股東會決議樣本

1、內(nèi)蒙古普濟(jì)仁華頤年酒店有限公司開業(yè)股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法規(guī)定，全體股東于年 月日，在召開首次股東會議，本次會議由出資最多的股東召集和主持，并形成決議如下：一、通過有限公司章程；二、會議選舉、為公司第一屆董事會董事。三、會議選舉、為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事。會議一致同意設(shè)立有限公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。全體股東（簽字、蓋章）內(nèi)蒙古普濟(jì)仁華頤年酒店有限公司變更法定代表人決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，有限公司臨時股東會會議于年 月日在召開。本次會議由提議召開，執(zhí)行董事于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實(shí)際到會股東人，代表表決權(quán)。會議由執(zhí)行

2、董事主持，形成決議如下：一、公司由于原因，選舉為公司執(zhí)行董事，不同擔(dān)任公司執(zhí)行董事；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本決議作出后 30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記有限公司變更法定代表人股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議 于年 月日在召開。本次會議由提議召開，董事 會于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實(shí)際到會股東 人，代表表決權(quán)。會 議由董事長主持，形成決議如下：一、 公司由于原因，選舉為公司董事、董事長；不同擔(dān)任公司董事、董事長；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根據(jù)章程內(nèi)容來 定）三、

3、公司于本決議作出后 30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。股東（簽字、蓋章）有限公司變更股東（原股東會）股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，有限公司臨時股東會會議于年 月日在召開。本次會議由提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實(shí)際到會股東 人，代表表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、 同意股東將其所持本公司的股權(quán)（原出資額萬元）轉(zhuǎn)讓給。其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)；二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司股東持股情況如下：，出資額：萬元，出資比例%；，出資額：萬元，出資比例 ；三、公司于股東發(fā)生變動之日起 30日內(nèi)，向公司登記機(jī)關(guān)申請

4、變更登記。有限公司變更股東（新股東會）股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議 于年 月日在召開。本次會議由提議召開，董事 會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實(shí)際到會股東 人，代表表決權(quán)。會 議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、成立新一屆股東會；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、 公司由于股東發(fā)生變動，選舉、為公司董事，、為公司監(jiān)事，、不再擔(dān)任公司董事，、不再擔(dān)任公司監(jiān)事。新股東（簽字、蓋章）有限公司變更名稱股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議 于

5、年 月日在召開。本次會議由提議召開，董事 會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實(shí)際到會股東 人，代表表決權(quán)。會 議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、 在原經(jīng)營范圍的基礎(chǔ)上增加：；減少。變更后的經(jīng)營范圍為：（上述經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）；二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變 更登記。如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的，公 司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)之日起 30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更 登記。根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，有限公司臨時

6、股東會會議于年 月日在召開。本次會議由提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實(shí)際到會股東 人，代表表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、公司名稱由變更二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司名稱變更登 記。股東（簽字、蓋章）有限公司變更住所股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，有限公司臨時股東會會議于年 月日在召開。本次會議由提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實(shí)際到會股東 人，代表表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行董

7、事）主持，形成決議如下：一、公司住所由變更二、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；三、公司在遷入新住所前向公司登記機(jī)關(guān)申請公司住所變更登記股東（簽字、蓋章）有限公司股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議 于年 月日在召開。本次會議由提議召開，董事 會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實(shí)際到會股東 人，代表表決權(quán)。會 議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、同意公司解散；二、 決議作出后15日內(nèi)成立清算組。清算組由、組成,為清算組負(fù)責(zé)人。三、清算組成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向

8、公司登記機(jī)關(guān)備案，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。在清理公司財(cái) 產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，及時制定清算方案，報(bào)股東會確認(rèn)。四、清算結(jié)束后，清算組應(yīng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會確認(rèn)。五、公司于本決議作出之日起 45日后向公司登記機(jī)關(guān)申請注銷登記。股東（簽字、蓋章）有限公司減資股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 有限公司臨時股東會會議 于年 月日在召開。本次會議由提議召開，董事 會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實(shí)際到會股東 人，代表表決權(quán)。會 議由董事長（執(zhí)行董事）主持，形成決議如下：一、 公司注冊資本由萬元，減至萬元；二、公司減少注冊資本后，

9、各股東的出資額和出資比例如下：，出資額：萬元，出資比例 ；，出資額：萬元，出資比例 ；三、 公司在本決議作出后，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單，在10日內(nèi)通 知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。四、通過章程修正案（或修改后的章程）。五、減資前的公司債務(wù)由 負(fù)責(zé)清償或承擔(dān)。六、公司于本決議作出之日起 45日后向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。 股東（簽字、蓋章）有限公司增資股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，有限公司臨時股東會會議于年 月日在召開。本次會議由提議召開，董事會（執(zhí)行董事）于會議召開15日以前以方式通知全體股東，應(yīng)到會股東人，實(shí)際到會股東 人，代表表決權(quán)。會議由董事長（執(zhí)行

10、董事）主持，形成決議如下：一、 公司注冊資本由萬元，增至萬元;二、股東增加出資萬元；通過公司利潤分配方案，按股東出資比例轉(zhuǎn)增注冊資本；同意吸收為公司股東，其繳納的出資額為萬元，占注冊資本的。三、通過公司章程修正案（或修改后的公司章程）；四、公司于股款繳足之日起30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請注冊資本變更 登記股東（簽字、蓋章）有限公司董事會決議公司于年 月日，在召開董事會會議。應(yīng)參加會議的董事為人，實(shí)際參加會議的董事人，符合本有限公司章程的規(guī)定，會議有效。經(jīng)討論，通過了以下決議：一、 選舉為公司董事長。二、 聘任為公司經(jīng)理。本決議符合中華人民共和國公司法的規(guī)定出席會議的董事簽名：公司（蓋章）有限公司變更法定代表