決策與治理制度

決策與整治制度第一章總則第一條目的本制度旨在規(guī)范企業(yè)決策與整治的程序和方法，提高決策和整治的效能，確保企業(yè)的正常運作和連續(xù)發(fā)展。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)的全體管理人員和決策層。第三條原則決策與整治應(yīng)遵從以下原則：合法合規(guī)：決策和整治應(yīng)符合國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，且行為合法、合規(guī)。公正公平：決策和整治應(yīng)公正、公平，不偏袒特定利益方。透亮公開：決策和整治應(yīng)信息公開、透亮，相關(guān)人員有權(quán)了解決策過程和結(jié)果。高效決策：決策應(yīng)快速、準確，盡量降低決策本錢和周期。風險掌控：決策和整治應(yīng)科學、合理，重視風險評估和掌控。第四條職責管理人員和決策層應(yīng)依照本制度，履行決策與整治的職責，確保決策和整治的合理性和有效性。公司各部門和崗位需搭配管理人員和決策層的工作，供應(yīng)準確、完整的決策所需信息和支持。第二章決策程序第五條決策流程決策層確定決策事項，并指定負責人。負責人組織相關(guān)人員收集、整理決策所需信息。負責人組織決策討論會議，聽取與決策相關(guān)的人員和利益方看法?；跊Q策討論會議的討論結(jié)果，負責人提出決策方案。決策方案經(jīng)決策層批準后執(zhí)行。決策方案執(zhí)行后進行跟蹤評估，如發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整。第六條決策權(quán)限決策權(quán)限應(yīng)明確劃分，依據(jù)決策層的職責、本領(lǐng)和資源合理調(diào)配。決策權(quán)限層級分為重點決策、一般決策和日常決策三個層次。重點決策需由董事會或高級管理委員會審議決策方案后批準。一般決策由各部門管理人員審議決策方案后批準。日常決策由部門管理人員自行決策，但需抄送決策層備案。第三章整治機制第七條管理層制度公司設(shè)立高級管理委員會，由董事長擔負委員長，成員包含公司高管和核心管理人員。高級管理委員會負責訂立和完善公司的決策與整治制度、訂立公司戰(zhàn)略目標和規(guī)劃。高級管理委員會每年定期召開，討論公司的重點事項和決策方案。第八條內(nèi)部掌控制度公司設(shè)立內(nèi)部掌控部門，負責訂立和推動公司的內(nèi)部掌控制度。內(nèi)部掌控部門對公司各部門和崗位的運作進行監(jiān)督檢查，確保公司運營符合內(nèi)部規(guī)定和法律法規(guī)。內(nèi)部掌控部門負責發(fā)布公司內(nèi)部掌控制度和流程，監(jiān)督落實情況，并及時矯正違規(guī)行為。第九條風險管理制度公司設(shè)立風險管理部門，負責訂立和推動公司的風險管理制度。風險管理部門對公司的各類風險進行評估和處理，提出相應(yīng)的防控措施和應(yīng)急預(yù)案。風險管理部門負責發(fā)布公司風險管理制度和流程，培訓員工風險意識和應(yīng)對本領(lǐng)。第十條審計監(jiān)督制度公司設(shè)立審計監(jiān)督部門，負責對公司各項工作進行審計監(jiān)督。審計監(jiān)督部門定期對公司各部門和崗位的運作情況進行審計，查找問題和風險。審計監(jiān)督部門向管理層和董事會提交審計報告，并提出相關(guān)建議和改進措施。第十一條信息披露制度公司依照相關(guān)法律法規(guī)要求，及時、準確披露公司重點決策和經(jīng)營情況。公司設(shè)立信息披露部門，負責編制和發(fā)布信息披露報告。信息披露部門定期向管理層和董事會匯報信息披露情況，并接受監(jiān)督和審核。第四章問責機制第十二條清楚責任公司明確各級管理人員的職責和權(quán)限，并建立相應(yīng)的績效考核機制。對于失職、不作為、違規(guī)等行為，依據(jù)公司規(guī)定進行問責，包含扣減績效、調(diào)整職位、開除等措施。第十三條監(jiān)督制約各級管理人員相互監(jiān)督、制約，避開權(quán)力濫用和腐敗行為。公司設(shè)立紀檢監(jiān)察部門，負責對管理人員的行為進行監(jiān)督和調(diào)查，保證企業(yè)健康發(fā)展。第十四條舉報嘉獎公司建立舉報嘉獎制度，鼓舞員工發(fā)現(xiàn)和揭示違規(guī)行為。對于供應(yīng)有效線索的舉報人，予以相應(yīng)嘉獎，并保護其合法權(quán)益。第五章附則第十五條本制度的修改與解釋