DB11T 2135-2023 信用管理咨詢服務(wù)規(guī)范

ICS03.080.99CCSA20

DB11北 京 市 地 方 標 準DB11/T2135—2023信用管理咨詢服務(wù)規(guī)范Specificationsforcreditmanagementconsultingservice2023-09-25發(fā)布 2024-01-01實施北京市市場監(jiān)督管理局 發(fā)布DB11/T2135—2023目 次前言 II范圍 1規(guī)性用1術(shù)和1基要求 1服內(nèi)容 2服流與3評與5參考6IDB11/T2135—2023前 言GB/T《標準化工作導(dǎo)則第（IIDB11/T2135—2023信用管理咨詢服務(wù)規(guī)范范圍本文件規(guī)定了信用管理咨詢服務(wù)的基本要求、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)流程與要求、評價與改進。本文件適用于信用管理咨詢服務(wù)活動。本文件無規(guī)范性引用文件。下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1信用credit個人或組織履行承諾的意愿和能力。[來源：GB/T22117-2018，2.1]3.2信用管理creditmanagement識別、防范、轉(zhuǎn)移和控制信用風(fēng)險的管理技術(shù)、操作規(guī)程和制度安排。[來源：GB/T22117-2018，3.1]3.3信用管理咨詢服務(wù)creditmanagementconsultingservice根據(jù)客戶信用管理需求，運用信用管理手段，有針對性地提出適用性的解決方案，并指導(dǎo)客戶開展信用管理(3.2)的智力服務(wù)活動。3.4信用管理咨詢服務(wù)提供方creditmanagementconsultingserviceprovider3.3注：信用管理咨詢服務(wù)提供方包括信用服務(wù)機構(gòu)、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、相關(guān)社會組織等。防盜、消防等安全防護措施。1DB11/T2135—2023政策等培訓(xùn)。級、誠信評價、信用認證等服務(wù)。服務(wù)。為信用管理部門、立法機關(guān)類客戶研究制定信用相關(guān)法律法規(guī)提供咨詢服務(wù)。為信用管理部門類客戶開展有關(guān)信用政策相關(guān)咨詢服務(wù)。針對信用標準化活動開展咨詢服務(wù)，一般包括信用標準化技術(shù)組織咨詢、信用標準體系設(shè)計咨詢、信用標準制修訂咨詢、信用標準化創(chuàng)新咨詢、信用區(qū)域標準化咨詢、信用國際標準化咨詢等。為信用報告生成和應(yīng)用提供規(guī)劃、管理、技術(shù)、標準等方面的咨詢服務(wù)。2DB11/T2135—2023注：信用評分一般指利用信用評分模型對個人或各類組織的信用風(fēng)險進行量化分析，并以分值形式表述。注：信用評價一般指利用信用分析評價技術(shù)，開展的評價指標設(shè)定、賦予權(quán)重、模型計算。為客戶實現(xiàn)信用修復(fù)提供政策咨詢、技術(shù)指導(dǎo)、專業(yè)培訓(xùn)及相關(guān)咨詢服務(wù)?；谛庞弥黝}活動提供策劃咨詢，如活動事前、事中和事后管理咨詢服務(wù)等。根據(jù)客戶需求，提供如信用科技咨詢、信用監(jiān)測咨詢等信用管理咨詢服務(wù)?？倓t信用管理咨詢服務(wù)提供方應(yīng)充分了解客戶基本信息、信用管理現(xiàn)狀，初步掌握客戶提出的需求。信用管理咨詢服務(wù)提供方獲取意向信息，確定有管理咨詢服務(wù)需求的客戶，并展開治談。業(yè)務(wù)洽談包括：a）對客戶的基本情況做初步評估，實現(xiàn)方式包括但不限于訪談、問卷和現(xiàn)場觀察；b）向客戶提供管理咨詢項目建議書和其他附加需求說明材料；c）通過溝通研討，確定管理咨詢服務(wù)需求的深度和范圍，并據(jù)此提供管理咨詢服務(wù)合同；d）根據(jù)治談的需要，配置適合的管理咨詢項目組成員，并獲得客戶的認可；e）如客戶要求在正式確定管理咨詢項目前做預(yù)診斷，信用管理咨詢服務(wù)提供方應(yīng)先實施預(yù)診斷，并簽訂合同，明確目標、權(quán)責(zé)和分工。3DB11/T2135—2023信用管理咨詢服務(wù)合同應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：a）服務(wù)目標；b）服務(wù)邊界；c）服務(wù)交付成果及交付方式；d）服務(wù)周期和時限；e）服務(wù)費用及支付方式；f）服務(wù)組織及管理體系；g）驗收標準和驗收程序；h）責(zé)任條款和保障條款；i）保密條款；j）l）外部爭端解決方法；m）賠償條款。項目啟動宜包括：a）召開項目啟動會；b）確定項目工作計劃；c）成立項目組，確認項目經(jīng)理及項目組成員?，F(xiàn)狀分析診斷一般包括：e）f）交至客戶并獲得確認。a）策劃達成管理咨詢項目目標所需的制度、流程、工具、培訓(xùn)、配套的信息技術(shù)等實施內(nèi)容；b）策劃培訓(xùn)、評估、目標、信息技術(shù)實現(xiàn)的具體方式，及咨詢項目成果評估方法、驗收標準；c）與客戶決策層或相關(guān)人員研討方案、制度、流程等實施內(nèi)容，明確分工。信用管理咨詢服務(wù)提供方對信用管理咨詢服務(wù)方案進行輔導(dǎo)實施，應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：4DB11/T2135—2023a）宣貫設(shè)計方案，使客戶了解思路、背景和實施要求；b）輔導(dǎo)客戶制定實施計劃；c）根據(jù)實施需要和策劃安排，對客戶進行必要的培訓(xùn)；d）研討實施過程的偏差和分歧，做好變更控制；根據(jù)合同約定完成項目后，開展的項目結(jié)項工作包括：a）基于項目的策劃、實施、評估等資料，進行綜合總結(jié)，并形成項目結(jié)項報告；b）結(jié)項報告應(yīng)與客戶進行溝通確認；a）項目驗收時，如已實施技術(shù)實現(xiàn)措施，應(yīng)同步驗收技術(shù)實現(xiàn)成果。項目結(jié)項后，信用管理咨詢服務(wù)提供方可根據(jù)服務(wù)對象需求或按照合同約定提供后續(xù)技術(shù)支持。方案修訂、實施偏差及修正、實施過程中管