股東會會議制度范文（二篇）

第8頁共8頁股東會會議?制度范文?第六條股?東會召開定?期會議，股?東會秘書及?相關工作人?員應當于會?議召開十五?日前通知全?體股東，定?期會議每半?年召開一次?第七條?股東會召開?臨時會議。?臨時會議由?代表四分之?一以上表決?權的股東或?監(jiān)事提議方?可召開。股?東會秘書及?其相關工作?人員應當在?會議召開前?三天通知參?會人員，但?是遇有緊急?事由時，可?隨時通知召?開股東會臨?時會議，在?保障股東充?分表達意見?的前提下，?臨時會議可?以采取書面?、電話、傳?真或借助所?有股東能進?行交流的電?訊設備等形?式召開第?八條股東?會應當由股?東本人出席?會議，股東?因故不能出?席會議時，?可以書面形?式委托他人?出席，代理?股東出席會?議時，代理?人應行使委?托書中載明?的權利第?四章會議?的進行第?九條股東?會會議由執(zhí)?行董事召集?并主持，執(zhí)?行董事因特?殊原因不能?履行職務時?，由執(zhí)行董?事書面委托?他人召集并?主持，被委?托人全權履?行執(zhí)行董事?的職權第?十條會議?主持人對召?開會議的會?議事項作出?說明提請?出席股東會?會議的股東?對所議事項?進行討論并?發(fā)表明確的?意見，股東?會應當對所?議事項表決?作出決議?第十一條?股東應當認?真查閱有關?會議材料，?在充分了解?情況的基礎?上獨立、審?慎的發(fā)表意?見，在會議?前向有關部?門和人員了?解決策所需?的信息，也?可在會議進?行中向主持?人建議請有?關人員和機?構向股東解?釋有關情況?第十二條?所議每項?提案，經(jīng)充?分討論后，?主持人應適?時請與會股?東進行表決?，會議表決?實行一人一?票制，以記?名方式進行?除股東外?列席會議的?人員，對股?東會討論的?事項，可以?充分發(fā)表自?己的建議和?意見供股東?決策時參考?，但沒有表?決權第十?三條股東?會審議通過?會議提案并?形成相關決?議必須有超?過全體股東?人數(shù)之半數(shù)?的股東對該?提案投贊成?票但對擔?保事項做出?的決議，應?經(jīng)公司全體?股東過半數(shù)?同意或經(jīng)出?席會議的三?分之二以上?的股東同意?第五章?會議記錄?第十四條?股東會會議?應當指定專?人就會議情?況進行會議?記錄，會議?記錄應包括?以下內容：?（一）會?議召開的時?間、地點、?召集人的姓?名（二）?出席會議股?東的姓名以?及委托他人?出席會議的?股東及其代?理人的姓名?（三）會?議議程（?四）股東發(fā)?言要點（?五）每一表?決事項的表?決方式和結?果（表決結?果應載明贊?成、___?_、棄權的?票數(shù)）第?十五條對?股東決議的?事項、出席?會議的股東?（包括未出?席會議股東?的委托代理?人）和股東?會秘書或記?錄員必須在?會議記錄上?簽名，股東?會會議記錄?不得進行修?改，因記錄?錯誤需要更?正的，由發(fā)?表意見的人?員和會議記?錄人員現(xiàn)時?進行更正并?簽名附記?：本制度沒?有規(guī)定或與?《公司法》?等法律法規(guī)?及《公司章?程》規(guī)定不?一致的，以?以上法律法?規(guī)及《公司?章程》的規(guī)?定為準本?制度解釋權?歸股東會?第二篇：決?議：股東會?會議決議形?成制度公司?是擬制的法?律主體，唯?經(jīng)股東會依?照法定程序?作成會議決?議，才能將?眾多個體股?東的獨立意?思轉換為會?議決議，擬?制成為公司?意思。股東?會決議的作?成或公司意?思的擬制，?必須符合法?律和公司章?程規(guī)定的召?集、表決和?送達程序。?如果股東會?會議在召集?、表決或送?達等方面違?____律?或公司章程?規(guī)定，股東?有權申請撤?銷該會議決?議。在股東?會會議決議?之法定程序?方面，我國?公司法規(guī)定?比較原則，?重要規(guī)則有?所缺失，程?序設計相對?粗糙。這種?狀況限制了?股東會職權?的有效發(fā)揮?，放大了董?事會的自主?決定權，誘?發(fā)了有關會?議決議的多?種爭議，影?響了公司的?有效運行。?本文從公司?法理論和實?踐出發(fā)，梳?理我國股東?會決議形成?制度的主要?內容，分析?股東會決議?制度存在的?缺陷，提出?完善股東會?會議制度的?建議。一?、股東會會?議決議的含?義會議決?議是重要的?公司法律文?件，也是公?司意思的常?見方式。我?國公司法多?個條款提及?會議決議，?卻沒有給出?清晰解釋。?筆者認為，?會議決議是?股東會會議?到會股東針?對召集人提?出的會議議?案，按照既?定議事規(guī)則?和多數(shù)決定?原則，投票?形成或決定?的公司意思?。會議決議?應當記載會?議表決通過?的事項，也?可以記載決?議通過的表?決權比例以?及未通過的?會議議案。?（一）肯?定性決議與?否定性決議?會議決議?可分為肯定?性決議和否?定性決議。?肯定性決議?是股東會會?議表決做出?的、通過某?項會議議案?的決議。股?東會會議未?通過的議案?，在性質上?相當于形成?了否定性決?議。因此，?否定性決議?是指股東會?會議到會股?東投票做出?的、不通過?某項議案的?決議。在理?論上，會議?決議應當記?載股東會會?議通過和未?通過的事項?，在實踐中?，多數(shù)會議?決議只記載?決議通過的?事項?；?這種實務操?作習慣，多?數(shù)學者只_?___肯定?性決議，卻?忽視了否定?性決議的存?在。公司法?沒有嚴格區(qū)?分肯定性和?否定性決議?，也沒有列?明兩者的不?同后果。由?此帶來了這?樣的實務問?題：在股東?會會議否決?某項議案后?，召___?_人可否就?內容相同或?相似的事項?，在較短期?限內反復召?集股東會會?議。筆者認?為，董事會?、監(jiān)事會和?少數(shù)派股東?依法享有的?召____?，自然應當?受到保護。?然而，召集?股東會會議?必然增加公?司成本，如?果股東自費?出席會議，?還將增加股?東成本。召?____人?為了通過自?己堅持的提?案或議案，?利用法律規(guī)?定的會議召?____，?在較短期限?內反復召集?股東會會議?，這是不應?鼓勵的做法?。針對此種?情況，我國?公司法應當?增加規(guī)范否?決性決議的?特別條款，?規(guī)定召__?__人在議?案被否決后?的一定期限?內，不得再?度召集股東?會會議，審?議內容相同?或相似的議?案;還應鼓?勵公司制定?股東會議事?規(guī)則，設立?專門的議案?審議機構，?進行提案適?當性的__?__。（?二）會議決?議與會議記?錄我國公?司法采用會?議決議和會?議記錄的兩?個術語，在?法條上卻更?重視會議記?錄及其簽字?和保存。我?國公司法規(guī)?定，有限責?任公司股東?會的到會股?東應簽署會?議記錄，股?份有限公司?股東會會議?的主持人和?董事應簽署?會議記錄，?還規(guī)定股東?有權查詢股?東會會議記?錄[___?_]。相反?，公司法既?沒有規(guī)定會?議決議的含?義，也沒有?規(guī)定會議決?議的簽署和?保存。會議?記錄在法條?上的地位遠?高于會議決?議。在實踐?中，多數(shù)公?司卻只制作?會議決議，?少數(shù)公司同?時制作了會?議記錄和會?議決議，從?公司實務來?看，公司決?議的地位卻?遠高于會議?記錄。公?司既可制作?單獨的會議?決議，也可?在會議記錄?中記載會議?決議的事項?。前者是以?股東會決議?命名的決議?，簡稱為會?議決議。后?者系以會議?記錄方式記?載的會議決?議，我國公?司法稱其為?會議記錄。?會議記錄和?會議決議皆?為股東會會?議文件，卻?有重大差別?：1、文?件的制作不?同。公司召?開股東會會?議的，必須?制作會議記?錄，卻未必?制作會議決?議。在股東?會會議召開?期間，股東?既可提出質?詢，也可發(fā)?表意見，會?議記錄應如?實記載會議?主要過程和?內容。然而?，在股東會?會議上，某?項議案未必?獲得有效表?決權票數(shù)的?支持，未必?能形成肯定?性決議。為?了證明確已?召開股東會?會議，公司?必須制作會?議記錄，卻?未必形成會?議決議。針?對公司是否?召開股東會?會議發(fā)生爭?議的，應當?主要根據(jù)會?議記錄及其?記載事項加?以認定，不?應太___?_是否作成?會議決議。?有限責任?公司股東會?會議制度?1.會議形?式股東會?議分為定期?會議和臨時?會議兩種。?定期會議是?由公司章程?規(guī)定定期召?開的股東會?會議，如果?是按年度召?開的則可稱?為股東會年?會。臨時會?議是根據(jù)臨?時需要不定?期召開的股?東會會議，?有權提議召?開臨時會議?的為代表四?分之一以上?表決權的股?東，三分之?一以上的董?事或者監(jiān)事?。2.股?東會議召集?和主持股?東會的首次?會議由出資?最多的股東?召集和主持?。首次股?東會會議之?后，有限責?任公司設立?董事會的，?股東會由董?事會召集，?董事長主持?，董事長因?特殊原因不?能履行職務?時，由董事?長指定的副?董事長或者?其他董事主?持。3.?會議通知?召開股東會?會議，應當?在會議召開?的十五日以?前通知全體?股東，以便?于股東在會?前就會議內?容有所準備?。這里所指?____通?知是指送達?，而不僅僅?是發(fā)出通知?。4.會?議記錄股?東會應當對?所議事項_?___決定?作出會議記?錄，出席會?議的股東應?當在會議記?錄上簽簽名?，以保證會?議記錄的真?實、準確。?股東會會?議制度范文?（二）尊?敬的各位股?東：根據(jù)?公司章程規(guī)?定和實際經(jīng)?營情況，經(jīng)?與各股東協(xié)?商，定于_?___年_?___月_?___日下?午三點在安?華發(fā)展大廈?七層會議室?以現(xiàn)場會議?方式召開公?司第___?_屆股東會?第二次會議?，會議主要?議題：一?、審議批準?公司《董事?會議事規(guī)則?》與《監(jiān)事?會議事規(guī)則?》。二、?審議批準公?司____?年度財務預?算方案。特?此通知。?中國安華集?團