監(jiān)事會議事規(guī)則(參考)

1、】公司監(jiān)事會議事規(guī)則（參考）第一章總則第一條 為保障監(jiān)事會依法獨立行使監(jiān)督權(quán)，根據(jù)中 華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）等有關(guān)法律法 規(guī)及【】公司章程（以下簡稱章程）的規(guī)定，制定本議事規(guī)則。第二條 監(jiān)事會是本公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，向股東會負(fù)責(zé)，對本公司財務(wù)以及本公司董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員 履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)本公司及股東的合法 權(quán)益。第二章監(jiān)事會的組成和職權(quán)第四條 監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成。由監(jiān)事會選舉一名監(jiān) 事會主席。監(jiān)事會主席不能履行職權(quán)時，由其指定一名監(jiān)事 代行其職權(quán)。第五條監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）制訂監(jiān)事會議事規(guī)則，并報股東會批準(zhǔn)；（二）監(jiān)督董事會、高級管理層履行職責(zé)的

2、情況；（三）監(jiān)督董事、董事長及高級管理層成員的盡職情況；（四）要求董事、董事長及高級管理層成員糾正其損害本 公司利益的行為；（五）對董事、董事長及高級管理層成員進(jìn)行質(zhì)詢；（六）提名聘任公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人；（七）對本公司的經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行 監(jiān)督，并指導(dǎo)本公司內(nèi)部審計部門的工作；（八）檢查、監(jiān)督本公司的財務(wù)活動；（九）準(zhǔn)備和及時遞交監(jiān)管部門所要求的文件；（十）接受并組織完成監(jiān)管部門下達(dá)的有關(guān)任務(wù)；（十一）提議召開臨時股東會；（十二）其他法律、法規(guī)、規(guī)章及章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由監(jiān) 事會行使的職權(quán)。第三章 會議的召開與議事范圍第六條 監(jiān)事會會議每年至少召開一次。在本司年度報 告完成后召開，由監(jiān)事

3、會主席召集，與股東會、董事會同期 同步召開。第七條有下列情形之一的，監(jiān)事會主席應(yīng)在五個工作 日內(nèi)召集臨時監(jiān)事會會議：（一）監(jiān)事會主席認(rèn)為必要時；（二）三分之一以上的監(jiān)事提議時。第八條 年度監(jiān)事會會議應(yīng)于會議召開十日前，將書面 通知及會議文件送達(dá)全體監(jiān)事。臨時監(jiān)事會會議通知及會議 文件應(yīng)在會議召開前五個工作日送達(dá)。第九條 監(jiān)事會會議通知應(yīng)包括如下內(nèi)容：（一）會議的日期、地點；（二）會議期限；（三）提交會議審議的事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第十條 監(jiān)事會會議應(yīng)有二分之一以上監(jiān)事出席方可舉 行。第十一條 監(jiān)事在收到書面通知后應(yīng)親自出席監(jiān)事會會 議。監(jiān)事因故不能親自出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代

4、理 出席行使表決權(quán)。外部監(jiān)事只能委托其他外部監(jiān)事代為出席 行使表決權(quán)。委托書應(yīng)當(dāng)載明受托監(jiān)事的姓名，代理事項、權(quán)限和有 效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán) 利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席的，視為放 棄在該次會議上的投票權(quán)。第十二條 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議，也 不委托其他監(jiān)事出席監(jiān)事會會議，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事 會應(yīng)當(dāng)提請股東會予以換選。第十三條 監(jiān)事會會議的議事范圍有：（一）審議本公司年度報告等定期報告，對本公司內(nèi)控制 度制定情況和執(zhí)行情況的監(jiān)督意見；（二）審議與本公司董事、總部高級管理人員有關(guān)聯(lián)關(guān)系 的關(guān)聯(lián)交易；（三）審議本

5、公司財務(wù)預(yù)算、決算方案；（四）審議本公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（五）對本公司董事、高級管理層的述職報告進(jìn)行評議， 并出具其履行職責(zé)情況的監(jiān)督意見；（六）相關(guān)法律、法規(guī)和章程規(guī)定需要監(jiān)事會出具的 報告和意見。第十四條監(jiān)事會有權(quán)要求本公司董事和高級管理層人 員、內(nèi)部及外部審計人員出席監(jiān)事會會議，接受質(zhì)詢。第四章會議的表決與決議第十五條監(jiān)事會會議對審議事項米取逐項表決方式， 即提案審議完畢后，開始表決，一項提案未表決完畢，不得 表決下項提案。每名監(jiān)事享有一票表決權(quán)。第十六條 監(jiān)事會會議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提 下，可以用通訊表決方式進(jìn)行并做出決議，并由參會監(jiān)事簽 字。通訊表決應(yīng)規(guī)定表決的有

6、效時限，在規(guī)定時限內(nèi)未表達(dá) 意見的監(jiān)事，視為棄權(quán)。監(jiān)事會審議年度報告、利潤分配方案等重大事項不應(yīng)米取通訊表決方式第十七條 監(jiān)事會會議以舉手、記名投票或通訊方式進(jìn) 行表決。根據(jù)表決的結(jié)果，宣布決議及報告通過情況，并應(yīng) 將表決結(jié)果記錄在會議記錄中。第十八條 監(jiān)事會有關(guān)決議和報告，應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān) 事同意表決通過。監(jiān)事對決議或報告有原則性不同意見的，應(yīng)當(dāng)在決議或 報告中說明。第十九條監(jiān)事應(yīng)在監(jiān)事會決議上簽字并對監(jiān)事會承擔(dān) 責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的， 該監(jiān)事可以免除責(zé)任。第五章會議記錄第二十條 監(jiān)事會會議應(yīng)當(dāng)有會議記錄，監(jiān)事有權(quán)要求 在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言做出某種說明

7、性記載。出 席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽字。第二十一條 監(jiān)事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會議日期、地點和召集人姓名；（二）出席監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會的監(jiān)事（代理人）姓名；（三）會議議程；（四）監(jiān)事發(fā)言要點；（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明 贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第六章附則第二十二條 本議事規(guī)則作為公司章程的附件，自 股東會批準(zhǔn)通過之日起施行。第二十三條本議事規(guī)則由股東會負(fù)責(zé)解釋。精品文檔，你值得期待古希臘哲學(xué)大師亞里士多德說：人有兩種，一種即 吃飯是為了活著”一種是 活著是為了吃飯”一個人之所以偉大，首先是因為他有超于常人的心。志當(dāng)存高遠(yuǎn)”風(fēng)物長宜放眼量”

8、這些古語皆鼓舞人們要樹立雄無數(shù)個自己，萬千種模樣，萬千愫情懷。有的和你心手相牽，有的和你對抗，有的給你雪中送炭，有的給你煩憂與其說人的一生是同命運抗?fàn)?，與性格妥協(xié)，不如說是與自己抗?fàn)?，與自己妥協(xié)。人最終要尋找的，就是最愛的那個自己。只是這個自己，有人終其一生也未找到；有人只揭開了冰山的一角，有人有幸會晤一次，卻已用盡一生。人生最難抵達(dá)的其實就是自己。我不敢恭維我所有的自己都是美好的，因為總有個對抗的聲音：你還沒有這樣的底氣?！焙軕M愧，坦白說，自己就是這個樣子：卑微過，像一棵草，像一只蟻，甚至像一粒土塊，但拒絕猥瑣！懦弱過，像掉落下來的果實，被人撣掉的灰塵，但拒絕屈膝，寧可以卵擊石，以渺小決戰(zhàn)強(qiáng)

9、大。自私過，比如遇到喜歡的人或物，也想不擇手段，據(jù)為己有。貪婪過，比如面對名利、金錢、豪宅名車，風(fēng)花雪月，也會心旌搖搖，浮想聯(lián)翩。溫柔過，當(dāng)愛如春風(fēng)襲來，當(dāng)情如花朵芳醇，黃昏月下，你儂我儂。強(qiáng)大過，內(nèi)剛外柔，和風(fēng)雨搏擊，和坎坷宣戰(zhàn)，不失初心，不忘夢想，雖敗猶榮。這樣的自己一個個站到鏡中來，千面萬孔。有的隱著，有的浮著，有的張揚(yáng)，有的壓抑，有的狂狷，有的沉寂，有的暴躁，有的溫良庸俗的自己，逐流的自己，又兼點若仙的自己，美的自己，丑的自己，千篇一律的自己，獨一無二的自己。我們總想尋一座廟宇，來安放塵世的疲憊，尋一種宗教，來稀釋靈魂里的荒涼。到頭來，卻發(fā)現(xiàn)，苦苦向往的湖光山色，原來一直在自己的心里，我就是自己的廟宇，我就是自己的信仰。渺小如己，偉大如己!王是自己，囚是自己。廟堂是自己，陋室是自己。上帝是自己，庶民是自己。別人身上或多或少都投射著一個自己，易被影響又不