六屆十四次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

六屆十四次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要20xx年12月26日，李xx同志在xxxx飯店主持召開(kāi)公司六屆十四次董事會(huì)，公司全體董事參加會(huì)議，全體監(jiān)事以及高管列席會(huì)議。會(huì)議認(rèn)真總結(jié)了“十一五〃期間公司發(fā)展成就，聽(tīng)取了公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)20xx年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、固定資產(chǎn)報(bào)廢、增加xxIV礦段探礦項(xiàng)目投資3個(gè)議案的匯報(bào)，公司董事認(rèn)真審議并通過(guò)了上述議案?，F(xiàn)紀(jì)要如下:一、會(huì)議審議通過(guò)了公司20xx年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并對(duì)公司20xx年以及“十二五〃期間的穩(wěn)健發(fā)展提出了建議根據(jù)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和磷化工行業(yè)市場(chǎng)走勢(shì)，結(jié)合公司現(xiàn)有產(chǎn)品項(xiàng)目及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)實(shí)際情況,董事會(huì)制定了20xx年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。會(huì)議認(rèn)為，受銀行加息、貿(mào)易壁壘、節(jié)能減排等宏觀政策環(huán)境的影響，“十二五〃期間公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將面臨較大的壓力。公司管理層要進(jìn)一步認(rèn)清形勢(shì)，創(chuàng)新工作思路，不斷開(kāi)拓進(jìn)取，努力實(shí)現(xiàn)〃十二五〃發(fā)展的良好開(kāi)局。全體董事針對(duì)公司20xx年以及“十二五〃期間的發(fā)展提出了好的建議。一是保持企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展?！笆濉ㄆ陂g，公司擬建項(xiàng)目多，資金需求量大。要根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化以及公司資金實(shí)際，調(diào)整公司投資策略,控制投資節(jié)奏，做到有保有壓。以xx精細(xì)化工園建設(shè)、探礦項(xiàng)目為重點(diǎn)，統(tǒng)籌推動(dòng)宜都、神農(nóng)架、?？倒I(yè)園以及省外基地的項(xiàng)目建設(shè)。與此同時(shí)要狠抓環(huán)境綜合治理，持續(xù)推進(jìn)節(jié)能減排工作，努力實(shí)現(xiàn)公司的穩(wěn)健、健康發(fā)展。二是切實(shí)提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力0“十二五〃期間公司要把自主創(chuàng)新能力提升作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)狠抓落實(shí)，要以國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)為重點(diǎn)，以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局為方向，加快制定公司技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃，并通過(guò)引進(jìn)高端人才、加強(qiáng)院校合作等途徑，有針對(duì)性地開(kāi)展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，力爭(zhēng)在技術(shù)研發(fā)上取得重大進(jìn)展。三是進(jìn)一步提高公司籌融資能力。面對(duì)未來(lái)銀行不斷加息的壓力,公司應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)與貸款銀行的溝通，合理安排資金使用計(jì)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃各大園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，努力降低資金使用成本。同時(shí)，要認(rèn)真研究通過(guò)引入戰(zhàn)略投資者等方式，進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。四是不斷修改完善公司“十二五〃發(fā)展規(guī)劃。要集思廣益、審慎制定公司"十二五〃規(guī)劃，為公司未來(lái)發(fā)展確立科學(xué)的方向。針對(duì)目前公司已經(jīng)制定的“十二五〃規(guī)劃（討論稿），要進(jìn)一步發(fā)揮董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的作用，積極邀請(qǐng)部分行業(yè)專家對(duì)規(guī)劃論證修改，切實(shí)增強(qiáng)規(guī)劃的科學(xué)性，提高規(guī)劃的質(zhì)量。二、會(huì)議審議通過(guò)了20XX年固定資產(chǎn)報(bào)廢方案為積極推動(dòng)企業(yè)節(jié)能減排和技術(shù)改造，進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，因工程項(xiàng)目、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝技術(shù)調(diào)整需要，公司及子公司拆除和更換了部分落后、陳舊的房屋設(shè)備，根據(jù)公司《固定資產(chǎn)管理辦法》有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意公司報(bào)廢上述固定資產(chǎn)原值元,凈值47,587,448.31元。會(huì)議認(rèn)為，公司從企業(yè)節(jié)能減排以及技術(shù)進(jìn)步方面考慮，將上述固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢，遵循了謹(jǐn)慎性原則，符合財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)資產(chǎn)損失處理暫行辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)字[2004]1號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司財(cái)務(wù)信息披露的通知》以及公司內(nèi)部控制制度，報(bào)廢程序合法。董事會(huì)要求，財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)，根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。三、會(huì)議同意授權(quán)管理層5500萬(wàn)元用于