某醫(yī)療設(shè)備公司未來(lái)三年發(fā)展戰(zhàn)略及行動(dòng)計(jì)劃2011

某醫(yī)療設(shè)備公司未來(lái)三年發(fā)展戰(zhàn)略及行動(dòng)計(jì)劃 2011 （一）發(fā)展戰(zhàn)略 公司將秉承 “一切為客戶創(chuàng)造價(jià)值 ”的理念，堅(jiān)持把產(chǎn)品質(zhì)量當(dāng)作企業(yè)尊嚴(yán)的起點(diǎn)，始終致力于打造中國(guó)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的著名品牌。 公司將充分利用 “十一五 ”以來(lái)，國(guó)家和社會(huì)各界對(duì)于醫(yī)療設(shè)備行業(yè)支持、特別是對(duì)于醫(yī)療設(shè)備行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品日益重視所帶來(lái)的良好發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步整合和優(yōu)化公司內(nèi)外部資源，堅(jiān)持以技術(shù)研發(fā)和服務(wù)作為公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力發(fā)展成為代表行業(yè)領(lǐng)先水平、具備重大影響力的高成長(zhǎng)、自主創(chuàng)新的 “腫瘤學(xué)科建設(shè)與配套裝備技術(shù)工程 ”、 “醫(yī)用氣體管理 ”、 “基層數(shù)字化影像遠(yuǎn)程診斷工程 ”等專業(yè)領(lǐng)域的整體解決方案提供商。 （二）發(fā)展目標(biāo) 未來(lái)三年，公司將依托自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，全面提升技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)開拓能力，確立在全國(guó)腫瘤微創(chuàng)綜合治療設(shè)備和醫(yī)用分子篩制氧業(yè)務(wù)細(xì)分市場(chǎng)中的領(lǐng)導(dǎo)者地位，并在基層數(shù)字化影像遠(yuǎn)程診斷工程中實(shí)現(xiàn)突破，力爭(zhēng)將公司建設(shè)成為國(guó)內(nèi)一流的整體解決方案提供商。 發(fā)行當(dāng)年及未來(lái)三年內(nèi)，在募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)前，考慮到目前公司自身產(chǎn)能利用率已基本飽和，公司將努力通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和內(nèi)部成本控制，力爭(zhēng)在 2010年的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)水平保持年均 20%以上的增長(zhǎng)；待募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后（預(yù)計(jì)為 2013年），力爭(zhēng)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 8至 9億元，凈利潤(rùn)力爭(zhēng)超過(guò) 12,000萬(wàn)元。在公司遠(yuǎn)景規(guī)劃中，一方面，將全面提高技術(shù)研究中心的研發(fā)能力，努力建成醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域內(nèi)國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心；另一方面，將繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品種類和規(guī)模，努力成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)最大的綜合醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商。 二、未來(lái)三年的發(fā)展規(guī)劃 為保障上述長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和未來(lái) 3年發(fā)展目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，公司制定了以下各項(xiàng)具體的發(fā)展規(guī)劃。 （一）主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 1、鞏固現(xiàn)有腫瘤微創(chuàng)綜合治療設(shè)備的市場(chǎng)領(lǐng)先地位 堅(jiān)持 “腫瘤治療綠色療 法 ”和 “綜合、微創(chuàng)、靶向、個(gè)體化 ”的發(fā)展方向，將腫瘤微創(chuàng)綜合治療設(shè)備高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程建成國(guó)家生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地。 公司投資 3,000萬(wàn)元用于腫瘤微創(chuàng)綜合治療設(shè)備技術(shù)改造項(xiàng)目，項(xiàng)目將于 2012年初投產(chǎn)，年產(chǎn)能增加 260臺(tái)套。未來(lái)三年，其突破點(diǎn)在于其綜合配套能力的提高，在保持三級(jí)醫(yī)院領(lǐng)域占有率的同時(shí)，大力開拓二級(jí)醫(yī)院領(lǐng)域。在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，公司腫瘤學(xué)科建設(shè)方案在各級(jí)醫(yī)院得到實(shí)施并實(shí)現(xiàn)了理想的效果。尤其是二級(jí)醫(yī)院，在國(guó)家政策的扶持下，購(gòu)買全套腫瘤微創(chuàng)治療設(shè)備將成為一種趨勢(shì)，他們也將成為公司未來(lái)幾年主 要的客戶群。 2011年至 2013年，公司腫瘤微創(chuàng)綜合治療設(shè)備將以每年 20%以上的速度遞增。 2、提升現(xiàn)有氧氣設(shè)備及工程領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 繼續(xù)提升 “醫(yī)用制氧專家 ”的品牌形象，進(jìn)一步擴(kuò)大醫(yī)用中心供氧系統(tǒng)市場(chǎng)份額。以進(jìn)口 AirSep和自產(chǎn)制氧主機(jī)的分子篩制氧系統(tǒng)和一體化醫(yī)用制氧機(jī)滿足不同層次的需要。公司醫(yī)用分子篩制氧工程市場(chǎng)在未來(lái)三年將實(shí)現(xiàn)持續(xù)放量增長(zhǎng)。 公司投資 4,854萬(wàn)元用于醫(yī)用氣體設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目將于 2012年初投產(chǎn)，年產(chǎn)能增加 380臺(tái)套。公司遵循 “每一個(gè)項(xiàng)目都是樣板工程 ”的標(biāo)準(zhǔn)，已居業(yè)內(nèi)標(biāo)桿地位， 且擁有強(qiáng)大技術(shù)儲(chǔ)備，其未來(lái)三年主要市場(chǎng)在二級(jí)以上醫(yī)院，從 2011年至 2013年保持不低于 30%的年增長(zhǎng)率。 3、大力發(fā)展醫(yī)用影像設(shè)備市場(chǎng) 基于醫(yī)用影像設(shè)備市場(chǎng)未來(lái)的廣闊前景和公司未來(lái)戰(zhàn)略發(fā)展的需要，抓住中小基層醫(yī)院影像設(shè)備更新?lián)Q代的機(jī)遇，需求逐步釋放的過(guò)程，大力發(fā)展醫(yī)用影像設(shè)備市場(chǎng)。 2010年 4月 12日，公司取得了國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的 “數(shù)字 X線攝影系統(tǒng) ”的類醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證（國(guó)食藥監(jiān)械 準(zhǔn) 字 2010第 3300315號(hào)）； 2010年下半年，公司開始批量生產(chǎn) DR并實(shí)現(xiàn)銷售 11臺(tái)，實(shí)現(xiàn)銷售收入 415.81萬(wàn)元，為未來(lái)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。 2011年上半年公司完成自產(chǎn)醫(yī)用影像設(shè)備銷售 37臺(tái) DR，實(shí)現(xiàn)銷售收入 2,118.89萬(wàn)元。 公司投資 5,770萬(wàn)元用于醫(yī)用影像設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目將于 2012年初投產(chǎn)，年產(chǎn)能增加 500臺(tái)套。未來(lái) 3年，公司自主研發(fā)的影像 DR產(chǎn)品將主攻中低端市場(chǎng)，借助完善的基層醫(yī)院數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)建設(shè)方案，依靠強(qiáng)大的公司實(shí)力，搶占基層影像市場(chǎng)。此外，影像設(shè)備市場(chǎng)的大力拓展，可支持 “腫瘤微創(chuàng)綜合治療解決方案 ”推廣到基層醫(yī)院。計(jì)劃在 2013年實(shí)現(xiàn)銷售收入 10,000萬(wàn)元以上，凈利潤(rùn)不低于 2,000萬(wàn)元。 4、順應(yīng)市場(chǎng)要求，積極開拓常規(guī)診療設(shè)備及經(jīng)銷市場(chǎng) 為提高公司渠道利用效率，公司需進(jìn)一步開拓常規(guī)診療設(shè)備及代理經(jīng)銷市場(chǎng)，為公司的主要產(chǎn)品提供補(bǔ)充，擴(kuò)大渠道的寬度，提高銷售渠道的延展性。 整合自產(chǎn)的綜合高頻電刀、氬氣刀、 PACS系統(tǒng)、數(shù)字 X線攝影系統(tǒng)以及打包其他相關(guān)產(chǎn)品（呼吸機(jī)、麻醉機(jī)等），開發(fā)集醫(yī)學(xué)影像、生化設(shè)備、手術(shù)室設(shè)備（電刀、氬氣刀、血氧呼末二氧化碳監(jiān)護(hù)儀、心電監(jiān)護(hù)除顫儀等）、數(shù)字 X線攝影系統(tǒng)等的集合平臺(tái)軟件及硬件。2011年至 2013年，公司常規(guī)診療設(shè)備和代理經(jīng)銷產(chǎn)品收入將以每年10%以上的速度遞增。 （二）市場(chǎng)擴(kuò)張規(guī)劃 目前，受益于國(guó)家綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力的提高、中國(guó)逐步進(jìn)入老齡化社會(huì)和醫(yī)療體制改革的加速等因素的影響，國(guó)內(nèi)醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)需求不斷增加，公司將進(jìn)一步鞏固并擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，提升行業(yè)地位。 未來(lái)一年內(nèi)，公司將會(huì)利用目前全國(guó)銷售網(wǎng)絡(luò)，積極參加醫(yī)療機(jī)構(gòu)招投標(biāo)。因?yàn)槭芟抻谀壳暗漠a(chǎn)能水平，公司將注重銷售對(duì)象的選擇性，產(chǎn)品銷售重點(diǎn)集中于腫瘤微創(chuàng)治療設(shè)備和醫(yī)用分子篩制氧設(shè)備及工程兩大核心業(yè)務(wù)模塊，同時(shí)力爭(zhēng)在醫(yī)療影像市場(chǎng)取得突破進(jìn)展。 未來(lái)三年內(nèi)，待募集資金項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，產(chǎn)能不足與潛在市場(chǎng)需求之間矛盾得以解決后，公司將積極實(shí)行市場(chǎng)擴(kuò)張計(jì)劃，力爭(zhēng)成為行業(yè)領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域整體解決方案的提供商。 （三）技術(shù)創(chuàng)新計(jì)劃 1、全力建設(shè)好工程技術(shù)中心 結(jié)合本次募集資金投資項(xiàng)目工程技術(shù)中心建設(shè)，將該中心建設(shè)成公司重大科技成果產(chǎn)業(yè)化、聚集和培養(yǎng)科技創(chuàng)新人才、組織科技交流與合作的重要基地。該中心將以公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要為導(dǎo)向，結(jié)合本公司業(yè)務(wù)，針對(duì)腫瘤微創(chuàng)治療設(shè)備等醫(yī)療設(shè)備制造急需解決的關(guān)鍵、共性技術(shù)問(wèn)題等進(jìn)行專項(xiàng)課題研究。 2、繼續(xù)加強(qiáng)腫瘤微創(chuàng)治療設(shè) 備等醫(yī)療設(shè)備相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)研究與開發(fā)工作 公司未來(lái)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略的實(shí)施路徑將繼續(xù)分為兩種方式：第一，關(guān)注腫瘤微創(chuàng)治療設(shè)備等醫(yī)療設(shè)備子行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向，強(qiáng)調(diào)以自主研發(fā)為技術(shù)推進(jìn)驅(qū)動(dòng)力，通過(guò)持續(xù)的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，提高產(chǎn)品合格率，降低單位生產(chǎn)成本，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；第二，利用企業(yè)外部科研機(jī)構(gòu)的研究力量，加強(qiáng)校企、院企合作，使之成為公司技術(shù)創(chuàng)新的有效補(bǔ)充。 未來(lái)三年，公司計(jì)劃進(jìn)一步加強(qiáng)與科研院所及高校的技術(shù)合作，利用上述科研機(jī)構(gòu)的研究人才、研發(fā)設(shè)備，解決現(xiàn)有技術(shù)難題，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)改進(jìn)。其次，公司將繼續(xù)邀 請(qǐng)外部專家進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。公司還計(jì)劃擴(kuò)大與科研機(jī)構(gòu)及高校的合作領(lǐng)域，將技術(shù)合作延伸至人才合作，以企業(yè)作為研究機(jī)構(gòu)和高校的實(shí)驗(yàn)實(shí)習(xí)基地，鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)的研究人員和高校實(shí)習(xí)生來(lái)公司進(jìn)行相關(guān)課題的研究。上述計(jì)劃，一方面有利于促進(jìn)行業(yè)內(nèi)專家對(duì)公司的了解，提升公司的行業(yè)知名度；另一方面也有利于在相關(guān)技術(shù)人才和高校實(shí)習(xí)生對(duì)公司的了解，是公司吸引人才、引進(jìn)人才的重要舉措之一。 3、研發(fā)計(jì)劃 2011年至 2013年，公司計(jì)劃在技術(shù)創(chuàng)新方面的投入至少保持 10%以上的增長(zhǎng)速度，技術(shù)研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例保持不低于 4%的水平。 公司目前主要研發(fā)的項(xiàng)目共有 13項(xiàng)。這些項(xiàng)目中，一部分可以在近期內(nèi)投入批量生產(chǎn)并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，另一部分則是為未來(lái)三年內(nèi)的重點(diǎn)產(chǎn)品做技術(shù)及工藝上的儲(chǔ)備 。 （四）銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃 銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)一方面可以為公司樹立良好的企業(yè)形象，另一方面，通過(guò)搜集客戶的反饋信息，可以有針對(duì)性的對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)，有利于產(chǎn)品整體性能的提高。公司銷售主要以參加醫(yī)療機(jī)構(gòu)招投標(biāo)的形式進(jìn)行，針對(duì)本行業(yè)特有的銷售模式，公司擬進(jìn)一步建設(shè)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 公司銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃具體包括：第一，完成營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，在全國(guó)建成 8個(gè)區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心， 每個(gè)區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心將設(shè)置營(yíng)銷管理與培訓(xùn)、產(chǎn)品展示、售后服務(wù)、臨床基地（燈塔）建設(shè)和學(xué)術(shù)交流平臺(tái)四大功能模塊；第二，增加銷售服務(wù)人員，以完善現(xiàn)有銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，加快服務(wù)的響應(yīng)速度；第三，定期對(duì)銷售服務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)水平較高的銷售服務(wù)隊(duì)伍。 （五）人力資源發(fā)展計(jì)劃 保持本公司的創(chuàng)新能力和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，人才是關(guān)鍵。本公司將根據(jù)今后幾年的發(fā)展規(guī)劃制定相應(yīng)的人力資源發(fā)展計(jì)劃，通過(guò)不斷引進(jìn)人才和持續(xù)的培訓(xùn)計(jì)劃，建立一支高素質(zhì)的人才隊(duì)伍。未來(lái)三年，為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司將在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，按需引進(jìn)各類人 才，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)引進(jìn)具有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與能力的技術(shù)人才、市場(chǎng)營(yíng)銷人才、管理人才、資本運(yùn)作人才。與此同時(shí)，公司將大力實(shí)施人才培訓(xùn)計(jì)劃，建立和完善培訓(xùn)體系，采用內(nèi)部崗位培訓(xùn)等多種形式對(duì)員工進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高員工的技能，尤其是中高級(jí)員工發(fā)展戰(zhàn)略素養(yǎng)。 公司還將積極探索建立對(duì)各類人才有持久吸引力的績(jī)效評(píng)價(jià)體系和相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制，使公司人才資源穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)人力資源的可持續(xù)發(fā)展，從而建立一支高素質(zhì)的人才隊(duì)伍。公司將在現(xiàn)有崗位評(píng)價(jià)與考核基礎(chǔ)上，完善公正、公平、公開的崗位責(zé)任制和績(jī)效評(píng)價(jià)體系，建立有序的崗位競(jìng)爭(zhēng)、激 勵(lì)、淘汰機(jī)制，增加崗位流動(dòng)性，使全體員工都處于有效的管理體系中，充分發(fā)揮每位員工的主觀能動(dòng)性。 （六）組織機(jī)構(gòu)完善計(jì)劃 公司將依據(jù)上市公司規(guī)范運(yùn)作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部控制，健全管理制度，來(lái)提升公司的管理水平。公司將加強(qiáng)董事會(huì)的職責(zé)，切實(shí)發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，逐步完善董事會(huì)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專業(yè)委員會(huì)的職能和作用，促進(jìn)公司建立科學(xué)、高效、合理的決策系統(tǒng)。公司將以加快決策和反應(yīng)速度、提高管理效率、降低管理成本為主要目的，完善組織架構(gòu)。在完善組織結(jié)構(gòu)的同時(shí)，公司將進(jìn)一步建立和 完善目標(biāo)管理體系及績(jī)效考核體系，建立健全激勵(lì)約束機(jī)制，以保證公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)公司整體管理水平的提高。 （七）融資計(jì)劃 報(bào)告期內(nèi)，隨著公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的逐步增強(qiáng)和業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，公司已簽合同額不斷增加，現(xiàn)有生產(chǎn)能力已無(wú)法滿足市場(chǎng)不斷擴(kuò)大的需求。公司需要盡快增加資金投入，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。過(guò)去，公司籌集資金的主要方式是經(jīng)營(yíng)積累和銀行貸款相結(jié)合，報(bào)告期內(nèi)公司資產(chǎn)負(fù)債率較高，債權(quán)融資能力不足，資金成為公司進(jìn)一步發(fā)展的重要瓶頸。本次募集資金到位后，公司