聯(lián)席會(huì)議制度暫行

1、控股公司與產(chǎn)業(yè)公司聯(lián)席會(huì)議制度及部分行政工作規(guī)范與要求（暫行）為了建立健全行政管理秩序，實(shí)現(xiàn)控股公司對(duì)產(chǎn)業(yè)公司月度重點(diǎn)工作的系統(tǒng)化支持和計(jì)劃性管理，使管理資源得到有效的配置和使用，特制定本制度。 一、聯(lián)系會(huì)議1準(zhǔn)備階段每月27日上午9：00前，請(qǐng)各產(chǎn)業(yè)公司將本公司下月重點(diǎn)工作計(jì)劃報(bào)送控股公司總裁辦公室。月度重點(diǎn)工作計(jì)劃包括： 本月重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作：內(nèi)容、進(jìn)度、時(shí)限、牽頭部門和責(zé)任人、所需條件和主要難點(diǎn)； 專題會(huì)議：包括需要控股公司決策的專題會(huì)議和本公司內(nèi)部根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃安排的專業(yè)會(huì)議，會(huì)議議題、會(huì)議材料準(zhǔn)備、會(huì)議時(shí)間等。 控股公司總裁辦公室收齊各產(chǎn)業(yè)公司下月重點(diǎn)工作計(jì)劃后，于每月27日12：00以前

2、，將匯集后的各產(chǎn)業(yè)公司月度重點(diǎn)工作計(jì)劃，分送董事局主席、副主席、總裁和各中心。 每月27日13：30，召開聯(lián)席會(huì)議預(yù)備會(huì)，總裁辦公會(huì)成員參加，就本月各產(chǎn)業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理工作情況、主要問題等進(jìn)行必要的溝通，對(duì)重大問題討論并統(tǒng)一思想。 2會(huì)議召開階段 會(huì)議時(shí)間安排：序號(hào)會(huì)議單位會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)參加人員1控股、科技公司每月28日09：0022層會(huì)議室董事局主席、控股公司總裁辦公會(huì)成員、產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理2控股、誠(chéng)信公司每月28日13：3022層會(huì)議室3控股、傳媒公司每月29日09：0022層會(huì)議室4控股、地產(chǎn)公司每月30日09：0023層會(huì)議室 備注：聯(lián)席會(huì)議時(shí)間以本安排為準(zhǔn)，太合發(fā)200300

3、9號(hào)文中確定的聯(lián)席會(huì)議時(shí)間安排廢止；會(huì)議基本程序： 控股公司總裁主持會(huì)議，首先由產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理就本月重點(diǎn)工作計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)未按計(jì)劃完成的工作，說明原因和擬采取的措施；其次，對(duì)下月重點(diǎn)工作計(jì)劃進(jìn)行介紹。 會(huì)議就重點(diǎn)工作的確定、工作難點(diǎn)及解決問題的方式方法、有關(guān)資源的準(zhǔn)備和業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)進(jìn)行討論，對(duì)專題會(huì)議的材料準(zhǔn)備要求和會(huì)議時(shí)間的合理安排予以確定。 控股公司總裁總結(jié)會(huì)議結(jié)論，對(duì)重要事項(xiàng)和關(guān)鍵時(shí)間予以重申。宣布散會(huì)。 3會(huì)后工作安排： 總裁辦公室編制正式的各產(chǎn)業(yè)公司月度重點(diǎn)工作計(jì)劃匯總表和各產(chǎn)業(yè)公司分表，于每月1日12：00前，分送董事局主席、副主席、總裁、副總裁及各中心，各產(chǎn)業(yè)公司分表送相

4、應(yīng)的產(chǎn)業(yè)公司。 控股公司各中心于每月1日完成本中心月度重點(diǎn)工作計(jì)劃的編制（包括控股公司層面應(yīng)當(dāng)完善的有關(guān)工作和向下參與的工作）并報(bào)送總裁辦公室，總裁辦公室于每月2日15：00前匯總，并分送總裁、副總裁和各中心。各中心要根據(jù)職責(zé)范圍和業(yè)務(wù)分工，按照各產(chǎn)業(yè)公司月度重點(diǎn)工作計(jì)劃、和本中心的重點(diǎn)工作計(jì)劃，直接參與到各產(chǎn)業(yè)公司重點(diǎn)工作中去，以推動(dòng)計(jì)劃的落實(shí)，并督促產(chǎn)業(yè)公司高質(zhì)量、按時(shí)地準(zhǔn)備好匯總表中確定的專題會(huì)議資料。 總裁辦公室對(duì)月度重點(diǎn)工作計(jì)劃的執(zhí)行，進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)，控股公司各中心、各產(chǎn)業(yè)公司有義務(wù)配合總裁辦公室的檢查和協(xié)調(diào)工作。 二、月度談話制度 1各產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理與每月30日前，向控股公司總裁報(bào)

5、送由本人撰寫的工作總結(jié)，總結(jié)重點(diǎn)是本月本人所做的重點(diǎn)工作，以及對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)管理工作的思考和改進(jìn)意見；2控股公司總裁應(yīng)當(dāng)在收到產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理月度工作總結(jié)后的一周內(nèi)，完成與各產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理的談話，談話應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持嚴(yán)肅、坦誠(chéng)、溝通的原則進(jìn)行，對(duì)重大思路方面的分歧允許各自保留，但對(duì)具體工作安排和重大問題的對(duì)外口徑，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持下級(jí)服從上級(jí)的原則。3確立本談話制度后，太合發(fā)2003009號(hào)文關(guān)于高級(jí)管理人員懇談會(huì)中GK-03的安排，可由總裁根據(jù)情況酌情安排。4產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理的月度工作總結(jié)，控股公司總裁閱畢，移交人力資源中心納入產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理考核檔案。三、加強(qiáng)行政督辦反饋 1控股公司總裁辦公室要根據(jù)每周總裁辦公會(huì)

6、會(huì)議紀(jì)要、月度重點(diǎn)工作計(jì)劃匯總表、總裁在文件上的批示，于每周1編制督辦、反饋表。每周總裁辦公會(huì)，由辦公室主任報(bào)告上周督辦反饋情況。2總裁辦公室僅對(duì)需要督促反饋的事項(xiàng)進(jìn)行表面督促，實(shí)質(zhì)內(nèi)容的督促、反饋由控股公司各中心負(fù)責(zé)。因此，總裁辦公室原則上只督促到控股公司各中心和各產(chǎn)業(yè)公司辦公室。有關(guān)事項(xiàng)需要協(xié)調(diào)的，統(tǒng)一由業(yè)務(wù)牽頭的控股公司各中心負(fù)責(zé)，出現(xiàn)協(xié)調(diào)困難的，由總裁辦公室請(qǐng)示總裁后代表總裁進(jìn)行協(xié)調(diào)。 3作為規(guī)范統(tǒng)一的行政秩序，全太合系統(tǒng)的所有部門、所有人員都可以成為被督辦的對(duì)象，都承擔(dān)按照規(guī)定的業(yè)務(wù)流程和完成時(shí)限履行工作責(zé)任的義務(wù)。行政計(jì)劃采取正向督辦方式，即控股公司總裁辦公室督促各中心及產(chǎn)業(yè)公司辦

7、公室，產(chǎn)業(yè)公司辦公室督促本公司業(yè)務(wù)職能部門、控股公司各中心督促產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理及相應(yīng)的業(yè)務(wù)職能部門；行政文件的呈報(bào)審批，采取逆向督辦的方式，即產(chǎn)業(yè)公司辦公室督促控股公司總裁辦公室，控股公司總裁辦公室督促總裁、副總裁乃至董事局，按規(guī)定實(shí)現(xiàn)完成審批。 4總裁辦公室系統(tǒng)進(jìn)行督辦時(shí)，應(yīng)本著動(dòng)態(tài)、及時(shí)的原則進(jìn)行。 所謂動(dòng)態(tài)的原則，是指對(duì)于需要5天以上完成的事項(xiàng)，要堅(jiān)持按照3天一詢問的原則加以督促，并將進(jìn)展情況簡(jiǎn)要地記錄在督辦臺(tái)帳上； 所謂及時(shí)的原則，是指對(duì)所督辦事項(xiàng)遇到重大障礙或因此而可能拖期完成、調(diào)整的，所督辦的事項(xiàng)辦理結(jié)束或該事項(xiàng)引發(fā)新的重大問題等，及時(shí)向總裁報(bào)告。 5控股公司各中心在反饋中重點(diǎn)說明該

8、項(xiàng)工作的辦理結(jié)果、存在的問題、采取的措施、可能引發(fā)的相關(guān)問題和意見建議。 6督辦和反饋工作，除口頭、書面形式外，提倡使用電子網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，總裁辦公室應(yīng)對(duì)此作出具體安排。受到督辦的有關(guān)單位、部門，最遲應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)，對(duì)督辦方作出回應(yīng)或反饋。 7各產(chǎn)業(yè)公司辦公室參照以上有關(guān)條款，負(fù)責(zé)本產(chǎn)業(yè)公司內(nèi)部的督辦工作。 四、對(duì)控股公司各中心的工作要求 根據(jù)現(xiàn)實(shí)狀況，就重要急迫的工作規(guī)則，明確如下： 1正確處理宏觀把握籌劃與深度參與掌控的關(guān)系?？毓晒靖髦行模紫仁钦驹诳毓晒井a(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)的宏觀角度，對(duì)經(jīng)營(yíng)資源的優(yōu)化配置、合理使用，謀取綜合效用效益，發(fā)揮專業(yè)作用；其次是向下高效能地貫徹控股公司經(jīng)營(yíng)管理意圖，督促和支持

9、產(chǎn)業(yè)公司推動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、提升管理水平、獲取良好的經(jīng)濟(jì)效益。因此，各中心必須合理分配工作時(shí)間、把握好輕重緩急，善于運(yùn)用和發(fā)揮組織者的職能。 2各產(chǎn)業(yè)公司及控股公司各中心，必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)太合發(fā)2003009號(hào)文件，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)，對(duì)控股公司管理的四項(xiàng)基本原則和變革后的工作方式，形成一致的理解，并在此基礎(chǔ)上具體化起來。 3控股公司各中心總監(jiān)，是其中心所轄業(yè)務(wù)系統(tǒng)的最高負(fù)責(zé)人。根據(jù)這一原則性授權(quán)： 各中心總監(jiān)必須清楚地了解和掌握控股公司的經(jīng)營(yíng)管理思想和計(jì)劃目標(biāo)，必須熟悉所轄業(yè)務(wù)的基本數(shù)據(jù)、情況。 各中心總監(jiān)必須參與各產(chǎn)業(yè)公司重大業(yè)務(wù)決策的過程，以了解決策的依據(jù)，監(jiān)督?jīng)Q策方向的正確性和控股公司經(jīng)營(yíng)管理意

10、圖的貫徹，并對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)的干部評(píng)價(jià)提供參考意見。 在參與產(chǎn)業(yè)公司重大業(yè)務(wù)活動(dòng)時(shí)，除明顯違反公司利益原則的事項(xiàng)行使否決權(quán)外，應(yīng)當(dāng)尊重產(chǎn)業(yè)公司的決策意見。當(dāng)意見發(fā)生分歧時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過自己的專業(yè)能力和溝通能力，力求達(dá)成相對(duì)一致共識(shí)。必要時(shí)，可以在授權(quán)范圍內(nèi)行使決定權(quán)；對(duì)授權(quán)外的事項(xiàng)，或雖屬于授權(quán)范圍內(nèi)但事關(guān)重大的事項(xiàng)，應(yīng)提交控股公司專題會(huì)議研究后由有權(quán)人作出決定。 控股公司各中心總監(jiān)的權(quán)力，由太合控股有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)及所轄業(yè)務(wù)職能、經(jīng)營(yíng)管理的各項(xiàng)制度規(guī)定、以及總裁的直接授予、產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理被授權(quán)的除外方式等四個(gè)方面所構(gòu)成和廓清，具體為：A 業(yè)務(wù)范圍內(nèi)且無(wú)須總裁批準(zhǔn)或不涉及太合根本利益的事項(xiàng)，總監(jiān)有最終獨(dú)立決定權(quán)或與產(chǎn)業(yè)公司總經(jīng)理聯(lián)合決定