省建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站有限公司章程

XX省建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站有限公司公司章程（JCZ01-2022）第一章總則第一條為規(guī)范XX省建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站有限公司（以下簡稱公司）的組織和行為，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，建設(shè)中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度，維護(hù)公司出資人和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》《國有企業(yè)公司章程制定管理辦法》（國資發(fā)改革規(guī)〔2020〕86號(hào)）等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件，制定本章程。第二條公司名稱：XX省建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站有限公司。第三條公司住所：XX省合肥市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)紅楓路55號(hào)。第四條公司注冊(cè)資本為人民幣1000萬元。第五條董事長為公司法定代表人。第六條公司是依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的國有獨(dú)資公司，由XX?。╔X）水利科學(xué)研究院（XX省水利工程質(zhì)量檢測(cè)中心站）（以下簡稱“XX省水科院”）單獨(dú)出資設(shè)立的。公司具有獨(dú)立法人資格，依法享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，并以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織，開展黨的活動(dòng)，建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配齊配強(qiáng)黨務(wù)工作人員，保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi)。第八條公司堅(jiān)持依法治企，努力打造治理完善、經(jīng)營合規(guī)、管理規(guī)范、守法誠信的法治企業(yè)。第九條本章程對(duì)履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)、公司、黨支部成員、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有約束力。第二章公司經(jīng)營宗旨、范圍和期限第十條公司經(jīng)營宗旨：在XX省水科院領(lǐng)導(dǎo)下，公司依法享有自主經(jīng)營和對(duì)外投資權(quán)，科學(xué)公正、求真高效地開展檢測(cè)檢驗(yàn)與相關(guān)技術(shù)服務(wù)，獲得國有資產(chǎn)的保值增值。第十一條公司經(jīng)營范圍：建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)、水利工程質(zhì)量檢測(cè)、室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)、建設(shè)工程勘察、雷電防護(hù)裝置檢測(cè)、檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)、測(cè)繪服務(wù)、安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)、司法鑒定服務(wù)、特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)、安全生產(chǎn)檢驗(yàn)檢測(cè)、公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)、消防技術(shù)服務(wù)、工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)、工程管理服務(wù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)、工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展、水環(huán)境污染防治服務(wù)、計(jì)量技術(shù)服務(wù)、市政設(shè)施管理、水污染治理、業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取得許可的培訓(xùn)）、生態(tài)資源監(jiān)測(cè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、噪聲與振動(dòng)控制服務(wù)。經(jīng)營范圍以市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準(zhǔn)。第十二條公司的經(jīng)營期限：長期。第三章出資人的名稱、出資方式、出資額第十三條出資人名稱為XX?。╔X）水利科學(xué)研究院，出資方式為凈資產(chǎn)，出資額1000萬元；出資時(shí)間2021年12月31日。公司經(jīng)核準(zhǔn)登記后，出資人不得抽回資金。第十四條公司增加或減少注冊(cè)資本，必須由XX省水科院做出決議。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自做出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告，依照《公司法》履行法定手續(xù)。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)第十五條出資人依法對(duì)公司行使以下權(quán)利：（一）批準(zhǔn)公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）委派和更換董事、高級(jí)管理人員及非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，提名高級(jí)管理人員任職，決定董事、監(jiān)事的報(bào)酬，決定高級(jí)管理人員的經(jīng)營業(yè)績考核和薪酬等事項(xiàng)，對(duì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)和董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行評(píng)價(jià)；（三）審核批準(zhǔn)董事會(huì)的年度工作報(bào)告；（四）審核批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的年度工作報(bào)告；（五）批準(zhǔn)公司年度全面預(yù)算方案、決算方案；（六）批準(zhǔn)公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）決定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；（八）按照規(guī)定權(quán)限決定公司合并、分立、解散、清算、申請(qǐng)破產(chǎn)、變更公司形式的方案；（九）決定公司發(fā)行公司債券方案，授權(quán)公司董事會(huì)審批、決定的債券融資事項(xiàng)除外；（十）制定或批準(zhǔn)公司章程和公司章程修改方案；（十一）按照規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)公司國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及相應(yīng)資產(chǎn)評(píng)估核準(zhǔn)或備案；（十二）對(duì)公司年度財(cái)務(wù)決算和重大事項(xiàng)進(jìn)行抽查檢查；（十三）法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的其他職權(quán)。第五章公司黨組織第十六條根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》規(guī)定，公司黨組織建設(shè)由XX省水科院黨委統(tǒng)一部署，設(shè)立XX省建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站有限公司黨支部委員會(huì)（以下簡稱公司黨支部）。同時(shí)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，黨支部設(shè)立紀(jì)律檢查委員。第十七條公司黨支部委員由黨員代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期3年。任期屆滿應(yīng)當(dāng)按期進(jìn)行換屆選舉。第十八條公司黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子由5人組成，設(shè)黨支部書記1人、副書記1人。第十九條公司黨支部在XX省水科院黨委領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞生產(chǎn)經(jīng)營開展工作，發(fā)揮戰(zhàn)斗堡壘作用。主要職責(zé)是：（一）加強(qiáng)公司黨的政治建設(shè)，堅(jiān)持和落實(shí)中國特色社會(huì)主義根本制度、基本制度、重要制度，教育引導(dǎo)全體黨員始終在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致；（二）深入學(xué)習(xí)和貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，學(xué)習(xí)宣傳黨的理論，貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，監(jiān)督、保證黨中央重大決策部署和上級(jí)黨組織決議在本公司貫徹落實(shí)；（三）研究討論公司重大經(jīng)營管理事項(xiàng)，支持董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理層依法行使職權(quán)。結(jié)合實(shí)際制定研究討論的事項(xiàng)清單、厘清黨支部和董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層等其他治理主體的權(quán)責(zé)；（四）加強(qiáng)對(duì)公司選人用人的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)，抓好公司領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部隊(duì)伍、人才隊(duì)伍建設(shè)；（五）履行公司黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，持之以恒抓好作風(fēng)建設(shè)，加大國有企業(yè)反腐敗力度，領(lǐng)導(dǎo)、支持紀(jì)檢委員組織履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職責(zé)，嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸；（六）加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)職工群眾積極投身公司改革發(fā)展；（七）領(lǐng)導(dǎo)公司思想政治工作、精神文明建設(shè)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；（八）其他有關(guān)責(zé)任。第二十條堅(jiān)持和完善“雙向進(jìn)入、交叉任職”領(lǐng)導(dǎo)體制，符合條件的黨支部班子成員可以通過法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層成員中符合條件的黨員可以依照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)入公司黨支部。黨支部書記、董事長由一人擔(dān)任，黨員總經(jīng)理擔(dān)任黨支部副書記。第二十一條公司設(shè)立專職黨務(wù)工作人員。第二十二條公司要落實(shí)黨建工作經(jīng)費(fèi)。第六章董事會(huì)第一節(jié)董事會(huì)組成和職權(quán)第二十三條公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)由5名董事組成，按管理權(quán)限由XX省水科院委派。第二十四條董事會(huì)設(shè)董事長1名，可視需要設(shè)副董事長。董事長和副董事長按照相關(guān)管理權(quán)限從董事會(huì)成員中指定。第二十五條董事每屆任期3年，除另有規(guī)定外，任期屆滿，經(jīng)委派或者選舉可以連任。第二十六條董事會(huì)對(duì)XX省水科院負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）執(zhí)行XX省水科院決策，并向XX省水科院報(bào)告工作；（二）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）制訂公司的年度全面預(yù)算方案、決算方案；（四）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（六）擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（七）制定公司章程修改方案；（八）制定公司的基本管理制度；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，決定分公司、子公司等分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立或者撤銷；（十）根據(jù)授權(quán)，決定公司內(nèi)部有關(guān)重大改革重組事項(xiàng)，或者對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出決議；（十一）根據(jù)有關(guān)規(guī)定和程序，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工等高級(jí)管理人員；（十二）決定公司工資總額預(yù)算與清算方案、年金方案、高級(jí)管理人員薪酬分配方案及其他收入分配事項(xiàng)，并報(bào)XX省水科院備案；（十三）決定公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)部控制體系、違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作體系、法律合規(guī)管理體系，制訂公司重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)變更方案，審議公司內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，建立審計(jì)負(fù)責(zé)部門向董事會(huì)負(fù)責(zé)的機(jī)制，董事會(huì)依法批準(zhǔn)年度審計(jì)計(jì)劃和重要審計(jì)報(bào)告；（十四）聽取總經(jīng)理工作報(bào)告，檢查總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員對(duì)董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，建立健全執(zhí)行情況約束機(jī)制；（十五）批準(zhǔn)一定金額以上的資產(chǎn)處置方案；（十六）制訂董事會(huì)年度工作報(bào)告；（十七）決定公司行使所投資企業(yè)的股東權(quán)利所涉及的事項(xiàng)；（十八）法律、行政法規(guī)、本章程規(guī)定及XX省水科院授權(quán)的其他職權(quán)。第二十七條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)工作規(guī)則，建立科學(xué)、民主、高效、制衡的重大事項(xiàng)決策機(jī)制。第二十八條董事會(huì)可以將部分職權(quán)授予董事長或總經(jīng)理行使，但是法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由董事會(huì)決策的事項(xiàng)除外。第二十九條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定授權(quán)行使規(guī)則，明確授權(quán)決策事項(xiàng)的決策責(zé)任。第二節(jié)董事的權(quán)利和義務(wù)第三十條董事在公司任職期間享有下列權(quán)利：（一）獲得履行董事職責(zé)所需的公司信息；（二）出席董事會(huì)會(huì)議，充分發(fā)表意見，對(duì)表決事項(xiàng)行使表決權(quán)；（三）對(duì)提交董事會(huì)會(huì)議的文件、材料提出補(bǔ)充、完善的要求；（四）提出召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議、緩開董事會(huì)會(huì)議和暫緩對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的建議；（五）根據(jù)董事會(huì)或者董事長的委托，檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況，并要求公司有關(guān)部門和人員予以配合；（六）根據(jù)履行職責(zé)的需要，開展工作調(diào)研，向公司有關(guān)人員了解情況；（七）按照有關(guān)規(guī)定領(lǐng)取報(bào)酬、工作補(bǔ)貼；（八）按照有關(guān)規(guī)定在履行董事職務(wù)時(shí)享有辦公、出差等方面的待遇；（九）必要時(shí)以書面或者口頭形式向XX省水科院反映和征詢有關(guān)情況和意見；（十）法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定的其他權(quán)利。第三十一條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)和勤勉義務(wù)：（一）忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)出資人和公司的合法權(quán)益，保守履職中所知悉的國家秘密和公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密；（二）遵守國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)規(guī)定，不得違反XX省水科院對(duì)董事忠實(shí)和勤勉盡責(zé)的規(guī)定和要求，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)，不得擅自以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（三）遵守誠信原則，不得利用職務(wù)便利為本人或者他人謀取利益，不得違規(guī)接受報(bào)酬、工作補(bǔ)貼、福利待遇和饋贈(zèng)；（四）熟悉和持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展情況，投入足夠的時(shí)間和精力，認(rèn)真勤勉履行董事職責(zé)；（五）出席公司董事會(huì)會(huì)議，參加董事會(huì)的其他活動(dòng)，及時(shí)了解和掌握充分的信息，獨(dú)立審慎地表決或發(fā)表意見建議；（六）自覺學(xué)習(xí)有關(guān)知識(shí)，積極參加公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，不斷提高履職能力；（七）如實(shí)向XX省水科院提供有關(guān)情況和資料，保證所提供信息的客觀性、完整性；（八）法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)、勤勉義務(wù)。第三節(jié)董事長第三十二條董事長對(duì)公司改革發(fā)展負(fù)首要責(zé)任，享有董事的各項(xiàng)權(quán)利，承擔(dān)董事的各項(xiàng)義務(wù)和責(zé)任。第三十三條董事長行使下列職權(quán)：（一）及時(shí)向董事會(huì)傳達(dá)黨中央、國務(wù)院關(guān)于企業(yè)改革發(fā)展的部署和有關(guān)部門的要求，通報(bào)有關(guān)監(jiān)督檢查中指出企業(yè)存在的問題；（二）根據(jù)公司章程的規(guī)定確定全年定期董事會(huì)會(huì)議計(jì)劃，包括會(huì)議的次數(shù)和召開會(huì)議的具體時(shí)間等。必要時(shí)，有權(quán)單獨(dú)決定召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；（三）確定董事會(huì)會(huì)議議題，對(duì)擬提交董事會(huì)討論的有關(guān)議案進(jìn)行初步審核，決定是否提交董事會(huì)討論；（四）召集并主持董事會(huì)會(huì)議，執(zhí)行董事會(huì)工作規(guī)則的規(guī)定，使每位董事能夠充分發(fā)表個(gè)人意見，在充分討論的基礎(chǔ)上進(jìn)行表決；（五）負(fù)責(zé)組織制訂、修訂董事會(huì)工作規(guī)則等董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)章制度，以及公司基本管理制度，并提交董事會(huì)討論通過；（六）及時(shí)掌握董事會(huì)各項(xiàng)決議的執(zhí)行情況，并對(duì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行督促、檢查；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出整改要求；對(duì)檢查的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)的重大問題應(yīng)當(dāng)在下次董事會(huì)會(huì)議上報(bào)告；（七）組織制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，公司增加或減少注冊(cè)資本的方案，公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案，以及董事會(huì)授權(quán)其制訂的其他方案，并提交董事會(huì)表決；（八）根據(jù)XX省水科院決議，負(fù)責(zé)簽署公司聘任、解聘高級(jí)管理人員的文件；根據(jù)XX省水科院規(guī)定，代表董事會(huì)與高級(jí)管理人員簽署經(jīng)營業(yè)績?nèi)蝿?wù)書等；簽署法律、行政法規(guī)規(guī)定和經(jīng)董事會(huì)授權(quán)應(yīng)當(dāng)由董事長簽署的其他文件；代表公司對(duì)外簽署有法律約束力的重要文件；（九）負(fù)責(zé)組織起草董事會(huì)年度工作報(bào)告，提交董事會(huì)審議，代表董事會(huì)向XX省水科院報(bào)告年度工作；（十）按照XX省水科院有關(guān)要求，負(fù)責(zé)組織董事會(huì)向XX省水科院及時(shí)提供信息，并組織董事會(huì)定期評(píng)估信息管控系統(tǒng)的有效性，檢查信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)要求整改，保證信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（十一）在發(fā)生不可抗力或重大危機(jī)情形，無法及時(shí)召開董事會(huì)會(huì)議的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律、行政法規(guī)和公司利益的特別裁決權(quán)和處置權(quán)，并在事后向董事會(huì)報(bào)告；（十二）法律、行政法規(guī)和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十四條董事長暫時(shí)不能履行職務(wù)時(shí)，可以委托總經(jīng)理董事代為履行第三十三條規(guī)定的各項(xiàng)職權(quán)。第四節(jié)董事會(huì)會(huì)議第三十五條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由總經(jīng)理董事召集和主持；總經(jīng)理董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第三十六條董事會(huì)會(huì)議包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)，應(yīng)當(dāng)確保滿足董事會(huì)履行各項(xiàng)職責(zé)的需要。董事會(huì)每年度至少召開2次定期會(huì)議。第三十七條董事會(huì)定期會(huì)議計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在上年年底之前確定定期會(huì)議通知和所需的文件、信息及其他資料，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開10日以前送達(dá)全體董事及其他列席人員。第三十八條有下列情形之一時(shí)，董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集并主持董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議：（一）三分之一以上董事提議；（二）XX省水科院認(rèn)為有必要；（三）公司章程規(guī)定的其他情形。第三十九條除以上規(guī)定的情形和其他緊急事項(xiàng)外，召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知和所需的文件、信息及其他資料，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開5日以前，送達(dá)全體董事及其他列席人員。第四十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)董事出席方可舉行。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事對(duì)提交董事會(huì)審議的議案可以表示同意、反對(duì)、棄權(quán)。表示反對(duì)、棄權(quán)的董事，必須說明具體理由并記載于會(huì)議記錄。第四十一條董事會(huì)決議分為普通決議和特別決議。董事會(huì)通過普通決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)同意；通過特別決議時(shí)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事三分之二以上同意。以下事項(xiàng)須經(jīng)特別決議通過：（一）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（二）制訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案；（三）制訂公司章程草案和公司章程的修改方案；（四）法律、行政法規(guī)或XX省水科院規(guī)定的應(yīng)當(dāng)通過特別決議通過的事項(xiàng)。第四十二條當(dāng)三分之一以上董事認(rèn)為資料不充分或者論證不明確時(shí)，可以書面形式聯(lián)名提出緩開董事會(huì)會(huì)議或者緩議董事會(huì)會(huì)議所議議題，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)采納。同一議案提出緩議的次數(shù)不得超過兩次。同一議案提出兩次緩議之后，提出緩議的董事仍認(rèn)為議案有問題的，可以在表決時(shí)投反對(duì)票，或者按照有關(guān)規(guī)定向有關(guān)機(jī)構(gòu)和部門反映和報(bào)告。第四十三條董事會(huì)定期會(huì)議必須以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉行。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議原則上采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式；當(dāng)遇到緊急事項(xiàng)董事能夠掌握足夠信息進(jìn)行表決時(shí)，也可采用電話會(huì)議、視頻會(huì)議或者形成書面材料分別審議的形式對(duì)議案作出決議。第四十四條董事與董事會(huì)決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)等相關(guān)主體有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。第四十五條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席并行使表決權(quán)，委托書中應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)范圍、代為表決的意見、授權(quán)的期限等。除不可抗力等特殊情況以外，董事每年度出席董事會(huì)會(huì)議次數(shù)不得少于會(huì)議總數(shù)的四分之三。第四十六條董事會(huì)可以根據(jù)需要聘請(qǐng)有關(guān)專家或者咨詢機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)提供專業(yè)咨詢意見，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第四十七條董事會(huì)認(rèn)為需要進(jìn)一步研究或者作重大修改的議案，應(yīng)當(dāng)在對(duì)議案進(jìn)行修改、完善后復(fù)議，復(fù)議的時(shí)間和方式由董事會(huì)會(huì)議決定。第四十八條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)將會(huì)議所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)、主持人姓名、出席董事姓名、會(huì)議議程、議題、董事發(fā)言要點(diǎn)、決議的表決方式和結(jié)果（同意、反對(duì)或者棄權(quán)的票數(shù)及投票人姓名）等內(nèi)容。出席會(huì)議的董事和列席會(huì)議的相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄、授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)歸檔保管。第四十九條XX省水科院可派人列席公司董事會(huì)。公司紀(jì)檢委員可列席董事會(huì)。第五十條董事會(huì)可以根據(jù)需要邀請(qǐng)公司高級(jí)管理人員、相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和專家等有關(guān)人員列席，對(duì)涉及的議案進(jìn)行解釋、提供咨詢或者發(fā)表意見、接受質(zhì)詢。董事會(huì)審議事項(xiàng)涉及法律問題的，法律顧問應(yīng)當(dāng)列席并提出法律意見。第五十一條列席董事會(huì)會(huì)議的人員沒有表決權(quán)。第七章經(jīng)理層第五十二條公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理1～3名，總工1名，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)報(bào)告工作，接受董事會(huì)的監(jiān)督管理。第五十三條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)報(bào)告工作，董事會(huì)閉會(huì)期間向董事長報(bào)告工作。第五十四條總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)的決議；（二）擬訂公司的戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃，并組織實(shí)施；（三）擬訂公司年度工作計(jì)劃和方案，并組織實(shí)施；（四）根據(jù)公司年度工作計(jì)劃和方案，批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)費(fèi)用支出；（五）擬訂公司一定金額以上的資產(chǎn)處置方案、對(duì)外捐贈(zèng)或者贊助方案，經(jīng)董事會(huì)授權(quán)批準(zhǔn)公司一定金額以下的資產(chǎn)處置方案、對(duì)外捐贈(zèng)或者贊助；制定二級(jí)公司國有產(chǎn)權(quán)變動(dòng)方案。（六）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）擬訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（八）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立或者撤銷方案；（九）擬訂公司的基本管理制度，制定公司的具體規(guī)章；（十）擬訂公司的改革、重組方案；（十一）按照有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)董事會(huì)決定聘任或者解聘公司高級(jí)管理人員提名名單；（十二）按照有關(guān)規(guī)定，聘任或解聘除應(yīng)當(dāng)由XX省水科院決定聘任或者解聘以外的人員；（十三）擬訂公司的收入分配方案；（十四）擬訂公司建立風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)部控制體系、違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作體系和法律合規(guī)管理體系的方案，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（十五）建立總經(jīng)理辦公會(huì)制度，召集和主持公司總經(jīng)理辦公會(huì)議；（十六）協(xié)調(diào)、檢查和督促各部門、各分公司的生產(chǎn)經(jīng)營和改革、管理工作；（十七）提出公司行使所投資企業(yè)股東權(quán)利所涉及事項(xiàng)的建議；（十八）法律、行政法規(guī)、本章程規(guī)定和董事會(huì)授權(quán)行使的其他職權(quán)。第五十五條經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)制訂總經(jīng)理工作規(guī)則，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施?？偨?jīng)理應(yīng)當(dāng)通過總經(jīng)理辦公會(huì)等會(huì)議形式行使董事會(huì)授權(quán)。第五十六條經(jīng)理層對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)有忠實(shí)和勤勉的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)維護(hù)出資人和公司利益，認(rèn)真履行職責(zé)，落實(shí)董事會(huì)決議和要求，完成年度、任期經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)和公司經(jīng)營計(jì)劃。第八章監(jiān)事會(huì)第五十七條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由5名監(jiān)事組成。監(jiān)事會(huì)成員中的職工代表由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，其他監(jiān)事由XX省水科院委派。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席1名，由XX省水科院在監(jiān)事會(huì)成員中指定。公司董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第五十八條監(jiān)事的任期每屆為3年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在新的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第五十九條監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或XX省水科院決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第六十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開一次，應(yīng)在一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)召開。經(jīng)三分之一以上監(jiān)事提議時(shí)，可以召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第六十一條召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開前五個(gè)工作日前將會(huì)議通知、提案以及擬審議提案的具體內(nèi)容和方案送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。第六十二條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)形成決議，監(jiān)事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票，監(jiān)事會(huì)作出的決議須經(jīng)全體監(jiān)事超過半數(shù)通過。出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)監(jiān)事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限為永久。第六十三條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第九章職工民主管理與勞動(dòng)人事制度第六十四條公司依照法律規(guī)定，健全職工民主管理制度，推進(jìn)司務(wù)公開、業(yè)務(wù)公開，落實(shí)職工群眾知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)。重大決策要聽取職工意見，涉及職工切身利益的重大問題必須經(jīng)過職工代表大會(huì)或者職工大會(huì)審議。第六十五條公司職工依照《中華人民共和國工會(huì)法》組織工會(huì)，開展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工合法權(quán)益。公司應(yīng)當(dāng)為工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。第六十六條公司應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)的法律、行政法規(guī)，執(zhí)行國家有關(guān)政策，保障勞動(dòng)者的合法權(quán)益。依照國家有關(guān)勞動(dòng)人事的法律、行政法規(guī)和政策，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，制定勞動(dòng)、人事和工資制度。第十章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)與法律顧問制度第六十七條公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)的規(guī)定，建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)和法律顧問制度。第六十八條公司會(huì)計(jì)年度采用公歷日歷年制，即每年公歷1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。公司采取人民幣為記賬本位幣，賬目用中文書寫。第六十九條公司應(yīng)當(dāng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)