信息化投資建設(shè)管理辦法

1、體系名稱：信息化管理編 碼：IT-01-02版 本：2013-1發(fā)布范圍：普發(fā)工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司 信息化投資建設(shè)管理辦法公司名稱： 批準(zhǔn)人: 批準(zhǔn)依據(jù): 發(fā)布文號(hào):發(fā)布日期：生效日期：信息化內(nèi)控制度體系-IT-01-02工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司信息化投資建設(shè)管理制度目錄1目的 22適用范圍 23編制依據(jù) 24 主要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn) 25 釋義 26 職責(zé)分工 36.1 信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組 36.2 信息化辦公室 36.3 各業(yè)務(wù)部門 37 管理要求 47.1 信息化投資管理內(nèi)容 47.2 信息化建設(shè)類別 57.3 信息化建設(shè)管理內(nèi)容 67.4 執(zhí)行與考核 78 附則 7信息化內(nèi)控制度體系-IT-01-02

2、工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司信息化投資及建設(shè)管理制度工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司信息化投資建設(shè)管理辦法1目的規(guī)范信息化投資和建設(shè)行為，提高信息化建設(shè)投資效益，加強(qiáng)管理，防范風(fēng)險(xiǎn)。2適用范圍公司及所屬單位。3編制依據(jù)3.1 中國(guó)海洋石油總公司信息化管理制度，IT-01，2011，總公司。3.2 中國(guó)海洋石油總公司信息化投資計(jì)劃管理辦法，IT-01-02，2011,總公司。3.3 中國(guó)海洋石油總公司信息化建設(shè)管理規(guī)定，IT-01-04，2011,總公司。3.4 中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司信息化管理制度，2012，公司。4主要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)a）計(jì)劃和預(yù)算過程不科學(xué)、不合理、不嚴(yán)肅，盲目投資，不符合低成本戰(zhàn)略的要求，造

3、成浪費(fèi)；b）資源共享不當(dāng)，造成浪費(fèi)；c）信息化建設(shè)管理模式不清晰，項(xiàng)目組織不落實(shí)，職責(zé)不明確，流程不清晰，可能導(dǎo)致項(xiàng)目投資失控5釋義5.1 重大計(jì)劃事項(xiàng)指公司年度計(jì)劃預(yù)算及其調(diào)整、執(zhí)行報(bào)告等事項(xiàng)。5.2 信息化投資項(xiàng)目指公司的信息化新建項(xiàng)目、改擴(kuò)建項(xiàng)目、大型裝備項(xiàng)目以及其它涉及資本性支出的項(xiàng)目。6職責(zé)分工6.1 信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司信息化投資與建設(shè)的決策和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。6.2 信息化辦公室a) 負(fù)責(zé)信息化建設(shè)投資的專業(yè)審查和制定相關(guān)報(bào)審以及相關(guān)管理制度；b) 負(fù)責(zé)信息化建設(shè)投資的審查、驗(yàn)收以及監(jiān)督信息化投資計(jì)劃的執(zhí)行；c) 負(fù)責(zé)總公司或公司統(tǒng)一建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)；d) 負(fù)責(zé)編制年度信息化工作運(yùn)行

4、大表和信息化建設(shè)月報(bào)；e) 負(fù)責(zé)定期更新信息化建設(shè)情況表，在每月月底前提交公司信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，報(bào)總公司信息管理部；f) 負(fù)責(zé)年中和年底前將網(wǎng)絡(luò)維護(hù)情況表、信息化建設(shè)半年報(bào)告和年報(bào)提交公司信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，報(bào)總公司信息管理部。6.3 各業(yè)務(wù)部門a) 依照公司相關(guān)管理規(guī)定負(fù)責(zé)審核本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的信息化建設(shè)需求和編報(bào)信息化建設(shè)投資與維護(hù)費(fèi)用計(jì)劃預(yù)算；b) 嚴(yán)格依照批準(zhǔn)的計(jì)劃預(yù)算范圍和額度做好項(xiàng)目控制、運(yùn)行維護(hù)以及執(zhí)行情況的監(jiān)督和統(tǒng)計(jì)工作；c) 配合和參與總公司或公司統(tǒng)一建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施；d) 負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)施信息化項(xiàng)目日常管理，依照計(jì)劃執(zhí)行質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用和安全四大控制，全面推進(jìn)項(xiàng) 目

5、實(shí)施進(jìn)展；e) 接受信息化辦公室和其它相關(guān)職能部門對(duì)信息化建設(shè)及項(xiàng)目的監(jiān)督管理，按月向信息化辦公室報(bào)告信息化建設(shè)情況。7管理要求7.1 信息化投資管理內(nèi)容7.1.1 信息化投資應(yīng)堅(jiān)持“統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一管理”的原則及“兼顧整體與局部、兼顧先進(jìn)與實(shí)用、兼顧近期與長(zhǎng)遠(yuǎn)、兼顧集中與分 散、兼顧建設(shè)與維護(hù)”的兼顧原則，提高資源共享水平、降低總體擁有成本。7.1.2 各業(yè)務(wù)部門在編制信息化投資計(jì)劃時(shí)應(yīng)遵循“低成本”戰(zhàn)略的要求，依照“業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)、IT引領(lǐng)”的建設(shè)原則，從解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理體系急需的問題入手，充分利用現(xiàn)有資源，使IT與業(yè)務(wù)相融合，降低實(shí)施成本和投資風(fēng)險(xiǎn)、提高投資效益。7.1.3 為了保證信息化投資效

6、益、提高系統(tǒng)整合和協(xié)同性，信息化投資，無論金額大小，年度及調(diào)整、追加計(jì)劃預(yù)算均需要報(bào)公司 信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審核。7.1.4 在編制滾動(dòng)規(guī)劃、框架計(jì)劃和年度計(jì)劃(包括年初正式計(jì)劃和年中調(diào)整追加計(jì)劃)的過程中，必須依照公司的要求，專項(xiàng)列 示信息化項(xiàng)目建設(shè)投資和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用，不允許在其它報(bào)表中填報(bào)。對(duì)于隨其他項(xiàng)目審批的與信息化相關(guān)的內(nèi)容，也應(yīng)在相關(guān)信息化 建設(shè)投資計(jì)劃的上報(bào)表格中匯總備案，同時(shí)方案和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合總公司和公司相關(guān)規(guī)定。7.1.5 信息化建設(shè)和維護(hù)投資采取報(bào)送批準(zhǔn)的方式，在編制框架計(jì)劃和年度計(jì)劃時(shí)，由各業(yè)務(wù)部門審核匯總后逐項(xiàng)列示。信息化辦 公室將依照相關(guān)規(guī)定和要求專業(yè)審查，上報(bào)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組

7、批準(zhǔn)。7.1.6 為保證公司信息化建設(shè)的有序開展，促進(jìn)信息化項(xiàng)目的應(yīng)用效果，應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目的前期研究工作。各業(yè)務(wù)部門申請(qǐng)信息化建設(shè) 投資時(shí)，總投資超過100萬元人民幣的項(xiàng)目，須提交詳細(xì)的立項(xiàng)報(bào)告，立項(xiàng)報(bào)告應(yīng)包括但不限于：項(xiàng)目背景及前期研究情況、目標(biāo)、 任務(wù)、技術(shù)方案、與現(xiàn)有系統(tǒng)的關(guān)系、項(xiàng)目實(shí)施范圍、項(xiàng)目總投資及年度投資計(jì)劃安排，各項(xiàng)投資預(yù)算的詳細(xì)組成、效益分析、風(fēng)險(xiǎn) 和措施、進(jìn)度安排等方面的內(nèi)容；總投資小于 100萬元人民幣的項(xiàng)目應(yīng)提交項(xiàng)目說明，包括但不限于：項(xiàng)目背景及目標(biāo)、與現(xiàn)有系統(tǒng) 的關(guān)系、任務(wù)及實(shí)施范圍、各項(xiàng)投資預(yù)算的詳細(xì)組成等。7.1.7 各業(yè)務(wù)部門申請(qǐng)建設(shè)的應(yīng)用系統(tǒng)，服務(wù)器等硬件應(yīng)充分考

8、慮利用現(xiàn)有資源，需接入公司網(wǎng)絡(luò)的系統(tǒng)，應(yīng)將技術(shù)方案及軟硬件 配置及時(shí)報(bào)信息化辦公室，經(jīng)過資源平衡確需購(gòu)買的方可采購(gòu)。7.1.8 公司范圍內(nèi)普遍使用的公共軟件，由信息化辦公室按總公司和公司要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)和升級(jí)。7.2 信息化建設(shè)類別7.2.1 信息化建設(shè)分類a) 信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：一般包括通信與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、IT系統(tǒng)整合、基礎(chǔ)性軟硬件購(gòu)置與開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施和信息系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)與 支持等，以及相關(guān)咨詢服務(wù)；b) 管理與決策信息化建設(shè)：一般包括經(jīng)營(yíng)管理中的業(yè)務(wù)及管理應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)(如 ERR電子商務(wù)、專業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)等)、企業(yè)內(nèi) 外部網(wǎng)站、辦公自動(dòng)化，IT管控等，以及相關(guān)咨詢服務(wù)；c) 科研與生產(chǎn)信息化建設(shè)

9、：一般包括科研、生產(chǎn)、銷售、工程、服務(wù)等領(lǐng)域中的配套信息技術(shù)應(yīng)用或建設(shè)、專業(yè)軟硬件購(gòu)置與 開發(fā)等，以及相關(guān)咨詢服務(wù)。7.2.2 信息化建設(shè)管理形式公司信息化建設(shè)形式分為：集中管理、報(bào)批管理和自行管理三種。項(xiàng)目建設(shè)部門應(yīng)根據(jù)總公司的要求將涉及項(xiàng)目技術(shù)方案、質(zhì)量、進(jìn)度、計(jì)劃、預(yù)算、安全、變更、驗(yàn)收、上線、關(guān)閉等的重要事項(xiàng)事報(bào)信息化辦公室，在報(bào)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后安排執(zhí)行。7.3 信息化建設(shè)管理內(nèi)容7.3.1 所有信息化相關(guān)的采辦行為均應(yīng)依照中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司采辦管理規(guī)定執(zhí)行。7.3.2 各業(yè)務(wù)部門依據(jù)項(xiàng)目的預(yù)算計(jì)劃、實(shí)施范圍、工作量、技術(shù)難度、持續(xù)時(shí)間、投資規(guī)模等因素，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的質(zhì)

10、量、進(jìn)度、費(fèi)用、安全和風(fēng)險(xiǎn)管理。項(xiàng)目完工后組織驗(yàn)收小組對(duì)項(xiàng)目驗(yàn)收。7.3.3 信息化項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量；在信息化建設(shè)月報(bào)中，反映質(zhì)量管理執(zhí)行情況，分析總結(jié)出現(xiàn)的偏差，提出改 進(jìn)計(jì)劃和相應(yīng)措施。7.3.4 認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行項(xiàng)目所制定的進(jìn)度計(jì)劃。項(xiàng)目實(shí)施過程中，細(xì)化進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)定里程碑，嚴(yán)格監(jiān)控；在月報(bào)中，反映進(jìn)度計(jì)劃執(zhí) 行情況，對(duì)出現(xiàn)的偏差分析總結(jié)，提出調(diào)整計(jì)劃和相應(yīng)措施。7.3.5 做好項(xiàng)目費(fèi)用控制工作，在實(shí)施中避免超項(xiàng)目預(yù)算情況的發(fā)生。7.3.6 信息化建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)各項(xiàng)相關(guān)規(guī)定，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)期間的安全目標(biāo)。同時(shí)各業(yè)務(wù)部門應(yīng)高度重視信息安全，應(yīng) 保障公司信息系統(tǒng)安全，

11、嚴(yán)防病毒、外部黑客侵入等現(xiàn)象發(fā)生。7.3.7 信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中，應(yīng)認(rèn)真做好風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控工作；項(xiàng)目執(zhí)行過程中如出現(xiàn)涉及項(xiàng)目進(jìn)度、費(fèi)用、 質(zhì)量、安全方面重大問題及隱患的，需及時(shí)報(bào)告信息化辦公室。7.3.8 信息化建設(shè)項(xiàng)目通過驗(yàn)收后，經(jīng)過一段時(shí)間試運(yùn)行且工作正常時(shí)，可正式上線運(yùn)行。7.3.9 信息化建設(shè)項(xiàng)目結(jié)束后，將立項(xiàng)、計(jì)劃、設(shè)計(jì)、采辦、施工、竣工等環(huán)節(jié)形成的文字、圖紙、圖表、圖片等文件材料以及所有 審批簽署文檔及時(shí)整理歸檔保存。文檔的紙面版本應(yīng)齊整完備，同時(shí)還要盡可能保存有文檔的電子版本。檔案資料實(shí)際保管期限不得短于項(xiàng)目交付品實(shí)際壽命。7.4 執(zhí)行與考核7.4.1 為了保

12、證信息化建設(shè)投資與系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用計(jì)劃的嚴(yán)肅性，規(guī)范信息化建設(shè)行為、提高信息化投資效益，應(yīng)該嚴(yán)格依照批準(zhǔn)的 計(jì)劃（預(yù)算）范圍和額度做好項(xiàng)目控制和運(yùn)行維護(hù)工作，信息化辦公室應(yīng)做好執(zhí)行情況的監(jiān)督和統(tǒng)計(jì)工作。7.4.2 信息化年度計(jì)劃的編制和執(zhí)行、投資管理、項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行以及制度建設(shè)情況等考核按照公司人力資源部要求執(zhí)行。8附則本辦法由公司風(fēng)險(xiǎn)管理辦公室組織解釋?！菊慕Y(jié)束】附件1:公司信息化項(xiàng)目建設(shè)情況表附件2:公司網(wǎng)絡(luò)維護(hù)情況表附件3:公司信息化建設(shè)投資報(bào)批流程附件4:公司信息化建設(shè)投資報(bào)批內(nèi)控活動(dòng)列表附件5:信息化工作運(yùn)維大表附件6:信息化建設(shè)月報(bào)附件1開發(fā)公司信息化項(xiàng)目建設(shè)情況表序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類

13、別管理類別項(xiàng)目狀態(tài)費(fèi)用狀態(tài)（萬元）簽約合同數(shù)量備注基 礎(chǔ) 設(shè) 施管 理 決 策科 研 生 產(chǎn)集 中 管 理報(bào) 批 管 理自 行 管 理待批項(xiàng)啟 動(dòng)實(shí)施上線宀 兀工待批費(fèi)用批準(zhǔn)費(fèi)用費(fèi)用合計(jì)簽約費(fèi)用合計(jì)填報(bào)單位:填報(bào)日期：年 月曰填報(bào)人：審核人:說明：1、項(xiàng)目（工作）名稱應(yīng)與開發(fā)公司生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃相符，如有變動(dòng)需說明。2、本表應(yīng)每月統(tǒng)計(jì)，反映信息化建設(shè)的動(dòng)態(tài)。附件2公司網(wǎng)絡(luò)維護(hù)情況表序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類別管理類別費(fèi)用狀態(tài)（萬元）簽約合同數(shù)量備注基礎(chǔ)設(shè)施管理決策科研 生產(chǎn)集中 管理報(bào)批管理自行 管理批準(zhǔn)費(fèi)用簽約費(fèi)用合計(jì)填報(bào)單位:填報(bào)日期：年 月曰填報(bào)人：審核人:說明：1、項(xiàng)目（工作）名稱應(yīng)與開發(fā)公司生產(chǎn)

14、建設(shè)計(jì)劃相符，如有變動(dòng)需說明。2、本表在年中和年底統(tǒng)計(jì)，反映網(wǎng)絡(luò)維護(hù)情況。中海油海西寧德信息化內(nèi)控制度體系-IT-01-02中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司信息化投資及建設(shè)管理制度中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司第10頁(yè)共15頁(yè)附件3公司信息化建設(shè)投資報(bào)批流程信息化內(nèi)控制度體系-IT-01-02中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司信息化投資及建設(shè)管理制度附件4公司信息化建設(shè)投資報(bào)批內(nèi)控活動(dòng)列表業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱控制點(diǎn)編號(hào)控制點(diǎn)描述是否關(guān)鍵 控制點(diǎn)相關(guān)制度或程序（編碼及名稱）相關(guān)制度是否 覆蓋該控制點(diǎn)責(zé)任崗位IT-01-02-C01公司信息化建 設(shè)投資報(bào)批流 程IT-01-02-C01-01審

15、核信息化建設(shè)投資技術(shù)方案是IT-01-02信息化投資及建設(shè)管 理辦法是辦公室IT-01-02-C01-02審批信息化建設(shè)投資計(jì)劃是IT-01-02信息化投資及建設(shè)管 理辦法是信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小 組IT-01-02-C01-03審批信息化建設(shè)投資計(jì)劃是IT-01-02信息化投資及建設(shè)管 理辦法是總公司信息化部工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司第11頁(yè)共15頁(yè)信息化內(nèi)控制度體系-IT-01-02工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司信息化投資及建設(shè)管理制度附件5:信息化工作運(yùn)行大表填報(bào)單位：填報(bào)日期:類 別序 號(hào)工作項(xiàng)目責(zé)任人工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)程完成評(píng)價(jià)管理與決策信息化建設(shè)123科研與生產(chǎn)信45類 別序 號(hào)工作項(xiàng)目責(zé)任人工作內(nèi)容工作標(biāo)

16、準(zhǔn)進(jìn)程完成評(píng)價(jià)息 化 建 設(shè)6信 息 基 礎(chǔ) 設(shè) 施 建 設(shè)789IT 管 控101112中海油海西寧德工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司第13頁(yè)共15頁(yè)信息化內(nèi)控制度體系-IT-01-02工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司信息化投資建設(shè)管理制度附件6工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司信息化建設(shè)月報(bào)（XXXX年 第 XX 期）編制部門：編制日期：XXXX年 XX月 XX日工業(yè)區(qū)開發(fā)有限公司第14頁(yè)共15頁(yè)1、信息化建設(shè)概況2、項(xiàng)目建設(shè)情況注：本節(jié)應(yīng)將統(tǒng)一建設(shè)、 集中建設(shè)項(xiàng)目，以及本單位自行建設(shè)的預(yù)算在30萬元人民幣（含）以上的項(xiàng)目的管理與執(zhí)行情況分類（信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) （不含IT運(yùn)維）、管理與決策信息化建設(shè)（含IT管控建設(shè)）、科研與生產(chǎn)信息化建設(shè)等類型）概述，內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)明扼要。主要內(nèi)容 應(yīng)包含但不限于：各項(xiàng)目的建設(shè)單位（或項(xiàng)目組構(gòu)成）、責(zé)任人、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與范圍， 進(jìn)度、費(fèi)用、質(zhì)量、 安全等項(xiàng)目管控的實(shí)施計(jì)劃及執(zhí)行情況， 項(xiàng)目建設(shè)主