增資協(xié)議（B輪融資-多個(gè)投資人）

增資協(xié)議甲方（目標(biāo)公司）：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：乙方1（B輪投資人）：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：乙方2（B輪投資人）：身份證號(hào)碼：丙方1（A輪投資人）：身份證號(hào)碼：丙方2（A輪投資人）：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：丁方1（創(chuàng)始股東）：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：丁方2（創(chuàng)始股東）：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：上述全部協(xié)議主體合稱“協(xié)議各方”，乙方1和乙方2合稱“乙方”或“B輪投資人”，丙方1和丙方2合稱“丙方”或“A輪投資人”，乙方和丙方合稱“投資人”，丁方1、丁方2合稱“丁方”或“創(chuàng)始股東”。本協(xié)議各方經(jīng)平等自愿協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法規(guī)，就B輪投資人投資目標(biāo)公司事宜，簽訂本協(xié)議以共同遵守。第一部分定義1.定義除本協(xié)議條款另有特別說明，本協(xié)議中使用的字詞與表述的含義如下：出資額：包括計(jì)入注冊(cè)資本金和計(jì)入資本公積金的出資總額。認(rèn)繳注冊(cè)資本：投資計(jì)入注冊(cè)資本的金額。持股比例：股東認(rèn)繳注冊(cè)資本占公司注冊(cè)資本總額的比例。交割日：本次增資辦理完畢工商變更登記之日。集團(tuán)公司：指目標(biāo)公司和目標(biāo)公司已設(shè)立、控制或不時(shí)設(shè)立、控制的子公司、分公司或關(guān)聯(lián)公司。關(guān)聯(lián)公司：在出現(xiàn)下列任一情況時(shí)，任何實(shí)體應(yīng)被視為某一主體的關(guān)聯(lián)公司：（1）直接或間接控制該主體、被該主體控制或與該主體同受其他主體控制的任何實(shí)體；或（2）任何實(shí)體的注冊(cè)資本、投票權(quán)、股權(quán)或決策權(quán)的50%或以上由該主體直接或間接擁有（反之亦然）；或（3）該主體通過合同、董事職位或其他方式指導(dǎo)、影響或制定該實(shí)體的決策、管理和政策的方向（反之亦然）；或（4）由該主體的關(guān)聯(lián)人擔(dān)任董事、合伙人、股東、高管的任何實(shí)體。重大協(xié)議：指符合以下要求的全部合同、協(xié)議或其他形式的文件或安排：（1）合同金額超過人民幣（大寫）元（￥元）；（2）合同履行期限超過本協(xié)議簽署之日后的6個(gè)月;（3）合同中含有排他性條款、不競爭條款或其他限制公司的產(chǎn)品銷售、業(yè)務(wù)經(jīng)營或業(yè)務(wù)拓展的規(guī)定；（4）與公司在職或前任董事、高級(jí)管理人員、股東、雇員或長期顧問之間簽訂的任何性質(zhì)的合同和協(xié)議；（5）關(guān)于公司資產(chǎn)出售或購買的任何合同、協(xié)議或安排（因日常業(yè)務(wù)經(jīng)營經(jīng)營而發(fā)生的除外）；（6）有關(guān)公司管理人員或雇員或其他人的獎(jiǎng)金、養(yǎng)老金、退休金、期權(quán)、商業(yè)保險(xiǎn)或類似的協(xié)議；（7）對(duì)外投資合同、協(xié)議、意向書或其它安排；（8）知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和許可使用協(xié)議（無論公司作為轉(zhuǎn)讓方、受讓方、許可方或被許可方）；（9）合同性質(zhì)超出了公司的正常業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)的范疇；以及（10）其他有可能造成公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)重大不利變化的合同。重大不利變化：指下述情況、變更或影響：（1）進(jìn)入破產(chǎn)或清算程序；（2）被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、扣繳或吊銷營業(yè)執(zhí)照；（3）被處以人民幣丟以上罰款；（4）其他對(duì)業(yè)務(wù)或資產(chǎn)、負(fù)債（包括但不限于或有負(fù)債）、經(jīng)營業(yè)績或財(cái)務(wù)狀況造成或可能造成超過人民幣兀損失的情形。交易文件：本協(xié)議及各方簽署的內(nèi)容如本協(xié)議附件的《股東協(xié)議》、《公司章程》，以及為完成本次增資事宜需要或應(yīng)乙方要求簽署的其他附屬協(xié)議、決議及其他文件（包括但不限于本次增資相關(guān)的全部工商登記材料），統(tǒng)稱“交易文件”。2.增資金額甲方注冊(cè)資本由人民幣—元增加至人民幣—元，本次新增注冊(cè)資本人民幣元。3■增資價(jià)格本次增資價(jià)格為每一元注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)人民幣元。4■新增注冊(cè)資本的出資本次增資的認(rèn)繳方：乙方乙方本次出資乙方1出資額為：人民幣（大寫）元（￥元），其中計(jì)入注冊(cè)資本金元、計(jì)入資本公積金元，持股比例為％。乙方2出資額為：人民幣（大寫）元（￥元），其中計(jì)入注冊(cè)資本金元、計(jì)入資本公積金元，持股比例為％。乙方出資方式：貨幣。出資時(shí)間：乙方應(yīng)在本協(xié)議約定的“出資先決條件”全部得到滿足后的10個(gè)工作旦內(nèi)將出資款一次性全額繳付至公司指定銀行賬戶。出資先決條件各方同意，除非乙方書面豁免，否則乙方在本協(xié)議項(xiàng)下的出資義務(wù)以下列先決條件全部滿足為前提：交易文件已完成簽署；甲方已向乙方提交全體股東放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)的聲明（如涉及）以及甲方股東會(huì)批準(zhǔn)本次增資的決議，且決議應(yīng)明確表決批準(zhǔn)本次增資、同意簽署交易文件和本協(xié)議約定的董事及董事會(huì)改組安排；甲方、丙方、丁方在本協(xié)議中所作“陳述與保證”持續(xù)保持是完全真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的、無重大不利變化，沒有任何違反過渡期約定或其他交易文件的約定的行為；甲方未發(fā)生任何業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況或資產(chǎn)等方面的重大不利變化，未發(fā)生經(jīng)合理預(yù)見可能會(huì)導(dǎo)致重大不利變化的情況；任何政府部門、司法機(jī)關(guān)均沒有任何未決的或可能采取的行動(dòng)或程序，以限制或禁止本協(xié)議預(yù)期進(jìn)行的任何交易或該等交易附帶的任何交易的完成。關(guān)鍵員工（名單見本協(xié)議附件）均已經(jīng)與甲方簽署令乙方認(rèn)可的勞動(dòng)合同、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬及保密協(xié)議、不競爭協(xié)議，且除關(guān)鍵員工外的其他員工均已與甲方簽署令乙方滿意的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬協(xié)議；431.7.甲方公司董事會(huì)已完成改組，由—位董事組成，乙方1委派的—位董事與乙方2委派的—位董事已經(jīng)被正式任命為甲方公司董事。乙方1委派董事和乙方2委派董事合稱乙方董事。乙方委派董事與丙方委派董事合稱投資人董事。甲方已向乙方提交交割日后12個(gè)月內(nèi)商業(yè)計(jì)劃及年度預(yù)算，且已經(jīng)獲得乙方的批準(zhǔn)。乙方已完成業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律盡職調(diào)查且對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果滿意；乙方已取得各自投資委員會(huì)對(duì)于認(rèn)繳本次增資的批準(zhǔn)。4.3.1.11?甲方已向乙方提交書面承諾，承諾上述4.3.1.1.-4.3.1.10的先決條件已全部滿足或被乙方書面豁免。如前述出資先決條件在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)未能全部滿足且未被乙方豁免，則乙方1和乙方2均有權(quán)單方解除本協(xié)議且不承擔(dān)任何責(zé)任。4.4.目標(biāo)公司賬戶信息戶名：_賬號(hào)：_開戶行：—5■股東權(quán)利乙方基于本次增資而獲得的股權(quán)享有法律法規(guī)、交易文件賦予乙方的各項(xiàng)權(quán)利。增資前后股權(quán)結(jié)構(gòu)本次增資前，甲方全體股東持股比例為：丙方1：__%；丙方2：__%；丁方1：__%；丁方2：__%。本次增資后，甲方全體股東持股比例為：乙方1：__%；乙方2：__%；丙方1：__%；丙方2：__%；丁方1:__%（含％的期權(quán)池）；丁方2：__%。增資用途甲方應(yīng)根據(jù)經(jīng)甲方有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的公司預(yù)算方案和商業(yè)計(jì)劃將本次增資獲得的出資款全部用于經(jīng)營和發(fā)展集團(tuán)公司的主營業(yè)務(wù)、日常運(yùn)營資金和乙方認(rèn)可的其它用途，不得將乙方出資款用于償還股東借款、分紅或回購公司股權(quán)。第三部分交割交割程序甲方應(yīng)在乙方按照本協(xié)議約定繳付出資之日起2個(gè)工作日內(nèi)，向乙方簽發(fā)出資證明書。本次增資的工商變更登記手續(xù)由甲方、丙方、丁方負(fù)責(zé)辦理，乙方予以必要的配合。甲方、丙方、丁方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議生效后5個(gè)工作日內(nèi)開始辦理關(guān)于本次增資的工商變更登記手續(xù)，并應(yīng)當(dāng)于乙方繳付出資款之日后的20個(gè)工作日內(nèi)完成工商變更登記手續(xù)，取得新的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。甲方應(yīng)于辦理完畢本次增資的工商變更登記手續(xù)當(dāng)日，將乙方登記于甲方股東名冊(cè)。股權(quán)取得各方同意，乙方自交割日起即成為甲方股東，享有股東權(quán)利，承擔(dān)股東義務(wù)。第四部分過渡期10.過渡期期限過渡期：指自本協(xié)議簽訂之日（不含當(dāng)日）起至交割日（不含當(dāng)日）之間的期間。11.過渡期安排甲方與丁方確保所有集團(tuán)公司將僅以與過去慣例相符的方式合法合規(guī)地開展業(yè)務(wù)經(jīng)營，并應(yīng)盡最大努力保持商業(yè)組織完整，維持同第三方的關(guān)系，保留現(xiàn)有管理人員和雇員，保持公司擁有的或使用的所有資產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)的現(xiàn)狀（正常損耗除外）。在甲方正常工作時(shí)間內(nèi)，甲方及丁方應(yīng)當(dāng)向乙方提供乙方合理要求的有關(guān)集團(tuán)公司的資料。甲方應(yīng)及時(shí)書面告知乙方以下事項(xiàng)，應(yīng)乙方要求評(píng)析以下事項(xiàng)對(duì)集團(tuán)公司的影響，進(jìn)而保證集團(tuán)公司將按照合理方式穩(wěn)定運(yùn)營：（1）集團(tuán)公司的股本結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、前景或經(jīng)營方面對(duì)集團(tuán)公司產(chǎn)生或可能產(chǎn)生任何重大不利影響的變更；（2）簽署包含非正常條款（包括但不限于長期、條件苛刻的條款）的協(xié)議以及關(guān)于前述事項(xiàng)的任何提議、意向；（3）政府部門批準(zhǔn)或登記的進(jìn)展情況（如適用）。過渡期內(nèi)，除非本協(xié)議另有明確規(guī)定或者經(jīng)乙方書面同意，甲方與丁方應(yīng)確保集團(tuán)公司不得進(jìn)行任何下述行為：（1）增加或減少公司的注冊(cè)資本，回購公司股權(quán)；（2）分配或者宣布分配公司紅利；（3）對(duì)公司采取任何合并、分立、中止經(jīng)營、并購、重組、清算、申請(qǐng)破產(chǎn)或者其它類似的行為；（4）變更公司主營業(yè)務(wù)，或者使公司從事其現(xiàn)行營業(yè)執(zhí)照登記經(jīng)營范圍以外的其它業(yè)務(wù)；（5）對(duì)公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行租賃、轉(zhuǎn)讓或以任何其他方式進(jìn)行處置，價(jià)值累計(jì)超過人民幣元；（6）進(jìn)行累計(jì)超過人民幣元的對(duì)外投資或?qū)ΜF(xiàn)有對(duì)外投資作出任何安排和任何變動(dòng)；（7）使公司對(duì)外舉借金額超過人民幣雖的新增借款或者貸款、其它形式的金錢債務(wù)；（8）使公司對(duì)外提供信用保證或者為自身或任何第三人就任何數(shù)額的債務(wù)提供任何形式的擔(dān)保（包括抵押、質(zhì)押、保證或其它方式），在甲方的股權(quán)、資產(chǎn)上設(shè)置任何形式的第三方權(quán)利；（9）直接或間接誘使第三方作出或向其作出、或考慮來自第三方向其作出的與本次增資有關(guān)的任何投資，或通過任何方式與任何第三方就該等投資進(jìn)行商議或向任何第三方提供與本協(xié)議項(xiàng)下交易有關(guān)的任何信息；（10）對(duì)公司章程進(jìn)行任何修改（因本次增資而對(duì)公司章程進(jìn)行修改的除外）；（11）使公司在正常經(jīng)營活動(dòng)以外發(fā)生任何單筆超過人民幣丟的支出、負(fù)債、責(zé)任、義務(wù)或費(fèi)用；（12）使公司進(jìn)行或決定進(jìn)行在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的員工報(bào)酬分配機(jī)制外的員工獎(jiǎng)金和福利分配；（13）在任何方面實(shí)質(zhì)性改變公司對(duì)外投資、債務(wù)、管理及其它涉及經(jīng)營的重要政策，在任何方面實(shí)質(zhì)性改變或修改其勞動(dòng)及薪酬政策,或者對(duì)任何勞動(dòng)協(xié)議的主要條款進(jìn)行變更；（14）對(duì)公司董事會(huì)或管理層成員進(jìn)行任何變更；（15）與關(guān)聯(lián)方達(dá)成任何交易；（16）采取其它可能會(huì)導(dǎo)致公司產(chǎn)生重大不利變化的行為；（17）采取其他任何可能導(dǎo)致在交割后乙方持有的公司股權(quán)被攤薄的行為。第五部分股權(quán)激勵(lì)12.股權(quán)激勵(lì)12.1.股權(quán)激勵(lì)期權(quán)池期權(quán)池：主要用于對(duì)甲方管理人員、核心骨干人員等的股權(quán)激勵(lì)，占增資后公司總注冊(cè)資本％（百分之），對(duì)應(yīng)增資后公司注冊(cè)資本人民幣（大寫）元（￥元）。期權(quán)池名義持有人：丁方1各方在此不可撤銷地同意并確認(rèn)后續(xù)期權(quán)池的增加不得稀釋乙方持有的甲方股權(quán)。甲方應(yīng)于交割日后6個(gè)月內(nèi)或乙方書面同意的其他期限內(nèi)制定令乙方滿意的員工激勵(lì)計(jì)劃和期權(quán)協(xié)議模板，該等文件應(yīng)當(dāng)由甲方公司董事會(huì)批準(zhǔn)（含乙方董事的同意）。第六部分陳述與保證13.交割前陳述與保證本協(xié)議各方于本協(xié)議簽訂日向其他方做出如下陳述與保證，該陳述與保證在交割日仍然持續(xù)有效。各方確認(rèn)，各方系建立在對(duì)本條項(xiàng)下的陳述與保證充分信賴的基礎(chǔ)上方達(dá)成本協(xié)議。每一項(xiàng)陳述與保證應(yīng)被視為單獨(dú)陳述與保證（除非本協(xié)議另有明確的相反規(guī)定），而且前述每一項(xiàng)陳述與保證不應(yīng)因參照或援引任何其他陳述與保證條款或本協(xié)議的任何其他條款而受到限制或制約。如有與下列所作陳述與保證不符的情況，做出陳述與保證的一方已于本協(xié)議簽訂日前以書面形式向其他方披露。各方承諾，如果其知悉在本協(xié)議簽訂后發(fā)生任何情形，使該方作出的任何陳述與保證在任何方面變?yōu)椴徽鎸?shí)、不準(zhǔn)確或具誤導(dǎo)性，將立即書面通知合同其余方。協(xié)議各方通用陳述與保證協(xié)議各方均承諾：該方系合法設(shè)立且有效存續(xù)的實(shí)體（法人或非法人組織）或具有完全民事行為能力的自然人。除本協(xié)議另有約定外，該方擁有簽訂本協(xié)議和履行本協(xié)議全部義務(wù)所必需的所有合法權(quán)力、權(quán)利，已取得簽訂本協(xié)議和履行本協(xié)議全部義務(wù)所必需的所有內(nèi)部和外部的批準(zhǔn)、授權(quán)和許可。該方提交的文件、資料等均是真實(shí)、準(zhǔn)確、全面、完整和有效的，并無任何隱瞞、遺漏、虛假或誤導(dǎo)之處。該方簽訂本協(xié)議和履行本協(xié)議任何義務(wù)不會(huì)：（1）違反該方的公司章程或任何組織性文件的規(guī)定；（2）違反法律、法規(guī)或其他規(guī)范性文件；（3）違反對(duì)該方有法律約束力的任何其他協(xié)議、合同、文件、該方對(duì)任何第三方做出的承諾或保證（無論是書面的或是口頭的）、該方對(duì)任何第三方所負(fù)擔(dān)的其他有法律約束力的義務(wù)。甲方與丁方于本協(xié)議簽訂日向乙方共同做出如下陳述與保證，該陳述與保證在交割日仍然持續(xù)有效。各方確認(rèn)，乙方系建立在對(duì)本條項(xiàng)下的陳述與保證充分信賴之基礎(chǔ)上方達(dá)成本協(xié)議。依甲方公司章程的合法有效規(guī)定，丁方對(duì)公司增資享有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。甲方在簽訂本協(xié)議前已按照《公司法》及公司章程的要求征求過丁方的意見，丁方均對(duì)本交易表示同意并已放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。甲方的全部注冊(cè)資本已按照法律規(guī)定和章程的要求全部按時(shí)繳足。丁方所持甲方股權(quán)不存在任何被凍結(jié)、質(zhì)押等權(quán)利負(fù)擔(dān)或權(quán)利受限制的情形，丁方所持甲方股權(quán)不存在其他任何法律或事實(shí)上的瑕疵，不存在任何權(quán)屬爭議；甲方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的合法經(jīng)營企業(yè)。其自設(shè)立以來的各項(xiàng)變更均已依法取得有審批權(quán)限部門相應(yīng)的批準(zhǔn)、同意和許可。甲方目前開展的各項(xiàng)經(jīng)營業(yè)務(wù)均已依法取得政府部門的各項(xiàng)批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照、許可等，該等批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照、許可均合法有效，甲方不存在任何違反該等批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照、許可要求的行為或者情形。本協(xié)議的簽訂和履行也不會(huì)導(dǎo)致該等批準(zhǔn)、授權(quán)、執(zhí)照、許可被終止或撤銷。除已向乙方書面披露的甲方全部資產(chǎn)的權(quán)利負(fù)擔(dān)外，甲方全部資產(chǎn)不受其他任何擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、留置、所有權(quán)保留或其他權(quán)利負(fù)擔(dān)的限制，甲方對(duì)該等資產(chǎn)擁有完整、唯一的所有權(quán)，并實(shí)際占有、控制著甲方的全部資產(chǎn)。除已經(jīng)書面披露的瑕疵外，甲方是公司名稱、品牌、商標(biāo)和專利、商品名稱及品牌、網(wǎng)站名稱、域名、專有技術(shù)、各種經(jīng)營許可證等相關(guān)權(quán)利的唯一的、合法的所有權(quán)人，不存在任何侵權(quán)行為，也未因侵權(quán)或其它原因受到任何第三方的索賠或訴訟。甲方亦沒有向任何第三方轉(zhuǎn)讓、許可使用或以其他方式處置前述權(quán)利。甲方自成立以來，在財(cái)務(wù)、稅收、環(huán)境保護(hù)等各方面遵守中國法律法規(guī)，無違法違規(guī)行為。除已經(jīng)書面披露的瑕疵外，甲方已在其他方面遵守與勞動(dòng)用工相關(guān)的法律，已與所有的員工簽訂了勞動(dòng)合同,并依法支付、繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、住房公積金以及其他法律要求的社會(huì)保險(xiǎn)基金或員工福利，不存在拖欠員工工資、津貼、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)的情況，不存在任何未決的或潛在的勞動(dòng)爭議或糾紛（包括但不限于正在進(jìn)行的勞動(dòng)調(diào)解、勞動(dòng)仲裁或勞動(dòng)訴訟）。甲方作為協(xié)議一方的任何協(xié)議和法律文件均合法有效并對(duì)相關(guān)方具有法律約束力。甲方已依照法律和協(xié)議適當(dāng)履行了其作為協(xié)議一方的協(xié)議和法律文件項(xiàng)下的全部義務(wù)，不存在會(huì)導(dǎo)致重大不利影響的違約行為，并且不存在可能導(dǎo)致任何此類違約的情形。甲方不存在任何未向乙方書面披露的負(fù)債及或有負(fù)債，包括但不限于甲方?jīng)]有向任何實(shí)體和自然人做出任何形式的擔(dān)?；虮ＷC。甲方不存在未向乙方書面披露的、其他任何進(jìn)行中的標(biāo)的在100萬元以上的訴訟、行政處罰、行政復(fù)議、申訴、調(diào)查或其他的法律程序、行政程序，也不存在任何可能導(dǎo)致該等程序發(fā)生的事實(shí)或情況。甲方不存在未向乙方書面披露的、依照法院、仲裁機(jī)構(gòu)或其他司法、行政部門做出的判決、裁決或決定應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任或義務(wù)的情形。甲方、丁方與任何其他實(shí)體之間的重大協(xié)議不會(huì)因任何交易文件的簽署或履行而終止，也不會(huì)受到任何交易文件的重大影響。丙方于本協(xié)議之簽訂日向乙方做出如下陳述與保證，該陳述與保證在交割日仍然持續(xù)有效。各方確認(rèn)，乙方系建立在對(duì)本條項(xiàng)下的陳述與保證充分信賴之基礎(chǔ)上方達(dá)成本協(xié)議。依甲方公司章程的合法有效規(guī)定，丙方對(duì)公司增資不享有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)。丙方認(rèn)繳的出資已按照法律規(guī)定和章程的要求全部按時(shí)繳足。丙方所持甲方股權(quán)不存在任何被凍結(jié)、質(zhì)押等權(quán)利負(fù)擔(dān)或權(quán)利受限制的情形，丙方所持甲方股權(quán)不存在其他任何法律或事實(shí)上的瑕疵，不存在任何權(quán)屬爭議。丙方已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成私募基金備案。乙方1于本協(xié)議之簽訂日向其他各方做出如下陳述與保證，該陳述與保證在交割日仍然持續(xù)有效。各方確認(rèn)，其他各方系建立在對(duì)本條項(xiàng)下的陳述與保證充分信賴之基礎(chǔ)上方達(dá)成本協(xié)議。(1)乙方1確認(rèn)自身符合法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)范等規(guī)范性文件規(guī)定的甲方股東所需滿足的條件，不存在不得作為甲方股東的情形。用于增資的出資為合法自有財(cái)產(chǎn)。乙方1已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成私募基金備案。乙方2于本協(xié)議之簽訂日向全天各方做出如下陳述與保證，該陳述與保證在交割日仍然持續(xù)有效。各方確認(rèn)，其他各方系建立在對(duì)本條項(xiàng)下的陳述與保證充分信賴之基礎(chǔ)上方達(dá)成本協(xié)議。乙方2確認(rèn)自身符合法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)范等規(guī)范性文件規(guī)定的甲方股東所需滿足的條件，不存在不得作為甲方股東的情形。用于增資的出資為合法自有財(cái)產(chǎn)。乙方2已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成私募基金備案。14.交割后承諾乙方繳付出資且交割完成后，甲方與丁方承諾完成如下事項(xiàng)：立即著手建立完善的財(cái)務(wù)制度，包括但不限于財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，以保障公司的內(nèi)部財(cái)務(wù)授權(quán)清晰、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及記錄準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)處理符合中國法律及公司內(nèi)部管理規(guī)定。遵守有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的適用法律，與乙方共同協(xié)商確定知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)戰(zhàn)略和相關(guān)品牌調(diào)整事宜，并盡快向相關(guān)政府部門及時(shí)申請(qǐng)注冊(cè)公司主營業(yè)務(wù)所需的專利、商標(biāo)、軟件著作權(quán)或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)，盡最大努力保護(hù)甲方利益。除非基于本協(xié)議及附件約定進(jìn)行的行為或獲得乙方書面同意，甲方將始終：（1）以正常方式經(jīng)營運(yùn)作，繼續(xù)維持其與客戶的正常業(yè)務(wù)合作關(guān)系，以保證交割日后公司的商譽(yù)和經(jīng)營不受到重大不利影響；（2）除交易文件另有約定外，不會(huì)回購股權(quán)，也不會(huì)進(jìn)行任何異常交易或產(chǎn)生異常債務(wù)；（3）及時(shí)履行簽訂的合同、協(xié)議或其它與公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)有關(guān)的文件；（4）保證公司繼續(xù)合法經(jīng)營，獲取、保持其經(jīng)營所需要的所有政府批文和其它準(zhǔn)許及同意，且當(dāng)中國法律或政府機(jī)關(guān)明確要求其獲得任何經(jīng)營必須的證照、批準(zhǔn)批復(fù)或備案文件時(shí)，盡公司最大努力在要求的期限內(nèi)或投資方同意的更長的期限內(nèi)取得該等證照、批準(zhǔn)批復(fù)或備案文件；（5）及時(shí)將對(duì)公司已造成或可能造成重大不利影響的任何事件、事實(shí)、條件、變化或其他情況及時(shí)書面通知乙方。在本協(xié)議履行過程中，甲方和丁方有義務(wù)就在該期間內(nèi)新發(fā)生的違反本協(xié)議內(nèi)容的情況向乙方及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地進(jìn)行披露。未經(jīng)乙方事先書面同意，并且無論乙方是否屆時(shí)為甲方股東，甲方、丙方、丁方均不得使用、公開或者復(fù)制乙方的名稱和標(biāo)識(shí)、乙方任何合伙人的姓名、照片、圖片、標(biāo)識(shí)，用于任何市場推廣、廣告或者促銷。15.不競爭義務(wù)承擔(dān)不競爭義務(wù)的主體：丁方。不競爭期限：丁方是甲方的股東、董事或雇員的期間，直至其與甲方解除勞動(dòng)關(guān)系后的兩年內(nèi)或其不再持有甲方股權(quán)后的兩年內(nèi)（以較晚發(fā)生的為準(zhǔn)）。不競爭地域范圍：中國大陸。在不競爭期限和地域范圍內(nèi)，承擔(dān)不競爭義務(wù)的主體不得進(jìn)行任何以下競爭行為：（1）以任何方式從事、投資、參與或管理任何與公司業(yè)務(wù)相同、類似或相競爭的實(shí)體、業(yè)務(wù)或產(chǎn)品，在任何與公司業(yè)務(wù)相同、類似或相競爭的實(shí)體、業(yè)務(wù)或產(chǎn)品中擁有任何直接或間接的權(quán)利或利益；（2）通過直接或間接控制的其他經(jīng)營主體或以自然人名義從事與公司業(yè)務(wù)相同、類似或相競爭的業(yè)務(wù)；（3）為任何與公司業(yè)務(wù)存在相同、類似或相競爭業(yè)務(wù)的單位、組織或個(gè)人提供服務(wù)，包括但不限于擔(dān)任其雇員、服務(wù)人員、董事、監(jiān)事、代理人、顧問等。（4）使用各種方法引誘或試圖引誘公司的客戶或供應(yīng)商，使其成為自身或其他個(gè)人、其他公司的客戶或供應(yīng)商；（5）直接或間接地為自身或任何第三方，以任何方式雇傭、聘用或鼓勵(lì)、誘導(dǎo)或促使任何正在為公司工作的公司或個(gè)人，以終止其與公司的關(guān)系或聯(lián)系。但是，以下行為不視為違反不競爭義務(wù)：持有與公司業(yè)務(wù)相同、類似或相競爭的上市公司的股票，但非上市公司實(shí)際控制人，且持股比例低于30%（百分之三十）。公司業(yè)務(wù)是指：目標(biāo)公司當(dāng)前主營業(yè)務(wù)。違反不競爭義務(wù)，應(yīng)當(dāng)立即停止違約行為，并向乙方支付相當(dāng)于乙方出資額總額的違約金。違約金不足以彌補(bǔ)損失的，還應(yīng)賠償損失。第七部分其他約定16.保密義務(wù)本協(xié)議各方均應(yīng)當(dāng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間知悉的或收到的對(duì)方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息（以下簡稱“保密信息”）予以保密，未經(jīng)保密信息披露方事先書面同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。保密信息接收方為本協(xié)議目的可向其確有必要知悉的雇員、法律顧問或財(cái)務(wù)顧問披露對(duì)方提供的保密資料，但同時(shí)須指示該等人員遵守本條規(guī)定的保密義務(wù)，該等人員違反本條保密義務(wù)視為接收方違反本條保密義務(wù)。保密信息接收方違反本條規(guī)定泄露披露方的保密信息的，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由接收方承擔(dān)，造成披露方損失的，接收方依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。上述保密義務(wù)，在本合同終止或解除后仍需履行。17.違約責(zé)任任何一方違反本協(xié)議約定的，應(yīng)承擔(dān)協(xié)議中約定的違約責(zé)任。本協(xié)議中未約定的，應(yīng)賠償守約方全部損失。甲方與丁方對(duì)因違約應(yīng)向乙方承擔(dān)的賠償責(zé)任承擔(dān)連帶責(zé)任。本協(xié)議中約定的違約金或違約責(zé)任不足以賠償守約方全部損失的，應(yīng)賠償守約方全部損失。守約方全部損失包括但不限于對(duì)守約方所造成的直接損失、可得利益損失、守約方支付給第三方的賠償費(fèi)用/違約金/罰款、調(diào)查取證費(fèi)用/公證費(fèi)、訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)用以及因此而支付的其他合理費(fèi)用。18.不可抗力不可抗力定義：指在本協(xié)議簽署后發(fā)生的、本協(xié)議簽署時(shí)不能預(yù)見的、其發(fā)生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、國際或國內(nèi)運(yùn)輸中斷、流行病、罷工，以及根據(jù)中國法律或一般國際商業(yè)慣例認(rèn)作不可抗力的其他事件。一方缺少資金非為不可抗力事件。18.2.不可抗力的后果：（1）如果發(fā)生不可抗力事件，影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不視為違約。（2）宣稱發(fā)生不可抗力的一方應(yīng)迅速書面通知其他各方，并在其后的十五（15）天內(nèi)提供證明不可抗力發(fā)生及其持續(xù)時(shí)間的足夠證據(jù)。（3）如果發(fā)生不可抗力事件，各方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力的影響減少到最低限度。（4）金錢債務(wù)的遲延責(zé)任不得因不可抗力而免除。（5）遲延履行期間發(fā)生的不可抗力不具有免責(zé)效力。19.送達(dá)方式為更好的履行本協(xié)議，各方提供如下通知方式：（1）甲方接收通知方式地址：聯(lián)系人：手機(jī)：（2）乙方1接收通知方式地址：聯(lián)系人：手機(jī)：（3）乙方2接收通知方式聯(lián)系人：—地址：_手機(jī)：_（4）丙方1接收通知方式聯(lián)系人：_地址：_手機(jī)：_（5）丙方2接收通知方式聯(lián)系人：_地址：_手機(jī)：_（