寧波天天食品公司章程

1、寧波天天食品有限公司章程 第一章 總則 第一條 根據(jù)中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法及有關(guān)法律、法令和條 例規(guī)定， 沈驕嬌 和 王萍 申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)寧波全額投資設(shè)立寧波天天 有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司） ，制訂本公司章程。 第二條 公司的投資者為： 甲方：沈驕嬌地址：浙江寧波鄞州區(qū)錢(qián)湖南路 8 號(hào) 乙方： 王萍地址：浙江寧波鄞州區(qū)錢(qián)湖南路 8 號(hào) 第三條 公司名稱(chēng)為： 寧波天天食品有限公司 公司法定地址： 寧波市鄞州區(qū)學(xué)士路一號(hào) 第四條 公司為有限責(zé)任公司，投資者對(duì)本企業(yè)的責(zé)任以認(rèn)繳的注冊(cè) 資本為限。 第五條公司為中國(guó)企業(yè)法人， 受中國(guó)法律管轄和保護(hù)。 其一切活動(dòng)必 須遵守中國(guó)的法律、法令和有關(guān)規(guī)定。 第二章

2、 宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍 第六條 公司宗旨為：質(zhì)量、服務(wù)、信譽(yù)、效益。 第七條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：食品，副食品，糧油，百貨 。 第八條 公司生產(chǎn)規(guī)模為： 公司產(chǎn)品 30 % 外銷(xiāo)。公司自行向國(guó)外市場(chǎng)銷(xiāo)售其產(chǎn)品，如需要 也可委托其他有條件之公司代為銷(xiāo)售。 公司對(duì)自行生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù) 第三章 投資總額和注冊(cè)資本 第九條 公司的投資總額為 30 萬(wàn)元，公司的注冊(cè)資本為 20 萬(wàn)元 第十條 公司投資者認(rèn)繳的注冊(cè)資本包括以下內(nèi)容： 外匯現(xiàn)金： 10 萬(wàn)元 設(shè)備： 5 萬(wàn)元 第十一條 公司注冊(cè)資本首期于營(yíng)業(yè)執(zhí)照發(fā)放后三個(gè)月內(nèi)繳納注冊(cè)資 本的 15%，其余公司在 2 年內(nèi)繳清。 第十二條 公司應(yīng)在繳清注冊(cè)資本后一個(gè)月內(nèi)

3、聘請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì) 師驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告。 第十三條 公司在經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)不得減少注冊(cè)資本數(shù)額。 第十四條 公司注冊(cè)資本的增加，轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置，應(yīng)由股東 會(huì)研究決定后報(bào)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，并向原登記注冊(cè)機(jī)構(gòu)辦理變更手 續(xù)。 第十五條 公司任何之個(gè)人不得以任何形式侵吞、轉(zhuǎn)移、占有公司之 資金和財(cái)產(chǎn)。 第四章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 第十六條 公司股東會(huì)由全體股東組成。股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)， 依照公司法的規(guī)定行使職權(quán)。 股東會(huì)行使下列職權(quán)： （一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （二）選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的 報(bào)酬事項(xiàng)； 三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告； （

4、四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； （八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； （九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決 議； （十）修改公司章程。 對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的， 可以不召開(kāi)股 東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。 第十七條 首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主 持。 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議于每年三月召開(kāi)。 代表十分之一以上表決權(quán)的股東， 執(zhí)行董事、 監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議 的，應(yīng)當(dāng)

5、召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。 第十八條 股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。 執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的， 由監(jiān)事召集和 主持；監(jiān)事不召集和主持的， 代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自 行召集和主持。 第十九條 召開(kāi)股東會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。股東 會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄， 出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議 記錄上簽名 股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì)議， 行使委托書(shū)中載 明的權(quán)力。 第二十條 股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、 增加或者減少注冊(cè)資本的 決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng) 代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 第二十一條 公司設(shè)執(zhí)

6、行董事，執(zhí)行董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董 事任期年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。 第二十二條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）執(zhí)行股東會(huì)決議； （二）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案； （四）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （五）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； （六）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （八）提名公司經(jīng)理人選，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司 副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （九）制定公司的基本管理制度； （十）行使公司章程規(guī)定的法定代表人的職權(quán)。 第二十三條 公司設(shè)

7、經(jīng)理一名，由股東會(huì)聘任或解聘，執(zhí)行董事可以 兼任經(jīng)理。 第二十四條 經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬定公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù) 責(zé)管理人員。 第二十五條 公司設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董 事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 第二十六條 監(jiān)事的任期每屆為三年。 監(jiān)事任期屆滿(mǎn)， 連選可以連任 第二十七條 監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一）檢

8、查公司財(cái)務(wù)； （二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì) 違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人 員提出罷免的建議； （三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董 事、高級(jí)管理人員予以糾正； （四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召 集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議； （五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案； （六）公司法規(guī)定的其他職權(quán)。 第二十八條 公司執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。 第五章 公司法定代表人 第二十九條 公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?第三十條 公司法定代表人的職權(quán)如下： （一）代表公司簽署有關(guān)文件；

9、（二）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行 使特別裁決權(quán)和處置權(quán)， 但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益， 并 在事后向股東會(huì)報(bào)告。 第三十一條 公司法定代表人出現(xiàn)法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定或其他有 關(guān)禁止擔(dān)任法定代表人的情形的，公司股東會(huì)應(yīng)當(dāng)免去其職務(wù)。 公司法定代表人變更，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。 第六章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 稅務(wù) 第三十二第 公司的財(cái)務(wù)，會(huì)計(jì)按中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法令和 財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理。 第三十三條 公司會(huì)計(jì)年度采用日歷年制，自一月一日起至十二月三 十一日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。 第三十四條 公司一切記帳憑證、帳簿、報(bào)表用中文書(shū)寫(xiě)。 第三十五條 公司采用人民幣為記帳本位幣。人民幣同

10、其它貨幣折 算，按實(shí)際發(fā)生之日中華人民共和國(guó)國(guó)家外匯管理局公布的匯率計(jì) 第三十六條 公司在中國(guó)人民銀行同意的銀行開(kāi)立人民幣及外幣帳 戶(hù)。 第三十七條 公司采用國(guó)際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記帳法記帳。 第三十八條 公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳冊(cè)上應(yīng)記載如下主要內(nèi)容： 1 、公司所有的資金收入、支出數(shù)量； 2、公司所有的物資出售及購(gòu)入情況； 3 、公司注冊(cè)資本及負(fù)債情況； 4 、公司注冊(cè)資本的繳納時(shí)間、增加及轉(zhuǎn)讓?zhuān)?5 、執(zhí)行董事認(rèn)為其它應(yīng)記載的事項(xiàng)。 第四十條 公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭三個(gè)月編制上一個(gè)會(huì) 計(jì)年度的資產(chǎn)負(fù)債表、損益計(jì)算書(shū)，經(jīng)審計(jì)師審核簽字后，提交董事 會(huì)通過(guò)。 第四十一條 公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根

11、據(jù)中華人民共和國(guó)的有關(guān)管理?xiàng)l例和 制度，定期按時(shí)向政府有關(guān)管理部門(mén)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表、 年度資產(chǎn)負(fù)債表、 損益計(jì)算書(shū)等。 第四十二條 公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理應(yīng)接受政府主管部門(mén)、工商、稅務(wù)、 海關(guān)等機(jī)構(gòu)的監(jiān)督，并提供工作方便。 第四十三條 公司依中國(guó)的有關(guān)法律和條例規(guī)定，繳納各項(xiàng)稅金。 第四十四條 公司的一切外匯事宜，按照中華人民共和國(guó)外匯管理 暫行條例和有關(guān)規(guī)定辦理，公司應(yīng)自行解決外匯平衡問(wèn)題。 第七章 利潤(rùn)分配 第四十五條 公司從繳納所得稅后的利潤(rùn)中提取儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展 基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金。 提取比例和使用由董事會(huì)決定。 公司凈 利潤(rùn)提取上述三項(xiàng)基金后為可供分配利潤(rùn)，由投資者按投資比例分 配。

12、 第四十六條 公司上一個(gè)會(huì)計(jì)年度虧損未彌補(bǔ)前不得分配使用利潤(rùn)。 第四十七條 投資者從企業(yè)分得的利潤(rùn)， 可按外匯管理?xiàng)l例匯往國(guó)外。 第八章 職工 第四十八條 公司職工的雇用、辭退、報(bào)酬、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng) 保護(hù)等事宜， 按照中華人民共和國(guó)有關(guān)外資企業(yè)勞動(dòng)管理規(guī)定、 辦法 辦理。 第四十九條 公司所需職工，經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)管理部門(mén)同意，由公司公開(kāi) 招收，通過(guò)面試，擇優(yōu)錄用。 第五十條 公司有權(quán)根據(jù)公司的規(guī)章制度對(duì)違紀(jì)的職工給予警告、記 過(guò)、降薪的處分，情節(jié)嚴(yán)重可予以開(kāi)除，并報(bào)勞動(dòng)管理部門(mén)備案。 第五十一條 公司與每一職工簽訂勞動(dòng)合同，有關(guān)職工的工資待遇、 福利、獎(jiǎng)懲、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事項(xiàng)根據(jù)中華人

13、民共和國(guó)有關(guān)規(guī) 定和公司的具體規(guī)定和公司的具體情況在勞動(dòng)合同中具體規(guī)定。 第五十二條 公司職工有權(quán)按照中華人民共和國(guó)工會(huì)法的規(guī)定建 立工會(huì)組織，開(kāi)展活動(dòng)。公司為工會(huì)和活動(dòng)提供方便。 第九章保險(xiǎn) 第五十三條 公司的各項(xiàng)保險(xiǎn)均在中國(guó)境內(nèi)的保險(xiǎn)公司投保。 第十章期限、終止、清算 第五十四條 公司經(jīng)營(yíng)期限為 年，自工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起算。 第五十五條 公司經(jīng)營(yíng)期滿(mǎn)者，應(yīng)經(jīng)股東會(huì)會(huì)議作出決議，在經(jīng)營(yíng)期 滿(mǎn)前一百八十天內(nèi)向原審批機(jī)構(gòu)提交書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方能延長(zhǎng)， 并向原登記機(jī)構(gòu)辦理變更登記手續(xù)。 第五十六條 公司發(fā)生下列情況，可提前終止經(jīng)營(yíng)： 1、公司發(fā)生嚴(yán)重虧損，又無(wú)發(fā)展前途； 2、因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力造成嚴(yán)重?fù)p失，無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)； 3、公司未達(dá)到經(jīng)營(yíng)目的，又無(wú)發(fā)展前途。 4、公司提前終止經(jīng)營(yíng)，需股東會(huì)召開(kāi)全體會(huì)議作出決定，并報(bào)原審 批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。 第五十七條 公司經(jīng)營(yíng)期滿(mǎn)或提前終止經(jīng)營(yíng)時(shí)，執(zhí)行董事應(yīng)提出清算 程序、原則，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算，并及時(shí)公告。 第五十八條 在清算完結(jié)前，除了為執(zhí)行