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文檔簡介
1、、 獨(dú)立董事履職報(bào)告 根據(jù)公司法、關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意 見公司章程及有關(guān)法律法規(guī)要求,本人作為武漢金運(yùn)激光股份 有限公司獨(dú)立董事,在 2011 年度工作中充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用, 勤勉盡責(zé),積極出席相關(guān)會(huì)議,認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案,切實(shí)維護(hù) 了公司和股東尤其是中小股東的利益?,F(xiàn)對(duì)履職期間工作述職如下: 一、出席會(huì)議情況 履職期間公司運(yùn)轉(zhuǎn)正常,董事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議召集召開符合法 定程序,重大經(jīng)營決策事項(xiàng)均按法律法規(guī)履行了相關(guān)程序。本人認(rèn)真 研究和審議了董事會(huì)的各項(xiàng)議案,未發(fā)現(xiàn)違反有關(guān)法律法規(guī)的現(xiàn)象, 也未發(fā)生危害股東,特別是中小股東利益的情況,因此未對(duì)審議議案 提出過異議。 履
2、職期間,公司共召開 8 次董事會(huì)和 3 次股東大會(huì)。本人親自出 席了所有應(yīng)出席的董事會(huì)會(huì)議及股東大會(huì),沒有委托其他獨(dú)立董事代 為出席會(huì)議的情形,也沒有缺席且未委托其他獨(dú)立董事代為出席應(yīng)出 席會(huì)議并行使表決權(quán)的情形。 二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況 履職期間,本人依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的要求就公司相關(guān) 事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見情況如下: 項(xiàng) 日期 2011 年 3 月 22 日 會(huì)議 第一屆董事會(huì)第十 一次會(huì)議 事項(xiàng) 公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事 務(wù)所 發(fā)表獨(dú)立意見內(nèi)容 同意公司續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù) 所有限公司為公司 2011 年度 審計(jì)機(jī)構(gòu)。 2011 年 7 月 27 日 第一屆董事會(huì)第十 三次會(huì)議 公司關(guān)聯(lián)方資金占
3、 用情況及對(duì)外擔(dān)保 情況 公司能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī) 定,未發(fā)生且亦不存在以前期間 發(fā)生但延續(xù)至報(bào)告期的控股股 東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金 的情況。公司未發(fā)生且亦不存在 以前期間發(fā)生但延續(xù)至報(bào)告期 的對(duì)外擔(dān)保情況。 2011 年 7 月 27 日 第一屆董事會(huì)第十 三次會(huì)議 公司高管辭職及聘 任高管的情況 同意公司聘任伍濤、艾駿先生為 公司副總經(jīng)理。同意洪興元先生 辭去公司副總經(jīng)理。本次高級(jí)管 理人員的辭職和聘任程序符合 公司法、 深圳證券交易所創(chuàng) 業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引和 公司章程等有關(guān)規(guī)定,不存 在損害公司及其他股東利益的 情形。 2011 年 11 月 8 日 第一屆董事會(huì)第十 五次會(huì)
4、議 公司以募集資金置 換預(yù)先已投入募投 項(xiàng)目的自籌資金事 同意公司用募集資金 12,352,163.88 元置換預(yù)先已投 入募投項(xiàng)目的自籌資金。公司本 次以募集資金置換預(yù)先已投入 募投項(xiàng)目的自籌資金,符合相關(guān) 法律法規(guī)的規(guī)定,有利于提高募 集資金的使用效率,符合股東和 廣大投資者利益。 2011 年 11 第一屆董事會(huì)第十公司使用部分超募同意公司使用不超過 4800 萬元 月 18 日六次會(huì)議資金購買工業(yè)生產(chǎn) 廠房 超募資金購買工業(yè)生產(chǎn)廠房。公 司此項(xiàng)行為可以改善公司資產(chǎn) 結(jié)構(gòu),提高募集資金使用效率, 符合全體股東的利益。超募資金 的使用沒有與募集資金投資項(xiàng) 目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募 集資
5、金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不 存在損害投資者利益的情況。 2011 年 11 月 30 日 第一屆董事會(huì)第十 七次會(huì)議 公司部分募投項(xiàng)目 實(shí)施方式變更 同意公司對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施方式 的變更。公司對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施方 式的變更,不屬于募集資金投資 項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的變更,未實(shí)質(zhì)性 地改變募集資金的投資方向和 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容。這種變更是公司 基于募投項(xiàng)目的實(shí)際情況而作 出的調(diào)整,符合公司募投項(xiàng)目建 設(shè)的需要,有利于節(jié)省投資成 本,提高募集資金使用效率,確 保募投項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)度推進(jìn),是 一種必要的、可行的調(diào)整。 三、對(duì)公司現(xiàn)場調(diào)查的情況 作為公司獨(dú)立董事,忠實(shí)履行獨(dú)立董事職務(wù)。2011 年度,本人 對(duì)公司進(jìn)行了多次
6、實(shí)地現(xiàn)場考察、溝通,了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營 情況和財(cái)務(wù)狀況;并通過電話和郵件,與公司其他董事、高級(jí)管理人 員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系,時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對(duì)公 司的影響,關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道,及時(shí)獲悉公司各重大 事項(xiàng)的進(jìn)展情況,掌握公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。 四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作 1、有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé),本人對(duì)公司董事會(huì)審議決策 的重大事項(xiàng)均要求公司事先提供相關(guān)資料進(jìn)行認(rèn)真審核,必要時(shí)向公 司相關(guān)部門和人員詢問,在此基礎(chǔ)上利用自身的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí),獨(dú)立、 客觀、審慎地行使表決權(quán),促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性,切 實(shí)維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。 2、 加強(qiáng)自身學(xué)
7、習(xí),提高履職能力。本人認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī) 及其它相關(guān)文件,加深對(duì)相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解,不斷提高自己的履 職能力,為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議,切實(shí) 加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力,形成自覺保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán) 益的思想意識(shí)。 3、在年報(bào)工作中,本人認(rèn)真聽取公司年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況 的匯報(bào),并與年審會(huì)計(jì)師見面,就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與年審 會(huì)計(jì)師進(jìn)行有效溝通,督促年報(bào)工作進(jìn)展,以確保審計(jì)報(bào)告全面反映 公司真實(shí)情況。 4、 積極關(guān)注公司信息披露工作,使公司能嚴(yán)格按照相關(guān)法律法 規(guī)的相關(guān)規(guī)定,在 2011 年度真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地完成了信息 披露工作。 五、其他工作情況 2011 年度,公司運(yùn)營情況良好,董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召 開符合法定程序,重大經(jīng)營決策事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序和信息披露義 務(wù)。故 2011 年度本人不存在提議召開董事會(huì)、提議解聘會(huì)計(jì)師事務(wù) 所、提議獨(dú)立聘請外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等情況。 2012 年是公司上市后的第一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度,監(jiān)管也面臨更大 的挑戰(zhàn)。本人將繼續(xù)本著誠信與勤勉的精神,按照
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