公司籌建工作方案

1、-WORD格式 - 可編輯 -中金琻融控股（集團(tuán)）股份有限公司 （籌）籌建工作方案Xxxx 、 xxxx 等 2 個(gè)投資人擬申請(qǐng)籌建中金 琻融控股（集 團(tuán)）股份有限公司，為高效、有序推進(jìn)各項(xiàng)籌備工作，全體投資人 授權(quán)籌建工作小組全權(quán)辦理公司籌備相關(guān)事宜， 并制訂了本籌建工 作方案。一、籌建工作組織領(lǐng)導(dǎo)成立專門的籌建工作小組負(fù)責(zé)前期的各項(xiàng)籌建工作， xxxx 股 份有限公司（籌）的全體投資人已出具小額貸款公司籌備工作委 托書，委托以 為負(fù)責(zé)人的籌備小組開展小額貸款公司的籌 建工作。小組成員名單如下：組 長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成 員：二、公司組織管理架構(gòu)和人員配備1、公司治理結(jié)構(gòu) 公司擬建立完善的法人治理結(jié)

2、構(gòu)， 設(shè)股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)， 按照公司法及公司章程規(guī)定的權(quán)限履行職責(zé)。公司董事會(huì) 共 3 人，其中：董事長(zhǎng) 1 人、副董事長(zhǎng) 1 人。監(jiān)事會(huì) 3 人，其中：監(jiān) 事會(huì)主席 1 人，監(jiān)事 2 人。-WORD格式 - 可編輯 -2、部門設(shè)置及人員配備公司實(shí)行所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分立， 總經(jīng)理和高級(jí)管理人員由董事 會(huì)聘任。經(jīng)營(yíng)層高級(jí)管理人員包括總經(jīng)理1 人，副總經(jīng)理2 人。擔(dān)任總經(jīng)理、副總經(jīng)理的人員，要求從事金融工作十年以上，有信貸 工作經(jīng)驗(yàn)，且擔(dān)任過(guò)金融機(jī)構(gòu)支行行長(zhǎng)及以上職務(wù)。公司擬設(shè) 4 個(gè)內(nèi)部管理部門，包括業(yè)務(wù)部、風(fēng)險(xiǎn)控制部、財(cái)務(wù) 部、審貸委員會(huì)，并配置相關(guān)的從業(yè)人員，其中：部門經(jīng)理 3 人， 業(yè)

3、務(wù)人員 6 人，包括有從事金融工作五年以上經(jīng)歷的 7 人。風(fēng)險(xiǎn)控 制部經(jīng)理有從事信貸工作十年以上經(jīng)驗(yàn)， 且有擔(dān)任過(guò)銀行信貸部門 副經(jīng)理以上職務(wù)的經(jīng)歷。公司組織架構(gòu)如下圖所示（如圖） ：2-WORD格式 - 可編輯 -三、主要管理制度起草計(jì)劃公司主要管理制度及起草計(jì)劃如下：制度類別制度名稱開始起草時(shí)間完成時(shí)間信貸類1 、貸款經(jīng)營(yíng)管理基本制 度；2、貸款擔(dān)保管理辦法；3 、客戶信用評(píng)級(jí)管理辦 法；4、貸款業(yè)務(wù)操作規(guī)程； 5、農(nóng)戶貸款管理辦法 （小 額信貸、聯(lián)保）； 6、小企業(yè)貸款管理辦法； 7、授信崗位工作職責(zé)； 8、貸款工作盡職細(xì)則； 9、貸款審批會(huì)議規(guī)程； 10、貸后管理辦法； 11、貸款利率

4、定價(jià)管理辦 法；2014 年 12 月財(cái)務(wù)類1、會(huì)計(jì)核算制度；2、資金管理制度； 3、費(fèi)用報(bào)銷和固定資產(chǎn)管 理制度；2014 年 12 月內(nèi)審類1、內(nèi)部審計(jì)制度；2、風(fēng)險(xiǎn)控制制度；3、責(zé)任追究辦法；2014 年 12 月綜合類1、公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；2、員工管理制度；3、員工勞動(dòng)紀(jì)律及考勤管 理辦法；4 、員工薪酬績(jī)效管理辦 法；5、會(huì)議制度（股東會(huì)、董 事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、行政會(huì)） ； 6、文書檔案管理辦法；2014 年 12 月-WORD格式 - 可編輯 -四、籌建工作步驟及時(shí)間安排籌建工作內(nèi)容責(zé)任人開始時(shí)間完成時(shí)間1、股東確定及資本募集2014 年 12 月2、籌建資料準(zhǔn)備2014 年 12 月3、上報(bào)籌建資料2014 年 12 月4、草擬公司管理制度2014 年 12 月5、聯(lián)系和確定公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所2014 年 12 月6、擬聘公司中高層管理人員2014 年