借殼上市管理團隊協(xié)議

借殼上市管理團隊協(xié)議合同編號：__________

甲方（以下簡稱“管理團隊”）：__________

乙方（以下簡稱“殼公司”）：__________

鑒于：

1.管理團隊具備豐富的企業(yè)運營管理經(jīng)驗，擅長整合資源，推動企業(yè)上市；

2.殼公司是一家具備一定資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和市場前景的股份有限公司，有意向與管理團隊合作，通過借殼上市實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的拓展和價值的提升；

3.雙方基于平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就借殼上市事宜達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確雙方在借殼上市過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，共同推動殼公司成功上市，實現(xiàn)雙方的合作共贏。

二、簽訂背景

1.為充分發(fā)揮管理團隊的專業(yè)優(yōu)勢，提高殼公司的運營效益和市場競爭力，推動殼公司上市進程；

2.殼公司認(rèn)可管理團隊的實力和業(yè)績，愿意與管理團隊攜手合作，共同開創(chuàng)公司發(fā)展新局面；

3.雙方同意在遵循國家法律法規(guī)、市場規(guī)律和商業(yè)道德的前提下，簽訂本協(xié)議，為借殼上市提供法律保障。

三、合作內(nèi)容

1.管理團隊負(fù)責(zé)制定借殼上市方案，包括但不限于資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)整合、財務(wù)顧問等；

2.管理團隊在借殼上市過程中提供全程指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，確保上市工作的順利進行；

3.殼公司積極配合管理團隊，提供必要的資料、信息和資源，確保借殼上市方案的順利實施；

4.雙方共同推進殼公司上市后的業(yè)務(wù)發(fā)展、市值管理和公司治理，實現(xiàn)公司價值的持續(xù)提升。

本協(xié)議的簽訂僅為雙方開展合作的起點，具體合作細(xì)節(jié)和未盡事宜，雙方將根據(jù)實際情況另行協(xié)商確定。

特此說明。

（以下內(nèi)容略）

主要條款：

四、服務(wù)內(nèi)容

1.管理團隊?wèi)?yīng)提供以下服務(wù)：

（1）對殼公司進行全面盡職調(diào)查，評估殼公司的業(yè)務(wù)、財務(wù)及法律狀況；

（2）制定詳盡的借殼上市方案，包括但不限于資產(chǎn)重組計劃、股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計、融資安排等；

（3）協(xié)助殼公司完成與上市相關(guān)的各項審批、注冊及信息披露工作；

（4）提供上市后的戰(zhàn)略規(guī)劃和管理咨詢，協(xié)助殼公司提升業(yè)務(wù)運營效率和市值。

2.管理團隊?wèi)?yīng)確保提供的服務(wù)符合以下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

（1）服務(wù)的提供應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和最佳實踐；

（2）管理團隊?wèi)?yīng)指定具有專業(yè)資格和豐富經(jīng)驗的人員負(fù)責(zé)具體服務(wù)工作；

（3）管理團隊?wèi)?yīng)確保服務(wù)內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和有效性。

五、價格與支付

1.殼公司應(yīng)支付給管理團隊的服務(wù)費用包括固定費用和浮動費用兩部分：

（1）固定費用為人民幣______元（大寫：______________________元整），在合同簽訂后五個工作日內(nèi)支付；

（2）浮動費用根據(jù)殼公司上市后的市值增長情況，按雙方約定的比例提取，支付時間為每年殼公司年報公布后一個月內(nèi)。

2.管理團隊因提供服務(wù)而產(chǎn)生的合理費用，包括但不限于差旅費、住宿費、材料費等，由殼公司承擔(dān)。

六、保密條款

1.雙方在合同執(zhí)行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等非公開信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密；

2.保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢后三年止；

3.未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向第三方泄露或使用對方的保密信息。

七、違約責(zé)任

1.若殼公司未按約定支付服務(wù)費用，應(yīng)向管理團隊支付遲延支付期間的滯納金，滯納金計算方式為應(yīng)付款項的萬分之五每日；

2.若管理團隊未按約定提供專業(yè)服務(wù)，導(dǎo)致殼公司未能成功上市或遭受損失的，管理團隊?wèi)?yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；

3.雙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償因違約造成的損失。

八、爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；

2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至殼公司所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

九、合同的變更與終止

1.本合同的變更、解除或終止，應(yīng)書面簽署，并經(jīng)雙方確認(rèn)；

2.在合同執(zhí)行期間，如遇不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任。

本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。雙方確認(rèn)，本合同及其補充協(xié)議構(gòu)成雙方就借殼上市事宜達成的完整協(xié)議。

雙方權(quán)利與義務(wù)的進一步詳細(xì)說明：

一、管理團隊的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）獲得殼公司支付的服務(wù)費用及因提供服務(wù)而產(chǎn)生的合理費用；

（2）要求殼公司提供與借殼上市相關(guān)的必要資料、信息和資源；

（3）在合同約定范圍內(nèi)，享有對殼公司業(yè)務(wù)、財務(wù)及法律狀況的盡職調(diào)查權(quán)；

（4）按照約定比例提取殼公司上市后市值增長的浮動費用。

2.義務(wù)：

（1）按照合同約定，為殼公司提供專業(yè)、高效、優(yōu)質(zhì)的借殼上市服務(wù)；

（2）確保所提供的服務(wù)內(nèi)容、方案和建議符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和殼公司的實際需求；

（3）對殼公司的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等非公開信息予以嚴(yán)格保密；

（4）在合同執(zhí)行過程中，積極與殼公司溝通，確保雙方對借殼上市的進度、風(fēng)險等有清晰的認(rèn)識。

二、殼公司的權(quán)利與義務(wù)

1.權(quán)利：

（1）獲得管理團隊提供的專業(yè)借殼上市服務(wù)，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)拓展和價值提升；

（2）在合同約定范圍內(nèi)，要求管理團隊提供與借殼上市相關(guān)的建議、方案和協(xié)助；

（3）按照合同約定，支付管理團隊的服務(wù)費用；

（4）在管理團隊違反合同約定時，要求其承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

2.義務(wù)：

（1）按照合同約定，向管理團隊支付服務(wù)費用及因提供服務(wù)而產(chǎn)生的合理費用；

（2）提供與借殼上市相關(guān)的必要資料、信息和資源，并確保所提供資料的真實性、準(zhǔn)確性和完整性；

（3）積極配合管理團隊，確保借殼上市方案的順利實施；

（4）對管理團隊的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等非公開信息予以嚴(yán)格保密；

（5）在合同執(zhí)行過程中，與管理團隊保持良好的溝通，共同解決借殼上市過程中遇到的問題。

三、合作方式

1.雙方建立定期溝通機制，就借殼上市的進展、風(fēng)險及存在的問題進行交流；

2.管理團隊在提供服務(wù)過程中，應(yīng)保持與殼公司的密切聯(lián)系，及時了解殼公司的需求，調(diào)整服務(wù)內(nèi)容和方案；

3.殼公司應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)與管理團隊的對接工作，確保溝通順暢、高效；

4.雙方共同參與殼公司上市后的業(yè)務(wù)發(fā)展、市值管理和公司治理，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢，實現(xiàn)合作共贏。

合同有效期限、變更、終止條件等詳細(xì)說明：

一、合同有效期限

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。

2.在合同有效期屆滿前，如雙方均無書面提出終止或變更合同的要求，本合同自動續(xù)期____年，續(xù)期次數(shù)不限。

二、合同終止條件

1.合同到期，雙方無意續(xù)約；

2.雙方經(jīng)協(xié)商一致，決定提前終止合同；

3.一方嚴(yán)重違反合同約定，導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行，另一方有權(quán)書面通知終止合同；

4.發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行，雙方均可要求終止合同。

三、合同的變更

1.雙方在合同執(zhí)行過程中，如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)書面簽署補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力；

2.合同的變更不得違反國家法律法規(guī)，不得損害第三方合法權(quán)益；

3.變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，對原合同具有替代和補充作用。

四、合同解除

1.雙方在合同執(zhí)行過程中，如遇法定解除條件或雙方約定的解除條件成就，有權(quán)書面通知對方解除合同；

2.合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定和相關(guān)法律法規(guī)，處理合同解除后的善后事宜。

五、爭議解決機制

1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；

2.若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)將爭議提交至殼公司所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決；

3.爭議解決過程中，除爭議部分外，其他合同條款繼續(xù)有效，雙方應(yīng)繼續(xù)履行。

六、法律適用和管轄法院

1.本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律法規(guī)；

2.雙方同意，對于因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，均提交殼公司所在地有管轄權(quán)的人民法院管轄。

七、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，對雙方具有法律約束力；

2.本合同及其補充協(xié)議構(gòu)成雙方就借殼上市事宜達成的完整協(xié)議，取代雙方之前的任何口頭或書面約定；

3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議