燃氣事業(yè)部綜合管理手冊(1)

1、目 錄一 燃氣事業(yè)部組織框架圖4二 燃氣事業(yè)部總經理崗位職責5三 前期及市場組職能及崗位職責63.1 前期及市場組職能63.2 前期開發(fā)及市場組副總經理崗位職責83.3 前期開發(fā)及市場部業(yè)務員崗位職責：11四 技術組職能及崗位職責134.1 技術組職能134.2 技術組副經理崗位說明書134.3 技術組技術員崗位說明書15五 工程組職能及崗位職責175.1 工程組職能175.2 工程組副總經理崗位職責195.3 工程管理員崗位職責225.4 檔案內勤管理員崗位說明書24六 市場開發(fā)管理制度266.1 燃氣市場調研制度266.2 燃氣投資管理制度276.3 燃氣市場客戶檔案管理制度306.3 管

2、道燃氣市場開發(fā)計劃編制制度316.4 燃氣市場開發(fā)合同管理制度326.5 燃氣市場信息管理制度326.6 燃氣市場開發(fā)人員培訓管理制度33七 工程建設管理制度347.1 工程建設項目設計審查管理制度347.2 工程建設物資采購管理制度437.3 工程建設項目與物資采購招標工作管理制度457.4 工程建設材料設備合格供應商管理程序507.5 工程建設材料設備采購及驗收管理制度517.6 材料設備采購種類的界定與操作原則537.7 工程建設合同管理制度557.8 工程建設工程主管管理制度597.9 工程建設監(jiān)理管理制度617.10 工程建設質量管理制度667.11 施工現(xiàn)場工程簽證管理制度677.

3、12 工程建設施工安全管理制度697.13 工程建設資料管理制度707.14 建設項目工程竣工驗收管理制度727.15 工程預結算管理制度757.16 建設工程預結算編制、審核制度817.17 城市天然氣工程建設計劃統(tǒng)計報表的制度84八 工程管理流程868.1 工程建設管理流程868.2 工程建設（施工）資金管理流程878.3 工程建設（采購）資金管理流程888.4 工程管理工作總流程圖898.5 工程建設施工流程908.6 工程建設材料設備企業(yè)采購及招標流程968.7 協(xié)調工作流程978.8 計劃統(tǒng)計工作流程1018.9 工程建設周報表月工作總結審批流程1028.10 工程建設完成進度及投資

4、月報/動態(tài)月報/月度工程計劃及1038.11 工程質量情況/監(jiān)理月報/審批流程104修改頁制度版次修改時間業(yè)報編號燃氣事業(yè)部總經理副總經理天長項目吉林項目南京恒通金陵石化項目現(xiàn)場工程師資料員徐礦合作項目金湖恒通204閥口項目前期及市場組業(yè)務員副總經理技術員技術組項目及子公司顧問顧問組副總經理資料員工程組一 燃氣事業(yè)部組織框架圖二 燃氣事業(yè)部管理層崗位職責（一）燃氣事業(yè)部總經理崗位職責1、全面主持事業(yè)部的管理工作，組織制定事業(yè)部的機構設置和人員編制；對公司發(fā)生的重大事情進行獎懲。2、確定事業(yè)部的發(fā)展方向和管理目標，組織制訂事業(yè)部的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃，積極努力完成公司下達的各類任務。3、主持召

5、開事業(yè)部辦公會議；協(xié)調各行政機構的工作，發(fā)揮各職能部門的作用。4、負責組織制訂和健全事業(yè)部各項規(guī)章制度，積極進行各項改革，推行崗位責任制，不斷提高公司管理水平。5、加強事業(yè)部所屬職工隊伍、干部隊伍的建設，不斷提高各類人員的思想素質和業(yè)務素質。6、負責審批以事業(yè)部名義發(fā)出的各類文件、報表，批辦上級來文，處理涉外事宜，做好事業(yè)部內外的接待工作。7、定期向公司匯報工作，向公司職工大會報告工作，對于職工提出的問題和建議，積極解決和落實。關心職工生活，改善和提高職工的生活福利待遇。8、完成領導交辦的其它任務。（二） 前期及市場組職能及崗位職責1、在公司及燃氣事業(yè)部總經理的領導下，按照公司燃氣項目及市場發(fā)

6、展戰(zhàn)略，制訂年度、月度工作計劃。2、負責收集、匯總、分析燃氣市場信息，為公司領導市場決策提供參考依據(jù)。3、負責公司未來燃氣市場的開發(fā)，拓展。4、負責與客戶進行商務談判并簽訂燃氣供氣協(xié)議書，并同客戶建立良好的合作關系。5、負責建立和維護公司的對外關系，同社會各界，政府各級職能部門保持緊密的聯(lián)系。6、負責制訂公司燃氣業(yè)務的年度市場策劃維護與公關宣傳計劃，協(xié)助編制宣傳資料，努力樹立企業(yè)良好的社會形象。7、負責公司燃氣報裝費，燃氣費等應收款項的催繳。8、負責公司燃氣業(yè)務的"危機公關"。9、負責燃氣項目前期手續(xù)的辦理，包括立項、規(guī)劃證、開工證等。10、完成公司領導交辦的其他工作。（三

7、） 燃氣事業(yè)部副總經理（工程、材料設備）崗位職責1、在公司及燃氣事業(yè)部總經理的領導下，按照公司的發(fā)展戰(zhàn)略，認真參與制定公司各個項目的工程開發(fā)計劃及年度發(fā)展計劃。2、全面負責開發(fā)項目的工程施工管理工作，制定、審核項目的成本控制計劃，施工進度、計劃，質量目標計劃，資金使用計劃，并按單項工程竣工、月度、年度進行考核。3、負責制定、審核項目工程、材料，設備的招標方案。負責對項目投標單位的考察、資格預審；編制和審查招標文件，參加項目的評標、定標、合同擬定、洽談等工作，對合同的執(zhí)行情況全面負責。4、負責審查項目的施工組織設計和重要部門的施工方案，主持召開重要結構、重要部門的施工方案議證會，處理一切質量、安

8、全事故。5、對工程、材料、設備的合同進行審核，并簽署意見報公司審核。6、對分管部門員工的工作進行安排、指導。年度考核。建議公司對分管部門人員進行人事任免。7、組織參與項目的竣工驗收及備案工作，對項目的質量驗收結果全面負責。8、負責帶隊項目的決算進行終審，制定工程款、材料款、設備款的支付計劃。9、負責編寫工程項目總結、并報以公司進行備案。10、負責對分管部門或工作的涉外部門進行溝通和聯(lián)系，并處理一切事物。11、完成公司領導交辦的其他工作。（四）燃氣事業(yè)部副總經理（技術支持）崗位職責1、負責配合燃氣事業(yè)部項目市場開發(fā)所需的技術支持。2、負責配合燃氣事業(yè)部項目前期規(guī)劃所需的技術支持。3、負責燃氣事業(yè)

9、部項目上與設計院的技術對接工作。4、負責配合燃氣事業(yè)部項目施工、設備材料采購所需的技術支持。5、負責指導本工作組的資料管理。6、負責配合燃氣事業(yè)部項目資料管理所需的技術支持。7、完成公司領導交辦的其他工作。二 市場開發(fā)管理制度2.1 燃氣市場調研制度為了對市場信息進行有效采集，為市場預測提供準確的信息，特制定市場調研管理制度。1 市場調研準備1.1 市場調研時間：市場調研常態(tài)化，每年5-9月集中調研。1.2 市場調研人員：一般年度調研由市場開發(fā)人員來做，并按規(guī)定寫出市場調研報告；專項市場調研因時間緊、任務急，必要時公司可抽調人員協(xié)助開發(fā)部門完成。1.3 明確分工、突出重點：建立在開發(fā)小組平時調

10、查走訪的基礎上，對市場調研各小組的工作重點進行布置。1.4 積極取得支持：市場調研前應與公司相關部門進行溝通，以獲得交通工具、辦公用品等方面的支持。2 市場調研的主要內容2.1 市場環(huán)境調研：主要是對政府的方針、政策和各種條例、法規(guī)等可能影響市場發(fā)展的諸多因素，包括產業(yè)發(fā)展方向、環(huán)保治理情況及我市能源推廣重點等。2.2 市場需求調研：包括市場需求容量、客戶情況的調研。市場容量調研，主要是指對現(xiàn)有和潛在用戶情況進行調研，如：客戶的經營狀況、用氣意向、經營規(guī)模、建設規(guī)劃、開發(fā)面積、對投資的承受能力和付款方式、對供氣穩(wěn)定性和供氣時間的要求等，以及調查客戶的用氣特點（連續(xù)、間歇）、工藝是否對供氣調峰有

11、影響等。2.3 對市場同行企業(yè)的情況調研：包括同行的產品價格、投資分界點、收費標準及市場拓展情況等。3 市場調研步驟3.1 確定調研目標：市場調研的目的在于充分了解和掌握燃氣市場的發(fā)展趨勢,為公司領導進行市場規(guī)劃和市場決策提供參考依據(jù)。在市場調研之前，需對公司所面臨的市場現(xiàn)狀和亟待解決的問題等做出分析，確定市場調研的主要目標、重點和范圍。3.2 確定所需信息和資料的搜集方式，進行市場調研必須根據(jù)確定的目標和范圍搜集與之密切相關的資料，根據(jù)所需資料的性質選擇合適的搜集方式和方法。市場調研工作以調查法為主，以搜集資料、召集潛在用戶座談、調查問卷等方式為輔。3.3 搜集資料充分利用公司內部現(xiàn)有資料和

12、信息，公司有關部室應全力給予支持，在每年的8月30日以前向市場開發(fā)部提供書面分析資料：3.3.1 經營方面資料：客服部提供現(xiàn)有各類用戶的生產、經營、用氣情況的統(tǒng)計和分析。3.3.2 規(guī)劃方面資料：設計部提供最新的省、市、區(qū)管網(wǎng)規(guī)劃和公司管線規(guī)劃信息。3.3.3 氣源方面資料：運管部提供最近一段時期中石油、中石化、焦化廠的氣源供應情況和次年的氣源供應量預計、分析。3.3.4 建設改造方面資料：工程部根據(jù)建設局、市政的建設計劃和方案，提供今、明兩年的建設和改造信息。3.3.5 市場開發(fā)部門利用網(wǎng)絡對政府政策、行業(yè)調查報告集中搜集和整理與既定目標有關的市場外圍信息資料。3.4 實地調研在充分利用現(xiàn)有

13、資料和信息的基礎上，根據(jù)既定目標的要求，對政府、環(huán)保、招商、統(tǒng)計部門進行走訪和交流，以獲取有針對性的市場信息。從每年的5月份開始，市場開發(fā)部門對各類潛在用戶進行集中調查和走訪，了解其經營現(xiàn)狀、現(xiàn)用燃料和產品對燃料有無特殊要求以及未來建設規(guī)劃等情況，并進行各類用戶的容量調查和市場分析，用戶調查工作于9月中旬結束。如需采取問卷調查，其調查內容要有的放矢，依據(jù)所需要求擬定問卷內容。3.5 統(tǒng)計分析對獲得的信息和資料進行進一步分析，提出相應的建議和對策。市場調研人員須以客觀的態(tài)度對采集的信息進行統(tǒng)計，并對這些信息進行比較、分析和預測。4 市場調研方式4.1 實地調查：是指集中搜集可用于市場分析的第一手

14、信息，通常采用的辦法是詢問、觀察，然后統(tǒng)計匯總和信息分類。4.2 查閱匯總：市場開發(fā)部門可通過購買或上網(wǎng)查閱當?shù)氐慕y(tǒng)計年鑒和政府有關部門網(wǎng)站等方式進行搜集，將所需資料和信息連同公司各部門提供的數(shù)據(jù)資料進行歸類匯總和分析。4.3 召集會議：重點用戶召開座談會，交流市場信息，鞏固供需關系。5 編制市場調研報告市場調查結束后，及時編寫市場調研報告，市場調研報告于每年的10月編寫完畢。2.2 燃氣市場客戶檔案管理制度客戶檔案是進行市場開發(fā)、市場分析的重要依據(jù)，為加強和規(guī)范客戶檔案的管理工作，特制定本制度：1 檔案內容內容包括：客戶單位名稱、基本情況、業(yè)務類型、用氣地址、預計數(shù)量、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、發(fā)展

15、情況、備注等。2 檔案管理客戶檔案管理需進行動態(tài)管理，客戶的檔案資料要根據(jù)市場調查情況不斷加以更新。3 建檔要求客戶檔案的填寫、打印要做到認真、及時、全面、規(guī)范，并設專人負責整理和保存。4 檔案保管市場開發(fā)部門對客戶的檔案要進行妥善保管，認真做好保密工作，嚴格查閱手續(xù)，未經部門經理同意非開發(fā)人員不得查閱客戶檔案。2.4 管道燃氣市場開發(fā)計劃編制制度市場開發(fā)計劃的編制建立在充分的市場調研的基礎上，對市場信息進行認真分析、匯總，進行編制。1 市場開發(fā)計劃分類:有年度開發(fā)計劃和月度開發(fā)計劃兩種。市場開發(fā)計劃一般是指年度開發(fā)計劃。年度開發(fā)計劃制定以后，將年度計劃根據(jù)實際情況分解到每個月即為月度開發(fā)計劃

16、。2 市場開發(fā)年度計劃：年度計劃的編制應建立在上一年度各項指標完成情況的基礎上，結合市場調研情況和對未來市場的預測、分析，根據(jù)公司發(fā)展的總體計劃合理制定。3 市場開發(fā)計劃的格式和主要內容3.1 計劃格式：一般采用表格形式分類制定，附有編制說明。3.2 表格內容3.2.1民用計劃：序號、單位、用氣地址、預計戶數(shù)、預計配套時間、備注等內容。3.2.2工商計劃：序號、單位、用氣地址、預計氣量、預計用氣時間、備注等內容。3.3 編制說明：描述市場現(xiàn)狀、用戶需求情況（有用氣意向的用戶），對公司任務指標與市場調查情況進行比較分析，對兩者的差距或缺口做出預計，打算采取怎樣的措施和辦法彌補缺口部分；對用戶情況

17、進行分析，列明市場開發(fā)的重點用戶；對開發(fā)過程中存在困難以及需要公司支持和幫助的事項內容要在說明中提出，以利于公司在計劃的執(zhí)行和實施過程中給予人、財、物等方面的支持。 在編制計劃時應對供氣區(qū)域內城市發(fā)展方向、政府部門的政策規(guī)定、主管部門審批的程序、公司計劃對市場開發(fā)的支持性、經濟形勢對市場發(fā)展的影響進行分析。4 計劃的編制4.1 參與編制的人員4.1.1 市場開發(fā)部門經理、副經理負責組織人員按時編制市場開發(fā)計劃。4.1.2 編制人員：市場開發(fā)員和部門統(tǒng)計員。4.2 市場開發(fā)人員要對經營區(qū)域內的用戶市場進行充分的調查，根據(jù)市場調研分析報告編制下一年度市場開發(fā)計劃。4.3 市場開發(fā)計劃編制完成后，由

18、部門經理召集部門全體人員會議，對市場開發(fā)計劃進行討論、分析和修改，報請公司總經理批準后，由市場開發(fā)部門進行實施。2.5 燃氣市場開發(fā)合同管理制度為規(guī)范市場開發(fā)相關合同的管理，制定本制度。1 合同的評審、簽訂、登記1.1 市場開發(fā)合同分為：“燃氣設施配套建設合同”（民用戶）、“燃氣設施配套建設合同（工商戶）”、“管道燃氣供用氣合同（工商戶）”。1.2 市場開發(fā)部門根據(jù)客戶類型，分別簽訂相應的合同，用戶在合同上簽字蓋章后，填寫合同評審單，按照公司合同管理制度和合同（協(xié)議）簽署管理規(guī)定進行合同評審和簽署蓋章。1.3 合同簽完后，公司綜合辦、財務部各留一份原件存檔，并按履行合同簽收登記。市場開發(fā)部門保

19、留一份合同原件。1.4 市場開發(fā)部門及時將合同信息錄入公司相關系統(tǒng)。2 合同履行2.1 合同簽訂后，市場開發(fā)部門根據(jù)合同的進展情況，按照開發(fā)業(yè)務流程進行收款、下達各項計劃、登記合同簽訂及履行臺帳。 2.2 市場開發(fā)部門每天16:30前到財務部交帳，財務部對所交票、款金額進行確認。2.3 工程竣工、客戶結清尾款后，開具接駁費收款發(fā)票，客戶辦理完通氣相關手續(xù)后，市場開發(fā)部門給客戶服務部門下達通氣通知。3 合同歸檔要求3.1 市場開發(fā)部門每月將合同分類整理歸檔一次，月初整理上月所簽合同資料，并在做好標示。合同歸檔前應認真檢查合同表面有無破損、內容有無漏填、統(tǒng)一編號是否有誤等。3.2 合同歸檔時要疊放

20、整齊，將該合同的設計通知單和合同變更證明與合同原件一同收入檔案（拆遷戶合同要將用戶拆遷申請、變更或轉讓協(xié)議以及客戶服務部門的管線拆除、費用結清證明一同附在合同后面）。2.6 燃氣市場信息管理制度為加強市場開發(fā)信息的管理，特制定本管理制度。1 市場信息的搜集市場信息主要包括：基礎資料、客戶特點和業(yè)務狀況等方面的內容。1.1 基礎資料：主要是指有關用戶最基本的原始資料。對工商戶主要掌握用戶名稱、用氣地址、聯(lián)系電話、主要產品、現(xiàn)用設備和燃料、用氣規(guī)模、企業(yè)性質、所有者、經營狀況、法人代表等；對民用還要了解開發(fā)商的開發(fā)規(guī)劃、開發(fā)戶數(shù)、樓座竣工時間、是否高層、信用情況及業(yè)務范圍等。 1.2 客戶特點：是

21、指用戶的發(fā)展?jié)摿?、經營觀念、經營方向、經營政策、經營特點等，必要時還包括客戶的個人興趣、愛好、個人經歷、社會背景等信息。1.3 業(yè)務狀況：是指與我公司的合作意向和合作情況等。2 用戶信息的保管市場開發(fā)部門對搜集到的市場信息及時進行整理，做好信息資料的歸類、匯總，并做好妥善保管。3 信息資料的保密3.1 任何人不得向他人提供公司市場的信息資料。3.2 在與用戶洽談時不得隨意泄露其他用戶的信息資料。3.3 公司其它部門需查閱市場信息資料時，須經部門經理同意后，方可進行查閱。2.7燃氣市場開發(fā)人員培訓管理制度根據(jù)公司員工培訓管理制度的要求，市場開發(fā)部門按照開發(fā)業(yè)務工作需要，對員工進行的法律知識、職業(yè)

22、道德、業(yè)務技能等方面的培訓教育，以提高員工的業(yè)務素質和業(yè)務水平，促進市場開發(fā)和各項業(yè)務的順利開展，并制定員工培訓管理制度如下：1 培訓時間：每季度以及必要時進行一次員工培訓。2 培訓內容：主要包括企業(yè)文化、法律知識、職業(yè)道德、燃氣知識、安全知識、營銷知識、燃氣市場開發(fā)工作指引、業(yè)務技能和經驗交流等方面的培訓。3 培訓形式：主要有部門內部培訓、外部培訓等形式。4 按時編制年度培訓計劃表報公司綜合辦，建立培訓簽到薄和培訓考評檔案，并將培訓及考評情況報綜合辦。三 工程建設管理制度3.1 工程建設項目設計審查管理制度（一）總 則1、為加強公司對天然氣利用工程建設項目設計審查的管理，確保設計質量，合理控

23、制工程投資，規(guī)范設計審查程序。結合天然氣利用工程建設的實際情況，特制定本辦法。2、工程設計審查是工程建設程序中十分重要的一個環(huán)節(jié)，也是投資控制的重要環(huán)節(jié)，必須按照國家、行業(yè)的有關法律、法規(guī)、規(guī)定及標準和規(guī)范，嚴格遵守基本建設程序，力爭做到工程設計技術先進可靠、安全適用、經濟合理。3、本辦法適用于公司對全資子公司的投資項目和各控股合資公司城市天然氣利用工程的建設項目。4、凡公司全資子公司和各控股合資公司均應執(zhí)行本辦法。（二）設計審查的內容與程序1、對技術復雜且缺乏經驗的建設工程項目，可按初步設計、技術設計和施工圖設計三個階段進行。根據(jù)初步設計編制設計概算，根據(jù)技術設計編制修正概算，根據(jù)施工圖設計

24、編制施工圖預算。其程序圖如下： 施工圖設計技術設計初步設計施工圖概算修正概算設計概算2、根據(jù)公司城市天然氣利用工程建設項目的特點和要求，按擴大初步設計和施工圖設計兩個階段進行。3、初步設計審查的內容與要求：(1) 參加初步設計審查的部門及相關單位：公司及合資公司、合資公司所在地建設項目行政主管部門、安全消防部門、環(huán)境保護部門、專家組。(2) 初步設計的內容。初步設計的內容由文字說明、圖紙和總概算組成。其內容包括：設計依據(jù)及指導思想、產品方案、總體規(guī)劃、工藝流程、設備選型、主要建筑物、構筑物和公用輔助設施、 “三廢”處理、占地面積、主要設備材料清單和用量、勞動定員、主要技術經濟指標、建設總概算。

25、(3) 初步設計審查所需文件資料：初步設計和概算書5份；可行性研究報告批復文件一份；設計單位資質證書復印件一份；建設項目所在地工程地質、水文地質勘察報告書一份；環(huán)境影響評價報告書一份；用水、用電、用地等外部協(xié)議各一份。(4) 初步設計審查的內容一般包括： 上述文件資料檢查是否齊全（包括環(huán)保、節(jié)能、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生等篇），設計深度（包括概算編制深度）是否達到規(guī)定要求； 承擔初步設計的設計單位資質是否符合要求； 工程建設的外部條件是否達到要求，供水、供電、用地等協(xié)議是否齊全； 是否符合國家有關工程建設的法律、法規(guī)、技術政策和現(xiàn)行技術標準、規(guī)范； 是否符合可研批復或設計任務書的要求，以及業(yè)主提供的

26、技術要求； 主要工藝流程、總平面布置、主要設備材料的選用、主要建筑結構、場（站）址選擇是否合理； 技術水平、主要技術經濟指標是否先進、符合業(yè)主的要求； 采用的新技術是否成熟可靠、經濟、實用； 調查研究是否充分，設計的主要基礎資料、數(shù)據(jù)是否齊全、準確； 主要設備、材料的選用是否合理； 建設工程是否配套，綜合利用、三廢治理、環(huán)境保護、職業(yè)衛(wèi)生、節(jié)約能源、防火安全是否符合要求，各種外部協(xié)作條件是否落實； 初步設計文件的編制及出版質量是否符合要求； 設計概算的工程量、價格水平依據(jù)是否真實反應工程內容、有無漏項、重項，定額套用、費用計算是否準確，概算編制是否符合要求等。4、初步設計審查程序。天然氣建設工

27、程設計審查，先由專家組（或委托審查單位）進行審查，專家將審查意見填入工程初步設計審查專家意見表（附件三），或受委托審查單位出具初審意見書，然后由審查負責人召開初步設計審查會，參加人員一般為：控股合資公司董事會代表、工程主管、公司工程管理部門各專業(yè)技術人員、專家組成員、設計單位的專業(yè)設計人員以及建設項目所在地行政主管部門、安全消防部門、環(huán)境保護部門的代表等。5、審查會的一般內容：設計單位介紹工程設計情況、業(yè)主預審部門宣讀預審意見、由專家組成員參加各專業(yè)小組審查討論、各專業(yè)組向審查領導小組匯報審查意見，經會議充分討論后作出審查結論，并根據(jù)工程初步設計文件質量評定標準進行質量評定。審查會要有專人作好

28、記錄，并存檔備查。若設計文件有重大修改或較多補充需要，修改后還要進行復審。6、初步設計質量評定。對設計單位提交的建設工程初步設計審查后，應進行質量評定，標準見工程初步設計文件質量評定標準。質量評定根據(jù)參審專家綜合評分結果分為：優(yōu)良（評分在85分以上）；合格（評分在8565分）；不合格（評分在65分以下）。7、設計單位應提交高質量高水平的初步設計文件，由于設計文件質量低劣，經審查不合格者，設計單位除無條件進行返工使其達到合格外，應扣減其設計收費510%。同時，取消其參加下階段設計的資格，并作為設計單位資質考核的依據(jù)。8、施工圖紙會審(1) 施工圖紙會審前應將施工圖報送建設項目所在地建設行政主管部

29、門、規(guī)劃國土部門、安全消防部門和質量技術監(jiān)督部門審查批準并履行完相關手續(xù)。(2) 參加部門和單位人員：設計單位；施工單位；監(jiān)理單位；控股合資公司；工程主管；公司工程管理部門；建設項目所在地質量監(jiān)督部門；消防部門（只報送消防有關圖紙，可不參加會議）。(3) 圖紙會審的目的：圖紙會審的目的是發(fā)現(xiàn)施工圖紙中的差錯、遺漏和相關專業(yè)之間的相互矛盾及設計不合理，把設計問題解決在施工之前，避免反工和浪費，降低工程成本。(4) 查的內容：A、各專業(yè)圖紙的配套情況；B、采用標準規(guī)范；C、各專業(yè)圖紙（包括平、立、剖面詳圖）相對位置、標高和相對尺寸；D、相關聯(lián)圖紙之間的位置及配合關系；E、動靜設備規(guī)格型號、非標設備

30、施工圖；F、材料配件的選擇；G、設備工藝、電氣、儀表等的安裝尺寸；H、施工圖預算（公司內部審查）。 (5) 圖紙會審的要點： 是否是一個完整的設計，有無漏項，各專業(yè)施工圖（包括復用圖）是否配套齊全。 采用的標準規(guī)范是否正確，有無過期或不適用標準；標準之間有無矛盾，是否相匹配。 施工圖說明中對施工要求、執(zhí)行規(guī)范是否明確，目前行業(yè)施工水平能否達到設計要求。 建筑物、構筑物平、立、剖面圖、建筑詳圖、平面布置圖及結構詳圖的相對位置、邏輯關系是否正確，尺寸標注是否準確，相互之間是否有矛盾、錯誤或表達不清楚的地方。是否滿足施工要求。 設備基礎的座標及相對位置、標高是否正確，設備基礎預埋地腳螺栓（或預留孔）

31、與設備底座孔的位置是否相吻合。 建筑物、構筑物、設備基礎、道路、豎向等混凝土的強度等級（標號）是否合理，是否滿足使用功能和安全要求。 同一施工圖中設備與工藝管線、工藝管線與儀表安裝的尺寸、相對位置是否正確，有無矛盾。工藝流程是否正確。 土建、安裝、電氣、儀表、暖通、給排水等各專業(yè)圖紙之間是否有矛盾或打架。 各種設備（壓縮機、計量、儀表等）的規(guī)格型號、技術性能參數(shù)；非標設備的圖紙是否齊全。 各種材料、配件的選用是否合理，相互匹配；防腐等級、做法及施工方法是否合理、符合要求。 功能設計是否滿足使用要求，安全、消防、環(huán)保是否符合有關規(guī)定。 施工圖預算是否準確（公司內部審查）。 9、初步設計審查程序框

32、圖：設計單位：提供初步設計文件公司工程管理部門：組織預審并提交報告經辦人：檢查初步設計審查條件審查負責人：復查初步設計審查條件審查負責人：組織召開審查會專家組：審閱設計文件并填寫審查意見書 或受委托單位：編寫預審意見書設計單位：按審查意見修改設計及概算 10、本辦法由公司工程管理部門負責解釋。11、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：附件一 工程初步設計審查條件落實單附件二 工程初步設計審查會主要參加人員簽字表 附件三 工程初步設計審查專家意見表 附件四 工程初步設計文件質量評定標準附件一：工程初步設計審查條件落實單 項目名稱； 年 月 日序號內 容評 定簽 字 及 情 況 說 明 一檢查審查條件

33、情況說明：經辦人簽字：1、上報的文件資料是否齊全2、設計單位的資質是否符合要求3、設計文件是否齊全，設計深度是否達到要求4、上報資料與批準的可性行研究報告比較規(guī)模是否超范圍，投資是否超估算5、項目外部條件是否落實二復核審查條件審查負責人簽字：三同意召開審查會公司領導簽字：附件二：會 議 簽 到 表會議內容：會議地址項目名稱： 時間 年 月 序號姓 名工 作 單 位職務、職稱專 業(yè)聯(lián)系電話附件三：工程初步設計審查專家意見表審查人姓名參加審查專業(yè)項 目 名 稱審查意見（填寫不夠可加附頁）： 簽字： 年 月 日 審查人單位：通信地址：聯(lián)系電話： 郵政編碼：附件四：工程初步設計文件質量評定標準序號評

34、定 項 目評 定 標 準評 分一123執(zhí)行有關方針、政策、法令、法規(guī)及標準規(guī)范10分準確執(zhí)行個別不足執(zhí)行有偏差810分57分5分二123編制深度、基礎數(shù)據(jù)、設計深度15分依據(jù)充分、數(shù)據(jù)可靠、深度適宜個別不足差距較大1215分811分8分三工藝、技術水平、技術經濟指標20分123先進、符合實際一般較差、脫離實際1620分1215分12分四123專業(yè)配套、綜合利用、三廢治理、環(huán)境保護20分配套完善個別有不足缺項或考慮不周1620分1215分12分五123主要設備、材料選用10分選用準確、可靠個別不足選用不當810分57分5分六123初步設計概算20分工程量計算準確，定額套用、計算正確、編制符合規(guī)定

35、基本符合上述規(guī)定與上述規(guī)定差距較大1620分1215分12分七123設計文件出版質量5分文件齊全，質量好文件齊全，質量較差文件有缺項，質量較差45分23分2分合 計100分7.2 工程建設物資采購管理制度（一）總則1、為加強公司所投資項目供應采購的宏觀管理，理順關系、適度集中、規(guī)范行為，充分發(fā)揮公司投資規(guī)模大、所用物資材料相同的特點，保證項目發(fā)展所需物資供應，特制訂本制度。2、公司系統(tǒng)內采購工作由工程管理部門下設采購組，統(tǒng)籌系統(tǒng)內工程所需的重要物資、設備、材料的采購工作管理。3、采購組的職責：(1) 匯總并編制系統(tǒng)內重要物資、設備、材料的年度采購計劃。(2) 審查各項目提交的各種物資、設備、材

36、料采購計劃。(3) 評估各供應商資質、報價、生產及交貨能力。(4) 組織各種重要物資、設備、材料的采購招標。(5) 起草采購合同。(6) 主持并組織物資、設備、材料的進口工作。(7) 實施國內采購工作。(8) 組織國內采購的產品質檢、進口采購的商檢及索賠。（二）采購管理1、根據(jù)公司投資性質單一，時間相對集中，所需物資、設備、材料通用性強的特點，為保證各項目工程質量，降低工程造價，對關系工程質量優(yōu)劣、影響項目存亡的關鍵工程所需的進口物資及國內重大物資、設備、材料采取公司統(tǒng)一采購的方式進行采購。采購分為集中招標采購和統(tǒng)談分簽的購銷方式。2、集中采購(1) 工程所需的進口物資設備將根據(jù)工程資金來源的

37、不同情況，由公司采購組會同有關單位與廠商談判實施引進或招標。(2) 關系全系統(tǒng)工程質量的關鍵性批量大且使用時間集中的物資、設備器材、材料，公司采購組根據(jù)各需要單位所報計劃匯總后，根據(jù)具體情況進行集中招標采購。各項目單位未經公司采購組的書面同意，不得直接向廠商或供應商采購屬于“集中采購范圍”內的物資、設備及材料。3、統(tǒng)談分簽對關系工程質量但因工程進度不一而無法同步采購的物資、設備、材料，由公司采購組會同各項目單位協(xié)商總批量后再與生產廠或供應商談判，達成有關協(xié)議，然后由各項目單位根據(jù)協(xié)議與生產廠或供應商簽訂供銷合同，并報公司采購組備案，公司采購組做好合同的匯總平衡，并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。各項目單位

38、未經書面許可，不得單獨采購屬于統(tǒng)談分簽的物資、設備及材料。4、集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷的物資、設備、材料、器材目錄由工程管理部另行制定。（三）國內采購管理1、采購計劃管理：各級采購部門均應根據(jù)企業(yè)上報的年度所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應計劃，并按時準確地將年度材料計劃上報公司批準。計劃批準后由采購辦負責平衡。2、采購合同的管理：采購合同的簽訂是一種經濟責任，必須由各級采購部門統(tǒng)一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財務部拒絕付款。在簽訂合同前應主動征求有關部門、專家和生產單位的意見，必須確保采購回來的物資符合質量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同

39、進行登記，便于辦理提貨及付款手續(xù)。3、采購詢價、選型管理：采購計劃確定后，采購部門應會同有關工程專家以招標行式選擇供應商，或精選至少三家以上供應商，再行詢價、比價、議價和質量等級評定、客戶服務評定和支付結算條款進行衡評打分。4、訂購管理：采購招標詢價完成并報領導核準供應商后，采購小組根據(jù)材料物資的使用進度訂購。不得私自訂購和盲目進貨。同時要實行跟蹤責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、帳務工作。（四）進口采購管理1、管理公司采購組根據(jù)各公司上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報總公司審批下達進口物資的采購任務。2、執(zhí)行對大宗進口物資

40、實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨時間短，產品質量優(yōu)良，價格條件合理的供應商，購買物美價廉的進口物資，保障工程和維護生產的需要。3、不同專業(yè)的物資、設備引進項目，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關部門的有關技術人員參與項目的招標和談判。談判時采購小組成員一般不少于三人。開標、議標和談判必須指定專人，記錄須妥善保存。（五）采購工作紀律1、采購工作人員必須嚴格遵守公司的有關情報和機密。任何人不得單獨與供應商接觸談及采購項目的實質性問題和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。更不能向對方泄露公司擬定的標底。2、在采購工作過程中，不準單獨接受招待，不能接受饋贈禮品。3、

41、采購人員必須始終貫徹執(zhí)行有關政策法令，嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。在商務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。4、對于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機關追究其刑事責任。5、采購工作的作業(yè)程序另行制訂。6、本制度自公司批準后實施。7.3 工程建設項目與物資采購招標工作管理制度為適應公司天然氣工程建設項目管理工作的需要，加強對天然氣工程建設項目和物資采購招投標工作的有效管理，提高工程質量，縮短建設周期，合理確定工程造價，提高投資效益。根據(jù)公司在國內投資項目的特點，依據(jù)招標投標法有關規(guī)定，結合工程建設項目的實際情況，特作如下規(guī)定：（一）

42、招標委員會的設置和人員組成：公司在國內投資的天然氣工程項目和物資采購在招標前應成立招標委員會。招標委員會成員由公司主管領導、工程主管、各項目公司總經理共同組成，由公司主管領導或項目公司總經理擔任招標委員會主任并主持招標和評標工作。招標委員會下設評標小組。工程招標和物資采購評分工作統(tǒng)一由招標小組負責，組長任由招標委員會授權指定，具體工作人員由公司工程管理部門和各項目公司相關專業(yè)人員組成。（二）招標委員會的職責：1、制定招投標管理的有關規(guī)章制度、實施細則并負責落實。2、負責工程項目、物資采購前施工隊伍、設備、材料供貨商的考察和資質審查。3、審查落實招標工程、設備材料的條件和其他準備工作。4、組織編

43、制招標申請書，招標文件及工程項目和物資采購的標底，并按規(guī)定辦理申報、審批手續(xù)。5、組織評標小組,制定評標、定標辦法；6、審查投標單位資格；7、組織與中標單位簽訂承發(fā)包合同；8、協(xié)調和處理招標工作中的糾紛。（三）招標范圍：1、公司或公司所屬子公司投資的項目和各控股合資公司的工程建設項目（包括勘察設計、施工設計、設備和大宗物資材料的采購、工程施工）。2、建筑工程量在20萬元以上的單項工程項目； 3、單項資金在20萬元以上的機械制造和設備修理項目；4、公司統(tǒng)一采購用于工程項目或維修項目的大宗材料和設備；（四）招標方式：1、天然氣項目工程招標方式，可采用公開招標、邀請招標、議標三種方式。由于天然氣干管

44、和城市管網(wǎng)工程建設具有專業(yè)性較強、項目建設期較緊的特點，參照國內石油天然氣項目施工招標的成功經驗，主要采用邀請招標方式來選擇天然氣項目的設計、施工和監(jiān)理單位。2、大宗材料、設備的采購招標一般采用邀請招標。3、經過資格預審參加邀請投標的企業(yè)，按照工程項目每個標段原則上不得少于三家。（五）招標程序與要求：1、投標單位資格預審參加天然氣項目工程投標的施工企業(yè)，必須具有國家建設部頒發(fā)的相關資質等級（如化工石油工程總承包特級、壹級，化工石油設備管道安裝工程專業(yè)承包壹級、貳級，管道工程專業(yè)承包壹級、貳級），有較強的專業(yè)技術力量和施工安裝力量，在國內外從事過五年以上同類大型項目的施工安裝工程，且信譽良好，企

45、業(yè)具有良好的財務狀況(原則上資產負債率應在60%以下)和盈利能力的大型專業(yè)工程公司。關于投標單位資格預審的方法和細則詳見管理公司頒發(fā)的資格預審評審辦法。2、對招標項目進行市場調研、咨詢，詳細掌握有關真實情況（著重掌握技術先進性、資質等級、市場價格等），提出可以投標的擬選邀請單位。3、編制招標文件，其內容包括工程招標公告、擬采購設備材料的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價的要求、評標標準和擬簽訂合同 的主要條款等實質性要求和條件。詳見管理公司頒發(fā)的工程/設備/材料招、評標文件、合同文件。4、編制標底。在進行市場調查后，根據(jù)工程施工范圍和所需設備材料的品種、性能適應條件，同時參考項目工程所

46、轄區(qū)域定額和國家有關定額取費和最近一段時期內相似的工程設備材料的市場供應價格確定標底。5、發(fā)招標邀請函（電）。邀請函要簡要介紹招標項目名稱及主要技術指標、招標形式、發(fā)標時間、地點、招標單位名稱、地址、聯(lián)系電話、投標單位須具備的資格和提供有效證件等等。（六）標書的編制根據(jù)天然氣項目基建工程的范圍，分五本標書編制。1、高、中、低壓輸氣管道部分：(1) 全部輸氣管道（包括無縫鋼管和PE塑料管）的安裝；(2) 全部輸氣管道的檢測（包括水壓試驗、氣密性試驗、管道吹掃等）；(3) 全部消防管道的安裝、檢測（包括無損探傷、水壓試驗、管道吹掃等）。2、電氣、儀表部分：電氣、儀表設備的安裝、調試。3、土建部分：

47、(1) 總圖所列單體建（構）筑物及設備基礎；(2) 暗埋非防爆照明、電話線路；(3) 單體建（構）筑物靜電（防雷）接地；(4) 門站和儲氣站的場坪、道路混凝土澆筑、綠化等。4、設備（材料）部分：設備、材料的采購。以上四本標書，由公司工程管理部門和項目公司共同統(tǒng)一編制。根據(jù)各項目公司工程特點，在標書中明確工程范圍及發(fā)、開標日期和聯(lián)系地址。（七）評標辦法1、設備、材料的采購采用經評審的最低投標價法。即在對生產供應廠家進行實地考察的基礎上，確認其從企業(yè)信譽、生產能力、供貨時間、產品質量、付款要求、售后服務等方面均滿足公司要求，并且經評審的投標價格最低的投標，確認為中標候選人。投標價格明顯低于投標人成

48、本的除外。評標時，評標小組應首先根據(jù)招標文件的規(guī)定，對投標報價最低的前三名投標人的商務標進行評審，并根據(jù)經評審的投標報價由低至高對投標人進行排序；再根據(jù)企業(yè)信譽、生產能力、供貨時間、產品質量、付款要求、售后服務、優(yōu)惠條件等方面綜合評價，確定實質性滿足公司要求的最低報價投標人為中標候選人。若該前三名投標人的投標均被評標小組否決或者從中確定的中標候選人數(shù)量未滿足公司要求的，評標小組應當依序選取投標報價次低的另三名投標人（剩余投標人不足三名時，可全部選?。?，按照上述程序重新評審，以此類推。2、工程項目招標根據(jù)工程的不同特點分為兩種方式：經評審的最低投標價法（即合理低標價法，投標價格明顯低于投標人成本

49、的投標為廢標）、綜合評估法。城市管網(wǎng)工程（即從城市門站出來經市政道路，進入城市用戶的管道工程）；城市門站工程及長輸管線工程（從分輸站到城市門站的管線工程），根據(jù)工程的具體情況可分別采用經評審的最低投標價法或綜合評估法。3、根據(jù)經評審的最低投標價法，能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經評審的投標價格最低的投標（投標價格明顯低于投標人成本的除外），推薦為中標候選人。采用經評審的最低投標價法時，評標委員會先評審投標人的商務標，后評審投標人的技術標。評標委員會應首先根據(jù)招標文件的規(guī)定對投標報價最低的前三名投標人的商務標進行評審，并根據(jù)經評審的投標報價由低至高對投標人進行排序，然后按照排序的先后對投標人

50、的技術標進行評審，并按照排序的先后從中確認技術標符合招標文件規(guī)定的技術要求和標準的投標人為中標候選人。若該三名投標人的投標均被投標委員會否決或者從中確定的中標候選人數(shù)量未滿足公司要求的，評標委員會應當依序選取投標報價次低的另三名投標人（剩余投標人不足三名時，可全部選?。?，按照上述程序重新進行商務標和技術標的評審，以此類推。經詳細評審后，應有一份“標價比較表”，載明投標人的投標價、對商務偏差的價格調整和說明以及經評審的最終投標價。4、根據(jù)綜合評估法，最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準的投標，為中標候選人。衡量投標文件是否最大限度地滿足招標文件中的各項評價標準，可以采取打分的方法或者其

51、他的比較方法，但不得額外計算各種評比獎項。需量化的因素及其權重在招標文件中要有明確規(guī)定。采用綜合評估法時，評標委員會先評審投標人的技術標，后評審投標人的商務標及其他內容。采用綜合評估法（具體方法另行發(fā)布），對所有投標進行綜合評分或比較，最終按得分從高至低的順序確定中標候選人。經詳細評審后，應有一份“綜合評估比較表”，載明投標人的投標報價、所作的任何修正、對商務偏差的調整、對技術偏差的調整、對各評審因素的評估以及對每一投標的最終評審結果。5、招標委員會在評標過程中發(fā)現(xiàn)問題時，應及時作出處理，并做書面記錄；發(fā)現(xiàn)投標人有串通投標等違規(guī)違法行為時，將其投標作廢標處理，投標人不得在參與公司的其他工程投標

52、。6、全部評標活動結束后，評標委員會應有一份書面評標報告。評標報告應如實記載以下內容：(1) 基本情況和數(shù)據(jù)表；(2) 評標委員會成員名單；(3) 開標記錄；(4) 符合要求的投標一覽表；(5) 評定為不合格的投標和廢標情況和原因的說明；(6) 標價比較表或者綜合評估比較表；(7) 經評審的投標人排序；(8) 中標候選人名單和簽訂合同前要處理的事宜；(9) 澄清、說明、補正事項紀要。（八）施工合同簽訂：1、天然氣項目合同模式的選擇方面應遵循以下三個特點：(1) 由招標委員會經過邀請招標選擇的監(jiān)理工程師對項目實施的全過程進行跟蹤和監(jiān)理；(2) 采用單價合同模式，即工程款的支付采用單價乘以依據(jù)合同

53、規(guī)定實際完成的合格工程量的方式；(3) 本著“業(yè)主負責制”的原則，公司董事會對項目變更等涉及金額較大、影響工期的各種工程變更有最終審批權。2、合同模式詳見公司頒發(fā)的工程/設備/材料招、評標文件、合同文件。3、合同簽訂前應仔細審核合同條款無誤后，由公司工程管理部門審核，報公司領導審批，然后由項目公司與施工單位簽訂合同。4、施工合同簽訂注意事項。(1) 明確工程承包范圍、 附圖紙?zhí)枺恍枳龅牟糠忠⒚鳎?2) 明確優(yōu)良的質量等級要求；(3) 明確合同工期和獎罰條例；(4) 2%的材料保管費計取僅限于工程發(fā)包方在合同中注明的由施工單位采購的材料，業(yè)主采購的設備或材料原則上不向施工單位支付材保費；(5) 施工結束后剩余甲供材料交還甲方。5、質量優(yōu)良預留款。為強化施工單位質量意識，確保工程質量，在合同中應注明質量優(yōu)良預留款，此款項從合同總