成立年產(chǎn)xxx套壓力容器公司方案【模板范文】

1、泓域咨詢 /成立年產(chǎn)xxx套壓力容器公司方案成立年產(chǎn)xxx套壓力容器公司方案xx投資管理公司報(bào)告說(shuō)明xx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資610.00萬(wàn)元，占xx投資管理公司50%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資610萬(wàn)元，占xx投資管理公司50%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資29698.32萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資23282.45萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.40%；建設(shè)期利息288.56萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.97%；流動(dòng)資金6127.31萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.63%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入63100.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用52314.9

2、4萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7879.74萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.49%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值10940.32萬(wàn)元，全部投資回收期5.65年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。進(jìn)入八九十年代，隨著壓力容器質(zhì)量控制體系的建立和不斷完善，我國(guó)的壓力容器制造質(zhì)量一直處于上升階段，加上材料控制體系、使用管理體系的建立，使我國(guó)壓力容器的制造質(zhì)量、制造能力與國(guó)際先進(jìn)國(guó)家的水平縮短了距離，在某些方面已經(jīng)趕上并超過(guò)了國(guó)外同類產(chǎn)品的水平。本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名

3、稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 公司籌建方案16一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨16二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限18六、 核心人員介紹22七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度23第三章 市場(chǎng)分析30一、 金屬壓力容器制造行業(yè)概況30二、 工業(yè)金屬管件制造行業(yè)概況32三、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征33第四章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性35一、 換熱器行業(yè)發(fā)展概況35二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素3

4、6三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性38第五章 法人治理39一、 股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事42三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施52第七章 項(xiàng)目選址方案55一、 項(xiàng)目選址原則55二、 建設(shè)區(qū)基本情況55三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展58四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)60五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向60六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)61第八章 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)62一、 編制依據(jù)62二、 環(huán)境影響合理性分析63三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析64四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析65五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析66六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析67七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析67八、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響

5、68九、 清潔生產(chǎn)69十、 環(huán)境管理分析71十一、 環(huán)境影響結(jié)論74十二、 環(huán)境影響建議75第九章 風(fēng)險(xiǎn)防范76一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析76二、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)81第十章 進(jìn)度規(guī)劃方案82一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排82項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表82二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施83第十一章 經(jīng)濟(jì)效益84一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取84二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算84營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費(fèi)用估算表86利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表88三、 項(xiàng)目盈利能力分析88項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表90四、 財(cái)務(wù)生存能力分析91五、 償債能力分析91借款還本付息計(jì)劃表93六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論93第十二章 項(xiàng)目投資計(jì)劃94一、 投資估算的編

6、制說(shuō)明94二、 建設(shè)投資估算94建設(shè)投資估算表96三、 建設(shè)期利息96建設(shè)期利息估算表96四、 流動(dòng)資金97流動(dòng)資金估算表98五、 項(xiàng)目總投資99總投資及構(gòu)成一覽表99六、 資金籌措與投資計(jì)劃100項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表100第十三章 項(xiàng)目總結(jié)102第十四章 附表附錄103主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表103建設(shè)投資估算表104建設(shè)期利息估算表105固定資產(chǎn)投資估算表106流動(dòng)資金估算表106總投資及構(gòu)成一覽表107項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表108營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費(fèi)用估算表110固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表111無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表111利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表112項(xiàng)目

7、投資現(xiàn)金流量表113借款還本付息計(jì)劃表114建筑工程投資一覽表115項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表116主要設(shè)備購(gòu)置一覽表117能耗分析一覽表117第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本1220萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事壓力容器相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司在“政府引導(dǎo)、

8、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹(shù)立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在

9、產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10469.908375.927852.42負(fù)債總額3571.922857.542678.94股東權(quán)益合計(jì)6897.985518.385173.48公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入41382.5933106.0731036.94營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8183.996547.196137.99利潤(rùn)總額6921.655537.325191.24凈利潤(rùn)5191.244049.173737.69歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5

10、191.244049.173737.69（二）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。展望未來(lái)，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10469.908375.92785

11、2.42負(fù)債總額3571.922857.542678.94股東權(quán)益合計(jì)6897.985518.385173.48公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入41382.5933106.0731036.94營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8183.996547.196137.99利潤(rùn)總額6921.655537.325191.24凈利潤(rùn)5191.244049.173737.69歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5191.244049.173737.69六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事成立年產(chǎn)xxx套壓力容器公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由工業(yè)金屬管件和金屬壓力容器制造對(duì)

12、于技術(shù)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)工藝有著較高的要求。因此核心技術(shù)人員對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展起著關(guān)鍵的作用，核心技術(shù)人員的穩(wěn)定對(duì)企業(yè)的發(fā)展具有重要影響。企業(yè)往往對(duì)核心技術(shù)采取了申請(qǐng)專利等方式進(jìn)行保護(hù)等方式。但若核心技術(shù)人員流失，會(huì)給企業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)現(xiàn)“十三五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機(jī)遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、拼搏實(shí)干、開(kāi)拓創(chuàng)新、奮力進(jìn)取，就一定能夠把握住機(jī)遇乘勢(shì)而上，就一定能夠加快實(shí)現(xiàn)全面提檔進(jìn)位、率先綠色崛起。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約72.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)

13、劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx套壓力容器的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積73141.52，其中：生產(chǎn)工程46472.83，倉(cāng)儲(chǔ)工程7281.79，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7578.52，公共工程11808.38。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資29698.32萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資23282.45萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.40%；建設(shè)期利息288.56萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.97%；流動(dòng)資金6127.31萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的20.63%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：63100.00萬(wàn)元。2

14、、綜合總成本費(fèi)用（TC）：52314.94萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：7879.74萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.65年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：20.49%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：10940.32萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會(huì)效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門(mén)給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨根據(jù)國(guó)家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專業(yè)經(jīng)營(yíng)的方式管理和經(jīng)營(yíng)公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化

15、企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、壓力容器行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織

16、實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資610.00萬(wàn)元，占xx投資管理公司50%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資610萬(wàn)元，占xx投資管理公司50%

17、股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批

18、準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。

19、（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，

20、并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門(mén)做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作

21、。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填

22、寫(xiě)各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)

23、的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、薛xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。2、吳xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。3、林xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任

24、公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。4、田xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、范xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。6、陳xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月

25、至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。7、方xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、孫xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)

26、計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)

27、定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤(rùn)分配。（1）利潤(rùn)分配原則公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者

28、的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展的前提下，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公

29、司以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收

30、購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~或者現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%（包括70%）；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù)；公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)；公司在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無(wú)法滿足公司經(jīng)營(yíng)或投資需要。（3）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制公司利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)后提交股東大會(huì)審議

31、批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分

32、紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購(gòu)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)或者收購(gòu)報(bào)告書(shū)中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說(shuō)明等信息。（4）利潤(rùn)分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤(rùn)分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)

33、收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。

34、第三章 市場(chǎng)分析一、 金屬壓力容器制造行業(yè)概況金屬壓力容器制造行業(yè)是一個(gè)綜合性行業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、帶動(dòng)能力強(qiáng)、技術(shù)含量高等特點(diǎn)，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、機(jī)械、冶金、能源、航空航天等多個(gè)領(lǐng)域，并在上述領(lǐng)域中的生產(chǎn)、運(yùn)輸、反應(yīng)等多個(gè)環(huán)節(jié)中起到了不可缺少的作用。特別是大型、高壓、特種壓力容器制造更是現(xiàn)代石油石化等行業(yè)的核心設(shè)備，為國(guó)家發(fā)展上述行業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)自主生產(chǎn)的產(chǎn)品。金屬壓力容器的分類方法很多，目前主要按照工藝過(guò)程劃分大致可分為反應(yīng)容器、換熱容器、分離容器、儲(chǔ)運(yùn)容器四大類。我國(guó)金屬壓力容器制造行業(yè)開(kāi)始于五十年代。1956年，中國(guó)石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司化工機(jī)械廠

35、的前身南京永利寧廠機(jī)械分廠試制成功中國(guó)第一臺(tái)多層包扎式高壓容器，開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)制造高壓容器的歷史，這一成就得到了國(guó)務(wù)院的嘉獎(jiǎng)。1956年10月25日，人民日?qǐng)?bào)專門(mén)發(fā)表了題為自己動(dòng)手制造更多的工業(yè)設(shè)備的社論，引起了行業(yè)廣泛關(guān)注。到了六十年代，我國(guó)在金屬壓力容器領(lǐng)域已經(jīng)具有一定的制造水平，國(guó)內(nèi)中小型化肥廠、各種化工廠以及煉油廠所用的壓力容器，已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。到了七十年代中期，由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)于大型壓力容器的需求越發(fā)明顯。我國(guó)陸續(xù)從國(guó)外引進(jìn)成套大型化肥、石油化工裝置，這使我國(guó)的壓力容器制造安裝水平有了大幅提高。在焊接方面，全國(guó)各容器廠紛紛進(jìn)行焊接設(shè)備的更新改造，引進(jìn)了一大批國(guó)外先進(jìn)的焊接設(shè)備。

36、這種批量地引進(jìn)國(guó)外設(shè)備，不但極大地增強(qiáng)了焊接實(shí)力，更重要的是隨著先進(jìn)設(shè)備的引進(jìn)，先進(jìn)的焊接工藝技術(shù)在中國(guó)得到了推廣應(yīng)用，為壓力容器焊接技術(shù)水平上一個(gè)新臺(tái)階奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。進(jìn)入八九十年代，隨著壓力容器質(zhì)量控制體系的建立和不斷完善，我國(guó)的壓力容器制造質(zhì)量一直處于上升階段，加上材料控制體系、使用管理體系的建立，使我國(guó)壓力容器的制造質(zhì)量、制造能力與國(guó)際先進(jìn)國(guó)家的水平縮短了距離，在某些方面已經(jīng)趕上并超過(guò)了國(guó)外同類產(chǎn)品的水平。近十年，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，石油、化工、機(jī)械、核電等行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，金屬壓力容器制造業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)規(guī)模等眾多方面實(shí)現(xiàn)了全面提升。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和轉(zhuǎn)

37、型，大型、特種壓力容器的使用將日益增多，未來(lái)金屬壓力容器行業(yè)將會(huì)呈現(xiàn)大型、特種產(chǎn)品主導(dǎo)、信息化應(yīng)用普及、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化的發(fā)展態(tài)勢(shì)。二、 工業(yè)金屬管件制造行業(yè)概況工業(yè)金屬管件是石油、化工、火電、船舶、航空航天等眾多行業(yè)工業(yè)管道系統(tǒng)的主要零部件。根據(jù)材質(zhì)、用途分類，工業(yè)金屬管件可分為普通金屬管件和特種金屬管件。普通金屬管件主要用于低壓、常溫等環(huán)境，主要材質(zhì)為碳鋼等；特種金屬管件應(yīng)用于高壓、高溫或低溫、強(qiáng)腐蝕性等特殊環(huán)境，主要材質(zhì)為高級(jí)不銹鋼、低溫鋼、管線鋼以及鎳材、鈦材、鋯材等有色金屬及其復(fù)合材料。不同的用途、介質(zhì)和應(yīng)用環(huán)境決定了不同的工業(yè)管道及其配套管件的材質(zhì)、性質(zhì)和用途。我國(guó)工業(yè)金屬管件制造行

38、業(yè)的發(fā)展始于20世紀(jì)50年代，由于工業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)落后，產(chǎn)品主要以沖壓彎頭為主，并在20世紀(jì)70年代改良了生產(chǎn)工藝用于批量生產(chǎn)。而到80年代部分企業(yè)開(kāi)始采用液壓脹形工藝批量生產(chǎn)三通管道接口，產(chǎn)品種類逐漸豐富，制造工藝也相對(duì)完善。經(jīng)過(guò)了30多年的發(fā)展，到了20世紀(jì)90年代，隨著我國(guó)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的快速推進(jìn)，煉油、石化、火電、核電、船舶、醫(yī)藥、食品等下游產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，作為最經(jīng)濟(jì)高效的流體物質(zhì)輸送設(shè)備工業(yè)管道系統(tǒng)及其管件得到廣泛地應(yīng)用。同時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)主動(dòng)承接世界工業(yè)金屬管件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，通過(guò)對(duì)國(guó)外先進(jìn)制造工藝和管理經(jīng)驗(yàn)的引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新，極大地促進(jìn)了我國(guó)工業(yè)金屬管件行業(yè)的發(fā)展，但此時(shí)的特種金屬管件

39、仍以進(jìn)口為主。自2006年起，我國(guó)出臺(tái)了國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見(jiàn)等一系列政策，鼓勵(lì)重大裝備國(guó)產(chǎn)化，促使我國(guó)在特種金屬管件國(guó)產(chǎn)化方面取得巨大成就。目前，國(guó)內(nèi)部分工業(yè)金屬管件領(lǐng)先企業(yè)的制造技術(shù)已接近或達(dá)到世界先進(jìn)水平，少數(shù)企業(yè)具備制造特種金屬管件等高附加值產(chǎn)品的能力，為引領(lǐng)我國(guó)工業(yè)金屬管件行業(yè)進(jìn)步，助力煉油、化工、火電、核電、船舶、軍工等下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。未來(lái)，隨著我國(guó)每年以數(shù)萬(wàn)億元投資于石油、化工、核電、火電、煤化工、醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)，工業(yè)金屬管件發(fā)展前景將十分廣闊。三、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，工業(yè)金屬管件制造行業(yè)和金屬壓力容器制造行業(yè)發(fā)展迅

40、速。截至2017年底，我國(guó)從事金屬管件制造的企業(yè)達(dá)到了1900多家，規(guī)模以上的金屬壓力容器制造企業(yè)也接近500家，行業(yè)整體存在市場(chǎng)集中度較低的問(wèn)題，相對(duì)分散的產(chǎn)業(yè)狀況也導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不能及時(shí)全面地提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，將面臨產(chǎn)品市場(chǎng)份額下降的風(fēng)險(xiǎn)。2、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)壓力管道元件和金屬壓力容器制品均屬于特種設(shè)備，對(duì)于生產(chǎn)的工藝性和安全性要求極高，國(guó)家對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行了強(qiáng)制性的質(zhì)量監(jiān)督。如果在產(chǎn)品的生產(chǎn)中不能嚴(yán)格按照相關(guān)的國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，或在生產(chǎn)中缺少嚴(yán)格的內(nèi)部控制，產(chǎn)品可能會(huì)在使用環(huán)節(jié)中出現(xiàn)重大的安全隱患，引發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。3、核心技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)工業(yè)金

41、屬管件和金屬壓力容器制造對(duì)于技術(shù)設(shè)計(jì)及生產(chǎn)工藝有著較高的要求。因此核心技術(shù)人員對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展起著關(guān)鍵的作用，核心技術(shù)人員的穩(wěn)定對(duì)企業(yè)的發(fā)展具有重要影響。企業(yè)往往對(duì)核心技術(shù)采取了申請(qǐng)專利等方式進(jìn)行保護(hù)等方式。但若核心技術(shù)人員流失，會(huì)給企業(yè)持續(xù)發(fā)展帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。第四章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性一、 換熱器行業(yè)發(fā)展概況換熱器是化工、石油、電力、動(dòng)力、制冷、食品及其它許多工業(yè)部門(mén)的通用設(shè)備，在社會(huì)生產(chǎn)生活中占有重要的地位。同時(shí)，換熱器在工業(yè)二次能源開(kāi)發(fā)利用、余熱回收和節(jié)能環(huán)保等方面的應(yīng)用，對(duì)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展有著積極的作用。下游產(chǎn)業(yè)廣闊的市場(chǎng)對(duì)換熱器產(chǎn)品有著持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，換熱器產(chǎn)品的種類

42、和功能也趨于多樣化。隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保的重視程度越來(lái)越高，換熱器行業(yè)也將發(fā)揮出更加重要的作用。換熱器是工業(yè)生產(chǎn)裝置中重要的節(jié)能設(shè)備，在耗能大的工業(yè)生產(chǎn)中大量應(yīng)用。石油和化工行業(yè)是換熱器最主要的應(yīng)用領(lǐng)域；電力、冶金和船舶工業(yè)對(duì)換熱器的需求量同樣很大；同時(shí)，換熱器在機(jī)械工業(yè)、集中供暖行業(yè)中也有大量的應(yīng)用；而在食品、醫(yī)藥、空調(diào)行業(yè)中，換熱器也起著重要的作用。而在不同行業(yè)中，由于對(duì)于換熱器規(guī)格和性能的要求不同，所以應(yīng)用的換熱器種類也各不相同。管殼式換熱器是市場(chǎng)中需求量最大的一類換熱器，需求占比超過(guò)一半；而板式換熱器也被廣泛地應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)的熱交換過(guò)程中。具體到石油石化專用換熱器的市場(chǎng)規(guī)模，則主要受到下

43、游廠商機(jī)器設(shè)備投資規(guī)模的影響。在石油化工生產(chǎn)中，流動(dòng)介質(zhì)往往要加熱或者冷卻，換熱器可作為加熱器、冷卻器、冷凝器、蒸發(fā)器和再沸器等參與生產(chǎn)。在整個(gè)煉油過(guò)程中，換熱器的地位顯而易見(jiàn)，它是保證工藝介質(zhì)控溫達(dá)標(biāo)、煉油系統(tǒng)運(yùn)行正常、利用廢熱節(jié)約能源的關(guān)鍵設(shè)備。因此，換熱器的噸位約占整個(gè)工藝設(shè)備的20%，有的甚至高達(dá)30%；而從投資角度看，在現(xiàn)代化學(xué)工業(yè)中，換熱器的投資大約占設(shè)備總投資的比重高達(dá)20%到30%，在煉油廠中其占比則可高達(dá)40%。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策支持我國(guó)為推動(dòng)實(shí)施加快振興裝備制造業(yè)的政策，國(guó)務(wù)院及有關(guān)部門(mén)先后頒布一系列的鼓勵(lì)發(fā)展及優(yōu)惠政策，為行業(yè)的發(fā)

44、展奠定了良好的政策環(huán)境。一系列產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)為我國(guó)工業(yè)金屬管件和金屬壓力容器行業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇，大大促進(jìn)了行業(yè)的快速發(fā)展。同時(shí)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高整體技術(shù)含量，生產(chǎn)大口徑、復(fù)合材料、高性能、特種不銹鋼、合金鋼工業(yè)金屬管件和大型、重型、高壓壓力容器，壯大企業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。這些產(chǎn)業(yè)政策將促進(jìn)行業(yè)整體素質(zhì)提高，增加產(chǎn)品技術(shù)含量，提升規(guī)模效應(yīng)，增強(qiáng)我國(guó)在工業(yè)金屬管件和金屬壓力容器行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。（2）資質(zhì)認(rèn)證提高行業(yè)整體水平由于工業(yè)金屬管件和金屬壓力容器主要應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力等支柱產(chǎn)業(yè)，因此，下游行業(yè)多實(shí)行了較為嚴(yán)格的供應(yīng)商資格管理制度，國(guó)家政府和國(guó)際相關(guān)組織也建

45、立了嚴(yán)格的產(chǎn)品和企業(yè)認(rèn)證資質(zhì)，嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證要求有利于提高行業(yè)的技術(shù)水平，避免企業(yè)簡(jiǎn)單的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。（3）下游需求旺盛近年來(lái)，我國(guó)石油石化、鋼鐵冶金、機(jī)械等行業(yè)產(chǎn)量和消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)，帶動(dòng)了上游工業(yè)金屬管件和金屬壓力容器行業(yè)的快速發(fā)展，根據(jù)能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃，未來(lái)我國(guó)在石油石化等領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持健康平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。此外，隨著我國(guó)不斷改善行業(yè)結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能設(shè)備，高技術(shù)含量的大型、特種、低能耗的設(shè)備將成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要支撐，整體市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。2、不利因素雖然我國(guó)工業(yè)金屬管件行業(yè)和金屬壓力容器行業(yè)發(fā)展迅速，但行業(yè)集中度仍然較低，企業(yè)普遍規(guī)模較小，與發(fā)達(dá)國(guó)家同行比較，在運(yùn)營(yíng)

46、規(guī)模、研發(fā)投入和技術(shù)方面均存在一定差距，尚未形成具有顯著優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。多數(shù)企業(yè)仍僅是進(jìn)行簡(jiǎn)單模仿，提供低端產(chǎn)品和服務(wù)，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)秩序混亂，影響整個(gè)行業(yè)良性發(fā)展。三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)

47、機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股

48、利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）依法請(qǐng)求人民法院撤銷董事會(huì)、股東大會(huì)的決議內(nèi)容；（4）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（7）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（8）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（9）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會(huì)行使提案

49、的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)

50、求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

51、（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員

52、不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5名董事組成。公司不設(shè)獨(dú)立董事，設(shè)董事長(zhǎng)1名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。2、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度

53、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（7）根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項(xiàng)；3、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。董事會(huì)須及時(shí)對(duì)公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進(jìn)行討論、評(píng)估，并在其年度工作報(bào)告中作出說(shuō)明。4、董事會(huì)制定董事會(huì)議事

54、規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。董事會(huì)議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會(huì)擬定，股東大會(huì)批準(zhǔn)。5、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)或股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。7、董事會(huì)可以授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間行使董事會(huì)的其他職權(quán)，該授

55、權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會(huì)決議的形式作出。董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。除非董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)的授權(quán)有明確期限或董事會(huì)再次授權(quán)，該授權(quán)至該董事會(huì)任期屆滿或董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)應(yīng)自動(dòng)終止。董事長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會(huì)匯報(bào)。8、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。9、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董

56、事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。11、召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行1人1票。14、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。15、董事會(huì)決議以記名表決方式進(jìn)行表