防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案

防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案防范電信詐騙應(yīng)急預(yù)案篇一：防范電話短信詐騙預(yù)案鳳山信用社防范電信詐騙預(yù)案為進(jìn)一步做好防范電話短信詐騙客戶工作，提高客戶防范風(fēng)險意識，保護(hù)客戶資金不受損失，根據(jù)省聯(lián)社《關(guān)于電話短信詐騙受害人起訴銀行事件的風(fēng)險提示》的有關(guān)要求，結(jié)合我縣農(nóng)村信用社實(shí)際，特制定本預(yù)案。一、組織領(lǐng)導(dǎo)為切實(shí)加強(qiáng)防范電話短信詐騙工作，我社成立防范電話短信詐騙管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長：劉穎斌副組長：張鐵龍員：楊哲王秀娟劉云龍宋維軍領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立辦公室，負(fù)責(zé)電話短信詐騙的防范和處置并指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，加大風(fēng)險提示力度，提升服務(wù)質(zhì)量,有效防控電話短信詐騙風(fēng)險。二、工作職責(zé)和要求對于電話短信詐騙的防范和處理，要履行下列職責(zé)：（-）受理客戶被電話短信詐騙的處置工作，對客戶反映的各項(xiàng)問題應(yīng)詳細(xì)記錄并呈報聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)。（二）承辦上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)交辦的客戶被電話電信詐騙事宜。（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督轄內(nèi)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)臨柜人員對客戶在匯劃款時進(jìn)行風(fēng)險提示。（四）承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。三、主要工作措施（-）加強(qiáng)臨柜人員和客戶之間的交流。在客戶辦理匯款業(yè)務(wù)時,臨柜人員要咨詢客戶是否是按電話短信內(nèi)容進(jìn)行的匯款，如果是要提示客戶往電話短信內(nèi)容匯款的風(fēng)險，及時有效的保護(hù)客戶資金不受損失。（二）加強(qiáng)防范電話短信虛假信息詐騙的宣傳。印制提示客戶注意防范虛假信息詐騙的宣傳資料，并張貼在營業(yè)場所明顯處，提高客戶防范風(fēng)險的意識。四、應(yīng)急晌應(yīng)及啟動（一）如發(fā)生電話短信詐騙事件，應(yīng)及時上報本單位防范電話短信詐騙管理領(lǐng)導(dǎo)小組，同時上報聯(lián)社負(fù)債業(yè)務(wù)部門，由負(fù)債業(yè)務(wù)部根據(jù)事件性質(zhì)做出快速反應(yīng)，降低客戶資金風(fēng)險。（二）接到事件報告后，啟動本單位風(fēng)險防范處理機(jī)制，在第一時間內(nèi)，分析、審議詐騙事件，指導(dǎo)各網(wǎng)點(diǎn)采取積極補(bǔ)救措施，如是他行賬戶應(yīng)立即聯(lián)系追索款項(xiàng)，如是本社賬戶應(yīng)立即凍結(jié)。并及時上報市聯(lián)社負(fù)債業(yè)務(wù)部。預(yù)案人員分工主任：負(fù)責(zé)指揮坐班主任：負(fù)責(zé)溝通提示客戶柜員：負(fù)責(zé)向客戶提示風(fēng)險其他職工、經(jīng)警：負(fù)責(zé)穩(wěn)定客戶鳳山信用社篇二：防范電信詐騙預(yù)案演練防范電信詐騙預(yù)案演練通過最近一些電信詐騙案例的學(xué)習(xí)，可以看出在信息化高速發(fā)展的時代，不法分子的詐騙手段也層出不窮，花樣百出，所以這也要求我們銀行的一線員工時刻保持高度警惕，擔(dān)負(fù)起防范電信詐騙最后一道防線的社會責(zé)任。客戶王阿姨某日來到我行辦理匯款業(yè)務(wù)，經(jīng)辦柜員A嚴(yán)格按照我行〃三問兩看一核對”的相關(guān)要求進(jìn)行詢問，經(jīng)了解，王阿姨要將名下未到期定期存款提前支取，轉(zhuǎn)至工行開戶的一個公司名下，這一回答立馬引起了經(jīng)辦柜員A的高度警覺，叫來大堂經(jīng)理執(zhí)行雙人詢問，后經(jīng)查實(shí)，王阿姨是聽鄰居口中聽說此公司，并聽說該公司承諾投資高收益，所以王阿姨準(zhǔn)備嘗試，聽此敘說，我行員工判定此為類似民間非法融資性質(zhì)的公司，便立刻向王阿姨闡明轉(zhuǎn)款的危險性，告知此類轉(zhuǎn)賬一旦到達(dá)對方賬戶便再難追回，而且此類公司無實(shí)質(zhì)性保證，近期也出現(xiàn)許多此類公司卷款外逃的案例，經(jīng)勸說，王阿姨有些猶豫，這時大堂經(jīng)理又叫來我行理財經(jīng)理向其推薦我行近期理財產(chǎn)品，供其參考，王阿姨表示聽從建議，不再辦理此匯款業(yè)務(wù)。我行每月定期或不定期的開展防范電信詐騙案件學(xué)習(xí)活動，讓員工思想上認(rèn)識上繼續(xù)保持高度的警惕，杜絕電信詐騙在我行發(fā)生，踐行銀行的社會責(zé)任感，保障客戶的資金安全。防范電信詐騙，我們責(zé)無旁貸。篇三：防范電信詐騙工作措施銀行某支行下一步防范電信詐騙工作措施為全力配合浙江省公安廳從4月中旬開始至年底的打防電信（網(wǎng)絡(luò)）詐騙犯罪專項(xiàng)工作，我行高度重視，在全轄部署了一系列工作措施。（-）領(lǐng)導(dǎo)重視，大力動員我行充認(rèn)識到詐騙違法犯罪的社會危害性和嚴(yán)重性。4月全市銀行業(yè)系統(tǒng)聯(lián)席會議部署了打防專項(xiàng)工作會議后，我行立即在行內(nèi)進(jìn)行了傳達(dá)和部署，責(zé)成辦公室（保衛(wèi)科）和營業(yè)部具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施。我行結(jié)合本單位的工作實(shí)際和2013年員工培訓(xùn)方案，將防范詐騙違法犯罪培訓(xùn)I、宣傳作為今年培訓(xùn)的重要內(nèi)容，積極動員和督促員工尤其是一線柜臺員工切實(shí)增強(qiáng)工作責(zé)任心和職業(yè)道德感，因地制宜，采取有效宣傳、勸止措施，密織防范詐騙安全防護(hù)網(wǎng)。（二）加強(qiáng)培訓(xùn)，提高防范我行各營業(yè)機(jī)構(gòu)利用業(yè)務(wù)晨會、例會組織工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)公安機(jī)關(guān)通報的詐騙犯罪典型手段和形式，加強(qiáng)對銀行網(wǎng)點(diǎn)工作人員防詐騙識別、防范技巧的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，形成長效機(jī)制，強(qiáng)化網(wǎng)點(diǎn)工作人員的防詐騙意識，切實(shí)提高銀行網(wǎng)點(diǎn)工作人員防范此類案件的敏感性和洞察力，積極配合公安機(jī)關(guān)有效制止詐騙案件的發(fā)生。（三）加強(qiáng)宣傳，營造攻勢我行整理了部分防范電信詐騙的宣傳資料。我行將利用送金融知識下鄉(xiāng)、進(jìn)社區(qū)，金融知識萬里行等系列活動，加大對人流量大、詐騙案件易受害人群的防范詐騙宣傳力度，通過在銀行營業(yè)場所采取多種防詐騙宣傳方式相結(jié)合，讓辦理銀行業(yè)務(wù)