基建項目變更決策及簽證管理制度

1、謝謝閱讀06 基建項目變更決策及簽證管理制度71 目的加強工程投資的管理，有效控制工程造價，規(guī)范基建工程設(shè)計變更及簽證流程。2 適用范圍本制度適用于三一重工及下屬所有分（子）公司的基建業(yè)務(wù)，國內(nèi)各事業(yè)部（子公司）等同執(zhí)行，海外事業(yè)部（子公司）參照執(zhí)行。3 定義3.1 當(dāng)天反饋， 7 天備案：3.1.1 當(dāng)天反饋指a. 變更決策審批（含附件：設(shè)計變更通知單、變更估算、變更圖紙或方案、變更前與變更后文字說明與變更前影像說明等相關(guān)資料）通過后，項目部應(yīng)將當(dāng)天變更審批好的變更決策審批單反饋給造價成本部資料員（以 OA 流程自動抄送為準(zhǔn)）；b. 經(jīng)濟簽證單審批通過后，基建工程部需在當(dāng)天將批準(zhǔn)后的經(jīng)濟簽證

2、單（含附件：完成工程量清單（含計算式）與預(yù)算表、實施前與實施后圖紙或文字與影像說明等資料）以掃描的方式發(fā)至造價成本部資料員謝謝閱讀謝謝閱讀（當(dāng)經(jīng)濟簽證單報審過程中附件已完整上傳，以O(shè)A 流程自動抄送為準(zhǔn)）。3.1.2 7 天備案指變更決策審批反饋信息發(fā)出后 7 天內(nèi)，基建工程部將設(shè)計變更審批單（含附件）以郵件或上傳服務(wù)器等方式報造價成本部資料員備案；3.2 變更等級劃分3.2.1A 類變更： |單次變更估算造價 |50 萬元；3.2.2B 類變更： 10 萬 |單次變更估算造價 |50 萬元；3.2.3C 類變更： |單次變更估算造價 |10 萬元。備注： |單次變更估算造價 |為增減金額的絕

3、對值。3.3 單次簽證造價單次簽證造價為增減金額的絕對值。4 職責(zé)4.1 施工單位4.1.1 施工單位認(rèn)為有必要時提出變更申請，提交工作聯(lián)系函至基建工程部項目部；4.1.2 編制并向基建工程部項目部提交變更方案及變更預(yù)算；謝謝閱讀謝謝閱讀4.1.3 執(zhí)行業(yè)主工程變更通知單，并做好驗收記錄，對拆除與隱蔽工程，變更前及變更后必須拍照（需業(yè)主簽字確認(rèn)）記錄；可回收利用或變賣的拆除內(nèi)容 ( 如金屬材料、設(shè)備、部配件等 )必須移交給業(yè)主，并簽署好移交記錄表，經(jīng)濟簽證單如果不能附移交記錄表，則視為施工方已回收，結(jié)算時造價成本部將按拆除材料的市場折舊回收價扣除費用；4.1.4 變更內(nèi)容實施完成后，在完成之日

4、起7 個日歷日內(nèi) ,向監(jiān)理方與建設(shè)方同時報經(jīng)濟簽證單（一式三份），且必須附相關(guān)資料。4.2 設(shè)計單位4.2.1 當(dāng)設(shè)計單位發(fā)現(xiàn)設(shè)計缺陷或者設(shè)計失誤時，出具設(shè)計變更；4.2.2 按建設(shè)單位要求，出變更施工圖及設(shè)計變更通知書；4.2.3 參加建設(shè)單位組織的重大變更方案討論會。4.3 監(jiān)理部4.3.1 在施工過程中，遇原設(shè)計或合同未預(yù)料到的具體情況時，提交工作聯(lián)系函至基建項目部；4.3.2 審核變更決策審批單,并簽署審核意見；4.3.3 在接到施工單位的經(jīng)濟簽證單后，參與基建項目部組織的現(xiàn)場工謝謝閱讀謝謝閱讀程量復(fù)核，審核經(jīng)濟簽證單及資料，并簽署審核意見；4.3.4 審核經(jīng)濟簽證審批單，并簽署審核意

5、見。4.4 基建工程部項目部4.4.1 組織相關(guān)人員對所有來源的變更申請資料進行審核，并簽署意見；4.4.2 審核確定的變更方案如需出具變更圖紙，由基建工程項目部移交基建總部技術(shù)支持部進行變更設(shè)計；4.4.3 將確定的變更單作為附件,估算單次變更造價 (注:含核減造價變更 ),提交所有的變更決策審批單；4.4.4 聯(lián)合監(jiān)理審核施工單位提交的專項施工方案，專項施工方案由專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師、專業(yè)工程師、項目經(jīng)理共同審核，因施工方案變更引起造價變化的報基建工程部部長審批；4.4.5 A 類變更決策申請經(jīng)批準(zhǔn)后如有必要簽訂補充協(xié)議，由基建工程部項目部組織基建總部、商務(wù)招標(biāo)部與施工單位談判并簽

6、訂補充協(xié)議；4.4.6 變更內(nèi)容實施完成后，及時組織監(jiān)理方與施工方等相關(guān)人員，三方現(xiàn)場共同復(fù)核簽證工程量，并簽署審核意見與日期，報基建總部造價成本部審核簽證造價后 ( 注 : 含核減造價變更 ) ，提交經(jīng)濟簽證審批單報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批（項目經(jīng)理需保存一份復(fù)印件）；4.4.7 可回收利用或變賣的拆除內(nèi)容(如金屬材料、設(shè)備、部配件等)督促施工單位移交業(yè)主，并簽署移交記錄表；謝謝閱讀謝謝閱讀4.4.8 每月 5 日前 ,將上月已通過審批的變更決策審批單、經(jīng)濟簽證單匯總形成目錄清單并編號，經(jīng)建設(shè)方、監(jiān)理方、施工方（施工方蓋章）三方定性認(rèn)可后，報造價成本部，以利工程結(jié)算；4.4.9 核減造價的變更、簽證審批

7、流程提交的責(zé)任主體為基建工程部項目部。4.5 基建總部技術(shù)支持部根據(jù)變更方案進行所有類別變更設(shè)計 ,或編制設(shè)計任務(wù)書。報基建工程部部長與監(jiān)理部總監(jiān)理工程師審批。4.6 基建總部造價成本部4.6.1 參與 A 類變更補充協(xié)議談判；4.6.2 審核所有經(jīng)濟簽證單并出具簽證預(yù)算表；4.6.3 對基建工程變更決策審批單與經(jīng)濟簽證審批單進行備案管理；4.6.4 對單次變更總額超過合同金額5% 或累計變更金額超過合同金額10%的設(shè)計變更，基建總部造價成本部提出預(yù)警，告知項目部、審計部、監(jiān)理部、基建監(jiān)察、區(qū)域基建分管領(lǐng)導(dǎo)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；4.6.5 每季度對各區(qū)域經(jīng)濟簽證及時性進行通報。4.7 基建工程部部長4.7.1 審批 3 萬以下變更決策，變更決策審批單與監(jiān)理部總監(jiān)理工程師雙簽審批后執(zhí)行；4.7.2 審批 10 萬以下簽證流程。謝謝閱讀謝謝閱讀4.8 基建總部副總監(jiān)4.8.1 審批 3 萬（含） 10 萬變更決策；4.8.2 審批 10 萬（含） 50 萬簽證流程。4.9 基建總部總監(jiān)