股份有限公司不含上市公司變更登記事項(xiàng)備案的股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)決議、職工代表大會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議

1、XXXX股份有限公司股東大會(huì)會(huì)議記錄（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：20年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者年度）股東大會(huì)參加會(huì)議人員：1、發(fā)起人（或者代理人） 、 、 、 。2、認(rèn)股人（或者代理人） 、 、 、 。（無認(rèn)股人的，刪除該款）3、列席本次股東大會(huì)的新增股東 、 、 。（無新增股東的，刪除該款）4、出席會(huì)議董事： 、 、 、 、 。（注：也可再補(bǔ)充說明會(huì)議通知情況及出席本次股東大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共名（其中代理人名），代表公司股份萬股，占全部股份總額的，本次股東大會(huì)的舉行符合法定要求。）會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司

2、章程，本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東審議，（一致）通過如下決議：一、同意將公司名稱由 股份有限公司變更為 股份有限公司。二、同意公司營業(yè)期限變更為年（或長期）。（注：包含原營業(yè)期限年限）。三、同意將公司住所由 變更為 。四、同意將公司經(jīng)營范圍變更為 。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。五、同意公司董事、監(jiān)事的任免決定：1、免職情況（1）同意免去(XXX)的董事職務(wù)；其中，名贊成，代表股份萬股；名反對(duì)，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（2）同意免去(XXX)的監(jiān)事職務(wù)；其中，名贊成，代表股份萬股；名反對(duì)，代表股份萬股；名

3、棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（3）2、任職情況（1）同意選舉(XXX)為新董事；其中，名贊成，代表股份萬股；名反對(duì)，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（2）同意選舉(XXX)為新監(jiān)事；其中，名贊成，代表股份萬股；名反對(duì)，代表股份萬股；名棄權(quán)，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。（3）3、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成人員（1）同意由原董事 、 、 和新董事 、 組成公司新一屆董事會(huì)。（2）同意由原監(jiān)事 、 、 和新監(jiān)事 、 組成公司新一屆監(jiān)事會(huì)。六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣。（公司減少注冊資本，應(yīng)對(duì)履行公司法規(guī)定的程序情況進(jìn)行說明）七

4、、同意公司類型由 變更為 。八、同意公司發(fā)起人(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。九、同意公司因營業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由 、 、 、 組成，其中由(XXX)擔(dān)任組長、由(XXX)擔(dān)任副組長。（注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動(dòng)而制定）十、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： 。十一、同意就上述變更（備案）事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司章程修正案（或者新章程）。會(huì)議主持人：(簽字)記錄人：(簽字)出席會(huì)議董事：、(簽字)XXXX股份有限公司（蓋章）200年月日注意事項(xiàng)：1.本股東大會(huì)決議范本適用于股份有限公司（不含上市

5、公司）的變更登記。上述股東大會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容。2.股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。3.股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過半數(shù)通過。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。4.董事簽名應(yīng)當(dāng)用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。 5.召開股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知各股

6、東；發(fā)行無記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三十日前公告會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。6.股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，實(shí)行累積投票制。7.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，減資、合并、分立為公告之日起45日后）提交登記機(jī)關(guān)。8凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。9要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??；多頁的，應(yīng)打上頁碼。XXXX股份有限公司董事會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200年

7、月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者第XX界次）董事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議董事： 、 、 、 、 。（或者補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況）鑒于XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議更換了公司董事，根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)（或者第XX界次）董事會(huì)會(huì)議。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)全體成員、出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由主持，一致通過并決議如下：一、決定免去的董事長職務(wù)，選舉為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的董事長；決定免去的副董事長職務(wù)，選舉為公司副董事長（若未設(shè)副董事長的，請(qǐng)刪除該部分內(nèi)容）。二、繼續(xù)聘任XXX為公司經(jīng)理（或者免去XXX經(jīng)理職務(wù)，聘用XXX為公司經(jīng)理）。出席會(huì)議董事

8、（簽字）：、XXXX股份有限公司（蓋章）200年月日注意事項(xiàng)：1、該董事會(huì)決議僅適用于股份有限公司的變更登記。請(qǐng)根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”（同時(shí)涉及任職和免職的，應(yīng)當(dāng)分別進(jìn)行表述）。2、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票；董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行；董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。3、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。4、要求用A4紙、四號(hào)

9、（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打??；多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章。XXXX股份有限公司職工代表大會(huì)決議（僅供參考）根據(jù)公司章程和公司法的相關(guān)規(guī)定， 年 月 日，股份有限公司召開了由職工代表參加的職工代表大會(huì)，會(huì)議應(yīng)到職工代表 人，實(shí)到 人，會(huì)議由 主持，經(jīng)全體與會(huì)人員研究通過如下事項(xiàng)：選舉 公司職工代表監(jiān)事。以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。職工代表簽字：年 月 日XXXX股份有限公司監(jiān)事會(huì)決議（僅供參考）會(huì)議時(shí)間：200年月日會(huì)議地點(diǎn)：在市區(qū)路號(hào)（會(huì)議室）會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者第XX界次）監(jiān)事會(huì)會(huì)議出席會(huì)議人員：（全體監(jiān)事） 、 、 。（可補(bǔ)充說明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）鑒于

10、XXXX股份有限公司經(jīng)股東大會(huì)決議及職工（代表）大會(huì)紀(jì)要更換了公司監(jiān)事，根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，召開本次臨時(shí)（或者第XX界次）監(jiān)事會(huì)會(huì)議。新一屆監(jiān)事會(huì)全體成員、出席了本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由召集和主持，一致通過如下決議：一、免去的監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，選舉為新一屆的監(jiān)事會(huì)主席。二、免去的監(jiān)事會(huì)副主席職務(wù)，選舉為新一屆的監(jiān)事會(huì)副主席。（若未設(shè)副主席的，請(qǐng)刪除該項(xiàng)） 股份有限公司全體監(jiān)事（簽名）：、200年月日股份有限公司章程修正案（僅供參考）根據(jù)中華人民共和國公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股份有限公司于年月日召開股東大會(huì)，會(huì)議作出決議變更公司（登記事項(xiàng)1）、（登記事項(xiàng)2），并決定對(duì)公司章程作如下修改：一

11、、第條原為：“”。現(xiàn)修改為：“”。二、第條原為：“”。現(xiàn)修改為：“”。 股份有限公司（蓋章）：法定代表人：（簽字）200年月日注意事項(xiàng)：1本范本適用于股份有限公司（非上市公司）的變更登記。變更登記事項(xiàng)涉及修改公司章程的，應(yīng)當(dāng)提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事項(xiàng)或內(nèi)容較多，可提交新修改后并經(jīng)發(fā)起或全體董事簽署的新章程。2“登記事項(xiàng)”系指公司登記管理?xiàng)l例第九條規(guī)定的事項(xiàng)，如經(jīng)營范圍等。3應(yīng)將修改前后的整條條文內(nèi)容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內(nèi)容。4股東為自然人的，由其簽字；股東為法人的，由其法定代表人簽字，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名。5文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所