股東大會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議

（公司登記文書范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>變更登記事項<備案>的股東大會決議、董事會決議、監(jiān)事會決議）XXXX股份有限公司股東大會決議（僅供參考）會議時間：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質(zhì)：臨時（或者年度）股東大會參加會議人員：1、發(fā)起人（或者代理人）、、、。2、認(rèn)股人（或者代理人）、、、。（無認(rèn)股人的，刪除該款）3、列席本次股東大會的新增股東、、。（無新增股東的，刪除該款）4、出席會議董事：、、、、。（注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次股東大會的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××萬股，占全部股份總額的××％，本次股東大會的舉行符合法定要求。）會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司事宜。根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東大會由公司董事會召集，董事長ＸＸＸ主持會議。經(jīng)與會股東審議，（一致）通過如下決議：一、同意將公司名稱由股份有限公司變更為股份有限公司。二、同意公司營業(yè)期限變更為ＸＸ年（或長期）。（注：包含原營業(yè)期限年限）。三、同意將公司住所由變更為。四、同意將公司經(jīng)營范圍變更為。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。五、同意公司董事、監(jiān)事的任免決定：1、免職情況（1）同意免去(XXX)的董事職務(wù)；其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權(quán)，代表股份××萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（2）同意免去(XXX)的監(jiān)事職務(wù)；其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權(quán)，代表股份××萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（3）………………(XXX)為新董事；其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權(quán)，代表股份××萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(XXX)事；其中，××名贊成，代表股份××萬股；××名反對，代表股份××萬股；××名棄權(quán)，代表股份××萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（3）………………3、董事會、監(jiān)事會組成人員（1）同意由原董事、、和新董事、會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質(zhì)：臨時（或者第XX界次）董事會會議出席會議董事：、、、、。（或者補充說明，會議通知情況及董事到會情況）鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會決議更換了公司董事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時（或者第XX界次）董事會會議。股東大會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下：一、決定免去×××的董事長職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會的董事長；決定免去×××的副董事長職務(wù)，選舉×××為公司副董事長（若未設(shè)副董事長的，請刪除該部分內(nèi)容）。二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理）。出席會議董事（簽字）：×××、×××、×××、×××、×××XXXX股份有限公司（蓋章）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事項：1、該董事會決議僅適用于股份有限公司的變更登記。請根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”（同時涉及任職和免職的，應(yīng)當(dāng)分別進行表述）。2、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行；董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過；董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。3、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。4、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。XXXX股份有限公司職工（代表）大會紀(jì)要（僅供參考）會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）參加會議人員：全體職工（或者職工代表）、、。（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）會議議題：因上一屆職工監(jiān)事×××、×××任期屆滿（或免職），重新選舉產(chǎn)生職工代表××名出任本公司監(jiān)事。根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，本次全體職工（代表）大會由本股份有限公司工會主席×××主持。經(jīng)與會人員表決，一致通過重新（或繼續(xù)）選舉×××、×××作為職工代表出任股份有限公司新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事。（注：監(jiān)事會的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。）股份有限公司工會委員會（蓋章）（或出席會議的人員簽字）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日XXXX股份有限公司監(jiān)事會決議（僅供參考）會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）會議性質(zhì)：臨時（或者第XX界次）監(jiān)事會會議出席會議人員：（全體監(jiān)事）、、。（可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會決議及職工（代表）大會紀(jì)要更換了公司監(jiān)事，根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時（或者第XX界次）監(jiān)事會會議。新一屆監(jiān)事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次監(jiān)事會會議，會議由×××召集和主持，一致通過如下決議：一、免去×××的監(jiān)事會主席職務(wù)，選舉×××為新一屆的監(jiān)事會主席。二、免去×××的監(jiān)事會副主席職務(wù)，選舉×××為新一屆的監(jiān)事會副主席。（若未設(shè)副主席的，請刪除該項）股份有限公司全體監(jiān)事（簽名）：×××、×××、×××、×××、×××200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日ＸＸＸＸ股份有限公司章程修正案（僅供參考）根據(jù)《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，ＸＸＸＸ股份有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召開股東大會，會議作出決議變更公司（登記事項1）、（登記事項2），并決定對公司章程作如下修改：一、第ＸＸ條原為：“………………”?，F(xiàn)修改為：“………………”。二、第ＸＸ條原為：“………………”?，F(xiàn)修改為：“………………”。股份有限公司（蓋章）：法定代表人：ＸＸＸ（簽字）200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日注意事項：1．本范本適用于股份有限公司（非上市公司）的變更登記。變更登記事項涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事項或內(nèi)容較多，可提交新修改后并經(jīng)發(fā)起<股東>或全體董事簽署的新章程。2．“登記事項”系指《公司登記管理條例》第九條規(guī)定的事項，如經(jīng)營范圍等。3．應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容。4．股東為自然人的，由其簽字；股東為法人的，由其法定代表人簽字，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名。5．文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東