股權(quán)投資優(yōu)先股協(xié)議書(shū)

股權(quán)投資優(yōu)先股協(xié)議書(shū)本股權(quán)投資優(yōu)先股協(xié)議書(shū)（以下簡(jiǎn)稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂：甲方（投資方）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________乙方（融資方）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________鑒于甲方愿意以股權(quán)投資的形式向乙方提供資金支持，乙方愿意接受甲方的投資，并根據(jù)本協(xié)議的條款和條件發(fā)行優(yōu)先股，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以便共同遵守。第一條投資金額及方式1.1甲方同意以現(xiàn)金方式向乙方投資人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：________________________元整）。1.2乙方同意接受甲方的投資，并根據(jù)本協(xié)議的條款和條件發(fā)行相應(yīng)數(shù)量的優(yōu)先股給甲方。第二條優(yōu)先股的發(fā)行2.1乙方同意按照本協(xié)議的條款和條件發(fā)行______萬(wàn)股優(yōu)先股給甲方，每股面值為人民幣1元。2.2優(yōu)先股的發(fā)行價(jià)格為每股人民幣_(tái)_____元，共計(jì)人民幣_(tái)_____元。2.3優(yōu)先股的發(fā)行日期為_(kāi)_____年______月______日。第三條優(yōu)先股的權(quán)益3.1優(yōu)先股股東享有優(yōu)先分配利潤(rùn)的權(quán)利，即在分配利潤(rùn)時(shí)，優(yōu)先股股東有權(quán)按照其持股比例優(yōu)先獲得分配。3.2優(yōu)先股股東享有優(yōu)先回購(gòu)的權(quán)利，即在乙方?jīng)Q定回購(gòu)股份時(shí)，優(yōu)先股股東有權(quán)按照其持股比例優(yōu)先回購(gòu)。3.3優(yōu)先股股東享有優(yōu)先清算的權(quán)利，即在乙方清算時(shí)，優(yōu)先股股東有權(quán)按照其持股比例優(yōu)先獲得清算款項(xiàng)。第四條優(yōu)先股的轉(zhuǎn)讓4.1優(yōu)先股股東可以在本協(xié)議生效滿______年后，將其持有的優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓給第三方，但需事先通知乙方并取得乙方的書(shū)面同意。4.2優(yōu)先股的轉(zhuǎn)讓價(jià)格由轉(zhuǎn)讓雙方自行協(xié)商確定，但不得低于發(fā)行價(jià)格。第五條乙方的承諾5.1乙方承諾按照本協(xié)議的條款和條件發(fā)行優(yōu)先股，并保證優(yōu)先股的權(quán)益。5.2乙方承諾在甲方持有優(yōu)先股期間，不得進(jìn)行任何可能導(dǎo)致優(yōu)先股權(quán)益受損的決策和行為。第六條爭(zhēng)議解決6.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。6.2雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交有管轄權(quán)的人民法院解決。第七條其他條款7.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)_____年。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（投資方）：____________________乙方（融資方）：____________________法定代表人：______________________法定代表人：______________________日期：______________________________日期：______________________________2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-股權(quán)投資優(yōu)先股協(xié)議書(shū)目錄一、定義與術(shù)語(yǔ)二、投資金額及方式三、優(yōu)先股的發(fā)行四、優(yōu)先股的權(quán)益五、優(yōu)先股的轉(zhuǎn)讓六、乙方的承諾七、爭(zhēng)議解決八、其他條款九、附件甲方（投資方）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________乙方（融資方）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________鑒于甲方愿意以股權(quán)投資的形式向乙方提供資金支持，乙方愿意接受甲方的投資，并根據(jù)本協(xié)議的條款和條件發(fā)行優(yōu)先股，雙方經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本協(xié)議，以便共同遵守。一、定義與術(shù)語(yǔ)1.1“優(yōu)先股”指甲方根據(jù)本協(xié)議的條款和條件所持有的乙方的股份。1.2“發(fā)行價(jià)格”指甲方購(gòu)買優(yōu)先股的價(jià)格。1.3“優(yōu)先股股東”指甲方作為優(yōu)先股的持有人。1.4“清算”指甲方清算其投資的情況。二、投資金額及方式2.1甲方同意以現(xiàn)金方式向乙方投資人民幣_(tái)_____元（大寫(xiě)：________________________元整）。2.2乙方同意接受甲方的投資，并根據(jù)本協(xié)議的條款和條件發(fā)行相應(yīng)數(shù)量的優(yōu)先股給甲方。三、優(yōu)先股的發(fā)行3.1乙方同意按照本協(xié)議的條款和條件發(fā)行______萬(wàn)股優(yōu)先股給甲方，每股面值為人民幣1元。3.2優(yōu)先股的發(fā)行價(jià)格為每股人民幣_(tái)_____元，共計(jì)人民幣_(tái)_____元。3.3優(yōu)先股的發(fā)行日期為_(kāi)_____年______月______日。四、優(yōu)先股的權(quán)益4.1優(yōu)先股股東享有優(yōu)先分配利潤(rùn)的權(quán)利，即在分配利潤(rùn)時(shí)，優(yōu)先股股東有權(quán)按照其持股比例優(yōu)先獲得分配。4.2優(yōu)先股股東享有優(yōu)先回購(gòu)的權(quán)利，即在乙方?jīng)Q定回購(gòu)股份時(shí)，優(yōu)先股股東有權(quán)按照其持股比例優(yōu)先回購(gòu)。4.3優(yōu)先股股東享有優(yōu)先清算的權(quán)利，即在乙方清算時(shí)，優(yōu)先股股東有權(quán)按照其持股比例優(yōu)先獲得清算款項(xiàng)。五、優(yōu)先股的轉(zhuǎn)讓5.1優(yōu)先股股東可以在本協(xié)議生效滿______年后，將其持有的優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓給第三方，但需事先通知乙方并取得乙方的書(shū)面同意。5.2優(yōu)先股的轉(zhuǎn)讓價(jià)格由轉(zhuǎn)讓雙方自行協(xié)商確定，但不得低于發(fā)行價(jià)格。六、乙方的承諾6.1乙方承諾按照本協(xié)議的條款和條件發(fā)行優(yōu)先股，并保證優(yōu)先股的權(quán)益。6.2乙方承諾在甲方持有優(yōu)先股期間，不得進(jìn)行任何可能導(dǎo)致優(yōu)先股權(quán)益受損的決策和行為。七、爭(zhēng)議解決7.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。7.2雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中發(fā)生的任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交有管轄權(quán)的人民法院解決。八、其他條款8.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為_(kāi)_____年。8.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。九、附件附件一：優(yōu)先股發(fā)行方案附件二：優(yōu)先股權(quán)益說(shuō)明附件三：優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓協(xié)議甲方（投資方）：____________________乙方（融資方）：____________________法定代表人：______________________法定代表人：______________________日期：______________________________日期：______________________________附件列表：1.優(yōu)先股發(fā)行方案2.優(yōu)先股權(quán)益說(shuō)明3.優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓協(xié)議法律名詞及解釋：1.優(yōu)先股：一種特殊類型的股票，其持有人在公司分配利潤(rùn)、清算資產(chǎn)或回購(gòu)股份時(shí)享有優(yōu)先權(quán)。2.發(fā)行價(jià)格：投資者購(gòu)買優(yōu)先股的價(jià)格。3.優(yōu)先分配利潤(rùn)：優(yōu)先股股東在公司分配利潤(rùn)時(shí)，有權(quán)按照其持股比例優(yōu)先獲得分配。4.優(yōu)先回購(gòu)：優(yōu)先股股東在公司決定回購(gòu)股份時(shí)，有權(quán)按照其持股比例優(yōu)先回購(gòu)。5.優(yōu)先清算：優(yōu)先股股東在公司清算時(shí)，有權(quán)按照其持股比例優(yōu)先獲得清算款項(xiàng)。6.轉(zhuǎn)讓：優(yōu)先股股東將其持有的優(yōu)先股出售給第三方的行為。7.書(shū)面同意：一方在書(shū)面文件上簽字或蓋章，表示同意或批準(zhǔn)某項(xiàng)事務(wù)。實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的相關(guān)問(wèn)題及注意事項(xiàng)：1.優(yōu)先股發(fā)行價(jià)格的確定：需考慮公司的估值、市場(chǎng)情況及投資者的利益，確保價(jià)格的合理性。2.優(yōu)先股權(quán)益的具體條款：需明確優(yōu)先股股東在公司分配利潤(rùn)、回購(gòu)股份或清算時(shí)的具體權(quán)益，以避免后續(xù)爭(zhēng)議。3.優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓的限制：需規(guī)定優(yōu)先股股東轉(zhuǎn)讓股份的具體條件和程序，以確保公司治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。4.乙方的承諾事項(xiàng)：需明確乙方的承諾內(nèi)容，并在合同中具體約定，以保障甲方的權(quán)益。5.爭(zhēng)議解決方式：需選擇合適的爭(zhēng)議解決方式，如友好協(xié)商、仲裁或訴訟，以確保爭(zhēng)議的順利解決。解決辦法：1.在確定優(yōu)先股發(fā)行價(jià)格時(shí)，可以參考市場(chǎng)同行業(yè)公司的估值和股價(jià)水平，同時(shí)考慮公司的財(cái)務(wù)狀況和盈利能力。2.在明確優(yōu)先股權(quán)益的具體條款時(shí)，可以參考相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例，確保條款的合理性和可執(zhí)行性。3.在規(guī)定優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓的限制時(shí)，可以設(shè)定一定的鎖定期限和轉(zhuǎn)讓程序，以確保公司治理結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定。4.在乙方的承諾事項(xiàng)中，可以要求乙方提供相應(yīng)的擔(dān)保或保證，以增加承諾的可信度。5.