工程施工反洗錢合同

工程施工反洗錢合同合同編號(hào)：__________單位名稱：________________單位地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________單位名稱：________________單位地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________鑒于委托方與受托方均同意遵循平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國反洗錢法》等法律法規(guī)的規(guī)定，雙方就工程施工反洗錢事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：一、反洗錢義務(wù)1.1委托方應(yīng)按照我國反洗錢法律法規(guī)的要求，建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，對(duì)工程施工過程中的資金流動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控，防止洗錢行為的發(fā)生。1.2受托方應(yīng)按照我國反洗錢法律法規(guī)的要求，協(xié)助委托方進(jìn)行反洗錢工作，對(duì)工程施工過程中的資金流動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控，防止洗錢行為的發(fā)生。二、反洗錢措施2.1委托方應(yīng)定期對(duì)工程施工過程中的資金流動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，確保資金流動(dòng)的合法性。2.2受托方應(yīng)建立和完善客戶身份識(shí)別制度，對(duì)工程施工中的資金來源進(jìn)行審查，確保資金來源的合法性。2.3委托方和受托方應(yīng)建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度，對(duì)工程施工過程中的大額交易和可疑交易進(jìn)行報(bào)告。2.4委托方和受托方應(yīng)定期進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，提高員工的反洗錢意識(shí)和能力。三、保密義務(wù)3.1雙方應(yīng)對(duì)在工程施工反洗錢過程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密和個(gè)人信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方泄露。3.2雙方應(yīng)對(duì)反洗錢工作中的相關(guān)資料予以保密，不得泄露給無關(guān)人員。四、違約責(zé)任4.1如一方未履行本合同約定的反洗錢義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.2如一方泄露對(duì)方商業(yè)秘密或個(gè)人信息，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。五、爭(zhēng)議解決5.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、合同的生效、變更和解除6.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。6.2在合同有效期內(nèi)，雙方同意對(duì)本合同進(jìn)行變更或解除的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，經(jīng)雙方確認(rèn)后生效。6.3本合同期滿后，如雙方不再續(xù)簽，本合同自行終止。七、其他約定7.1雙方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律法規(guī)，共同做好工程施工反洗錢工作。7.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程施工反洗錢內(nèi)部控制制度2.客戶身份識(shí)別制度3.大額交易和可疑交易報(bào)告制度4.反洗錢培訓(xùn)資料5.商業(yè)秘密和個(gè)人信息保密協(xié)議6.爭(zhēng)議解決協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.未按約定履行反洗錢義務(wù)2.泄露商業(yè)秘密或個(gè)人信息3.未按約定進(jìn)行爭(zhēng)議解決三、法律名詞及解釋：1.反洗錢：根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，是指防止通過非法手段獲取的資金通過交易、轉(zhuǎn)移、藏匿等手段合法化的行為。2.內(nèi)部控制制度：是指企業(yè)為了合理保證實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、遵守相關(guān)法律法規(guī)和經(jīng)營活動(dòng)的效率和效果而制定的制度。3.客戶身份識(shí)別：是指在金融服務(wù)過程中，對(duì)客戶的身份信息進(jìn)行收集、驗(yàn)證和記錄的過程。4.大額交易和可疑交易報(bào)告：是指在金融服務(wù)過程中，對(duì)于交易金額達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)或者交易行為存在可疑情況的，需要向相關(guān)部門報(bào)告。5.商業(yè)秘密：是指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并且權(quán)利人采取了保密措施的信息。6.個(gè)人信息：是指以電子或者其他方式記錄的能夠單獨(dú)或者與其他信息結(jié)合識(shí)別自然人身份的各種信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：工程施工過程中出現(xiàn)大額交易和可疑交易，如何處理？解決辦法：按照大額交易和可疑交易報(bào)告制度，及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告，并配合調(diào)查。2.問題：雙方在工程施工過程中發(fā)生爭(zhēng)議，如何解決？解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。3.問題：如何保證工程施工過程中的資金流動(dòng)合法性？解決辦法：委托方和受托方共同執(zhí)行工程施工反洗錢內(nèi)部控制制度，對(duì)資金流動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.適用于委托方和受托方在