獨(dú)立董事聘任書2024年

?獨(dú)立董事聘任書2024年合同編號(hào)：__________地址：____________________________________法定代表人：____________________________地址：____________________________________身份證號(hào)：________________________________鑒于公司為實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作、提高公司治理水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，甲方?jīng)Q定聘請(qǐng)乙方擔(dān)任公司獨(dú)立董事。為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以共同遵守。第一條聘任期限1.1乙方擔(dān)任公司獨(dú)立董事的任期自_______年_______月_______日起，至_______年_______月_______日止，共計(jì)_______年。第二條權(quán)利與義務(wù)（1）按照相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，參加公司董事會(huì)會(huì)議，并發(fā)表獨(dú)立意見；（2）對(duì)公司的經(jīng)營決策、財(cái)務(wù)報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)立審查，并向董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告；（3）要求公司董事、高級(jí)管理人員提供相關(guān)資料，以便乙方履行職責(zé)；（4）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。（1）遵守相關(guān)法律法規(guī)、公司章程及本合同的規(guī)定，維護(hù)公司及全體股東的利益；（2）誠實(shí)、勤勉、謹(jǐn)慎地履行職責(zé)，關(guān)注公司經(jīng)營狀況，及時(shí)了解公司重大事項(xiàng)；（3）保守公司商業(yè)秘密，不得泄露或利用該等信息謀取不正當(dāng)利益；（4）法律法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第三條薪酬與待遇3.1甲方應(yīng)按照公司章程及股東大會(huì)的決議，向乙方支付獨(dú)立董事薪酬，薪酬標(biāo)準(zhǔn)為：_______元/年（大寫：__________________________元整）。3.2乙方因履行職責(zé)所需的合理費(fèi)用，包括差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等，甲方應(yīng)予以報(bào)銷。第四條解聘與辭職（1）乙方違反相關(guān)法律法規(guī)、公司章程或本合同的規(guī)定，給公司造成損失的；（2）乙方因健康原因無法正常履行職責(zé)的；（3）乙方被中國證監(jiān)會(huì)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的。4.2乙方在任期內(nèi)有權(quán)提出辭職，但應(yīng)提前_______個(gè)工作日向甲方提交書面辭職報(bào)告。第五條違約責(zé)任5.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本合同的約定，如一方違反本合同的規(guī)定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為：_______元（大寫：__________________________元整）。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________________________乙方（簽字）：__________________________簽訂日期：____________________________注意事項(xiàng)：1.確保合同中的空缺部分在簽署前填寫完整，以避免合同內(nèi)容不完整或無效。2.合同中的期限、薪酬、違約金等關(guān)鍵條款應(yīng)明確具體，避免產(chǎn)生歧義。3.確保乙方的獨(dú)立董事資格符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。4.合同雙方應(yīng)確保簽署行為的合法性和有效性，如授權(quán)代表簽署時(shí)應(yīng)有相應(yīng)的授權(quán)文件。5.注意合同中關(guān)于解聘與辭職條款的執(zhí)行，確保雙方權(quán)益在變更或終止合同時(shí)得到妥善處理。6.在發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)遵循合同約定的爭議解決機(jī)制。解決辦法：1.仔細(xì)審查合同條款，必要時(shí)可尋求法律專業(yè)人士的意見。2.對(duì)于合同中的重要條款，可以通過附件或補(bǔ)充協(xié)議的方式進(jìn)行詳細(xì)說明。3.確保所有修改和補(bǔ)充都有雙方的書面確認(rèn)，以保持合同的法律效力。法律名詞解釋：合同編號(hào)：指在合同管理中用以區(qū)分和識(shí)別不同合同的唯一編號(hào)。甲方：指合同中提出要約或需求，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的一方，通常為雇主或委托人。乙方：指合同中接受要約或需求，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的一方，通常為雇員或受托人。獨(dú)立董事：指在上市公司中，不在公司內(nèi)部任職，且與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，能夠獨(dú)立客觀地發(fā)表意見的董事。薪酬：指乙方因提供勞務(wù)所獲得的報(bào)酬。違約責(zé)任：指合同一方因違反合同約定而應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。爭議解決：指合同雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，所采取的解決糾紛的方式，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等。場(chǎng)合一：獨(dú)立董事需參與公司重大并購項(xiàng)目的決策特殊條款補(bǔ)充：“乙方在并購項(xiàng)目期間，甲方應(yīng)提供必要的支持，包括但不限于提供完整的項(xiàng)目資料、財(cái)務(wù)報(bào)告以及第三方專業(yè)評(píng)估報(bào)告，確保乙方能夠充分了解項(xiàng)目情況，做出獨(dú)立判斷?！眻?chǎng)合二：獨(dú)立董事在緊急情況下需要快速響應(yīng)特殊條款補(bǔ)充：如果公司遇到緊急情況，需要獨(dú)立董事快速響應(yīng)，我們可以這樣補(bǔ)充：“在甲方遇到緊急情況，需要乙方立即做出決策或提供咨詢時(shí)，乙方應(yīng)在接到通知后小時(shí)內(nèi)做出響應(yīng)，并提供必要的協(xié)助?！备郊斜恚?.公司章程：確保獨(dú)立董事了解公司的基本治理結(jié)構(gòu)和決策程序。2.薪酬支付細(xì)則：明確薪酬的支付方式和時(shí)間，避免誤會(huì)。3.獨(dú)立董事職責(zé)說明：詳細(xì)說明獨(dú)立董事的職責(zé)范圍，讓乙方更清楚自己的工作。4.緊急響應(yīng)流程圖：在緊急情況下，乙方可以快速知道應(yīng)該怎么做。5.并購項(xiàng)目資料清單：方便乙方在并購項(xiàng)