2024年獨立董事聘任協(xié)議書模板

?2024年獨立董事聘任協(xié)議書模板合同編號：____________甲方（聘任方）：________________乙方（受聘方）：________________一、聘任期限1.乙方擔(dān)任甲方獨立董事的聘任期限為____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。二、獨立董事職責(zé)2.乙方在任期內(nèi)應(yīng)按照公司法及甲方公司章程的規(guī)定，認(rèn)真履行獨立董事職責(zé)，維護(hù)公司及全體股東的利益。3.乙方的主要職責(zé)包括但不限于：（1）對公司的重大決策提供獨立意見；（2）對公司的財務(wù)報告進(jìn)行審核，確保其真實、準(zhǔn)確、完整；（3）對公司董事、高級管理人員的薪酬及任免提出建議；（4）對公司關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審核，確保交易公平、公正；（5）對公司內(nèi)部控制制度的建立健全及執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。三、權(quán)利與義務(wù)（1）按時獲得公司支付的獨立董事津貼；（2）根據(jù)工作需要，了解公司經(jīng)營狀況，查閱相關(guān)資料；（3）對公司重大決策事項發(fā)表獨立意見；（4）法律、法規(guī)及甲方公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。（1）遵守國家法律、法規(guī)，維護(hù)公司利益；（2）誠實守信，勤勉盡責(zé)，為公司提供專業(yè)、客觀、公正的意見；（3）保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司非公開信息；（4）法律、法規(guī)及甲方公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。四、獨立董事津貼6.甲方同意在乙方任期內(nèi)，按年度向乙方支付獨立董事津貼，津貼標(biāo)準(zhǔn)為____元/年。7.甲方應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后的____日內(nèi)，將乙方當(dāng)年度的獨立董事津貼支付至乙方指定的銀行賬戶。五、解除聘任8.在聘任期限內(nèi)，如乙方因個人原因提出辭職，應(yīng)提前____日向甲方董事會提交書面辭職報告。9.在聘任期限內(nèi)，如乙方違反本協(xié)議約定，甲方有權(quán)單方面解除乙方的獨立董事職務(wù)。六、爭議解決10.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。七、其他條款11.本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：________________法定代表人（或授權(quán)代表）：____簽訂日期：____年__月__日乙方（簽名）：________________身份證號碼：________________聯(lián)系地址：________________簽訂日期：____年__月__日注意事項：1.注意合同期限的明確性，確保雙方對聘任期限有清晰的認(rèn)識。一、合同期限注意事項：確保期限符合相關(guān)法律規(guī)定，避免不合理的長期或短期聘任。解決辦法：明確聘任開始和結(jié)束的日期，并在合同中載明。1.獨立董事：指在上市公司中獨立于公司管理層，不在公司內(nèi)部擔(dān)任其他職務(wù)，且與公司無重大關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事。其職責(zé)是維護(hù)公司全體股東的利益，提供獨立意見。2.聘任方：指在合同中，雇傭或委托另一方擔(dān)任特定職務(wù)的一方，在本合同中即為甲方。3.受聘方：指接受聘任，擔(dān)任特定職務(wù)的一方，在本合同中即為乙方。4.公司法：指《中華人民共和國公司法》，是規(guī)范公司組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序的法律。5.關(guān)聯(lián)交易：指公司與其關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的交易。關(guān)聯(lián)方通常包括公司的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員等。6.內(nèi)部控制制度：指公司為了合理保證實現(xiàn)組織目標(biāo)，對內(nèi)部組織機構(gòu)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化控制的一系列制度安排。7.獨立意見：指獨立董事基于其獨立地位，對公司的相關(guān)事項發(fā)表的客觀、公正的意見。8.法定代表人：指依法代表法人從事民事活動的人，通常為公司的董事長或總經(jīng)理。9.補充協(xié)議：指在原合同基礎(chǔ)上，對原合同未規(guī)定或規(guī)定不明確的事項，由雙方協(xié)商一致達(dá)成的協(xié)議，具有同等法律效力。特殊應(yīng)用場合與補充條款：1.如果獨立董事需要特別的專業(yè)知識：補充條款：鑒于乙方在特定領(lǐng)域（如財務(wù)、法律等）的專業(yè)知識，甲方同意在必要時，乙方可以為公司提供相關(guān)咨詢和建議，具體服務(wù)內(nèi)容和費用由雙方另行協(xié)商。補充條款示例："第十一條補充：甲方認(rèn)可乙方的專業(yè)能力，同意在特殊情況下，乙方按甲方需求提供專業(yè)咨詢服務(wù)，相關(guān)費用雙方將根據(jù)服務(wù)內(nèi)容另行商定。"2.如果獨立董事需要參與公司某些特定的決策會議：補充條款：乙方作為獨立董事，將受邀參加公司某些關(guān)鍵決策會議，如戰(zhàn)略規(guī)劃會議、重大投資決策會議等，以保證決策的透明性和公正性。補充條款示例："第十二條補充：甲方邀請乙方參與公司關(guān)鍵決策會議，包括但不限于戰(zhàn)略規(guī)劃及重大投資決策，以增強決策的獨立性與公正性。"3.如果獨立董事在緊急情況下需要迅速做出決策：補充條款：在緊急情況下，乙方作為獨立董事，有權(quán)在來不及召開董事會的情況下，做出必要的決策，但事后需及時向董事會報告。補充條款示例："第十三條補充：遇緊急情況，乙方有權(quán)做出迅速決策，但須在決策后盡快向董事會匯報。"1.公司章程：需要附件，因為獨立董事的職責(zé)和權(quán)利需要在公司章程的框架內(nèi)行使。2.獨立董事的簡歷：附件，證明獨立董事的資格和經(jīng)驗。3.公司最近一年的財務(wù)報告：附件，讓獨立董事了解公司的財務(wù)狀況。附件一：公司章程復(fù)印件附件二：乙方（獨立董事）的簡歷附件三：公司最近一年的財務(wù)報告場合：1.專業(yè)知識需求：假如公司時常需要一些特別的專業(yè)意見，我們可以特別注明，這位獨立董事得提供額外的咨詢服務(wù)。2.參與特定會議：如果公司希望獨立董事在關(guān)鍵時刻也能出謀劃策，咱們可以加一條，讓他參加那些重要的戰(zhàn)略會議。3.緊急決策權(quán)：萬一遇到緊急情況，需要