公司薪酬考核分配暫行辦法

1、薪酬考核分配辦法1、考核目的為實現(xiàn)公司預算目標和各部門績效指標，按照公司薪酬管理制 度的規(guī)定，體現(xiàn)按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，對公司各 部門薪酬的考核分配實行核定基數(shù)、工效掛鉤，按月考核、季度結(jié) 算、年終清算的考核辦法執(zhí)行。2、考核范圍2.1 ,公司高管及中層正職（含部門負責人；既主持部門工作的 中層副職）實行年薪制考核，其中：公司高管年薪按董事會通過的 年薪制辦法進行考核，月度預發(fā)、年終清算；中層正職（含部門負 責人）年薪按公司另行制定的年薪制辦法規(guī)定，根據(jù)部門考核結(jié)果 和公司考評的獎扣情況，進行月度考核預發(fā)、年終清算。2.2 ,公司中層副職（含中層總監(jiān)、助理、協(xié)理）薪酬納入部門 二

2、次分配考核管理，年終根據(jù)中層正職的年薪水平和本人年度考核 及月度薪酬情況，經(jīng)綜合考核清算后，結(jié)合年終獎核發(fā)一次性的獎 扣額調(diào)整年薪。對引進人才等有年（月）薪酬基本約定的人員，根 據(jù)本人考核薪酬情況，非本人直接原因下降薪酬的，進行累計差額 補貼調(diào)整。2.3 ,各部門定崗定編核定的員工（不含高層、中層正職及部門 負責人）薪酬，實行部門二次分配考核管理。公司對各部門的浮動 工資總額實行核定基數(shù)、工效掛鉤，按月考核、季度結(jié)算、年終累 計清算的分配辦法管理。各部門在公司一次考核分配的范圍內(nèi)，制 定本部門二次考核分配辦法，并報人力資源部審核備案后實施。2.4 ,對與外單位簽訂勞務派遣協(xié)議的勞務派遣人員、與

3、學校簽 訂學生實習協(xié)議的實習生等非公司正式員工按有關(guān)協(xié)議和要求，由 所在部門考核提出獎扣（若有獎勵收入由所在部門考核核發(fā)的工資 總額中支付），人力資源部單獨造冊核發(fā)。與公司簽訂勞務合同的勞 務人員、退休返聘人員納入所在部門二次分配考核管理。2.5 ,掛靠人力資源部的非正常上崗人員，由人力資源部單獨負 責考核管理，其發(fā)放的工資總額不列入部門工資總額基數(shù)。2.6 核基數(shù)3.1, 各部門的工資總額基數(shù)核定為定崗定編核定的員工數(shù)（不 包括中層正職或部門負責人）套級確定的工資總額（包括固定部分 和績效工資）和公司酌情給予相關(guān)部門核定一定額度的加班、獎勵 等浮動調(diào)節(jié)工資額度。部門工資總額基數(shù)=固定工資總額

4、+核定的浮動工資總額 固定工資總額=基本工資+年功津貼+技能津貼+特殊津貼核定浮動工資總額=核定績效工資總額土核定浮動調(diào)節(jié)工資額度3.1.1 ,固定工資部分按薪酬管理制度有關(guān)規(guī)定，由公司統(tǒng)一考 核發(fā)放到員工個人，不列入各部門二次考核分配。3.1.2 浮動工資部分按工效掛鉤辦法考核核發(fā)到部門，經(jīng)二次考 核分配到員工個人。3.2, 各部門的考核工資基數(shù)為核定的浮動工資總額，包括核定 的績效工資總額和公司根據(jù)經(jīng)營情況與部門的性質(zhì)給予相關(guān)部門核 定一定額度的浮動調(diào)節(jié)工資額度。部門月度考核工資基數(shù)=核定的績效工資總額士核定的浮動調(diào)節(jié) 工資額度（今年原則上控制010%績效工資額度）3.3, 人力資源部對各

5、部門工資總額基數(shù)實行每月核定，固定部 分增人增資、減人減資；浮動部分公司因崗位、職能、組織機構(gòu)等 變化調(diào)整時，工資總額基數(shù)作相應調(diào)整；部門自主調(diào)整人員，原則 上增人不增資、減人不減資（包括 3個月以內(nèi)的歇工，但不含公司 規(guī)定的各類假期等）。各部門工資總額基數(shù)核定（見附表1）。3.4, 加班工資由各部門考核核發(fā)的浮動工資總額中支付。3.5, 部門月度二次分配可以有結(jié)余工資結(jié)轉(zhuǎn)以后月份使用，但 不得跨年度使用。3.6, 辦法4.1, ,公司根據(jù)核定的部門考核工資基數(shù)和關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI 評價見附表3）進行工效掛鉤考核計提部門浮動工資總額?？己朔?法采用KPI評價計分，按百分制分為三個部分考核：第

6、一部分考核 公司關(guān)鍵業(yè)績指標，占3040粉數(shù)；第二部分考核部門關(guān)鍵業(yè)績 指標，占3040粉數(shù)；第三部分考核部門職能、工作成效的定性 指標，占2030粉數(shù)。公司對各部門KPI評價指標可以根據(jù)經(jīng)營 管理狀況，必要時不定期進行項目修改調(diào)整，對按年（期）累計的 考評指標，須分解為月度指標考核，年終累計清算；若無月度指標或預設月度指標滾動累計的，原則上根據(jù)指標的執(zhí)行情況，月度按 90溢右權(quán)重分數(shù)預考核、年（季）度累計結(jié)算。4.2, ,對未列入KPI評價考核或已列入KPI評價但需要增強考核 力度的專業(yè)和職能、專項和臨時、公司和部門等管理考核（包括公 司各專業(yè)管理部門的指標、職能及管理執(zhí)行力考核等和部門創(chuàng)收

7、節(jié) 支工作中額外創(chuàng)效或完成其他項目工作的一次性提成獎扣）實行單 項考核獎扣管理，由分管部門制定相關(guān)考核規(guī)定，報公司薪酬考核 分配領(lǐng)導小組審批，公司辦公室備案后執(zhí)行。每月各歸口管理部門 按時匯總考核情況報公司辦公室，單項考核獎扣額直接增減浮動工 資核發(fā)額度，原則上單項考核無獎扣額標準規(guī)定的按照100元/（分、項）水平執(zhí)行。4.3, ,對實行全額計件制或全額考核提成浮動工資總額的單位， KPI評價與考核工資基數(shù)掛鉤考核的結(jié)果換算為獎扣額和其他單項 考核獎扣額一起在計提的浮動工資總額中獎扣。（全額計提工資考核 方法按需要另行發(fā)文）。4.4, 市場營銷部浮動工資總額暗6門考核工資基數(shù)X KPI考評 分

8、數(shù)士業(yè)務考核提成工資士單項考核獎扣額。4.4.1 ,營銷部門業(yè)務考核提成工資：今年暫按原規(guī)定的提成辦 法考核計提浮動工資額度（要求人力資源部、市場營銷部把未完成 提成的業(yè)務和預發(fā)情況匯集編報公司辦公室審核備案并列入考核）。 公司將另行制定營銷部門（人員）業(yè)務考核提成辦法（包括銷售基 數(shù)核定、訂單完成、基價控制、資金回籠控制、費用包干、售后服務、三包費用控制，新市場拓展等全額考核提成浮動工資總額）。根 據(jù)業(yè)務提成情況適當調(diào)整浮動工資核發(fā)額度。4.5, 機加工事業(yè)部浮動工資總額=部門考核工資基數(shù)X KPI考 評分數(shù)士超額利潤X 20%t單項考核獎扣額。4.5.1 ,機加工事業(yè)部超額利潤：根據(jù)財務審

9、計部下達事業(yè)部預 算利潤指標（今年下半年核定考核毛利潤基數(shù)為零），完成超（減） 利潤額按20%T提增減浮動工資核發(fā)額度，累計結(jié)算。4.6, 裝配車間浮動工資總額=部門考核工資基數(shù)X KPI考評分 數(shù)士超產(chǎn)基數(shù)（核定的能力工時）的定額工時*5元士單項考核獎扣 額。4.6.1 ,裝配車間超產(chǎn)基數(shù)：根據(jù)人力資源部測定的有定額人員 平均月度能力工時（有較大變化時及時調(diào)整），核定的定額工時為考 核產(chǎn)量基數(shù)（今年下半年核定月產(chǎn)量基數(shù)為 9000定額工時），根據(jù) 制造部下達生產(chǎn)任務的定額工時完成量計算超（減）產(chǎn)量，按5元/定額工時計算增減浮動工資核發(fā)額度，累計結(jié)算。4.7, 技術(shù)中心浮動工資總額=部門考核工

10、資基數(shù)X KPI考評分 數(shù)士項目考核提成工資士單項考核獎扣額。4.7.1 ,技術(shù)部門項目考核提成工資：技術(shù)中心在完成公司下達 基本項目同時，對經(jīng)立項并考核的項目任務書，根據(jù)項目目標、進 度、費用成本控制、項目設計評審與試制投產(chǎn)和批量銷售情況考核 結(jié)果，按照技術(shù)中心與公司約定的考核提成方法，進行項目進度預 提浮動工資和項目達標清算計提浮動工資核發(fā)額度（要求人力資源部、技術(shù)中心對未完成提成的項目和預發(fā)情況匯集編報公司辦公室 審核備案并立入考核），新項目實施須按規(guī)定制定項目任務書，立項 同時明確項目考核提成辦法，根據(jù)項目提成情況適當調(diào)整浮動工資 核發(fā)額度。4.8, 管理部室浮動工資總額=部門考核工資

11、基數(shù)X KPI考核評 價分數(shù)土單項考核獎扣額。4.9, 公司按每月一次考核，季度結(jié)算考核，年終累計指標結(jié)合 年終獎考核清算。4.10, ,公司考核核發(fā)部門的工資額度不足部門二次分配需要時， 部門根據(jù)發(fā)放額度若低于員工最低工資標準，或有可以計提浮動工 資項目沒有到位的，同時部門也沒有以前月份工資結(jié)余的，部門可 以向公司辦公室申請預提浮動工資額度（預提額度原則上不得超過 績效工資基數(shù)的80%,若不符合條件申請預提工資額度的須經(jīng)總經(jīng) 理批準，預提工資在下月公司核發(fā)浮動工資總額中自動扣還。5、考核程序5.1 ,公司成立薪酬考核分配領(lǐng)導小組，負責考核考評和核發(fā)浮 動工資總額的審定。5.1.1 ,薪酬考核

12、分配領(lǐng)導小組組長由公司總經(jīng)理擔任，副組長 由分管的公司領(lǐng)導擔任，小組成員：公司級領(lǐng)導、人力資源部、財 務審計部、質(zhì)量部、制造部負責人和公司辦公室（企管辦）組成。5.2 ,公司辦公室增設企管辦職能，企管辦即薪酬考核分配辦公 室，是經(jīng)濟責任制體系管理分管單位，負責組織各相關(guān)部門考核資料的匯總和考核結(jié)算各部門的浮動工資總額。5.3 ,財務審計部是指標體系管理分管部門，負責組織各專業(yè)部 門進行公司和部門的生產(chǎn)（包括產(chǎn)量、產(chǎn)值、工時等）、設備、質(zhì) 量、銷售、勞動工資、財務等經(jīng)濟指標統(tǒng)計和管理指標考核；要進 一步細化財務報表（分部門和項目），完善價格管理、經(jīng)濟核算、 指標統(tǒng)計等基礎管理，規(guī)范各項指標比率，

13、建立月度報表制度 ，同時 報企管辦。5.4 ,考核流程5.4.1 ,每月3日前，人力資源部把部門工資總額基數(shù)核定表 （見附表1）、車間能力工時變動情況表、公司工資總額累計執(zhí)行 情況、各部門考核工資累計已發(fā)、預發(fā)和結(jié)余情況表（見附表 2） 報企管辦。5.4.1.1 ,對考核工資基數(shù)增減浮動額度和系數(shù)，須提前經(jīng)薪酬 考核分配領(lǐng)導小組組長審批。5.4.2 ,每月4日前，財務審計部等管理部門把公司各部門預算 執(zhí)行情況、經(jīng)濟指標考核完成情況、質(zhì)量相關(guān)指標執(zhí)行情況（包括 應收賬款管控、資金管控、制造成本降低、采購成本降低、質(zhì)量損 失管控和技術(shù)開發(fā)費用、辦公費用、銷售及三包費用、業(yè)務招待費 用及其他可控費用

14、管理等考核情況）報企管辦。5.4.3 ，每月4日前，制造部把車間定額工時完成情況、生產(chǎn)任 務計劃及進度完成考核情況、安全管理等情況報企管辦。5.4.4 ,每月4日前，各專業(yè)管理部門把公司財務（統(tǒng)計）、勞 動工資、質(zhì)量、生產(chǎn)及安全、設備、營銷、技術(shù)等專業(yè)管理考核和 各部門相關(guān)職能管理考核獎扣額情況報企管辦。其他相關(guān)部門把單 項考核結(jié)果情況報企管辦。5.4.5 ,每月4日前，公司辦公室把各部門工作計劃完成情況、 督查督辦、制度建設計劃執(zhí)行、6s等考核和獎扣額報企管辦。5.4.6 ,每月4日前，營銷、技術(shù)部門把提成工資情況匯總報企 管辦，每月5日前，公司辦公室會同技術(shù)中心總師辦核定技術(shù)部門 提成項目

15、考核結(jié)果和提成浮動工資額度報企管辦。會同市場營銷部 核定銷售和售后業(yè)務提成考核結(jié)果和提成浮動工資額度報企管辦。5.4.7 ,每月5日前，各部門根據(jù)自身工作目標完成情況，對 KPI評價表（見附表3）除通用部分的公司關(guān)鍵業(yè)績指標外，當月本 部門考評情況自評申報，經(jīng)分管領(lǐng)導提出審核意見后報企管辦。5.4.8 ,每月6日前，企管辦參考各部門申報的經(jīng)分管領(lǐng)導審核 的自評KPI評價表及各相關(guān)管理部門上報的考核情況匯總審核測評、 核算各部門浮動工資總額，填制考核分配核定表（見附表3）提交薪酬考核分配領(lǐng)導小組考評和組長審批后，于每月7日前報人力資源部。5.4.9 ,每月7日前，人力資源部根據(jù)企管辦上報的各個部

16、門浮 動工資考核分配核定表（見附表3）和人力資源部按薪酬制度有關(guān) 規(guī)定對固定部分的直接考核獎扣結(jié)果，填制下達各部門考核人員工 資額度核發(fā)單（見附表2）。5.4.10 ,每月9日上班前，各部門將二次考核分配結(jié)果報人力 資源部，每月10日前，人力資源部審核匯總編制工資發(fā)放清冊，經(jīng) 相關(guān)代扣代繳后的實發(fā)工資報財務審計部審核發(fā)放工資。6,附則6.1 ,本辦法解釋權(quán)屬公司辦公室企管辦。6.2 ,本考核分配辦法2012年7月1日起實行。附表1:月份部門工資基數(shù)核定表填報日期：2012年 月3日部門總 人 數(shù)另行考核人員部門考核人員核定部門工資基數(shù)高 管正職 及負 責人勞務 實習 掛靠固定 工資 部分績效

17、工資 部分工 資 合 計人 數(shù)固定 工資 部分績效 工資 部分浮 動 系 數(shù)考核 工資 基數(shù)工資 總額 基數(shù)B公司 辦公 室C財務 審計 部D人力 資源 部E企業(yè) 發(fā)展 部F綜合 管理 部G質(zhì)量 部H制造 部I裝配 車間J機加工事業(yè)部K市場 營銷 部L技術(shù) 中心合計人力資源部填制:總經(jīng)理（組長）審批:分管領(lǐng)導審核:附表2：部門考核人員工資額度核發(fā)單核發(fā)日期：2012年 月7日部門名稱考核月度當月人數(shù)考核人數(shù)固定部分 工資額度其中：基 本工資其中：工 資津貼其他固定部分 工資扣款扣款情況核發(fā)固定 部分工資考核工資 核定基數(shù)核定浮動 系數(shù)績效工資 總額基數(shù)其他核增 浮動額度考評核定 浮動工資考核情況評價考核 得分掛鉤提成 計提工資計提情況其他考核 獎扣額其他考核 獎扣