董事會秘書崗位職責(zé)格式版（六篇）

第6頁共6頁董事會秘?書崗位職?責(zé)格式版?（一）?負(fù)責(zé)公司?和相關(guān)當(dāng)?事人與證?券交易所?及其他證?券監(jiān)管機(jī)?構(gòu)之間的?溝通和聯(lián)?絡(luò);（?二）負(fù)責(zé)?處理公司?信息披露?事務(wù),督?促公司制?定并執(zhí)行?信息披露?管理制度?和重大信?息的內(nèi)部?報(bào)告制度?,促使公?司和相關(guān)?當(dāng)事人依?法履行信?息披露義?務(wù),并按?照有關(guān)規(guī)?定向證券?交易所辦?理定期報(bào)?告和臨時(shí)?報(bào)告的披?露工作;?（三）?協(xié)調(diào)公司?與投資者?之間的關(guān)?系,接待?投資者來?訪,回答?投資者咨?詢,向投?資者提供?公司披露?的資料;?（四）?籌備股東?大會和董?事會會議?,準(zhǔn)備和?提交有關(guān)?會議文件?和資料;?（五）?參加董事?會會議,?制作會議?記錄并簽?字;（?六）負(fù)責(zé)?與公司信?息披露有?關(guān)的保密?工作,制?訂保密措?施,促使?董事、監(jiān)?事和其他?高級管理?人員以及?相關(guān)知情?人員在信?息披露前?保守秘密?,并在內(nèi)?幕信息泄?露時(shí)及時(shí)?采取補(bǔ)救?措施并向?證券交易?所報(bào)告;?（七）?負(fù)責(zé)保管?公司股東?名冊、董?事名冊、?大股東及?董事、監(jiān)?事和高級?管理人員?持有本公?司股票的?資料,以?及股東大?會、董事?會會議文?件和會議?記錄等;?（八）?協(xié)助董事?、監(jiān)事和?其他高級?管理人員?了解信息?披露相關(guān)?法律、法?規(guī)、規(guī)章?、規(guī)則、?證券交易?所其他規(guī)?定和公司?章程,以?及上市協(xié)?議中關(guān)于?其法律責(zé)?任的內(nèi)容?;（九?）促使董?事會依法?行使職權(quán)?;在董事?會擬作出?的決議違?反法律、?法規(guī)和公?司章程時(shí)?,應(yīng)當(dāng)提?醒與會董?事,并提?請列席會?議的監(jiān)事?就此發(fā)表?意見;如?果董事會?堅(jiān)持做出?上述決議?,董事會?秘書應(yīng)將?有關(guān)監(jiān)事?和其個(gè)人?的意見記?載于會議?記錄,同?時(shí)向證券?交易所報(bào)?告;（?十）證券?交易所要?求履行的?其他職責(zé)?。董事?會秘書崗?位職責(zé)格?式版（二?）1.?協(xié)助董事?長對公司?運(yùn)作及各?職能部門?進(jìn)行管理?，協(xié)調(diào)各?部門關(guān)系?;2.?協(xié)助董事?長處理對?外聯(lián)絡(luò)及?外部公共?關(guān)系維護(hù)?;3.?負(fù)責(zé)及時(shí)?傳達(dá)董事?長的各項(xiàng)?指示安排?，起草董?事長交辦?的信函、?演講稿、?報(bào)告等各?類文件;?4.負(fù)?責(zé)會議決?定事項(xiàng)的?跟進(jìn)、督?促并確認(rèn)?進(jìn)展情況?，隨時(shí)向?董事長匯?報(bào)各項(xiàng)工?作進(jìn)度;?5.負(fù)?責(zé)安排董?事長各項(xiàng)?會議，負(fù)?責(zé)會議內(nèi)?容的記錄?與整理;?6.協(xié)?助董事長?調(diào)查研究?、了解公?司經(jīng)營管?理狀況并?提出意見?或建議，?供董事長?決策;?7.負(fù)責(zé)?董事長的?日程安排?;董事?會秘書崗?位職責(zé)格?式版（三?）1.?協(xié)助董事?長對公司?運(yùn)作及各?職能部門?進(jìn)行管理?，協(xié)調(diào)各?部門關(guān)系?;2.?協(xié)助董事?長處理對?外聯(lián)絡(luò)及?外部公共?關(guān)系維護(hù)?;3.?負(fù)責(zé)及時(shí)?傳達(dá)董事?長的各項(xiàng)?指示安排?，起草董?事長交辦?的信函、?演講稿、?報(bào)告等各?類文件;?4.負(fù)?責(zé)會議決?定事項(xiàng)的?跟進(jìn)、督?促并確認(rèn)?進(jìn)展情況?，隨時(shí)向?董事長匯?報(bào)各項(xiàng)工?作進(jìn)度;?5.負(fù)?責(zé)安排董?事長各項(xiàng)?會議，負(fù)?責(zé)會議內(nèi)?容的記錄?與整理;?6.協(xié)?助董事長?調(diào)查研究?、了解公?司經(jīng)營管?理狀況并?提出意見?或建議，?供董事長?決策;?7.負(fù)責(zé)?董事長的?日程安排?;董事?會秘書崗?位職責(zé)格?式版（四?）1、?準(zhǔn)備和遞?交國家有?關(guān)部門要?求董事會?和股東大?會出具的?報(bào)告和文?件。2?、籌備董?事會和股?東大會，?并負(fù)責(zé)會?議記錄和?會議文件?、記錄的?保管并起?草董事會?的___?_、文件?。3、?負(fù)責(zé)公司?信息披露?事務(wù)，保?證信息披?露的及時(shí)?、準(zhǔn)確、?合法、真?實(shí)和完整?。4、?保證有權(quán)?得到公司?有關(guān)記錄?和文件的?人及時(shí)得?到有關(guān)文?件和記錄?。5、?使公司董?事、監(jiān)事?、高級管?理人員明?確他們應(yīng)?當(dāng)崐擔(dān)負(fù)?的責(zé)任，?遵守國家?有關(guān)法律?、法規(guī)、?規(guī)章、政?策、公司?章程等有?關(guān)規(guī)定。?6、協(xié)?助董事會?行使職權(quán)?。在董事?會決議違?反法律、?法規(guī)、公?司章程等?有關(guān)規(guī)定?時(shí)，應(yīng)及?時(shí)提出異?議。7?、為公司?重大決策?提供咨詢?和建議。?8、處?理公司與?證管部門?及投資人?之間的有?關(guān)事宜。?9、公?司章程和?證券交易?所上市規(guī)?則所規(guī)定?的其它職?責(zé)。1?0、承辦?董事長交?辦的各項(xiàng)?工作。?董事會秘?書崗位職?責(zé)格式版?（五）?在所董事?會的領(lǐng)導(dǎo)?下，要對?董事會負(fù)?責(zé)。1?、準(zhǔn)備和?遞交國家?有關(guān)部門?要求董事?會和股東?大會出具?的報(bào)告和?文件2?、負(fù)責(zé)公?司和相關(guān)?當(dāng)事人與?證券交易?所及其他?證券監(jiān)管?機(jī)構(gòu)之間?的溝通和?聯(lián)絡(luò)。?3、負(fù)責(zé)?處理公司?信息披露?事務(wù)，督?促公司制?定并執(zhí)行?信息披露?管理制度?和重大信?息的內(nèi)部?報(bào)告制度?，促使公?司和相關(guān)?當(dāng)事人依?法履行信?息披露義?務(wù)，并按?照有關(guān)規(guī)?定向證券?交易所辦?理定期報(bào)?告和臨時(shí)?報(bào)告的披?露工作。?4、協(xié)?調(diào)公司與?投資者之?間的關(guān)系?，接待投?資者來訪?，回答投?資者咨詢?，向投資?者提供公?司披露的?資料。?5、籌備?股東大會?和董事會?會議，準(zhǔn)?備和提交?有關(guān)會議?文件和資?料。6?、參加董?事會會議?，制作會?議記錄并?簽字。?7、負(fù)責(zé)?與公司信?息披露有?關(guān)的保密?工作，制?訂保密措?施，促使?董事、監(jiān)?事和其他?高級管理?人員以及?相關(guān)知情?人員在信?息披露前?保守秘密?，并在內(nèi)?幕信息泄?露時(shí)及時(shí)?采取補(bǔ)救?措施并向?證券交易?所報(bào)告。?8、負(fù)?責(zé)保管公?司股東名?冊、董事?名冊、大?股東及董?事、監(jiān)事?和高級管?理人員持?有本公司?股票的資?料，以及?股東大會?、董事會?會議文件?和會議記?錄等。?9、協(xié)助?董事、監(jiān)?事和其他?高級管理?人員了解?信息披露?相關(guān)法律?、法規(guī)、?規(guī)章、規(guī)?則、證券?交易所其?他規(guī)定和?公司章程?，以及上?市協(xié)議中?關(guān)于其法?律責(zé)任的?內(nèi)容。?10、促?使董事會?依法行使?職權(quán)。在?董事會擬?作出的決?議違反法?律、法規(guī)?和公司章?程時(shí)，應(yīng)?當(dāng)提醒與?會董事，?并提請列?席會議的?監(jiān)事就此?發(fā)表意見?。如果董?事會堅(jiān)持?做出上述?決議，董?事會秘書?應(yīng)將有關(guān)?監(jiān)事和其?個(gè)人的意?見記載于?會議記錄?，同時(shí)向?證券交易?所報(bào)告。?11、?證券交易?所要求履?行的其他?職責(zé)董?事會秘書?崗位職責(zé)?格式版（?六）1?、梳理公?司內(nèi)部，?建立并且?是執(zhí)行高?效的三會?制度（股?東大會、?董事會、?監(jiān)事會）?，并與財(cái)?務(wù)總監(jiān)一?起根據(jù)公?司內(nèi)部實(shí)?際情況，?建立公司?內(nèi)部控制?體系，并?制定各項(xiàng)?上市公司?的內(nèi)部決?策機(jī)制和?《公司章?程》的修?訂。2?、與__?__省當(dāng)?地監(jiān)管機(jī)?構(gòu)保持聯(lián)?系，使其?為公司成?功掛牌助?力。3?、與人力?資源、行?政部、財(cái)?務(wù)部交流?并讓這些?部門提供?公司員工?的各項(xiàng)考?核、薪酬?、級別、?服務(wù)年限?、崗位重?要性等數(shù)?據(jù)報(bào)告，?并與公司?高層商討?股權(quán)激勵(lì)?方案，在?股改前完?成公司的?股權(quán)激勵(lì)?。4、?股改前協(xié)?調(diào)各中介?機(jī)構(gòu)，完?成股改所?需的各項(xiàng)?報(bào)告。?5、負(fù)責(zé)?公司創(chuàng)立?大會的各?項(xiàng)籌備工?作，保證?順利召開?。6、?配合中介?機(jī)構(gòu)梳理?公司內(nèi)部?未決事項(xiàng)?，制作符?合新三板?掛牌要求?的各項(xiàng)規(guī)?范性文件?。7、?與各方投?資機(jī)構(gòu)洽?談，在公?司掛牌前?引入一至?兩家戰(zhàn)