投訴處理項(xiàng)目培訓(xùn)班回執(zhí)表

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔投訴處理項(xiàng)目培訓(xùn)班回執(zhí)表工作單位姓名性別年齡民族部門職務(wù)通信地址郵編電話傳真手機(jī)電子信箱同行人員姓名1部門職務(wù)聯(lián)系電話性別年齡姓名2部門職務(wù)聯(lián)系電話性別年齡姓名3部門職務(wù)聯(lián)系電話性別年齡匯款日期年月日匯款金額返程票預(yù)訂：預(yù)訂月日至站飛機(jī)（）/火車（）票（）張飛機(jī)航班號(hào)火車車次身份證號(hào)軟臥（）硬臥（）硬座（）精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔流程說明一、流程名稱：投資決策管理流程二、流程編號(hào)：GYGFC-ZQ-005三、流程目的明確從制定項(xiàng)目計(jì)劃書和初步方案到組織項(xiàng)目實(shí)施的整個(gè)過程四、流程目標(biāo)規(guī)范公司的投資管理工作五、流程負(fù)責(zé)人直接負(fù)責(zé)人：證券部；間接負(fù)責(zé)人：各部門/控股公司，總經(jīng)理辦公會(huì)、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、董事會(huì)六、流程描述根據(jù)董事會(huì)制定的投資戰(zhàn)略與策略，公司各個(gè)部門及控股公司收集項(xiàng)目來源，提出項(xiàng)目投資的建議，會(huì)同證券部進(jìn)行前期論證，并制定項(xiàng)目計(jì)劃書或初步方案；各部門和控股公司將項(xiàng)目計(jì)劃書或初步方案報(bào)送總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式立項(xiàng)；證券部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目的可行性論證，制定投資建議書和可行性研究報(bào)告；將投資建議書和可行性研究報(bào)告報(bào)送總經(jīng)理辦公會(huì)，在總經(jīng)理辦公會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)的由總經(jīng)理辦公會(huì)審批，權(quán)限外的報(bào)送董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)（總經(jīng)理辦公會(huì)的審批權(quán)限為一次投資不超過100萬以上的項(xiàng)目或累計(jì)投資不超過300萬的項(xiàng)目）；董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)項(xiàng)目投資建議書和可行性研究報(bào)告進(jìn)行初步審查，并對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)查論證；將投資的調(diào)查論證結(jié)論與投資決策建議提交董事會(huì)討論；董事會(huì)對(duì)權(quán)限范圍的項(xiàng)目（董事會(huì)的審批權(quán)限為5000萬以下投資項(xiàng)目）進(jìn)行審批；權(quán)限范圍外的報(bào)股東大會(huì)審批；如果是固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目和技改項(xiàng)目，按照相關(guān)規(guī)定還需要政府主管部門審批；所有審批通過后，證券部向財(cái)務(wù)部發(fā)出資金調(diào)撥的指令；財(cái)務(wù)部接到資金劃撥的指令，經(jīng)與公司風(fēng)險(xiǎn)控制小組核對(duì)無誤后，將資金劃撥到指定帳戶；申報(bào)部門或控股公司組織項(xiàng)目實(shí)施。（在項(xiàng)目實(shí)施過程中相關(guān)部門按照公司投資決策管理規(guī)定進(jìn)行管理）七、流程文件、表單《項(xiàng)目計(jì)劃書或初步方案》《投資建議書》《可行性研究報(bào)告》八、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)投資決策失誤九、流程控制點(diǎn)投資建議書和可行性研究報(bào)告的編制和審批控制目的：增強(qiáng)投資的合理性控制手段：證券部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目可行