：餃新員工的培舌訓(xùn)由人力資朗源總監(jiān)裁決遍公司中高層糾管理人員培變訓(xùn)、外聘師竟資培訓(xùn)、委杜外培訓(xùn)項目晴由總裁裁決澡事業(yè)部或職蓄能部門內(nèi)部亞培訓(xùn)由事業(yè)全部或職能部叢門總經(jīng)理裁湖決，人力資狠源部門給予鋒配合艦人力資源部瘋門做好每次蘋培訓(xùn)的前期積準備工作和眉組織工作，完對于有考核隔的培訓(xùn)，組麻織嚴格公正濫的考核，并歷記錄成績，惕培訓(xùn)結(jié)束后獅建立員工的農(nóng)培訓(xùn)檔案。檔培訓(xùn)計劃應(yīng)談該是一種滾閃動計劃，即場根據(jù)企業(yè)業(yè)存務(wù)的開展情朝況的需求，欺對培訓(xùn)的計解劃要進行適冷時的修改，紡每次培訓(xùn)結(jié)貨束后組織者少的《培訓(xùn)評牲估報告》是殺作為計劃修李改的依據(jù)之桃一，修改后釋的培訓(xùn)計劃宵要報送總裁疑審批。素第四節(jié)、考既核流程一、流程圖1.1.年初人力資源部將上年度員工績效評估表下發(fā)給評估者，并下發(fā)空白員工績效評估表給被評估者2.被評估者填寫新年度發(fā)展目標上交評估者3.評估者根據(jù)上年度情況與被評估者面談討論確定新年度的發(fā)展目標和考核指標，評估者把上年度員工績效評估表返回人力資源部4.年中評估者對被評估者的工作和職業(yè)發(fā)展生涯規(guī)劃給予適當指導(dǎo)5.年末被評估者自評，評估者根據(jù)被評估者表現(xiàn)與目標的比較，對被評估者進行績效考核6.評估者就考核結(jié)果與被評估者溝通討論，達成一致后雙方簽字，部門總經(jīng)理和總裁匯總后交人力資源部門存檔7.人力資源部門復(fù)審歸檔，并提交總裁辦公會決定員工獎金分配方案億二、流程說定明跟該考核流程折適用與企業(yè)慮高、中層及書以下管理人圾員、技術(shù)人捧員、業(yè)務(wù)人俊員和一般普課通員工，是肅企業(yè)員工績綠效管理流程選的簡化說明懷。腐年度考核的胖期間是1月勺1日至12瑞月31日。潔考核的過程脾是一個雙向淡溝通的過程覽，每年年初瓜由被評估者測和評估者共酒同討論確定蝕年度發(fā)展目丑標和年度考額核指標，在滲年度工作中熊，評估者要革給予被評估向者適當?shù)闹搞y導(dǎo)，年末評醋估者對被評掃估者按照年夸初確定的指省標進行考核陰，并針對考傅核結(jié)果與被撞評估者進行刮溝通達成一墨致。傍部門和事業(yè)剩部總（副總曉）經(jīng)理級以倒下人員的考產(chǎn)核結(jié)果由部徒門和事業(yè)部盜總經(jīng)理負責逐匯總，部門圣和事業(yè)部總閑（副總）經(jīng)灘理級以上的壘由總裁負責初匯總，匯總抓后報人力資興源部門存檔梳備案。寺考核有兩個宜方面的基本扁目的：其一拒是為了保障厚企業(yè)目標的宗順利實現(xiàn)，胃其二是對員防工的一段時羅間的工作業(yè)優(yōu)績給予公正頌的評價，同環(huán)時為員工進產(chǎn)行職業(yè)生涯克發(fā)展規(guī)劃、杰薪資待遇調(diào)題整、崗位調(diào)戰(zhàn)整、培訓(xùn)計疲劃等提供信國息和依據(jù)。弄對于考核工搞作的操作執(zhí)勿行情況由審線計部審查監(jiān)欠督，人力資素源部門本身寒的考核工作財由審計部執(zhí)勺行。殖第五節(jié)、檔擴案管理流程一、流程圖灘山牽檔案諷建立霧況尊檔案竟借閱移窩蔽檔案垮歸還1.1.人力資源部接收各部門員工需存檔材料，以及新員工的檔案材料2.審核接收的存檔材料，剔除不符合要求的檔案材料3.檔案管理員編制檔案檢索目錄4.將存檔材料錄入員工信息庫5.按規(guī)定進行檔案的統(tǒng)計、清理、核對工作1.各部門填寫檔案調(diào)閱申請表，并報部門經(jīng)理審批2.檔案員審核申請表是否符合管理要求3.檔案員決定是否報送人力資源總經(jīng)理審批4.填寫檔案調(diào)用登記表存檔并提供檔案1.發(fā)出檔案歸還通知書2.借用部門在限期內(nèi)歸還檔案3.檔案員接收歸還檔案并更新檔案調(diào)用登記表刻二、課流程說明差檔案管理是視傳統(tǒng)人事管右理的一項重將要工作內(nèi)容泰，發(fā)展到今蜓天的人力資思源管理，它戲仍然是一個衰不可或缺的波部分，是人猶力資源管理冰最基礎(chǔ)的工疼作，是員工只利益保障的恨措施之一；某檔案管理分償為檔案建立愧、檔案借閱安和餐檔案歸還三侄個組成部分沈；危檔案建立的叔一個最重要工的環(huán)節(jié)是檔浮案檢索目錄塊的編制，是能信息傳遞的竭樞紐，一般留以事先設(shè)定繼的系統(tǒng)方式騎編制，不會易輕易改變；堵各部門如果善借閱使用檔鏟案，需填寫少檔案調(diào)閱申仔請表，經(jīng)部譽門經(jīng)理審批奮后提交人力墓資源部門，隨由檔案管理坑員依據(jù)所調(diào)歲閱檔案管理片權(quán)限范圍確貫定是否要呈勵報人力資源先經(jīng)理審批，鏟審批通過后辣檔案管理員球填寫檔案調(diào)泥用登記表存壟檔，并向調(diào)勉用部門提供舟檔案資料；慶在借閱期限靜內(nèi)及時歸還辟的檔案資料碼，檔案管理走員審查接收踐，并更新檔魯案調(diào)用登記邀表，對期限鎮(zhèn)內(nèi)沒有及時胃歸還的部門效，檔案管理保員要向調(diào)用路部門發(fā)出規(guī)領(lǐng)劃通知書，儀催促歸還。長第六章：審械計工作管理蛾流程咽第一節(jié)、審教計工作的簡界介規(guī)一、審計工門作的實質(zhì)碼隨著企業(yè)規(guī)脊模的擴大，潛管理者不可絕能事必躬親抽，所以需要若建立一套完東善的內(nèi)部控暗制系統(tǒng)，審查計工作就應(yīng)敵運而生了。束審計的實質(zhì)攀就是企業(yè)內(nèi)郊部一種獨立五的評核工作會，主要從事蕉會計、財務(wù)魂的及企業(yè)日遣常經(jīng)營管理端和各項制度吳等的檢查、特核對、評核作，衡量與評那定工作的效豆率，為管理啟者的決策提決供服務(wù)，其測基本目的在候于促進企業(yè)衫組織的有效骨運營。業(yè)二、審計工奸作對企業(yè)的當意義替審計對企業(yè)什的意義可以近體現(xiàn)在四個注方面：你增進及確保涌會計與經(jīng)營脆資料的正確鄭性與可靠性矩維護公司的詢資產(chǎn)安全、露避免浪費、恐失竊與使用羨上的無效率盯貫徹公司的漁目標，并確怨保公司的政奇策及規(guī)定被勇確實執(zhí)行莫提高經(jīng)營效預(yù)率，并評估龍各部門績效炕，作為業(yè)績墳持續(xù)改善的看基礎(chǔ)仿三、如何才場能發(fā)揮審計專部門的功能卷審計的功能嘴正常發(fā)揮的血基本條件有證兩個：壩審計部門的使獨立性，是北體現(xiàn)審計功壟能最基本的帆前提。審計在工作與公司蜓的績效考核爭不為一體，攜審計以事實冊為基礎(chǔ)，公幟正、公平、耍正確地評價飲和反映企業(yè)斷的實際經(jīng)營要管理狀況，逗通過出據(jù)審枝計意見，對陷企業(yè)存在問雕題的調(diào)查分涂析，以及對警存在的問題串提供可能的稠解決方案，域為企業(yè)的管特理者進行決柿策提供依據(jù)細，同時也可遣以使相關(guān)部易門及時發(fā)現(xiàn)怖和解決存在轉(zhuǎn)的問題?？偪拗畬徲嫷闹靼嘁δ苁潜；C企業(yè)的正炮常經(jīng)營秩序至、提高企業(yè)妥的管理和資壇源使用效率事、改善公司沃的經(jīng)營業(yè)績奸表現(xiàn)。悉基于以上基冷礎(chǔ)，審計部積門的工作就院會涉及到企袖業(yè)經(jīng)營的各破個方面，因雀而其功能的擔正常發(fā)揮一宴定離不開企訂業(yè)各個職能倚部門、業(yè)務(wù)鍬單位的密切河配合。襖第二節(jié)、項泊目審計流程流程圖1.1.審計部門制定每年常規(guī)審計項目的工作計劃，編制審計方案，報送監(jiān)察委員會審批2.按照工作計劃填寫審計通知書下發(fā)給被審計部門3.被審計部門按照審計范圍和內(nèi)容做好準備工作，如材料準備，時間安排等4.審計部門進行材料的審查測試和必要的人員訪談，在此基礎(chǔ)上撰寫審計報告的初稿5.審計部門與被審計部門對初稿交換意見，進行修改整理后，連同被審計部門意見上報監(jiān)察委員會審核6.監(jiān)察委員會審核通過下達審計決定書7.被審計部門在限定時間內(nèi)按照審計決定書進行整改，并提交整改報告給審計部門被二、流程說純明鳴項目審計屬猜于公司常規(guī)索類審計工作止，包括財務(wù)狠審計、合同罷審計、管理伴專項審計等綱工作內(nèi)容，靈可以是定期業(yè)的，如財務(wù)問審計和某些怠管理專項審嗚計，也可以來是不定期的饑，如合同審絨計、離任審確計等，如果堵事項發(fā)生則理會產(chǎn)生審計跨工作；哈審計部門每脾年度根據(jù)企我業(yè)年度工作趁計劃以及上過年度工作總牌結(jié)制定本年惕度審計工作誓的詳細計劃缺，報送監(jiān)察嶼委員會審批蛋備案，審批肝通過后按照陷計劃具體執(zhí)倒行；千在開展每項懷審計工作之昌前，事先進災(zāi)行必要的資艦料收集進行奪分析預(yù)審，汁提出資料收鑄集清單，制征定工作方案腔，填寫審計隙通知單一并妹下發(fā)給被審萄計部門進行底準備和工作省安排；蠻審計工作人映員采用資料番審查測試、寶相關(guān)人員訪姑談等方式對駝相關(guān)審計事鉤項開展審計興工作，撰寫蔬初步審計報疼告。審計報嗽告的主體內(nèi)瀉容包括：審戲計結(jié)果揭示倉、審計評價撞，如果存在傲問題，進行循原因分析、菜提出可能的超改進方案；持就初步的審趟計報告與被掛審計部門進氏行溝通，對清不同意見進射行修改或調(diào)帳整，以保證搖審計報告的有公正性以及存改進方案的趕可行性；被篩審計部門針激對審計報告福出據(jù)意見陳粘述，連同修賊改后的審計街報告上報監(jiān)形察委員會進敞行審核；便監(jiān)察委員會炮對上述報告焦進行審查，幅如無異議，售做出審計決通定書，下達委給審計部門愈備案和被審高計部門進行慈整改；如對硬相關(guān)內(nèi)容存揭在異議，則蹈提出修改意含見返回審計經(jīng)部門重新進跳行調(diào)整；雁如果存在改飲進問題，被貍審計部門在楊規(guī)定的時間膝內(nèi)進行整改撇，完成后撰甲寫整改報告另提交審計部撤門以備查核蛛。珠第三節(jié)、日桶常管理工作森審計流程流程圖1.1.收集和發(fā)現(xiàn)問題，制定工作計劃2.進行審計調(diào)查，并撰寫初步審計報告并上交審計主管部門備案3.就審計調(diào)查報告與問題單位進行意見交換，修改審計報告并上交問題部門的主管部門和審計主管部門備案4.問題主管部門審批、補充審計部門的整改意見，下達給問題部門和審計部門，審計部門上交審計主管部門備案5.問題部門在規(guī)定時間內(nèi)按照要求進行整改并提交整改報告給審計部門貧二、流程說液明耳企業(yè)日常管盤理審計工作手屬于非常規(guī)若審計工作，怖在企業(yè)各個新部門日常工挺作的某個環(huán)斥節(jié)，審計可岔能會介入，裕主要針對實集際工作情況風進行審計，抗看是否處于養(yǎng)正常運轉(zhuǎn)，飾或者對收集黨的問題反映受進行調(diào)查、戰(zhàn)分析、核實糟；谷日常管理審煌計工作與企蓮業(yè)的績效考薄核不同，審列計的標準并拋非以業(yè)績?yōu)檎Q導(dǎo)向，而是吼圍繞保證企培業(yè)的正常運霜轉(zhuǎn)為原則，光針對經(jīng)營過本程中產(chǎn)生的婦問題進行審與查，通過揭糕示問題的真嶄相，配合問脊題部門找出婦產(chǎn)生問題的撇原因，研究逆解決問題的感辦法，最終虎解決問題或饑提高經(jīng)營管嫩理效率；持審計人員按嘴照工作安排混定期審查公柳司日常經(jīng)營楚管理情況，竟及時傾聽和輩發(fā)現(xiàn)問題，睬匯總后制定涼具體的審計否工作計劃；戒針對發(fā)現(xiàn)的相問題進行詳鞋細的調(diào)查取防證，對問題競產(chǎn)生的原因等進行內(nèi)部分甘析和外部對脈比分析，做鼠出對問題的農(nóng)判斷，并提據(jù)出可能的解攜決方案，撰恩寫審計報告脊，上交審計灶主管部門備賭案；伸對審計的初聞步結(jié)果與問登題單位進行滔意見交換，泡修改后提交毛問題部門的舅主管部門審愛批備案，通央過后問題部羽門在規(guī)定時羅間內(nèi)進行整丟改，完成后核提交整改報焦告給審計部撇門以備查核傷。腦第七章：綜劫合行政管理輛第一節(jié)：印或章管理流程煩第一部分：月印章刻制1.部門負責人根據(jù)業(yè)務(wù)要求提出刻制印章申請上交總裁辦2.總裁對申請進行審核1.部門負責人根據(jù)業(yè)務(wù)要求提出刻制印章申請上交總裁辦2.總裁對申請進行審核3-1.（若屬于正常業(yè)務(wù)）總裁辦主任作出裁決3-2.（若不屬于正常業(yè)務(wù)）總裁辦主任將申請上交總裁4.總裁裁決批復(fù)同意5.總裁辦主任刻制印章、備案并將印章移交申請部門節(jié)二、流程說叼明：（暫無縮）趙第二部分：頓公司公章（藥鋼?。┑慕枇w用1.部門負責人書面（或）向總裁申請借用印章2.1.部門負責人書面（或）向總裁申請借用印章2.總裁交付總裁辦主任辦理3.部門負責人填寫印章借用表單4.總裁辦負責在借用期限之前收回印章5.注銷印章借用表單輛二、流程說逆明：院原則上公司號印章（和鋼城?。┎荒芡鉅N借，部門需股要蓋章應(yīng)直籮接到總裁辦誘辦理；瞧只有出現(xiàn)下椅列情況之一燭，才允許申潛請外借公司默印章：匪為投標趕制宜標書加班而險總裁辦主任神不能加班時家；延部門負責人逮需要外出簽缺訂合同時世第二節(jié)：關(guān)涼系公司的重汽大法律法規(guī)壟的應(yīng)對處理貿(mào)流程例一、流程圖窮：1-1.1-1.法務(wù)專員收集法律法規(guī)信息/接收法律法規(guī)文件1-2.部門提交收集的有關(guān)法律法規(guī)信息2.總裁辦主任組織對信息和文件進行初步分析，向相關(guān)部門下發(fā)征詢對策3.總裁辦收集、匯總并整理部門的反饋意見4.總裁辦召開相關(guān)部門舉行專項會議，進行討論，將會議紀要以及應(yīng)對對策建議送交總裁5.總裁對處理對策進行裁決7.相關(guān)部門根據(jù)決定的處理對策作出具體的實施安排并上報總裁辦備案6.總裁辦將決定的處理對策以公司文件形式下發(fā)相關(guān)部門同意比二、流程說脆明：陵法律法規(guī)信竿息來源有：倘各級政府機漠關(guān)下發(fā)的法歐律法規(guī)文件惰；上級主管茄部門下發(fā)的器文件；行業(yè)吊（技術(shù)）協(xié)使會公開公布滅的對行業(yè)有孕影響的信息拾。傷第八章：公錘司重要經(jīng)營斃管理流程閑第一節(jié)：公瀉司發(fā)展規(guī)劃外制定流程流程示意圖11．確定使命、目標和價值2．構(gòu)建業(yè)務(wù)優(yōu)先級的評估矩陣3．決定“有所為和有所不為”4．決定各業(yè)務(wù)的投資順序5．預(yù)測財務(wù)投資和結(jié)果齊二、流程說粱明貸使命喝解釋公司為振什么存在，填在總結(jié)公司領(lǐng)使命時要注仗意以下方面鍵：描述持久燕性的現(xiàn)實；雖不受時間的爐限制；對公懼司內(nèi)部和外割部都適用；朗目標達是指遠景目患標，描述公坊司遠景目標恥時應(yīng)該注意均以下方面：鹽目標明確、怨富有挑戰(zhàn)性稱而且能夠?qū)嵚袁F(xiàn)；派價值差是指指導(dǎo)公凳司行為的基賺本價值，在累描述公司價因值時應(yīng)包括貢以下方面：液概括公司的離個性和風格她；說明公司宇的核心價值物理念；可以挨引導(dǎo)團隊和玩?zhèn)€人的想法歇和行為；儀構(gòu)建業(yè)務(wù)優(yōu)鈔先級矩陣分類為三個小步遇驟：明確對姨業(yè)務(wù)進行分特類；確定對技業(yè)務(wù)評估的麻標準；構(gòu)建題業(yè)務(wù)評估級們的優(yōu)先矩陣收圖。評估標倡準分為兩類近：一類是業(yè)園務(wù)的市場吸役引力指標，束包括國內(nèi)相帶關(guān)的市場規(guī)軟模、國內(nèi)相晨關(guān)的市場增撓長速度、相喚關(guān)市場的行消