公司章程范本

PAGEPAGE2【】公司章程總則為完善【】（以下簡稱“公司”）的經(jīng)營機(jī)制，規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，并界定公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本章程。公司概況公司名稱：公司住所：公司經(jīng)營范圍：公司注冊(cè)資本及出資公司注冊(cè)資本：人民幣【】元（RMB【】）。股東的名稱、住所如下：甲方：【】身份證號(hào)碼：【】住所：【】乙方：【】身份證號(hào)碼：【】住所：【】丙方：【】身份證號(hào)碼：【】住所：【】丁方：【】住所：【】執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表：【】股東各方姓名、出資額及出資比例如下：股東名稱出資額（人民幣：元）出資比例出資方式出資時(shí)間【】【】【】%【】年月日【】【】【】%【】年月日【】【】【】%【】年月日合計(jì)【】100.00%【】-股東應(yīng)當(dāng)足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。各股東繳納出資后，公司據(jù)此向股東簽發(fā)股東出資證明書，并依此置備股東名冊(cè)。股東會(huì)公司的股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)行使下列職權(quán)：審議、批準(zhǔn)或修改公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；委派和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的薪酬事項(xiàng)，變更董事會(huì)人數(shù)或董事會(huì)成員組成；審議、批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議、批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；審議、批準(zhǔn)或修改公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃和業(yè)務(wù)計(jì)劃；審議批準(zhǔn)公司的利潤或財(cái)產(chǎn)的分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；審議、批準(zhǔn)公司與任何實(shí)體或個(gè)人成立合伙或合營公司及其他類似計(jì)劃、或任何有法律約束力的協(xié)議控制安排等，且公司因此而發(fā)生了總額超過人民幣【拾】萬元（RMB【100,000】）（或其他貨幣的等值金額）的給付義務(wù)，但在主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域針對(duì)產(chǎn)品或業(yè)務(wù)聯(lián)合開發(fā)或聯(lián)合銷售和營銷的慣常合作安排慣常合作安排除外；對(duì)公司增加、減少或以其他方式變更公司注冊(cè)資本作出決議；為購買或認(rèn)購公司的股權(quán)而創(chuàng)設(shè)或授予任何權(quán)利；修改公司章程（及其任何修正案）或公司的經(jīng)營范圍發(fā)生變更；對(duì)回購公司的股權(quán)或股份作出決議；對(duì)發(fā)行公司非股票類證券（包括但不限于債權(quán)類證券）作出決議；對(duì)公司發(fā)行股票及上市的事宜（包括但不限于股票種類及數(shù)額、發(fā)行價(jià)格、上市時(shí)間、上市地點(diǎn)、承銷商和上市條件）做出決議；對(duì)公司進(jìn)行重組、合并、分立、歇業(yè)、解散、清算、進(jìn)入破產(chǎn)程序或者變更公司形式以及公司控制權(quán)出售或把公司的全部或者實(shí)質(zhì)性的全部資產(chǎn)（包括但不限于房產(chǎn)、設(shè)備、子公司或分公司的權(quán)益）或業(yè)務(wù)出售、轉(zhuǎn)讓、抵押或許可給第三方或以其他方式進(jìn)行處置的交易作出決議；分配股利；公司的對(duì)外投資；與主營業(yè)務(wù)無關(guān)的買賣、授權(quán)、租賃、或者贈(zèng)與資產(chǎn)超過【10】萬人民幣（事先已經(jīng)告知股權(quán)受讓方的情況除外）；對(duì)外負(fù)債或者為任何個(gè)人和其他企業(yè)提供擔(dān)保；與原股東簽訂、修改或者終止任何協(xié)議；向原股東或者關(guān)聯(lián)方舉債或者償還債務(wù)；向原股東或者關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)出或者轉(zhuǎn)進(jìn)任何資產(chǎn)；公司業(yè)務(wù)計(jì)劃的調(diào)整；所有公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)經(jīng)營的相關(guān)材料的調(diào)整和變化；公司的薪酬體系制定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃安排；公司會(huì)計(jì)政策的變化；修改或變更丁方持有的股權(quán)或者股份的權(quán)利；任命或變更為公司提供審計(jì)服務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，變更公司的會(huì)計(jì)政策或批準(zhǔn)公司的年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；決定公司和關(guān)聯(lián)方或關(guān)系方及其所控制的企業(yè)之間發(fā)生的交易（包括但不限于公司對(duì)其董事、高級(jí)管理人員及職員的任何貸款）；審議、批準(zhǔn)公司其經(jīng)營范圍之外的交易或公司變更現(xiàn)有業(yè)務(wù)；對(duì)公司向除全資子公司以外的任何第三方提供借款或擔(dān)保作出決議，但公司在正常營運(yùn)過程向客戶或銀行提供的貿(mào)易信貸除外；審議、批準(zhǔn)借款或?yàn)榻杩钐峁┑盅簱?dān)保，除非是按照事先已經(jīng)獲得批準(zhǔn)的年度預(yù)算、經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃和業(yè)務(wù)計(jì)劃所進(jìn)行的；審議、批準(zhǔn)在合格首次公開發(fā)行之前，任何可能直接或間接導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變化的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押方案；決定公司通過一次交易或一系列相關(guān)交易贈(zèng)與或捐贈(zèng)資產(chǎn)，或出租、出售、轉(zhuǎn)讓全部、大部分或者賬面價(jià)值超過人民幣【拾】萬元（RMB【100,000】）的資產(chǎn)，但是在正常經(jīng)營過程中因主營業(yè)務(wù)需要而產(chǎn)生的除外；及授予董事會(huì)除公司章程規(guī)定以外的職權(quán)。公司為股東或?qū)嶋H控制人提供擔(dān)保時(shí)，必須經(jīng)股東會(huì)決議。該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他股東一致通過方才有效，被擔(dān)保的股東或者受實(shí)際控制人支配的股東不得參加該事宜的股東會(huì)決議的表決。股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開一(1)次。代表十分之一(1/10)以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，或公司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由其他董事共同推舉一(1)名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一(1/10)以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。擬召開的股東會(huì)定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議召開十(10)日前，應(yīng)將會(huì)議的日期、地點(diǎn)和議程以電子書面通知每一位股東，除非該股東放棄此等通知的要求。股東會(huì)會(huì)議由股東按照持股比例行使表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議作出第九條列明的決議，必須以普通決議即代表二分之一以上表決權(quán)的股東（但其中必須包括丁方同意）書面通過方為有效，但股東會(huì)通過上述第九條第(8)項(xiàng)、第(10)項(xiàng)、第(13)項(xiàng)至第(24)項(xiàng)的任何一項(xiàng)決議均應(yīng)當(dāng)由代表公司至少三分之二(2/3)的有表決權(quán)的股東（但其中必須包括丁方合計(jì)所持公司股權(quán)比例50%以上的同意，且必須含丁方在內(nèi)）書面同意方可通過并生效。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東不能出席股東會(huì)會(huì)議的，可以書面委托他人參加，由被委托人依法行使委托書中載明的權(quán)力。對(duì)應(yīng)由股東會(huì)做出決議的事項(xiàng)，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接由全體享有表決權(quán)的股東做出決議，并由全體享有表決權(quán)的股東在決議文件上簽名、蓋章。董事會(huì)公司的董事會(huì)應(yīng)由【】名董事組成，其中【】有權(quán)委派【】名董事，【】有權(quán)委派【】名董事，【】有權(quán)委派【】名董事。每一位董事的任期三(3)年，經(jīng)有權(quán)委派的股東繼續(xù)委派可以連任。董事會(huì)設(shè)董事長（以下簡稱“董事長”）一(1)人，由公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使的職權(quán)包括但不限于：制定經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃和投資計(jì)劃方案；制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案以及決算方案；制定公司的利潤財(cái)產(chǎn)的分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制定公司與任何實(shí)體或個(gè)人成立合伙或合營公司及其他類似計(jì)劃、或任何有法律約束力的協(xié)議控制安排等的方案，且公司因此而發(fā)生了總額超過人民幣【拾萬元（RMB100,000）】（或其他貨幣的等值金額）的給付義務(wù)，但在主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域針對(duì)產(chǎn)品或業(yè)務(wù)聯(lián)合開發(fā)或聯(lián)合銷售和營銷的慣常合作安排除外；制定增加、減少或以其他方式變更公司注冊(cè)資本的方案；制定修改公司章程（及其任何修正案）或公司的經(jīng)營范圍發(fā)生變更的方案；對(duì)回購公司的股權(quán)或股份制定方案；對(duì)發(fā)行公司非股票類證券（包括但不限于債權(quán)類證券）制定方案；對(duì)公司發(fā)行股票及上市的事宜（包括但不限于股票種類及數(shù)額、發(fā)行價(jià)格、上市時(shí)間、上市地點(diǎn)、承銷商和上市條件）制定方案；制定公司進(jìn)行重組、合并、分立、歇業(yè)、解散、清算、進(jìn)入破產(chǎn)程序或者變更公司形式以及公司控制權(quán)出售或把公司的全部或者實(shí)質(zhì)性的全部資產(chǎn)（包括但不限于房產(chǎn)、設(shè)備、子公司或分公司的權(quán)益）或業(yè)務(wù)出售、轉(zhuǎn)讓、抵押或許可給第三方或以其他方式進(jìn)行處置的交易方案；決定可以享有股權(quán)激勵(lì)的人員的名單；決定公司的高級(jí)管理人員的范圍，確定公司的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、其他高級(jí)管理人員和顧問及公司任何每年薪酬總額（包括實(shí)物薪酬和補(bǔ)貼）超過人民幣【貳拾伍萬元（RMB250,000）】（或其它貨幣的等值金額）（技術(shù)崗位為人民幣【叁拾萬元（RMB300,000）】的人員的聘任、解聘以及其薪酬福利；任命和罷免公司的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理；選舉和罷免公司的董事長；決定公司參與任何重大訴訟；決定轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或任何形式處分任何公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)或決定公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)許可他人使用；決定公司超過人民幣【貳拾萬元（RMB200,000）】的支出，無論通過一次交易或一系列相關(guān)交易完成（但已包括在經(jīng)批準(zhǔn)的年度預(yù)算中的除外）；指定或變更公司的任何銀行賬戶的簽名人或預(yù)留印鑒；決定公司的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；審議批準(zhǔn)公司的基本管理制度；以及經(jīng)股東會(huì)決議通過確認(rèn)的由董事會(huì)行使的其他職權(quán)。董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由其他董事共同推舉一(1)名董事召集和主持。董事會(huì)的定期會(huì)議每三(3)個(gè)月召開一次。董事會(huì)的臨時(shí)會(huì)議可依董事長的要求，或者依一(1)名及以上董事的要求依第二十一條、第二十四條、第二十五條的約定召開。經(jīng)任何一(1)名及以上董事提議召開董事會(huì)會(huì)議而董事長在收到提議后三十(30)日內(nèi)未召集或主持董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)由其他董事共同推舉一(1)名董事召集并主持董事會(huì)會(huì)議。擬召開的董事會(huì)定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議召開十(10)日前，應(yīng)將會(huì)議的日期、地點(diǎn)和議程以電子郵件方式通知每一位董事，除非該董事放棄此等通知的要求。董事會(huì)表決實(shí)行一人一票制，董事會(huì)會(huì)議至少由二分之一以上的董事出席方可舉行（其中必須包括丁方委派的董事）。董事因故不能出席,可出具書面委托書委托代理人出席董事會(huì)會(huì)議并參加表決，受托的代理人在委托書的授權(quán)范圍內(nèi)擁有與出具委托書的董事相同的權(quán)利和權(quán)力。董事會(huì)的任何決議均由出席董事會(huì)會(huì)議的【二分之一/三分之二以上】董事同意即可通過并生效，但對(duì)于第（1）項(xiàng)-第（17）項(xiàng)所列舉的任一事項(xiàng)的通過必須包括丁方委派的董事書面同意。每一董事可以通過所有參加會(huì)議的董事可互相交流的電話會(huì)議或其他通訊工具參加董事會(huì)會(huì)議。一位董事以該種方式參加董事會(huì)會(huì)議應(yīng)視為親自出席會(huì)議。對(duì)應(yīng)由董事會(huì)做出決議的事項(xiàng)，可以不召開董事會(huì)會(huì)議，直接由全體董事做出決議，并由全體董事在決議文件上簽名、蓋章。對(duì)于董事因參加董事會(huì)活動(dòng)而產(chǎn)生的一切費(fèi)用，包括但不限于董事或其委托的代理人因參加董事會(huì)會(huì)議而產(chǎn)生的費(fèi)用，公司應(yīng)全部承擔(dān)。同時(shí)公司應(yīng)提供慣常的董事保險(xiǎn)并盡力保障董事會(huì)成員的安全。董事任期屆滿未及時(shí)改選，或者董事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。公司股東會(huì)、董事會(huì)的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。股東會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方法違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議的內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議做出之日起六十(60)日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東會(huì)決議、董事會(huì)決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當(dāng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)撤銷變更登記。經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)公司設(shè)總經(jīng)理一(1)名，由董事會(huì)決定聘任或者解聘?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃和投資計(jì)劃；擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬定公司的基本管理制度；制定公司的具體規(guī)章；提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理；決定聘任或者解聘除應(yīng)有董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；董事會(huì)授予的其他職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。公司設(shè)財(cái)務(wù)經(jīng)理一(1)名，財(cái)務(wù)經(jīng)理為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，由丁方單方面提名，并由董事會(huì)聘任。公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理為公司的高級(jí)管理人員，經(jīng)董事會(huì)聘任后，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。監(jiān)事公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一(1)人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事任期每屆三(3)年，任期屆滿，經(jīng)連選可以連任。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。/公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事三(3)人，其中兩名由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，另一名系職工監(jiān)事，監(jiān)事任期每屆三(3)年，任期屆滿，經(jīng)連選可以連任。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。【供選擇】監(jiān)事/【監(jiān)事會(huì)】行使下列職權(quán)：檢查公司財(cái)務(wù)；對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；向股東會(huì)會(huì)議提出提案；依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議；股東會(huì)授予的其他職權(quán)。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事行使職權(quán)所必須的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。公司法定代表人公司法定代表人由董事長擔(dān)任。財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并應(yīng)于第二年二月二十八日前將經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交股東。公司的會(huì)計(jì)年度采用日歷年度制。自每公歷年一月一日起至十二月三十一日止。每一會(huì)計(jì)年度，公司根據(jù)中國法律法規(guī)規(guī)定繳納所得稅并做出法律法規(guī)規(guī)定的任何扣除或支付（以法律要求的最低額為限）后剩余的該會(huì)計(jì)年度公司運(yùn)營所產(chǎn)生的全部利潤根據(jù)公司董事會(huì)以及股東會(huì)同意分配利潤的決議在該會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后進(jìn)行分配。勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。公司解散事由和清算方法公司的營業(yè)期限為貳拾(20)年，從公司成立之日起計(jì)算。公司有下列情形之一的，可以解散：(1) 公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；(2) 股東會(huì)決議解散；(3) 因公司合并或者分立需要解散；(4) 依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；(5)人民法院依照《公司法》第一百八十二條的規(guī)定予以解散；(6)股東同意解散的其他情形。公司營業(yè)期限屆滿時(shí)，可以通過修改本章程而存續(xù)。公司應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)起十五(15)日內(nèi)成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十(10)日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)清算組成員及負(fù)責(zé)人備案、通知債權(quán)人，并于六十(60)日內(nèi)在報(bào)紙公告。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。公司清算組由股東組成，成員人數(shù)應(yīng)與董事會(huì)成員人數(shù)相同。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)高級(jí)管理人員是指本公司的總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和公司董事會(huì)確定的其他高級(jí)管理人員。董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：挪用公司資金；將公司資金以其個(gè)人名義或以其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；未經(jīng)股東會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提