公司管理制度(修)

1慶保利小泉實業(yè)有限公司管理制度234162任矩陣表資源部部部部部部辦公室活動項目策劃究5()項目管理標準統(tǒng)合，主要包括項目流程、項目進度、項目質(zhì)量、項目成本、()項目管理咨詢支援，項目管理辦公室成員通過其豐富的項目管理經(jīng)驗和項()項目管理控制支援，主要包括：項目管理協(xié)調(diào)，進行項目資源的合理分配；()項目管理人力資源保證。6總經(jīng)理經(jīng)理總經(jīng)理助理(總監(jiān))(總監(jiān))工程管理部(經(jīng)理)(經(jīng)理)(總監(jiān))(經(jīng)理)銷售主管客服主管策劃專員2人建筑工程師結構工程師景觀工程師土建工程師給排水工程師強弱電工程師溫泉系統(tǒng)工程師前期報建員2名內(nèi)業(yè)工程師土建造價工程師安裝造價工程師采購工程師會計出納后勤人員行政文秘人力資源主管、圖中“結構工程師、景觀工程師”為設計部和工程部雙重領導；、圖中崗位人員編制均為壹人(除注明編制人數(shù)外)，共計人。7·為規(guī)范為規(guī)范公司員工基本行為，保持良好的工作秩序，樹立公司良好的對外形象，理，特制定本制度。業(yè)務事項應盡快找熟悉的人接聽，要找的人不在時，應做好記錄及時轉(zhuǎn)告，接聽電話讓對方等待超過一分鐘要主動致歉。人員。、在處理對外事務中必須使用“您好、請、謝謝、對不起、再見”等禮貌語、下班必須關閉電燈、空調(diào)、門窗及其它儀器設備電源。、工作時間衣著合休，不準穿破、臟衣服、拖鞋及赤腳；男士頭發(fā)長不準蓋8耳，胡須保持干凈，女士不準穿短于膝蓋上三寸的裙子，不準濃妝艷抹。上班時守、妨礙他人工作，不準聚集聊天、辦私事、長時間。、不準在電話中或辦公場所高聲喧嘩、爭吵、打鬧、嬉戲、吵架、打架，影、不準損壞辦公設施、設備及辦公用品、報刊、圖書、浪費辦公物資及將辦、上班時間坐姿端正，不準歪斜倒正、斜靠桌椅。由行政人力資源部門負責統(tǒng)一安排處理。、公司對內(nèi)外公文采用和兩種類型的紙張，有特殊格式要求的文件隨其要求如紅頭文件、合同等。打印正式公文，標題須為小×號黑體加粗字，正號宋體字。、各部門因特殊情況須在外打印或復印文件，應向行政人力資源管理部說明打印、復印的文件內(nèi)容、份數(shù)等。、大宗打印、復印專業(yè)性要求高的文件資料如《竣工報告》等由部門派人整理、復印、行政人力資源管理部派人協(xié)助。、不能在公司電腦室打印、復印私人資料。外來人員需復印的應實行有償服、打印、復印設備由行政文員負責使用、保管和日常維護，如因工作需要，9復印設備。、通知：批轉(zhuǎn)有關單位公文、發(fā)布規(guī)定、傳達公司要求員工辦理或者共同執(zhí)領導對承辦部門或承辦人員、、公文的結構層次序數(shù)要規(guī)范化：第一層為一，第二層為一，第三層為得使用簡稱，如要簡稱，必須先用全稱，然后在括號內(nèi)注明簡。注：以上簽字程序根據(jù)公文簽發(fā)權限增減。理部門對已簽發(fā)的文書進行編號登記并打印，原稿存檔。公司必須配備傳閱薄，已閱過的文書，傳閱人員必須在傳閱薄上簽字，以傳閱，一個部門的員部門傳閱。、文書傳閱時，須保持文書的整潔，不得在文書上批劃、不得損毀文書，傳合卷。檔范圍負責區(qū)分鑒別本公司應向集團公司歸檔的文件資料并整理立卷，負責對公司各部門的文件資料收集整理工作進行指導。各部門指定一名兼職檔案員，負責文件資料的基礎處理工作。對準備存檔的文件應仔細檢查，其紙質(zhì)、字跡、折疊方式等是否規(guī)范，對本部門所轄范圍內(nèi)的文件進行歸卷整理，負責本部門文件目錄，定期向本公司檔案人員移交，保留移交記錄。、檔案的查詢、借閱、復印必須經(jīng)本部門經(jīng)理及分管領導的審核、批準，并范會議管理，特制定本制度作管理制度領導批準的接待。良好的印象。限時辦理制：責任部門或責任人必須在規(guī)定的時間內(nèi)辦理所承辦的事項。復雜，一時難以辦理的，須及時作好解釋，并說明辦理時間。它管理制度、會議紀要、公司各種文件、通知、決議、通報等有具體規(guī)定時限的，按規(guī)定時限、承辦部門或員工所承辦的事項，以工作聯(lián)系函形式明確時限的，按工作聯(lián)結；緊急事項原則上當天辦結，最長辦結時間不超過三天。、審批內(nèi)容：下級上報給上級的所有需審批或指示的事項、方案、請示、報下級上報領導審批的各項事宜，審批領導須于規(guī)定時限內(nèi)審批，重大事宜必須適時審批并回復上報單位或有關人員，一般事宜須于二日內(nèi)審批并回復上報因所審批的事宜復雜、不能適時審批的，審批人必須適時告之報審的當事，并明確告之最終審批期限。進度為目標、質(zhì)量為保證目管理計劃清晰、工作結構分解(WBS)科學、項目管理過程規(guī)范。過程組監(jiān)控2項目管理計劃編制提交正式的項目管理計劃初稿。初稿內(nèi)容包括核心計劃(范圍管理計劃、進度管理計劃、成本管理計劃)和輔助計劃(質(zhì)量管理計劃、風險管理計劃、溝通管理報項目管理辦公室備案以便以后的考核和跟蹤。項目管理辦公室將根據(jù)審定的項目計劃給項目3項目進度管理3.1.1項目活動定義：將項目工作分解為更小、更易管理的工作包(WBS最小層詳細任務。在項目實施中，要將所有活動列成一個明確的活動清單，并且讓項目管理作分解結構(WBS)可能要不斷的更新。3.1.2活動排序：活動清單的基礎上，要找出項目活動之間的依賴關系和特殊領域的依賴關系、工作順序。項目里程碑(節(jié)點)是排序工作中很重要的一部分。里程碑是項目中關鍵的事件及關鍵的目標時間，是項目成功的重要因素。里程碑事件是確保完成項目需求的活動序列中不可或缺的一部分。在進行項目活動排序常用單代號網(wǎng)絡圖法形成項目網(wǎng)絡圖。3.1.3活動工期估算：項目工期估算是根據(jù)項目范圍、資源狀況計劃列出項目活動所需要的工期。估算的工期應該現(xiàn)實、有效并能保證質(zhì)量。所以在估算工期時要充分考慮活動清單、合理的資源需求、人員的能力因素以及環(huán)境因素對項目工期的影響。在對每項活動的工期估算中應充分考慮風險因素對工期的影響。項目3.1.4安排進度表：項目進度計劃意味著明確定義項目活動的開始和結束日期，這是一個反復確認的過程。進度表的確定應根據(jù)項目網(wǎng)絡圖、估算的活動工期、資源需求、資源共享情況、項目執(zhí)行的工作日歷、進度限制、最早和最晚時間、風險管理計劃、活動特征等統(tǒng)一考慮。照活動的關系形成順序的網(wǎng)絡邏輯圖，找出必須的最長的路徑，即為關鍵路徑。素、活動的可行進度因素對整個計劃進行調(diào)整，直到關鍵路徑所用的時間不能再壓縮為止，得到最佳時間進度計劃。誤。在控制中要考慮影響項目進度變化的因素、項目進度變更對其他部分的影響因素、進度表變更時應采取的實際措施。3.1.6進度報告存在問題及進度偏差的糾正措施。下表為工程月報參考用表，周報表可參考。第期第期案案(現(xiàn)場照片)蹤情況3.2項目施工階段進度管理流程圖總工期目總工期目標承包人開工前提交施工組織設計及總施工進度計劃NO(調(diào)整)工程管理部會相關部門審核公司批準實施差承包人提交調(diào)整計劃監(jiān)理審查工程管理部會相關部門批準按計劃執(zhí)行進度控制監(jiān)理審查報4項目質(zhì)量管理采取的方法。質(zhì)量規(guī)劃依據(jù)項目管理計劃等，采用質(zhì)量規(guī)劃工具與技術，提交質(zhì)量管理計劃、質(zhì)量測評指標、質(zhì)量目標、質(zhì)量改進計劃等成果。過程。質(zhì)量保證是依據(jù)質(zhì)量規(guī)劃成果(質(zhì)量管理計劃、質(zhì)量測評指標、質(zhì)量目標、量點的方法。對項目實施的項目準備階段、項目施工階段、項目竣工驗收階段都應明確質(zhì)量控制的重點分部分項工程及工序并提出針對性的質(zhì)量預防、糾正和缺陷補救措施，應創(chuàng)造條件實行樣板制，嚴格控制原材料品質(zhì)及施工裝備先進性，注重過程(工序)質(zhì)量和細部質(zhì)量，推行質(zhì)量成本效益分析。4.4項目施工階段質(zhì)量控制流程圖承包人開工準備承包人開工準備提交開工申請審查開工條件分部分項工程工序施工批準開工申請檢查工序質(zhì)量NONO分部分項工程完工單位工程各分部分項工程完工竣工驗收文件資料審查進行整改工程初驗工程資料初驗通過通過5項目費用管理算、類比估算、自下而上估算等方法。項目費用估算報告提交公司作為項目可行目費用基準(按時間分段的預算)及項目資金需求。項目預算書覆蓋率。、安裝工程量計算必須按各分部分項工程細分到每個系統(tǒng)以利施工過程的成、施工圖預算編制說明必須清楚明確，與施工圖紙及預算內(nèi)容無前后矛盾，的計算依據(jù)及預算內(nèi)不包含的項目。、預算定額子項的套用應嚴格按設計要求的施工工藝或經(jīng)批準的施工組織設費用基準：按時間分段的預算，用做度量和監(jiān)控項目整體費用的基準。它估算費用編制而成。項目資金需求。項目資金需求分為總體資金需求和階段資金需求，它以費用基準為依據(jù)，加上應急備用金。應注重把好“工程設計、招標采購、合同簽訂及管理、工程簽證與變更、工程結工程設計費用控制：實行設計招標及設計方案招標，選擇優(yōu)秀設計單位，推行限額設計，原則上應由設計單位完成設計概算，設計研發(fā)部應對設計方案進5.3.2招標采購：詳“招標采購管理”。5.3.3合同簽訂及管理：詳“合同管理”。5.3.4工程簽證與變更5.3.4.1收方要求：由承包人通知監(jiān)理和發(fā)包人工程部，在工程管理部確認質(zhì)量合經(jīng)兩部門經(jīng)理可代替收方或指派人員收方。5.3.4.4簽證管理：現(xiàn)場收方單次完成后，參與人員共同復核收方記錄，當場簽字形成原始記錄壹份，復印件兩份，無論任何情況下，原始記錄必須存于合同預算部。承包人必須在日內(nèi)將整理好的收方通過電腦制單送合同預算部叁份原件。通過技術變更單(函件、通知)后發(fā)生的收方簽證單，必須將技術變更單(函件、通知)作為收方單附件。合同預算部分發(fā)總經(jīng)理審簽總經(jīng)理助理審簽1天注簽證單的數(shù)據(jù)不準涂改，只準進行批注，有金額的必須大寫。附工程量簽證單表和基礎收方記錄(挖孔樁)表。設計變更、技術洽商單管理設計變更和技術洽商涉及費用增加的工程管理部應商設計研發(fā)部和合簽發(fā)程序工程管理部辦理承包人工程管理部發(fā)出的設計變更、技術洽商單、工作聯(lián)系函必須用電腦制單，。索賠管理下達趕工令前應進行成本效益分析；合同中應有資金不到位時索賠風險規(guī)避條款；結算量簽證單等進行結算辦理(承包人預算員必須持有單位蓋章確認的委托書)結算辦理完畢后雙方應在結算書上簽字確認并擬定結算協(xié)議書，協(xié)議中應明確結算總金額、已支付工程總額、質(zhì)保金金額、余額額度，并注明(除承包人在質(zhì)保期內(nèi)不能按照按質(zhì)維修外)雙方不再承擔一切賠償責任。結算書簽審程序承包人造價負責承包人造價負責人蓋公司章發(fā)包人合同預算部分發(fā)并蓋單位公章助理算部經(jīng)理結算書交行政人力資源部、工程管理部(復印件)、合同預算部、承包人前對完成的工程量及完成工程驗收情況進行審核簽字后，合同預算部根據(jù)合同及承承包人編制進度款申請書監(jiān)理審簽發(fā)包人工程管理部審簽發(fā)包人總經(jīng)理審簽發(fā)包人總助審簽發(fā)包人合同預算部審簽以費用預算書和費用基準為依據(jù)，對工程項目的成本控制進行動態(tài)分析以及時發(fā)現(xiàn)偏差及時并采取糾正措施。施工組織設計及施工方案管理承包人收到設計施工圖根據(jù)合同要求編制施工組織設計和關鍵分部分項工程施工方案上報監(jiān)理、工程管理部、合同預算部及總經(jīng)理助理簽署審核意見，方施工組織設計及施工方案一式肆份，工程管理部、合同預算部、承包人、理圖初選名單人名單提交招標申請招標小組審批編制招標文件初步考察發(fā)出招標文件投標文件遞交開標、評標定標前考察合同談判報批合同擬定合同審核法律顧問合同簽訂合同存檔合同預算部牽頭組織職能部門編制招標文件(復雜工程應有資格預審文件)，接受意向投標人報名，確定初選名單招標小組組織對初選投標人進行現(xiàn)場實地考察合同預算部組織招標工作招標小組可決定是否對中標候選人進行再次考察合同預算部牽頭組織職能部門根據(jù)中標候選人排序合同預算部編寫合同，職能部門技術支持按合同管理規(guī)定會審對合同條件進行法律咨詢合同預算部按合同管理規(guī)定分發(fā)存檔工程管理部根據(jù)工程進度，必須提前天提交甲供材料設備需用交貨地點(材料采購計劃單見附件三)。由合同預算部填寫樣品檢查通知單，由工程管理部、承包人、合同預算部共同確定，并在樣品單上簽字認可。供貨商必須簽字確認，并將樣品封樣保存合同預算人、合同預算部、工程管理部各一份備案)方可投入使用和按合同付款。無工程管理部專業(yè)現(xiàn)場代表簽字的甲供材料入庫單不得結帳、付款，且結帳支付憑據(jù)上必須由技術人員簽字確認質(zhì)量合格。保工程管理部和合同預算部不得以其部門的名義對外簽訂合同及其他法律合同訂立前經(jīng)辦部門或經(jīng)辦人應對對方主體身份資料(法人營業(yè)執(zhí)照復信息，將收集的信息資料(營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書復印件)歸檔備查，經(jīng)辦部門或經(jīng)辦人應保證收集的信息資料真實有效。簽訂合同，然后開始履行，不應未簽合同即先行履行。特殊情況下，有正當理由容。萬時按合同約定將應履行的內(nèi)容通知相關部門履行和完善有關手續(xù)(含各種通知)，其他履行情況等)和糾紛、爭議時應及時向部門經(jīng)理匯報，部門經(jīng)理應及時處理，如超過權限的，逐級報上級領導處理。在合同履行過程中如出現(xiàn)問題、糾紛、爭議需向?qū)Ψ桨l(fā)函的，應以合同簽訂的公司名義草擬函件，經(jīng)公司法律顧問確認后以特快專遞方式發(fā)送。合同履行中(包括合同履行中如出現(xiàn)問題和糾紛、爭議)所涉及的相關資料、文件、信函、通知等由責任人負責督促相關部門及時按合同約定簽收、發(fā)出、交接、并由公司行政人力資源部保存好簽收、發(fā)出、交接的依據(jù)。并每月將合同傳公司領導、財務管理部、行政人力資源部，由合同專管員對合同涉及維修事宜的項目在保修期滿之前，責任人應對產(chǎn)品(工程質(zhì)量)情況進行一次全面的檢查，保證在維修期滿之前將能發(fā)現(xiàn)的維修事宜由對方當事人88.1周例會 (清理未完成事項及原因，提出解決的措施)，并制定本周工作計劃(要注明各專部門協(xié)調(diào)解決事項)。進行上周工作總結(檢查監(jiān)督施工單位工程項目實施過程中存在的問題，討論解實)，并制定下周工作計劃。人階段工作計劃。發(fā)包人其它部門可視情況參加。況和下周工作計劃(一式伍份)。專業(yè)質(zhì)量通病研討會議參加，公司相關部門參加。會議對本年度工作計劃完成情況進行全面總結，總結經(jīng)驗、教訓，對不足者提出解決的方案及措施。單位工程竣工驗收會議在業(yè)主接房前天，由公司總經(jīng)理助理組織部門經(jīng)理及專業(yè)現(xiàn)場代表、設計院專業(yè)人員及負責人、監(jiān)理公司專業(yè)人員及總監(jiān)、承包人項目經(jīng)理及專業(yè)人員、地勘單位負責人及專業(yè)人員、質(zhì)檢站項目負責人等召開竣工驗收會，確定單位工9設計施工圖管理設計研發(fā)部審核施工圖并加蓋“圖紙資料專用章”確認后發(fā)銷售部套(建承包人的項目技術負責人必須參加，會上提出設計研發(fā)部、工程管理部、承包人、監(jiān)理的書面意見，由承包人做。按圖號清點圖紙及洽商工藝、材料品種、規(guī)格、數(shù)量不能滿足設計要求以及提出合理化建議等原因，需對施工圖紙進行修改，承包人應在7天內(nèi)提出書面工程技術核定(洽商)單，其承包人書面提出技術核定單(洽商承包人書面提出技術核定單(洽商)送交監(jiān)理現(xiàn)場監(jiān)理工程師或總監(jiān)組織審核(各專業(yè)監(jiān)理工程師參與)接受是報工程管理部,發(fā)包人相關部門審核設計單位審核批復工程變更承包人執(zhí)行與發(fā)包人配置標準管理。件管理由部門內(nèi)業(yè)工程師(或兼職)將收件交部門經(jīng)理簽發(fā)，部門經(jīng)理根據(jù)實際情況安排相應的工作(由誰負責，辦理事項、完成時間，根據(jù)信息確定是否回復)。由內(nèi)業(yè)工程師(或兼職)將負責部門員工傳閱簽字、文件分類歸檔，部門員部門發(fā)出的函件由經(jīng)辦人擬定，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后(請在存檔原件上注明發(fā)送對象)由內(nèi)業(yè)工程師(或兼職)將發(fā)到相應部門，并形成發(fā)文記錄。業(yè)資料管理可參考下圖項目項目內(nèi)業(yè)管理項目管理信息工程概況、設計文件(含變更)、地勘報告、合同文件；施工組織設計文件(施工方案)、監(jiān)理大綱及實施細則；監(jiān)理、承項目公共文檔包人的現(xiàn)場組織結構；參建各方的聯(lián)系電話。有用的標準、規(guī)范、規(guī)程、強制性標準、地標、圖集、定額及例等。息圖紙會審紀要、技術核定單、質(zhì)量專題會議紀要、質(zhì)量缺陷整改通知單及整改反饋、質(zhì)量檢驗報告、工地巡視發(fā)現(xiàn)問題文書等。息息息施工進度計劃及調(diào)整計劃，進度檢查資料、進度整改意見及整改效果，階段性形象進度。的報表。安全的文件(復印件)。息息績效評估文件、合同付款時間表等。等。息息關的文檔資料。5建筑設計細則項目用地狀況分析當?shù)貧夂蛱卣骺諝赓|(zhì)量分析聲環(huán)境分析水文情況地形地貌分析基地內(nèi)市政設施出行可行性分析周邊土地與建筑可利用資源分析(交通、配套、景觀與生態(tài)資源)用地原有構筑物、建筑物狀況。規(guī)劃設計招標工作(詳工程招標)方案評審會會必備資料表序號序號資料名稱項目規(guī)劃設計指導性文件規(guī)劃設計方案其它背景資料項目材料、部品計劃方案評審標準及用表項目調(diào)研報告、項目開發(fā)計劃書、規(guī)劃設計指引招標說明書、設計任務書等、地形復雜時的地塊模周邊有影響項目的材料、部品調(diào)研本項目材料、部品計劃要求三家以上設計單位應包含所有可能對規(guī)劃設計產(chǎn)生影響的直觀資料成三天完成三天完成三天完成全部會議資料(含方案圖紙)應至少提前一天送達與會者。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、工上海集團領導。設計單位相關人員、外部專家組成員根據(jù)具體項目確定參評的內(nèi)部專業(yè)人員，必須參加外部專家選擇詳見附后說明外部評審人員評審文件匯編2)項目設計工作控制性計劃3)上海集團對設計工作總體計劃的意見4)上海集團對設計前期工作結論的意見5)概念設計方案任務書6)要領設計方案文本8)規(guī)劃方案設計招標書9)規(guī)劃方案設計任務書10)規(guī)劃方案設計文本公司對項目規(guī)劃方案的方向性設想、存在的問題及項目操作難點等內(nèi)容。(此時投標單位應不在會場)以不超過60分鐘為宜；.5.1.2設計研發(fā)部和營銷管理部就所介紹