信息披露公告格式第04號-上市公司召開股東大會通知公告格式(修訂)

第4號上市公司召開股東大會通知公告格式（2011年3月16日修訂）證券代碼：證券簡稱：公告編號：XXXXXX股份有限公司關于召開XX年度股東大會本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。董事XXX因本公司及董事會全體成員（或除董事XXX、XXX外的董事會全體成員）保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。董事XXX因（具體和明確的理由）不能保證公告內(nèi)容真實、準確、完整。一、召開會議的基本情況1．股東大會屆次。說明本次股東大會是年度股東大會或臨時股東大會。召開臨時股東大會的，還應說明本次股東大會為年度內(nèi)第幾次臨時股東大會。2.股東大會的召集人。股東大會由董事會召集的，應說明董事會決議召開股東大會的情況。股東大會由獨立董事、監(jiān)事會、單獨或合計持有公司10％以上股份的股東向董事會提議或請求召開的，應說明董事會收到有關提議或請求的具體情況；股東大會由監(jiān)事會召集或股東自行召集的，應說明自行召集股東大會的事由和召集程序的合規(guī)性，召集人為股東的，還應說明召集股東的持股情況。3．會議召開的合法、合規(guī)性。召集人應就本次股東大會會議召開是否符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程做出說明。4．會議召開的日期、時間：列明現(xiàn)場會議召開日期、時間。涉及網(wǎng)絡投票的，需列明通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票和交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的起止日期和時間。5．會議的召開方式：說明本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場表決方式，還是現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式，或采用現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡投票與征集投票權等相結合的其他方式召開。本次股東大會提供網(wǎng)絡投票方式的，應說明公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。本次股東大會提供征集投票權方式的，應簡要說明征集投票權的基本情況，并援引至征集投票權的相關詳細公告。本次股東大會采用多種表決方式召開的，應明確說明公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。6．出席對象：（1）在股權登記日持有公司股份的股東。應說明本次股東大會的股權登記日，于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。（3）公司聘請的律師。7．會議地點：列明現(xiàn)場會議的地點。會議地點應為公司所在地或公司章程規(guī)定的其他地點，且明確具體，指明會議地點所在的區(qū)域、道路和門牌號（如有）。二、會議審議事項1．逐一列明提交股東大會表決的提案。需要以特別決議通過或逐項表決的提案，或者需要用累積投票方式選舉董事或股東代表監(jiān)事的，應當予以特別說明；涉及聘任獨立董事的提案，應特別說明“獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決”；股東大會以累積投票方式同時獨立董事和非獨立董事的，應說明獨立董事和非獨立董事的表決分別進行；對同一事項有不同提案的，應說明股東或其代理人在股東大會上不得對同一事項的不同提案同時投同意票。2．應充分、完整地披露所有提案的具體內(nèi)容。如果有關內(nèi)容已經(jīng)披露的，應說明披露時間、披露媒體和公告名稱。三、會議登記方法應說明股東出席股東大會的登記方式、登記時間、登記地點以及委托他人出席股東大會的有關要求。四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程（如適用）說明在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為）參加投票，并對網(wǎng)絡投票的相關事宜進行具體說明：（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序1.投票代碼：深市股東的投票代碼為“36+原證券代碼的后四位”。2.投票簡稱：“××投票”。具體由公司根據(jù)原證券簡稱向深交所申請。3.投票時間：年月日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。4.在投票當日，“××投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。5.通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序：（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”。（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同意見。對于逐項表決的議案，如議案2中有多個需表決的子議案，2.00元代表對議案2下全部子議案進行表決，2.01元代表議案2中子議案①，2.02元代表議案2中子議案②，依此類推。對于選舉非獨立董事、獨立董事、股東代表監(jiān)事的議案，如議案3為選舉非獨立董事，則3.01元代表第一位候選人，3.02元代表第二位候選人，依此類推。表1股東大會議案對應“委托價格”一覽表議案序號議案名稱委托價格總議案除累積投票議案外的所有議案100議案1…1.00議案2…2.00議案2中子議案①…2.01議案2中子議案②…2.02議案3…3.00議案3中子議案①…3.01議案3中子議案②…3.02議案4…4.00議案5…5.00議案………（3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；對于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報投給某候選人的選舉票數(shù)。表2表決意見對應“委托數(shù)量”一覽表表決意見類型委托數(shù)量同意1股反對2股棄權3股表3累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)對應“委托數(shù)量”一覽表投給候選人的選舉票數(shù)委托數(shù)量對候選人A投X1票X1股對候選人B投X2票X2股……合計該股東持有的表決權總數(shù)（4）在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案（包括議案的子議案，但不包括累計投票議案）均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票；累計投票議案還需另行投票。如股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。（5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；（6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。（二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為年月日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為年月日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午3：00。2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施細則》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。公司可以寫明具體的身份認證流程。3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。（三）網(wǎng)絡投票其他注意事項1.網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權（如適用）。3.對于采用累積投票制的議案，公司股東應當以其所擁有的選舉票數(shù)（即股份數(shù)與應選人數(shù)之積）為限進行投票，如股東所