DB11T 2135-2023 信用管理咨詢服務規(guī)范

ICS03.080.99CCSA20

DB11北 京 市 地 方 標 準DB11/T2135—2023信用管理咨詢服務規(guī)范Specificationsforcreditmanagementconsultingservice2023-09-25發(fā)布 2024-01-01實施北京市市場監(jiān)督管理局 發(fā)布DB11/T2135—2023目 次前言 II范圍 1規(guī)性用1術和1基要求 1服內(nèi)容 2服流與3評與5參考6IDB11/T2135—2023前 言GB/T《標準化工作導則第（IIDB11/T2135—2023信用管理咨詢服務規(guī)范范圍本文件規(guī)定了信用管理咨詢服務的基本要求、服務內(nèi)容、服務流程與要求、評價與改進。本文件適用于信用管理咨詢服務活動。本文件無規(guī)范性引用文件。下列術語和定義適用于本文件。3.1信用credit個人或組織履行承諾的意愿和能力。[來源：GB/T22117-2018，2.1]3.2信用管理creditmanagement識別、防范、轉(zhuǎn)移和控制信用風險的管理技術、操作規(guī)程和制度安排。[來源：GB/T22117-2018，3.1]3.3信用管理咨詢服務creditmanagementconsultingservice根據(jù)客戶信用管理需求，運用信用管理手段，有針對性地提出適用性的解決方案，并指導客戶開展信用管理(3.2)的智力服務活動。3.4信用管理咨詢服務提供方creditmanagementconsultingserviceprovider3.3注：信用管理咨詢服務提供方包括信用服務機構(gòu)、律師事務所、會計師事務所、相關社會組織等。防盜、消防等安全防護措施。1DB11/T2135—2023政策等培訓。級、誠信評價、信用認證等服務。服務。為信用管理部門、立法機關類客戶研究制定信用相關法律法規(guī)提供咨詢服務。為信用管理部門類客戶開展有關信用政策相關咨詢服務。針對信用標準化活動開展咨詢服務，一般包括信用標準化技術組織咨詢、信用標準體系設計咨詢、信用標準制修訂咨詢、信用標準化創(chuàng)新咨詢、信用區(qū)域標準化咨詢、信用國際標準化咨詢等。為信用報告生成和應用提供規(guī)劃、管理、技術、標準等方面的咨詢服務。2DB11/T2135—2023注：信用評分一般指利用信用評分模型對個人或各類組織的信用風險進行量化分析，并以分值形式表述。注：信用評價一般指利用信用分析評價技術，開展的評價指標設定、賦予權(quán)重、模型計算。為客戶實現(xiàn)信用修復提供政策咨詢、技術指導、專業(yè)培訓及相關咨詢服務?；谛庞弥黝}活動提供策劃咨詢，如活動事前、事中和事后管理咨詢服務等。根據(jù)客戶需求，提供如信用科技咨詢、信用監(jiān)測咨詢等信用管理咨詢服務。總則信用管理咨詢服務提供方應充分了解客戶基本信息、信用管理現(xiàn)狀，初步掌握客戶提出的需求。信用管理咨詢服務提供方獲取意向信息，確定有管理咨詢服務需求的客戶，并展開治談。業(yè)務洽談包括：a）對客戶的基本情況做初步評估，實現(xiàn)方式包括但不限于訪談、問卷和現(xiàn)場觀察；b）向客戶提供管理咨詢項目建議書和其他附加需求說明材料；c）通過溝通研討，確定管理咨詢服務需求的深度和范圍，并據(jù)此提供管理咨詢服務合同；d）根據(jù)治談的需要，配置適合的管理咨詢項目組成員，并獲得客戶的認可；e）如客戶要求在正式確定管理咨詢項目前做預診斷，信用管理咨詢服務提供方應先實施預診斷，并簽訂合同，明確目標、權(quán)責和分工。3DB11/T2135—2023信用管理咨詢服務合同應包括但不限于以下內(nèi)容：a）服務目標；b）服務邊界；c）服務交付成果及交付方式；d）服務周期和時限；e）服務費用及支付方式；f）服務組織及管理體系；g）驗收標準和驗收程序；h）責任條款和保障條款；i）保密條款；j）l）外部爭端解決方法；m）賠償條款。項目啟動宜包括：a）召開項目啟動會；b）確定項目工作計劃；c）成立項目組，確認項目經(jīng)理及項目組成員。現(xiàn)狀分析診斷一般包括：e）f）交至客戶并獲得確認。a）策劃達成管理咨詢項目目標所需的制度、流程、工具、培訓、配套的信息技術等實施內(nèi)容；b）策劃培訓、評估、目標、信息技術實現(xiàn)的具體方式，及咨詢項目成果評估方法、驗收標準；c）與客戶決策層或相關人員研討方案、制度、流程等實施內(nèi)容，明確分工。信用管理咨詢服務提供方對信用管理咨詢服務方案進行輔導實施，應包括但不限于以下內(nèi)容：4DB11/T2135—2023a）宣貫設計方案，使客戶了解思路、背景和實施要求；b）輔導客戶制定實施計劃；c）根據(jù)實施需要和策劃安排，對客戶進行必要的培訓；d）研討實施過程的偏差和分歧，做好變更控制；根據(jù)合同約定完成項目后，開展的項目結(jié)項工作包括：a）基于項目的策劃、實施、評估等資料，進行綜合總結(jié)，并形成項目結(jié)項報告；b）結(jié)項報告應與客戶進行溝通確認；a）項目驗收時，如已實施技術實現(xiàn)措施，應同步驗收技術實現(xiàn)成果。項目結(jié)項后，信用管理咨詢服務提供方可根據(jù)服務對象需求或按照合同約定提供后續(xù)技術支持。方案修訂、實施偏差及修正、實施過程中管