經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議管理實(shí)施細(xì)則

經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議管理實(shí)施細(xì)則編號(hào)：版號(hào)：A/0頁(yè)碼：第9頁(yè)共9頁(yè)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議管理實(shí)施細(xì)則編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人

目的明確公司經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議的決策內(nèi)容，提高此類(lèi)會(huì)議決策效率。術(shù)語(yǔ)與定義無(wú)適用范圍適用于公司經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議的開(kāi)展工作。職責(zé)各部門(mén)根據(jù)本細(xì)則要求，組織召開(kāi)本部門(mén)負(fù)責(zé)的各項(xiàng)會(huì)議，并做好會(huì)議記錄與會(huì)議成果的后續(xù)管理工作。參加相關(guān)會(huì)議，準(zhǔn)備會(huì)議資料，提出本部門(mén)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。公司運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)會(huì)議體系的管理與實(shí)施指導(dǎo)、檢查工作。工作程序會(huì)議的組織管理工作會(huì)議前期組織準(zhǔn)備、會(huì)議紀(jì)要管理、會(huì)議決策下發(fā)等通用管理要求，參見(jiàn)公司《會(huì)議管理實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定。經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議的分類(lèi)序號(hào)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)決策會(huì)議會(huì)議議題A-01公司部門(mén)周例會(huì)本部門(mén)日常工作的推進(jìn)及通報(bào)A-02總經(jīng)理辦公會(huì)公司重大經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題決策事項(xiàng)A-03月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)交班會(huì)整體回顧公司一個(gè)月度來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成情況，并對(duì)各項(xiàng)目公司月度運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行討論，明確各單位下階段工作重點(diǎn)A-04月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)總結(jié)項(xiàng)目公司上月運(yùn)營(yíng)及資金情況，審議并協(xié)調(diào)推動(dòng)下月工作計(jì)劃A-05公司半年/年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)公司半年/年度工作與預(yù)算的回顧總結(jié)，研討落實(shí)下半年/年度工作計(jì)劃及全年計(jì)劃與預(yù)算A-06公司年度工作會(huì)公司年度工作總結(jié)及優(yōu)秀個(gè)人/團(tuán)隊(duì)表彰A-07管理專(zhuān)題會(huì)議針對(duì)各單位業(yè)務(wù)發(fā)展、管理或緊急突發(fā)性事務(wù)處理方案等（如行政復(fù)議、重大投訴、計(jì)劃預(yù)算編制）

各類(lèi)會(huì)議的管理機(jī)制A-01公司部門(mén)周例會(huì)會(huì)議代碼A-01會(huì)議名稱(chēng)公司部門(mén)周例會(huì)會(huì)議目的為了確保部門(mén)內(nèi)部員工工作計(jì)劃完成情況得到及時(shí)跟蹤和檢查，摸清員工工作狀態(tài)，全面梳理部門(mén)周計(jì)劃完成情況，對(duì)本周工作完成情況做工作總結(jié)。會(huì)議議題本部門(mén)日常工作的推進(jìn)及通報(bào)議題審批部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議時(shí)間每周一上午（各部門(mén)可根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)特點(diǎn)靈活安排，注意避免與公司級(jí)會(huì)議沖突）決策人部門(mén)負(fù)責(zé)人組織部門(mén)各部門(mén)主持人部門(mén)負(fù)責(zé)人或其指定人匯報(bào)部門(mén)本部門(mén)相關(guān)人員會(huì)議紀(jì)要部門(mén)負(fù)責(zé)人指定人參會(huì)部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人、本部門(mén)全體成員、相關(guān)部門(mén)人員（邀請(qǐng)，可選）參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)（可選）上會(huì)準(zhǔn)備資料本周工作計(jì)劃完成情況及遇到的困難、下周工作安排會(huì)議成果會(huì)議紀(jì)要會(huì)議成果處理會(huì)議成果整理部門(mén)負(fù)責(zé)人指定人送達(dá)范圍各參會(huì)人員成果與送達(dá)范圍審批部門(mén)負(fù)責(zé)人送達(dá)途徑電子檔傳遞

A-02總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議代碼A-02會(huì)議名稱(chēng)總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議目的審議公司重大經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題。會(huì)議議題公司重大經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題決策事項(xiàng)。議題審批公司總經(jīng)理會(huì)議時(shí)間不定期決策人公司總經(jīng)理組織部門(mén)公司辦公室主持人公司總經(jīng)理或其指定人匯報(bào)部門(mén)總經(jīng)理辦公會(huì)成員會(huì)議紀(jì)要公司辦公室參會(huì)部門(mén)根據(jù)研討問(wèn)題需要安排參會(huì)部門(mén)參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員上會(huì)準(zhǔn)備資料公司章程規(guī)定的總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)需要經(jīng)理層共同研究決策的重要事項(xiàng)，以及應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)會(huì)議研究論證后方能行使的董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理決策事項(xiàng)會(huì)議成果會(huì)議紀(jì)要會(huì)議成果處理會(huì)議成果整理公司辦公室指定人員送達(dá)范圍運(yùn)營(yíng)管理部、相關(guān)參會(huì)人員及部門(mén)成果與送達(dá)范圍審批公司總經(jīng)理送達(dá)途徑電子及紙質(zhì)檔傳遞

A-03月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)交班會(huì)會(huì)議代碼A-03會(huì)議名稱(chēng)月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)交班會(huì)會(huì)議目的整體回顧公司一個(gè)月度來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成情況；并對(duì)各項(xiàng)目公司月度運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行討論（基于項(xiàng)目公司月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)材料）。會(huì)議議題對(duì)公司各單位當(dāng)月運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行跟蹤通報(bào)，對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行溝通；明確各單位下月工作計(jì)劃及工作重點(diǎn)。議題審批公司總經(jīng)理會(huì)議時(shí)間每月5日前決策人公司總經(jīng)理組織部門(mén)公司辦公室主持人公司總經(jīng)理或其指定人匯報(bào)部門(mén)公司各職能部門(mén)會(huì)議紀(jì)要公司辦公室參會(huì)部門(mén)公司各單位參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)班子成員及項(xiàng)目公司總經(jīng)理上會(huì)準(zhǔn)備資料運(yùn)營(yíng)管理部準(zhǔn)備《月度運(yùn)營(yíng)總結(jié)報(bào)告》營(yíng)銷(xiāo)管理部準(zhǔn)備《月度營(yíng)銷(xiāo)工作總結(jié)報(bào)告》成本管理部準(zhǔn)備《月度成本管理工作總結(jié)報(bào)告》辦公室準(zhǔn)備其他上會(huì)議題會(huì)議成果會(huì)議紀(jì)要會(huì)議成果處理會(huì)議成果整理公司辦公室指定人員送達(dá)范圍公司運(yùn)營(yíng)管理部、相關(guān)參會(huì)人員及部門(mén)成果與送達(dá)范圍審批公司總經(jīng)理送達(dá)途徑電子及紙質(zhì)檔傳遞

A-04月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)會(huì)議代碼A-04會(huì)議名稱(chēng)月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)會(huì)議目的為了確保公司有序開(kāi)展業(yè)務(wù)工作，保障資金高效利用，保證項(xiàng)目公司對(duì)各部門(mén)實(shí)施有效管控，及對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)跟蹤及落實(shí)。會(huì)議議題總結(jié)項(xiàng)目公司本月運(yùn)營(yíng)管理情況及預(yù)算執(zhí)行情況，審議并協(xié)調(diào)推動(dòng)下月工作計(jì)劃。議題審批項(xiàng)目公司總經(jīng)理會(huì)議時(shí)間每月15日前決策人項(xiàng)目公司總經(jīng)理組織部門(mén)財(cái)務(wù)部主持人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)部門(mén)各項(xiàng)目公司職能部門(mén)會(huì)議紀(jì)要財(cái)務(wù)部參會(huì)部門(mén)項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷(xiāo)部、運(yùn)營(yíng)部、成本部、開(kāi)發(fā)、辦公室、設(shè)計(jì)部等部門(mén)參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目公司總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、總監(jiān)上會(huì)準(zhǔn)備資料項(xiàng)目公司當(dāng)月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告會(huì)議成果會(huì)議紀(jì)要會(huì)議成果處理會(huì)議成果整理財(cái)務(wù)部指定人員送達(dá)范圍各參會(huì)人員成果與送達(dá)范圍審批項(xiàng)目公司總經(jīng)理送達(dá)途徑電子及紙質(zhì)檔傳遞

A-05公司半年/年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)會(huì)議代碼A-05會(huì)議名稱(chēng)公司半年/年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)會(huì)議目的整體回顧公司半年/年度以來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成情況；保障資金高效利用，保證項(xiàng)目公司對(duì)各部門(mén)實(shí)施有效管控，及對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)跟蹤及落實(shí)。會(huì)議議題公司半年/年度運(yùn)營(yíng)管理情況及預(yù)算執(zhí)行情況，研討落實(shí)下半年/年度工作計(jì)劃及全年計(jì)劃與預(yù)算議題審批公司總經(jīng)理會(huì)議時(shí)間每年8月10日前/第二年的3月31日決策人公司總經(jīng)理組織部門(mén)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部主持人指定人員匯報(bào)部門(mén)公司各職能部門(mén)/項(xiàng)目公司總經(jīng)理會(huì)議紀(jì)要公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部定人參會(huì)部門(mén)公司各職能部門(mén)/項(xiàng)目公司總經(jīng)理參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)上會(huì)準(zhǔn)備資料半年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)：1、運(yùn)營(yíng)管理部提供《半年度運(yùn)營(yíng)報(bào)告》2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部提供《半年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告》年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)：1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部提供《年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告》會(huì)議成果會(huì)議紀(jì)要會(huì)議成果處理會(huì)議成果整理公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部定人送達(dá)范圍各參會(huì)人員成果與送達(dá)范圍審批公司總經(jīng)理送達(dá)途徑電子及紙質(zhì)檔傳遞

A-06公司年度工作會(huì)會(huì)議代碼A-06會(huì)議名稱(chēng)公司年度工作會(huì)會(huì)議目的對(duì)公司上年工作進(jìn)行梳理和總結(jié)，對(duì)次年工作重點(diǎn)進(jìn)行展望和部署。會(huì)議議題1、宣布年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2、呈遞責(zé)任書(shū)：1）目標(biāo)責(zé)任書(shū)2）安全質(zhì)量責(zé)任書(shū)3）社會(huì)管理綜合治理責(zé)任書(shū)4）黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)3、對(duì)先進(jìn)個(gè)人集體進(jìn)行表彰、頒獎(jiǎng)議題審批公司總經(jīng)理會(huì)議時(shí)間每年春節(jié)放假前決策人公司總經(jīng)理組織部門(mén)公司辦公室主持人公司總經(jīng)理指定人員匯報(bào)部門(mén)公司各職能部門(mén)/項(xiàng)目公司總經(jīng)理會(huì)議紀(jì)要公司辦公室參會(huì)部門(mén)公司各職能部門(mén)/項(xiàng)目公司總經(jīng)理參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)上會(huì)準(zhǔn)備資料公司年度工作總結(jié)報(bào)告（辦公室）、各類(lèi)責(zé)任書(shū)、優(yōu)秀員工和團(tuán)隊(duì)評(píng)選結(jié)果會(huì)議成果會(huì)議紀(jì)要會(huì)議成果處理會(huì)議成果整理公司辦公室送達(dá)范圍各參會(huì)人員成果與送達(dá)范圍審批公司總經(jīng)理送達(dá)途徑電子及紙質(zhì)檔傳遞

A-07管理專(zhuān)題會(huì)議會(huì)議代碼A-07會(huì)議名稱(chēng)管理專(zhuān)題會(huì)議會(huì)議目的為了匯集各方面意見(jiàn)及建議，更好的將問(wèn)題解決。會(huì)議議題針對(duì)公司/部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)展、管理或緊急突發(fā)性事務(wù)處理方案等（如行政復(fù)議、重大投訴、計(jì)劃預(yù)算編制）議題審批根據(jù)議題確定會(huì)議時(shí)間根據(jù)需要臨時(shí)組織決策人根據(jù)議題確定組織部門(mén)