董事長辦公室職能細則

董事長辦公室職能細則董事長辦公室是公司行政監(jiān)督和管理的協(xié)調中心，處于承上啟下、組織實施、督察指導的管理地位，在行政隸屬關系上歸公司董事長直接領導，是董事長的事務保障單位，同時也是公司行政協(xié)調、公文管理、計劃任務管理、授權體系管理、檔案管理、法律事務管理、下屬公司管理等工作的管理機構，其協(xié)調投資風險決策委員會、戰(zhàn)略發(fā)展決策委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會4個機構。董事長辦公室履行對公司的各項經營管理事務進行監(jiān)督和協(xié)調職能，貫徹公司領導的決策精神，督察任務執(zhí)行情況及工作績效，實施對總辦系統(tǒng)的工作督導及業(yè)務管理。一、投資風險決策委員會投資風險委員會主要為公司重大投資項目審批和風險控制等事宜，確保公司資金安全、科學、高效使用，并獲得預期收益，防止重大惡性的資金風險與損失。（一）具體職責1.為公司項目投資控制、規(guī)避、化解風險提出指導性意見。2.對投資項目前期調查報告進行風險審查和風險評價,審查項目的完整性，對項目材料的合規(guī)性、合法性進行認定,評價項目風險。3.全面管理及運作公司各類投資項目,對發(fā)生風險的項目進行全方位的審查,控制項目風險的擴大,避免轉化為不良項目。4.調查風險項目產生的原因,得出調查結論。5.就管理和處置公司不良投資項目提出可行性意見。（二）議事規(guī)則1.投資風險委員會實行一人一票制，每人擁有相同的投票權。

2.會議有關決議經全體委員的半數(shù)以上同意即可生效。3.為提高投資風險委員會決策的有效性與可行性，可臨時指定相關部門核心成員列席和參與項目的審議與可行性研究。4.經投資風險委員會否決的項目，公司董事長有權提出一次復議，間隔時間不得超過30天。二、戰(zhàn)略發(fā)展決策委員會負責公司戰(zhàn)略與管理創(chuàng)新的研究與實施，公司年度經營計劃的制定與監(jiān)督，輔助投資決策，管理公司無形資產與品牌。（一）具體職責1.把握國家宏觀經濟政策，進行影視行業(yè)的調查研究、信息收集，分析和評估宏觀經濟和行業(yè)發(fā)展對企業(yè)造成的影響，發(fā)現(xiàn)主要發(fā)展機會與主要風險。2.分析公司的經營現(xiàn)狀以及各類業(yè)務在行業(yè)內的地位、3.審閱公司的財務報告并對其發(fā)表意見；

4.評估內部控制的有效性．

5.協(xié)調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通；

6.公司董事會授權的其他事宜及相關法律法規(guī)中涉及的其他事項。

（二）議事規(guī)則1.會議實行一人一票制，表決方式為記名投票表決；會議做出的決議，必須經全體委員的過半數(shù)通過。

2.必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。

3.審計委員會成員中若與會議討論事項存在利害關系，須予以回

避。

4.出席會議的委員及其他人員應當在會議記錄上簽