DB3305-T 235-2022反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作評價規(guī)范

ICS35.240.01

CCSA90

3305

浙江省湖州市地方標(biāo)準(zhǔn)

DB3305/T235—2022

反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作評價規(guī)范

Evaluatingspecificationforblockingtelecommunicationsfraud

2022-7-15發(fā)布2022-7-18實(shí)施

湖州市市場監(jiān)督管理局發(fā)布

DB3305/T235—2022

目次

前言.................................................................................II

1范圍...............................................................................1

2規(guī)范性引用文件.....................................................................1

3術(shù)語和定義.........................................................................1

4基本要求...........................................................................1

5評價指標(biāo)...........................................................................1

5.1指標(biāo)體系.......................................................................2

5.2事前主動干預(yù)...................................................................2

5.3事中緊急處置...................................................................2

5.4事后全面溯源...................................................................2

6指標(biāo)權(quán)重確定.......................................................................2

7指數(shù)計(jì)算...........................................................................2

8結(jié)果應(yīng)用...........................................................................3

9評價與改進(jìn).........................................................................3

附錄A（規(guī)范性）反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作評價指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)方式及權(quán)重.......................4

I

DB3305/T235—2022

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。

本文件由湖州市公安局提出并歸口。

本文件起草單位：湖州市公安局。

本文件主要起草人：趙駿、楊云飛、葉燊、沈光明。

II

DB3305/T235—2022

反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作評價規(guī)范

1范圍

本文件規(guī)定了反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作評價的基本要求、評價指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重確定、指數(shù)計(jì)算、結(jié)果應(yīng)

用、評價與改進(jìn)等內(nèi)容。

本文件適用于市本級、區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的評價。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB/T36733服務(wù)質(zhì)量評價通則

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1

反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙blocktelecommunicationsfraud

打擊治理以非法占有為目的，利用電話、短信、互聯(lián)網(wǎng)等電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，通過遠(yuǎn)程、非接觸方

式，詐騙公私財(cái)物行為的工作，簡稱“反詐”。

3.2

反詐數(shù)字化應(yīng)用digitalplatformofblockingtelecommunicationsfraud

基于群眾的安全意識畫像，從“說、識、反、止”不同反騙角度，為群眾提供實(shí)時在線、智能互動

精準(zhǔn)防詐服務(wù)的互動智能反詐應(yīng)用。

3.3

AHP層次分析法AnalyticHierarchyProcessmethod

將與決策有關(guān)的元素分解成目標(biāo)、準(zhǔn)則、方案等層次，在此基礎(chǔ)之上進(jìn)行定性和定量分析的決策方

法。

4基本要求

4.1反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙評價應(yīng)遵循客觀、科學(xué)和公平的原則。

4.2反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的評價應(yīng)通過反詐數(shù)字化應(yīng)用場景實(shí)現(xiàn)。

4.3應(yīng)從反詐工作成效、責(zé)任落實(shí)以及群眾參與度等三個方面進(jìn)行評價。

4.4反詐量化評價指標(biāo)應(yīng)堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，根據(jù)階段性重點(diǎn)工作進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。

5評價指標(biāo)

1

DB3305/T235—2022

5.1指標(biāo)體系

5.1.1反詐量化評價指標(biāo)體系共有三級，其中一級指標(biāo)3個、二級指標(biāo)7個、三級指標(biāo)38個，單獨(dú)加

扣分項(xiàng)指標(biāo)16個。反詐量化評價指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)方式及權(quán)重確定見附錄A。

5.1.2一級指標(biāo)包括事前主動干預(yù)、事中緊急處置、事后全面溯源3個指標(biāo)。

5.1.3“事前主動干預(yù)”一級指標(biāo)包括全面宣防、重點(diǎn)宣防、源頭治理等3個二級指標(biāo)。

5.1.4“事中緊急處置”一級指標(biāo)包括預(yù)警勸阻和技術(shù)反制等2個二級指標(biāo)。

5.1.5“事后全面溯源”一級指標(biāo)包括合成打擊和監(jiān)測管控等2個二級指標(biāo)。

5.2事前主動干預(yù)

5.2.1應(yīng)加大全面宣傳的力度，發(fā)動基層宣防力量對人民群眾進(jìn)行全面宣防。

5.2.2應(yīng)向群眾推送針對性強(qiáng)的宣防知識。

5.2.3應(yīng)建立易受騙人員感知模型，針對易受騙人員進(jìn)行精準(zhǔn)宣防和重點(diǎn)宣防。

5.3事中緊急處置

5.3.1應(yīng)發(fā)揮基層網(wǎng)格優(yōu)勢，對各類預(yù)警數(shù)據(jù)進(jìn)行及時、精準(zhǔn)的落地勸阻。

5.3.2應(yīng)配備與案件需求相適應(yīng)的預(yù)警勸阻工作人員，做好預(yù)警勸阻工作。

5.3.3應(yīng)對短信、電話、網(wǎng)絡(luò)、銀行卡等涉詐要素進(jìn)行識別、攔截。

5.4事后全面溯源

5.4.1應(yīng)重視重大案件和高發(fā)類案，宜針對此類案件制定專項(xiàng)行動方案。

5.4.2應(yīng)加強(qiáng)對涉詐重點(diǎn)人員的管控，對涉詐人員開展勸返工作。

5.4.3應(yīng)健全追贓挽損工作體系，提升追贓挽損工作效率。

6指標(biāo)權(quán)重確定

6.1應(yīng)采用AHP層次分析法和專家賦權(quán)法相結(jié)合的方式衡定各項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重及層級。

6.2層次分析法的流程見圖1，內(nèi)容應(yīng)符合下列規(guī)定：

a)評估指標(biāo)篩選；

b)模型構(gòu)建，主要分為目標(biāo)層、準(zhǔn)則層和方案層；

c)模型計(jì)算，應(yīng)通過層次分析模型和實(shí)際業(yè)務(wù)場景建立1-3九級標(biāo)度法，并按照指標(biāo)的影響度進(jìn)

行一一比較，建立相對重要性比較矩陣；

d)模型檢驗(yàn)，矩陣計(jì)算結(jié)果應(yīng)通過一致性檢驗(yàn)；

e)結(jié)果輸出。

圖1層次分析法實(shí)現(xiàn)流程

7指數(shù)計(jì)算

7.1反詐評價三級指標(biāo)得分由各三級指標(biāo)統(tǒng)計(jì)率*各指標(biāo)權(quán)重得出，具體按公式（1）計(jì)算。

CP*S*100˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙（1）

2

DB3305/T235—2022

式中：

C——反詐量化評價三級指標(biāo)最終得分；

P——反詐量化評價三級指標(biāo)統(tǒng)計(jì)率；

S——反詐量化評價三級指標(biāo)最終權(quán)重。

7.2反詐評價成效應(yīng)通過反詐評價最終得分衡量，反詐評價最終得分為38個三級指標(biāo)最終得分相加之

和結(jié)合16個單獨(dú)加扣分項(xiàng)的加扣分情況得出。

8結(jié)果應(yīng)用

8.1應(yīng)通過反詐量化評價最終得分，對市本級、區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的反詐工作進(jìn)行綜合評價。

8.2應(yīng)建立健全定期會商、通報整改、責(zé)任督導(dǎo)、掛牌整治、表彰獎勵等工作機(jī)制。

8.3應(yīng)根據(jù)反詐工作責(zé)任落實(shí)情況，評選一定數(shù)量的“無詐先進(jìn)示范單位”，予以表彰獎勵。

8.4應(yīng)對排名靠后的縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）組織開展反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作培訓(xùn)、約談等措施。

9評價與改進(jìn)

9.1應(yīng)綜合運(yùn)用部門自評、上級部門監(jiān)督檢查、第三方評估、社會監(jiān)督評價等方式，開展反詐工作成

效的評價。

9.2應(yīng)圍繞反詐量化評價指標(biāo)的可操作性、客觀性、科學(xué)性、適宜性、代表性等原則，持續(xù)完善反詐

量化評價體系。

9.3應(yīng)建立反詐量化評價工作示范機(jī)制，推動反詐量化評價樣板縣（市、區(qū)）建設(shè)。

9.4應(yīng)建立健全評價結(jié)果分析診斷機(jī)制，針對性提出改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn)迭代更新、持續(xù)升級。

9.5應(yīng)通過線上線下反饋、民意調(diào)查等方式，接受群眾建議與反饋，并及時處理與改進(jìn)。

9.6評價工作的開展應(yīng)符合GB/T36733的規(guī)定。

3

DB3305/T235—2022

A

A

附錄A

（規(guī)范性）

反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作評價指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)方式及權(quán)重

反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作評價指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)方式及權(quán)重應(yīng)符合表A.1的規(guī)定。

表A.1反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作評價指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)方式及權(quán)重表

序一級二級

三級指標(biāo)統(tǒng)計(jì)方式指標(biāo)權(quán)重

號指標(biāo)指標(biāo)

反詐碼申碼數(shù)/轄區(qū)人口數(shù)（以第七次

1反詐碼申碼率3.22%

人口普查數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）

app推廣數(shù)/轄區(qū)人口數(shù)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)評分為所

2國家反詐中心app推廣率2.73%

在區(qū)（縣）得分）

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識知曉人數(shù)/轄區(qū)抽查

3電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知曉率1.60%

全面總數(shù)

宣防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范知識掌握電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范知識掌握人數(shù)/轄區(qū)

41.60%

率抽查總數(shù)

受害人“以案說防”視頻采錄

5視頻采錄數(shù)/電詐案件總數(shù)3.22%

率

6聯(lián)席單位反詐工作參與率聯(lián)席單位參與數(shù)/聯(lián)席單位總數(shù)1.60%

7被騙人員未宣防率被騙人員未宣防數(shù)/電詐案件總數(shù)2.13%

8“反詐一哥”紅黃碼清碼率紅黃碼清碼數(shù)/紅黃碼總數(shù)4.24%

易受騙人員見面宣防反饋數(shù)/轄區(qū)易受

9事前易受騙人員見面宣防率4.24%

主動騙人員總數(shù)

干預(yù)易受騙人員被騙數(shù)/轄區(qū)易受騙人員總

10易受騙人員被騙率4.24%

數(shù)

行業(yè)、職能部門對本單位及工以宣防活動次數(shù)進(jìn)行累計(jì)計(jì)算（需上傳

111.41%

重點(diǎn)作服務(wù)對象宣防次數(shù)圖片+文字證明材料經(jīng)審核通過）

宣防

行業(yè)、職能部門對本單位及工以宣防活動覆蓋率進(jìn)行累計(jì)計(jì)算（需上

121.98%

作服務(wù)對象宣防率傳圖片+文字證明材料經(jīng)審核通過）。

財(cái)政供養(yǎng)人員被騙數(shù)（刑事案件）/電

13財(cái)政供養(yǎng)人員被騙占比率2.87%

詐案件總數(shù)（刑事案件）

學(xué)生被騙數(shù)（刑事案件）/電詐案件總

14學(xué)生被騙占比率3.02%

數(shù)（刑事案件）

銀行采取強(qiáng)制措施數(shù)/存量賬戶數(shù)（以

15涉詐銀行卡管控率2.58%

源頭人民銀行數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）

治理

16涉詐手機(jī)號管控率運(yùn)營商采取強(qiáng)制措施數(shù)/存量賬戶數(shù)2.06%

4

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表A.1反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作評價指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)方式及權(quán)重表（第2頁/共3頁）

序一級二級

三級指標(biāo)統(tǒng)計(jì)方式指標(biāo)權(quán)重

號指標(biāo)指標(biāo)

事前

源頭銀行、運(yùn)營商采取懲戒或處罰措施數(shù)/

17主動“兩卡”懲戒率/處罰率2.06%

治理存量賬戶數(shù)

干預(yù)

18預(yù)警勸阻反饋率預(yù)警勸阻反饋數(shù)/預(yù)警勸阻下發(fā)總數(shù)4.52%

19預(yù)警勸阻成功率預(yù)警勸阻成功數(shù)/預(yù)警勸阻下發(fā)總數(shù)4.21%

預(yù)警

預(yù)警工作人員數(shù)X20/平均每天預(yù)警勸

20預(yù)警人員配比數(shù)3.39%

勸阻阻數(shù)

21事中上門預(yù)警勸阻率上門預(yù)警勸阻數(shù)/預(yù)警勸阻總數(shù)4.52%

緊急攔截封堵的案件涉詐要素?cái)?shù)/案件涉詐

22涉詐要素封堵率1.96%

要素總數(shù)

處置

技術(shù)省外漫游號碼采取措施數(shù)/省外漫游號

23省外漫游號碼采取措施率2.70%

碼數(shù)

反制

24銀行賬戶涉案率涉案銀行卡/存量賬戶數(shù)2.62%

25案件資金返還率凍結(jié)資金返還金額/凍結(jié)資金總額3.81%

26萬人發(fā)案率發(fā)案數(shù)/轄區(qū)人口數(shù)（萬計(jì)）3.57%

27萬人報案率報案數(shù)/轄區(qū)人口數(shù)（萬計(jì)）1.70%

28勘查率勘查數(shù)/電詐案件總數(shù)1.70%

合成

29初偵初查合格率初偵初查合格數(shù)/電詐案件總數(shù)2.50%

30打擊破案率破案數(shù)/電詐案件總數(shù)1.70%

31督辦案件辦結(jié)率督辦案件辦結(jié)數(shù)/督辦案件總數(shù)2.50%

32追賬挽損率已破案件追贓金額/已破案件總案損2.50%

“兩卡”線索反饋數(shù)/“兩卡”線索下

33“兩卡”線索核查率1.53%

事后發(fā)數(shù)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)評分為所在區(qū)（縣）得分）

全面有效線索打處數(shù)/有效線索下發(fā)數(shù)（鄉(xiāng)

34有效線索打處率0.98%

鎮(zhèn)評分為所在區(qū)（縣）得分）

溯源

報案后半小時內(nèi)涉案銀行卡報案后半小時內(nèi)止付涉案銀行卡案件

353.07%

監(jiān)測止付率數(shù)/全市電詐案件

報案后48小時內(nèi)涉案銀行卡報案后48小時內(nèi)凍結(jié)涉案銀行卡案件

36管控3.07%

凍結(jié)率數(shù)/全市電詐案件。

涉詐重點(diǎn)人員攔截?cái)?shù)/涉詐重點(diǎn)人員線

37涉詐重點(diǎn)人員攔截率1.02%

索下發(fā)數(shù)

涉詐境外人員勸返數(shù)/涉詐重點(diǎn)人員線

38涉詐境外人員勸返率1.62%

索下發(fā)數(shù)

39提供全市預(yù)警模型數(shù)加分項(xiàng)（每個加1分）1.00

40加分發(fā)起全國集群數(shù)加分項(xiàng)（每起加2分)2.00

-

41項(xiàng)被批示數(shù)（全國）加分項(xiàng)(每批示1起加2分)2.00

42被批示數(shù)（?。┘臃猪?xiàng)(每批示1起加1.5分)1.50

5

DB3305/T235—2022

表A.1反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作評價指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)方式及權(quán)重表（第3頁/共3頁）

序一級二級

三級指標(biāo)統(tǒng)計(jì)方式指標(biāo)權(quán)重

號

指標(biāo)指標(biāo)

43被批示數(shù)（市級）加分項(xiàng)(每批示1起加1分)1.00

4450-100萬案件破案數(shù)加分項(xiàng)（每破1起加0.8分）0.80

加分

45-100萬以上案件破案數(shù)加分項(xiàng)（每破1起加1.6分）1.60

項(xiàng)

46被國家反詐中心APP錄取數(shù)加分項(xiàng)（每錄取1個加1分）1.00

47被通報數(shù)（全國）扣分項(xiàng)(每通報1起扣2分)-2.00

48被通報數(shù)（?。┛鄯猪?xiàng)(每通報1起扣1.5分)-1.50

49被通報數(shù)（市級）扣分項(xiàng)(扣分項(xiàng),每通報1起扣1分)-1.00

50扣分立案信息歸類不當(dāng)數(shù)扣分項(xiàng)（每發(fā)現(xiàn)1起扣0.2分)-0.20

-

51預(yù)警勸阻處置不當(dāng)數(shù)扣分項(xiàng)(每發(fā)現(xiàn)1起扣1分)-1.00

項(xiàng)

52預(yù)警勸阻未宣防到位數(shù)扣分項(xiàng)(每發(fā)現(xiàn)1起扣0.2分)-0.20

5350-100萬案件發(fā)案數(shù)扣分項(xiàng)（每發(fā)1起扣1分）-1.00

54100萬以上案件發(fā)案數(shù)扣分項(xiàng)（每發(fā)1起扣2分）-2.00

6

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目次

前言.................................................................................II

1范圍...............................................................................1

2規(guī)范性引用文件.....................................................................1

3術(shù)語和定義.........................................................................1

4基本要求...........................................................................1

5評價指標(biāo)...........................................................................1

5.1指標(biāo)體系.......................................................................2

5.2事前主動干預(yù)...................................................................2

5.3事中緊急處置...................................................................2

5.4事后全面溯源...................................................................2

6指標(biāo)權(quán)重確定.......................................................................2

7指數(shù)計(jì)算...........................................................................2

8結(jié)果應(yīng)用...........................................................................3

9評價與改進(jìn).........................................................................3

附錄A（規(guī)范性）反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作評價指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)方式及權(quán)重.......................4

I

DB3305/T235—2022

前言

本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定

起草。

請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。

本文件由湖州市公安局提出并歸口。

本文件起草單位：湖州市公安局。

本文件主要起草人：趙駿、楊云飛、葉燊、沈光明。

II

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反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作評價規(guī)范

1范圍

本文件規(guī)定了反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作評價的基本要求、評價指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重確定、指數(shù)計(jì)算、結(jié)果應(yīng)

用、評價與改進(jìn)等內(nèi)容。

本文件適用于市本級、區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道的反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作的評價。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB/T36733服務(wù)質(zhì)量評價通則

3術(shù)語和定義

下列術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1

反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙blocktelecommunicationsfr