定增寶石電子玻璃股份

聲相反的均屬不實(shí)陳述。5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開相關(guān)事生效和完成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。 六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，并于經(jīng)公司2012年第一次臨“對(duì)象及數(shù)量”和“本次決議有效期”等內(nèi)容。上述非公開股 2、本次非公開面向和符合規(guī)定的投資基金管理公均以現(xiàn)金，其中以現(xiàn)金本次非公開的，的數(shù)除息事項(xiàng)的，數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 年月日），價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日（本次非公開的董事會(huì)決議公告日）前二十個(gè)日公司均價(jià)的百分之九十，即9.69元/股。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定 等除權(quán)除息事項(xiàng)的，將對(duì)底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。5、本次非公開募金在扣除費(fèi)用后將用于蕪湖光 目釋 第一節(jié)本次非公開A股方案概 一、人基本情 指指指 指為指指《中民公司法指《中民法指指“ThinFilmTransistorLiquidCrystalDisy”的指中國(guó)監(jiān)督管理指中民國(guó)家發(fā)展指指指指指指指指指指元（萬(wàn)元指公司名稱（英文）：ShijiazhuangBaoshiElectronicGlass成立日期 簡(jiǎn)稱：寶石A代碼：000413B股簡(jiǎn)稱：寶石BB股代碼：200413聯(lián)系地址：河北省石家莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)大道9：050035 傳真號(hào)碼黑白電視機(jī)顯像管的制造及銷售。1997年，國(guó)內(nèi)電視機(jī)市場(chǎng)發(fā)生急劇變化，公石電氣硝子玻璃開始生產(chǎn)和銷售彩色電視機(jī)顯像管玻殼（該公司于面板的部件和重要基礎(chǔ)，平板顯示器的性能、質(zhì)量和價(jià)格，在很大程度上取制造技術(shù)要求高，產(chǎn)品工藝復(fù)雜，技術(shù)壁壘高，資本投入巨大，是國(guó)家未來(lái)5～15年重點(diǎn)發(fā)展的15個(gè)技術(shù)領(lǐng)域之一。目前，全球只有的、的旭硝子、電氣硝子、安瀚視特和國(guó)內(nèi)的、彩虹等在內(nèi)的少數(shù)幾家企業(yè)掌握了平板顯示玻璃基板的生產(chǎn)技術(shù)，其國(guó)公司占據(jù)了大部分的市場(chǎng)平板顯示玻璃基板業(yè)務(wù)與公司目前從事的電真空玻璃器件及配套的電子元A的從事平板顯示玻璃基板業(yè)務(wù)的基本能力，為公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)奠定了良好基利進(jìn)行，公司擬通過(guò)本次非公開解略中的瓶頸問(wèn)題。部件的銷售不斷萎縮。2008-2010年，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為：2008-2010年公司的凈利潤(rùn)分別為：4,897,858.5732,783,254.10TFT-本次非公開將幫助公司突破行業(yè)發(fā)展的資本壁壘。募金投資項(xiàng)目符合電本次非公開完成后，公司的資產(chǎn)質(zhì)量將大幅提高，公司的持續(xù)能力將大 截至本預(yù)案出具日 持有寶 本次非公開的其余對(duì)象為投資基金管理公司、公券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金的，視為一個(gè)對(duì)象。公司作為對(duì)象，只能以自有。最終對(duì)象將在本次非公開A先原則確定。截至本預(yù)案披露日，其余對(duì)象尚未確定。以現(xiàn)金本次非公開，的區(qū)間為本次議決議公告日（年月日），本次非公開價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)日均價(jià)的百分之九十，即價(jià)格不低于9.69元/股。具體價(jià)格將在取得核準(zhǔn)文件后，根據(jù)對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格前20個(gè)日均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總量）。本次非公開A股決議自調(diào)整后的方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起18個(gè)月內(nèi)有效。扣除費(fèi)用后的募金凈額將全部投向蕪湖光電科技平板顯數(shù)量的25%至29%。持有本公司控股股東寶石70%的股權(quán)，因此上述事項(xiàng)構(gòu)成了關(guān)聯(lián)。截至本預(yù)案出具日，寶石持有本公司110,785,500股，占公司總股本的28.93%，為公司的控股股東，通過(guò)控制寶石70%的股權(quán)，為本次非公開不超過(guò)52,000萬(wàn)股（含52,000萬(wàn)股），其中集一致行動(dòng)人后持有的本公司數(shù)量合計(jì)不得超過(guò)13,000萬(wàn)股。本次后，通過(guò)及寶石控制的本公司比例超 2012年以前，平板顯示玻璃基板及裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為的

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--有關(guān)的其他重大民事或仲裁。管公司的管理僅由寶石獨(dú)家監(jiān)督、指導(dǎo)、控制并同意不托管公司的經(jīng)營(yíng)管理，寶石可全權(quán)決定和控制有關(guān)托管公司經(jīng)營(yíng)管理層面的所有事宜。3、為避免將來(lái)與人產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司控股股東寶石、間接控股承諾方保證不利用對(duì)寶石的控制關(guān)系做出任何有損寶石及其如果將來(lái)因任何原因引起承諾方所擁有資產(chǎn)與寶石發(fā)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，的全部股權(quán)注入寶石。聯(lián)范圍。“蕪湖光電裝備技術(shù)”，資本為1,000萬(wàn)元，其中本公莊寶石電子玻璃非公開協(xié)議》。2011年12月22日?qǐng)F(tuán)將所持旭虹公司51%股權(quán)、（營(yíng)口）公司60%股權(quán)、寶石將所持旭新璃基板生產(chǎn)有關(guān)的專利獨(dú)占給本公司及子公司使用，期限自2011年 內(nèi)使用費(fèi)為零元，期限自合同簽訂日起至2015年12月21日止。月10日，公司及子公司與簽訂了另外12項(xiàng)專利的合同。9、為了滿足蕪湖光電科技液晶玻璃基板項(xiàng)目前期投入需的部分，的區(qū)間為本次數(shù)量的25%至29%機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定的價(jià)格。（乙方簽訂時(shí)間：20111222數(shù)量：本次數(shù)量的25%-29%。方式：現(xiàn)金他對(duì)象相同的價(jià)格相應(yīng)。到滿足后，按照乙方，按本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的要專項(xiàng)賬戶。（2 扣除費(fèi)用后的募金凈額將全部投向蕪湖光電科技平板顯本次非公開募金在扣除費(fèi)用后的凈額不超過(guò)項(xiàng)目需要量，進(jìn)度不一致，本公司可根據(jù)實(shí)際情況需要以自籌先行投入，待募金到位后，再以募金予以置換。項(xiàng)目建成后生產(chǎn)能力為第6TFT-LCD500萬(wàn)片/年。型化、晰度、節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展。其中，平板顯示器件，尤其是TFT-LCD，DisySearch從面板產(chǎn)值來(lái)看，2007年全球平板顯示面板產(chǎn)值首次突破千億大關(guān)，達(dá)到90%，20161,115出貨面積看，2010TFT-LCD面板出貨面積的將始終維持在90%以上。因此，未來(lái)幾年液晶顯示器仍將是隨著大尺寸顯示屏量產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)以及產(chǎn)品應(yīng)用的多元化，全球TFT-LCD產(chǎn)平方米，20103.05億平方米，20144.4億平方米。和國(guó)家的重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)。發(fā)展玻璃基板產(chǎn)業(yè)對(duì)于掌握TFT-LCD上游的核心技術(shù)，完善我國(guó)TFT-LCD建設(shè)，具有重要的國(guó)家戰(zhàn)略意義。（2011》規(guī)定，“新型平板顯示器件及關(guān)鍵部件”2020展晰度大屏幕顯示產(chǎn)品，建立平板顯示材料與器件。產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，降低TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和生產(chǎn)成本。 發(fā)出《國(guó)家發(fā)展委公廳關(guān)于繼續(xù)組織實(shí)施新型平板顯示器 專項(xiàng)有關(guān)問(wèn) 》，導(dǎo)和企業(yè)資本市場(chǎng)籌資相結(jié)合，拓寬融資，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力。逐此外，本次的募金投資項(xiàng)目位于省蕪湖市，省一直大力支2011顯示玻璃基板的生產(chǎn)技術(shù)，其國(guó)公司占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額。根本的旭硝子、電氣硝子、安瀚視特以及國(guó)內(nèi)的、彩虹等玻璃基板企TFT-LCD面板本次募金投資項(xiàng)目的建設(shè)地點(diǎn)靠近合肥、、、蘇州等TFT-LCD場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，降低國(guó)內(nèi)TFT-LCD面板企業(yè)的生產(chǎn)成本，完善我國(guó)TFT-LCD。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)年平均銷售收入為53.90皖發(fā)高技函[2011]765號(hào)。項(xiàng)目的報(bào)告書已取得省環(huán)境保護(hù)廳審核（函項(xiàng)目用地已取得省資源廳建設(shè)項(xiàng)目用地的預(yù)審意見(jiàn)（皖資函玻璃基板產(chǎn)業(yè)升級(jí),因此公司未來(lái)業(yè)務(wù)和資產(chǎn)將按照平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向司按照的實(shí)際情況對(duì)《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修改，并辦理工商變更登記。本次非公開的對(duì)象為以及其他不超過(guò)九名的特定投旭以現(xiàn)金，的數(shù)量區(qū)間為本次數(shù)量的25%至29%，剩余部者及其一致行動(dòng)人后持有的本公司數(shù)量合計(jì)不得超過(guò)13,000萬(wàn)股。本次后，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化。28.93%，為公司的控股股東，通過(guò)控制寶石70%的股權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。本次后，通過(guò)及寶石控制的本公司A逐步向平板顯示玻璃基板業(yè)務(wù)升級(jí)。財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的具體影響如下：本次完成后，公司總資產(chǎn)與凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，實(shí)力將得到顯著提升，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步降低。募金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后， 目所從事的TFT-LCD玻璃基板業(yè)務(wù)將與本公司實(shí)際控制人控制的旭飛公勞務(wù)往來(lái)、房屋設(shè)備租賃等方面一直存在著日常性關(guān)聯(lián)。通過(guò)本次非公開發(fā)業(yè)務(wù)，未來(lái)與寶石的關(guān)聯(lián)量將逐步減少。 導(dǎo)產(chǎn)品是傳統(tǒng)CRT彩電配套的電子元器件。本次非公開后，公司在繼續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)，擁有相關(guān)技術(shù)和人才儲(chǔ)備，且公司自2010年以來(lái)積極開展與的業(yè)務(wù)合作，為其生產(chǎn)A型