獨立董事聘任書2024年

?獨立董事聘任書2024年合同編號：__________地址：____________________________________法定代表人：____________________________地址：____________________________________身份證號：________________________________鑒于公司為實現(xiàn)科學決策、規(guī)范運作、提高公司治理水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，甲方?jīng)Q定聘請乙方擔任公司獨立董事。為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以共同遵守。第一條聘任期限1.1乙方擔任公司獨立董事的任期自_______年_______月_______日起，至_______年_______月_______日止，共計_______年。第二條權(quán)利與義務(wù)（1）按照相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，參加公司董事會會議，并發(fā)表獨立意見；（2）對公司的經(jīng)營決策、財務(wù)報告、關(guān)聯(lián)交易等事項進行獨立審查，并向董事會或股東大會報告；（3）要求公司董事、高級管理人員提供相關(guān)資料，以便乙方履行職責；（4）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。（1）遵守相關(guān)法律法規(guī)、公司章程及本合同的規(guī)定，維護公司及全體股東的利益；（2）誠實、勤勉、謹慎地履行職責，關(guān)注公司經(jīng)營狀況，及時了解公司重大事項；（3）保守公司商業(yè)秘密，不得泄露或利用該等信息謀取不正當利益；（4）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第三條薪酬與待遇3.1甲方應按照公司章程及股東大會的決議，向乙方支付獨立董事薪酬，薪酬標準為：_______元/年（大寫：__________________________元整）。3.2乙方因履行職責所需的合理費用，包括差旅費、通訊費等，甲方應予以報銷。第四條解聘與辭職（1）乙方違反相關(guān)法律法規(guī)、公司章程或本合同的規(guī)定，給公司造成損失的；（2）乙方因健康原因無法正常履行職責的；（3）乙方被中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)認定不適合擔任上市公司獨立董事的。4.2乙方在任期內(nèi)有權(quán)提出辭職，但應提前_______個工作日向甲方提交書面辭職報告。第五條違約責任5.1雙方應嚴格履行本合同的約定，如一方違反本合同的規(guī)定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為：_______元（大寫：__________________________元整）。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________________________乙方（簽字）：__________________________簽訂日期：____________________________注意事項：1.確保合同中的空缺部分在簽署前填寫完整，以避免合同內(nèi)容不完整或無效。2.合同中的期限、薪酬、違約金等關(guān)鍵條款應明確具體，避免產(chǎn)生歧義。3.確保乙方的獨立董事資格符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。4.合同雙方應確保簽署行為的合法性和有效性，如授權(quán)代表簽署時應有相應的授權(quán)文件。5.注意合同中關(guān)于解聘與辭職條款的執(zhí)行，確保雙方權(quán)益在變更或終止合同時得到妥善處理。6.在發(fā)生爭議時，應遵循合同約定的爭議解決機制。解決辦法：1.仔細審查合同條款，必要時可尋求法律專業(yè)人士的意見。2.對于合同中的重要條款，可以通過附件或補充協(xié)議的方式進行詳細說明。3.確保所有修改和補充都有雙方的書面確認，以保持合同的法律效力。法律名詞解釋：合同編號：指在合同管理中用以區(qū)分和識別不同合同的唯一編號。甲方：指合同中提出要約或需求，并承擔相應義務(wù)的一方，通常為雇主或委托人。乙方：指合同中接受要約或需求，并承擔相應責任的一方，通常為雇員或受托人。獨立董事：指在上市公司中，不在公司內(nèi)部任職，且與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，能夠獨立客觀地發(fā)表意見的董事。薪酬：指乙方因提供勞務(wù)所獲得的報酬。違約責任：指合同一方因違反合同約定而應承擔的法律責任。爭議解決：指合同雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛時，所采取的解決糾紛的方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。場合一：獨立董事需參與公司重大并購項目的決策特殊條款補充：“乙方在并購項目期間，甲方應提供必要的支持，包括但不限于提供完整的項目資料、財務(wù)報告以及第三方專業(yè)評估報告，確保乙方能夠充分了解項目情況，做出獨立判斷?！眻龊隙邯毩⒍略诰o急情況下需要快速響應特殊條款補充：如果公司遇到緊急情況，需要獨立董事快速響應，我們可以這樣補充：“在甲方遇到緊急情況，需要乙方立即做出決策或提供咨詢時，乙方應在接到通知后小時內(nèi)做出響應，并提供必要的協(xié)助?！备郊斜恚?.公司章程：確保獨立董事了解公司的基本治理結(jié)構(gòu)和決策程序。2.薪酬支付細則：明確薪酬的支付方式和時間，避免誤會。3.獨立董事職責說明：詳細說明獨立董事的職責范圍，讓乙方更清楚自己的工作。4.緊急響應流程圖：在緊急情況下，乙方可以快速知道應該怎么做。5.并購項目資料清單：方便乙方在并購項