經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書

XX集團(tuán)XX文化科技有限企業(yè)管理規(guī)范：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃文獻(xiàn)代碼年度經(jīng)營(yíng)目的責(zé)任書版本：A狀態(tài)：同意權(quán)限：原件存：部門姓名簽字日期同意編寫姓名：校核簽字：日期：審核規(guī)范本文獻(xiàn)產(chǎn)權(quán)屬XX集團(tuán)XX文化科技有限企業(yè)所有，未經(jīng)書面許可，不得以任何方式復(fù)制、外傳。程序修改記錄版本日期章節(jié)頁(yè)碼修改范圍及根據(jù)A下次修訂日期不遲于年月。XX文化科技有限企業(yè)經(jīng)營(yíng)目的責(zé)任書目錄TOC\o"1-3"\h\z§1年度經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任(責(zé)) 41.1業(yè)務(wù)責(zé)任 41.2管理責(zé)任 51.3費(fèi)用開支控制責(zé)任 5§2管理權(quán)限(權(quán)) 62.1授權(quán)原則 62.2授權(quán)項(xiàng)目 62.3其他事項(xiàng) 7§3績(jī)效考核與薪酬掛鉤方案(利) 73.1績(jī)效考核指標(biāo)體系 73.2績(jī)效考核指標(biāo)的闡明和計(jì)算措施 83.3績(jī)效考核評(píng)分與薪酬系數(shù)對(duì)應(yīng)表 103.4薪酬掛鉤方案 10

經(jīng)營(yíng)目的責(zé)任書目的：為明確XX文化科技有限企業(yè)（如下簡(jiǎn)稱“企業(yè)”）的經(jīng)營(yíng)的責(zé)權(quán)利關(guān)系，規(guī)范企業(yè)的授權(quán)經(jīng)營(yíng)體系，切實(shí)推行董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的企業(yè)運(yùn)作體系，發(fā)揮企業(yè)高管人員的積極性和積極性，樹立業(yè)績(jī)目的意識(shí)，并約束、鼓勵(lì)高管人員帶領(lǐng)全體員工實(shí)現(xiàn)企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)目的，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任，集團(tuán)授權(quán)以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為第一負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)班子負(fù)責(zé)該企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理工作，特制定本年度經(jīng)營(yíng)目的責(zé)任書。按照責(zé)、權(quán)、利對(duì)等的原則，本目的責(zé)任書規(guī)定了雙方的責(zé)任與權(quán)利，一經(jīng)簽訂即對(duì)雙方具有約束力，雙方應(yīng)共同遵守。經(jīng)營(yíng)目的責(zé)任考核周期：從201X年月日起至201年月日?！?年度經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任(責(zé))1.1業(yè)務(wù)責(zé)任1.1.1項(xiàng)目開發(fā)責(zé)任：總?cè)蝿?wù)指標(biāo)詳細(xì)到每月的開發(fā)進(jìn)度、原則、對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目可控成本控制目的；各環(huán)節(jié)進(jìn)度的要點(diǎn)控制目的：1.1.2銷售責(zé)任A.企業(yè)總體每月度銷售目的及費(fèi)用指標(biāo)；B.各環(huán)節(jié)進(jìn)度的要點(diǎn)控制目的：廣告費(fèi)支出、客戶到訪率、客戶銷售率、客戶初次消費(fèi)額度、配贈(zèng)物料額度、客戶管理、客戶產(chǎn)品消耗率等。1.2管理責(zé)任1.2.1規(guī)范化管理責(zé)任職能管理規(guī)范化：辦公管理、人力資源管理等；業(yè)務(wù)管理規(guī)范化：前期工作、宣傳工作、銷售進(jìn)度計(jì)劃管理、客戶管理（客戶信息管理等）；1.2.2企業(yè)文化建設(shè)；1.2.3企業(yè)品牌維護(hù)、部門形象建設(shè)；1.2.4組織運(yùn)作體系建設(shè)：部門員工鼓勵(lì)機(jī)制、部門職責(zé)規(guī)范化、部門管理流程清晰化、部門人力資源儲(chǔ)備等。1.3費(fèi)用開支控制責(zé)任1.3.1有關(guān)概念界定經(jīng)營(yíng)費(fèi)用是指：指由企業(yè)承擔(dān)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，包括如下詳細(xì)內(nèi)容：(以財(cái)務(wù)主管部門統(tǒng)一科目口徑)；房租、招待費(fèi)、宣傳費(fèi)、差旅費(fèi)、工資、獎(jiǎng)金、贈(zèng)品、備品等管理費(fèi)用是指：指為管理組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，包括如下詳細(xì)內(nèi)容：(以財(cái)務(wù)主管部門統(tǒng)一科目口徑)；辦公費(fèi)、電話費(fèi)、裝修費(fèi)、部門業(yè)務(wù)費(fèi)、部門學(xué)習(xí)費(fèi)、部門員工社保費(fèi)1.3.2整年分期費(fèi)用開支明晰預(yù)算表序號(hào)費(fèi)用名稱（萬(wàn)元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預(yù)算目的值（萬(wàn)元）有關(guān)闡明備注01經(jīng)營(yíng)費(fèi)用02管理費(fèi)用—合計(jì)§2管理權(quán)限(權(quán))授權(quán)人：XX文化科技有限企業(yè)董事長(zhǎng)被授權(quán)人：XX文化科技有限企業(yè)總經(jīng)理根據(jù)工作需要，授權(quán)人對(duì)被授權(quán)人所主持企業(yè)/部門的業(yè)務(wù)管理、人事管理和財(cái)務(wù)管理等工作授權(quán)如下：2.1授權(quán)原則在責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一的基礎(chǔ)上實(shí)行授權(quán)；被授權(quán)人在授權(quán)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，接受授權(quán)人的指導(dǎo)和監(jiān)督；被授權(quán)人對(duì)授權(quán)人負(fù)責(zé)，在授權(quán)范圍內(nèi)全面主持XX文化科技有限企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理工作，切實(shí)保證明現(xiàn)集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)目的；被授權(quán)人所主持企業(yè)/部門的年度和月度計(jì)劃預(yù)算是授權(quán)人對(duì)被授權(quán)人進(jìn)行授權(quán)、監(jiān)督和考核的基準(zhǔn)，被授權(quán)人在計(jì)劃預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行的平常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，授權(quán)人予以被授權(quán)人充足授權(quán)，簡(jiǎn)化審批程序，提高運(yùn)行效率；被授權(quán)人對(duì)所屬下級(jí)的轉(zhuǎn)授權(quán)事項(xiàng)，須報(bào)授權(quán)人同意。2.2授權(quán)項(xiàng)目被授權(quán)人享有與所承擔(dān)職責(zé)對(duì)應(yīng)的經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)務(wù)、人事等權(quán)限，各明細(xì)權(quán)限請(qǐng)參見(jiàn)責(zé)任書附件一《企業(yè)高層權(quán)限表》。2.3其他事項(xiàng)2.3.1被授權(quán)人須在授權(quán)范圍內(nèi)開展工作，授權(quán)人將委托集團(tuán)總裁辦和集團(tuán)人力資源主管部門定期或不定期對(duì)授權(quán)書各項(xiàng)條款的執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查，對(duì)被授權(quán)人的失職和失職行為，集團(tuán)企業(yè)將按有關(guān)規(guī)定對(duì)被授權(quán)人予以懲罰。2.3.2本授權(quán)詳細(xì)內(nèi)容由集團(tuán)人力資源主管部門負(fù)責(zé)解釋。2.3.3本授權(quán)在月日至201年月日內(nèi)有效?！?績(jī)效考核與薪酬掛鉤方案(利)3.1績(jī)效考核指標(biāo)體系序考核指標(biāo)權(quán)重目的值評(píng)分規(guī)則實(shí)際值得分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源一、KPI（KeyPerformanceIndicators關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)）：控制在4項(xiàng)以內(nèi)(≤4)，每項(xiàng)KPI權(quán)重須≥10%，所占權(quán)重之和必須≥70%。1業(yè)務(wù)收入25%萬(wàn)元1.=目的值，得100分；2.比目的值每提高5%，加10分，最高120分；3.不不小于目的值的70%，本項(xiàng)不得分；4.介于100%與70%之間的，得分=實(shí)際值/目的值×100。財(cái)務(wù)部門2年度會(huì)員數(shù)量20%人1.=目的值的90%，得100分；2.≥目的值的95%，得110分；3.＝目的值，得120分；4.不不小于目的值的70%，本項(xiàng)不得分。財(cái)務(wù)部門3經(jīng)營(yíng)成本控制率15%以財(cái)務(wù)部編制的預(yù)算，并經(jīng)事業(yè)部認(rèn)同的數(shù)值為目的值實(shí)際值超過(guò)＋5%范圍為0分。財(cái)務(wù)部門4經(jīng)營(yíng)費(fèi)用控制率10%見(jiàn)下表闡明1.本項(xiàng)得分=完畢率×100分，上不封頂；2.若完畢率≤60%，本項(xiàng)得0分。財(cái)務(wù)部門管理費(fèi)用控制10%見(jiàn)下表闡明實(shí)際費(fèi)用＞目的值，本項(xiàng)得0分。財(cái)務(wù)部門二、CPI（CommonPerformanceIndicators一般績(jī)效指標(biāo)）：控制在6項(xiàng)以內(nèi)(≤6)，每項(xiàng)CPI權(quán)重須≤10%，所占權(quán)重之和必須≤30%。5重大責(zé)任事故5%0事故出現(xiàn)一次重大責(zé)任事故，本項(xiàng)得0分。董事長(zhǎng)6公共關(guān)系維護(hù)5%－1.扣分項(xiàng)，出現(xiàn)媒體負(fù)面報(bào)道,外部投訴等事件一次扣分20分；2.加分項(xiàng),出現(xiàn)危機(jī)事件,妥善處理1次加10分,封頂120分。經(jīng)典事件記錄評(píng)估表7會(huì)員布局合理性及承諾合理性5%－會(huì)員布局未按照企業(yè)規(guī)劃及過(guò)度承諾無(wú)法兌現(xiàn)，本項(xiàng)得0分。效果評(píng)估表8部屬培養(yǎng)5%人1.加分項(xiàng)：每超過(guò)1人加5分，最高不超過(guò)120分；2.扣分項(xiàng)：每少于目的值1人扣20分，若實(shí)際培養(yǎng)勝任人數(shù)為0，本項(xiàng)為0分。人力資源部門勝任能力評(píng)估績(jī)效考核總得分：3.2績(jī)效考核指標(biāo)的闡明和計(jì)算措施序考核指標(biāo)考核指標(biāo)闡明和計(jì)算措施一、KPI（KeyPerformanceIndicators關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)）：1銷售金額1.銷售金額包括首批貨款收入及加盟費(fèi)等其他業(yè)務(wù)收入；2.年度銷售回款的“實(shí)現(xiàn)值/目的值”的比例計(jì)算。銷售到達(dá)率到達(dá)率=實(shí)際銷售額/目的銷售額×100%，銷售金額的計(jì)算以財(cái)務(wù)到賬為準(zhǔn)。2年度會(huì)員數(shù)量1.按進(jìn)度分月度進(jìn)行考核，考核月度的完畢量；2.需要排好年度和季度會(huì)員數(shù)量的進(jìn)度表。3經(jīng)營(yíng)費(fèi)用控制率有關(guān)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用目的值確定：按照財(cái)務(wù)部門與項(xiàng)目部根據(jù)的歷史數(shù)據(jù)測(cè)算出來(lái)后以雙方認(rèn)定的數(shù)值作為目的值，并剔除集團(tuán)分派的特殊費(fèi)用。(經(jīng)營(yíng)費(fèi)用控制的目的值為比率，非絕對(duì)值，因經(jīng)營(yíng)費(fèi)用隨銷售額的變化而對(duì)應(yīng)變化)1.經(jīng)營(yíng)費(fèi)用科目按財(cái)務(wù)統(tǒng)一計(jì)算口徑；2.經(jīng)營(yíng)費(fèi)用完畢率＝100%+節(jié)省率=100%+(目的控制率-實(shí)際控制率)/目的控制率×100%。管理費(fèi)用控制有關(guān)管理費(fèi)用目的值確定：按照財(cái)務(wù)部門與項(xiàng)目部根據(jù)的歷史數(shù)據(jù)測(cè)算出來(lái)后以雙方認(rèn)定的數(shù)值作為目的值，并剔除集團(tuán)分派的特殊費(fèi)用。1.管理費(fèi)用科目按財(cái)務(wù)統(tǒng)一口徑；2.管理費(fèi)用控制率=實(shí)現(xiàn)費(fèi)用/目的預(yù)算費(fèi)用×100%。二、CPI（CommonPerformanceIndicators一般績(jī)效指標(biāo)）：4重大責(zé)任事故重大質(zhì)量事故的認(rèn)定原則由運(yùn)行部或企業(yè)董事會(huì)出具的匯報(bào)為準(zhǔn)；5會(huì)員數(shù)量控制本項(xiàng)指標(biāo)考核會(huì)員數(shù)量，為硬指標(biāo)，未在約定的時(shí)間內(nèi)完畢，為0分。6公共關(guān)系維護(hù)規(guī)定：做好社會(huì)關(guān)系的開發(fā)與維護(hù),妥善處理多種危機(jī)事件。7營(yíng)銷活動(dòng)效果參照百分制營(yíng)銷活動(dòng)效果評(píng)估表，對(duì)每次營(yíng)銷活動(dòng)進(jìn)行打分，最終得分取平均分。(參見(jiàn)有關(guān)二級(jí)表單)8部屬培養(yǎng)本年度部屬培養(yǎng)崗位名稱有：院長(zhǎng)及以上，勝任人數(shù)為經(jīng)人力資源部與上級(jí)確認(rèn)的勝任人數(shù)。實(shí)際值=勝任人數(shù)/目的培養(yǎng)人數(shù)。闡明：1.本年度經(jīng)營(yíng)目的責(zé)任書約定的各項(xiàng)指標(biāo)的名稱、詳細(xì)數(shù)值和權(quán)重，在特定外部約束的狀況下，可以通過(guò)召開董事長(zhǎng)和企業(yè)高管人員聯(lián)席會(huì)議進(jìn)行調(diào)整；2.對(duì)個(gè)別管理類指標(biāo)的目的值，待人力資源管理體系完善后再填入，雙方應(yīng)本著真誠(chéng)、公平、公正、嚴(yán)厲認(rèn)真的態(tài)度看待各考核指標(biāo)的計(jì)算；3.對(duì)本指標(biāo)計(jì)算過(guò)程中碰到的模糊地帶，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門和人力資源部門提出合理的解釋，獲得總經(jīng)理和董事長(zhǎng)協(xié)商承認(rèn)后才能納入正規(guī)的計(jì)算；4.有關(guān)部門對(duì)提供的納入計(jì)算的多種數(shù)據(jù)承擔(dān)保證對(duì)的的責(zé)任。提供錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的，該部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按攝影應(yīng)的影響承擔(dān)責(zé)任；3.3績(jī)效考核評(píng)分與薪酬系數(shù)對(duì)應(yīng)表考核等級(jí)T－卓越考核分?jǐn)?shù)120119118117116115114113112111110109108107106105104103102101薪資系數(shù)1.5001.4851.4701.4551.4401.4251.4101.3951.3801.3651.3501.3351.321.3051.291.2751.261.2451.231.215考核等級(jí)S－優(yōu)秀A級(jí)－良好B級(jí)－般（達(dá)標(biāo)）考核分?jǐn)?shù)100999897969594939291908988878685薪資系數(shù)1.21.181.161.141.121.11.081.061.041.0210.960.920.880.840.80 考核等級(jí)C級(jí)－需改善（不合格）考核分?jǐn)?shù)848382818079787776757473727170薪資系數(shù)0.760.720.680.640.60.590.580.570.560.550.540.530.520.510.5考核等級(jí)D級(jí)－差E級(jí)考核分?jǐn)?shù)6968676665646362616059分如下薪資系數(shù)0.490.480.470.460.450.440.430.420.410.40.33.4薪酬掛鉤方案薪酬按照如下計(jì)算規(guī)則計(jì)算、發(fā)放薪酬：A、薪資成果表：年薪原則總額月度原則基數(shù)年終原則基數(shù)闡明：1、原則基數(shù)是指考核分對(duì)應(yīng)的薪酬額度，單位為人民幣元。2、薪資系數(shù)是績(jī)效考核分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)發(fā)放薪酬的根據(jù)，分布狀況見(jiàn)3.3《績(jī)效考核評(píng)分與薪酬系數(shù)對(duì)應(yīng)表》。B、月度工資＝月度原則基數(shù)×月度績(jī)效考核系數(shù)；C、年終工資＝年終原則基數(shù)×年度績(jī)效考核系數(shù)；D、薪酬發(fā)放統(tǒng)一按照集團(tuán)企業(yè)薪酬管理措施執(zhí)行。完畢或超額完畢上述指標(biāo)時(shí)，分別下列狀況，按照股身股分派進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：（１）完畢銷售指標(biāo)及開店指標(biāo)，不扣減經(jīng)營(yíng)股