分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制度（3篇）

第18頁共18頁分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)?責(zé)制度同?志們：這?次會議的主?要任務(wù)，是?傳達(dá)學(xué)__?__企業(yè)內(nèi)?部審計(jì)工作?會議、__?__年公司?工作會議等?一系列會議?精神，研究?部署___?_年公司審?計(jì)與風(fēng)險內(nèi)?控工作，特?別是圍繞審?計(jì)風(fēng)控人員?能力提升，?開展業(yè)務(wù)培?訓(xùn)和研討。?雖然沒能參?加昨天的會?議，但從拿?到的會議材?料，以及與?部分與會同?志的溝通交?流中，我了?解到，本次?會議內(nèi)容豐?富、注重實(shí)?效。去年?____月?，____?就中央企業(yè)?審計(jì)發(fā)現(xiàn)問?題整改做出?重要批示，?強(qiáng)調(diào)審計(jì)工?作既要敢于?和善于發(fā)現(xiàn)?問題，更要?積極主動推?動問題解決?。集團(tuán)公司?領(lǐng)導(dǎo)班子始?終對審計(jì)與?風(fēng)險內(nèi)控工?作高度重視?。劉總、馬?____在?不同場合曾?多次強(qiáng)調(diào)，?要求內(nèi)審部?門認(rèn)真貫徹?落實(shí)上級機(jī)?關(guān)和集團(tuán)公?司關(guān)于不斷?加強(qiáng)審計(jì)與?風(fēng)險內(nèi)控工?作的要求，?積極進(jìn)取、?開拓創(chuàng)新，?依法履行職?責(zé)，不斷提?高工作質(zhì)量?和水平。集?團(tuán)內(nèi)審工作?是劉總親自?主抓，由我?協(xié)助聯(lián)系，?這表明集團(tuán)?主要領(lǐng)導(dǎo)對?審計(jì)與風(fēng)險?內(nèi)控工作十?分重視。我?今天來的目?的之一，就?是代表劉總?和馬書記來?看望在座各?位公司審計(jì)?與風(fēng)險內(nèi)控?戰(zhàn)線的同志?們。感謝大?家所付出的?辛勤努力，?同時也希望?大家在新的?一年里再接?再厲、扎實(shí)?工作，努力?創(chuàng)造更好的?業(yè)績，不辜?負(fù)公司對內(nèi)?審工作的信?任與期望。?借此機(jī)會，?我想就公司?審1計(jì)與?風(fēng)險內(nèi)控工?作講三點(diǎn)意?見。第一?，充分肯定?公司審計(jì)與?風(fēng)險內(nèi)控工?作取得的成?績。近幾年?來，公司內(nèi)?審克服各種?困難，一方?面積極做好?審計(jì)監(jiān)督與?服務(wù)工作，?落實(shí)審計(jì)整?改，促進(jìn)審?計(jì)成果向管?理成效轉(zhuǎn)化?；另一方面?有效履行風(fēng)?險內(nèi)控綜合?管理職責(zé)，?推動公司風(fēng)?險內(nèi)控體系?建設(shè)與機(jī)制?運(yùn)行，各項(xiàng)?工作取得了?新成績，為?公司完善公?司治理、防?范經(jīng)營風(fēng)險?，提高發(fā)展?質(zhì)量和效益?，打贏轉(zhuǎn)型?發(fā)展、品牌?建設(shè)和能力?提升新三場?戰(zhàn)役，實(shí)現(xiàn)?“打造世界?一流，建設(shè)?幸福公司”?戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)?揮了積極作?用。一是?內(nèi)審___?_體系日益?完善。集團(tuán)?公司建立總?審計(jì)師制度?，整合內(nèi)審?資源，實(shí)施?內(nèi)審___?_機(jī)構(gòu)變革?。集團(tuán)、股?份兩級審計(jì)?部門合署辦?公，按照“?一套機(jī)構(gòu)、?兩塊牌子”?的安排，建?立“統(tǒng)一管?理、分級負(fù)?責(zé)”的內(nèi)審?____體?系。股份公?司各層級設(shè)?置審計(jì)、風(fēng)?控崗位，配?備專兼職人?員，夯實(shí)了?內(nèi)審轉(zhuǎn)型發(fā)?展的___?_基礎(chǔ)。?二是內(nèi)審轉(zhuǎn)?型力度逐年?加大。各層?級內(nèi)審工作?努力服務(wù)公?司經(jīng)營戰(zhàn)略?和改革發(fā)展?大局，牢固?樹立風(fēng)險導(dǎo)?向和服務(wù)意?識，超越賬?簿、深入流?程、支持管?控，促進(jìn)國?有資產(chǎn)保值?增值。加快?轉(zhuǎn)型，注重?過程控制和?事前防范，?積極探索內(nèi)?控審計(jì)、i?t審計(jì)等新?領(lǐng)域，有效?開展風(fēng)險評?估與內(nèi)控評?價，為公司?決策、經(jīng)營?管理、生產(chǎn)?運(yùn)行等各方?面提供了有?力支撐。?三是促進(jìn)管?理提升作用?明顯。公司?內(nèi)審工作聚?焦企業(yè)重?2大決策、?業(yè)務(wù)流程與?授權(quán)責(zé)任、?主要風(fēng)險點(diǎn)?及其控制、?大額資金安?全性、項(xiàng)目?實(shí)施過程及?效果、內(nèi)控?體系有效性?等方面，通?過____?實(shí)施不良資?產(chǎn)、股權(quán)投?資、合作營?銷航班、基?建項(xiàng)目管理?等方面的專?項(xiàng)審計(jì)調(diào)查?，客觀揭示?和預(yù)警各類?風(fēng)險與問題?，切實(shí)加強(qiáng)?審計(jì)成果應(yīng)?用，著力推?進(jìn)問題整改?，對促進(jìn)公?司管理提升?，實(shí)現(xiàn)持續(xù)?健康發(fā)展發(fā)?揮了積極作?用。四是?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)持續(xù)深化?。制定出臺?了集團(tuán)公司?領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?實(shí)施辦法。?完善工作機(jī)?制，在公司?“大監(jiān)督”?格局下，加?強(qiáng)與人力資?源、財(cái)務(wù)、?規(guī)劃、紀(jì)檢?監(jiān)察等職能?部門的聯(lián)動?與協(xié)同。加?大資源投入?，僅___?_年就__?__實(shí)施經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審計(jì)?項(xiàng)目___?_項(xiàng)，占全?年項(xiàng)目總數(shù)?的____?%。確保審?計(jì)覆蓋面，?做到“有委?托必審計(jì)”?，為規(guī)范企?業(yè)經(jīng)營管理?行為、監(jiān)督?重大經(jīng)營活?動、評價企?業(yè)經(jīng)營績效?、加強(qiáng)干部?監(jiān)督管理、?促進(jìn)黨風(fēng)廉?政建設(shè)，發(fā)?揮了較好的?作用。五?是風(fēng)險內(nèi)控?工作扎實(shí)推?進(jìn)。統(tǒng)籌規(guī)?劃，搭建風(fēng)?險內(nèi)控__?__體系，?基本形成了?涵蓋各層級?的風(fēng)險管理?與內(nèi)控檢查?評價骨干隊(duì)?伍；推進(jìn)風(fēng)?險內(nèi)控手冊?體系建設(shè)，?完成了制度?體系“全覆?蓋”，夯實(shí)?制度基礎(chǔ)。?圍繞戰(zhàn)略，?以實(shí)施年度?風(fēng)險評估和?內(nèi)控評價為?抓手，探索?風(fēng)險管理季?度報(bào)告機(jī)制?；以推動風(fēng)?險報(bào)告運(yùn)用?和內(nèi)控缺陷?整改為重點(diǎn)?，加強(qiáng)風(fēng)險?內(nèi)控工作與?公司日常經(jīng)?營管理的融?合。突出重?點(diǎn)，強(qiáng)化各?級風(fēng)險內(nèi)控?責(zé)任主體意?識，明確公?司重大風(fēng)險?管控責(zé)任，?會同公司相?關(guān)職3能?部門編報(bào)基?建管理等專?項(xiàng)風(fēng)險應(yīng)對?建議，不斷?促進(jìn)風(fēng)險管?控的實(shí)效性?和時效性。?積極主動，?建立培訓(xùn)大?綱，按照不?同層級的需?求目標(biāo)，依?托公司講學(xué)?堂、公司e?學(xué)網(wǎng)等平臺?，有針對性?地開展了一?系列風(fēng)險管?理專業(yè)培訓(xùn)?和文化建設(shè)?；同時，加?快風(fēng)險內(nèi)控?信息化的探?索與實(shí)踐，?持續(xù)提升公?司整體風(fēng)險?內(nèi)控工作能?力。六是?隊(duì)伍素質(zhì)能?力不斷提高?。圍繞對審?計(jì)與風(fēng)險內(nèi)?控工作日益?增長的業(yè)務(wù)?需求和質(zhì)量?要求，公司?內(nèi)審隊(duì)伍堅(jiān)?持“眼睛向?內(nèi)”，深挖?自身潛力，?著力加強(qiáng)業(yè)?務(wù)素質(zhì)與能?力建設(shè)；針?對不同受眾?設(shè)計(jì)專門課?程，強(qiáng)化從?業(yè)人員的業(yè)?務(wù)培訓(xùn)；依?托審計(jì)管理?手冊出臺和?宣貫，加強(qiáng)?頂層設(shè)計(jì)，?優(yōu)化業(yè)務(wù)流?程，規(guī)范實(shí)?務(wù)操作，健?全完善業(yè)務(wù)?標(biāo)準(zhǔn)和考核?措施，不斷?提升工作質(zhì)?量和水平。?在肯定成?績的同時，?我們還要清?醒地意識到?，對照審計(jì)?署、國資_?___加強(qiáng)?內(nèi)部審計(jì)工?作一系列文?件的精神，?對標(biāo)國內(nèi)外?優(yōu)秀企業(yè)的?先進(jìn)做法，?公司審計(jì)與?風(fēng)險內(nèi)控工?作在___?_體系、人?員管理機(jī)制?、質(zhì)量管控?、技術(shù)創(chuàng)新?、信息化建?設(shè)等方面，?還存在一些?短板與瓶頸?，亟待我們?加大工作力?度，盡快補(bǔ)?齊和突破。?第二，進(jìn)?一步提升公?司審計(jì)與風(fēng)?險內(nèi)控工作?能力和水平?。____?年是全面深?化改革的關(guān)?鍵之年，是?全面推進(jìn)依?法治國的開?局之年，也?是“___?_五”規(guī)劃?的收官之年?。在剛剛結(jié)?4束的中?央企業(yè)內(nèi)部?審計(jì)工作會?議上，國資?委領(lǐng)導(dǎo)明確?指出，當(dāng)前?中央企業(yè)在?適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)?展新常態(tài)下?，需要重點(diǎn)?抓好深化改?革、提高效?率和___?_倡廉三方?面工作。作?為央企落實(shí)?____依?法治企要求?，增強(qiáng)風(fēng)險?管控能力的?重要基礎(chǔ)之?一，加強(qiáng)內(nèi)?部審計(jì)，提?升審計(jì)與風(fēng)?險內(nèi)控工作?能力和水平?，是全面深?化企業(yè)改革?、完善現(xiàn)代?企業(yè)制度的?迫切需要，?也是企業(yè)規(guī)?范經(jīng)營管理?、提升市場?競爭能力的?內(nèi)在需求。?在公司__?__年工作?會上，公司?對新常態(tài)下?審計(jì)與風(fēng)險?內(nèi)控工作如?何進(jìn)一步服?務(wù)于公司改?革創(chuàng)新、轉(zhuǎn)?型發(fā)展提出?了新的要求?。公司各級?內(nèi)審人員必?須順應(yīng)公司?改革發(fā)展的?趨勢和要求?，進(jìn)一步統(tǒng)?一思想、提?高認(rèn)識，把?握重點(diǎn)、聚?焦突破，不?斷加強(qiáng)和改?進(jìn)審計(jì)與風(fēng)?險內(nèi)控工作?，全面提升?工作能力，?為公司持續(xù)?平穩(wěn)健康發(fā)?展提供有力?保障。我認(rèn)?為，公司內(nèi)?審工作重點(diǎn)?要在以下五?個方面狠下?功夫：一?是完善工作?機(jī)制，進(jìn)一?步增強(qiáng)內(nèi)審?獨(dú)立性和權(quán)?威性。內(nèi)審?要有效發(fā)揮?作用，確保?其獨(dú)立性是?必要前提，?樹立其權(quán)威?性是重要保?證。下一步?工作中，一?要統(tǒng)籌內(nèi)審?資源，突出?獨(dú)立性，公?司要堅(jiān)持主?要領(lǐng)導(dǎo)直接?管理內(nèi)審部?門，發(fā)揮集?團(tuán)審計(jì)部的?統(tǒng)領(lǐng)作用，?建立健全下?級內(nèi)審機(jī)構(gòu)?向上級內(nèi)審?機(jī)構(gòu)工作報(bào)?告制度。各?下屬公司要?明確專兼職?審計(jì)與風(fēng)險?內(nèi)控崗位職?責(zé)，有條件?的要增配人?員；各單位?主要領(lǐng)導(dǎo)對?審計(jì)與風(fēng)險?內(nèi)控工作要?主動過問，?定期聽取工?作匯報(bào)，加?強(qiáng)對項(xiàng)目安?5排、工?作質(zhì)量、問?題整改、隊(duì)?伍建設(shè)等重?要事項(xiàng)的管?理與指導(dǎo)，?及時發(fā)現(xiàn)并?協(xié)調(diào)解決存?在的問題。?二要完善管?理機(jī)制，探?索建立集團(tuán)?審計(jì)與風(fēng)險?內(nèi)控工作統(tǒng)?一規(guī)劃，人?員統(tǒng)一調(diào)配?，項(xiàng)目統(tǒng)一?____，?業(yè)務(wù)統(tǒng)一標(biāo)?準(zhǔn)的模式。?在公司總部?層面，要通?過梳理整合?，進(jìn)一步優(yōu)?化內(nèi)審__?__，做到?各司其職、?相互支撐、?提高效率。?三要健全制?度體系，統(tǒng)?一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)?，進(jìn)一步提?升審計(jì)與風(fēng)?險內(nèi)控工作?的規(guī)范化水?平。依托風(fēng)?險內(nèi)控制度?體系全覆蓋?成果，不斷?鞏固和優(yōu)化?審計(jì)與風(fēng)險?內(nèi)控作業(yè)程?序，提升規(guī)?范化水平，?在全集團(tuán)形?成一套覆蓋?全面、層次?分明的內(nèi)審?制度體系，?促進(jìn)內(nèi)審職?能科學(xué)、有?效和規(guī)范運(yùn)?轉(zhuǎn)。四要積?極營造氛圍?，采取有力?舉措，在公?司上下各層?級培育和打?造尊重內(nèi)審?、支持內(nèi)審?，自覺接受?審計(jì)、主動?開展風(fēng)險內(nèi)?控活動的良?好環(huán)境，進(jìn)?一步促進(jìn)公?司內(nèi)審有效?發(fā)揮作用。?二是加大?工作力度，?進(jìn)一步將內(nèi)?審監(jiān)督服務(wù)?引向深入。?公司主要領(lǐng)?導(dǎo)多次強(qiáng)調(diào)?，抓好企業(yè)?內(nèi)審工作，?是落實(shí)國有?資產(chǎn)受托經(jīng)?營責(zé)任、加?強(qiáng)干部監(jiān)督?管理、制約?權(quán)力運(yùn)行、?完善公司治?理、保障企?業(yè)健康發(fā)展?的重要手段?。公司內(nèi)審?要堅(jiān)持風(fēng)險?與問題導(dǎo)向?，有效運(yùn)用?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審?計(jì)、專項(xiàng)審?計(jì)調(diào)查、內(nèi)?控評價等多?種手段，依?托公司“大?監(jiān)督”平臺?，積極探索?內(nèi)審與問責(zé)?管理的有機(jī)?融合，充分?發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)?督服務(wù)作用?，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)?人員權(quán)力約?束，提升公?司依法治企?的能力和水?平。6一?要加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)，?圍繞公司強(qiáng)?化黨風(fēng)廉政?建設(shè)和干部?監(jiān)督管理需?要，努力實(shí)?現(xiàn)“全覆蓋?”，在堅(jiān)持?離任必審基?礎(chǔ)上，繼續(xù)?加大對重點(diǎn)?單位、重要?部門、關(guān)鍵?崗位人員任?中審計(jì)工作?力度。工作?中，要重點(diǎn)?____領(lǐng)?導(dǎo)人員履行?經(jīng)濟(jì)責(zé)任的?過程效果，?聚焦戰(zhàn)略管?理、投資決?策、基本建?設(shè)、財(cái)務(wù)管?控、整合重?組等領(lǐng)域，?重視經(jīng)營風(fēng)?險頻發(fā)問題?，強(qiáng)化風(fēng)險?識別與防范?，為推動各?級領(lǐng)導(dǎo)干部?主動作為、?有效作為、?規(guī)范作為，?防范權(quán)力失?控、決策失?誤和行為失?范提供有力?支撐。二要?深化專項(xiàng)審?計(jì)調(diào)查，堅(jiān)?持問題導(dǎo)向?，突出審計(jì)?重點(diǎn)，以_?___公司?戰(zhàn)略落地、?企業(yè)運(yùn)行質(zhì)?量、資源配?置效率為出?發(fā)點(diǎn)和落腳?點(diǎn)，圍繞影?響公司經(jīng)營?發(fā)展的重點(diǎn)?領(lǐng)域、重要?事項(xiàng)、重大?風(fēng)險等方面?，加大工作?力度，發(fā)揮?內(nèi)審增值功?能。三要依?托內(nèi)部控制?評價，將執(zhí)?行國家法規(guī)?政策和公司?規(guī)章制度情?況作為內(nèi)審?工作重點(diǎn)內(nèi)?容，及時揭?示經(jīng)營管理?的薄弱環(huán)節(jié)?和重大缺陷?，與公司紀(jì)?檢、監(jiān)察、?法律等職能?形成合力，?加大對各類?違規(guī)問題的?查處力度，?切實(shí)提高制?度執(zhí)行力，?推動內(nèi)部控?制體系不斷?完善。四要?強(qiáng)化內(nèi)審成?果運(yùn)用。審?計(jì)報(bào)告、意?見書、建議?書，風(fēng)險管?理報(bào)告，內(nèi)?控評價報(bào)告?，是內(nèi)審工?作成效的具?體體現(xiàn)。各?級審計(jì)與風(fēng)?險內(nèi)控人員?要高度重視?報(bào)告質(zhì)量，?確保事實(shí)清?楚、證據(jù)確?鑿，客觀公?正地反映問?題，注重意?見建議的建?設(shè)性和可操?作性，力求?讓人看得懂?、用得上，?著力提供可?信、可用、?可靠的內(nèi)審?成果，為經(jīng)?營決策、干?部管理7?等各方面提?供有效參考?。各單位、?各部門要高?度重視公司?內(nèi)審揭示的?問題和提出?的建議，細(xì)?化措施、落?實(shí)責(zé)任，確?保整改工作?落到實(shí)處。?三是切實(shí)?履行職責(zé)，?進(jìn)一步促進(jìn)?公司整體風(fēng)?險管控能力?提升。風(fēng)險?識別與防范?是現(xiàn)代企業(yè)?內(nèi)部審計(jì)的?重要任務(wù)，?是企業(yè)內(nèi)審?發(fā)揮增值管?理作用的重?要體現(xiàn)。今?天參會的，?除了審計(jì)人?員，很大一?部分是公司?各層級從事?風(fēng)險內(nèi)控工?作的同志。?大家應(yīng)該清?醒地意識到?，雖然公司?風(fēng)險內(nèi)控工?作取得了一?定的成效，?但風(fēng)險管理?與內(nèi)控完善?只有起點(diǎn)，?沒有終點(diǎn)。?這就要求我?們更加有效?履職，聚焦?關(guān)系公司長?遠(yuǎn)發(fā)展的重?大風(fēng)險，推?動公司風(fēng)險?內(nèi)控體系建?設(shè)不斷深化?，促進(jìn)公司?風(fēng)險管控能?力持續(xù)提升?。一要進(jìn)一?步完善頂層?設(shè)計(jì)，瞄準(zhǔn)?全面加強(qiáng)風(fēng)?險內(nèi)控體系?建設(shè)工作目?標(biāo)，按照公?司風(fēng)險內(nèi)控?機(jī)制有效運(yùn)?轉(zhuǎn)的要求，?抓緊出臺相?關(guān)制度規(guī)定?，持續(xù)完善?頂層設(shè)計(jì)，?有效指導(dǎo)實(shí)?際工作。二?要健全風(fēng)險?評估機(jī)制，?培育和樹立?公司各層級?風(fēng)險內(nèi)控主?體的責(zé)任和?擔(dān)當(dāng)意識，?強(qiáng)化重大風(fēng)?險應(yīng)對，進(jìn)?一步推動風(fēng)?險內(nèi)控制度?體系落到實(shí)?處。三要深?化內(nèi)控評價?工作，加快?內(nèi)控評價工?作本身的管?理制度化、?制度流程化?、流程信息?化進(jìn)程，有?效提升工作?質(zhì)量和效率?，促進(jìn)公司?夯實(shí)經(jīng)營管?理基礎(chǔ)。四?要加強(qiáng)監(jiān)控?預(yù)警工作，?推動由定性?分析向定量?分析的轉(zhuǎn)變?。加快風(fēng)險?監(jiān)控預(yù)警制?度建設(shè)，明?確責(zé)任，建?立健全有效?、可行的風(fēng)?險監(jiān)控預(yù)警?機(jī)制，提高?風(fēng)險應(yīng)8?對水平。?四是推動依?法治企，進(jìn)?一步抓好問?題整改與長?效機(jī)制建設(shè)?。問題整改?和長效機(jī)制?建設(shè)是內(nèi)審?發(fā)揮作用的?關(guān)鍵所在。?集團(tuán)公司劉?紹勇總經(jīng)理?也曾在不同?場合指出，?意識不到風(fēng)?險才是最大?的風(fēng)險；問?題和缺陷本?身并不可怕?，真正可怕?的是面對問?題和缺陷時?的麻痹大意?和無所作為?。目前，公?司已通過設(shè)?置考核指標(biāo)?、開展定期?通報(bào)等手段?，推進(jìn)審計(jì)?發(fā)現(xiàn)問題與?內(nèi)控評價發(fā)?現(xiàn)缺陷的整?改落實(shí)，雖?取得了一定?的效果，但?屢審屢犯的?現(xiàn)象依然存?在。因此，?我們要站在?推動依法治?企的戰(zhàn)略全?局來認(rèn)識審?計(jì)整改的重?要性，將問?題整改與長?效機(jī)制建設(shè)?作為內(nèi)審閉?環(huán)管理的重?要內(nèi)容抓實(shí)?抓好。一方?面，各被審?計(jì)單位__?__作為本?單位問題與?缺陷整改的?第一責(zé)任人?，要牢固樹?立風(fēng)險意識?和擔(dān)當(dāng)意識?，不怕揭短?、周密安排?，積極主動?地履行職責(zé)?，按照公司?的部署和要?求，穩(wěn)妥有?序地推進(jìn)本?單位的問題?與缺陷及時?整改到位。?另一方面，?我們內(nèi)審人?員要在任務(wù)?下達(dá)、輔導(dǎo)?培訓(xùn)、難點(diǎn)?協(xié)調(diào)、督促?檢查、跟蹤?評估等整改?工作全流程?、各環(huán)節(jié)采?取有力措施?，加大推進(jìn)?力度。同時?，要依托“?大監(jiān)督”體?系的聯(lián)動機(jī)?制，探索建?立責(zé)任追究?制度，對于?發(fā)現(xiàn)的重大?線索，要及?時移交，嚴(yán)?肅問責(zé)。?五是加強(qiáng)隊(duì)?伍建設(shè)，進(jìn)?一步提升內(nèi)?審職業(yè)化能?力和水平。?專業(yè)化、規(guī)?范化、標(biāo)準(zhǔn)?化是內(nèi)審行?業(yè)的特征，?獨(dú)立、客觀?、9準(zhǔn)確?是內(nèi)審執(zhí)業(yè)?的靈魂。我?們要采取有?效措施，全?面加強(qiáng)公司?內(nèi)審隊(duì)伍的?職業(yè)化建設(shè)?。一要積極?開展同國際?領(lǐng)先和行業(yè)?先進(jìn)的對標(biāo)?，結(jié)合公司?實(shí)際，會同?相關(guān)職能部?門共同研究?，充實(shí)審計(jì)?與風(fēng)險內(nèi)控?力量，優(yōu)化?人員結(jié)構(gòu)，?健全職業(yè)規(guī)?劃，完善內(nèi)?審人員職業(yè)?發(fā)展方向和?通道。二要?推動崗位交?流，培養(yǎng)人?才，鼓勵業(yè)?務(wù)人員與內(nèi)?審人員的雙?向交流。公?司內(nèi)審要利?用接觸面廣?、視角獨(dú)特?的業(yè)務(wù)特點(diǎn)?，為自身也?為公司其他?部門培養(yǎng)一?批能發(fā)現(xiàn)問?題、分析問?題、解決問?題的高素質(zhì)?管理人才。?三要注重技?術(shù)創(chuàng)新，加?大信息化建?設(shè)力度，加?快用信息技?術(shù)武裝內(nèi)審?隊(duì)伍的步伐?，不斷提升?準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)問?題、深入分?析問題、有?效解決問題?的能力和水?平。四要加?大培訓(xùn)力度?，強(qiáng)化專業(yè)?培訓(xùn)與后續(xù)?教育，提升?內(nèi)審人員的?綜合業(yè)務(wù)素?質(zhì)。五要健?全完善內(nèi)審?人員績效考?評制度，推?動樹立正確?的業(yè)績觀，?充分調(diào)動內(nèi)?審人員的主?動性、積極?性和創(chuàng)造性?。六要加強(qiáng)?作風(fēng)建設(shè)，?注重培育內(nèi)?審人員愛崗?敬業(yè)、忠于?職守、勇于?擔(dān)當(dāng)、廉潔?從業(yè)的良好?職業(yè)操守，?努力打造為?公司騰飛保?駕護(hù)航的“?正能量”。?第三，關(guān)?于推動公司?內(nèi)審工作發(fā)?展的幾點(diǎn)感?想。公司走?到現(xiàn)在，從?職業(yè)發(fā)展的?角度來講，?審計(jì)風(fēng)險內(nèi)?控工作迎來?一個好的發(fā)?展時機(jī)。我?們應(yīng)該有信?心、有能力?、有決心做?好審計(jì)及風(fēng)?險內(nèi)控工作?。有以下幾?個方面的理?由：一是提?高企業(yè)管制?水平的需要?。來之前我?在想公司是?一個大企?10業(yè)，也?是一個有一?定歷史積淀?的企業(yè)，過?去發(fā)展中有?不少不規(guī)范?的做法，積?累了不少問?題，這些問?題大部分都?解決了，但?還有一些沒?有解決，甚?至不排除還?有部分隱藏?在水面下。?這幾年整個?審計(jì)隊(duì)伍在?公司決策層?的領(lǐng)導(dǎo)下，?為企業(yè)排除?地雷，發(fā)現(xiàn)?缺陷，揭示?問題作了大?量工作，甚?至在有些方?面立了大功?。有些企業(yè)?在過去的經(jīng)?營發(fā)展過程?中累積了不?少的風(fēng)險，?這些問題有?的直到今天?仍然在持續(xù)?發(fā)酵，不斷?冒出來，而?且還很難處?理。有些問?題審計(jì)部門?不主動去發(fā)?現(xiàn)、揭示，?恐怕還不知?道哪天會踩?響這個地雷?。所以借此?機(jī)會向?qū)徲?jì)?人員表示感?謝。下一步?，企業(yè)可能?有些問題還?有待于審計(jì)?人員去發(fā)現(xiàn)?和揭示出來?，從而盡快?消滅掉。?二是進(jìn)一步?加強(qiáng)內(nèi)審工?作，是支持?公司轉(zhuǎn)型發(fā)?展的需要。?這兩年公司?在國內(nèi)民航?業(yè)內(nèi)率先推?行了很多轉(zhuǎn)?型發(fā)展的舉?措，例如主?業(yè)率先推行?低成本戰(zhàn)略?，新設(shè)立了?技術(shù)公司、?電商公司，?在非航產(chǎn)業(yè)?里面___?_年也進(jìn)行?了產(chǎn)業(yè)布局?的調(diào)整和重?組，還有很?多即將推出?的轉(zhuǎn)型項(xiàng)目?都是以前我?們沒有做過?的事情，所?有參與此項(xiàng)?工作的人既?要推動工作?，又要保證?不犯錯誤，?規(guī)范運(yùn)行，?這對每一位?業(yè)務(wù)人員和?管理人員提?出了新的挑?戰(zhàn)。這些工?作特別需要?審計(jì)人員、?風(fēng)險內(nèi)控人?員提前做好?設(shè)計(jì)，不至?于未來出現(xiàn)?新的缺陷，?留下新的問?題。業(yè)務(wù)部?門就如何提?前做好風(fēng)險?防范向?qū)徲?jì)?風(fēng)險部門提?出了更高的?要求和需要?，審計(jì)人員?“被需要”?，一個人“?被需要”?11會感到?很幸福，有?成就感。整?個國家處于?一個轉(zhuǎn)型發(fā)?展過程中，?有些制度還?不是特別完?善，一方面?要發(fā)展業(yè)務(wù)?，另一方面?有些情況摸?不準(zhǔn)，特別?需要像我們?審計(jì)部門、?內(nèi)控部門、?財(cái)務(wù)部門等?綜合部門，?提前告訴他?們風(fēng)險在什?么地方，提?前做好防范?，這對我們?審計(jì)風(fēng)險工?作提出了新?的需要。原?來是希望大?家發(fā)現(xiàn)問題?，現(xiàn)在是希?望對問題提?前提示。?三是做好審?計(jì)及風(fēng)控工?作，也是提?升我們職業(yè)?水準(zhǔn)的一個?好機(jī)會。企?業(yè)太小，發(fā)?展太慢，對?提升審計(jì)內(nèi)?控水平不一?定有這種機(jī)?會和平臺。?現(xiàn)在公司處?于一個轉(zhuǎn)折?的關(guān)鍵時期?，我們提出?要打造世界?一流企業(yè)，?建設(shè)幸福公?司，實(shí)現(xiàn)這?兩大目標(biāo)的?轉(zhuǎn)折點(diǎn)恐怕?就在這幾年?。前些年，?特別是__?__年之前?，公司處于?一個比較困?難的時期，?這幾年通過?大家的共同?努力，有了?很大好轉(zhuǎn)。?連續(xù)___?_年實(shí)現(xiàn)盈?利，特別是?一些核心指?標(biāo)，趕上或?超越了同行?業(yè)的先進(jìn)水?平，這幾年?扎扎實(shí)實(shí)下?功夫，對我?們的成本結(jié)?構(gòu)進(jìn)行了調(diào)?整，為未來?實(shí)現(xiàn)成本領(lǐng)?先打下了很?好基礎(chǔ)，實(shí)?際上是消化?了潛虧。這?幾年主動提?出了很多轉(zhuǎn)?型發(fā)展的舉?措，在內(nèi)部?改革，例如?崗薪改革，?干部分配人?事制度改革?方面也率先?做了很多探?索，現(xiàn)在公?司駛向了快?速發(fā)展的軌?道，或者說?走到了一個?新的發(fā)展階?段的轉(zhuǎn)折點(diǎn)?。隨著業(yè)務(wù)?的快速發(fā)展?，為我們審?計(jì)部門怎么?樣發(fā)現(xiàn)問題?、解決問題?、防止問題?，提供了一?個很好的職?業(yè)發(fā)展平臺?。我要講?的意見就是?這些。新春?佳節(jié)就要到?了，借此機(jī)?會，12?我給同志們?拜個早年，?祝大家工作?順利、身體?健康、闔家?幸福。謝?謝大家。?分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)?責(zé)制度（二?）1、我?公司統(tǒng)計(jì)工?作由總經(jīng)理?統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，?統(tǒng)計(jì)員制定?統(tǒng)計(jì)工作計(jì)?劃，認(rèn)真貫?徹《統(tǒng)計(jì)法?》和溫州統(tǒng)?計(jì)局的各項(xiàng)?規(guī)定，及時?總結(jié)工作經(jīng)?驗(yàn)，不斷加?強(qiáng)和改善統(tǒng)?計(jì)工作。?2、經(jīng)常檢?查統(tǒng)計(jì)員的?職責(zé)履行情?況，___?_公司統(tǒng)計(jì)?活動，發(fā)現(xiàn)?問題，及時?解決。3?、____?統(tǒng)計(jì)員開展?業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和?培訓(xùn)，不斷?提高業(yè)務(wù)水?平和工作效?率。4、?依法管理統(tǒng)?計(jì)工作，嚴(yán)?格執(zhí)行各項(xiàng)?規(guī)章制度，?及時糾正和?制止違反制?度的行為；?5、做好?統(tǒng)計(jì)員的思?想教育工作?。6、負(fù)?責(zé)統(tǒng)計(jì)資料?的收集工作?的監(jiān)督和統(tǒng)?一布置等工?作。__?__公司?分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)?責(zé)制度（三?）為牢固?堅(jiān)持“安全?第一，預(yù)防?為主”的方?針，努力創(chuàng)?建____?省“安全文?明校園”，?現(xiàn)學(xué)校與校?分管領(lǐng)導(dǎo)簽?訂安全工作?責(zé)任書。其?主要內(nèi)容如?下：一、?工作目標(biāo)?堅(jiān)決杜絕重?特大傷亡事?故，盡最大?努力控制一?般事故，確?保在校學(xué)生?的非正常死?亡事故發(fā)生?率（不含病?故和身體出?現(xiàn)特異情況?而猝死）控?制在萬分之?一，年內(nèi)力?爭實(shí)現(xiàn)“零?死亡”、“?零事故”、?“零犯罪”?的目標(biāo)。?二、工作指?標(biāo)1、認(rèn)?真執(zhí)行國家?的安全工作?法律、法規(guī)?和方針政策?，切實(shí)加強(qiáng)?對安全工作?的領(lǐng)導(dǎo)，及?時貫徹落實(shí)?各級關(guān)于安?全工作的指?標(biāo)和要求，?切實(shí)把安全?工作擺上重?要議事日程?。2、根?據(jù)“誰主管?、誰負(fù)責(zé)”?的原則，進(jìn)?一步強(qiáng)化安?全工作責(zé)任?意識，對本?人的管轄范?圍和職責(zé)范?圍之內(nèi)的各?項(xiàng)安全工作?責(zé)任科學(xué)、?合理、有效?地分解落實(shí)?到基層和每?一名教職員?工，使責(zé)任?制真正做到?“橫向到邊?，終向到底?”。3、?認(rèn)真參加每?月一次的安?全工作例會?，認(rèn)真總結(jié)?本人管轄范?圍和職責(zé)范?圍之內(nèi)的安?全工作，認(rèn)?真研究分析?安全工作形?勢，竭盡全?力消除各種?安全隱患。?各項(xiàng)安全工?作均做到有?部署、有措?施、有檢查?、有總結(jié)。?4、協(xié)助?校長抓好學(xué)?校安全工作?隊(duì)伍建設(shè)，?配足配強(qiáng)安?全監(jiān)管力量?，完善安全?管理網(wǎng)絡(luò)，?保證人員、?經(jīng)費(fèi)、裝備?的落實(shí)。?5、深入開?展食品衛(wèi)生?、學(xué)生游泳?等安全工作?專項(xiàng)治理活?動。加強(qiáng)對?重點(diǎn)部位、?重點(diǎn)設(shè)備的?管理，經(jīng)常?____安?全檢查，落?實(shí)整改責(zé)任?，及時消除?安全隱患。?6、健全?有效的應(yīng)急?救援體系并?定期___?_演練，一?旦出現(xiàn)重特?大事故，協(xié)?助校長在第?一時間內(nèi)_?___實(shí)施?《學(xué)校事故?處理應(yīng)急預(yù)?案》。7?、按規(guī)定及?時報(bào)告和處?理各類事故?。8、采?取多種形式?，加強(qiáng)安全?知識的宣傳?，認(rèn)真__?__開展各?項(xiàng)安全工作?普及宣傳和?教育活動，?不斷提高廣?大師生的安?全意識。建?立特種設(shè)備?動態(tài)管理體?制。9、?認(rèn)真做好安?全工作法律?法規(guī)規(guī)定的?其它工作和?上級交辦的?有關(guān)安全工?作。三、?工作考核和?要求1、?學(xué)校主要領(lǐng)?導(dǎo)的安全工?作履職情況?、校園發(fā)生?安全事故情?況將作為考?察個人安全?工作實(shí)績的?重要內(nèi)容。?2、嚴(yán)格?落實(shí)安全工?作獎懲機(jī)制?。凡安全工?作年度考核?成績優(yōu)良的?予以獎勵，?年內(nèi)沒完成?安全工作指?標(biāo)、考核不?合格的，實(shí)?行“一票否?決制”，取?消當(dāng)年評先?資格。四?、考核辦法?和時間本?責(zé)任書實(shí)行?“季度自查?，半年抽查?，全年考核?”的辦法。?考核時間定?于____?月份。本責(zé)?任書一式二?份，學(xué)校和?本人各執(zhí)一?份。新豐?縣第一中學(xué)?（蓋章）?校長（簽名?）：分管領(lǐng)?導(dǎo)（簽名）?：年月?____領(lǐng)?導(dǎo)和分工負(fù)?責(zé)制度為?認(rèn)真貫徹落?實(shí)《___?__內(nèi)監(jiān)督?條例（試行?）》，進(jìn)一?步健全領(lǐng)導(dǎo)?體制和工作?機(jī)制，提高?領(lǐng)導(dǎo)班子統(tǒng)?攬全局、協(xié)?調(diào)各方的能?力，規(guī)范領(lǐng)?導(dǎo)班子的職?責(zé)，明確領(lǐng)?導(dǎo)成員的責(zé)?任，特制定?本制度。?一、指導(dǎo)思?想領(lǐng)導(dǎo)班?子和成員要?以____?和____?為指導(dǎo)，按?照中央部署?及中央關(guān)于?“四大紀(jì)律?”、“八項(xiàng)?要求”的規(guī)?定，本著立?黨為公、執(zhí)?政為民的宗?旨，依法行?政、公道正?派、團(tuán)結(jié)協(xié)?作，共同維?護(hù)____?領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真?、負(fù)責(zé)地履?行個人職責(zé)?，做好本職?工作。二?、工作原則?凡屬有關(guān)?全局性的重?大問題以及?干部的推薦?、任免和獎?懲，都必須?按照___?_領(lǐng)導(dǎo)、民?主集中、個?別醞釀、會?議決定的原?則，召開相?應(yīng)的會議_?___討論?決定，任何?個人或少數(shù)?人無權(quán)決定?重大問題。?三、職責(zé)?要求（一?）班子成員?在____?討論問題時?，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)?行議事規(guī)則?，暢所欲言?，充分發(fā)表?個人意見，?對少數(shù)人的?不同意見，?應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考?慮，各種意?見和理由應(yīng)?當(dāng)如實(shí)記錄?。（二）?班子主要領(lǐng)?導(dǎo)要自覺執(zhí)?行民主集中?制，不搞“?一言堂”，?不搞少數(shù)人?說了算。?（三）班子?成員在會議?和實(shí)際工作?中，可以發(fā)?表個人意見?，在職責(zé)范?圍內(nèi)獨(dú)立負(fù)?責(zé)地開展工?作，但個人?必須服從和?執(zhí)行___?_的決議。?（四）重?大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)?通過___?_表決決定?。表決時可?采用舉手、?無記名或記?名投票等方?式，嚴(yán)格按?照“少數(shù)服?從多數(shù)”的?原則進(jìn)行，?表決的方式?和結(jié)果應(yīng)當(dāng)?如實(shí)記錄。?（五）每?個班子成員?對分管的工?作要敢于負(fù)?責(zé)，切實(shí)履?行職責(zé)。對?不屬于自己?分管的工作?也要關(guān)心，?主動