單位公司企業(yè)辦公室制度

1、1 文檔序號(hào)： xxgs-yxfa- 001版本編號(hào)： yxfa -20xx- 001xxx （單位）公司辦公室制度編制部門：知丁日期：年月日2 目錄一、接待管理二、車輛管理辦法三、會(huì)議制度暫行規(guī)定四、行政印章管理辦法五、文件管理暫行規(guī)定六、檔案保管制度七、檔案借閱制度八、低值易耗物品管理暫行辦法九、固定資產(chǎn)管理辦法十、考勤管理暫行辦法3 辦公室制度接待管理辦法一、集團(tuán)公司接待范疇僅限于公務(wù)接待，非公性質(zhì)一概不予接待。二、集團(tuán)公司在市內(nèi)組織會(huì)議、接待應(yīng)酬原則上安排在集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)酒店或協(xié)議酒店。集團(tuán)公司業(yè)務(wù)接待須由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一安排。三、集團(tuán)班子成員、副總會(huì)、副總工在集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)酒店及協(xié)議酒

2、店業(yè)務(wù)接待享有簽單權(quán) （印簽附后），由集團(tuán)辦公室專責(zé)人員負(fù)責(zé)安排聯(lián)系；在省外及非定點(diǎn)酒店招待，派專人負(fù)責(zé)，如有業(yè)務(wù)招待須提前與辦公室專責(zé)人員聯(lián)系，所產(chǎn)生的費(fèi)用票據(jù)由參加接待的集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)簽字后，由主管領(lǐng)導(dǎo)簽批報(bào)銷。四、各部室對(duì)外接待必須由承辦人提前填寫接待申請(qǐng)單，由部門領(lǐng)導(dǎo)及主管辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批， 集團(tuán)辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋辦公室印章后，由公室指定的專責(zé)人員安排就餐、會(huì)議、住宿，報(bào)銷人員需持接待申請(qǐng)單進(jìn)行帳務(wù)報(bào)銷。五、 部門接待用餐標(biāo)準(zhǔn)，一般每人每餐平均不超過150元 （含酒水）。住房標(biāo)準(zhǔn)，一般安排普通標(biāo)準(zhǔn)間，外商或廳級(jí)以上干部安排豪華標(biāo)準(zhǔn)間或套間。六、各部門組織的大型業(yè)務(wù)會(huì)議由主辦部門提出

3、申請(qǐng)，并列出會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審定后，集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)與酒店協(xié)商具體會(huì)議安排， 專門出具通知， 寫明接待時(shí)間、 內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、承辦簽單人員，并加蓋辦公室印章。七、集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)按季度統(tǒng)計(jì)各類接待事項(xiàng)，并報(bào)董事長或總經(jīng)理，以便掌握具體消費(fèi)情況。八、辦公室負(fù)責(zé)每季度或每半年按照集團(tuán)公司費(fèi)用報(bào)銷有關(guān)規(guī)定，核對(duì)業(yè)務(wù)接待賬單，經(jīng)辦公室審核后按照財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。4 附：1、接待申請(qǐng)單；2、領(lǐng)導(dǎo)印簽?zāi)０濉８郊?1 接待申請(qǐng)單集團(tuán)辦公室印章部門承 辦 人來訪單位接待地點(diǎn)部門或主管（負(fù)責(zé)）領(lǐng)主管辦公室領(lǐng)導(dǎo)簽字接待內(nèi)容用餐時(shí)間：人數(shù)：標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際消費(fèi)：會(huì)議時(shí)間：人數(shù)：會(huì) 議 室：住房房間：標(biāo)準(zhǔn)

4、：備注 ：注：系統(tǒng)酒店或協(xié)議酒店：部門領(lǐng)導(dǎo)審批、主管辦公室領(lǐng)導(dǎo)簽批；非系統(tǒng)、非協(xié)議酒店：主管領(lǐng)導(dǎo)審批（或負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)審批）、主管辦公室領(lǐng)導(dǎo)簽批。附件 2 5 預(yù)留簽字模板國賓大酒店、世紀(jì)大飯店、國際大廈酒店、裕園海天酒店、世貿(mào)廣場(chǎng)大酒店、澳門豆撈、承德會(huì)館、捷虹酒樓：為使集團(tuán)集團(tuán)公司在各酒店的接待工作順暢，特此明確和規(guī)范集團(tuán)公司在各酒店的簽單領(lǐng)導(dǎo)名單和簽字模板：一、集團(tuán)公司簽單領(lǐng)導(dǎo)名單：董事長： xx 總經(jīng)理： xx 副總經(jīng)理： xxx 副總會(huì)、副總工： xx 二、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)預(yù)留簽字模板：xx： xx：xx： xx：xx： xxx：xx： xx：以上集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)在各酒店簽字接待自通知下發(fā)之日起生

5、效。集團(tuán)辦公室專責(zé)訂餐聯(lián)絡(luò)人：xxx 電話：xxx 6 車輛管理辦法第一條車輛配置企業(yè)為領(lǐng)導(dǎo)班子成員、副總會(huì)、副總工配備公務(wù)用車，配備后不再以任何名目發(fā)放交通補(bǔ)貼。如本人提出自行駕馭公務(wù)車的，應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行道路交通安全有關(guān)法律和行政法規(guī)，不得發(fā)放自行駕馭公務(wù)用車補(bǔ)貼。副總會(huì)、副總工配車不配司機(jī)，如確實(shí)工作需要的，可從下屬企業(yè)調(diào)劑。集團(tuán)不得超編制、超標(biāo)準(zhǔn)為集團(tuán)公司負(fù)責(zé)人配備公務(wù)用車，不得增加高檔配置或者豪華內(nèi)飾。集團(tuán)公司負(fù)責(zé)人退休或因工作需要調(diào)離本集團(tuán)公司的，所配車輛留在原企業(yè)，由原企業(yè)調(diào)配使用。第二條車輛購置集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公務(wù)用車的統(tǒng)一購置。對(duì)因工作需要新增車輛的，集團(tuán)辦公室需在進(jìn)行市場(chǎng)考察后

6、提出購車申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)黨政聯(lián)席會(huì)審議通過后，由辦公室統(tǒng)一購置。集團(tuán)系統(tǒng)企業(yè)需要購置車輛的，需向集團(tuán)辦公室提交購車報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括擬購置車輛的用途、品牌、排量、金額以及資金來源。經(jīng)集團(tuán)黨政聯(lián)席會(huì)審議通過后，原則上由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一購置。新購置車輛辦理各項(xiàng)登記手續(xù)后， 經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)將購車發(fā)票復(fù)印件、行車本復(fù)印件等車輛有關(guān)信息，報(bào)集團(tuán)辦公室進(jìn)行備案登記。集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)企業(yè)原有、現(xiàn)有車輛進(jìn)行統(tǒng)一登記在冊(cè)。第三條車輛加油集團(tuán)車輛實(shí)施定點(diǎn)加油制度。駕駛員加油前需到集團(tuán)辦公室填寫汽車加油憑證，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人蓋章后，持汽車加油憑證副聯(lián)到定點(diǎn)加油站進(jìn)行加油。費(fèi)用由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一結(jié)算。市內(nèi)不允許報(bào)加油票

7、，如有特殊情況需請(qǐng)示車管人員。駕駛員執(zhí)行外出任務(wù)需要加油，駕駛員應(yīng)先行墊付，返程后可憑加7 油票據(jù)到車管負(fù)責(zé)人處登記，經(jīng)財(cái)務(wù)部確認(rèn)核實(shí)后報(bào)銷。駕駛員提交車輛百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)辦公室實(shí)際考核后，制定各車輛油耗標(biāo)準(zhǔn)。年終將加油總數(shù)與實(shí)際行駛里程按照各車油耗標(biāo)準(zhǔn)，將按照核算的數(shù)據(jù)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。第四條車輛維修集團(tuán)公司車輛的保養(yǎng)與維修必須到集團(tuán)公司指定的定點(diǎn)修理廠進(jìn)行修理。費(fèi)用由辦公室負(fù)責(zé)定期統(tǒng)一結(jié)算。車輛需要日常維護(hù)及修理時(shí)，駕駛員首先向辦公室提出維修申請(qǐng)，報(bào)出維修的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人簽字同意后，憑維修通知單到指定修理廠進(jìn)行修理。單車維修費(fèi)用超過 1 萬元需提交情況報(bào)告，經(jīng)主管辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后，進(jìn)行

8、維修。辦公室負(fù)責(zé)建立各車輛的單車費(fèi)用臺(tái)賬。凡車輛管理及駕駛?cè)藛T，在車輛加油、維修、購買當(dāng)中，出現(xiàn)徇私舞弊等現(xiàn)象的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除。第五條車輛報(bào)廢公務(wù)用車報(bào)廢，須經(jīng)集團(tuán)辦公室提出書面申請(qǐng)，說明情況和受用年限以及原因，并報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)批準(zhǔn)后，辦理報(bào)廢手續(xù)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行賬務(wù)處理。第六條駕駛員職責(zé)駕駛員應(yīng)牢固樹立“安全第一”的思想，嚴(yán)格遵守道路交通法規(guī)，遵守集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度， 服從工作調(diào)配， 提高服務(wù)質(zhì)量， 按照“文明、守法、安全、愛車、節(jié)約”的原則使用車輛。駕駛員應(yīng)履行車輛日常維護(hù)保養(yǎng)職責(zé)，做到出車前檢查、行駛中檢查和返回后檢查，使車輛保持良好的工作狀態(tài)。駕駛員應(yīng)按照規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、路線出

9、車，每次外出結(jié)束后及時(shí)到值班室查看下次派車任務(wù)。在非出車時(shí)間須在司機(jī)值班室值守，不得隨意離崗，保證工作用車隨叫隨到，并協(xié)助做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作8 遇有領(lǐng)導(dǎo)急需用車去外地且直接通知駕駛員時(shí)，駕駛員出車前必須通知集團(tuán)辦公室。駕駛員嚴(yán)禁私自出車、酒后駕車、超速行駛、帶故障上路等違法違規(guī)行為。第七條費(fèi)用報(bào)銷駕駛員外出執(zhí)行任務(wù)應(yīng)提前填寫用車登記單，外出所產(chǎn)生的汽油費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)持用車登記單，經(jīng)辦公室主任審核后按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。 駕駛員出差補(bǔ)貼參照集團(tuán)公司差旅費(fèi)管理辦法。第八條駕駛員補(bǔ)貼及獎(jiǎng)懲公里補(bǔ)：實(shí)行每公里補(bǔ)1 角 2 分。安全獎(jiǎng)：每月500 元，年終一次發(fā)放。 （如發(fā)生一般性交通

10、事故， 1 次扣一月安全獎(jiǎng)。 2 次扣倆月安全獎(jiǎng)。3 次扣半年安全獎(jiǎng)。發(fā)生重大交通事故并負(fù)主要責(zé)任的，扣除全年安全獎(jiǎng)。 ）附： 1 、汽車加油憑證2、車輛管理登記單（維修費(fèi)/ 雜費(fèi)/ 保險(xiǎn)/ 里程/ 汽油）3、用車登記單9 省招加油站汽車加油憑證（存根）第號(hào)加油車號(hào)用油型號(hào)97#汽油加油數(shù)量升領(lǐng) 用 人填單時(shí)間2013年月日領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（蓋章）備注：本憑證無約定的蓋章（簽字）無效。省招加油站汽車加油憑證第號(hào)加油車號(hào)用油型號(hào)97#汽油加油數(shù)量升領(lǐng) 用 人填單時(shí)間2013年月日領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（蓋章）備注：本憑證無約定的蓋章（簽字）無效。10 車輛管理登記表（維修費(fèi)雜費(fèi)）車牌號(hào)：【本表包括： 1. 保養(yǎng)維修費(fèi)

11、用； 2. 存車費(fèi)； 3. 路橋費(fèi)； 4. 其他雜費(fèi)】日期費(fèi)用名稱金 額經(jīng)辦人備注11 車輛管理登記表（里程汽油）車牌號(hào)：車輛里程表數(shù)（年度）月份里程表數(shù)本月行程月份里程表數(shù)本月行程1 月7 月2 月8 月3 月9 月4 月10 月5 月11 月6 月12 月二、車輛加油統(tǒng)計(jì)（單位：升）1 月4 月7 月10 月2 月5 月8 月11 月3 月6 月9 月12 月三、外出加油登記日期數(shù)量金額備注日期數(shù)量金額備注四、車輛有關(guān)記錄12 集團(tuán)機(jī)關(guān)公務(wù)用車登記單申請(qǐng)部門用車事由乘車人數(shù)到達(dá)地點(diǎn)候車地點(diǎn)用車時(shí)間月 日時(shí)至 日時(shí)用 車 人申請(qǐng)時(shí)間月日時(shí)部門領(lǐng)導(dǎo)辦公室派出車輛牌號(hào)車輛駕駛?cè)藛T車輛管理人員辦公

12、室負(fù)責(zé)人出車記錄出車?yán)锍瘫頂?shù)實(shí)際出車時(shí)間日時(shí)收車?yán)锍瘫頂?shù)實(shí)際收車時(shí)間日時(shí)用車人簽字駕駛員簽字集團(tuán)機(jī)關(guān)公務(wù)用車登記單申請(qǐng)部門用車事由乘車人數(shù)到達(dá)地點(diǎn)候車地點(diǎn)用車時(shí)間月 日時(shí)至 日時(shí)用 車 人申請(qǐng)時(shí)間月日時(shí)部門領(lǐng)導(dǎo)辦公室派出車輛牌號(hào)車輛駕駛?cè)藛T車輛管理人員辦公室負(fù)責(zé)人出車記錄出車?yán)锍瘫頂?shù)實(shí)際出車時(shí)間日時(shí)收車?yán)锍瘫頂?shù)實(shí)際收車時(shí)間日時(shí)用車人簽字駕駛員簽字13 會(huì)議制度第一章總則第一條為推進(jìn)集團(tuán)體制機(jī)制創(chuàng)新， 充分發(fā)揮各類會(huì)議功能和作用，特制訂本制度。第二條本制度適用于集團(tuán)公司黨政聯(lián)席會(huì)議、專題會(huì)議、中期會(huì)議及年終會(huì)議。第三條集團(tuán)公司召開各類會(huì)議要精簡(jiǎn)高效、 準(zhǔn)備充分、運(yùn)作規(guī)范。第二章黨政聯(lián)席會(huì)議第四條

13、黨政聯(lián)席會(huì)議履行集團(tuán)公司最高決策會(huì)議職能。原則上每周召開一次，會(huì)議須達(dá)到半數(shù)以上出席人員出席方可召開，黨政聯(lián)席會(huì)由公司董事長主持。主要討論和議定以下事項(xiàng)：（一）貫徹落實(shí)省委、 省政府、省國資委、集團(tuán)黨委、董事會(huì)重要決策部署，并向其報(bào)告工作；（二）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司董事會(huì)決議，研究部屬工作方案和措施；（三）擬訂集團(tuán)公司總體發(fā)展規(guī)劃；（四）擬訂集團(tuán)公司年度投資計(jì)劃、經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算；（五）擬訂集團(tuán)公司重組、 改制、兼并、合資合作，投資參股、 國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營事項(xiàng)；（六）制訂集團(tuán)公司基本管理制度和具體規(guī)章；（七）研究單項(xiàng)投資、經(jīng)營、擔(dān)保、舉債、資本運(yùn)作等重大事項(xiàng)；（八）根據(jù)集團(tuán)管控要求和權(quán)

14、限，決定集團(tuán)公司固定資產(chǎn)購建，以及其他預(yù)算外 5 萬元（含 5 萬元）以上開支事項(xiàng)；（九）根據(jù)集團(tuán)管控要求和權(quán)限，決定子公司董事及董事長、監(jiān)事及監(jiān)事會(huì)主席（或監(jiān)事會(huì)召集人）和總經(jīng)理、黨委書記等高層管理人員的推薦人選；（十）根據(jù)集團(tuán)管控要求和權(quán)限， 決定各級(jí)干部的培養(yǎng)、 推薦使用、14 考核及薪酬方案，決定集團(tuán)公司中層及子公司高級(jí)管理人員的任免；（十一）集團(tuán)公司新入職員工及員工招聘、聘用事項(xiàng)；（十二）集團(tuán)公司任免權(quán)限內(nèi)的重大獎(jiǎng)懲；（十三）涉及集團(tuán)公司黨建、思想政治工作及企業(yè)文化建設(shè)的重大事項(xiàng)；（十四）指導(dǎo)集團(tuán)公司工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織的發(fā)展和活動(dòng)的開展；（十五）班子碰頭及班子生活討論；（十六）研

15、究需黨政聯(lián)席會(huì)議定的其他事項(xiàng)。第五條 黨政聯(lián)席會(huì)議議事規(guī)：（一）會(huì)議審議決策事項(xiàng)時(shí)，先由議事提交部門、企業(yè)進(jìn)行簡(jiǎn)要匯報(bào)。匯報(bào)要言簡(jiǎn)意賅， 重點(diǎn)突出，層次分明， 一般不念原稿。 主要匯報(bào)以下內(nèi)容：擬決策的事項(xiàng)、 擬決策事項(xiàng)的背景、 決策建議、決策建議依據(jù)、決策事項(xiàng)實(shí)施后可能產(chǎn)生的作用和影響等。（二）會(huì)議實(shí)行民主集中制。會(huì)議的出席人員充分發(fā)表意見后，由會(huì)議主持人對(duì)發(fā)表的意見進(jìn)行歸納總結(jié)，做出決策。為提高決策水平和效率，與會(huì)人員要提前閱讀會(huì)議材料，掌握有關(guān)情況，根據(jù)議題提交部門的匯報(bào)，充分發(fā)表明確的意見和建議，不發(fā)表意見視為同意。第六條黨政聯(lián)席會(huì)的組織落實(shí)。會(huì)議由集團(tuán)辦公室承辦，辦公室會(huì)議秘書負(fù)責(zé)會(huì)

16、議記錄、錄音、紀(jì)要整理工作。會(huì)議紀(jì)要由辦公室主任審核，總經(jīng)理、主管副總會(huì)簽，董事長簽發(fā)。發(fā)至集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各部門，以及相關(guān)子公司。第三章專題會(huì)議第七條專題會(huì)議主要就經(jīng)營管理活動(dòng)中的某一專項(xiàng)工作進(jìn)行專題研究，如經(jīng)營分析會(huì)或生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。一般情況每月十五日召開，由集團(tuán)公司董事長或總經(jīng)理主持， 相關(guān)職能部門、系統(tǒng)企業(yè)負(fù)責(zé)人出席專題會(huì)。15 由相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行組織。第四章中期會(huì)議第八條集團(tuán)公司中期會(huì)議于每年的七月初召開，由公司董事長或總經(jīng)理主持，機(jī)關(guān)全體員工、系統(tǒng)企業(yè)班子成員及中層管理人員出席中期會(huì)。會(huì)議議程：上半工作總結(jié)及下半年工作設(shè)想。集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議組織和具體安排，相關(guān)部門協(xié)辦。第五章年

17、終會(huì)議第九條集團(tuán)公司年終會(huì)議于每年的十二月底召開，由公司董事長或總經(jīng)理主持，機(jī)關(guān)全體員工、系統(tǒng)企業(yè)班子成員及中層管理人員出席年終會(huì)議。會(huì)議議程：全年工作總結(jié)及下一年度工作思路，對(duì)本年先進(jìn)單位、先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行表彰。集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議組織和具體安排，相關(guān)部門協(xié)辦。第六章附則第十條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋。16 印章管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范和加強(qiáng)集團(tuán)各類印章的管理，確保印章的嚴(yán)肅性、有效性、安全性，維護(hù)集團(tuán)權(quán)益和形象，特制定本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)印章、法定代表人印章及因資產(chǎn)整合集團(tuán)公司接收代管的其他集團(tuán)公司印章。第三條集團(tuán)董事長授權(quán)由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)印章、法定代表人

18、印章、接收代管的其他集團(tuán)公司印章的管理工作。第二章印章使用范圍第四條集團(tuán)印章使用范圍（一）以集團(tuán)名義發(fā)出的公文，包括上報(bào)材料、下發(fā)文件及向同級(jí)單位發(fā)送函件等。（二）集團(tuán)與項(xiàng)目單位及有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議、擔(dān)保書、章程等。（三）以集團(tuán)名義開出的授權(quán)委托書、證明信、介紹信等。（四）以集團(tuán)名義向有關(guān)單位提供的財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)表、登記表等。（五）需要以集團(tuán)名義出具的其他文件。第五條法定代表人印章適用于集團(tuán)出具的授權(quán)委托書、對(duì)外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、納稅申報(bào)表以及其他需集團(tuán)法人簽章的文件。第六條因資產(chǎn)整合集團(tuán)接收代管的其他集團(tuán)公司印章根據(jù)集團(tuán)董事長授權(quán)批準(zhǔn)的使用范圍辦理。第三章印章審批程序第七條集團(tuán)印章審批程序

19、（一）以集團(tuán)名義上報(bào)的文件，根據(jù)集團(tuán)董事長、總經(jīng)理在發(fā)文稿紙上簽發(fā)的意見即可加蓋公章。（二）以集團(tuán)名義制發(fā)的下行文或平行文，根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)文稿17 紙上簽發(fā)的意見即可加蓋公章（三）集團(tuán)對(duì)外合同、協(xié)議、章程、擔(dān)保書、承諾函等法律文件用印，由用章部門填寫“授權(quán)委托書審批表”經(jīng)集團(tuán)法律事務(wù)部審定，報(bào)集團(tuán)董事長審批后， 方可辦理授權(quán)。 如以集團(tuán)董事長簽批的 “情況報(bào)告”等文件作為授權(quán)依據(jù)，該文件上須注明被授權(quán)人、授權(quán)事項(xiàng)、授權(quán)范圍及授權(quán)期限，并須附集團(tuán)法律事務(wù)部審定意見。（四）以集團(tuán)名義向有關(guān)單位提供的統(tǒng)計(jì)表、登記表，出具的證明信、介紹信等文件用印，由用章部門填寫“印章使用審批表”報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。（

20、五）遇特殊情況不能正常履行審批手續(xù)時(shí)，印章管理人員接到集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的電話通知后可先加蓋印章，事后由印章管理人員或經(jīng)辦人及時(shí)補(bǔ)辦簽字手續(xù)。第八條 “印章使用審批表”必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。第九條法定代表人印章的使用必須由集團(tuán)董事長審批。第十條因資產(chǎn)整合集團(tuán)接收代管的其他集團(tuán)公司印章，由集團(tuán)用章部門填寫“印章使用審批表”報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批。第十一條全資子集團(tuán)公司、控股集團(tuán)公司、參股集團(tuán)公司到集團(tuán)用印，要依據(jù)集團(tuán)管控流程由相關(guān)部門審核、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由集團(tuán)責(zé)任部門到集團(tuán)辦公室蓋章。第四章蓋章要求第十二條蓋章時(shí)精力要集中，用力均勻，蓋出印章端正、清晰、美觀。（一）落款章：印章要端正蓋在成文日期上，做到上

21、不壓正文，下壓成文日期，即騎年蓋月。如果在日期上方有集團(tuán)公司名稱落款，印章應(yīng)壓在集團(tuán)公司名稱和成文日期上。（二）騎邊章：在項(xiàng)目投資過程中，經(jīng)過協(xié)商達(dá)成一致意見后所做18 的筆錄、紀(jì)要、合同、協(xié)議、章程、擔(dān)保書以及其它重要材料， 除當(dāng)事人簽字、雙方單位蓋落款章外，為完備手續(xù)，還必須在多頁沿邊取齊后均勻錯(cuò)開，從首頁到末頁，騎各頁之邊，加蓋完整集團(tuán)公司章，以證明該材料各頁是同時(shí)形成的，杜絕日后改易之弊。第五章原始資料留存和用印登記第十三條對(duì)蓋章材料實(shí)行即蓋即存，由辦公室檔案處立卷歸檔。不能及時(shí)留存原件的，經(jīng)辦人須填寫“未留存用印文件備案表”，并負(fù)責(zé)在一定期限內(nèi)交存原件。隨之留存的材料還包括：（一）集

22、團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的發(fā)文稿紙；（二）印章使用審批表或印章使用審批相關(guān)文件資料；（三）加蓋公章的文件材料或法律性文書；（四）集團(tuán)內(nèi)部有關(guān)部室的審核意見。第十四條建立用印登記制度，用印經(jīng)辦人要在印章使用登記本上簽字，詳細(xì)登記用印時(shí)間、用印事由、用印數(shù)、批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人等。第六章印章的刻制第十五條集團(tuán)印章、法定代表人印章的刻制須經(jīng)集團(tuán)董事長批準(zhǔn)。第十六條印章刻制后，集團(tuán)辦公室留存印模備案。第七章印章的作廢以及銷毀第十七條印章的作廢包括：不適用作廢、磨損作廢、遺失作廢等情況。第十八條經(jīng)確認(rèn)作廢的集團(tuán)集團(tuán)公司印章、法定代表人印章、各部門印章及因資產(chǎn)整合集團(tuán)公司接收代管的其他集團(tuán)公司印章，報(bào)集團(tuán)董事長批準(zhǔn)后，由集

23、團(tuán)辦公室統(tǒng)一組織銷毀，法律事務(wù)部和紀(jì)委辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)銷。第八章印章管理人員職責(zé)第十九條印章管理人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格檢查審批程序是否正確，對(duì)用章19 文件內(nèi)容和印章審批表上載明的簽署情況予以核對(duì)，經(jīng)核對(duì)無誤后方可蓋章。第二十條原則上不得將印章帶出集團(tuán)公司。遇特殊情況必須請(qǐng)示集團(tuán)董事長批準(zhǔn)后方可帶出，但必須由印章管理人員監(jiān)督使用，用畢立即送回集團(tuán)公司，不得在外長期滯留。第二十一條印章不得由他人代取代蓋。印章管理人員外出時(shí)，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后，可交他人代管代蓋，但要有書面交接文件。第二十二條印章保管人員必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時(shí)向集團(tuán)辦公室報(bào)告。第二十三條對(duì)違反本辦法規(guī)定、擅自用印或由于管理不善將印

24、章丟失、給集團(tuán)造成損失的，追究經(jīng)辦人員與直接領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。第九章交接工作第二十四條印章管理人員在工作調(diào)動(dòng)時(shí)， 要做好印章的交接工作，認(rèn)真填寫印章交接表。第二十五條印章管理人員發(fā)生工作變動(dòng)，集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)印章管理人員提出新的人選，此人要具備政治可靠、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有較強(qiáng)的保密意識(shí)，熟悉集團(tuán)公司業(yè)務(wù)等綜合素質(zhì)，經(jīng)多方面嚴(yán)格考察后，報(bào)集團(tuán)董事長批準(zhǔn)。第十章附則第二十六條集團(tuán)財(cái)務(wù)專用章由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)管理。第二十七條集團(tuán)各部門根據(jù)工作實(shí)際，經(jīng)集團(tuán)董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可刻制印章。因機(jī)構(gòu)變動(dòng)或部門名稱更改需更換印章，須交回原印章。第二十八條在未得到集團(tuán)授權(quán)，擅自代表集團(tuán)集團(tuán)公司在任何法律性文件上加

25、蓋部門印章，損害集團(tuán)集團(tuán)公司權(quán)益的，將追究部門領(lǐng)導(dǎo)和印章管理人員的責(zé)任。20 第二十九條各部門印章實(shí)行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，責(zé)成專人保管，并參照本辦法制訂本部門的印章管理辦法報(bào)集團(tuán)辦公室審核備案。第三十條集團(tuán)辦公室將依據(jù)本辦法不定期抽查集團(tuán)各部門印章保管和使用情況。第三十一條本辦法由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋。第三十二條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。21 印章使用審批表用印部門經(jīng) 辦 人用印類別用印份數(shù)受文單位用 印內(nèi) 容及說 明用 印 部 門 負(fù)責(zé) 人 簽 字辦 公 室 主 任簽 字集 團(tuán) 公 司 領(lǐng)導(dǎo)批 示 意 見22 授權(quán)委托書審批表年 月 日申請(qǐng)部門經(jīng) 辦 人被授權(quán)人授權(quán)期限申請(qǐng)授權(quán)事項(xiàng)及權(quán)限申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)

26、人簽字授權(quán)人簽字xxx（單位）公司23 授 權(quán) 委 托 書 年第號(hào)一、茲授權(quán)同志（職務(wù)）為我集團(tuán)公司法定代表人代理人，授權(quán)委托事項(xiàng)和權(quán)限如下：在上述授權(quán)委托事項(xiàng)和權(quán)限范圍內(nèi)， 被授權(quán)人通過合法方式代表授權(quán)人從事活動(dòng)的， 其法律后果由授權(quán)人承擔(dān)， 否則被授權(quán)人任何超越權(quán)限范圍行事的，產(chǎn)生的一切后果概由被授權(quán)人自行承擔(dān)。二、授權(quán)期限1. 本授權(quán)委托書的授權(quán)期限：年月日至年月日2. 授權(quán)人在合法提前撤銷授權(quán)的，授權(quán)亦自行終止，本授權(quán)委托書失效。授權(quán)期限到期或授權(quán)人提前撤銷后， 被授權(quán)人仍以授權(quán)人名義行事的， 對(duì)授權(quán)人不產(chǎn)生任何法律效力， 一切后果由被授權(quán)人自行承擔(dān)。三、其他1. 本授權(quán)委托書不得擅自

27、轉(zhuǎn)借，涂改或復(fù)印，否則無效。2. 本授權(quán)委托書失效后，被授權(quán)人需將授權(quán)委托書退回授權(quán)人。xxx（單位）公司24 授 權(quán) 委 托 書 年第號(hào)一、茲授權(quán)同志（職務(wù)）為我集團(tuán)公司法定代表人代理人，授權(quán)委托事項(xiàng)和權(quán)限如下：在上述授權(quán)委托事項(xiàng)和權(quán)限范圍內(nèi)， 被授權(quán)人通過合法方式代表授權(quán)人從事活動(dòng)的， 其法律后果由授權(quán)人承擔(dān)； 被授權(quán)人任何超越上述事項(xiàng)和權(quán)限范圍行事的，產(chǎn)生的一切后果概由被授權(quán)人自行承擔(dān)。二、授權(quán)期限（一）本授權(quán)委托書的授權(quán)期限：年月日至年月日（二）授權(quán)人合法撤銷授權(quán)的，授權(quán)自撤銷之日起終止。授權(quán)期限到期或授權(quán)人提前撤銷后， 被授權(quán)人仍以授權(quán)人名義行事的， 對(duì)授權(quán)人不產(chǎn)生任何法律效力， 一

28、切后果由被授權(quán)人自行承擔(dān)。三、其他（一）本 授權(quán)委托書 不得擅自轉(zhuǎn)借，涂改或復(fù)印，否則無效。（二）本 授權(quán)委托書 被撤銷后，被授權(quán)人需將授權(quán)委托書退回授權(quán)人。授權(quán)人：被授權(quán)人：（簽章）（簽字）（公章）年月日xxx（單位）公司25 文件管理暫行規(guī)定第一章總 則第一條為使集團(tuán)公司文件辦理工作規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，提高文件辦理工作效率和文件質(zhì)量，保證集團(tuán)公司政令暢通， 落實(shí)工作任務(wù)，促進(jìn)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)的順暢、有序進(jìn)行，特制訂本規(guī)定。第二條文件辦理必須堅(jiān)持實(shí)事求是、精簡(jiǎn)、高效的原則，嚴(yán)格執(zhí)行各類文件辦理程序，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。第三條集團(tuán)辦公室是文件辦理的管理機(jī)構(gòu)， 主管和指導(dǎo)集團(tuán)公司文件辦理工作。 各部

29、室、子集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)配備專職或兼職內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)文件辦理工作。第二章文件種類第四條集團(tuán)公司文件分為外部來文、 集團(tuán)公司發(fā)文、 內(nèi)部文件三類。（一）外部來文為上級(jí)單位、不相隸屬單位發(fā)來的文件、材料。（二）集團(tuán)公司發(fā)文為集團(tuán)公司對(duì)外、對(duì)內(nèi)起草分發(fā)的公文。主要有以下種類：1請(qǐng)示：適用于集團(tuán)公司向上級(jí)單位請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)。2報(bào)告：適用于集團(tuán)公司向上級(jí)單位匯報(bào)工作，反映情況，提出意見和建議，答復(fù)上級(jí)單位的詢問。3批復(fù)：適用于集團(tuán)公司答復(fù)下屬單位的請(qǐng)示事項(xiàng)。4通知：適用于轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)政府部門和不相隸屬單位的公文；發(fā)布集團(tuán)公司規(guī)章； 傳達(dá)要求各部門和下屬單位需要周知或共同執(zhí)行的事項(xiàng)；任免和聘用干部。5通報(bào)：適用于表彰

30、先進(jìn)， 批評(píng)錯(cuò)誤，傳達(dá)重要精神或者情況。6決定：用于對(duì)重要事項(xiàng)做出決策和安排，獎(jiǎng)懲下屬單位及人xxx（單位）公司26 員，變更或者撤消下屬單位不適當(dāng)?shù)臎Q定事項(xiàng)。7函：適用于集團(tuán)公司和沒有隸屬關(guān)系的單位之間相互商洽工作、詢問和答復(fù)問題，請(qǐng)求批準(zhǔn)和答復(fù)審批事項(xiàng)。8會(huì)議紀(jì)要：適用于記載和傳達(dá)集團(tuán)公司重要會(huì)議情況和議定事項(xiàng)。（三）內(nèi)部文件為在集團(tuán)公司內(nèi)部需向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作、請(qǐng)求指示、批準(zhǔn)，向職能部門、協(xié)辦部門請(qǐng)求意見、建議等起草的文件。內(nèi)部文件形式統(tǒng)一為“情況報(bào)告”。第三章公文格式第五條公文格式一般為版頭、 主體和版記三部分。 公文首頁紅色分隔線以上部分稱為版頭；公文首頁紅色分隔線（不含）

31、以下、公文末頁首條分隔線（不含） 以上的部分稱為主體；公文末頁首條分隔線以下、末條分隔線以上的部分稱為版記。（一）版頭版頭是公文首頁紅色分隔線以上部分。包括份號(hào)、密級(jí)和保密期限、緊急程度、發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)志、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人。1份號(hào)如需標(biāo)注份號(hào)， 一般用 6 位 3 號(hào)阿拉伯?dāng)?shù)字， 頂格編排在版心左上角第一行。2密級(jí)和保密期限如需標(biāo)注密級(jí)和保密期限， 一般用 3 號(hào)黑體字，頂格編排在版心左上角第二行；保密期限中的數(shù)字用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)注。3緊急程度如需標(biāo)注緊急程度，一般用3 號(hào)黑體字頂格編排在版心左上角；如需同時(shí)標(biāo)注份號(hào)、密級(jí)和保密期限、緊急程度，按照份號(hào)、密級(jí)和xxx（單位）公司27 保密期限、緊急程

32、度的順序自上而下分行排列。4發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)志由發(fā)文機(jī)關(guān)全稱或者規(guī)范化簡(jiǎn)稱加“文件”二字組成；集團(tuán)集團(tuán)公司的發(fā)文標(biāo)志為“文件” 。5發(fā)文字號(hào)發(fā)文字號(hào)的順序是：集團(tuán)公司代號(hào)、年份和文件序號(hào)。向上級(jí)政府部門的請(qǐng)示、報(bào)告用“冀旅投20xx x 號(hào)” ；對(duì)內(nèi)、對(duì)外發(fā)布的通知、通報(bào)、批復(fù)、函文種發(fā)文用“冀旅投字20xx x 號(hào)” 。年份、發(fā)文順序號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)注；年份應(yīng)標(biāo)全稱，用六角“ ”括入；發(fā)文順序號(hào)不加“第”字，不編虛位（即1 不編為 01） ，在阿拉伯?dāng)?shù)字后加“號(hào)”字。上行文的發(fā)文字號(hào)居左空一字編排，與最后一個(gè)簽發(fā)人姓名處在同一行。6簽發(fā)人由“簽發(fā)人”三字加全角冒號(hào)和簽發(fā)人姓名組成，居左空一字，編制

33、在發(fā)文機(jī)關(guān)標(biāo)志下空二行位置。“簽發(fā)人”三字用三號(hào)仿宋體字，簽發(fā)人姓名用三號(hào)楷體字。7版頭中的分隔線發(fā)文字號(hào)之下 4mm 處居中印一條與版心等寬的紅色分隔線。（二）主體主體部分包括標(biāo)題、主送單位、正文、附件、成文時(shí)間、集團(tuán)公司印章。1標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確簡(jiǎn)要地概括公文的主要內(nèi)容，并準(zhǔn)確標(biāo)明公文種類。標(biāo)題一般用二號(hào)方正小標(biāo)仿宋體，編排在紅色分隔線下空二行位置，分一行或多行居中排布；標(biāo)題排列應(yīng)當(dāng)使用梯形或菱形。2主送單位是指接受、辦理公文的單位。xxx（單位）公司28 3正文公文首頁必須顯示正文。 一般用三號(hào)仿宋體字， 編排于主送機(jī)關(guān)名稱下一行。3附件在正文下空一行左空二字編排“附件”二字，后標(biāo)全角冒號(hào)和附

34、件名稱。如有多個(gè)附件，使用阿拉伯?dāng)?shù)字標(biāo)注附件順序號(hào)（如附件：1. ） ; 附件名稱后不加標(biāo)點(diǎn)符號(hào)附件名稱較長時(shí)需回行時(shí)，應(yīng)當(dāng)與一上行附件名稱的首字對(duì)齊。4正文末尾署寫成文時(shí)間，并加蓋集團(tuán)公司印章。若公文排版后所剩空白處不能容下印章位置時(shí)，應(yīng)采取調(diào)整行距、 字距的措施加以解決，務(wù)使印章與正文同處一面，不得采取標(biāo)識(shí)“此頁無正文”的方法解決。成文時(shí)間以領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)的日期為準(zhǔn)；聯(lián)合行文，以最后簽發(fā)單位領(lǐng)導(dǎo)人簽發(fā)日期為準(zhǔn)。成文日期一般右空四字編排。5成文日期成文日期中的數(shù)字用阿拉伯?dāng)?shù)字將年、月、日標(biāo)全，年份應(yīng)標(biāo)全稱，月、日不編虛位（即1 不編為 01） 。6附件附件應(yīng)當(dāng)另面編排，關(guān)在版記之前，與公文正文一

35、起裝訂?！案郊倍旨案郊樞蛱?hào)用三號(hào)黑體字頂格編排在版心左上角第一行。（三）版記版記部分包括抄送機(jī)關(guān)、 印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)時(shí)間。 版記置于公文最后一頁，版記的最后一個(gè)要素置于最后一行。1抄送機(jī)關(guān)如有抄送機(jī)關(guān)， 一般用四號(hào)仿宋體字， 在印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)日期之上一行、左右各空一字編排。 “抄送”二字后加全角冒號(hào)和抄送機(jī)關(guān)xxx（單位）公司29 名稱， 回行時(shí)與冒號(hào)后的首字對(duì)齊， 最后一個(gè)抄送機(jī)關(guān)名稱后標(biāo)句號(hào)。2印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)日期印發(fā)機(jī)關(guān)和印發(fā)日期一般用四號(hào)仿宋體字，編排在末條分隔線之上，印發(fā)機(jī)關(guān)左空一字， 印發(fā)日期右空一字， 用阿拉伯?dāng)?shù)字交年、 月、日標(biāo)全，后加“印發(fā)”。第四章行文規(guī)則第六條行文應(yīng)當(dāng)確

36、有必要，注重效用。第七條各部室、子集團(tuán)公司不得以各自名義越級(jí)上行文。第八條集團(tuán)公司內(nèi)部的行文關(guān)系應(yīng)當(dāng)根據(jù)隸屬關(guān)系和職責(zé)范圍確定，一般不得越級(jí)請(qǐng)示和報(bào)告。第九條“請(qǐng)示”應(yīng)當(dāng)一文一事。一般只寫一個(gè)主送機(jī)關(guān)，需要同時(shí)送其他機(jī)關(guān)的，應(yīng)當(dāng)用抄送形式，但不得抄送其下級(jí)機(jī)關(guān)。第十條“請(qǐng)示” 、 “報(bào)告”不得混用、并用， “報(bào)告”中不得夾帶請(qǐng)示事項(xiàng)，如需上級(jí)單位批復(fù)意見必須用“請(qǐng)示”文種。第十一條除上級(jí)政府部門負(fù)責(zé)人直接交辦的事項(xiàng)處，不得以集團(tuán)公司名義向上級(jí)政府部門負(fù)責(zé)人報(bào)送“請(qǐng)示”和“報(bào)告”。第五章文件草擬第十二條文件起草要實(shí)事求是，觀點(diǎn)明確，結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條理清楚，層次分明，文字精煉，標(biāo)點(diǎn)準(zhǔn)確。第十三條結(jié)構(gòu)層

37、次序數(shù)， 第一層為“一、 ” ，第二層為“ （一） ” ，第三層為“ 1. ” ，第四層為“（1） ” 。第十四條人名、地名、數(shù)字、引文準(zhǔn)確。引用公文應(yīng)當(dāng)先引標(biāo)題，后引發(fā)文字號(hào)。日期應(yīng)當(dāng)寫明具體的年、月、日。第十五條文內(nèi)使用非規(guī)范化簡(jiǎn)稱，應(yīng)當(dāng)先用全稱并注明簡(jiǎn)稱。第十六條“情況報(bào)告”必須寫明標(biāo)題、承辦單位、承辦人、聯(lián)xxx（單位）公司30 系電話。對(duì)需要解決的問題， 起草部門要提出明確的傾向性意見或解決方案。第十七條情況報(bào)告所附材料較多的， 要將材料主要內(nèi)容寫清分類編號(hào)，以便領(lǐng)導(dǎo)了解材料重點(diǎn)，提高工作效率。第十八條對(duì)涉及其它部門職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)， 主辦部門應(yīng)當(dāng)主動(dòng)與有關(guān)部門協(xié)調(diào)，取得一致意見后方

38、可行文。第十九條文稿起草要根據(jù)工作時(shí)限要求適當(dāng)提前，給部門領(lǐng)導(dǎo)、其它部門、集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)研究審核簽署意見留出時(shí)間。第二十條各部門草擬完成的文稿必須由部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。第六章外部來文辦理第二十一條外部來文統(tǒng)一由集團(tuán)辦公室進(jìn)行收文處理，其它部門或個(gè)人拿回的文件交由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一處理，不得自行傳閱處理。第二十二條收文處理一般經(jīng)過傳遞、 簽收、登記、編號(hào)、加簽，并根據(jù)各部門職責(zé)范圍及時(shí)提出擬辦意見送集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，或者交有關(guān)部門辦理。緊急文件，應(yīng)提出辦理時(shí)限。第七章集團(tuán)公司發(fā)文辦理第二十三條集團(tuán)公司發(fā)文辦理包括文件的核稿、會(huì)簽、簽發(fā)、修繕、登記、編號(hào)、用印、分發(fā)程序。第二十四條各部門草擬完成文稿并填寫

39、發(fā)文稿紙，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核并在發(fā)文稿紙上簽字后， 如需其他部門會(huì)簽， 報(bào)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核簽字。第二十五條會(huì)簽后的文稿須報(bào)集團(tuán)辦公室審核，不得直接報(bào)送集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)辦公室重點(diǎn)審核：行文關(guān)系、文稿文字、公文格式、行文程序。第二十六條經(jīng)集團(tuán)辦公室審核后的文稿， 統(tǒng)一由集團(tuán)辦公室報(bào)xxx（單位）公司31 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽發(fā)。 審批簽發(fā)要按照總經(jīng)理負(fù)責(zé)制、副總經(jīng)理分工責(zé)任制的要求： 凡屬主管副總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的事情，由主管副總經(jīng)理簽發(fā)；若涉及其他副總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的，須與有關(guān)副總經(jīng)理協(xié)商同意，會(huì)簽后送主管副總經(jīng)理簽發(fā)；屬于重要決定，帶全局性的重要文件，由董事長、總經(jīng)理簽發(fā)。第二十七條批簽文件要具

40、備意見、 姓名和時(shí)間三要素。 集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后的文件，未經(jīng)簽發(fā)人同意，不得改動(dòng)。第二十八條集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)文件后， 由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)傳遞給文稿起草部門。 文稿起草部門根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)意見，修改后交集團(tuán)辦公室復(fù)核并進(jìn)行登記、編號(hào)、用印，由文稿起草部門印發(fā)。第八章內(nèi)部文件辦理第二十九條集團(tuán)公司內(nèi)部文件辦理一般經(jīng)過會(huì)簽、登記、批辦程序。內(nèi)部文件必須使用“情況報(bào)告”紙，不得隨意用其它稿紙信紙?zhí)娲?。第三十條文稿草擬完畢后要經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審簽， 對(duì)涉及其它部門職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)， 應(yīng)交有關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽。 會(huì)簽部門對(duì)提交的文件要抓緊時(shí)間進(jìn)行調(diào)查研究，簽署意見，不得延誤、推諉。部門領(lǐng)導(dǎo)必須根據(jù)本部門職責(zé)范圍認(rèn)

41、真負(fù)責(zé)地提出明確意見和建議，不能只畫圈簽名，不簽意見，或簽署模棱兩可的意見。第三十一條為保證文件記錄的完整性，確保文件的督辦與落實(shí)，需報(bào)送集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部文件，必須由部門主管簽署意見后，由集團(tuán)公司集團(tuán)辦公室統(tǒng)一進(jìn)行登記，并根據(jù)文件內(nèi)容上報(bào)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。需要董事長、總經(jīng)理簽發(fā)的文件，按照上述規(guī)定程序辦理。特殊情況，亦要利用現(xiàn)代通訊手段征詢主管領(lǐng)導(dǎo)意見并注明后，再提交董事長、總經(jīng)理簽發(fā)。xxx（單位）公司32 第九章文件承辦與督辦第三十二條集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批的文件統(tǒng)一回傳集團(tuán)辦公室。集團(tuán)辦公室根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批辦意見，及時(shí)將文件轉(zhuǎn)交承辦部門進(jìn)行辦理并負(fù)責(zé)文件的督辦與落實(shí)。承辦部門應(yīng)做好

42、協(xié)調(diào)配合工作。第三十三條承辦部門應(yīng)當(dāng)抓緊辦理，不得延誤、推諉。文件辦結(jié)后， 要及時(shí)將文件辦結(jié)情況反饋集團(tuán)辦公室，并寫明工作辦結(jié)標(biāo)志；文件沒有辦結(jié)的， 要按季度向集團(tuán)辦公室反饋辦理進(jìn)度；對(duì)不屬于本部門職權(quán)范圍、 不適宜本部門辦理以及因特殊情況無法辦理的，應(yīng)當(dāng)迅速反饋集團(tuán)辦公室，并說明理由。第三十四條集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司業(yè)務(wù)信息記錄檔案，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)、各部門反饋的辦結(jié)情況、辦理進(jìn)度進(jìn)行登記，并對(duì)未辦結(jié)的工作按季度以及交辦期限進(jìn)行督辦，供集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)隨時(shí)查閱集團(tuán)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況。第十章文件歸檔第三十五條所有文件，在分發(fā)前將電子文檔、文件底稿，正式文件一式二份由集團(tuán)辦公室歸檔。各部室負(fù)責(zé)

43、本部室的文件管理工作的人員。每年第一季度做好上年文件的立卷、存檔工作。第十一章附則第三十六條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。第三十七條本規(guī)定由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋。xxx（單位）公司33 檔案保管制度按照檔案集中統(tǒng)一管理的原則， 保證集團(tuán)公司檔案的完整、 準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全和有效利用，特制訂本制度。第一條集團(tuán)公司檔案室負(fù)責(zé)本集團(tuán)公司文書、項(xiàng)目、會(huì)計(jì)、聲像、實(shí)物等有保存利用價(jià)值的全部檔案及資料。第二條檔案實(shí)行專庫、專架、分類存放，專人管理，檔案庫房堅(jiān)固、適用，“八防”設(shè)施齊全，確保檔案絕對(duì)安全。第三條對(duì)收進(jìn)、移出、外借、歸還的檔案資料，要認(rèn)真進(jìn)行清點(diǎn)、核對(duì)、登記、注銷、上架，不可以亂堆亂放， 如發(fā)現(xiàn)缺件、

44、少頁、涂改、損壞等現(xiàn)象要及時(shí)追查。第四條每半年對(duì)室藏檔案進(jìn)行一次安全檢查，認(rèn)真填寫“安全檢查記錄表”，對(duì)逾期未還的檔案要及時(shí)催還，如發(fā)現(xiàn)問題要立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，并查明原因，采取有效措施，及時(shí)處理。第五條取放檔案要輕拿輕放，防止搓揉、擠塞、撕裂、污染檔案。第六條對(duì)已破損或字跡退化的檔案要及時(shí)修補(bǔ)、復(fù)制、最大限度地延長檔案的壽命。第七條經(jīng)常采取通風(fēng)、除塵、去濕（增濕） 、調(diào)溫、搞好清潔衛(wèi)生，使庫房?jī)?nèi)各項(xiàng)技術(shù)管理指標(biāo)達(dá)到或接近國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。第八條檔案人員不得私自攜帶檔案資料外出，檔案出入均需登記，嚴(yán)格執(zhí)行借閱手續(xù)。第九條檔案人員工作變動(dòng)時(shí)， 必須在離職前將所管檔案進(jìn)行清點(diǎn)， “帳物”相符，并辦理交接手

45、續(xù)。第十條對(duì)違反 檔案法行為， 要酌情給予當(dāng)事人必要的處分，情節(jié)嚴(yán)重的要追究法律責(zé)任。xxx（單位）公司34 檔案借閱制度為進(jìn)一步貫徹執(zhí)行檔案法 ，嚴(yán)格檔案的借閱手續(xù)，確保集團(tuán)公司檔案的完整，特制訂本制度。第一條檔案室為檔案的利用創(chuàng)造條件，簡(jiǎn)化手續(xù)、提供方便，凡本集團(tuán)公司員工都可根據(jù)需要利用集團(tuán)公司檔案（會(huì)計(jì)檔案除外）。第二條凡因工作需要借閱檔案者，都要履行借閱和登記手續(xù)。第三條借閱者不得擅自到庫房查找、翻閱，可根據(jù)案卷目錄，提出借閱案卷名稱。借閱的材料只準(zhǔn)在閱覽室內(nèi)查閱。第四條需要將案卷拿出檔案室外查閱時(shí)， 由借閱者負(fù)責(zé)保安和保管，但時(shí)間不能超出二周，逾期續(xù)借。凡是重要或是保密的檔案材料，須

46、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可查閱，一般不借出。第五條外單位借閱集團(tuán)公司檔案， 必須持所在單位介紹信， 寫明借閱范圍和用途，經(jīng)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)方可借閱。第六條借閱者所借檔案要妥善保護(hù)和愛護(hù)， 遵守有關(guān)檔案工作的保密規(guī)定，不得私自拆卷抽頁、 標(biāo)記、涂改等，如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失、失密等，根據(jù)情況依法處理。第七條借閱者凡是調(diào)動(dòng)工作、因公出差、因事請(qǐng)假、退離職人員，應(yīng)立即將借閱的檔案材料歸還檔案室。第八條借閱者在閱覽室查閱檔案， 要遵守紀(jì)律，愛護(hù)室內(nèi)設(shè)備和物品，保護(hù)室內(nèi)清潔衛(wèi)生，不要隨地吐痰，禁止吸煙。第九條借閱檔案者要填寫檔案利用效果反饋表。xxx（單位）公司35 低值易耗物品管理暫行辦法第一章總 則為加強(qiáng)

47、集團(tuán)集團(tuán)公司低值易耗物品的管理，規(guī)范其購置、發(fā)放、使用等工作，提高使用效率，減少浪費(fèi)，明確各部門責(zé)任，結(jié)合集團(tuán)集團(tuán)公司實(shí)際情況，特制定本管理辦法。第一條低值易耗品：是指集團(tuán)集團(tuán)公司未列入固定資產(chǎn)的各種用具（如行政辦公物品、工具等）以及單價(jià)在2000 元以下且使用價(jià)值在一年以下的輔助辦公或生產(chǎn)的物品。第二條本辦法適用于集團(tuán)集團(tuán)公司本部，系統(tǒng)企業(yè)可參考執(zhí)行。第二章 低值易耗物品的管理部門第三條集團(tuán)集團(tuán)公司辦公室為低值易耗物品管理部門，負(fù)責(zé)低值易耗物品的預(yù)算、采購、登記、發(fā)放、調(diào)用、更換、維修、報(bào)廢、核算、統(tǒng)計(jì)等日常管理工作。第三章低值易耗物品的購置第四條低值易耗物品由集團(tuán)集團(tuán)公司辦公室統(tǒng)一購置，根

48、據(jù)集團(tuán)集團(tuán)公司預(yù)算安排和辦公的需求，分階段、分批次購置；年度預(yù)算外的低值易耗物品的購置， 申請(qǐng)部門須報(bào)集團(tuán)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示同意后，由辦公室購置。未經(jīng)批準(zhǔn)購買的，一律不予報(bào)銷。第五條集團(tuán)集團(tuán)公司辦公室按照貨比三家，物美價(jià)廉、供應(yīng)及時(shí)、滿足辦公需要的原則進(jìn)行購置。第六條購置低值易耗物品時(shí)的方法。 集團(tuán)集團(tuán)公司辦公室必須對(duì)多個(gè)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品在價(jià)格、性能、技術(shù)、可靠性、商信度、品牌、售后服務(wù)進(jìn)行等方面進(jìn)行比選。第七條低值易耗物品入庫前由保管員核對(duì)物品的數(shù)量、品種、xxx（單位）公司36 規(guī)格、質(zhì)量等方面進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)合格后方可入庫保存。第八條低值易耗物品的報(bào)銷須經(jīng)保管人確認(rèn)、簽字后，按集團(tuán)集團(tuán)公司報(bào)

49、銷程序報(bào)銷。第四章低值易耗物品的領(lǐng)用、調(diào)用第九條集團(tuán)集團(tuán)公司各部門可根據(jù)辦公的需要，向集團(tuán)集團(tuán)公司辦公室提出對(duì)低值易耗物品領(lǐng)取的申請(qǐng)。第十條各部門領(lǐng)用低值易耗物品時(shí)， 嚴(yán)格遵照集團(tuán)辦公室工作流程進(jìn)行辦理，須認(rèn)真填寫領(lǐng)用單，確認(rèn)物品種類、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、 金額并簽字后方可領(lǐng)取。 保管員應(yīng)及時(shí)建立低值易耗品領(lǐng)用臺(tái)帳，以備年度各部室成本核算。第十一條低值易耗物品的調(diào)用：集團(tuán)集團(tuán)公司辦公室根據(jù)集團(tuán)集團(tuán)公司辦公、業(yè)務(wù)的需要，有權(quán)調(diào)用各部的低值易耗物品。第十二條集團(tuán)集團(tuán)公司辦公室應(yīng)及時(shí)收回各部離職、調(diào)離、退休人員使用的低值易耗物品， 重新調(diào)配使用或保管， 辦理有關(guān)交接手續(xù)。第十三條各部門員工應(yīng)盡量減少浪

50、費(fèi)和損失，禁止超額、超頻的領(lǐng)取一種物品。對(duì)于超額、超頻領(lǐng)取的，集團(tuán)集團(tuán)公司辦公室有權(quán)拒絕。第五章 低值易耗物品的保管與使用第十四條集團(tuán)集團(tuán)公司辦公室對(duì)購置的低值易耗物品要精心保管，做到科學(xué)分類、定點(diǎn)放置、定期檢查、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用規(guī)定，嚴(yán)禁出現(xiàn)損壞、腐爛等現(xiàn)象。第十五條各部門應(yīng)加強(qiáng)低值易耗物品愛護(hù)和保管，個(gè)人領(lǐng)用的物品由個(gè)人負(fù)責(zé)，部門共同使用的物品，由部門指定專人負(fù)責(zé)。第十六條低值易耗物品在使用過程中出現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)通知集xxx（單位）公司37 團(tuán)集團(tuán)公司辦公室進(jìn)行維修， 集團(tuán)集團(tuán)公司辦公室應(yīng)積極聽取員工對(duì)物品的評(píng)價(jià)，以便在今后購置中得以改進(jìn)。第十七條禁止集團(tuán)集團(tuán)公司員工將低值易耗物品隨意借給他人

51、或其他單位人員使用。第六章低值易耗物品的報(bào)廢第十八條各部門日常使用的低值易耗物品，已損壞而又無法修復(fù)，可進(jìn)行日常報(bào)廢；對(duì)于使用時(shí)間超過一年的低值易耗物品，集團(tuán)集團(tuán)公司辦公室將統(tǒng)一組織進(jìn)行更新，并收回原有物品，統(tǒng)一報(bào)廢。第七章附 則第十九條本辦法由集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十條本辦法自公布之日起執(zhí)行。xxx（單位）公司38 固定資產(chǎn)管理暫行辦法第一章總則第一條為有效管理集團(tuán)集團(tuán)公司本部固定資產(chǎn)，維護(hù)集團(tuán)集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)和物資的安全，保持設(shè)備完好，充分發(fā)揮其使用效能，結(jié)合集團(tuán)公司會(huì)計(jì)控制制度，特制訂本辦法。第二條固定資產(chǎn)，是指集團(tuán)集團(tuán)公司本部擁有或控制的，同時(shí)具有以下特征的有形資產(chǎn)：（一）為生產(chǎn)商品、提

52、供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的。（二）使用年限超過一年。（三）單位價(jià)值較高。第三條集團(tuán)辦公室為集團(tuán)集團(tuán)公司本部固定資產(chǎn)管理部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)集團(tuán)公司本部固定資產(chǎn)的購置及日常管理工作。第四條本辦法適用于集團(tuán)集團(tuán)公司本部。第二章固定資產(chǎn)的購置、調(diào)配、外借、發(fā)放第五條本著厲行節(jié)約的原則，辦公室負(fù)責(zé)，合理購置、調(diào)配集團(tuán)集團(tuán)公司本部固定資產(chǎn)。第六條集團(tuán)集團(tuán)公司本部固定資產(chǎn)的購置， 由集團(tuán)辦公室根據(jù)集團(tuán)公司工作需要和各部門申請(qǐng)，制訂年度固定資產(chǎn)購置計(jì)劃， 列入年度預(yù)算，并報(bào)集團(tuán)黨政聯(lián)席會(huì)批準(zhǔn)后，集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一購置。各部門預(yù)算外購置固定資產(chǎn)，應(yīng)先向集團(tuán)辦公室出申請(qǐng)， 集團(tuán)辦公室根據(jù)集團(tuán)公司固定資產(chǎn)狀況提出購

53、置意見并按照集團(tuán)公司費(fèi)用審批權(quán)限，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意或報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)通過后方可購置。第七條債務(wù)人以固定資產(chǎn)償還借款， 集團(tuán)集團(tuán)公司能夠繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)， 由集團(tuán)辦公室提出使用申請(qǐng)， 經(jīng)主管集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交有關(guān)部門使用。xxx（單位）公司39 第八條購入、還債、調(diào)配、外借的固定資產(chǎn)由集團(tuán)集團(tuán)公司辦公室組織查驗(yàn)完好后， 按照購置預(yù)算和部門申請(qǐng)進(jìn)行發(fā)放，并按財(cái)產(chǎn)類別填寫固定資產(chǎn)卡片 ，由領(lǐng)用部門經(jīng)理、使用人、保管人或借用單位負(fù)責(zé)人簽字后領(lǐng)取。財(cái)務(wù)管理部根據(jù)固定資產(chǎn)登記卡片辦理有關(guān)帳務(wù)處理手續(xù)或備案。第三章固定資產(chǎn)管理第九條固定資產(chǎn)自購買之日起， 集團(tuán)集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)使用、維修、故障

54、、事故記錄等檔案。第十條屬于部門共同使用的固定資產(chǎn)由使用部門指定專人負(fù)責(zé)保管，個(gè)人使用的固定資產(chǎn)由個(gè)人負(fù)責(zé)保管，部門及個(gè)人在使用過程中要保證集團(tuán)集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)物資的安全與完整。第十一條每年集團(tuán)辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)管理部對(duì)固定資產(chǎn)至少進(jìn)行一次實(shí)地盤點(diǎn)，查清固定資產(chǎn)的使用、停用、盤盈、盤虧、報(bào)廢、毀損、出租、出借、調(diào)入、調(diào)出等情況，做到帳、卡、物相符。對(duì)盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)，要查明原因，做出鑒定，集團(tuán)辦公室寫出書面報(bào)告，報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行帳務(wù)處理。第四章固定資產(chǎn)的使用、保管和維護(hù)第十二條車輛：由集團(tuán)集團(tuán)公司辦公室統(tǒng)一管理和調(diào)配使用，駕駛?cè)藛T負(fù)責(zé)車輛安全。 其中分配給各部門使用的車輛，

55、由各部門責(zé)成專人負(fù)責(zé)車輛安全。未按交通法規(guī)和集團(tuán)集團(tuán)公司有關(guān)車輛規(guī)定，造成車輛損壞、丟失按協(xié)議書有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十三條辦公家具：根據(jù)統(tǒng)管和分管的原則進(jìn)行“四定”，即定品名、定數(shù)量、定位置、定管理人，做到物各有賬，人各有責(zé)。第十四條計(jì)算機(jī)、信息設(shè)備、軟件由各部門使用人或保管人負(fù)責(zé)保管、維護(hù)，需要維修、更換或領(lǐng)取部件需經(jīng)信息管理部批準(zhǔn)。xxx（單位）公司40 第十五條維修工具：集團(tuán)集團(tuán)公司辦公室指定專人管理與使用。第十六條電器和電子設(shè)備：凡集團(tuán)集團(tuán)公司購買的電器和電子設(shè)備由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一管理， 指定專人負(fù)責(zé)。 各部門使用電器和電子設(shè)備需經(jīng)集團(tuán)集團(tuán)公司辦公室批準(zhǔn)，方可辦理借用手續(xù)。 用完立即歸還并保

56、證電器和電子設(shè)備的安全與完整。第十七條其他設(shè)備的管理可參照上述有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十八條固定資產(chǎn)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管、維護(hù)。第十九條凡對(duì)固定資產(chǎn)管理不善， 或因違反操作規(guī)程、 玩忽職守造成固定資產(chǎn)損壞， 可以修復(fù)的， 由固定資產(chǎn)使用部門或使用人承擔(dān)全部維修費(fèi)用， 不能修復(fù)或丟失的， 應(yīng)按固定資產(chǎn)折舊后的凈值賠償。對(duì)造成固定資產(chǎn)不能正常使用或影響集團(tuán)集團(tuán)公司工作進(jìn)程的，追究其行政責(zé)任或法律責(zé)任，并列入部門和個(gè)人年度考核指標(biāo)。第二十條調(diào)離集團(tuán)集團(tuán)公司和退休的人員， 必須將自己使用的固定資產(chǎn)交回集團(tuán)辦公室， 集團(tuán)辦公室登記造冊(cè)并出具固定資產(chǎn)移交證明后，人力資源部給予辦理有關(guān)調(diào)離、退休手續(xù)。第五章固定資產(chǎn)報(bào)廢第二十一條固定資產(chǎn)的報(bào)廢嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方政府有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制未達(dá)規(guī)定使用年限固定資產(chǎn)的報(bào)廢。凡需報(bào)廢的固定資產(chǎn)，由使用部門提出書面申請(qǐng)，說明情況和使用年限以及原因，經(jīng)集團(tuán)辦公室或集團(tuán)辦公室組織的其他機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定，并報(bào)黨政聯(lián)席會(huì)批準(zhǔn)后，辦理報(bào)廢手續(xù)。財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行賬務(wù)處理。第六章固定資產(chǎn)報(bào)廢處理第二十二條