康力電梯股份有限公司累積投票制實施細則

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累積投票制實施細那么

康力電梯股份有限公司累積投票制實施細那么第一章總那么第一條為了進一步完善康力電梯股份有限公司(以下簡稱“公司”)治理機制，規(guī)范公司董事、監(jiān)事的選舉，保證全部股東充分行使權利，維護中小股東利益，依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準那么》《深圳證券交易所股票上市規(guī)章》《公司、、章程》及其他有關規(guī)定，特制定本細那么。第二條公司股東大會選舉兩名及以上董事或監(jiān)事時，應采用累積投票制。第三條本實施細那么所稱累積投票制，是指公司股東大會在選舉董事或監(jiān)事時采納的一種投票方式。即公司選舉董事或監(jiān)事時，有表決權的每一股份擁有與應選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中運用。第四條本實施細那么所稱的“董事”包括獨立董事和非獨立董事，所稱的“監(jiān)事”特指非職工代表監(jiān)事。由職工代表擔負的監(jiān)事由公司職工民主選舉生或更換，不適用于本實施細那么的相關規(guī)定。第五條股東大會選舉產(chǎn)生的董事和監(jiān)事人數(shù)及結構應符合《公司章程》的規(guī)定。第六條公司通過累積投票制選舉產(chǎn)生的董事、監(jiān)事，其任期不實施交織任期制，即屆中因缺額而補選的董事、監(jiān)事任期為本屆余任期限，不跨屆任職。

第二章董事、監(jiān)事候選人的提名第七條公司依照《公司章程》規(guī)定的方式和程序確定董事、監(jiān)事候選人，確保選舉的公開、公正、公正。第八條公司在召開股東大會的通知中提示股東特別是社會公眾股東留意，累積投票制實施細那么除董事會已公告的董事、獨立董事、監(jiān)事候選人之外，單獨或合并持有公司3%以上有表決權股份的股東可在距股東大會召開10日之前提交新的董事、監(jiān)事候選人提案。提名人應在提名前征得被提名人同意。被提名人應向公司董事會、監(jiān)事會提交個人的具體資料，包括但不限于：姓名、性別、年齡、國籍、教育背景、工作經(jīng)受、兼職狀況、與提名人的關系，是否存在不相宜-1-

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擔負董事或監(jiān)事的情形等。第三章累積投票制的投票原那么第九條股東大會對董事或監(jiān)事候選人進行表決時，每位股東擁有的表決權等于其持有的股份數(shù)乘以應選舉董事或監(jiān)事人數(shù)之積。第十條股東大會對董事或監(jiān)事候選人進行表決時，股東可以集中行使表決權，將其擁有的全部表決權集中投給某一位或某幾位董事及某一位或某幾位監(jiān)事候選人；也可將其擁有的表決權分別投給全部董事或全部監(jiān)事候選人。第十一條每位投票股東所投選的候選人數(shù)不能超過應選人數(shù)。第十二條股東對某一個或某幾個董事及某一個或某

幾個監(jiān)事候選人行使的表決權總數(shù)多于其擁有的全部表決權時，該股東投票無效；股東對某一個或某幾個董事或某一個或某幾個監(jiān)事候選人行使的表決權總數(shù)少于其擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。第十三條獨立董事和非獨立董事應分開投票。選舉獨立董事時，出席會議股東所擁有的投票權數(shù)等于其所持有的股份總數(shù)乘以該次股東大會應選獨立董事人數(shù)之積，該部分投票權只能投向該次股東大會的獨立董事候選人。選舉非獨立董事時，出席會議股東所擁有的投票權數(shù)等于其所持有的股份總數(shù)乘以該次股東大會應選非獨立董事人數(shù)之積，該部分投票權只能投向該次股東大會的非獨立董事候選人。選舉監(jiān)事時，出席會議股東所擁有的投票數(shù)等于其所持有的股份總數(shù)乘以該次股東大會應選監(jiān)事人數(shù)之積，該部分投票權只能投向該次股東大會的監(jiān)事候選人。

第四章董事、監(jiān)事的當選原那么第十四條董事、監(jiān)事候選人以其得票總數(shù)由高到低排列，位次在本次應選董事、監(jiān)事人數(shù)之前的董事、監(jiān)事候選人當選，且當選董事、監(jiān)事的得票總數(shù)應超過出席股東大會的股東所持有表決權股份總數(shù)(以未累積的股份數(shù)為準)的二分之一。第十五條兩名或兩名以上候選人得票總數(shù)相同，且該得票總數(shù)在擬當選人累積投票制實施細那么中最少，如其全部當選將導致當選人超過應選人數(shù)的，該次股東大會應就上述得票總數(shù)相同的董事、監(jiān)事候選人按規(guī)定程序進行再次選舉。

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再次選舉仍實行累積投票制。第十六條假如在股東大會上當選的董事人數(shù)未超過應選人數(shù)二分之一時，此次選舉失敗，原董事會繼續(xù)履行職責，并盡快組織實施下一輪選舉程序。假如當選董事人數(shù)超過應選人數(shù)的二分之一但不足應選人數(shù)時，那么新一屆董事會成立，新董事會可就所缺名額再次進行選舉或重新啟動提名、資格審核、選舉等程序。

第五章累積投票制的特別操作程序第十七條公司采納累積投票制選舉董事、監(jiān)事時，應在召開股東大會通知中予以特別說明。第十八條在股東大會選舉董事、監(jiān)事前，應向股東發(fā)放或公布由公司制定的累積投票制實施細那么。第十九條股東大會會議召集人需要制備適合實行累積投票方式的選票，該選票應當標明：會議名稱、董事或者監(jiān)事候選人姓名、股東姓名、代理人姓名、所持股份數(shù)、累積投票時的表決票數(shù)、投票時間，并在選票的顯著位置就累積投票方式、選票填寫方法、計票方法做出說明和說明。第二十條公司采納累積投票制選舉董事、監(jiān)事時，股東可以

親自投票，也可以托付他人代為投票。

第六章附那么第二十一條本細那么未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。第二十二條假設股東大會的選舉涌現(xiàn)本實施細那么未列出的狀況時，由出席會議的股東協(xié)商解決。假設無法協(xié)商全都那么按出席股東大會的有表決權股份總數(shù)二分之一以上股東形成的看法辦理。第二十三條本細那么經(jīng)董事會審議通過之日起生效，修改權和說明權屬于公司董事會。

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康力電梯股份有限公司累積投票制實施細那么第一章總那么第一條為了進一步完善康力電梯股份有限公司(以下簡稱“公司”)治理機制，規(guī)范公司董事、監(jiān)事的選舉，保證全部股東充分行使權利，維護中小股東利益，依據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準那么》《深圳證券交易所股票上市規(guī)章》《公司、、章程》及其他有關規(guī)定，特制定本細那么。第二條公司股東大會選舉兩名及以上董事或監(jiān)事時，應采用累積投票制。第三條本實施細那么所稱累積投票制，是指公司股東大會在選舉董事或監(jiān)事時采納的一種投票方式。即公司選舉董事或監(jiān)事時，有表決權的每一股份擁有與應選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中運用。第四條本實施細那么所稱的“董事”包括獨立董事和非獨立董事，所稱的“監(jiān)事”特指非職工代表監(jiān)事。由職工代表擔負的監(jiān)事由公司職工民主選舉生或更換，不適用于本實施細那么的相關規(guī)定。第五條股東大會選舉產(chǎn)生的董事和監(jiān)事人數(shù)及結構應符合《公司章程》的規(guī)定。第六條公司通過累積投票制選舉產(chǎn)生的董事、監(jiān)事，其任期不實施交織任期制，即屆中因缺額而補選的董事、監(jiān)事任期為本屆余任期限，不跨屆任職。

第二章董事、監(jiān)事候選人的提名第七條公司依照《公司章程》規(guī)定的方式和程序確定董事、監(jiān)事候選人，確保選舉的公開、公正、公正。第八條公司在召開股東大會的通知中提示股東特別是社會公眾股東留意，累積投票制實施細那么除董事會已公告的董事、獨立董事、監(jiān)事候選人之外，單獨或合并持有