工程建設(shè)項目管理辦法(業(yè)主方)

1、知識就堤力量IG難GREEN ENERGY制度名稱綠能高科集團有限公司工程建設(shè)項目管理辦法主辦部門工程部制度文號制度編號業(yè)務(wù)類別生產(chǎn)管理會簽部門集團各職能部門審核部門法律事務(wù)部 企業(yè)管理部簽發(fā)日期生效日期廢止說明原綠能控股發(fā)（2013） 29號文 同時廢止解釋權(quán) 歸屬工程部制定目的提高工程建設(shè)項目管理水平，規(guī)范項目實施程序，提高效率， 保證項目質(zhì)量和投資收益。制定依據(jù)適用范圍集團所屬各單位及項目部約束對象相關(guān)制度*肯吉* *走 矢口 Tzlfc 京尢！宇 *綠能高科集團有限公司工程項目建設(shè)管理辦法（試行）1總則1.1為提高工程建設(shè)項目管理水平，規(guī)范項目實施程序，提 高效率，保證項目質(zhì)量和投資收

2、益，根據(jù)建筑法、合同法、建 設(shè)工程安全生產(chǎn)管理法規(guī)、建設(shè)工程質(zhì)量管理法規(guī)、建設(shè)項目“三 同時”監(jiān)督管理辦法等國家工程建設(shè)有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合集團公司 今后的發(fā)展要求，特制定本辦法。1.2本辦法適用于集團公司下屬獨資和控股企業(yè)的新建、改擴建工程建設(shè)項目。2項目類別和部門職責(zé)劃分2.1對項目的實施，實行分級管理2.1.1根據(jù)項目工程建設(shè)規(guī)模和項目具體情況， 在集團公司范圍 內(nèi)實施的新建、改擴建項目劃分為以下兩類：2.1.1.1 一類建設(shè)項目：LNG工廠、儲備庫、加氣站、撬裝 式LNG裝置及工程建設(shè)投資100萬元以上的新建和改擴建項目。2.1.1.2 二類建設(shè)項目：工程建設(shè)投資100萬元以下（含100

3、 萬元）的維修改造項目。2.1.2 管理權(quán)限劃分如下：2.1.2.1 項目經(jīng)理的選派。一類建設(shè)項目，由集團公司選派； 二類建設(shè)項目，由各分、子公司選派并報集團公司工程部備案。2.1.2.2 考核。一類建設(shè)項目，集團公司工程部同項目組簽 訂目標(biāo)責(zé)任書并組織考核；二類建設(shè)項目由所屬分、子公司同項目組簽訂目標(biāo)責(zé)任書并組織考核，目標(biāo)責(zé)任書及考核結(jié)果報 集團公司企管部，納入集團公司統(tǒng)一考核。2.1.3 項目竣工驗收及評價：一類建設(shè)項目由集團公司組知識就堤力量織；二類建設(shè)項目由分、子公司組織并報集團公司備案。2.2 工程部職責(zé)工程部是工程建設(shè)項目的實施部門，下設(shè)項目組和概預(yù)算辦公 室。221工程部職責(zé)22

4、1.1負(fù)責(zé)對工程項目建設(shè)進(jìn)行全面管理，對項目建設(shè)工期、 工程質(zhì)量、施工安全、投資控制承擔(dān)主體責(zé)任。2.2.1.2負(fù)責(zé)制定項目建設(shè)管理的規(guī)章、制度、辦法、流程。2.2.1.3負(fù)責(zé)編制集團公司年度項目建設(shè)計劃并組織實施。2.2.1.4 負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源部對一類建設(shè)項目經(jīng)理的選撥和委 派，并與委派的項目經(jīng)理簽訂項目目標(biāo)責(zé)任書。2.2.1.5負(fù)責(zé)組織落實工程建設(shè)項目“三同時”。2.2.1.6參與項目開發(fā)，配合市場部完成項目可研報告、擬定項 目的初步建設(shè)方案。2.2.1.7組織招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)審查招投標(biāo)項目范圍及承包商、 監(jiān)理、勘察設(shè)計等單位的資格，審查工程建設(shè)合同。2.2.1.8負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)分、子公司、承

5、包商、監(jiān)理、勘察設(shè)計及相關(guān) 單位之間的關(guān)系。2.2.1.9負(fù)責(zé)審核項目組提交的項目建設(shè)進(jìn)度計劃及資金、物資 需求計劃并監(jiān)督實施。2.2.1.10負(fù)責(zé)監(jiān)督項目相關(guān)制度的執(zhí)行。2.2.1.11負(fù)責(zé)組織審核項目建設(shè)過程中的重大里程碑節(jié)點、重 大設(shè)計變更，并報集團總工程師審批。2.2.1.12 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各項目工程物資管理記錄，做到有據(jù)可 查、進(jìn)出相符。2.2.1.13 負(fù)責(zé)督促項目組對工程管理過程中的文件、資料進(jìn)行 檢查管理、歸檔。221.14負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的審批。221.15負(fù)責(zé)組織工程竣工結(jié)算。2.2.1.16負(fù)責(zé)組織項目的考核工作。2.2.1.17負(fù)責(zé)組織工程建設(shè)項目管理人員培訓(xùn)。2.2.2

6、 項目組職責(zé)2.2.2.1負(fù)責(zé)對項目的實施過程進(jìn)行管理，對項目的質(zhì)量、投資、 工期、安全負(fù)直接責(zé)任。2.2.2.2負(fù)責(zé)擬定項目管理的各項制度，編制并上報項目建設(shè)計 劃。2.2.2.3負(fù)責(zé)對設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的招標(biāo)組織，負(fù)責(zé)簽訂設(shè) 計、監(jiān)理、施工、工程服務(wù)合同，并負(fù)責(zé)對上述隊伍的管理。2.2.2.4負(fù)責(zé)同設(shè)計單位交流溝通，依據(jù)項目實際情況，編制建 設(shè)方案，報集團總工程師組織審批。2.2.2.5負(fù)責(zé)編制并上報項目進(jìn)度計劃、物資采購需求計劃。2.2.2.6負(fù)責(zé)制定項目總體運行節(jié)點計劃，并督促設(shè)計、施工、 監(jiān)理、技術(shù)服務(wù)、物資采購等相關(guān)單位按節(jié)點計劃實施。2.2.2.7協(xié)助市場開發(fā)人員辦理項目安評、

7、環(huán)評、消防、建設(shè)、 報建等審批手續(xù)，妥善處理外部關(guān)系，確保項目順利開展；項目投入 試運行后，協(xié)助市場開發(fā)人員做好消防、安全、環(huán)保、燃?xì)?、建設(shè)等 政府主管部門的驗收。2.2.2.8負(fù)責(zé)月度工程量的審核，報概預(yù)算辦公室審核工程進(jìn)度 款預(yù)算。2.2.2.9根據(jù)集團全面預(yù)算管理規(guī)定，負(fù)責(zé)編制月度資金預(yù)算， 報集團工程部審核，納入集團公司月度預(yù)算。2.2.2.10組織完工初驗、聯(lián)運和項目試生產(chǎn)（投產(chǎn)）；參加集團 公司或分、子公司組織的竣工驗收。2.2.2.11負(fù)責(zé)編制并上報項目周、月報222.12負(fù)責(zé)收集編制竣工結(jié)算資料，配合概預(yù)算辦公室做好 工程結(jié)算審核工作。2.2.2.13 負(fù)責(zé)項目資料的收集、整理

8、、歸檔等工作，保證工程 技術(shù)、施工、經(jīng)濟和設(shè)備等資料齊全準(zhǔn)確，按時向有關(guān)部門報送項目 建設(shè)信息、統(tǒng)計資料和財務(wù)報表。2.2.3項目經(jīng)理職責(zé)2.2.3.1 貫徹執(zhí)行國家及地方政府有關(guān)項目建設(shè)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等，執(zhí)行集團公司的各項管理制度。223.2 負(fù)責(zé)項目組各崗位人員的選定并報工程部備案，全面負(fù)責(zé)項目組的日常管理工作。2.2.3.3 對工程質(zhì)量、投資、工期、安全承擔(dān)第一責(zé)任，代 表項目組簽訂目標(biāo)責(zé)任書。2.2.3.4 負(fù)責(zé)制定項目的具體管理辦法，負(fù)責(zé)對項目的管理 及對項目組成員的考核工作。2.2.3.5負(fù)責(zé)對承包商的現(xiàn)場管理及作業(yè)資質(zhì)的審查，并將相關(guān) 資質(zhì)存檔。2.2.3.6負(fù)責(zé)落實建設(shè)項目

9、“三同時”。2.2.3.7 負(fù)責(zé)對項目建設(shè)過程中的設(shè)計變更、材料代用及工 程簽證進(jìn)行審核，重大變更按規(guī)定程序報批。2.2.3.8 負(fù)責(zé)處理并及時向上級匯報項目實施中的重大、應(yīng) 急事件。2.2.3.9 參與工程建設(shè)項目后評估。2.2.3.10 集團公司、分公司賦予的其它職責(zé)。2.3戰(zhàn)略發(fā)展與資金管理委員會辦公室職責(zé)2.3.1負(fù)責(zé)集團內(nèi)部項目立項的審批。2.3.2負(fù)責(zé)組織集團內(nèi)部項目開工申請的審批決策。2.3.3負(fù)責(zé)組織對項目進(jìn)行評估。2.4技術(shù)管理部職責(zé)241負(fù)責(zé)審定項目建設(shè)方案。對建設(shè)方案、施工圖、工藝及設(shè)備材料等技術(shù)條件進(jìn)行審核和確定，負(fù)責(zé)關(guān)鍵工藝、設(shè)備參數(shù)變 更的審定。2.4.2 參與關(guān)鍵

10、設(shè)備及設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的招標(biāo)談判。243 參與項目現(xiàn)場工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)并解決建設(shè) 中的技術(shù)問題。244 在工程技術(shù)方面，指導(dǎo)項目組的技術(shù)工作，包括協(xié)助 項目組與設(shè)計、施工單位、設(shè)備供貨廠商的技術(shù)溝通等工作。2.4.5參與項目的技術(shù)、設(shè)計交底和工程中間驗收、竣工驗收，并負(fù)責(zé)對項目的質(zhì)量、技術(shù)水平做出評價。2.5物資中心職責(zé)2.5.1 按照集團公司計劃和項目組提交的設(shè)備、材料技術(shù)規(guī) 格書，組織物資的采購。2.5.2 在項目物資采購階段，物資中心根據(jù)確定的項目總體進(jìn)度節(jié)點計劃，制定配套的項目物資采購供應(yīng)節(jié)點計劃，確保施工工期要求。2.5.3 對工程退料處理，以物資中心為主，項目組配合，在

11、 項目投產(chǎn)6個月內(nèi)處理完畢。2.6 財務(wù)管理部（投融資部）職責(zé)2.6.1 按照確定的總體項目節(jié)點計劃、資金計劃和投資計劃， 進(jìn)行項目建設(shè)資金的籌措。2.6.2 按照物資采購付款、工程進(jìn)度款的節(jié)點要求，及時按 照合同及公司規(guī)定辦理付款手續(xù)。2.6.3 負(fù)責(zé)工程建設(shè)財務(wù)核算工作，辦理固定資產(chǎn)列資。2.7市場開發(fā)部的職責(zé)2.7.1 負(fù)責(zé)市場調(diào)研，編制項目建議書或可行性報告并報戰(zhàn)略發(fā)展與資金管理委員會辦公室審批。2.7.2負(fù)責(zé)提出開工要求，向集團打開工申請報告。2.7.3 負(fù)責(zé)辦理有關(guān)政府審批手續(xù)和處理外部關(guān)系。2.8安全環(huán)保部的職責(zé)2.8.1指導(dǎo)項目組編制安全管理制度和安全考核標(biāo)準(zhǔn)。2.8.2指導(dǎo)項

12、目組與承包商簽訂安全承包協(xié)議。2.8.3負(fù)責(zé)項目實施過程中安全和環(huán)保的監(jiān)督檢查。2.8.4負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查建設(shè)項目“三同時”的落實。2.8.5負(fù)責(zé)對項目組進(jìn)行安全考核。2.9企業(yè)管理部的職責(zé)2.9.1組織項目建設(shè)計劃的審核和下達(dá)。2.9.2組織項目物資計劃的審核和下達(dá)。2.9.3組織對項目運行過程監(jiān)督考核。2.9.4將考核結(jié)果納入集團公司考核公報。2.10人力資源部的職責(zé)2.10.1負(fù)責(zé)項目經(jīng)理的選派，協(xié)助項目經(jīng)理組建項目組。2.10.2負(fù)責(zé)項目組有關(guān)人事關(guān)系的調(diào)整和薪酬待遇的核定。2.10.3根據(jù)企管部發(fā)布的考核公報兌現(xiàn)項目人員薪酬。3項目實施程序3.1項目的內(nèi)部立項3.1.1 市場開發(fā)人員在對

13、目標(biāo)市場進(jìn)行點調(diào)研的基礎(chǔ)上，編制項目建議書。3.1.2分子公司和市場開發(fā)部分別對項目的可行性進(jìn)行審核，審核通過后報戰(zhàn)略發(fā)展與資金管理委員會辦公室。3.1.3戰(zhàn)略發(fā)展與資金管理委員會辦公室按照內(nèi)部立項管理辦 法立項審批。3.2項目的開發(fā)321市場開發(fā)部對通過集團內(nèi)部立項的項目進(jìn)行市場開發(fā)。322開發(fā)人員應(yīng)辦理政府的立項、規(guī)劃、土地、安評、環(huán)評等 手續(xù)。3.2.3市場開發(fā)的過程中，工程部應(yīng)提前介入并積極配合市場開 發(fā)人員開發(fā)市場。3.3項目開工3.3.1項目達(dá)到開工條件后，市場開發(fā)部向工程部提出開工申 請。市場開發(fā)部在上報開工申請的同時向集團公司提交承諾保證書， 承諾保證項目開工后能夠順利建設(shè)。3

14、.3.2工程部組織各有關(guān)部門對開工申請進(jìn)行審核決策。3.3.3集團批準(zhǔn)開工的項目，工程部、市場開發(fā)部和人力資源部 選定項目經(jīng)理，組建項目組，啟動項目建設(shè)工作。3.4項目建設(shè)方案和圖紙的審核、審批3.4.1 項目組依據(jù)集團批準(zhǔn)的項目建議書，擬定建設(shè)方案報 技術(shù)管理部。3.4.2 技術(shù)管理部組織審核、修改，報集團總工程師審批。3.4.3 項目組根據(jù)對建設(shè)方案的修改和審批意見，同設(shè)計單 位進(jìn)行溝通，必要時請技術(shù)管理部協(xié)助溝通。3.4.4 設(shè)計單位按照批準(zhǔn)的建設(shè)方案出具施工圖，工程部組 織有關(guān)部門對圖紙進(jìn)行審查，形成審核意見報集團總工程師審批。3.4.5 LNG工廠、儲備庫等建設(shè)項目的建設(shè)方案（含初步

15、設(shè)計和總平面布置圖）在15個工作日內(nèi)出具審批意見；施工圖進(jìn)行分 批分期審核，每批次施工圖紙在 30個工作日內(nèi)出具審批意見。加氣 站建設(shè)項目建設(shè)方案（含初步設(shè)計和總平面布置圖）在 3個工作日 內(nèi)出具審批意見；施工圖進(jìn)行分批分期審核，每批次在5個工作日內(nèi) 出具審批意見。3.5項目建設(shè)計劃的下達(dá)和目標(biāo)責(zé)任書的簽訂3.5.1 由項目組申報建設(shè)計劃，主要內(nèi)容有：3.5.1.1 建設(shè)方案：包括總平面布置圖和主要技術(shù)方案等。3.5.1.2 投資概算（工程建設(shè)投資）：包括設(shè)備、材料、施 工、設(shè)計、監(jiān)理、安全消防、環(huán)保評價、施工手續(xù)辦理和項目管理等 費用。3.5.1.3 項目總體計劃安排。根據(jù)建設(shè)方案，編制項目

16、工期 里程碑節(jié)點計劃、設(shè)計出圖計劃、資金需求計劃、物資采購詳細(xì)節(jié)點 計劃，分解到月，制定項目進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖，明確各專業(yè)責(zé)任人責(zé)任和義 務(wù)。3.5.2 建設(shè)計劃由集團公司企管部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門審 核，經(jīng)集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下達(dá)。3.5.3 集團公司工程部按照本辦法第二條規(guī)定的權(quán)限，同項 目組簽訂目標(biāo)責(zé)任書。3.5.4 項目物資計劃的申請、審核、審批及物資采購供應(yīng)等， 按照物資采購供應(yīng)暫行辦法執(zhí)行。3.6項目實施3.6.1 項目組按照項目建設(shè)計劃，協(xié)調(diào)各相關(guān)單位嚴(yán)格落實 確保計劃進(jìn)度和節(jié)點。3.6.2 項目組組織對承包商提交的項目施工技術(shù)方案、安全 及質(zhì)量保證措施、施工進(jìn)度保證措施、文明施工保證措

17、施、環(huán)境保護 措施和其他相關(guān)措施進(jìn)行審核，確保質(zhì)量、投資、進(jìn)度、安全目標(biāo)的 實現(xiàn)。3.6.3 項目報告制度：每周五前，各項目組以電子郵件方式向工程部報告本周項目完成情況及下周工作計劃；每月28日前，各項目組以電子郵件方式向工程部報告本月項目主要節(jié)點完成情況及 下月的節(jié)點計劃和工作安排。3.6.4按全面預(yù)算管理的規(guī)定，每月 28日前，各項目組以電子郵件方式向工程部報下月資金預(yù)算，由工程管理部審核匯總后報企業(yè) 管理部。365 在項目實施過程中，出現(xiàn)工程變更，應(yīng)出具有設(shè)計單 位認(rèn)可的設(shè)計變更單或變更聯(lián)絡(luò)單，重大變更必須經(jīng)集團總工程師審 批；隱蔽工程隱蔽前，項目組會同監(jiān)理、施工單位等相關(guān)人員對隱蔽工程

18、進(jìn)行驗收，驗收合格后在隱蔽工程驗收資料上簽字確認(rèn)，并留有影像資料，施工單位方可進(jìn)入下一道施工工序。366 施工單位組織檢驗批及分項工程驗收，監(jiān)理單位組織 中間驗收移交和分部、單位工程驗收，項目組組織完工初驗，一類建設(shè)項目由集團工程部組織竣工驗收， 二類建設(shè)項目由分、子公司組織進(jìn)度款的審核和控制施工隊向監(jiān)理單位提交月度完成的工程量和工程預(yù)監(jiān)理單位對施工隊提交的工程量、預(yù)算進(jìn)行審核； 項目組對經(jīng)監(jiān)理單位審核的預(yù)算進(jìn)行復(fù)核，并簽署竣工驗收。3.6.73.6.7.1算;3.6.7.23.6.7.3工程進(jìn)度款撥付意見，上報集團工程部；367.4工程部審批工程款支付申請及支持性資料（工程量及預(yù) 算等），依

19、據(jù)批準(zhǔn)的該項目本月資金預(yù)算計劃簽署撥付意見；3.6.7.5 財務(wù)管理部門按工程進(jìn)度款審批意見和資金預(yù)算計劃辦理工程進(jìn)度款支付手續(xù)。3.7項目的驗收3.7.1 建設(shè)項目完工后，LNG工廠須經(jīng)180天生產(chǎn)考核合格達(dá) 到竣工條件，儲備庫、加氣站項目等須經(jīng) 90天運行考核達(dá)到竣工條 件，并符合以下基本條件方可進(jìn)行竣工驗收。3.7.1.1 工程項目已按設(shè)計要求建成。3.7.1.2 設(shè)計和施工質(zhì)量經(jīng)驗收并被評定為合格371.3建設(shè)項目的檔案資料齊全、完整，符合集團公司檔案管 理辦法規(guī)定。3.7.1.4 生產(chǎn)性項目，主要工藝設(shè)備和配套設(shè)施經(jīng)投料試車 合格，形成生產(chǎn)能力，能夠生產(chǎn)出設(shè)計文件所規(guī)定的產(chǎn)品或達(dá)到設(shè)

20、計 規(guī)定的功能。3.7.2 一類建設(shè)項目實行工程竣工三級驗收制度3.7.2.1 工程完工后，施工單位自驗，自驗合格后，向項目 組遞交工程竣工報告，申請初驗；3.722由項目組會同監(jiān)理單位進(jìn)行初驗，初驗合格后，由項目組向集團公司工程部申請竣工驗收；3.7.2.3 項目試生產(chǎn)前，工程部組織相關(guān)部門進(jìn)行項目的專 業(yè)驗收（消防、安全、環(huán)保等）。3.7.3 項目投入運營并滿足試運行時間后，集團公司工程部 組織，項目組具體牽頭，分公司、監(jiān)理單位、設(shè)計單位等相關(guān)單位參 與進(jìn)行竣工驗收。3.7.4 工程的自驗、初驗及竣工驗收應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計文件、施工技術(shù)和驗收規(guī)范以及質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。對驗收不合格的分項工

21、程，施工單位應(yīng)返修至合格并申請復(fù)驗。二類建設(shè)項目的驗收, 分公司參照本條規(guī)定執(zhí)行。3.8項目結(jié)算工程驗收合格后1個月內(nèi)，項目組向集團公司工程部報齊竣 工驗收和預(yù)決算等資料。結(jié)算程序：3.8.1施工單位編制工程量簽證表；3.8.2監(jiān)理組織項目組、施工單位依據(jù)物資申購單、圖紙材料清 單、物資進(jìn)出場及移交清單、施工單位安裝記錄及電纜敷設(shè)記錄等進(jìn) 行現(xiàn)場測量審核；3.8.3施工單位根據(jù)三方確認(rèn)的工程量編寫工程結(jié)算書；384監(jiān)理單位審核；385項目組對通過監(jiān)理單位審核的工程決算書進(jìn)行初審，如定 額子目套用存在疑問或數(shù)據(jù)與實際不符，則退回監(jiān)理單位重審，并出具初審意見；386項目組將初審?fù)戤叓@得三方認(rèn)可或與

22、施工單位分歧較大的工程預(yù)算初審資料連同竣工資料（含施工合同、會議紀(jì)要、工程 量簽證等有關(guān)造價的資料）報送工程部，工程管理部組織造價人員或 中介機構(gòu)進(jìn)行工程結(jié)算審核。3.8.7由集團分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)單位對審核結(jié)果進(jìn)行最終確認(rèn)。388按照最終確認(rèn)的審核結(jié)果，項目組和財務(wù)管理部門依照施工合同規(guī)定辦理付款和列資手續(xù)。3.9竣工資料的歸檔3.9.1對于LNG工廠，項目組應(yīng)在竣工后6個月內(nèi)完成竣工資料 的收集、整理、歸檔。3.9.2 對于儲備庫和加氣站，項目組應(yīng)在竣工后 3個月內(nèi)完成竣工資料的收集、整理、歸檔。3.10建設(shè)工程實行質(zhì)量保修制度。3.10.1工程部應(yīng)督辦施工單位按照建設(shè)工程質(zhì)量管理條例 的規(guī)定及保修保運協(xié)議的約定，對建設(shè)工程進(jìn)行保修保運。4考核和后評估4.1對項目人員的考核按照集團公司的考核辦法執(zhí)行。4.2