會議紀(jì)要股東大會的會議紀(jì)要范文

1、股東大會的會議紀(jì)要范文會議紀(jì)要是用于記載、 傳達會議情況和議定事項的公文。 會議紀(jì)要是會議宗旨、 基本精神和所議定事項的概要紀(jì)實， 其以極為簡潔精煉的文字高度概括會議的內(nèi)容和結(jié)論，對會議精神和議定事項分類別、分層次予以歸納、概括，使之眉目清晰、條理清楚。下文是小編就股東會會議找的三篇會議紀(jì)要范文，僅供參考!股東會會議紀(jì)要一xx 有限責(zé)任公司臨時股東會會議記錄時間： 地點：召集人： 主持人： 記錄人：出席人：議題：建立健全公司印章管理使用制度xx（主持人）：公司股東會根據(jù)xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于 x 年 x 月 x 日 x 時，在西安市本公司辦公室由 x召開、 x 主持

2、了股東會臨時會議。 x 出席了本次會議。本次股東會會議于 年_月 日以 通知全體股東到會參加會議，符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按 公司法 及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照 公司法 及公司章程之有關(guān)規(guī)定有 效通知。出席會議的股東為XX和XX,持有公司X%的股權(quán)，會議合法有效。會議由 xx 主持。本次股東會會議的招集與召開程序、 出席會議人員資格及表決程序符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。各參加人對以上事項是否有異議 ?XX：無異議。xx（主持人）：現(xiàn)在請XX就今日之議題發(fā)表意見。XX：我認為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議

3、以資共同遵守：1、公司根據(jù)需要另行刻制 " 合同專用章" 。自合同專用章啟用之日起， 除必須使用公司公章的， 公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人（記錄人）在公司公章使用記錄表或合同專用章使用記錄表（兩表格式見附件）上登記和簽字。公司公章使用記錄表或合同專用章使用記錄表由 XX 負責(zé)保管。5、

4、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確 認。6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。xx（主持人）：請大家就xx的上述提議發(fā)表意見。xx:無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。xx（主持人）：根據(jù)公司法及公司章程的規(guī)定，本次股東會會議即按照xx 的上述提議形成xx 號股東會決議。股東會會議紀(jì)要二王* 律師涉及當(dāng)事人隱私，人名等均采用化名會議時間：XX年7月x X日會議地點：在本公司會議室會議性質(zhì)：臨時股東會會議召集人：王xx會議通知時間：XX年7月x X日會議通知方式：書

5、面通知出席會議股東：xxx, xxx, xxx, XXX主持人：王XX會議審議事項：1、 罷免和更換公司監(jiān)事;2、 增加公司注冊資本;三、 修改公司章程。會議決議：一、就第一項審議事項，代表?%表決權(quán)的股東同意，代表?%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：免去李XX監(jiān)事職務(wù)，選舉譚XX為公司監(jiān)事。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。二、就第二項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：增加公司注冊資本人民幣 536 萬元。上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。三、就第三項審議事項，代表%表決權(quán)的股東同意，代表%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：修改

6、公司章程，增加如下內(nèi)容：1. 股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：(1)股東違反出資義務(wù);(2)股東嚴(yán)重破壞公司正常經(jīng)營活動 ;(3)非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意， 自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務(wù);為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會;(4)侵害公司商業(yè)秘密(5)詆毀公司商業(yè)信譽;(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等 )。股東會決定解除上述股東資格的， 涉及的未交的出資額由其他股東認繳;已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢

7、價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額， 或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。股東簽字：年月日股東會會議紀(jì)要三時間： 地點：召集人： 主持人： 記錄人：出席人：議題：建立健全公司印章管理使用制度xx(主持人)：公司股東會根據(jù)xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于 x 年 x 月 x 日 x 時，在西安市本公司辦公室由 x召開、 x 主持了股東會臨時會議。 x 出席了本次會議。本次股東會會議于 年_月 日以 通知全體股東到會參加會議

8、，符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次股東會會議已按 公司法 及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照 公司法 及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。出席會議的股東為XX和XX,持有公司X%的股權(quán)，會議合法有效。會議由 xx 主持。本次股東會會議的招集與召開程序、 出席會議人員資格及表決程序符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。各參加人對以上事項是否有異議 ?XX：無異議。xx（主持人）：現(xiàn)在請XX就今日之議題發(fā)表意見。XX：我認為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：1、公司根據(jù)需要另行刻制 " 合同專用章" 。自合同專用章啟用之

9、日起， 除必須使用公司公章的， 公司對外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。3、經(jīng)兩名以上股東同意的，可以使用公司公章、合同專用章。決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人（記錄人 ）在公司公章使用記錄表或合同專用章使用記錄表（兩表格式見附件）上登記和簽字。公司公章使用記錄表或合同專用章使用記錄表由 xx 負責(zé)保管。5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認。6、違