醫(yī)藥集團(tuán)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度

1、某某集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度目錄第一章總則1第二章戰(zhàn)略規(guī)劃管理機(jī)構(gòu)1第三章戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求2第四章某某集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃流程3第五章權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程4第六章戰(zhàn)略規(guī)劃編制和調(diào)整時間安排5第七章戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱5第八章附則6戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)某某集團(tuán)戰(zhàn)略管理， 更好地整合優(yōu)勢資源，獲取競爭優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的高速發(fā)展，特制定本制度。第二條本制度中的某某集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃是指某某集團(tuán)在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在充分保障集團(tuán)權(quán)屬公司經(jīng)營自主性的前提下，所做出的集團(tuán)中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。第三條本制度中除特殊注明之外，“集團(tuán)公司” 是指某某集團(tuán)有限公司，“集團(tuán)”是指某某集團(tuán)， “權(quán)屬公

2、司”是指某某集團(tuán)有限公司擁有實(shí)際控制權(quán)的對外投資企業(yè)。第四條本制度對某某集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的流程、周期與內(nèi)容做出規(guī)定， 是某某集團(tuán)開展戰(zhàn)略規(guī)劃工作的依據(jù)，某某集團(tuán)公司和集團(tuán)各權(quán)屬公司必須遵照執(zhí)行。第二章戰(zhàn)略規(guī)劃管理機(jī)構(gòu)第五條 某某集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的管理機(jī)構(gòu)包括某某集團(tuán)公司董事會、 某某集團(tuán)公司總裁辦公會和某某集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部第六條某某集團(tuán)公司董事會是集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的最高決策機(jī)構(gòu)，其職責(zé)包括：（1）審批某某集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃；（2）審批某某集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案；（3）審議某某集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成決議；（4）審議某某集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成決議；（5）對相關(guān)某某集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的各項重大事項進(jìn)

3、行決定。第七條某某集團(tuán)公司總裁辦公會是集團(tuán)戰(zhàn)略的審核機(jī)構(gòu)， 其主要職責(zé)包括：（1）審核某某集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，形成意見；（2）審核某某集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成意見；（3）審核某某集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃，形成意見；（4）審核某某集團(tuán)權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃年度調(diào)整提案，形成意見；（5）對相關(guān)某某集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的各項重大事項進(jìn)行討論，形成意見。第八條某某集團(tuán)公司總裁辦公會在審議集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃議題時，權(quán)屬公司相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)列席并參加討論。第九條某某集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部是集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在某某集團(tuán)公司分管副總裁領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)包括：（1）組織制訂某某集團(tuán)各項戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度；（2）組織制訂某某集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃

4、，對某某集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行年度調(diào)整；（3）建議并審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃，審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整；（4）組織進(jìn)行集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)重要問題的研究；（5）監(jiān)督集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施。第三章戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容要求第十條某某集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃包括集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃第十一條集團(tuán)戰(zhàn)略需要包括以下內(nèi)容：（1）集團(tuán)戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析： 對集團(tuán)內(nèi)外部環(huán)境、 現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)的市場前景、經(jīng)營狀況、核心競爭力做出系統(tǒng)分析和綜合評價；（2）集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定集團(tuán)愿景、使命、價值觀、 現(xiàn)有業(yè)務(wù)和規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)組合選擇；（3）集團(tuán)核心業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略： 規(guī)劃集團(tuán)核心業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、 盈利模式和支持體系；（4）

5、集團(tuán)財務(wù)指標(biāo)規(guī)劃：對集團(tuán)整體和各核心業(yè)務(wù)未來的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)定。第十二條權(quán)屬公司戰(zhàn)略需要包括以下內(nèi)容：（1）權(quán)屬公司戰(zhàn)略總結(jié)與環(huán)境分析： 對權(quán)屬公司內(nèi)外部環(huán)境、 現(xiàn)有業(yè)務(wù)的市場前景、經(jīng)營狀況、核心競爭力做出系統(tǒng)分析和綜合評價；（2）權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃：分析并確定權(quán)屬公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和規(guī)劃業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位、發(fā)展目標(biāo)及業(yè)務(wù)組合選擇， 該部分內(nèi)容必須同集團(tuán)戰(zhàn)略保持一致；（3）權(quán)屬公司核心業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略： 分析并確定權(quán)屬公司核心業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、盈利模式、營銷策略、競爭策略、支持體系，該部分內(nèi)容必須同集團(tuán)戰(zhàn)略保持一致；（4）權(quán)屬公司戰(zhàn)略措施規(guī)劃： 分析并確定權(quán)屬公司營銷措施規(guī)劃、 生產(chǎn)管理措施規(guī)劃、

6、技術(shù)研究開發(fā)措施規(guī)劃、 新業(yè)務(wù)發(fā)展措施規(guī)劃、人力資源發(fā)展措施規(guī)劃， 該部分內(nèi)容必須清楚界定每一措施的目標(biāo)、時間進(jìn)度、措施步驟；（5）權(quán)屬公司組織調(diào)整和輔助支持系統(tǒng)： 評估現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)對未來戰(zhàn)略的適應(yīng)性、調(diào)整組織結(jié)構(gòu)構(gòu)想、相關(guān)輔助支持系統(tǒng)調(diào)整；（6）權(quán)屬公司財務(wù)指標(biāo)規(guī)劃： 對權(quán)屬公司整體和各核心業(yè)務(wù)未來的財務(wù)業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析和設(shè)定， 該部分內(nèi)容中關(guān)鍵指標(biāo)必須與集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃保持一致。第四章某某集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃流程第十三條某某集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃流程包括集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程、 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程。第十四條集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃編制流程包括以下步驟：（1）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部發(fā)出戰(zhàn)略規(guī)劃準(zhǔn)備通知；（2）集團(tuán)公司各部門和

7、集團(tuán)權(quán)屬公司準(zhǔn)備并提供本單位的戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)信息；（3）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部制訂集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃草案；（4）集團(tuán)公司分解集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)， 征求集團(tuán)公司各部門和集團(tuán)各權(quán)屬公司的建議和意見；（5）集團(tuán)公司各部門和集團(tuán)各權(quán)屬公司就本單位的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)提出建議和意見；（6）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部修改和補(bǔ)充戰(zhàn)略規(guī)劃草案， 形成戰(zhàn)略規(guī)劃提案；（7）集團(tuán)公司分管副總裁審核戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出示審核意見；（8）集團(tuán)公司總裁辦公會審議戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并做出審議意見；（9）集團(tuán)公司董事會審批戰(zhàn)略規(guī)劃提案；（10） 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部確定戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿。第十五條集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程包括以下步驟：（1）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部發(fā)出戰(zhàn)略調(diào)

8、整準(zhǔn)備通知；（2）集團(tuán)公司各部門和集團(tuán)各權(quán)屬公司提供戰(zhàn)略調(diào)整意見；（3）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部制訂戰(zhàn)略調(diào)整提案；（4）集團(tuán)公司分管副總裁審核戰(zhàn)略調(diào)整提案，并出示意見；（5）集團(tuán)公司總裁辦公會審議戰(zhàn)略調(diào)整提案；并做出審議意見；（6）集團(tuán)公司董事會審批戰(zhàn)略調(diào)整提案；（7）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部確定調(diào)整后的戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿。第五章權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程第十六條 權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程包括權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程、 權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整審核流程。第十七條權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃審核流程包括以下步驟：（1）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，形成對權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃的建議；（2）權(quán)屬公司根據(jù)自己的戰(zhàn)略調(diào)研分析， 和集團(tuán)

9、公司戰(zhàn)略發(fā)展部提交的建議，制訂本公司戰(zhàn)略規(guī)劃；（3）權(quán)屬公司經(jīng)營層將戰(zhàn)略規(guī)劃草案提交到董事會；（4）集團(tuán)公司外派董事審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出具意見；（5）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出示專業(yè)意見；（6）集團(tuán)公司分管副總裁審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并出示意見；（7）集團(tuán)公司總裁辦公會審議權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并做出審議意見；（8）集團(tuán)公司董事會審議權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃提案，并形成決議；（9）集團(tuán)公司董事長在權(quán)屬公司股東大會上代表集團(tuán)公司對權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行表決；（10） 權(quán)屬公司股東大會表決通過后，形成權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃正式稿。第十八條權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整審核流程包括以下步驟

10、：（1）權(quán)屬公司在戰(zhàn)略修訂準(zhǔn)備期間， 根據(jù)行業(yè)和企業(yè)一年來的發(fā)展情況，制訂權(quán)屬公司戰(zhàn)略修訂提案；（2）權(quán)屬公司將戰(zhàn)略修訂提案提交到權(quán)屬公司董事會審議；（3）集團(tuán)公司外派董事將權(quán)屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案轉(zhuǎn)交集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部審核，戰(zhàn)略發(fā)展部出具專業(yè)意見；（4）集團(tuán)公司分管副總裁審核權(quán)屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案，并出示審核意見；（5）集團(tuán)公司總裁辦公會審議權(quán)屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案，并做出審議意見；（6）集團(tuán)公司董事會審批權(quán)屬公司戰(zhàn)略調(diào)整提案；（7）集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)董事會決議， 制訂對權(quán)屬公司戰(zhàn)略修訂的意見；（8）集團(tuán)公司外派董事根據(jù)集團(tuán)公司意見， 在權(quán)屬公司董事會上對權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整進(jìn)行表決。第六章戰(zhàn)略規(guī)

11、劃編制和調(diào)整時間安排第十九條 某某集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃自每五年編制一次。 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部自前一年 8 月 1 日開始相關(guān)準(zhǔn)備工作，在當(dāng)年 3 月 1 日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃提案，在 4 月 1 前完成編制工作。第二十條在非計劃編制年度， 集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃每年調(diào)整一次。 集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部自前一年11 月 1 日開始相關(guān)準(zhǔn)備工作， 在當(dāng)年 12 月 31 日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，在1 月 31 日前完成戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整工作。第二十一條 權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃每五年編制一次。 權(quán)屬公司自前一年 8 月 1 日開始相關(guān)準(zhǔn)備工作， 在當(dāng)年 4 月 1 日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃提案， 在 5 月 1 日前完成編制工作。第二十二條 在非編制計劃年度，權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃每年調(diào)整一次。權(quán)屬公司自前一年 11 月 1 日開始相關(guān)準(zhǔn)備工作， 在當(dāng)年 12 月 31 日前提出戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整提案，在 1 月 31 日前完成調(diào)整。第七章戰(zhàn)略規(guī)劃文檔歸檔、保管和查閱第二十三條集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃文檔包括集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃文件、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件、權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃文件、權(quán)屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整文件。第二十四條集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃文檔統(tǒng)一由集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行保管。第二十五條集團(tuán)公司戰(zhàn)略