2024版公司收購轉(zhuǎn)讓協(xié)議書書范本

編號：__________2024版公司收購轉(zhuǎn)讓協(xié)議書書范本甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版公司收購轉(zhuǎn)讓協(xié)議書書范本合同目錄第一章：總則1.1合同背景與目的1.2定義與解釋1.3適用法律1.4合同效力第二章：收購方信息2.1收購方基本信息2.2收購方資質(zhì)證明2.3收購方收購意向第三章：轉(zhuǎn)讓方信息3.1轉(zhuǎn)讓方基本信息3.2轉(zhuǎn)讓方資質(zhì)證明3.3轉(zhuǎn)讓方股權(quán)結(jié)構(gòu)第四章：收購標(biāo)的4.1標(biāo)的概述4.2標(biāo)的資產(chǎn)清單4.3標(biāo)的評估與定價第五章：收購方式與價格5.1收購方式5.2收購價格5.3支付方式與時間表第六章：收購條件與期限6.1收購條件6.2收購期限6.3收購前置程序第七章：股權(quán)轉(zhuǎn)讓7.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例7.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)7.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的公司治理結(jié)構(gòu)第八章：債權(quán)債務(wù)處理8.1債權(quán)債務(wù)概述8.2債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓8.3債權(quán)債務(wù)承擔(dān)第九章：合同的變更、解除與終止9.1合同變更9.2合同解除9.3合同終止第十章：違約責(zé)任10.1違約行為10.2違約責(zé)任10.3違約賠償?shù)谑徽拢籂幾h解決11.1爭議解決方式11.2爭議解決機構(gòu)11.3爭議解決費用第十二章：合同的生效、修改與解除12.1合同生效條件12.2合同修改12.3合同解除第十三章：其他約定13.1保密條款13.2知識產(chǎn)權(quán)歸屬13.3員工安置第十四章：附則14.1合同附件14.2合同簽署日期與地點14.3合同的有效期合同編號_________第一章：總則1.1合同背景與目的：本合同是甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎(chǔ)上，為規(guī)范甲乙雙方之間的收購與轉(zhuǎn)讓行為，保護(hù)雙方合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商訂立的收購轉(zhuǎn)讓協(xié)議。1.2定義與解釋：在本合同中，甲方指收購方，乙方指轉(zhuǎn)讓方。收購標(biāo)的指乙方持有的目標(biāo)公司的股權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)。1.3適用法律：本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。1.4合同效力：本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。第二章：收購方信息2.1收購方基本信息：（此處列出收購方的基本信息，包括但不限于公司名稱、注冊地址、法定代表人、聯(lián)系方式等。）2.2收購方資質(zhì)證明：（此處列出收購方提供的相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等。）2.3收購方收購意向：（此處列出收購方的收購意向，包括但不限于收購目的、收購后公司的經(jīng)營計劃等。）第三章：轉(zhuǎn)讓方信息3.1轉(zhuǎn)讓方基本信息：（此處列出轉(zhuǎn)讓方的基本信息，包括但不限于公司名稱、注冊地址、法定代表人、聯(lián)系方式等。）3.2轉(zhuǎn)讓方資質(zhì)證明：（此處列出轉(zhuǎn)讓方提供的相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等。）3.3轉(zhuǎn)讓方股權(quán)結(jié)構(gòu)：（此處列出轉(zhuǎn)讓方持有的目標(biāo)公司股權(quán)的結(jié)構(gòu)，包括股權(quán)比例、股權(quán)歸屬等信息。）第四章：收購標(biāo)的4.1標(biāo)的概述：本合同收購標(biāo)的為乙方持有的目標(biāo)公司的全部或部分股權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)。4.2標(biāo)的資產(chǎn)清單：（此處列出收購標(biāo)的具體資產(chǎn)清單，包括但不限于股權(quán)比例、資產(chǎn)種類、數(shù)量、價值等信息。）4.3標(biāo)的評估與定價：（此處約定收購標(biāo)的的評估與定價方式，如雙方可共同委托具有資質(zhì)的評估機構(gòu)進(jìn)行評估，或按照市場價格進(jìn)行定價。）第五章：收購方式與價格5.1收購方式：甲方通過現(xiàn)金、股權(quán)置換等方式收購乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)。5.2收購價格：收購價格為人民幣【】元整（大寫：【】元整），包括但不限于股權(quán)價值、資產(chǎn)價值、溢價等。5.3支付方式與時間表：甲方應(yīng)在合同簽訂之日起【】日內(nèi)，向乙方支付收購價格的【】%，作為預(yù)付款；剩余款項在收購?fù)瓿珊蟆尽咳諆?nèi)支付。第六章：收購條件與期限6.1收購條件：本合同的收購條件包括但不限于乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)權(quán)屬清晰，無任何權(quán)利瑕疵及負(fù)擔(dān)；目標(biāo)公司的經(jīng)營狀況良好，符合甲方收購要求等。6.2收購期限：本合同收購期限為自合同簽訂之日起【】個月。6.3收購前置程序：甲乙雙方應(yīng)在本合同簽訂后【】日內(nèi)，共同完成收購所需的前置程序，包括但不限于盡職調(diào)查、資產(chǎn)評估、政府審批等。第七章：股權(quán)轉(zhuǎn)讓7.1股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例：甲方收購乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例為【】%。7.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)：甲乙雙方應(yīng)在本合同簽訂后【】日內(nèi)，按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。7.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的公司治理結(jié)構(gòu)：股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，目標(biāo)公司的董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營管理團(tuán)隊?wèi)?yīng)按照甲方推薦的人員和方式進(jìn)行調(diào)整。第八章：債權(quán)債務(wù)處理8.1債權(quán)債務(wù)概述：本合同簽訂后，乙方應(yīng)保證目標(biāo)公司的債權(quán)債務(wù)關(guān)系清晰，無任何未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)。8.2債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓：乙方同意將其在目標(biāo)公司的全部債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓給甲方。8.3債權(quán)債務(wù)承擔(dān)：自本合同簽訂之日起，目標(biāo)公司的所有債權(quán)債務(wù)由甲方承擔(dān)。第九章：合同的變更、解除與終止9.1合同變更：甲乙雙方同意，合同的變更應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。9.2合同解除：在合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力或其他約定的解除事由，甲乙雙方可協(xié)商解除合同。9.3合同終止：本合同在收購?fù)瓿珊笞詣咏K止。第十章：違約責(zé)任10.1違約行為：甲乙雙方違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。10.2違約責(zé)任：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方約定。10.3違約賠償：違約方還應(yīng)賠償因其違約給守約方造成的損失。第十一章：爭議解決11.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議時，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以選擇仲裁或訴訟。11.2爭議解決機構(gòu)：如選擇仲裁，仲裁機構(gòu)為【】；如選擇訴訟，管轄法院為【】。11.3爭議解決費用：爭議解決過程中產(chǎn)生的費用由敗訴方承擔(dān)。第十二章：合同的生效、修改與解除12.1合同生效條件：本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同修改：合同的修改應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。12.3合同解除：合同解除應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并書面確認(rèn)。第十三章：其他約定13.1保密條款：甲乙雙方應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。13.2知識產(chǎn)權(quán)歸屬：本合同涉及的知識產(chǎn)權(quán)歸【】方所有。13.3員工安置：收購?fù)瓿珊螅繕?biāo)公司的員工由甲方按照相關(guān)法律法規(guī)和勞動合同的約定進(jìn)行安置。第十四章：附則14.1合同附件：本合同附件包括【】等。14.2合同簽署日期與地點：本合同于【年】年【月】月【日】日，在中國【】簽署。14.3合同的有效期：本合同自簽字蓋章之日起至收購?fù)瓿芍罩褂行?。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽字：簽字：日期：日期：多方為主導(dǎo)時的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.甲方優(yōu)先購買權(quán)：在合同有效期內(nèi)，若乙方計劃將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，甲方有權(quán)行使優(yōu)先購買權(quán)，以同等條件下優(yōu)先購買乙方擬轉(zhuǎn)讓的股權(quán)。2.競業(yè)限制：乙方在收購?fù)瓿珊蟛坏迷谀繕?biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的行業(yè)從事競爭性業(yè)務(wù)，否則甲方有權(quán)要求乙方停止侵權(quán)行為，并賠償因此給甲方造成的損失。3.股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制：乙方在收購?fù)瓿珊蟛坏脤⑵涑钟械哪繕?biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給任何第三方，除非取得甲方的事先書面同意。4.管理層穩(wěn)定性：乙方應(yīng)確保目標(biāo)公司的管理層在收購?fù)瓿珊罄^續(xù)留任，以保證公司經(jīng)營的穩(wěn)定性和連續(xù)性。5.業(yè)績承諾：乙方承諾目標(biāo)公司在收購?fù)瓿珊蟮哪甓葍衾麧櫜坏陀谌嗣駧拧尽咳f元整（大寫：【】萬元整），否則乙方應(yīng)按照約定向甲方支付業(yè)績補償。6.信息披露：乙方應(yīng)按照甲方的要求，及時、準(zhǔn)確、完整地提供目標(biāo)公司的財務(wù)報表、業(yè)務(wù)狀況等信息。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時，增加的多項條款及說明1.乙方股權(quán)質(zhì)押：乙方應(yīng)在合同簽訂后【】日內(nèi)，將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)質(zhì)押給甲方，作為履行合同的擔(dān)保。2.違約金：如乙方違反本合同的約定，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的比例為收購價格的【】%。3.賠償責(zé)任：如因乙方原因?qū)е率召徥?，乙方?yīng)向甲方支付賠償金，賠償金的比例為收購價格的【】%。4.股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)：乙方應(yīng)在合同簽訂后【】日內(nèi)，按照甲方的要求，辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。5.協(xié)助甲方整合資源：乙方應(yīng)協(xié)助甲方整合目標(biāo)公司的資源，提高公司的經(jīng)營效益。6.保持目標(biāo)公司獨立性：乙方應(yīng)確保目標(biāo)公司在收購?fù)瓿珊蟊３知毩⑿?，不得與乙方其他業(yè)務(wù)產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。三、當(dāng)有第三方中介時，增加的多項條款及說明1.中介費用：中介機構(gòu)在本次收購交易中提供的服務(wù)，甲方應(yīng)支付中介費用人民幣【】萬元整（大寫：【】萬元整）。2.中介責(zé)任：中介機構(gòu)應(yīng)對本次收購交易的真實性、合法性、有效性進(jìn)行審查，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.中介保密義務(wù)：中介機構(gòu)應(yīng)對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)甲方、乙方同意不得向第三方披露。4.中介服務(wù)期限：中介機構(gòu)應(yīng)在本合同簽訂后【】日內(nèi)完成收購交易的相關(guān)服務(wù)。5.中介服務(wù)質(zhì)量：中介機構(gòu)應(yīng)按照甲乙雙方的要求，提供專業(yè)、高效的服務(wù)，確保收購交易的順利完成。6.中介退出機制：如中介機構(gòu)未能按照約定完成收購交易服務(wù)，甲方、乙方有權(quán)要求中介機構(gòu)退還已支付的中介費用。附件及其他補充說明一、附件列表：1.目標(biāo)公司股權(quán)證明文件2.甲方資質(zhì)證明文件3.乙方資質(zhì)證明文件4.目標(biāo)公司資產(chǎn)清單5.目標(biāo)公司財務(wù)報表6.盡職調(diào)查報告7.資產(chǎn)評估報告8.收購價格計算依據(jù)9.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議10.競業(yè)限制協(xié)議11.管理層穩(wěn)定性協(xié)議12.業(yè)績承諾協(xié)議13.信息披露協(xié)議14.股權(quán)質(zhì)押協(xié)議15.中介服務(wù)協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定時間支付收購價格，視為違約。2.乙方未按照約定提供目標(biāo)公司股權(quán)，視為違約。3.乙方違反競業(yè)限制約定，從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的競爭性業(yè)務(wù)，視為違約。4.乙方未經(jīng)甲方同意擅自轉(zhuǎn)讓股權(quán)，視為違約。5.乙方未履行業(yè)績承諾，應(yīng)按照約定向甲方支付業(yè)績補償。6.乙方未按照甲方要求及時提供目標(biāo)公司信息，視為違約。7.中介機構(gòu)未按照約定完成收購交易服務(wù)，視為違約。8.中介機構(gòu)未履行保密義務(wù)，泄露合同信息，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.收購：指甲方通過購買乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，取得目標(biāo)公司的控制權(quán)或所有權(quán)。2.轉(zhuǎn)讓：指乙方將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)轉(zhuǎn)移給甲方。3.股權(quán)質(zhì)押：指乙方將其持有的目標(biāo)公司股權(quán)作為擔(dān)保物，向甲方提供擔(dān)保。4.競業(yè)限制：指乙方在收購?fù)瓿珊笠欢ㄆ谙迌?nèi)，不得在目標(biāo)公司業(yè)務(wù)相同或相似的行業(yè)從事競爭性業(yè)務(wù)。5.業(yè)績承諾：指乙方對目標(biāo)公司未來一定期限內(nèi)的業(yè)績作出承諾，如未達(dá)到承諾業(yè)績，需向甲方支付補償。6.信息披露：指乙方按照甲方的要求，及時、準(zhǔn)確、完整地提供目標(biāo)公司的財務(wù)報表、業(yè)務(wù)狀況等信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方未能按時支付收購價格。解決辦法：雙方協(xié)商延長支付時間，或甲方支付違約金。2.問題：乙方未能按時提供目標(biāo)公司股權(quán)。解決辦法：乙方盡快完成股權(quán)交付，或向甲方支付違約金。3.問題：乙方違反競業(yè)限制約定。解決辦法：乙方停止侵權(quán)行為，并向甲方支付違約金。4.問題：乙方擅自轉(zhuǎn)讓股權(quán)。解決辦法：乙方恢復(fù)原狀，并向甲方支付違約金。5.問題：目標(biāo)公司業(yè)績未達(dá)到承諾水平。解決辦法：乙方按照約定向甲方支付業(yè)績補償。6.問題：中介機構(gòu)未能完成收購交易服務(wù)。解決辦法：中介機構(gòu)退還已支付的中介費用，或雙方協(xié)商其他解決辦法。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方為實現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展或