工程項目管理制度匯編

工程項目管理制度目錄TOC\o"1-1"\h\z\u工程項目管理制度(總)異工程項目管云理制度識(總)偷一、工程項勢目管理組織巨架構(gòu)紗紫總裁總裁項目部供應(yīng)部財務(wù)部現(xiàn)場工作組使用部門設(shè)計評審組預(yù)算組決算組檔案室單注：雖1.虛線框波標(biāo)注的部門瓶為公司非常肢設(shè)機構(gòu)；墻2.設(shè)計評期審組由土建損、技術(shù)、工耕藝、設(shè)備、焦工程、財務(wù)畢、安全、質(zhì)姥量、使用單金位、市場、玉采購以及中稻介結(jié)構(gòu)等相董關(guān)專家組成裁；逐3.預(yù)算組榨：由工程人臥員、財務(wù)人射員、技術(shù)人貫員、設(shè)備人腐員、采購人檔員、中介服熱務(wù)機構(gòu)等相鼻關(guān)專家組成煤；累4.決算組咬：由工程人棄員、財務(wù)人育員、技術(shù)人猜員、設(shè)備部合人員、采購只人員、中介杜服務(wù)機構(gòu)等匯相關(guān)專家組震成；薦5.竣工驗毫收組：勘察端、設(shè)計、監(jiān)見理、施工等虛單位人員及痕公司項目部撲、設(shè)備、使鬼用單位人員禿、資料、財躺務(wù)、中介服危務(wù)機構(gòu)等專病家；欲6.中介服壩務(wù)機構(gòu)：是紫指公司聘請降的四川華信寺會計事務(wù)所詳。撫二、工程項荒目管理流程雁流程劃工作要點罰責(zé)任部門診1.投資發(fā)曾展部根據(jù)公塘司發(fā)展規(guī)劃魯提出項目建次議；狂2.公司及正分子公司主們要領(lǐng)導(dǎo)提出冶項目意愿，衫由投資發(fā)展波部提出項目膚建議；僻3.總裁審欲批。拐投資發(fā)展部雪公司、分子碑公司主要領(lǐng)叮導(dǎo)；需總裁澡1.市場調(diào)阿研；俊2.項目評蓬審；出3.編制可堆行性報告。燙營銷中心貨投資發(fā)展部娛1.立項申饒請；控2.根據(jù)審保批權(quán)限，由需總裁或董事角會或股東會善審批。椒投資發(fā)展部瓶總裁或董事組會、股東會哀1.項目部般從數(shù)據(jù)庫中規(guī)挑選3家以玻上候選單位束；輔2.數(shù)據(jù)庫嫂中候選單位旺不足，由供忠應(yīng)部負責(zé)推帶薦；俊3.對候選渡單位進行資碌格初審、綜狹合評審，項校目領(lǐng)導(dǎo)小組旅確定最終的韻勘察和設(shè)計童單位；個4.合同評效審，評審?fù)^后項目領(lǐng)旨導(dǎo)小組或總者裁審批簽署押。淹項目部，供慈應(yīng)部集財務(wù)部，法茫務(wù)部摟項目領(lǐng)導(dǎo)小蟲組毛總裁身1.征集工腦程項目需求幫；2.微工程項目方衣案設(shè)計；抬3.設(shè)計評光審；注耍4.設(shè)繡計方案審批?。痪?.設(shè)計成倒果備案；誘踢6.設(shè)計費位用支付。綿項目部，設(shè)縣計方文設(shè)計評審組羊項目領(lǐng)導(dǎo)小容組遇1.熟悉工餅程資料；是2永.市場調(diào)研砍；室3.編制預(yù)籍算；擱脫4.預(yù)算忍審批。宰項目部，供平應(yīng)部，預(yù)算戒組，總裁上項目領(lǐng)導(dǎo)小烤組休1.每項邀身標(biāo)范圍從數(shù)呀據(jù)庫中挑選瞞3家以上候形選單位；棟2.數(shù)據(jù)庫謙中候選單位慶不足，由供墻應(yīng)部負責(zé)推手薦；瓜3.對候選憶單位進行資違格初審、綜銀合評審，項庫目領(lǐng)導(dǎo)小組歪確定最終合推作單位；臺4.合同評僻審，評審?fù)ㄊ[過后項目領(lǐng)笛導(dǎo)小組或總擺裁審批簽署民。診項目部，供殃應(yīng)部萄財務(wù)部，法蕉務(wù)部哨項目領(lǐng)導(dǎo)小波組寺總裁釋1.施工單租位按照施工濾圖、工程進良度計劃施工宇；蟲2.現(xiàn)場人很員巡檢，監(jiān)確督、控制工哀程實施情況沉；辦3.相關(guān)方甚提出工程變屬更申請時，召監(jiān)理、現(xiàn)場引人員、項目愛部、中介服敲務(wù)機構(gòu)審核姥；里4.項目部芽、設(shè)計、監(jiān)敲理、施工方鋒會商工程變躺更方案，項孕目領(lǐng)導(dǎo)小組骨或總裁審批雁。惰項目部蔥現(xiàn)場人員顏供應(yīng)部形財務(wù)部侮中介服務(wù)機歐構(gòu)斜施工方，監(jiān)撿理方華1.工程項累目完工后，賊施工單位自阻行驗收，并恒編制竣工報愿告、竣工圖腰；袍駱昏2.妥竣工清理；賢3.籌建決丑算組，決算板組編制竣工隙決算書；報4.竣工決與算審計；圣臭逢5.竣信工決算審批茶。罰項目部遵決算組耽項目領(lǐng)導(dǎo)小肺組草總裁斗1.施工單蛙位自行驗收診，驗收合格舒后，申請竣商工驗收；閑2.監(jiān)理、船項目部、中裂介機構(gòu)審核慎是否具備驗國收條件；雷3.竣工驗企收組進行竣森工驗收；晚4.項目部餃向政府有關(guān)陜部門提出驗蔥收申請，相嫁關(guān)部門進行爬專項驗收，博驗收通過后冬進行驗收備易案，剩并取得相關(guān)撤手續(xù)。銀項目部跪竣工驗收組償政府相關(guān)部欄門碧1.每月結(jié)純束后，項目哈部組織人員喝進行階段性戰(zhàn)驗收，達到紙進度95%這后，根據(jù)通殊過審核的進謹度結(jié)算情況仍支付；妥2.工程合終同款按照合怎同規(guī)定金額禮支付；密3.竣工結(jié)厘算款按照扣袋除5%質(zhì)保企金后未支付胸金額支付。會項目部那財務(wù)部腫項目領(lǐng)導(dǎo)小碗組陰總裁忍1.竣工驗紛收合格后，劇施工單位提展供工程質(zhì)量口保修書；米2.竣工結(jié)數(shù)算款支付后亦，施工單位叨將工程交付唇使用部門；基3.項目部儲辦理相關(guān)權(quán)淡屬證明。鬼使用部門勤項目部披工程項目管同理制度育(總)宅第一章總氏則離1.1為了條加強公司工夜程項目的內(nèi)跡部控制、規(guī)爭范工程項目養(yǎng)管理行為、究提高工程項執(zhí)目質(zhì)量及資吹金使用效益繁，同時為滿態(tài)足公司經(jīng)營喇管理的需要獨，結(jié)合公司冒的實際情況傻制定本制度賓。吵1.2工程轎項目分為：膜建筑工程、禽安裝工程、袋維修工程、壯技術(shù)改造工看程、零星工遇程等。傍1.3本制碎度適用于公豐司及分子公尚司的新建、峰擴建、改建貢、技術(shù)改造雖、維修、安剩裝等工程項帝目。啊1.4管理訂制度的制定游依據(jù)：國家蚊和政府有關(guān)稼工程項目的蝕法律法規(guī)、任合同法、內(nèi)陣部會計控制式規(guī)范洲（工程項目陣）等。鹽第二章相寬關(guān)部門職責(zé)扮2.1工程芳項目管理應(yīng)良遵循如下原遲則：制（1）及時若、實事求是則、審批程序漲簡單、有效哭；贏（2）實施劫監(jiān)督與決策災(zāi)控制相結(jié)合毫；羞（3）不相援容崗位相互酬分離、制約霜；狂（4）分工堤明確。挺2.2項目竹部是工程項藍目的主管部拍門，對工程暢項目從整體燙把握控制：臺（1）參與址項目的可行默性論證和評席估；臂（2）受理暖零星工程項蹈目申請；朋（3）選擇螺合作單位，江組織相關(guān)部勉門對合作合橫同進行評審速；幟（4）工程惕項目報建；賠（5糞）組織工程鋼項目設(shè)計評笨審；燕（6）組織猴編制預(yù)算；羨（7）組建樂工程項目現(xiàn)總場管理機構(gòu)朵；土（8）監(jiān)督苗工程質(zhì)量、汽進度，審核講工程變更；布（9）組織經(jīng)工程項目的凝決算、驗收址；址（10）審熔核工程結(jié)算域，按照結(jié)算顏情況、合同斯請款；毛（11）工病程項目資料張的收集、整藍理、保管、爬歸檔；棉（12）工驗程項目數(shù)據(jù)畏庫的建設(shè)。零2.4使用譜部門是工程縫項目的最終飛使用者，負兵責(zé)：其（1）提出斗零星工程立怎項申請；按（2）對工面程項目提出是要求；悅（3）參與索合作單位、晶工程設(shè)計、汽合同的評審絲；盜（4）提出格工程變更；慣（5）參與爛工程驗收；排（6）工程棵竣工驗收合租格后，接收聚工程。閣2.5供應(yīng)撕部是工程項帶目相關(guān)材料刪、設(shè)備的提董供者，負責(zé)遮（1）推薦介合作單位，誠與項目部共勾同籌建、完有善工程項目直數(shù)據(jù)庫；態(tài)（2）參與允合作單位、屆合作合同的妥評審；鬼（3）根據(jù)際項目部的要漸求，對工程徑項目提出需鉤求；檔（4）參與僚工程項目預(yù)傍算前的市場極調(diào)研；忌（5）采購文工程項目所部需的材料、免設(shè)備等；邪（6）相關(guān)銷方提出物料記價格變更時仁，供應(yīng)部調(diào)頓查核實，給伙出意見；施劫工單位不在李負責(zé)物料供瓶應(yīng)時，供應(yīng)督部按照要求算采購工程物撒料。店2.6財務(wù)蘋部擔(dān)（1）參與槐工程項目的呈可研論證與雪評估；化（2）合作魚單位報價的養(yǎng)評審、合同豆評審；棄（3）參與納工程項目的眾預(yù)算、決算供；陶（4）審核碰工程款申請歐，安排付款鎮(zhèn)計劃，支付某工程款。各2.7檔案怎室負責(zé)項目討部歸檔資料尊的整理、保冷存及借閱管罩理。塞2.8項目截領(lǐng)導(dǎo)小組確逆定合作單位淚、簽署合作醋合同、審批您簽署設(shè)計工掠程方案，審幼批預(yù)算、決愧定工程是否創(chuàng)發(fā)生變更、伙審批簽署工滴程吧變更方腸案、變更預(yù)挪算、審批簽懼署竣工決算塑，確定工程陽驗收組成員日、審批工程泛款申請。沉2.9總裁信負責(zé)項目立藍項的審批、舞審批簽署工春程項目相關(guān)危合同、審批聽簽署工程預(yù)紅算、決算，惹審批簽署工橡程變更方案柜，審核工程輔款付款申請姨。扔第三章工違程項目管理毛3.1工程灶項目審批權(quán)撿限窗犧審批人根據(jù)民工程項目管蟲理制度的規(guī)桿定，在授權(quán)市范圍內(nèi)進行烈審批，不得離超越審批權(quán)爹限；羽酷經(jīng)辦人在職慣責(zé)范圍內(nèi)，眨按照審批人停的批準意見吊辦理工程項寬目業(yè)務(wù)；櫻哄項目立項審熄批權(quán)限狂總裁審批投滔資額占合并乖報表凈資產(chǎn)誰10%以下早的項目投資倚；投資額占縫合并報表凈退資產(chǎn)10%談-50%間附的項目由董亡事會批準；滑投資額占合飲并報表凈資俘產(chǎn)50%以菠上的項目須詢經(jīng)股東大會號審批通過。茫移合同審批權(quán)木限配巖行竄安豎蕩縱單位：萬元鐮合同住類型倦審批權(quán)限芹施工狼合同喚設(shè)計標(biāo)合同嬌監(jiān)理全合同列審圖鋼合同株安檢珍合同創(chuàng)測量堡合同客零星習(xí)工程吐總裁撥≥假10軌≥公2告≥損3苗≥紗1捎≥稻0.鄙5貓≥著0.則5喜≥奉5警項目領(lǐng)導(dǎo)小渣組矩＜垮10憐＜握2漆＜話3賽＜導(dǎo)1照＜承0皇.5可＜佩0.5洪＜育5嘆框預(yù)算審批權(quán)讓限傾（1）工程羽預(yù)算金額超徒過10萬元轎的由總裁審角批；竄（2）工程抓預(yù)算金額在返10萬元以攏下的由項目劃領(lǐng)導(dǎo)小組審瘦批。遮予工程變更的政審批權(quán)限瑞（1）工程匯項目是否需文要變更，由才項目領(lǐng)導(dǎo)小幣組決定；盯（2）工程續(xù)項目設(shè)計變才更的根據(jù)設(shè)咳計合同審批腹權(quán)限進行審料批；無（3）工程高材料價格變磚動的工程變生更，價格增收長超過10繞%的由總裁動審批；低于吹10%的價嘉格變動項目茂領(lǐng)導(dǎo)小組審針批；厭（4）引發(fā)摩額外工程的懼工程變更，牽按照新設(shè)工疤程執(zhí)行。夫（5）工程祝變更預(yù)算金駕額超過5%穴的重要變更放由總裁審批軟；變動金額崗低于5%的江項目領(lǐng)導(dǎo)小翻組審批。利輪竣工決算審窄批權(quán)限恩（1）決算敗金額在10稻萬元以上的楚由總裁審批破；低于10雁萬元的由項導(dǎo)目領(lǐng)導(dǎo)小組精審批；黨（2）決算旺超預(yù)算10部%以上的決涌算由總裁審?fù)?，其余由扒項目領(lǐng)導(dǎo)小芳組審批。響馬工程款支付診審批權(quán)限懼（1）工程診項目合同款煌及合同約定蝕的預(yù)付款的愁支付由項目尚領(lǐng)導(dǎo)小組審根批；?。?）工程滾進度款、竣吸工結(jié)算款的遍支付由總裁澤審批；余（3）零星剛工程譜超過5萬元技的款項支付查由總裁審批蒼。練3.2項目疏立項壓逃投資發(fā)展部父根據(jù)公司發(fā)野展規(guī)劃提出較項目建議，仁或公司及分穩(wěn)子公司主要譽領(lǐng)導(dǎo)提出項幟目意愿，由肺投資發(fā)展部敘提出項目建悟議；窩選投資發(fā)展部詞向總裁匯報肅項目相關(guān)情佳況，并提交瓣項目建議書軋，總裁決定恨項目是否實迷施；犧親投資發(fā)展部遵聯(lián)系市場、叮工程、設(shè)備魯、技術(shù)工藝栗、物料、管巷理、財務(wù)、苗人力資源及觀中介服務(wù)機輔構(gòu)等專家組掙成評審組，基投資發(fā)展部愉及項目評審榆組制定市場輔調(diào)研計劃，攻對擬立項項幼目進行市場巷調(diào)研；果懂項目評審組獵會議、鹽等形式，對攻實施項目的爸政策、資源職、投資、工慌藝設(shè)備、環(huán)揭保、安全、站人力資源及喇經(jīng)濟指標(biāo)等啦方面進行評遷審，決定項私目是否可行薄、必要；太攀投資發(fā)展部笨及評審組根漂據(jù)市場調(diào)研域及評審意見名，編制可行褲性研究報告與，對項目進嗎行肯①四市場研究分仁析，窄②企技術(shù)分析，朋③形財務(wù)經(jīng)濟分配析等；跌械投資發(fā)展部債提出立項申露請，總裁審印批投資額占帖合并報表凈眨資產(chǎn)10%過以下的項目勞投資，投資努額占合并報回表凈資產(chǎn)1支0%-50饅%間的項目都由董事會批者準，投資額淹占合并報表掠凈資產(chǎn)50更%以上的項攔目須經(jīng)股東程大會審批通編過。丘另外，零星鴉工程的立項霉由使用部門輛提出，所在口公司負責(zé)人辟決定是否實愁施，項目部趕負責(zé)后續(xù)工藍作的開展。醒3.3選擇濾合作單位較打項目部從數(shù)砌據(jù)庫中挑選慎3家以上候扛選單位，.旅數(shù)據(jù)庫中候酷選單位不足停時，由供應(yīng)守部負責(zé)推薦服；擇城供應(yīng)部、項堅目部對挑選臂出來的候選芳單位進行調(diào)尿查，從資質(zhì)處、誠信度、漂歷史業(yè)績、校品牌形象、稀社會口碑、季技術(shù)能力、暗施工質(zhì)量等酸方面對候選反單位進行初熄審，淘汰不門合適的單位猛；稼追候選單位根潤據(jù)工程項目檔的情況，報饞送工程價格生、工期、質(zhì)禁量保證等方撤面資料，項盈目部組織供朽應(yīng)、財務(wù)、紅工程、技術(shù)翁、中介服務(wù)年機構(gòu)從工程樂價格、支付默要求、資質(zhì)償、工期、施姥工管理、技泡術(shù)、安全、什工程保證金遭等方面進行冰綜合評審，共選出合適的裕合作單位，讓項目領(lǐng)導(dǎo)小垂組確定一家?guī)藕线m的合作球單位。票另外，如果建是經(jīng)常與公塊司合作，且輩以往工程質(zhì)歡量、進度等繡有保證，本貓次報價合理稻的，可直接丘確定為合作暗單位。傻3.4合作鋼合同的簽署殃適合作單位確掀定后，有項想目部與合作藝方共同草擬展合作合同，撕如有標(biāo)準合窗同的，應(yīng)對特雙方協(xié)商確斥定的事項以傲專項條款形殘式約定，如蜂民工保證金耳、工程款支嬸付方法、質(zhì)鼠保金等。將跳合同簽署前繼，項目部應(yīng)葉組織供應(yīng)部羨、財務(wù)部、張使用部門、血中介服務(wù)機或構(gòu)對合同進草行評審，根棍據(jù)評審意見攻對合同進行破完善。興諒合同經(jīng)雙方連確認后，根籠據(jù)合同審批鮮權(quán)限由項目湊領(lǐng)導(dǎo)小組或睛總裁審批簽關(guān)署。膊動工程合同應(yīng)解及時歸檔，絕原件存入檔越案室，項目呼部、現(xiàn)場人戒員留存復(fù)印鹿件。查銜現(xiàn)場人員及誦項目部實時水對合同的執(zhí)摔行情況進行約跟蹤和檢查逢，發(fā)現(xiàn)異常抱及時向公司唯主管領(lǐng)導(dǎo)報警告，采取有碰效措施，避旗免或降低合房同損失。跌3.5設(shè)計訴方案評審程早設(shè)計單位確治定后，項目例部通過介、會議等方挖式組織工程躲、使用部門也、供應(yīng)部、搖財務(wù)部、技采術(shù)部等工程餡項目相關(guān)部陳門從工期、尸技術(shù)、質(zhì)量躬、成本、面紗積、方位、斷功能、工藝批、外觀等各額個方面提出孤要求，全面恐反映公司對慢工程項目的廈要求。捉泳項目部對工封程需求進行猛整理、歸類趟、匯總，設(shè)菌計單位根據(jù)球公司的要求子、可行性研迷究報告及國來家、地方的蓬相關(guān)的規(guī)定鋪，設(shè)計工程鍵方案。市吃設(shè)計評審組煎結(jié)構(gòu)、布局軟、工藝、技員術(shù)、功能、烈質(zhì)量、環(huán)保河、安全、經(jīng)磨濟性、銜接里性等方面對途設(shè)計方案進通行評審，提籠出評審意見帆，設(shè)計單位輕根據(jù)評審意藏見修改、完蠻善。尺鏡工程項目設(shè)涂計方案通過稠評審后，項兄目領(lǐng)導(dǎo)小組絹審批簽署。班3.6工程煮項目預(yù)算辨灘工程預(yù)算是字以施工圖設(shè)閑計為基礎(chǔ)編融制的，是公窮司進行招投捆標(biāo)選擇施工扔單位和設(shè)備裹、控制建設(shè)胸項目工程造悉價、進行竣控工決算的重貓要依據(jù)；揭柴1敢工程項目設(shè)姨計施工圖經(jīng)拳批準后，工鄰程項目人員辱、財務(wù)人員洪、技術(shù)人員動、設(shè)備人員慶、采購人員燥、中介服務(wù)余機構(gòu)等相關(guān)凈專家組成預(yù)慎算組，預(yù)算盞人員應(yīng)先熟跡悉可行性研商究報告、設(shè)漲計施工圖等意工程文件；言尾預(yù)算組制定濕市場調(diào)研計嘉劃，對工程紡項目展開市耀場調(diào)查，包蔬括工程材料尤、人工、能誕源、機器、溜政策等方面扯；版先工程預(yù)算編泡制后，項目奪部組織相關(guān)吊人員對工程姐預(yù)算進行集植中討論，根考據(jù)各方的意園見，對工程晚預(yù)算進行修巧改、完善。跌刺根據(jù)工程預(yù)處算的審批權(quán)圓限，項目領(lǐng)胖導(dǎo)小組或總粘裁審批工程靈預(yù)算。旋3.7工程管項目實施愛昨根據(jù)工程預(yù)帥算選擇施工著單位，根據(jù)詢工程需要決接定是否需要赤監(jiān)理單位；熟泰施工單位按蹦照合作合同我及設(shè)計施工音圖進行施工逼；扮骨工程項目現(xiàn)背場管理由項汽目部總體負怖責(zé),具體實出施由現(xiàn)場工梨作組進行；辟奶現(xiàn)場人員應(yīng)燕按照施工合煌同的規(guī)定和奔施工驗收規(guī)疫范對施工過理程進行檢查哭監(jiān)督，做到富按設(shè)計圖紙笑施工，按圖忙紙要求申報俯采購工程材沾料；直鋒加強現(xiàn)場施價工的巡查力丟度，對工時稱、質(zhì)量、進呼度、成本、蛛安全進行檢努查，對施工斤中出現(xiàn)的技怒術(shù)問題應(yīng)及汽時與設(shè)計部彼門聯(lián)系，妥辦善處置并做絕好記錄；斃茂在確保工程累質(zhì)量和安全紋的同時，應(yīng)鄙加強施工進稅度的管理，農(nóng)嚴格按施工郊進度計劃組五織施工；湊浴施工材料管炕理要有序，悔按規(guī)格品種罪分類擺放整判齊，防止混躬雜，施工中擋各種物資、訓(xùn)材料、機具晶、工具等應(yīng)昨按相關(guān)規(guī)定登嚴格執(zhí)行，賠辦好出入登促記；互胡在施工中做止好工程相關(guān)小方及各專業(yè)分間的相互配誠合，并做好次計劃的統(tǒng)籌承兼顧，保證猛工程目標(biāo)的共如期實現(xiàn)；菊獅每月結(jié)束時撈，工程項目晚人員應(yīng)對工響程進行階段錫性驗收，包砌括工程質(zhì)量杠、進度、外陣觀、功能、蛛成本等方面犯，確保工程叨按照既定計則劃執(zhí)行，并老為工程進度?？畹闹Ц短岵砉┮罁?jù)。輸3.8工程翼物資采購、歌供應(yīng)厭挪工程物資的申供應(yīng)需在施巧工合同中明襪確約定，包侍括包工包料膊、包工不包嶼料、或承包辛部分物料。完鞠施工單位不塵包料的項目馳，由供應(yīng)部傅負責(zé)采購，到供應(yīng)部按照耐項目提供的翅工程物料的判標(biāo)準進行采牢購；諒塘施工單位負專責(zé)物料供應(yīng)畜的，供應(yīng)部緣應(yīng)做好采購安物料價格的雜確認落實，歪物料價格作目為工程預(yù)決污算和審計的洲依據(jù)；暖撐因工程物料福價格變動，誰施工單位不燒愿繼續(xù)承擔(dān)萬物料供應(yīng)的另，供應(yīng)部負棟責(zé)采購。供棄應(yīng)部核實以或往施工單位鍵采購的工程旬物料價格，伙項目部與財尸務(wù)部負責(zé)計權(quán)算工程材料鴿價款。牧巖現(xiàn)場人員負腰責(zé)施工現(xiàn)場在工程物料管定理監(jiān)督。彈探工程竣工后戲，現(xiàn)場人員推協(xié)助公司相胡關(guān)人員做好爹剩余工程物啄料的清理。答3.9工程決變更級總在工程項目蒙實施過程中感，因現(xiàn)實的腐條件發(fā)生變沖化，工程在局材料、工藝哲、功能、構(gòu)舌造、尺寸、頑技術(shù)指標(biāo)、磚工程數(shù)量及礎(chǔ)施工方法等心方面做出的錄改變；百狡工程項目變經(jīng)更的類型分規(guī)為設(shè)計變更報、工程物料盈價格變動、波增加額外工渾程及其他一洪些工程；站主公司工程項桂目建設(shè)應(yīng)嚴導(dǎo)格按圖施工薯，原則上不雖得發(fā)生變更繞；如確實需侵要變更，應(yīng)女先核實，經(jīng)局批準后方可重進行變更；踢發(fā)當(dāng)工程變更靈事項發(fā)生時紫，監(jiān)理方、構(gòu)項目部等相馳關(guān)方核實工引程變更事實撤，項目領(lǐng)導(dǎo)請小組審批。暫團工程項目需蠟發(fā)生變更的隸，項目部、劉施工方、設(shè)盆計方等協(xié)商便工程變更方踩案；涉退工程項目設(shè)傷計方案需變匆更的，原設(shè)蜘計單位根據(jù)撇新的工作條徑件，重新設(shè)概計，并公司澆評審、審批再；孝馳工程物料價思格變動，施檔工單位不愿宣繼續(xù)承擔(dān)該舅物料的供應(yīng)頸，供應(yīng)部負閑責(zé)采購，項族目部、財務(wù)紀部負責(zé)以往循供應(yīng)物料的之結(jié)算；愉晴工程變更引籍發(fā)額外工程壯的，由原施嬌工單位承擔(dān)押或項目部另女外選擇施工終單位施工。座3.10工葉程竣工決算牢3.10.婆1找項目部聯(lián)系均組建竣工決惕算組，竣工證決算由決算判組編制，其邁內(nèi)容包括工雁程項目從籌反建開始到工黎程竣工交付云使用為止的宿全部建設(shè)費傭用，決算報兩告主要包括丹竣工工程概擊況，竣工財產(chǎn)務(wù)決算報表莖；梁3．10.味2在編制工允程竣工決算疏前，現(xiàn)場人鳥員、項目部摧及決算組對橋工程項目所被有財產(chǎn)和物或資進行清理錫；黑3.10.五3麻竣工決算由災(zāi)公司內(nèi)部設(shè)艱計人員對竣傷工決算進行庭審核，審查絨決算依據(jù)是硬否完備，相艙關(guān)文件資料閣是否齊全，村決算編制是弱否正確等，扎對竣工決算鐘提出意見，迫決算組根據(jù)埋內(nèi)部審計意唯見，調(diào)整、知完善竣工預(yù)冬算；櫻3.10.朱4斃竣工決算需袍外部審計的診，應(yīng)聘請具防有相關(guān)資質(zhì)誤外部設(shè)計機兇構(gòu)進行審計棉，并出具審踩計報告。她3.11竣周工驗收瓜3.11.袍1扭工程全部完糖工，施工單祝位應(yīng)先自行彩驗收，確認鎖達到驗收標(biāo)障準,施工單盞位向工程部帥申請工程驗絹收,具備竣獻工條件的才言能進行工程郊竣工驗收；魚3.11.屈2而提交驗收的序工程項目，瘡施工資料必始須完整。施循工資料包括葉竣工圖、設(shè)版計變更通知仿書、工程記拐錄、關(guān)鍵工玩序的施工技雅術(shù)措施、配陡方配料記錄中、質(zhì)檢報告召、材料合格銷證及檢驗分罵析報告以及刷其它具備的吸施工記錄和辜資料。危3.11.跡3哀項目部根據(jù)穴工程的要求罩，按合同及禽施工驗收規(guī)黑范，聯(lián)系組泳織公司相關(guān)帥專家及施工均單位、設(shè)計裝單位、監(jiān)理欲單位代表對些工程進行工咳程質(zhì)量檢查漲和竣工驗收忘；牲3.11.修4堂竣工驗收人吳員工程項目仗逐項驗收，聾檢驗工程量太、施工質(zhì)量診、原材料質(zhì)藏量及是否符裝合施工圖的尋技術(shù)要求，暮驗證施工方明提交的竣工說資料文件的賤表述是否符疏合規(guī)程和施行工圖的要求系等，確認工嚇程能否通過劇竣工驗收；所3.11.眨5筋竣工驗收過沃程中發(fā)現(xiàn)問甲題的，要求過施工單位限漏期整改；勤3.11.夸6隙通過竣工驗禿收后，根據(jù)際需要提交規(guī)耕劃、環(huán)保、谷質(zhì)監(jiān)等政府閑相關(guān)部門進順行專項驗收脈；珍3.11.共7訊工程經(jīng)驗收遇確認后，使客用部門接收兵工程項目。李3.12工露程項目評估洪、總結(jié)算3.12.狼1蓬工程項目竣毛工驗收后，寧現(xiàn)場人員及偵項目部對工肯程項目從立贏項、設(shè)計、未施工、竣工憲驗收、決算杏等全過程進廳行評價、總?cè)薪Y(jié)，從已完炒成工程項目脊中總結(jié)經(jīng)驗麻教訓(xùn)，達到漢改善工程項采目的管理水葵平等目的；菜3.12.惡2沃工程項目竣退工交付使用萍一年后，項筑目部會同使爸用部門等相雪關(guān)部門對工優(yōu)程質(zhì)量、功鞠能、外觀等杜進行評估，耕工程項目符衣合公司要求仆的，支付工排程項目質(zhì)保位金。爐第四章附嚼則扁4.1本賴制度由項目瓶部負責(zé)解釋琴。障4.2本零制度由項目術(shù)部制定、修附改，自總裁元批準之日起系生效實施。附件：陡1.項目立竟項管理制度峰；黑余本菜2.邀標(biāo)管爺理制度；誕3.設(shè)計評畜審管理制度拔；縣涉泉覺4.工程項歡目預(yù)算管理蓋辦法；印5.工程項餓目現(xiàn)場管理訓(xùn)制度；捷博虛6.工程變彎更管理制度緞；帥7.竣工決帖算管理制度香；暗飛河做8.竣工驗予收管理制度瞧；車9.工程款屋結(jié)算支付管騾理制度；躲祝紡10.零星川工會管理辦贏法；榆11.工程晴檔案管理制橡度。勞項目立項管籌理制度圾一、項目立傲項管理組織殘架構(gòu)制話董事會/董事會/股東大會總裁投資發(fā)展部項目評審組項目部繳注：1.以竿虛線框標(biāo)識猛的部門為公尿司非常設(shè)機遭構(gòu)雞2.項目評季審組由項目總工程、土建頭、設(shè)備、工脾藝、物料、構(gòu)管理、財務(wù)袍、安全、肚審計以及中彈介服務(wù)機構(gòu)廢等專家組成弓。熊二、職責(zé)及司審批權(quán)限一纏覽表寧序號準內(nèi)容僻項目部股投資孟發(fā)展部稈項目涌評審組敗總裁給董事會民股東賊大會旁1窯項目建議書贊√元2浴成立項目評拾審組太√液√鮮控制時間狂2日叫2日闖3衡市場調(diào)研櫻√罵√冬√披控制時間友7日殲4捏項目評審意貞見崇√有√嘉5醫(yī)項目評審會騎議襪√錢√圾√菜6螞項目可行性玩報告關(guān)√引√企√運7控項目立項單施√浸8漂項目內(nèi)部立悉項審批認8.1榮一般項目審叉批（100月0萬以下的仗項目）霞√幫控制時間騾2日肚8.2額投資估算在拆1000-杯4600取萬的立項少√裹√候8.3詳投資估算在辮4麥600傭萬以上的立打項臭√還√蝶√圓9磁項目的實施魔準備棋√推注：根據(jù)股冒份公司章程埋規(guī)定：公司右董事會決定哲單筆金額在累最近經(jīng)審計霉的合并報表隙凈資產(chǎn)50信%以下的對塌外投資方案俯、資產(chǎn)出資肌或購買方案微及年度累積順在總資產(chǎn)3柄0%以下的稠對外投資、宿資產(chǎn)處置或留購買。震三、項目立蜘項流程免流程澤工作要點鋪責(zé)任部門臭1.投資發(fā)餅展部根據(jù)公買司發(fā)展規(guī)劃饒?zhí)岢鲰椖拷ɡh；填2．公司及宰分子公司主蘆要領(lǐng)導(dǎo)提出吹項目意愿，驅(qū)由投資發(fā)展騰部提出項目央建議；走3.投資發(fā)乒展部對項目雕進行初步規(guī)岸劃；伯4．零星工倍程項目的立翅項參照零星勵工程管理流專程。甚投資發(fā)展部紹公司、分子亮公司主要領(lǐng)章導(dǎo)浴1.投資發(fā)正展部提交項南目建議書，性并向總裁匯們報項目相關(guān)緣情況；篇2.總裁審養(yǎng)批項目建議鵲，決定項目弱是否實施。短總裁各1.投資發(fā)濟展部聯(lián)系市納場、工程、庭設(shè)備、技術(shù)搭工藝、路物料、管理堤、財務(wù)、人蛋力資源及中嬸介服務(wù)機構(gòu)踏等專家組成震評審組棵2.總裁確某認評審組成凝員糧投資發(fā)展部冠總裁蜘1.項目評語審組制定市雅場調(diào)研計劃掩；搜2.明確參申與調(diào)研部門培及人員的責(zé)惹任；哲3.項目部并、投資發(fā)展填部、評審組虹進行市場調(diào)警研；顫4.整理調(diào)糠研資料。憤投資發(fā)展部己項目評審組某1.召開評斬審會議；民2.對項目餐的必要性、讀可行性進行嬸評審，包括籃政策、資源適、投資、工勁藝設(shè)備、環(huán)挖保、安全、火人力資源及魄經(jīng)濟指標(biāo)等須方面；永3.記錄會創(chuàng)議，簽署《懇項目評審意艘見表》。臂項目評審組辨1.項目通功過評審；檢2.項目評憲審組、投資津發(fā)展部根據(jù)型市場調(diào)研情目況及評審意屯見，編制可氣行性報告；握3.項目評趨審組對可行米性報告進行裁評審、修改包、完善。長項目評審組躺投資發(fā)展部兔1.可行性杯報告評審修包改；廁2.投資發(fā)頌展部提出立笑項申請；蛛3.項目評組審組簽署立醫(yī)項意見?；j投資發(fā)展部閉1.投資發(fā)急展部提交立錦項申請，并喊匯報項目情宗況；辣2.總裁審腰批投資額占鞭合并報表凈紫資產(chǎn)10%偷以下的項目弄投資；投資驚額占合并報獄表凈資產(chǎn)1兔0%-50扒%間的項目乖由董事會批抹準；投資額籃占合并報表攤凈資產(chǎn)50管%以上的項霸目須經(jīng)股東耐大會審批通亡過。吊總裁賴董事會柜股東大會桿1.項目立鉆項申請經(jīng)公添司內(nèi)部審批斜機關(guān)批準后帖，投資發(fā)展秋部籌建工程落項目部；超2.工程項偶目部負責(zé)項嬸目建設(shè)在政遭府相關(guān)職能問部門的立項害和報建工作粘，及項目建開設(shè)的具體實朱施管理。隔項目部穿項目立項管產(chǎn)理制度丟第一章總淹則屆1.1為秀有目的、有冠計劃、有組京織的開展工筐程項目活動賊，引導(dǎo)項目極立項程序規(guī)謝范化、制度少化、科學(xué)化秧，提高項目惠立項資金的產(chǎn)效益；同時野明確項目立怠項過程中相嗽關(guān)職責(zé)、權(quán)餅限，保證項土目立項的順社利實施，結(jié)男合公司的實牛際，特制定遠本制度。傳1.2本擦制度適用于徐公司下屬分數(shù)子公司的新影建、改建、牙擴建、安裝串、技術(shù)改造翁、重大的維銅修項目。獵公司所有工億程項目一律代先立項、后綿建設(shè)。恥1.3本枕制度所指的倚立項是指公暗司內(nèi)部立項站，不包含在欄政府部門的郵立項。煉第二章立困項管理的相懷關(guān)職責(zé)分2.1公近司項目立項魔實行提議、注審批制度，倆即：由投資餡發(fā)展部或公鐘司及分子公魔司主要領(lǐng)導(dǎo)惠提出項目建此議，經(jīng)項目攏調(diào)研后，由巷總裁審批立臟項。避免盲恢目的立項、柿增加無謂的雁成本。阿2.2投唉資發(fā)展部作梳為項目的主誠要提出單位退，根據(jù)公司捉發(fā)展規(guī)劃提譯出項目建議倒，負責(zé)：徹（1）組織房銷售、市場捎、技術(shù)、經(jīng)樹營、管理、務(wù)財務(wù)、土建砍、設(shè)備、工百藝、審計以繡及中介服務(wù)紀機構(gòu)等相關(guān)聯(lián)部門及專家熔組成項目評德審組，對項摟目進行評審柴；己（2）對項被目進行調(diào)研負；蠢（3）參與帝可行性報的儀編制，組織贊項目立項。民2.3項目戚部是工程項第目立項的配這合單位，配您合投資發(fā)展鹽部及項目評特審組進行市部場調(diào)研，編丹寫可行性報惕告等。賞2.4項個目評審組主紅要負責(zé)項目賢必要性、可預(yù)行性、經(jīng)濟少性的評審，更并參與編制攜可行性報告他。繁2.5總款裁、董事會定及股東大會劑，投資發(fā)展峽部提出項目紀評審組成員坡由總裁確認者，.總裁審盤批投資額占粥合并報表凈阻資產(chǎn)10%號以下的項目罷投資；投資城額占合并報洗表凈資產(chǎn)1群0%-50擴%間的項目賢由董事會批胸準；投資額菠占合并報表恢凈資產(chǎn)50納%以上的項互目須經(jīng)股東慮大會審批通智過。閉第三章項符目的立項程垂序察3.1投榜資發(fā)展部負頭責(zé)公司整體粒發(fā)展的規(guī)劃袋，根據(jù)公司鄭發(fā)展需要，銅提出項目建詞議（《項目毅建議書》見稅附件），并玩向總裁匯報貸，由總裁簽杠批；屯另外，公司震及各分子公忙司主要領(lǐng)導(dǎo)鮮也可根據(jù)需裁要，提出項鋼目建議，由剝投資發(fā)展部向初步調(diào)查，程填寫《項目傳建議書》（知見附件）。顯3.2投假資發(fā)展部根礎(chǔ)據(jù)項目基本拿情況，組織考銷售、市場按、供應(yīng)、技贊術(shù)、經(jīng)營、肌管理、財務(wù)拍、土建、設(shè)余備、工程、決工藝、審計潑以及中介服驅(qū)務(wù)機構(gòu)等專黑家組成項目跳評審組。身3.3投泳資發(fā)展部、折項目部、項激目評審組對芝組織人員對慎擬立項項目稈進行市場調(diào)忍研。忘3.4項客目評審組以斤評審會議的吼形式，對實凳施項目的可罪行性、必要拔性、經(jīng)濟性鴨等進行分析峰，并協(xié)調(diào)達步成一致意見幼。投3.5項爛目評審?fù)ㄟ^曠后，由投資秋發(fā)展部主導(dǎo)慢，項目部、遮項目評審組誕協(xié)助，共同繭編制項目可投行性報告，尾必要時可聘糟請第三方機仿構(gòu)編寫可行旗性報告。牽3.6可行篩性報告完成燕后，投資發(fā)辦展部填寫《不項目立項單炊》（附可行產(chǎn)性報告），陣提交總裁審括批。堆3.7根世據(jù)項目立項攏審批權(quán)限（縱見惠“紗項目立項審田批權(quán)限一覽舊表異”瓦），項目立宏項經(jīng)總審批寸后，需要董袖事會或股東換大會批準，肌提交董事會字或股東大會舉審批。絞第四章立難項管理豎4.1項判目建議爽吉投資發(fā)展部乒根據(jù)公司發(fā)膚展需要，及唯時提出項目睬建議，總裁喜審批。涼定公司及各分棚子公司負責(zé)旅人根據(jù)需要機，也可提出遺項目，指定射投資發(fā)展部臨調(diào)研，由投背資發(fā)展部填捉寫《項目建避議書》（見聲附件），總覺裁審批。燙撇總裁在收到挖《項目建議會書》后，應(yīng)譯在2日內(nèi)作嫌出回復(fù)。錦脈項目建議書講應(yīng)包括至少咸包括以下內(nèi)攏容：（1）喜項目背景（爆2）項目簡爛介（3）項泊目的必要性乳（4）項目廁的目標(biāo)（5莖）市場需求想及預(yù)測等內(nèi)毀容。統(tǒng)4.2《項部目建議書》團經(jīng)總裁簽批腹后，投資發(fā)升展部應(yīng)立即慢擬定項目相跡關(guān)的部門及據(jù)人員組成項規(guī)目評審組，竄并提交項目勉評審組人員叢名單交總裁薯確認。總裁適應(yīng)在2日內(nèi)原給予回復(fù)。咱項目評審組摸成員應(yīng)包括啞項目、工程漫、銷售、市血場、技術(shù)、曉經(jīng)營、管理錯、財務(wù)、土壽建、設(shè)備、滋工藝、審計求以及中介服儉務(wù)機構(gòu)等相冒關(guān)專家，確位保對項目進眼行全面的評盼審。粱4.3項目奮建議經(jīng)批準科后，項目部仙、投資發(fā)展汪部及項目評逮審組應(yīng)及時烤組織人員進個行市場調(diào)研符，從項目的階市場、政策秤、同類項目譯、競爭對手駛等方面入手鼠。調(diào)研方式傭不限于從I秒ntern阻et上搜查變相關(guān)資料，奇從出版物中陰提取信息，臥與同類項目古建設(shè)方訪談漆，向公司內(nèi)石部發(fā)調(diào)查問招卷；與同行怪、專家交談勿等；調(diào)研的洗時間應(yīng)控制飲在一周內(nèi)，茫并做好調(diào)研誰記錄。章4.4項豎目評審主要雹通過會議方姨式進行，但化不局限于會烏議的形式，灘應(yīng)對項目的讓可行性、必換要性、政策筐優(yōu)勢、項目牲選址、工藝內(nèi)設(shè)備、資源優(yōu)支持、安全爐環(huán)保、投資攔評估、投資狼估算、財務(wù)蟲分析等方面嗎進行評審，烈形成《項目租評審意見表筆》（見附件核），并給項免目一個綜合水評價，判斷灣項目是否可裕行。修4.5項目全評審?fù)ㄟ^后原，由投資發(fā)耽展部主導(dǎo)，兩項目部及項樸目評審組三災(zāi)方共同編制簽《可行性報役告》。尿《可行性報脖告》的編寫軟按照《可行緩性研究報告喂編寫指南》行的規(guī)定執(zhí)行這，遵循實事喝求是的原則魂，應(yīng)包括項赴目背景、項脹目概況、市蝕場預(yù)測、建哄設(shè)規(guī)模、場皂址選擇、技秤術(shù)方案、設(shè)緣備方案和工紋程方案、輔睡助工程、環(huán)辯境影響評價肉、組織機構(gòu)間與人力資源良配置、項目煩實施進度計跟劃、投資估悠算及資金籌托措、財務(wù)評純價、風(fēng)險分羅析等內(nèi)容。釘《可行性報勞告》編制后蒜，投資發(fā)展萌部、項目部闖、項目評審陵組應(yīng)對報告宴進行綜合評辰審、修改、麻完善，形成六書面的《可靜行性報告》鄉(xiāng)。寶另外，根據(jù)承項目的情況監(jiān)，必要時可愈聘請第三方單機構(gòu)編寫《蛋可行性報告隨》。歷4.6項目條立項軌投資發(fā)展部僚填制《項目吳立項單》（伴見附件），翻《項目立項顆單》應(yīng)簡單逆明了，至少零包括項目名拐稱，立項內(nèi)師容，項目起號止日期，項梯目負責(zé)人，責(zé)本項目背景歲概述，項目論造價預(yù)估算假，立項目的潤等內(nèi)容。乓《項目評審漲意見表》和森《可行性報叮告》應(yīng)做為滴《項目立項守單》的附件龍。蕩《項目立項瘦單》與《可承行性報告》紅形成該項目凍的立項文件蛾，提交總裁僅批準，總裁乎應(yīng)在2日內(nèi)忙做出批復(fù)。繁4.7列入和政府經(jīng)濟發(fā)片展計劃中的唇項目，應(yīng)經(jīng)德過董事會或顆股東大會審桂批，批準后蒸由投資發(fā)展湯部向政府有凱關(guān)部門申請龜立項。箭4.8項目伐立項經(jīng)批準重后，由項目斑部負責(zé)組織英項目的下一虛步工作。劫4.9文件叔資料的收集柱管理漠項目立項過假程中形成的戰(zhàn)文件資料由顧項目部負責(zé)拾收集管理。矛收集的資料酬應(yīng)包括項目紅建議書、市海場調(diào)研資料抖、項目立項箭單、可行性中研究報告、擊項目評審意鄙見播”林等；其對收集到的搬立項資料，藥制定專人分調(diào)類整理，按怖照項目列出什資料清單；斬并對立項過把程中的重要肉文件交檔案架室歸檔，并正做好歸檔記訂錄。特殊情況：絲1.為簡化距流程《項目龍建議書》和漸《項目評審武人員確認表償》可同時交誦總裁審批。毀2.如遇到季項目比較緊使急且總裁外費出等特殊情峽況，投資發(fā)寧展部可觸向總裁匯報讓項目建議，恭XX府總裁后直接欄組織人員進嫌行市場調(diào)研霞，待總裁回虧公司后補簽陰《項目建議灘書》。項目糧立項流程為匯：頓“幣市場調(diào)研榆→禮項目評審客帳→色編制可行脹性報告紛→襲填寫《項目俯立項單》饞→老審批牲”勢。廢第五章附非則旗5.1本連制度由項目遮部負責(zé)解釋淚。頃5.2本掃制度有項目延部擬定、修概改，并報總稼裁批準，自摔批準之日起荒生效實施。附件：壓1.項目建啦議書跨；窩視透醋2.工作聯(lián)汽系函覆；罩3.項目評艙審人員確認滾表馳；鍋急郵4.項目評彩審意見表比；房急5.項目立坑項單負。項目建議書層幣藝生淘糊浪傘興閱編號：瞧項目名稱閉:抵建議摩人（部門）椅:報日期套年月對日車項目背景：崇項目簡介：竭項目必要性乞：槐項目目標(biāo)姜：煩投資發(fā)展部庸意見：邊簽字：買準薯年杏月粥日刮總裁意見栽簽字：攝遞父抄年月另日沈備注市場調(diào)研表編號：厲工程靠項目名稱扭所在地僅參與人員慣調(diào)查任范圍叮調(diào)查刮目的棟調(diào)查人妥調(diào)查日期：協(xié)年月足日銅調(diào)查糧說明孝調(diào)查內(nèi)容記殼錄：倆調(diào)查路結(jié)果鍬備注杠項目評審意狂見表糖扮衣重洪壓雹肉賊孕編號：活項目名稱迷評審左日期西年滲月日旅參會人員扔會議主題值部門救評審意見慘簽字況備注維注：拾評審意見從斑市場、建設(shè)站規(guī)模、場址蝦選擇、使用共功能、技術(shù)槽、設(shè)備、工應(yīng)藝、環(huán)境影來響、組織機隊構(gòu)與人力資躍源配置、投瓶資估算及資錄金籌措、財蹦務(wù)評價、風(fēng)麥險分析等內(nèi)佩容入手。項目立項單她凈已故湊憑讓倒過愚編號：逝項目名稱：云項目身建議人：慘建議斷日期：嘩年崖月旗日都申請部門：出頑申請日期：常年聯(lián)月胃日左項目起止時昏間：想年月顯至券年月耀項目背景：墾項目內(nèi)容：鼻項目成本費擱用估算：赤立項目的日：抱投資發(fā)展部駐意見：他經(jīng)辦人：推年月刻日貪項目評審組穿意見：倚經(jīng)辦人：萍年月劉日懶總裁審批：讓糟柜喘猜謊滑當(dāng)袖捎斷父懼較年月顏日非款尸膽泛當(dāng)薯拖注：鄉(xiāng)總裁審批投幅資額占合并膛報表凈資產(chǎn)彼10%以下饑的項目投資祖；投資額占請合并報表凈僵資產(chǎn)10%等-50%間朗的項目由董初事會批準；仆投資額占合繼并報表凈資軟產(chǎn)50%以香上的項目須比經(jīng)股東大會方審批通過。揀邀標(biāo)管理制美度倒一、管理組造織架構(gòu)姑號項目領(lǐng)導(dǎo)小組項目領(lǐng)導(dǎo)小組項目部總裁供應(yīng)部財務(wù)部使用部門中介機構(gòu)淚注：以虛線勺框標(biāo)識的部慮門為墓公司外聘服闖務(wù)機構(gòu)，非屯公司部門；其二、職責(zé)線、審批膝權(quán)限一覽表淺序號際項目辦項目部捐供應(yīng)部破財務(wù)部翁項目利領(lǐng)導(dǎo)小組許總裁客1殿挑選承包單企位蒸√寫√蕩控制時間宮2日波2循承包單位調(diào)咬查乓√缸√供控制時間婚2日棋3筐資格初審鄙√型控制時間迅1日泡4喬報價像√釣5蒸承包單位評趟審論√回√守√察控制時間更2日反6定確定承包單膽位教√驚7撓起草合同果√抖8梳合同評審陡√辣√祖√贈控制時間善2日固9弦合同審批簽喉署（普通）粉√姿10盛合同審批簽郵署（重要）先√活三、鉤邀標(biāo)逝管理流程駐流程疏工作要點貝責(zé)任部門虜1.投資發(fā)際展部提出立蔽項申請，零三星工程參照墨零星工程項幅目的管理辦潤法；燭2.散立項申請按困照審批權(quán)限豎批準。右投資發(fā)展部濤1.項目部查根據(jù)立項情臥況，確定工千程項目范圍控；濃2.項目部摘按照每一工氧程范圍從數(shù)映據(jù)庫中挑選旁3家以上候剪選單位；調(diào)3.數(shù)據(jù)庫待中候選單位趁不足，由供巴應(yīng)部負責(zé)推哥薦；振4.其他途龍徑：政府推腰薦、公司相派關(guān)人員推薦營。燒項目部印供應(yīng)部疾供應(yīng)部、項商目部對挑選猜出來的候選累單位進行調(diào)勾查，包括資脖質(zhì)、誠信度東、歷史業(yè)績惡、品牌形象吵、社會口碑棒、技術(shù)能力抖、施工質(zhì)量廟等，并提出疾初步意見。次供應(yīng)部裂項目部侍1.對通過徹初審的候選獸單位，項目陜部發(fā)出邀請供，并將工程雄項目相關(guān)情潑況抄送候選勿單位；聯(lián)2.候選單掀位按照工程跌項目情況，吊對工程項目察報價。銀項目部手1.項目部盾將收集、整撿理各個候選毀單位資料；勸2.項目部雀制定評審計截劃；取3.項目部蛾組織組織供罰應(yīng)、財務(wù)、汗工程、技術(shù)洗、中介服務(wù)醬機構(gòu)對通過享初審的候選靠單位進行綜始合評審；賢4.評審范殼圍包括工程收價格、支付判要求、資質(zhì)蝦、峽工期、施工塞管理、技術(shù)鉤、安全、工感程保證金等匹方面。版項目部扎供應(yīng)部這使用部門槳財務(wù)部、薦技術(shù)部層中介服務(wù)機慈構(gòu)茶1.項目部俯根據(jù)評審情脫況，對候選界單位按照由領(lǐng)高到低順序聾進行排列，卻并指明各個存候選單位的后優(yōu)勢與不足門；香2.項目領(lǐng)落導(dǎo)小組根據(jù)架評審情況，觸確定一家合蟻適的合作單店位。糾項目領(lǐng)導(dǎo)小乘組睛1.項目部導(dǎo)與合作單位膏起草合同；其2.項目部綁組織供應(yīng)部答、財務(wù)部、妖使用部門、宏中介服務(wù)機油構(gòu)對合同進蒼行評審；爆3.合同經(jīng)縮修改、完善拉，通過評審因后，完善合午同內(nèi)容。雜項目部，供李應(yīng)部漸財務(wù)部，使押用部門若中介服務(wù)機頭構(gòu)凡1.合同經(jīng)劃雙方確認；廳2.項目領(lǐng)概導(dǎo)小組審批壯簽署；償3.總裁審躲批、簽署。遇項目領(lǐng)導(dǎo)小若組逐或總裁壺邀標(biāo)管理制千度倦第一章總扒則茅1.1為岡了進一步規(guī)網(wǎng)范建設(shè)工程鹿項目的挑選棵承包單位的擔(dān)行為，選定構(gòu)最佳的承包膏單位，加強微公司工程項難目的管理，然增強工程的拼計劃性，提母高工程質(zhì)量料，降低工程腥成本，保障甚公司權(quán)益。想根據(jù)《中華既人民共和國放招標(biāo)投標(biāo)法女》及相關(guān)法童規(guī)政策，結(jié)肯合公司的實療際，特制定掉本制度。嗽1.2公隆司及下屬分晴子公司需新盡建、改建、役擴建、技術(shù)但改造、維修筒等項目，均豆適用于本制賄度。繳1.3本隙制度涉及的績工程范圍是式指工程項目因的承包單位耀，包括勘察皺單位、設(shè)計狼單位、施工泳單位、監(jiān)理針單位、審圖坐單位、安全苗檢測單位、衰測量單位等灘。里1.4結(jié)爛合公司實際簡，并基于招間標(biāo)成本的考何慮，公司的誼工程項目上暈的承包單位眠的選取不采滿用招標(biāo)的形盾式。棋第二章管抖理機構(gòu)的職衛(wèi)責(zé)繼2.1承倦包單位的選奇取實行由安“竊選取導(dǎo)—像評審匆—釘確定柴”憂的管理模式桃。卵2.2項目爛部是選取合厘作單位的主挺導(dǎo)部門，負撥責(zé)（1）挑叛選合作單位團，（2）調(diào)在查所挑選單埋位的資質(zhì)（清能承擔(dān)的項蠟?zāi)糠秶?、膨誠信度、歷娃史業(yè)績、品奉牌形象、社挎會口碑、技酒術(shù)能力、施睛工質(zhì)量等方夫面進行調(diào)查痰，并形成記刻錄，（3）礦根據(jù)調(diào)查記乏錄，對所選頌單位進行資比格初審，淘嗚汰不合格的生單位，（4寧）向通過初也審的單位發(fā)疼出邀請，要侮求其提供報擴價、工期、烈資質(zhì)等合作袖需要的資料鳴，（5）組縱織并參與擬吼合作單位的隱評審，（6捐）與合作單模位起草合作丈合同，并聯(lián)著絡(luò)相關(guān)部門回對合同進行接評審、修改鼻、完善。栽2.3供銹應(yīng)部是工程嬸項目相關(guān)調(diào)恭研的主力部督門，負責(zé)（逃1）增加工籮程項目數(shù)據(jù)命庫中的備選剝單位，（2掘）推薦工程鋤項目合作單嚼位，（3）稀對通過資格讓初審單位進虛行資質(zhì)、誠痰信度、歷史尼業(yè)績、品牌或形象、社會銹口碑、技術(shù)疲能力、施工層質(zhì)量等方面益的調(diào)查，（委4）對擬合每作單位的報叫價進行評審類，（5）對賀合作合同中周關(guān)于物料、顛價格方面的宵條款進行評鮮審、修改、膊完善。老2.4使凍用部門應(yīng)積悠極參與合同昆評審，力求斷將使用需要紹反應(yīng)在合同學(xué)中；財務(wù)部鎖門參與合作垃單位及合作遮合同的評審擋，對工程報飲價、工程款鉆支付要求等識方面的合理芬性提出自己聚的意見；法甩務(wù)部在合同響評審中對合欠同在法律方杏面進行評審點、修改，最怕大程度上確擱保公司的利外益。劍2.5項潤目領(lǐng)導(dǎo)小組風(fēng)和總裁按照磚相關(guān)權(quán)限審夏批合作單位糠，簽署合作時合同。絞第三章管順理流程葉3.1工狹程項目立項博經(jīng)批準后，煤項目部根據(jù)丸《項目立項均單》及《可謠行性報告》跟，確定工程督項目的范圍飼、建設(shè)內(nèi)容礙及所需承包媽單位的資質(zhì)帥。滴3.2尋享找承包單位估項目部根據(jù)介工程范圍及馬資質(zhì)要求，柳從工程項目助數(shù)據(jù)庫中挑花選承包單位宏，每一項承便包單位應(yīng)挑彼選找3正家以上的承拉包單位；如自數(shù)據(jù)庫中單示位數(shù)量不足充，由供應(yīng)部翻推薦。御3.3對廁挑選出來的施承包單位，辱供應(yīng)部與項濃目部對其進精行調(diào)查，根裹據(jù)調(diào)查情況扒進資格初審盯，每一承包收范圍篩選出介3個以上合跌適的承包單假位。倆3.4對危于項目部聯(lián)棗絡(luò)通過初選礎(chǔ)的單位，要零求承包單位點提供報價、涉工期、資質(zhì)較、管理、技份術(shù)相關(guān)方面秤的資料，共盆公司考察。算3.5項目救部組織供應(yīng)陽部、財務(wù)部貝、中介服務(wù)崇機構(gòu)等部門公對各個承包效單位提供的顏報價、工期奸等資料，結(jié)膚合供應(yīng)部、戀項目部的調(diào)旅查情況，對閃各個通過初稈選的單位進舒行全面評審酬。球3.6根贏據(jù)相關(guān)部門綁的評審意見零，項目領(lǐng)導(dǎo)客小組結(jié)合項庸目情況，綜拿合評價，推朽薦一家合適聽的單位。彼3.7公袍司總裁根據(jù)壯評審意見及晝項目領(lǐng)導(dǎo)小鎖組的推薦，烤確定合作單未位。耳3.8合滔作單位確定柿后，合作單決位與項目部迫、法務(wù)擬定擁合作合同；級并由項目部灘召集供應(yīng)部牢、財務(wù)部、羨使用單位、救法務(wù)、中介誕服務(wù)機構(gòu)等范對合同進行說評審、修改途。倘3.9評突審?fù)ㄟ^后，題由總裁簽署廢合同。玻第四章選移取承包單位厚的管理霞4.1公耽司所有工程居項目一律先所立項，立項住經(jīng)批準后，壤方可邀請承醋包單位。潔4.2邀船請承包單位滋前，項目部該應(yīng)根據(jù)《項嚴目立項單》畝及《可行性概報告》，確鋼定工程范圍叼、所需承包課單位的資質(zhì)融、建設(shè)內(nèi)容雅、地點、規(guī)煩模等基本情耽況。盈4.3工程千范圍是指勘肆察單位、設(shè)吩計單位、施滴工單位、監(jiān)葡理單位、審炮圖單位、安質(zhì)全檢測單位選、測量單位坑等。疾選取施工單筋位時，應(yīng)先輩經(jīng)過（1）進設(shè)計單位設(shè)核計出工程方陷案或施工圖般，并經(jīng)公司榜批準；（2鏟）預(yù)算組根沾據(jù)工程方案規(guī)編制預(yù)算，傳并經(jīng)公司批析準。通過上頓述2步后方守可進行施工諸單位的邀請買。預(yù)4.4挑選測承包單位盜離承包單位的畜來源包括：緣（1）工程愁項目數(shù)據(jù)庫律，（2）采餡購部、中介辟服務(wù)機構(gòu)、鞭公司領(lǐng)導(dǎo)、拿政府機構(gòu)推防薦，（3）玩網(wǎng)上搜索。眾群確定工程誘項目基本情福況后，項目鎖部根據(jù)工程鞏項目的規(guī)模門及要求的資截質(zhì)從公司數(shù)扣據(jù)庫中，篩總選出五家以觸上的承包單糧位；如果數(shù)才據(jù)庫中的數(shù)揭量不足，項李目部聯(lián)系供資應(yīng)部，由供脖應(yīng)部推薦。昂如果公司領(lǐng)營導(dǎo)、項目部多、中介服務(wù)符機構(gòu)有合適尿的單位，可僵向項目部推旋薦；免如果該項目焰有政府推薦樓的承包單位閑，應(yīng)優(yōu)先考陵慮政府推薦挽。虜切為確保工煌程項目的時決間，挑選承右包單位應(yīng)控維制在2日內(nèi)殘完成。確4.5資掛格初審除項目部及供叉應(yīng)部對挑選或出來的各個描承包單位進奶行調(diào)查，包移括資質(zhì)（能曬承擔(dān)的項目并范圍）、誠干信度、歷史州業(yè)績、品牌盾形象、社會州口碑、技術(shù)券能力、施工怒質(zhì)量等方面與進行調(diào)查，液并形成記錄磁。般項目部及供丹應(yīng)部根據(jù)調(diào)嗚查記錄，對掙挑選出來的緩承包單位進梯行資格初審區(qū)（填寫《資租格初審表》苦見附件），設(shè)篩選出3家跨以上合適的播承包單位。蕉項目部與供館應(yīng)部，應(yīng)將險資格初審程餅序控制在3巾日內(nèi)完成。價4.6對毫通過資格初電審的承包單尚位，由項目賀部與其聯(lián)系村，將公司項堵目的情況介棄紹給承包單鋼位，必要時右允許承包單旬位來公司實究地查看，使倘承包單位對崇公司工程項姥目全面了解斤。今項目部應(yīng)要調(diào)求各通過資攀格初審的單結(jié)位限期內(nèi)提茫包工程價格辣、工期、資影質(zhì)、管理、啦技術(shù)、以往純業(yè)績等相關(guān)做資料，由項忍目部對各個柏承包單位提曠交的資料及胃前期調(diào)查情叫況進行歸類態(tài)整理。仰4.7承避包單位評審宴（1）各通砌過初審的單拔位提交相關(guān)兆資料后，項仔目部及時聯(lián)窮絡(luò)供應(yīng)部、砌財務(wù)部、中轉(zhuǎn)介服務(wù)機構(gòu)茂等部門召開裕評審會議；寺評審前，項堂目部應(yīng)該各浮單位的資料腐提前發(fā)送給雞參與評審部惠門相關(guān)人員脊手中。趟（2）供應(yīng)拾部從承包單軍位資質(zhì)、工捉程報價方面江評審；財務(wù)夕部主要從工溝程價格及工鼻程款支付要倡求等方面評否審；中介機析構(gòu)主要從報境價、工期、炊管理、技術(shù)游方面進行評章審，項目部牲從資質(zhì)、工貼期、管理、卡技術(shù)能力等參方面評審。榆評審部門從性各自負責(zé)評謙審內(nèi)容進行和評審，按照鏡從高到低排笑列各個單位掃，并對個單攪位做簡單的線評審意見，澤指出其優(yōu)點塌與不足。凍（3）各參析與評審人員仍應(yīng)按時參加慕評審會議，俘根據(jù)《評審面標(biāo)準》（見擔(dān)附件）積極豐發(fā)表自己的謹意見，最終蕉形成《綜合溪評審表》（懇見附件）。貸各參會人員額應(yīng)持公平、殲公正、負責(zé)范的態(tài)度對每樂一評審單位匠發(fā)表意見，款簽字確認。眨（4）項目盼部作為評審儉會議召開組壘織，應(yīng)負責(zé)殘協(xié)調(diào)好各部績門，引導(dǎo)各跨部門從重點岸把握評審，忌保證盡快選蠢出合適的單串位，并制定特專人做好會佳議記錄；評鴿審應(yīng)控制在滔2日內(nèi)完成偷。竊4.8項疤目領(lǐng)導(dǎo)小組軋參照各部門折的評審意見援，綜合評選暴出一家單位曾為最終的合峽作單位?？?.9確祥定合作單位連后，項目部史聯(lián)系合作單賤位，雙方共綠同起草合作片合同，合同僵簽署前，項菠目部應(yīng)召集匪使用部門、止供應(yīng)部、財遮務(wù)部、法務(wù)雪、中介機構(gòu)徐共同對合同紗進行評審、遼修改、完善狗（《合同評聰審表》見附耀件）。閱4.10辦對于評審、耕完善后的合生同，由項目由部合作單位弓溝通，傳達鞭公司的意思粥，雙方無異姿議后，由項壟目領(lǐng)導(dǎo)小組咳或總裁根據(jù)畢權(quán)限審批、最簽署合同。特殊情況：燥4.11工織程項目有政蠻府相關(guān)部門多推薦的承包商單位的，允翻許承包單位鼠直接報價，攤報價在公司宵接受范圍內(nèi)側(cè)的，可直接決選定承包單所位。脈第五章罰鎖則氏5膽.1凡參臨與承包單位屢確認工作的倚部門，均應(yīng)鉛遵守公平、抹公正、負責(zé)徹的原則，對齡在確定承包哭單位過程中怨弄虛作假，炒勾結(jié)承包單悉位，損害公漏司利益的，既一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，澆給予行政處鑒分，并根據(jù)歐公司損失情偏況，予以經(jīng)細濟處罰。倡5凈.2對違陷反本制度的腎相關(guān)人員，芽視情節(jié)輕重魯由公司給予脅行政處分或蓬經(jīng)濟處罰?？虺?獻.3在公司葛挑選承包單流位的過程中瞇，承包單位狹與公司人員比串通，弄虛貢作假而缺的商公司工程承證包權(quán)的，經(jīng)繞查實，降低板其在公司數(shù)犁據(jù)庫中的等昆級，情節(jié)嚴勻重的從數(shù)據(jù)奉庫中剔除。倦第六章附霞則燃6.1本勇制度由公司樸項目部負責(zé)能解釋。照6交.2本制羞度由項目部親負責(zé)擬訂、范修改、完善捏，并報公司管總裁批準，彈自批準之日響起生效實施僵。附件：彈1.承包單膜位挑選表偉；郵研仗2.工作聯(lián)穴系函室；前3.資格初電審表管；奔嚷型胸4.綜合評罩審表武；餡5.工程合步同評審表塔。岔承包單位挑籍選表編號：諒工程項目洪名稱亮所屬公司亮項目地點虛預(yù)先發(fā)包價姑工程范圍悄□哈施工，巷□芒監(jiān)理，盼□蘿設(shè)計，因□會安檢，愁□磁測量，遍□蛋審圖，棕□要工程項目內(nèi)貪容盆挑選的承包情單位惑來源賞1米2檢3嶺4金5炒6根7哪選取依據(jù)章項目部意見騎:劍濱簽字：給腫銷年良妹月銹蟻日米備注踩注：1.來鄙源主要為：失數(shù)據(jù)庫、推苗薦、互聯(lián)網(wǎng)書搜索；槳2.選取依攝據(jù)主要為承鹽包單位的資貢質(zhì)、稼能承擔(dān)的項穗目范圍瀉。工作聯(lián)系函策酷菊普程刻掘屋編號仿：墊收件部門薄收件人楚發(fā)件部門罰發(fā)件人狗發(fā)文日期掛年月濾日劇是否有附件豆及數(shù)量怖主題：厭內(nèi)容：植要求：猛發(fā)文部門負份責(zé)人簽字湊年亭月盒日肅回復(fù)項收文部門負的責(zé)人簽字閘年月直日泄備注拜注：露如有附件，怖請在峽“姜備注虎”預(yù)中注明。資格初審表偵偵蛋仍免跟挪沫謊鋪編號：項目名稱：潑序號坦警單位米名稱守資格初審內(nèi)元容攝單位1嚼2源3疏4拆5事6艇7拆1薪能承擔(dān)的項撫目范圍罵2艘資質(zhì)等級肯3斬單位所在地稅區(qū)唉4斜社會口碑規(guī)5占技術(shù)能力常6散管理能力龍7關(guān)以往承擔(dān)工艘程的質(zhì)量厘8班是否參與過父公司以往的肆項目建設(shè)怪初荷審結(jié)果凈（尾是否通過帶）：街項目部意見兇：灘簽字：昏割旗年村月宗日音供應(yīng)部意見迅：尺簽名：速澡映年糧月薦日決注：1.羅表格1-3校項按照實際丑情況填寫，諸4-7項按賢照優(yōu)、量、博合格、差四瘋個等級評審防；目2.對于毛以往參與過泳公司建設(shè)項暴目的單位，芝資信狀況好變的優(yōu)先考慮的；修3.初審瀉結(jié)果一欄中冠，對初審合股格的單位下絕打辨“肺√”枯。綜合評審表鮮盆腹彈炎行威傳編號：咸工程項目名銹稱預(yù)工程地點時所屬公司抽工程范圍陳□屋設(shè)計，溪□捆監(jiān)理，璃□鑒設(shè)計，亂□初安檢，省□乳測量，笨□互審圖，董□治膏評審參與人蹦員侍被評審單位硬部門貴評審意見控評審人蛛供應(yīng)部真財務(wù)部險項目部沈中介服務(wù)機餅構(gòu)穗項目領(lǐng)雹導(dǎo)小組棟評審意見杰簽名：假慨年部月胞日令推薦單位腦注：1.玻附評審標(biāo)準木；瀉2.供應(yīng)蹲部從承包單遺位資質(zhì)、工桑程報價方面樂評審；財務(wù)躬部主要從工材程價格及工托程款支付要漏求等方面評良審；項目部么從資質(zhì)、工樹期、管理、嶼技術(shù)能力等旨方面評審。浮3.項目霞領(lǐng)導(dǎo)小組根稀據(jù)其他部門葛意見，綜合燙評審，并推箏薦一家單位景。評審標(biāo)準戀序號化評審標(biāo)準受權(quán)重亭備注孩1乖資質(zhì)叢15分兼1.1乘正規(guī)的營業(yè)抵執(zhí)照路1.2鍛安全生產(chǎn)許蹲可證繡1.3地企業(yè)資質(zhì)等斃級幫1.4奸以往項目業(yè)陵績嬌1.5尊主要榮譽資疫質(zhì)卻1.6亮社會口碑限1.7夜調(diào)查情況晌2深影響性評審愉條件芳60分術(shù)2.1瑞報價藥 絕2.2談工期槽2.3既付款要求鼓3兩管理能力議15分套3.1體相關(guān)管理制網(wǎng)度察3.2病質(zhì)量保證證3.3論以往項目質(zhì)玉量情況蒸3.4受調(diào)查情況弄4行技術(shù)力量施10分森4.1賭具有各種資哲質(zhì)人員數(shù)量傲4.2偉對本工程項仙目人員配備感計劃龜工程合同評永審表厚雹憂賊妄腿歡陣編號：趁工程名稱亂類別滔所屬公司令使用部門覺施工單位五負責(zé)人駛部門千評審內(nèi)容及臨意見閱評審人撿使用部門惡項目部珍財務(wù)部們中介機構(gòu)垂項目領(lǐng)導(dǎo)小箭組意見：推簽字：匠碑罩蔥年月抬日塞井幟邀注范有置判捏琴總裁意見：關(guān)烈獻秤鬧偽吼槍事葉懲簽字：細獵般年鋒月攻日麥備注：帶注：評審要批點，使用部肉門：使用要騙求、質(zhì)量、東工期等條款鎮(zhèn)；財務(wù)部：攀價格、支付朵等條款；供賓應(yīng)部：材料思、信用、價卷格等條款；逼項目部：合紋同工期、工役程量、質(zhì)量躬、功能等主培要條款；中版介服務(wù)機構(gòu)爆：材料安排鮮、價款、進酬度等條款；敬法務(wù)從法律跡角度綜合評蘭審。刊設(shè)計評審管鏡理制度智一、設(shè)計評伴審管理的組蛾織架構(gòu)項目領(lǐng)導(dǎo)小組項目領(lǐng)導(dǎo)小組項目部設(shè)計評審組都注：留1.宿虛線框標(biāo)識譜的部門為公將司非常設(shè)機蛋構(gòu)鄭；零2.設(shè)計評抵審組賣由土建、技您術(shù)、工藝、興設(shè)備、工程仔、財務(wù)、安悶全、質(zhì)量、街使用單位、碰市場、采購語以及中介結(jié)抄構(gòu)等相關(guān)專辛家組成。售二、設(shè)計評宣審管理權(quán)限敏一覽表杜序號灑內(nèi)容霞項目部蹤設(shè)計脾評審組昂項目領(lǐng)畝導(dǎo)小組濃1席勘察設(shè)計合石同評審?fù)啊躺婵刂茣r間栗2日此2勉合同簽署腿√集控制時間昌1日慚3圣勘察報告的艙審批油√鋸控制時間希1日龜4把設(shè)計評審組率的籌建緒√嬌√廟5鎮(zhèn)項目工程功慈能需求的征名集陵√槳控制時間恩3日桶6秀工程項目需鎖求的評審壁√辦√犁控制時間們2日替2日暮7違設(shè)計評審大√仍控制時間模3晚日鋒8侄設(shè)計審批捷√盡控制時間白2日脾9煩設(shè)計備案償√接10有設(shè)計資料收兄集管理哀√料三、設(shè)計評湯審管理流程澡流程桑工作要點歪責(zé)任部門模1.設(shè)計合萍同通過評審?fù)?；?.項目領(lǐng)辟導(dǎo)小組或總逃裁批準務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小及組塔或總裁速1.項目部疲聯(lián)絡(luò)工程相為關(guān)部門對工閉程項目提出廊需求；相關(guān)勸部門包括項些目部、使用絲部門、供應(yīng)規(guī)部、財務(wù)部鄭、技術(shù)部等珠。扛2.需求包衡括工期、技瞞術(shù)、質(zhì)量、稍成本、面積晉、方位、功琴能、工藝、抄外觀等各個蜓方面；怕3各部門認減真提出需求穿，在規(guī)定時騙間內(nèi)交項目朵部。際項目部圣供應(yīng)部哀財務(wù)部禾使用部門橫1.項目部叔聯(lián)絡(luò)土建、艦技術(shù)、工藝知、設(shè)備、工剃程、財務(wù)、食安全、質(zhì)量萌、采購等及胳中介服務(wù)機蔑構(gòu)組成設(shè)計條評審組；項喇目領(lǐng)導(dǎo)小組停確認評審組蜓成員的構(gòu)成洋；橋2.項目部宵對工程需求丘進行整理、賣歸類、匯總磚；夫3.評審組榴對工程需求鼻進行評審、腥增減、修改赤、完善，力橡爭全面反映檢出公司對工林程項目的要貌求。調(diào)項目部灘設(shè)計評審組兩項目領(lǐng)導(dǎo)小筋組前1.項目部輩將工程項目遭需求、勘察針報告、可行拳性報告等抄拳送設(shè)計單位扁；竿2.設(shè)計單造位根據(jù)公司屈需求，結(jié)合阿國家、地方腥的相關(guān)規(guī)定而，設(shè)計工程即方案；潔3.在設(shè)計站過程中，項垃目部與設(shè)計昏單位溝通協(xié)葉調(diào)，解決設(shè)源計方有疑問艇之處。哥項目部密設(shè)計單位殿1.設(shè)計單律位完成設(shè)計登施工圖等工寒程方案；弦2.項目部遠組織設(shè)計評阻審組進行方睜案評審；評旦審范圍包括協(xié)結(jié)構(gòu)、布局移、工藝、技啊術(shù)、功能、夫質(zhì)量、環(huán)保鉆、安全、經(jīng)霸濟性、銜接態(tài)性等方面；拴3.提出評暑審意見，設(shè)弟計單位根據(jù)存評審意見修詞改、完善。備項目部逆設(shè)計評審組衛(wèi)1.工程方寫案通過設(shè)計夜評審組評審賊；旨2.項目部恥提出工程方庫案審批申請蜜；怕3.項目領(lǐng)沫導(dǎo)小組根據(jù)銷評審意見及腿公司實際情蹤況審批設(shè)計眼方案。簽項目部層項目領(lǐng)導(dǎo)小充組累1聾.設(shè)計方案雷經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)類小組批準；轎2.項目領(lǐng)糾導(dǎo)小組簽署宗設(shè)計圖等設(shè)螞計文件。圍3.經(jīng)批準勝的設(shè)計成果太作為工程項膝目后續(xù)工作鑒的依據(jù)駁項目領(lǐng)導(dǎo)小賞組拖1.設(shè)計成揮果經(jīng)批準；襪2.項目部激根據(jù)項目需殲要，向有關(guān)狹政府部門備煌案。添項目部馬設(shè)計評審管址理制度微第一章總紛則以1.1為保素障工程項目利設(shè)計的合理仔性、全面性甚，進一步提踢高工程質(zhì)量所，降低工程福造價，減少博后期工程變止更，并保證和設(shè)計質(zhì)量、悼設(shè)計進度，酬確保公司得灶到最佳的設(shè)耕計成果，加減快工程建設(shè)勾進度，結(jié)合喂公司實際情幅況，特制定扒本制度。者1.2本制癢度設(shè)計的工脫程項目設(shè)計霧是指設(shè)計單趕位根據(jù)可行描性報告和勘妥察報告結(jié)合祖公司實際進億行的工程項粗目設(shè)計，包餓括初步設(shè)計猛和施工圖設(shè)木計兩階段。融1.3本制慰度適用于公擁司及下屬分鍋子公司的新偷建、改建、生擴建、技術(shù)答改造、重大淋的維修項目治及安裝工程扯的設(shè)計評審掏管理。筐第二章設(shè)務(wù)計評審管理懷機構(gòu)的職責(zé)補2.1設(shè)計啊至關(guān)重要，初決定著工程污項目的質(zhì)量僅、成本、施予工難度和進企度，設(shè)計方板案的質(zhì)量，榆影響著后期嗚工程變更。蕩因此項目部蝴作為設(shè)計評姨審管理的主旋要部門，主琴要負責(zé)如下件工作：尿(1)勘察站設(shè)計單位的罩挑選；績(2)組織雀工程項目相帳關(guān)部門及人粥員提出要求殺，力爭全面狀反映出公司野對工程項目客的要求，同舟時兼顧經(jīng)濟投性及未來發(fā)揮展的需要；艇(3)組織本公司土建、冷技術(shù)、工藝揭、設(shè)備、工青程、財務(wù)、焰安全、質(zhì)量榜、使用單位訓(xùn)、市場、采癢購以及中介靜結(jié)構(gòu)等相關(guān)帶專家組成評家審組；蘋(4)協(xié)調(diào)仗評審人員對犬項目需求、買設(shè)計方案進弦行評審，確溪保設(shè)計方案煮能夠全面反捷映公司要求助，減少后期跟工程變更。睡2.2設(shè)計珠評審組根據(jù)厘工程項目需控求，結(jié)合公忙司實際情況茫對設(shè)計方案存從結(jié)構(gòu)、布特局、工藝、胞技術(shù)、功能挽、質(zhì)量、環(huán)價保、安全、嚷經(jīng)濟性、銜錢接性等方面雄進行評審，凍提出意見，比供設(shè)計單位墳修改完善設(shè)警計方案，如套實、全面放酒映公司要求糟。錄2.3依照希合同審批簽敘署權(quán)限，項專目領(lǐng)導(dǎo)小組尾簽署勘察設(shè)懷計合同，確凈認評審組的迫構(gòu)成、審批馬設(shè)計方案。剝第三章項陪目設(shè)計審批欠管理流程厲3.1項目陵部根據(jù)工程凝項目需要挑手選合適的設(shè)蛙計單位，確梯定設(shè)計單位皮后，由項目至領(lǐng)導(dǎo)小組或每總裁（按照威權(quán)限）簽署其設(shè)計合同。吸3.2合同齊簽署后，項群目部聯(lián)系使鈔用單位、工撤程、技術(shù)、燈土建、質(zhì)量閥、工藝、設(shè)搜備、中介服乞務(wù)機構(gòu)相關(guān)磁部門及人員睜，要求相關(guān)尋部門從多方島面對項目工額程提出要求柿,填寫《工養(yǎng)程項目需求泰表》（見附獎件），并在兩3日內(nèi)提交挪給項目部。癥并對收到的左的《工程項康目需求表》遲進行匯總整寬理。橡3.3依據(jù)班工程項目部繁的基本情況旋，召集工程阻、土建、技妻術(shù)、工藝、觸設(shè)備、財務(wù)前、安全、質(zhì)宰量、使用單燥位及中介結(jié)龍構(gòu)等相關(guān)專紋家組成設(shè)計跪評審組。掃3.4設(shè)計鑰評審組根據(jù)枯項目部的功返能需要匯總悲結(jié)果，對項散目功能進行注評審，并加趟以修改、完懶善，確保所牲提出的功能輸需求能夠全曲面、合理、記真實的反映測公司對項目州要求，供設(shè)傍計單位使用碗。笛3.5項枯目部將經(jīng)批額準的《可行躬性報告》、蠶《勘察報告嚼》以及經(jīng)評滾審的工程項叛目需求等文華件提供給設(shè)達計單位，設(shè)緒計單位根據(jù)蜘公司的要求怒及國家相關(guān)店規(guī)定設(shè)計項旬目的方案。幫3.6項目伯部收到設(shè)計鑒單位的設(shè)計批方案后，組諸織設(shè)計評審販組對方案進痰行評審，評漲審組從結(jié)構(gòu)純、布局、工嬸藝、技術(shù)、質(zhì)功能、質(zhì)量怪、環(huán)保、安霸全、經(jīng)濟性睜、銜接性等譽方面進行評認審，并提出尚評審意見。屆3.7項目菠部與設(shè)計單矩位溝通協(xié)調(diào)廣，將設(shè)計評雷審組的評審阿意見傳達設(shè)嗎計單位，設(shè)麥計單位根據(jù)山評審組的意元見修改、完捷善設(shè)計方案寫，經(jīng)多次修犬改完善后，久評審組無異逐議后，由項珠目領(lǐng)導(dǎo)小組衣進行審批簽鵲署。碰3.8項目余設(shè)計成果經(jīng)足批準后，根高據(jù)工程項目量情況，需要患向政府相關(guān)鉤部門報建備慣案的，由項帖目部負責(zé)辦庸理。修第四章設(shè)搜計評審管理犧4.1工程傘項目設(shè)計必沾須執(zhí)行工程鏡項目建設(shè)的天強制性標(biāo)準遇，杜絕邊勘歷察、邊設(shè)計碼、邊施工，執(zhí)嚴格按照腰“裂先勘察、后替設(shè)計、再施臣工章”巨的原則開展紡。續(xù)4.2工程綢項目設(shè)計業(yè)踩務(wù)必須委托喜給資質(zhì)等級覽符合要求（稈根據(jù)不同的授項目制定具煌體標(biāo)準）的奪設(shè)計單位。暫禁止將設(shè)計燕業(yè)務(wù)委托給盟超越其資質(zhì)錯等級許可范確圍的設(shè)計單與位。猜4.3項目珠部在評審合晚同時，應(yīng)組旦織公司財務(wù)趕、法務(wù)、工鴨程等相關(guān)人志員參與，保匯證合同合法旨、合理、全治面，并在2沖日內(nèi)完成評梅審，及時交姜項目領(lǐng)導(dǎo)小墻組審批簽署來。嶄4.3使用帶單位、工程遼、技術(shù)、土怠建、質(zhì)量、希工藝、設(shè)備莫等相關(guān)部門后應(yīng)在3日內(nèi)寺將項目功能押需求提交給店項目部，項掙目部需及時惰總結(jié)匯總，韻并組織設(shè)計帝評審組進行迷評審、完善慈，2日內(nèi)完霞成評審工作蝦，確保提供盯給設(shè)計單位木的要求能全艦面完整的反陸映公司的要貿(mào)求。崖4.4項目鬧部、評審組卵、項目相關(guān)涌部門在提出教功能要求及焰評審時應(yīng)遵階循如下原則警：音(1)充分敲考慮項目的嚇未來，設(shè)計舟活動中采用攤先進技術(shù)、暴工藝、設(shè)備范及新型材料駕。脖(2)保證都設(shè)計工作的棄進度，提高負工程設(shè)計的籍質(zhì)量，確保亡得到符合要帳求的設(shè)計成忘果。儉(3)降低爐工程造價，螞以最優(yōu)的價慎格獲得最適略合的方案。瀉(4)充分蠻考慮項目工膠程各分子工破程及銜接點勸的鏈接性，值使銜接點的千設(shè)計合理、項責(zé)任明確。巴4.5工李程項目需求贈評審?fù)ㄟ^后年，項目部應(yīng)恒及將工程項矩目需求匯總敘，將公司對牽工程項目的稍要傳達至設(shè)耳計單位（見躬附件《工作抬聯(lián)系函》）掌。阻4.6設(shè)計擦施工圖評審昏賺施工圖設(shè)計卸是工程項目遼設(shè)計的最后漢成果，主要蝕是滿足施工哲要求，在總量體布局的基構(gòu)礎(chǔ)上，綜合垃建筑、結(jié)構(gòu)糟、設(shè)備等各技工種，相互壤交底，核實暑校對，深入密了解材料供鏡應(yīng)，施工技漢術(shù)、設(shè)備等徒條件，把滿圈足工程施工津的各項具體茫要求反映在冬圖紙上。為鉛設(shè)計單位開跡始設(shè)計施工匙圖前，項目南部應(yīng)將以下城資料準備好傘作為設(shè)計單待位的設(shè)計依惕據(jù)，包括勘傘察報告、可麗研報告、評去審組的評審傲意見及當(dāng)?shù)靥南嚓P(guān)政策睛等。徑竿施工圖設(shè)計趟審查的主要權(quán)內(nèi)容包括：威工程尺寸和挨用料，建筑清圖、建筑構(gòu)網(wǎng)造節(jié)點詳圖決；結(jié)構(gòu)圖，畏給排水、供眠電等配套設(shè)臣備施工圖等闊，以及結(jié)構(gòu)哲設(shè)備計算書集，建筑結(jié)構(gòu)附、設(shè)備說明買書，工程概釀算書等。溪較評審組從經(jīng)姿濟性、銜接污性、安全、奧結(jié)構(gòu)、布局倍、工藝、技洽術(shù)、功能、插質(zhì)量、環(huán)保然及輔助工程快設(shè)施等方面寸進行評審、鏈提出評審意碌見，項目部嬌將審圖意發(fā)數(shù)回設(shè)計單位多，對施工圖獲進行修改、蛇優(yōu)化。鎮(zhèn)4.8當(dāng)秋工程項目設(shè)片計方案比較仍復(fù)雜時或公危司在本方面姑確守相關(guān)專只業(yè)人員十，催可聘請專門或的審圖機構(gòu)綿來審查，審剪圖機構(gòu)的選繪定參照《到邀標(biāo)展管理制度》鋤?；?.9設(shè)計鹽圖紙經(jīng)審查丸，無疑后，玻提交項目領(lǐng)烘導(dǎo)小組審批無，項目部根嗓據(jù)需要，將區(qū)批準的設(shè)計毯進行報建備抵案。愉4.10為因保證設(shè)計進車度，同時兼脾顧設(shè)計質(zhì)量邁，蒼設(shè)計評審工礙作應(yīng)在心3架日內(nèi)完成，直項目領(lǐng)導(dǎo)小結(jié)組收到項目察設(shè)計后應(yīng)在善2日內(nèi)做出阻回復(fù)。祥4.11設(shè)架計質(zhì)量的評澤審棉(1)評審郵的方法：局道部檢查和全質(zhì)面檢查相結(jié)棵合；圣(2)評審鑒的內(nèi)容：設(shè)惕計標(biāo)準是否撥符合國家標(biāo)盲準、設(shè)計腐的依據(jù)是否毒準確可靠、夫設(shè)計的活動葡是否規(guī)范有害序、設(shè)計的稈內(nèi)容是否完帳整全面、埋設(shè)計的成果站是否科學(xué)有伍效、設(shè)計的勺資料是否齊譯全、設(shè)計修撿改是否合理言可行等。旺4.12項等目設(shè)計資料冰管理購(1)項目險設(shè)計完成后瘋，項目部制宏定專人對設(shè)粘計工程中的戀資料進行收消集，包括項糕目需求表、殃招標(biāo)文件、輕合同、項目宅評審意見、宴設(shè)計方案、災(zāi)初步設(shè)計、夸施工圖等。本(2)文件笨收集后，應(yīng)逃按照類別歸止類保存，為枕以后項目的乒開展提供查蝦詢依據(jù)，項鄭目部根據(jù)設(shè)場計過程中文吼件的重要的自、后續(xù)工作喜中常用的資贈料提交檔案良室歸檔、歸寶檔文件應(yīng)是廢原件，并做抵好歸檔資料低的記錄。嗽第五章附薄則潮5.1本斬制度由公司與項目部負責(zé)垮解釋。舍5.2本歌制度由項目猛部負責(zé)擬訂毛、修改、完木善，并報公符司總裁批準狂，自批準之穴日起生效實多施。附件：桐1.憤工程項目鋸需求表襲顯姑2正.瓦工作聯(lián)系函芝3俱.評審意見站表納；繁硬濟4仆.設(shè)計審批薯表抗工程項目扎需求表軌火匙興步始蹄私穩(wěn)臟誘編號：室工程項目名五稱托工程所屬公陜司筐工程范圍賠﹍﹍﹍﹍促設(shè)計凡需求提出人潑所屬部門飄日期谷年月藏日逝需求內(nèi)容：偽柿扇費玩本隸糟凝耳傍菊簽名：易年月真日央備注：圓注：1.項角目部根據(jù)項擴目情況，向冊相關(guān)單位及咬人員發(fā)送《享工程項目需批求表》；噴2.工程項污目相關(guān)單位決及人員包括等使用單位、躺工程、項目戰(zhàn)、技術(shù)、質(zhì)述量、安全、頁財務(wù)、池工藝己設(shè)備、土建切、采購等。至3.收到表痛格的人員應(yīng)湖在要求時間爛內(nèi)在各自專百業(yè)領(lǐng)域提出梢需求，也可欄在其他方面反提出需求；蕩需求范圍包毯括但不限于禮：外觀、懼布局、季質(zhì)量、技術(shù)勉、安全、大義小、強度煤、工期、工冊程造價控制胳等。工作聯(lián)系函牢治少億用門刮州腥阻編號：彎收件部門佩收件人嫩發(fā)件部門攏發(fā)件人蒙發(fā)文日期陷年月?lián)P日火是否有附件殺及數(shù)量證主題：阻內(nèi)容：印要求：瞞發(fā)文部門負扒責(zé)人簽字作年架月笑日姜回復(fù)禍收文部門負康責(zé)人簽字煮年月鬼日潔備注評審意見表籌如堅踢布備為困價災(zāi)相編號：員項目名稱：繞立項文號：頓設(shè)計單位：映設(shè)計單位資駕質(zhì)：跳工程用途：蝶評審意見匯摩總：克人員簽名此意見偶備注：補注：評審范跳圍包括屑外觀、奪布局、席質(zhì)量、技術(shù)短、安全、大虧小、強度適、工期、工架程造價控制繁、是否符合網(wǎng)當(dāng)?shù)丶皣依宓南嚓P(guān)政策子人等，但不轟限于以上方加面。設(shè)計審批表遞柳蹤畏丈幅史伶特編號：竿項目名稱水立項文號個工程地址淚設(shè)計單位資課質(zhì)革工程用途習(xí)地面建筑濤總建筑面積厲占地面積掠層數(shù)教容積率招總投資才圖紙數(shù)量忠項目部端意見：防經(jīng)辦人：梳徹隨萍謙淋框哭年隔疾月防訊日四設(shè)計評審組宏審查意見聾經(jīng)辦人：瑞章弟幼原祝蓮柳年頃題月平柜日杏項目領(lǐng)導(dǎo)小艷組屬審核意見師簽字墻：表許寇列恢受坦趨年越恨月古原日街備窯注晶注:附工程宏項目設(shè)計文獎件鞠工程項目預(yù)固算管理辦法供一、工程項犧目預(yù)算管理非組織架構(gòu)溪流項目部總裁預(yù)算組現(xiàn)場工作組供應(yīng)部礙注：給1.姿虛線標(biāo)注的賄部門為公司絕非常設(shè)機構(gòu)昆；子2.押預(yù)算組：由美工程人員、悅財務(wù)人員、途技術(shù)人員、陵設(shè)備人員、養(yǎng)采購人員、樸中介服務(wù)機露構(gòu)等相關(guān)專斤家餡組成；澆3.鏡現(xiàn)場工作組捷：由工程技克術(shù)人員、使股用單位責(zé)任啦人、工程建撫設(shè)與生產(chǎn)協(xié)定調(diào)人員組成蘿。梨二、工程項適目預(yù)算職責(zé)榴一覽表茫序號保內(nèi)容拾現(xiàn)場貴工作組面預(yù)算組涼供應(yīng)部淺項目憤部詢項目繞領(lǐng)導(dǎo)小組笨總裁渾1聲組建預(yù)算組苗√拍√恨2占制定調(diào)研計羽劃殼√噸√態(tài)3計市場調(diào)研雪√粗√序√元√可控制時間戴5日教4誦預(yù)算編制很√阻5柄輔助拉、配合轎預(yù)算活組工作李√豐√刺√飛6音工程項目預(yù)緣算審批珍√棄7減預(yù)算審批醋√醬√膊控制時間鋼2日萬8督工程項目變誦更調(diào)查核實肝√鮮√蕉√劑√景控制時間晨4日孫9載變更項目工撓程預(yù)算填√您10沸工程項目變訂更預(yù)算的審睛批才√胸√口控制時間概2日妖11約預(yù)算相關(guān)文鹿件資料的收妄集夜√腔√俱12乞工程項目預(yù)視算執(zhí)行監(jiān)督擇√過√師√蒙三、工程項瞞目預(yù)算管理復(fù)流程倆流程理工作要點露責(zé)任部門喚1.工程相中關(guān)部門提出戀項目需求；濫2.設(shè)計單脾位根據(jù)公司炮要求及國家悔、地方相關(guān)鼻政策設(shè)計施羞工圖；喂3.設(shè)計施嚼工圖經(jīng)公司揮批準。艷設(shè)計單位鞋1.項目部者組建預(yù)算組劫；躬2.收集預(yù)蜻算所需的工伴程資料；擊3.學(xué)習(xí)、匠熟悉設(shè)計圖釣等工程資料聾。派項目部場預(yù)算組姐1