某醫(yī)療設(shè)備公司未來三年發(fā)展戰(zhàn)略及行動計劃2011

某醫(yī)療設(shè)備公司未來三年發(fā)展戰(zhàn)略及行動計劃 2011 （一）發(fā)展戰(zhàn)略 公司將秉承 “一切為客戶創(chuàng)造價值 ”的理念，堅持把產(chǎn)品質(zhì)量當(dāng)作企業(yè)尊嚴(yán)的起點，始終致力于打造中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的著名品牌。 公司將充分利用 “十一五 ”以來，國家和社會各界對于醫(yī)療設(shè)備行業(yè)支持、特別是對于醫(yī)療設(shè)備行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品日益重視所帶來的良好發(fā)展機遇，進一步整合和優(yōu)化公司內(nèi)外部資源，堅持以技術(shù)研發(fā)和服務(wù)作為公司的核心競爭力，努力發(fā)展成為代表行業(yè)領(lǐng)先水平、具備重大影響力的高成長、自主創(chuàng)新的 “腫瘤學(xué)科建設(shè)與配套裝備技術(shù)工程 ”、 “醫(yī)用氣體管理 ”、 “基層數(shù)字化影像遠程診斷工程 ”等專業(yè)領(lǐng)域的整體解決方案提供商。 （二）發(fā)展目標(biāo) 未來三年，公司將依托自身的核心競爭力，全面提升技術(shù)創(chuàng)新、業(yè)務(wù)開拓能力，確立在全國腫瘤微創(chuàng)綜合治療設(shè)備和醫(yī)用分子篩制氧業(yè)務(wù)細分市場中的領(lǐng)導(dǎo)者地位，并在基層數(shù)字化影像遠程診斷工程中實現(xiàn)突破，力爭將公司建設(shè)成為國內(nèi)一流的整體解決方案提供商。 發(fā)行當(dāng)年及未來三年內(nèi)，在募投項目達產(chǎn)前，考慮到目前公司自身產(chǎn)能利用率已基本飽和，公司將努力通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和內(nèi)部成本控制，力爭在 2010年的基礎(chǔ)上實現(xiàn)營業(yè)收入的穩(wěn)定增長，凈利潤水平保持年均 20%以上的增長；待募投項目達產(chǎn)后（預(yù)計為 2013年），力爭營業(yè)收入達到 8至 9億元，凈利潤力爭超過 12,000萬元。在公司遠景規(guī)劃中，一方面，將全面提高技術(shù)研究中心的研發(fā)能力，努力建成醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域內(nèi)國家級企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心；另一方面，將繼續(xù)擴大產(chǎn)品種類和規(guī)模，努力成長為國內(nèi)最大的綜合醫(yī)療設(shè)備供應(yīng)商。 二、未來三年的發(fā)展規(guī)劃 為保障上述長期發(fā)展戰(zhàn)略和未來 3年發(fā)展目標(biāo)的順利實現(xiàn)，公司制定了以下各項具體的發(fā)展規(guī)劃。 （一）主營業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 1、鞏固現(xiàn)有腫瘤微創(chuàng)綜合治療設(shè)備的市場領(lǐng)先地位 堅持 “腫瘤治療綠色療 法 ”和 “綜合、微創(chuàng)、靶向、個體化 ”的發(fā)展方向，將腫瘤微創(chuàng)綜合治療設(shè)備高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化示范工程建成國家生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地。 公司投資 3,000萬元用于腫瘤微創(chuàng)綜合治療設(shè)備技術(shù)改造項目，項目將于 2012年初投產(chǎn)，年產(chǎn)能增加 260臺套。未來三年，其突破點在于其綜合配套能力的提高，在保持三級醫(yī)院領(lǐng)域占有率的同時，大力開拓二級醫(yī)院領(lǐng)域。在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，公司腫瘤學(xué)科建設(shè)方案在各級醫(yī)院得到實施并實現(xiàn)了理想的效果。尤其是二級醫(yī)院，在國家政策的扶持下，購買全套腫瘤微創(chuàng)治療設(shè)備將成為一種趨勢，他們也將成為公司未來幾年主 要的客戶群。 2011年至 2013年，公司腫瘤微創(chuàng)綜合治療設(shè)備將以每年 20%以上的速度遞增。 2、提升現(xiàn)有氧氣設(shè)備及工程領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢 繼續(xù)提升 “醫(yī)用制氧專家 ”的品牌形象，進一步擴大醫(yī)用中心供氧系統(tǒng)市場份額。以進口 AirSep和自產(chǎn)制氧主機的分子篩制氧系統(tǒng)和一體化醫(yī)用制氧機滿足不同層次的需要。公司醫(yī)用分子篩制氧工程市場在未來三年將實現(xiàn)持續(xù)放量增長。 公司投資 4,854萬元用于醫(yī)用氣體設(shè)備建設(shè)項目，項目將于 2012年初投產(chǎn)，年產(chǎn)能增加 380臺套。公司遵循 “每一個項目都是樣板工程 ”的標(biāo)準(zhǔn)，已居業(yè)內(nèi)標(biāo)桿地位， 且擁有強大技術(shù)儲備，其未來三年主要市場在二級以上醫(yī)院，從 2011年至 2013年保持不低于 30%的年增長率。 3、大力發(fā)展醫(yī)用影像設(shè)備市場 基于醫(yī)用影像設(shè)備市場未來的廣闊前景和公司未來戰(zhàn)略發(fā)展的需要，抓住中小基層醫(yī)院影像設(shè)備更新?lián)Q代的機遇，需求逐步釋放的過程，大力發(fā)展醫(yī)用影像設(shè)備市場。 2010年 4月 12日，公司取得了國家食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的 “數(shù)字 X線攝影系統(tǒng) ”的類醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證（國食藥監(jiān)械 準(zhǔn) 字 2010第 3300315號）； 2010年下半年，公司開始批量生產(chǎn) DR并實現(xiàn)銷售 11臺，實現(xiàn)銷售收入 415.81萬元，為未來發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。 2011年上半年公司完成自產(chǎn)醫(yī)用影像設(shè)備銷售 37臺 DR，實現(xiàn)銷售收入 2,118.89萬元。 公司投資 5,770萬元用于醫(yī)用影像設(shè)備建設(shè)項目，項目將于 2012年初投產(chǎn)，年產(chǎn)能增加 500臺套。未來 3年，公司自主研發(fā)的影像 DR產(chǎn)品將主攻中低端市場，借助完善的基層醫(yī)院數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)建設(shè)方案，依靠強大的公司實力，搶占基層影像市場。此外，影像設(shè)備市場的大力拓展，可支持 “腫瘤微創(chuàng)綜合治療解決方案 ”推廣到基層醫(yī)院。計劃在 2013年實現(xiàn)銷售收入 10,000萬元以上，凈利潤不低于 2,000萬元。 4、順應(yīng)市場要求，積極開拓常規(guī)診療設(shè)備及經(jīng)銷市場 為提高公司渠道利用效率，公司需進一步開拓常規(guī)診療設(shè)備及代理經(jīng)銷市場，為公司的主要產(chǎn)品提供補充，擴大渠道的寬度，提高銷售渠道的延展性。 整合自產(chǎn)的綜合高頻電刀、氬氣刀、 PACS系統(tǒng)、數(shù)字 X線攝影系統(tǒng)以及打包其他相關(guān)產(chǎn)品（呼吸機、麻醉機等），開發(fā)集醫(yī)學(xué)影像、生化設(shè)備、手術(shù)室設(shè)備（電刀、氬氣刀、血氧呼末二氧化碳監(jiān)護儀、心電監(jiān)護除顫儀等）、數(shù)字 X線攝影系統(tǒng)等的集合平臺軟件及硬件。2011年至 2013年，公司常規(guī)診療設(shè)備和代理經(jīng)銷產(chǎn)品收入將以每年10%以上的速度遞增。 （二）市場擴張規(guī)劃 目前，受益于國家綜合經(jīng)濟實力的提高、中國逐步進入老齡化社會和醫(yī)療體制改革的加速等因素的影響，國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備市場需求不斷增加，公司將進一步鞏固并擴大市場占有率，提升行業(yè)地位。 未來一年內(nèi)，公司將會利用目前全國銷售網(wǎng)絡(luò)，積極參加醫(yī)療機構(gòu)招投標(biāo)。因為受限于目前的產(chǎn)能水平，公司將注重銷售對象的選擇性，產(chǎn)品銷售重點集中于腫瘤微創(chuàng)治療設(shè)備和醫(yī)用分子篩制氧設(shè)備及工程兩大核心業(yè)務(wù)模塊，同時力爭在醫(yī)療影像市場取得突破進展。 未來三年內(nèi)，待募集資金項目達產(chǎn)后，產(chǎn)能不足與潛在市場需求之間矛盾得以解決后，公司將積極實行市場擴張計劃，力爭成為行業(yè)領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域整體解決方案的提供商。 （三）技術(shù)創(chuàng)新計劃 1、全力建設(shè)好工程技術(shù)中心 結(jié)合本次募集資金投資項目工程技術(shù)中心建設(shè)，將該中心建設(shè)成公司重大科技成果產(chǎn)業(yè)化、聚集和培養(yǎng)科技創(chuàng)新人才、組織科技交流與合作的重要基地。該中心將以公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要為導(dǎo)向，結(jié)合本公司業(yè)務(wù)，針對腫瘤微創(chuàng)治療設(shè)備等醫(yī)療設(shè)備制造急需解決的關(guān)鍵、共性技術(shù)問題等進行專項課題研究。 2、繼續(xù)加強腫瘤微創(chuàng)治療設(shè) 備等醫(yī)療設(shè)備相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)研究與開發(fā)工作 公司未來技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略的實施路徑將繼續(xù)分為兩種方式：第一，關(guān)注腫瘤微創(chuàng)治療設(shè)備等醫(yī)療設(shè)備子行業(yè)的技術(shù)發(fā)展方向，強調(diào)以自主研發(fā)為技術(shù)推進驅(qū)動力，通過持續(xù)的產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的改進，提高產(chǎn)品合格率，降低單位生產(chǎn)成本，增強產(chǎn)品的市場競爭力；第二，利用企業(yè)外部科研機構(gòu)的研究力量，加強校企、院企合作，使之成為公司技術(shù)創(chuàng)新的有效補充。 未來三年，公司計劃進一步加強與科研院所及高校的技術(shù)合作，利用上述科研機構(gòu)的研究人才、研發(fā)設(shè)備，解決現(xiàn)有技術(shù)難題，實現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)改進。其次，公司將繼續(xù)邀 請外部專家進行技術(shù)指導(dǎo)。公司還計劃擴大與科研機構(gòu)及高校的合作領(lǐng)域，將技術(shù)合作延伸至人才合作，以企業(yè)作為研究機構(gòu)和高校的實驗實習(xí)基地，鼓勵科研機構(gòu)的研究人員和高校實習(xí)生來公司進行相關(guān)課題的研究。上述計劃，一方面有利于促進行業(yè)內(nèi)專家對公司的了解，提升公司的行業(yè)知名度；另一方面也有利于在相關(guān)技術(shù)人才和高校實習(xí)生對公司的了解，是公司吸引人才、引進人才的重要舉措之一。 3、研發(fā)計劃 2011年至 2013年，公司計劃在技術(shù)創(chuàng)新方面的投入至少保持 10%以上的增長速度，技術(shù)研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例保持不低于 4%的水平。 公司目前主要研發(fā)的項目共有 13項。這些項目中，一部分可以在近期內(nèi)投入批量生產(chǎn)并產(chǎn)生經(jīng)濟效益，另一部分則是為未來三年內(nèi)的重點產(chǎn)品做技術(shù)及工藝上的儲備 。 （四）銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃 銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)一方面可以為公司樹立良好的企業(yè)形象，另一方面，通過搜集客戶的反饋信息，可以有針對性的對產(chǎn)品進行改進，有利于產(chǎn)品整體性能的提高。公司銷售主要以參加醫(yī)療機構(gòu)招投標(biāo)的形式進行，針對本行業(yè)特有的銷售模式，公司擬進一步建設(shè)銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 公司銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計劃具體包括：第一，完成營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目，在全國建成 8個區(qū)域運營中心， 每個區(qū)域運營中心將設(shè)置營銷管理與培訓(xùn)、產(chǎn)品展示、售后服務(wù)、臨床基地（燈塔）建設(shè)和學(xué)術(shù)交流平臺四大功能模塊；第二，增加銷售服務(wù)人員，以完善現(xiàn)有銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局，加快服務(wù)的響應(yīng)速度；第三，定期對銷售服務(wù)人員進行培訓(xùn)，培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)水平較高的銷售服務(wù)隊伍。 （五）人力資源發(fā)展計劃 保持本公司的創(chuàng)新能力和競爭實力，人才是關(guān)鍵。本公司將根據(jù)今后幾年的發(fā)展規(guī)劃制定相應(yīng)的人力資源發(fā)展計劃，通過不斷引進人才和持續(xù)的培訓(xùn)計劃，建立一支高素質(zhì)的人才隊伍。未來三年，為適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司將在現(xiàn)有人員的基礎(chǔ)上，按需引進各類人 才，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，重點引進具有實踐經(jīng)驗與能力的技術(shù)人才、市場營銷人才、管理人才、資本運作人才。與此同時，公司將大力實施人才培訓(xùn)計劃，建立和完善培訓(xùn)體系，采用內(nèi)部崗位培訓(xùn)等多種形式對員工進行全面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高員工的技能，尤其是中高級員工發(fā)展戰(zhàn)略素養(yǎng)。 公司還將積極探索建立對各類人才有持久吸引力的績效評價體系和相應(yīng)的激勵機制，使公司人才資源穩(wěn)定，實現(xiàn)人力資源的可持續(xù)發(fā)展，從而建立一支高素質(zhì)的人才隊伍。公司將在現(xiàn)有崗位評價與考核基礎(chǔ)上，完善公正、公平、公開的崗位責(zé)任制和績效評價體系，建立有序的崗位競爭、激 勵、淘汰機制，增加崗位流動性，使全體員工都處于有效的管理體系中，充分發(fā)揮每位員工的主觀能動性。 （六）組織機構(gòu)完善計劃 公司將依據(jù)上市公司規(guī)范運作的有關(guān)規(guī)定，進一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，加強內(nèi)部控制，健全管理制度，來提升公司的管理水平。公司將加強董事會的職責(zé)，切實發(fā)揮獨立董事的作用，逐步完善董事會戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等專業(yè)委員會的職能和作用，促進公司建立科學(xué)、高效、合理的決策系統(tǒng)。公司將以加快決策和反應(yīng)速度、提高管理效率、降低管理成本為主要目的，完善組織架構(gòu)。在完善組織結(jié)構(gòu)的同時，公司將進一步建立和 完善目標(biāo)管理體系及績效考核體系，建立健全激勵約束機制，以保證公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，促進公司整體管理水平的提高。 （七）融資計劃 報告期內(nèi)，隨著公司競爭優(yōu)勢的逐步增強和業(yè)務(wù)持續(xù)增長，公司已簽合同額不斷增加，現(xiàn)有生產(chǎn)能力已無法滿足市場不斷擴大的需求。公司需要盡快增加資金投入，擴大生產(chǎn)規(guī)模。過去，公司籌集資金的主要方式是經(jīng)營積累和銀行貸款相結(jié)合，報告期內(nèi)公司資產(chǎn)負債率較高，債權(quán)融資能力不足，資金成為公司進一步發(fā)展的重要瓶頸。本次募集資金到位后，公司