燃?xì)馐聵I(yè)部綜合管理手冊(1)

1、目 錄一 燃?xì)馐聵I(yè)部組織框架圖4二 燃?xì)馐聵I(yè)部總經(jīng)理崗位職責(zé)5三 前期及市場組職能及崗位職責(zé)63.1 前期及市場組職能63.2 前期開發(fā)及市場組副總經(jīng)理崗位職責(zé)83.3 前期開發(fā)及市場部業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)：11四 技術(shù)組職能及崗位職責(zé)134.1 技術(shù)組職能134.2 技術(shù)組副經(jīng)理崗位說明書134.3 技術(shù)組技術(shù)員崗位說明書15五 工程組職能及崗位職責(zé)175.1 工程組職能175.2 工程組副總經(jīng)理崗位職責(zé)195.3 工程管理員崗位職責(zé)225.4 檔案內(nèi)勤管理員崗位說明書24六 市場開發(fā)管理制度266.1 燃?xì)馐袌稣{(diào)研制度266.2 燃?xì)馔顿Y管理制度276.3 燃?xì)馐袌隹蛻魴n案管理制度306.3 管

2、道燃?xì)馐袌鲩_發(fā)計(jì)劃編制制度316.4 燃?xì)馐袌鲩_發(fā)合同管理制度326.5 燃?xì)馐袌鲂畔⒐芾碇贫?26.6 燃?xì)馐袌鲩_發(fā)人員培訓(xùn)管理制度33七 工程建設(shè)管理制度347.1 工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查管理制度347.2 工程建設(shè)物資采購管理制度437.3 工程建設(shè)項(xiàng)目與物資采購招標(biāo)工作管理制度457.4 工程建設(shè)材料設(shè)備合格供應(yīng)商管理程序507.5 工程建設(shè)材料設(shè)備采購及驗(yàn)收管理制度517.6 材料設(shè)備采購種類的界定與操作原則537.7 工程建設(shè)合同管理制度557.8 工程建設(shè)工程主管管理制度597.9 工程建設(shè)監(jiān)理管理制度617.10 工程建設(shè)質(zhì)量管理制度667.11 施工現(xiàn)場工程簽證管理制度677.

3、12 工程建設(shè)施工安全管理制度697.13 工程建設(shè)資料管理制度707.14 建設(shè)項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收管理制度727.15 工程預(yù)結(jié)算管理制度757.16 建設(shè)工程預(yù)結(jié)算編制、審核制度817.17 城市天然氣工程建設(shè)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)報(bào)表的制度84八 工程管理流程868.1 工程建設(shè)管理流程868.2 工程建設(shè)（施工）資金管理流程878.3 工程建設(shè)（采購）資金管理流程888.4 工程管理工作總流程圖898.5 工程建設(shè)施工流程908.6 工程建設(shè)材料設(shè)備企業(yè)采購及招標(biāo)流程968.7 協(xié)調(diào)工作流程978.8 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作流程1018.9 工程建設(shè)周報(bào)表月工作總結(jié)審批流程1028.10 工程建設(shè)完成進(jìn)度及投資

4、月報(bào)/動(dòng)態(tài)月報(bào)/月度工程計(jì)劃及1038.11 工程質(zhì)量情況/監(jiān)理月報(bào)/審批流程104修改頁制度版次修改時(shí)間業(yè)報(bào)編號燃?xì)馐聵I(yè)部總經(jīng)理副總經(jīng)理天長項(xiàng)目吉林項(xiàng)目南京恒通金陵石化項(xiàng)目現(xiàn)場工程師資料員徐礦合作項(xiàng)目金湖恒通204閥口項(xiàng)目前期及市場組業(yè)務(wù)員副總經(jīng)理技術(shù)員技術(shù)組項(xiàng)目及子公司顧問顧問組副總經(jīng)理資料員工程組一 燃?xì)馐聵I(yè)部組織框架圖二 燃?xì)馐聵I(yè)部管理層崗位職責(zé)（一）燃?xì)馐聵I(yè)部總經(jīng)理崗位職責(zé)1、全面主持事業(yè)部的管理工作，組織制定事業(yè)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制；對公司發(fā)生的重大事情進(jìn)行獎(jiǎng)懲。2、確定事業(yè)部的發(fā)展方向和管理目標(biāo)，組織制訂事業(yè)部的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃，積極努力完成公司下達(dá)的各類任務(wù)。3、主持召

5、開事業(yè)部辦公會(huì)議；協(xié)調(diào)各行政機(jī)構(gòu)的工作，發(fā)揮各職能部門的作用。4、負(fù)責(zé)組織制訂和健全事業(yè)部各項(xiàng)規(guī)章制度，積極進(jìn)行各項(xiàng)改革，推行崗位責(zé)任制，不斷提高公司管理水平。5、加強(qiáng)事業(yè)部所屬職工隊(duì)伍、干部隊(duì)伍的建設(shè)，不斷提高各類人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。6、負(fù)責(zé)審批以事業(yè)部名義發(fā)出的各類文件、報(bào)表，批辦上級來文，處理涉外事宜，做好事業(yè)部內(nèi)外的接待工作。7、定期向公司匯報(bào)工作，向公司職工大會(huì)報(bào)告工作，對于職工提出的問題和建議，積極解決和落實(shí)。關(guān)心職工生活，改善和提高職工的生活福利待遇。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。（二） 前期及市場組職能及崗位職責(zé)1、在公司及燃?xì)馐聵I(yè)部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司燃?xì)忭?xiàng)目及市場發(fā)

6、展戰(zhàn)略，制訂年度、月度工作計(jì)劃。2、負(fù)責(zé)收集、匯總、分析燃?xì)馐袌鲂畔ⅲ瑸楣绢I(lǐng)導(dǎo)市場決策提供參考依據(jù)。3、負(fù)責(zé)公司未來燃?xì)馐袌龅拈_發(fā)，拓展。4、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行商務(wù)談判并簽訂燃?xì)夤鈪f(xié)議書，并同客戶建立良好的合作關(guān)系。5、負(fù)責(zé)建立和維護(hù)公司的對外關(guān)系，同社會(huì)各界，政府各級職能部門保持緊密的聯(lián)系。6、負(fù)責(zé)制訂公司燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的年度市場策劃維護(hù)與公關(guān)宣傳計(jì)劃，協(xié)助編制宣傳資料，努力樹立企業(yè)良好的社會(huì)形象。7、負(fù)責(zé)公司燃?xì)鈭?bào)裝費(fèi)，燃?xì)赓M(fèi)等應(yīng)收款項(xiàng)的催繳。8、負(fù)責(zé)公司燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的"危機(jī)公關(guān)"。9、負(fù)責(zé)燃?xì)忭?xiàng)目前期手續(xù)的辦理，包括立項(xiàng)、規(guī)劃證、開工證等。10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（三

7、） 燃?xì)馐聵I(yè)部副總經(jīng)理（工程、材料設(shè)備）崗位職責(zé)1、在公司及燃?xì)馐聵I(yè)部總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照公司的發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)真參與制定公司各個(gè)項(xiàng)目的工程開發(fā)計(jì)劃及年度發(fā)展計(jì)劃。2、全面負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的工程施工管理工作，制定、審核項(xiàng)目的成本控制計(jì)劃，施工進(jìn)度、計(jì)劃，質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃，資金使用計(jì)劃，并按單項(xiàng)工程竣工、月度、年度進(jìn)行考核。3、負(fù)責(zé)制定、審核項(xiàng)目工程、材料，設(shè)備的招標(biāo)方案。負(fù)責(zé)對項(xiàng)目投標(biāo)單位的考察、資格預(yù)審；編制和審查招標(biāo)文件，參加項(xiàng)目的評標(biāo)、定標(biāo)、合同擬定、洽談等工作，對合同的執(zhí)行情況全面負(fù)責(zé)。4、負(fù)責(zé)審查項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)和重要部門的施工方案，主持召開重要結(jié)構(gòu)、重要部門的施工方案議證會(huì)，處理一切質(zhì)量、安

8、全事故。5、對工程、材料、設(shè)備的合同進(jìn)行審核，并簽署意見報(bào)公司審核。6、對分管部門員工的工作進(jìn)行安排、指導(dǎo)。年度考核。建議公司對分管部門人員進(jìn)行人事任免。7、組織參與項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收及備案工作，對項(xiàng)目的質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果全面負(fù)責(zé)。8、負(fù)責(zé)帶隊(duì)項(xiàng)目的決算進(jìn)行終審，制定工程款、材料款、設(shè)備款的支付計(jì)劃。9、負(fù)責(zé)編寫工程項(xiàng)目總結(jié)、并報(bào)以公司進(jìn)行備案。10、負(fù)責(zé)對分管部門或工作的涉外部門進(jìn)行溝通和聯(lián)系，并處理一切事物。11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（四）燃?xì)馐聵I(yè)部副總經(jīng)理（技術(shù)支持）崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)配合燃?xì)馐聵I(yè)部項(xiàng)目市場開發(fā)所需的技術(shù)支持。2、負(fù)責(zé)配合燃?xì)馐聵I(yè)部項(xiàng)目前期規(guī)劃所需的技術(shù)支持。3、負(fù)責(zé)燃?xì)馐聵I(yè)

9、部項(xiàng)目上與設(shè)計(jì)院的技術(shù)對接工作。4、負(fù)責(zé)配合燃?xì)馐聵I(yè)部項(xiàng)目施工、設(shè)備材料采購所需的技術(shù)支持。5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本工作組的資料管理。6、負(fù)責(zé)配合燃?xì)馐聵I(yè)部項(xiàng)目資料管理所需的技術(shù)支持。7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二 市場開發(fā)管理制度2.1 燃?xì)馐袌稣{(diào)研制度為了對市場信息進(jìn)行有效采集，為市場預(yù)測提供準(zhǔn)確的信息，特制定市場調(diào)研管理制度。1 市場調(diào)研準(zhǔn)備1.1 市場調(diào)研時(shí)間：市場調(diào)研常態(tài)化，每年5-9月集中調(diào)研。1.2 市場調(diào)研人員：一般年度調(diào)研由市場開發(fā)人員來做，并按規(guī)定寫出市場調(diào)研報(bào)告；專項(xiàng)市場調(diào)研因時(shí)間緊、任務(wù)急，必要時(shí)公司可抽調(diào)人員協(xié)助開發(fā)部門完成。1.3 明確分工、突出重點(diǎn)：建立在開發(fā)小組平時(shí)調(diào)

10、查走訪的基礎(chǔ)上，對市場調(diào)研各小組的工作重點(diǎn)進(jìn)行布置。1.4 積極取得支持：市場調(diào)研前應(yīng)與公司相關(guān)部門進(jìn)行溝通，以獲得交通工具、辦公用品等方面的支持。2 市場調(diào)研的主要內(nèi)容2.1 市場環(huán)境調(diào)研：主要是對政府的方針、政策和各種條例、法規(guī)等可能影響市場發(fā)展的諸多因素，包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、環(huán)保治理情況及我市能源推廣重點(diǎn)等。2.2 市場需求調(diào)研：包括市場需求容量、客戶情況的調(diào)研。市場容量調(diào)研，主要是指對現(xiàn)有和潛在用戶情況進(jìn)行調(diào)研，如：客戶的經(jīng)營狀況、用氣意向、經(jīng)營規(guī)模、建設(shè)規(guī)劃、開發(fā)面積、對投資的承受能力和付款方式、對供氣穩(wěn)定性和供氣時(shí)間的要求等，以及調(diào)查客戶的用氣特點(diǎn)（連續(xù)、間歇）、工藝是否對供氣調(diào)峰有

11、影響等。2.3 對市場同行企業(yè)的情況調(diào)研：包括同行的產(chǎn)品價(jià)格、投資分界點(diǎn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及市場拓展情況等。3 市場調(diào)研步驟3.1 確定調(diào)研目標(biāo)：市場調(diào)研的目的在于充分了解和掌握燃?xì)馐袌龅陌l(fā)展趨勢,為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行市場規(guī)劃和市場決策提供參考依據(jù)。在市場調(diào)研之前，需對公司所面臨的市場現(xiàn)狀和亟待解決的問題等做出分析，確定市場調(diào)研的主要目標(biāo)、重點(diǎn)和范圍。3.2 確定所需信息和資料的搜集方式，進(jìn)行市場調(diào)研必須根據(jù)確定的目標(biāo)和范圍搜集與之密切相關(guān)的資料，根據(jù)所需資料的性質(zhì)選擇合適的搜集方式和方法。市場調(diào)研工作以調(diào)查法為主，以搜集資料、召集潛在用戶座談、調(diào)查問卷等方式為輔。3.3 搜集資料充分利用公司內(nèi)部現(xiàn)有資料和

12、信息，公司有關(guān)部室應(yīng)全力給予支持，在每年的8月30日以前向市場開發(fā)部提供書面分析資料：3.3.1 經(jīng)營方面資料：客服部提供現(xiàn)有各類用戶的生產(chǎn)、經(jīng)營、用氣情況的統(tǒng)計(jì)和分析。3.3.2 規(guī)劃方面資料：設(shè)計(jì)部提供最新的省、市、區(qū)管網(wǎng)規(guī)劃和公司管線規(guī)劃信息。3.3.3 氣源方面資料：運(yùn)管部提供最近一段時(shí)期中石油、中石化、焦化廠的氣源供應(yīng)情況和次年的氣源供應(yīng)量預(yù)計(jì)、分析。3.3.4 建設(shè)改造方面資料：工程部根據(jù)建設(shè)局、市政的建設(shè)計(jì)劃和方案，提供今、明兩年的建設(shè)和改造信息。3.3.5 市場開發(fā)部門利用網(wǎng)絡(luò)對政府政策、行業(yè)調(diào)查報(bào)告集中搜集和整理與既定目標(biāo)有關(guān)的市場外圍信息資料。3.4 實(shí)地調(diào)研在充分利用現(xiàn)有

13、資料和信息的基礎(chǔ)上，根據(jù)既定目標(biāo)的要求，對政府、環(huán)保、招商、統(tǒng)計(jì)部門進(jìn)行走訪和交流，以獲取有針對性的市場信息。從每年的5月份開始，市場開發(fā)部門對各類潛在用戶進(jìn)行集中調(diào)查和走訪，了解其經(jīng)營現(xiàn)狀、現(xiàn)用燃料和產(chǎn)品對燃料有無特殊要求以及未來建設(shè)規(guī)劃等情況，并進(jìn)行各類用戶的容量調(diào)查和市場分析，用戶調(diào)查工作于9月中旬結(jié)束。如需采取問卷調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容要有的放矢，依據(jù)所需要求擬定問卷內(nèi)容。3.5 統(tǒng)計(jì)分析對獲得的信息和資料進(jìn)行進(jìn)一步分析，提出相應(yīng)的建議和對策。市場調(diào)研人員須以客觀的態(tài)度對采集的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對這些信息進(jìn)行比較、分析和預(yù)測。4 市場調(diào)研方式4.1 實(shí)地調(diào)查：是指集中搜集可用于市場分析的第一手

14、信息，通常采用的辦法是詢問、觀察，然后統(tǒng)計(jì)匯總和信息分類。4.2 查閱匯總：市場開發(fā)部門可通過購買或上網(wǎng)查閱當(dāng)?shù)氐慕y(tǒng)計(jì)年鑒和政府有關(guān)部門網(wǎng)站等方式進(jìn)行搜集，將所需資料和信息連同公司各部門提供的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行歸類匯總和分析。4.3 召集會(huì)議：重點(diǎn)用戶召開座談會(huì)，交流市場信息，鞏固供需關(guān)系。5 編制市場調(diào)研報(bào)告市場調(diào)查結(jié)束后，及時(shí)編寫市場調(diào)研報(bào)告，市場調(diào)研報(bào)告于每年的10月編寫完畢。2.2 燃?xì)馐袌隹蛻魴n案管理制度客戶檔案是進(jìn)行市場開發(fā)、市場分析的重要依據(jù)，為加強(qiáng)和規(guī)范客戶檔案的管理工作，特制定本制度：1 檔案內(nèi)容內(nèi)容包括：客戶單位名稱、基本情況、業(yè)務(wù)類型、用氣地址、預(yù)計(jì)數(shù)量、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、發(fā)展

15、情況、備注等。2 檔案管理客戶檔案管理需進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，客戶的檔案資料要根據(jù)市場調(diào)查情況不斷加以更新。3 建檔要求客戶檔案的填寫、打印要做到認(rèn)真、及時(shí)、全面、規(guī)范，并設(shè)專人負(fù)責(zé)整理和保存。4 檔案保管市場開發(fā)部門對客戶的檔案要進(jìn)行妥善保管，認(rèn)真做好保密工作，嚴(yán)格查閱手續(xù)，未經(jīng)部門經(jīng)理同意非開發(fā)人員不得查閱客戶檔案。2.4 管道燃?xì)馐袌鲩_發(fā)計(jì)劃編制制度市場開發(fā)計(jì)劃的編制建立在充分的市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，對市場信息進(jìn)行認(rèn)真分析、匯總，進(jìn)行編制。1 市場開發(fā)計(jì)劃分類:有年度開發(fā)計(jì)劃和月度開發(fā)計(jì)劃兩種。市場開發(fā)計(jì)劃一般是指年度開發(fā)計(jì)劃。年度開發(fā)計(jì)劃制定以后，將年度計(jì)劃根據(jù)實(shí)際情況分解到每個(gè)月即為月度開發(fā)計(jì)劃

16、。2 市場開發(fā)年度計(jì)劃：年度計(jì)劃的編制應(yīng)建立在上一年度各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上，結(jié)合市場調(diào)研情況和對未來市場的預(yù)測、分析，根據(jù)公司發(fā)展的總體計(jì)劃合理制定。3 市場開發(fā)計(jì)劃的格式和主要內(nèi)容3.1 計(jì)劃格式：一般采用表格形式分類制定，附有編制說明。3.2 表格內(nèi)容3.2.1民用計(jì)劃：序號、單位、用氣地址、預(yù)計(jì)戶數(shù)、預(yù)計(jì)配套時(shí)間、備注等內(nèi)容。3.2.2工商計(jì)劃：序號、單位、用氣地址、預(yù)計(jì)氣量、預(yù)計(jì)用氣時(shí)間、備注等內(nèi)容。3.3 編制說明：描述市場現(xiàn)狀、用戶需求情況（有用氣意向的用戶），對公司任務(wù)指標(biāo)與市場調(diào)查情況進(jìn)行比較分析，對兩者的差距或缺口做出預(yù)計(jì)，打算采取怎樣的措施和辦法彌補(bǔ)缺口部分；對用戶情況

17、進(jìn)行分析，列明市場開發(fā)的重點(diǎn)用戶；對開發(fā)過程中存在困難以及需要公司支持和幫助的事項(xiàng)內(nèi)容要在說明中提出，以利于公司在計(jì)劃的執(zhí)行和實(shí)施過程中給予人、財(cái)、物等方面的支持。 在編制計(jì)劃時(shí)應(yīng)對供氣區(qū)域內(nèi)城市發(fā)展方向、政府部門的政策規(guī)定、主管部門審批的程序、公司計(jì)劃對市場開發(fā)的支持性、經(jīng)濟(jì)形勢對市場發(fā)展的影響進(jìn)行分析。4 計(jì)劃的編制4.1 參與編制的人員4.1.1 市場開發(fā)部門經(jīng)理、副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織人員按時(shí)編制市場開發(fā)計(jì)劃。4.1.2 編制人員：市場開發(fā)員和部門統(tǒng)計(jì)員。4.2 市場開發(fā)人員要對經(jīng)營區(qū)域內(nèi)的用戶市場進(jìn)行充分的調(diào)查，根據(jù)市場調(diào)研分析報(bào)告編制下一年度市場開發(fā)計(jì)劃。4.3 市場開發(fā)計(jì)劃編制完成后，由

18、部門經(jīng)理召集部門全體人員會(huì)議，對市場開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行討論、分析和修改，報(bào)請公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由市場開發(fā)部門進(jìn)行實(shí)施。2.5 燃?xì)馐袌鲩_發(fā)合同管理制度為規(guī)范市場開發(fā)相關(guān)合同的管理，制定本制度。1 合同的評審、簽訂、登記1.1 市場開發(fā)合同分為：“燃?xì)庠O(shè)施配套建設(shè)合同”（民用戶）、“燃?xì)庠O(shè)施配套建設(shè)合同（工商戶）”、“管道燃?xì)夤┯脷夂贤üど虘簦薄?.2 市場開發(fā)部門根據(jù)客戶類型，分別簽訂相應(yīng)的合同，用戶在合同上簽字蓋章后，填寫合同評審單，按照公司合同管理制度和合同（協(xié)議）簽署管理規(guī)定進(jìn)行合同評審和簽署蓋章。1.3 合同簽完后，公司綜合辦、財(cái)務(wù)部各留一份原件存檔，并按履行合同簽收登記。市場開發(fā)部門保

19、留一份合同原件。1.4 市場開發(fā)部門及時(shí)將合同信息錄入公司相關(guān)系統(tǒng)。2 合同履行2.1 合同簽訂后，市場開發(fā)部門根據(jù)合同的進(jìn)展情況，按照開發(fā)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行收款、下達(dá)各項(xiàng)計(jì)劃、登記合同簽訂及履行臺(tái)帳。 2.2 市場開發(fā)部門每天16:30前到財(cái)務(wù)部交帳，財(cái)務(wù)部對所交票、款金額進(jìn)行確認(rèn)。2.3 工程竣工、客戶結(jié)清尾款后，開具接駁費(fèi)收款發(fā)票，客戶辦理完通氣相關(guān)手續(xù)后，市場開發(fā)部門給客戶服務(wù)部門下達(dá)通氣通知。3 合同歸檔要求3.1 市場開發(fā)部門每月將合同分類整理歸檔一次，月初整理上月所簽合同資料，并在做好標(biāo)示。合同歸檔前應(yīng)認(rèn)真檢查合同表面有無破損、內(nèi)容有無漏填、統(tǒng)一編號是否有誤等。3.2 合同歸檔時(shí)要疊放

20、整齊，將該合同的設(shè)計(jì)通知單和合同變更證明與合同原件一同收入檔案（拆遷戶合同要將用戶拆遷申請、變更或轉(zhuǎn)讓協(xié)議以及客戶服務(wù)部門的管線拆除、費(fèi)用結(jié)清證明一同附在合同后面）。2.6 燃?xì)馐袌鲂畔⒐芾碇贫葹榧訌?qiáng)市場開發(fā)信息的管理，特制定本管理制度。1 市場信息的搜集市場信息主要包括：基礎(chǔ)資料、客戶特點(diǎn)和業(yè)務(wù)狀況等方面的內(nèi)容。1.1 基礎(chǔ)資料：主要是指有關(guān)用戶最基本的原始資料。對工商戶主要掌握用戶名稱、用氣地址、聯(lián)系電話、主要產(chǎn)品、現(xiàn)用設(shè)備和燃料、用氣規(guī)模、企業(yè)性質(zhì)、所有者、經(jīng)營狀況、法人代表等；對民用還要了解開發(fā)商的開發(fā)規(guī)劃、開發(fā)戶數(shù)、樓座竣工時(shí)間、是否高層、信用情況及業(yè)務(wù)范圍等。 1.2 客戶特點(diǎn)：是

21、指用戶的發(fā)展?jié)摿Α⒔?jīng)營觀念、經(jīng)營方向、經(jīng)營政策、經(jīng)營特點(diǎn)等，必要時(shí)還包括客戶的個(gè)人興趣、愛好、個(gè)人經(jīng)歷、社會(huì)背景等信息。1.3 業(yè)務(wù)狀況：是指與我公司的合作意向和合作情況等。2 用戶信息的保管市場開發(fā)部門對搜集到的市場信息及時(shí)進(jìn)行整理，做好信息資料的歸類、匯總，并做好妥善保管。3 信息資料的保密3.1 任何人不得向他人提供公司市場的信息資料。3.2 在與用戶洽談時(shí)不得隨意泄露其他用戶的信息資料。3.3 公司其它部門需查閱市場信息資料時(shí)，須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，方可進(jìn)行查閱。2.7燃?xì)馐袌鲩_發(fā)人員培訓(xùn)管理制度根據(jù)公司員工培訓(xùn)管理制度的要求，市場開發(fā)部門按照開發(fā)業(yè)務(wù)工作需要，對員工進(jìn)行的法律知識、職業(yè)

22、道德、業(yè)務(wù)技能等方面的培訓(xùn)教育，以提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，促進(jìn)市場開發(fā)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展，并制定員工培訓(xùn)管理制度如下：1 培訓(xùn)時(shí)間：每季度以及必要時(shí)進(jìn)行一次員工培訓(xùn)。2 培訓(xùn)內(nèi)容：主要包括企業(yè)文化、法律知識、職業(yè)道德、燃?xì)庵R、安全知識、營銷知識、燃?xì)馐袌鲩_發(fā)工作指引、業(yè)務(wù)技能和經(jīng)驗(yàn)交流等方面的培訓(xùn)。3 培訓(xùn)形式：主要有部門內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等形式。4 按時(shí)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃表報(bào)公司綜合辦，建立培訓(xùn)簽到薄和培訓(xùn)考評檔案，并將培訓(xùn)及考評情況報(bào)綜合辦。三 工程建設(shè)管理制度3.1 工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查管理制度（一）總 則1、為加強(qiáng)公司對天然氣利用工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)審查的管理，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量，合理控

23、制工程投資，規(guī)范設(shè)計(jì)審查程序。結(jié)合天然氣利用工程建設(shè)的實(shí)際情況，特制定本辦法。2、工程設(shè)計(jì)審查是工程建設(shè)程序中十分重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，也是投資控制的重要環(huán)節(jié)，必須按照國家、行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，嚴(yán)格遵守基本建設(shè)程序，力爭做到工程設(shè)計(jì)技術(shù)先進(jìn)可靠、安全適用、經(jīng)濟(jì)合理。3、本辦法適用于公司對全資子公司的投資項(xiàng)目和各控股合資公司城市天然氣利用工程的建設(shè)項(xiàng)目。4、凡公司全資子公司和各控股合資公司均應(yīng)執(zhí)行本辦法。（二）設(shè)計(jì)審查的內(nèi)容與程序1、對技術(shù)復(fù)雜且缺乏經(jīng)驗(yàn)的建設(shè)工程項(xiàng)目，可按初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)三個(gè)階段進(jìn)行。根據(jù)初步設(shè)計(jì)編制設(shè)計(jì)概算，根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)編制修正概算，根據(jù)施工圖設(shè)計(jì)

24、編制施工圖預(yù)算。其程序圖如下： 施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)施工圖概算修正概算設(shè)計(jì)概算2、根據(jù)公司城市天然氣利用工程建設(shè)項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，按擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)兩個(gè)階段進(jìn)行。3、初步設(shè)計(jì)審查的內(nèi)容與要求：(1) 參加初步設(shè)計(jì)審查的部門及相關(guān)單位：公司及合資公司、合資公司所在地建設(shè)項(xiàng)目行政主管部門、安全消防部門、環(huán)境保護(hù)部門、專家組。(2) 初步設(shè)計(jì)的內(nèi)容。初步設(shè)計(jì)的內(nèi)容由文字說明、圖紙和總概算組成。其內(nèi)容包括：設(shè)計(jì)依據(jù)及指導(dǎo)思想、產(chǎn)品方案、總體規(guī)劃、工藝流程、設(shè)備選型、主要建筑物、構(gòu)筑物和公用輔助設(shè)施、 “三廢”處理、占地面積、主要設(shè)備材料清單和用量、勞動(dòng)定員、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、建設(shè)總概算。

25、(3) 初步設(shè)計(jì)審查所需文件資料：初步設(shè)計(jì)和概算書5份；可行性研究報(bào)告批復(fù)文件一份；設(shè)計(jì)單位資質(zhì)證書復(fù)印件一份；建設(shè)項(xiàng)目所在地工程地質(zhì)、水文地質(zhì)勘察報(bào)告書一份；環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告書一份；用水、用電、用地等外部協(xié)議各一份。(4) 初步設(shè)計(jì)審查的內(nèi)容一般包括： 上述文件資料檢查是否齊全（包括環(huán)保、節(jié)能、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生等篇），設(shè)計(jì)深度（包括概算編制深度）是否達(dá)到規(guī)定要求； 承擔(dān)初步設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)單位資質(zhì)是否符合要求； 工程建設(shè)的外部條件是否達(dá)到要求，供水、供電、用地等協(xié)議是否齊全； 是否符合國家有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、技術(shù)政策和現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； 是否符合可研批復(fù)或設(shè)計(jì)任務(wù)書的要求，以及業(yè)主提供的

26、技術(shù)要求； 主要工藝流程、總平面布置、主要設(shè)備材料的選用、主要建筑結(jié)構(gòu)、場（站）址選擇是否合理； 技術(shù)水平、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是否先進(jìn)、符合業(yè)主的要求； 采用的新技術(shù)是否成熟可靠、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用； 調(diào)查研究是否充分，設(shè)計(jì)的主要基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)是否齊全、準(zhǔn)確； 主要設(shè)備、材料的選用是否合理； 建設(shè)工程是否配套，綜合利用、三廢治理、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生、節(jié)約能源、防火安全是否符合要求，各種外部協(xié)作條件是否落實(shí)； 初步設(shè)計(jì)文件的編制及出版質(zhì)量是否符合要求； 設(shè)計(jì)概算的工程量、價(jià)格水平依據(jù)是否真實(shí)反應(yīng)工程內(nèi)容、有無漏項(xiàng)、重項(xiàng)，定額套用、費(fèi)用計(jì)算是否準(zhǔn)確，概算編制是否符合要求等。4、初步設(shè)計(jì)審查程序。天然氣建設(shè)工

27、程設(shè)計(jì)審查，先由專家組（或委托審查單位）進(jìn)行審查，專家將審查意見填入工程初步設(shè)計(jì)審查專家意見表（附件三），或受委托審查單位出具初審意見書，然后由審查負(fù)責(zé)人召開初步設(shè)計(jì)審查會(huì)，參加人員一般為：控股合資公司董事會(huì)代表、工程主管、公司工程管理部門各專業(yè)技術(shù)人員、專家組成員、設(shè)計(jì)單位的專業(yè)設(shè)計(jì)人員以及建設(shè)項(xiàng)目所在地行政主管部門、安全消防部門、環(huán)境保護(hù)部門的代表等。5、審查會(huì)的一般內(nèi)容：設(shè)計(jì)單位介紹工程設(shè)計(jì)情況、業(yè)主預(yù)審部門宣讀預(yù)審意見、由專家組成員參加各專業(yè)小組審查討論、各專業(yè)組向?qū)彶轭I(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)審查意見，經(jīng)會(huì)議充分討論后作出審查結(jié)論，并根據(jù)工程初步設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量評定。審查會(huì)要有專人作好

28、記錄，并存檔備查。若設(shè)計(jì)文件有重大修改或較多補(bǔ)充需要，修改后還要進(jìn)行復(fù)審。6、初步設(shè)計(jì)質(zhì)量評定。對設(shè)計(jì)單位提交的建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)審查后，應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量評定，標(biāo)準(zhǔn)見工程初步設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量評定根據(jù)參審專家綜合評分結(jié)果分為：優(yōu)良（評分在85分以上）；合格（評分在8565分）；不合格（評分在65分以下）。7、設(shè)計(jì)單位應(yīng)提交高質(zhì)量高水平的初步設(shè)計(jì)文件，由于設(shè)計(jì)文件質(zhì)量低劣，經(jīng)審查不合格者，設(shè)計(jì)單位除無條件進(jìn)行返工使其達(dá)到合格外，應(yīng)扣減其設(shè)計(jì)收費(fèi)510%。同時(shí)，取消其參加下階段設(shè)計(jì)的資格，并作為設(shè)計(jì)單位資質(zhì)考核的依據(jù)。8、施工圖紙會(huì)審(1) 施工圖紙會(huì)審前應(yīng)將施工圖報(bào)送建設(shè)項(xiàng)目所在地建設(shè)行政主管部

29、門、規(guī)劃國土部門、安全消防部門和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門審查批準(zhǔn)并履行完相關(guān)手續(xù)。(2) 參加部門和單位人員：設(shè)計(jì)單位；施工單位；監(jiān)理單位；控股合資公司；工程主管；公司工程管理部門；建設(shè)項(xiàng)目所在地質(zhì)量監(jiān)督部門；消防部門（只報(bào)送消防有關(guān)圖紙，可不參加會(huì)議）。(3) 圖紙會(huì)審的目的：圖紙會(huì)審的目的是發(fā)現(xiàn)施工圖紙中的差錯(cuò)、遺漏和相關(guān)專業(yè)之間的相互矛盾及設(shè)計(jì)不合理，把設(shè)計(jì)問題解決在施工之前，避免反工和浪費(fèi)，降低工程成本。(4) 查的內(nèi)容：A、各專業(yè)圖紙的配套情況；B、采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；C、各專業(yè)圖紙（包括平、立、剖面詳圖）相對位置、標(biāo)高和相對尺寸；D、相關(guān)聯(lián)圖紙之間的位置及配合關(guān)系；E、動(dòng)靜設(shè)備規(guī)格型號、非標(biāo)設(shè)備

30、施工圖；F、材料配件的選擇；G、設(shè)備工藝、電氣、儀表等的安裝尺寸；H、施工圖預(yù)算（公司內(nèi)部審查）。 (5) 圖紙會(huì)審的要點(diǎn)： 是否是一個(gè)完整的設(shè)計(jì)，有無漏項(xiàng)，各專業(yè)施工圖（包括復(fù)用圖）是否配套齊全。 采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否正確，有無過期或不適用標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)準(zhǔn)之間有無矛盾，是否相匹配。 施工圖說明中對施工要求、執(zhí)行規(guī)范是否明確，目前行業(yè)施工水平能否達(dá)到設(shè)計(jì)要求。 建筑物、構(gòu)筑物平、立、剖面圖、建筑詳圖、平面布置圖及結(jié)構(gòu)詳圖的相對位置、邏輯關(guān)系是否正確，尺寸標(biāo)注是否準(zhǔn)確，相互之間是否有矛盾、錯(cuò)誤或表達(dá)不清楚的地方。是否滿足施工要求。 設(shè)備基礎(chǔ)的座標(biāo)及相對位置、標(biāo)高是否正確，設(shè)備基礎(chǔ)預(yù)埋地腳螺栓（或預(yù)留孔）

31、與設(shè)備底座孔的位置是否相吻合。 建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、道路、豎向等混凝土的強(qiáng)度等級（標(biāo)號）是否合理，是否滿足使用功能和安全要求。 同一施工圖中設(shè)備與工藝管線、工藝管線與儀表安裝的尺寸、相對位置是否正確，有無矛盾。工藝流程是否正確。 土建、安裝、電氣、儀表、暖通、給排水等各專業(yè)圖紙之間是否有矛盾或打架。 各種設(shè)備（壓縮機(jī)、計(jì)量、儀表等）的規(guī)格型號、技術(shù)性能參數(shù)；非標(biāo)設(shè)備的圖紙是否齊全。 各種材料、配件的選用是否合理，相互匹配；防腐等級、做法及施工方法是否合理、符合要求。 功能設(shè)計(jì)是否滿足使用要求，安全、消防、環(huán)保是否符合有關(guān)規(guī)定。 施工圖預(yù)算是否準(zhǔn)確（公司內(nèi)部審查）。 9、初步設(shè)計(jì)審查程序框

32、圖：設(shè)計(jì)單位：提供初步設(shè)計(jì)文件公司工程管理部門：組織預(yù)審并提交報(bào)告經(jīng)辦人：檢查初步設(shè)計(jì)審查條件審查負(fù)責(zé)人：復(fù)查初步設(shè)計(jì)審查條件審查負(fù)責(zé)人：組織召開審查會(huì)專家組：審閱設(shè)計(jì)文件并填寫審查意見書 或受委托單位：編寫預(yù)審意見書設(shè)計(jì)單位：按審查意見修改設(shè)計(jì)及概算 10、本辦法由公司工程管理部門負(fù)責(zé)解釋。11、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件：附件一 工程初步設(shè)計(jì)審查條件落實(shí)單附件二 工程初步設(shè)計(jì)審查會(huì)主要參加人員簽字表 附件三 工程初步設(shè)計(jì)審查專家意見表 附件四 工程初步設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)附件一：工程初步設(shè)計(jì)審查條件落實(shí)單 項(xiàng)目名稱； 年 月 日序號內(nèi) 容評 定簽 字 及 情 況 說 明 一檢查審查條件

33、情況說明：經(jīng)辦人簽字：1、上報(bào)的文件資料是否齊全2、設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)是否符合要求3、設(shè)計(jì)文件是否齊全，設(shè)計(jì)深度是否達(dá)到要求4、上報(bào)資料與批準(zhǔn)的可性行研究報(bào)告比較規(guī)模是否超范圍，投資是否超估算5、項(xiàng)目外部條件是否落實(shí)二復(fù)核審查條件審查負(fù)責(zé)人簽字：三同意召開審查會(huì)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字：附件二：會(huì) 議 簽 到 表會(huì)議內(nèi)容：會(huì)議地址項(xiàng)目名稱： 時(shí)間 年 月 序號姓 名工 作 單 位職務(wù)、職稱專 業(yè)聯(lián)系電話附件三：工程初步設(shè)計(jì)審查專家意見表審查人姓名參加審查專業(yè)項(xiàng) 目 名 稱審查意見（填寫不夠可加附頁）： 簽字： 年 月 日 審查人單位：通信地址：聯(lián)系電話： 郵政編碼：附件四：工程初步設(shè)計(jì)文件質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)序號評

34、定 項(xiàng) 目評 定 標(biāo) 準(zhǔn)評 分一123執(zhí)行有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范10分準(zhǔn)確執(zhí)行個(gè)別不足執(zhí)行有偏差810分57分5分二123編制深度、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、設(shè)計(jì)深度15分依據(jù)充分、數(shù)據(jù)可靠、深度適宜個(gè)別不足差距較大1215分811分8分三工藝、技術(shù)水平、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)20分123先進(jìn)、符合實(shí)際一般較差、脫離實(shí)際1620分1215分12分四123專業(yè)配套、綜合利用、三廢治理、環(huán)境保護(hù)20分配套完善個(gè)別有不足缺項(xiàng)或考慮不周1620分1215分12分五123主要設(shè)備、材料選用10分選用準(zhǔn)確、可靠個(gè)別不足選用不當(dāng)810分57分5分六123初步設(shè)計(jì)概算20分工程量計(jì)算準(zhǔn)確，定額套用、計(jì)算正確、編制符合規(guī)定

35、基本符合上述規(guī)定與上述規(guī)定差距較大1620分1215分12分七123設(shè)計(jì)文件出版質(zhì)量5分文件齊全，質(zhì)量好文件齊全，質(zhì)量較差文件有缺項(xiàng)，質(zhì)量較差45分23分2分合 計(jì)100分7.2 工程建設(shè)物資采購管理制度（一）總則1、為加強(qiáng)公司所投資項(xiàng)目供應(yīng)采購的宏觀管理，理順關(guān)系、適度集中、規(guī)范行為，充分發(fā)揮公司投資規(guī)模大、所用物資材料相同的特點(diǎn)，保證項(xiàng)目發(fā)展所需物資供應(yīng)，特制訂本制度。2、公司系統(tǒng)內(nèi)采購工作由工程管理部門下設(shè)采購組，統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)工程所需的重要物資、設(shè)備、材料的采購工作管理。3、采購組的職責(zé)：(1) 匯總并編制系統(tǒng)內(nèi)重要物資、設(shè)備、材料的年度采購計(jì)劃。(2) 審查各項(xiàng)目提交的各種物資、設(shè)備、材

36、料采購計(jì)劃。(3) 評估各供應(yīng)商資質(zhì)、報(bào)價(jià)、生產(chǎn)及交貨能力。(4) 組織各種重要物資、設(shè)備、材料的采購招標(biāo)。(5) 起草采購合同。(6) 主持并組織物資、設(shè)備、材料的進(jìn)口工作。(7) 實(shí)施國內(nèi)采購工作。(8) 組織國內(nèi)采購的產(chǎn)品質(zhì)檢、進(jìn)口采購的商檢及索賠。（二）采購管理1、根據(jù)公司投資性質(zhì)單一，時(shí)間相對集中，所需物資、設(shè)備、材料通用性強(qiáng)的特點(diǎn)，為保證各項(xiàng)目工程質(zhì)量，降低工程造價(jià)，對關(guān)系工程質(zhì)量優(yōu)劣、影響項(xiàng)目存亡的關(guān)鍵工程所需的進(jìn)口物資及國內(nèi)重大物資、設(shè)備、材料采取公司統(tǒng)一采購的方式進(jìn)行采購。采購分為集中招標(biāo)采購和統(tǒng)談分簽的購銷方式。2、集中采購(1) 工程所需的進(jìn)口物資設(shè)備將根據(jù)工程資金來源的

37、不同情況，由公司采購組會(huì)同有關(guān)單位與廠商談判實(shí)施引進(jìn)或招標(biāo)。(2) 關(guān)系全系統(tǒng)工程質(zhì)量的關(guān)鍵性批量大且使用時(shí)間集中的物資、設(shè)備器材、材料，公司采購組根據(jù)各需要單位所報(bào)計(jì)劃匯總后，根據(jù)具體情況進(jìn)行集中招標(biāo)采購。各項(xiàng)目單位未經(jīng)公司采購組的書面同意，不得直接向廠商或供應(yīng)商采購屬于“集中采購范圍”內(nèi)的物資、設(shè)備及材料。3、統(tǒng)談分簽對關(guān)系工程質(zhì)量但因工程進(jìn)度不一而無法同步采購的物資、設(shè)備、材料，由公司采購組會(huì)同各項(xiàng)目單位協(xié)商總批量后再與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商談判，達(dá)成有關(guān)協(xié)議，然后由各項(xiàng)目單位根據(jù)協(xié)議與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商簽訂供銷合同，并報(bào)公司采購組備案，公司采購組做好合同的匯總平衡，并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。各項(xiàng)目單位

38、未經(jīng)書面許可，不得單獨(dú)采購屬于統(tǒng)談分簽的物資、設(shè)備及材料。4、集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷的物資、設(shè)備、材料、器材目錄由工程管理部另行制定。（三）國內(nèi)采購管理1、采購計(jì)劃管理：各級采購部門均應(yīng)根據(jù)企業(yè)上報(bào)的年度所需物資計(jì)劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計(jì)劃，并按時(shí)準(zhǔn)確地將年度材料計(jì)劃上報(bào)公司批準(zhǔn)。計(jì)劃批準(zhǔn)后由采購辦負(fù)責(zé)平衡。2、采購合同的管理：采購合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須由各級采購部門統(tǒng)一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動(dòng)征求有關(guān)部門、專家和生產(chǎn)單位的意見，必須確保采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時(shí)要對購貨合同

39、進(jìn)行登記，便于辦理提貨及付款手續(xù)。3、采購詢價(jià)、選型管理：采購計(jì)劃確定后，采購部門應(yīng)會(huì)同有關(guān)工程專家以招標(biāo)行式選擇供應(yīng)商，或精選至少三家以上供應(yīng)商，再行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)和質(zhì)量等級評定、客戶服務(wù)評定和支付結(jié)算條款進(jìn)行衡評打分。4、訂購管理：采購招標(biāo)詢價(jià)完成并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商后，采購小組根據(jù)材料物資的使用進(jìn)度訂購。不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。同時(shí)要實(shí)行跟蹤責(zé)任制，不得無故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。（四）進(jìn)口采購管理1、管理公司采購組根據(jù)各公司上報(bào)的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計(jì)劃，結(jié)合倉庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進(jìn)口物資采購計(jì)劃，上報(bào)總公司審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購任務(wù)。2、執(zhí)行對大宗進(jìn)口物資

40、實(shí)行招標(biāo)，小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢價(jià)原則，選擇供貨時(shí)間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價(jià)格條件合理的供應(yīng)商，購買物美價(jià)廉的進(jìn)口物資，保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。3、不同專業(yè)的物資、設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目，可根據(jù)實(shí)際需要，臨時(shí)吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。談判時(shí)采購小組成員一般不少于三人。開標(biāo)、議標(biāo)和談判必須指定專人，記錄須妥善保存。（五）采購工作紀(jì)律1、采購工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)情報(bào)和機(jī)密。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及采購項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問題和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底。2、在采購工作過程中，不準(zhǔn)單獨(dú)接受招待，不能接受饋贈(zèng)禮品。3、

41、采購人員必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。4、對于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；觸犯刑律的，交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。5、采購工作的作業(yè)程序另行制訂。6、本制度自公司批準(zhǔn)后實(shí)施。7.3 工程建設(shè)項(xiàng)目與物資采購招標(biāo)工作管理制度為適應(yīng)公司天然氣工程建設(shè)項(xiàng)目管理工作的需要，加強(qiáng)對天然氣工程建設(shè)項(xiàng)目和物資采購招投標(biāo)工作的有效管理，提高工程質(zhì)量，縮短建設(shè)周期，合理確定工程造價(jià)，提高投資效益。根據(jù)公司在國內(nèi)投資項(xiàng)目的特點(diǎn)，依據(jù)招標(biāo)投標(biāo)法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況，特作如下規(guī)定：（一）

42、招標(biāo)委員會(huì)的設(shè)置和人員組成：公司在國內(nèi)投資的天然氣工程項(xiàng)目和物資采購在招標(biāo)前應(yīng)成立招標(biāo)委員會(huì)。招標(biāo)委員會(huì)成員由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、工程主管、各項(xiàng)目公司總經(jīng)理共同組成，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目公司總經(jīng)理擔(dān)任招標(biāo)委員會(huì)主任并主持招標(biāo)和評標(biāo)工作。招標(biāo)委員會(huì)下設(shè)評標(biāo)小組。工程招標(biāo)和物資采購評分工作統(tǒng)一由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)，組長任由招標(biāo)委員會(huì)授權(quán)指定，具體工作人員由公司工程管理部門和各項(xiàng)目公司相關(guān)專業(yè)人員組成。（二）招標(biāo)委員會(huì)的職責(zé)：1、制定招投標(biāo)管理的有關(guān)規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則并負(fù)責(zé)落實(shí)。2、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目、物資采購前施工隊(duì)伍、設(shè)備、材料供貨商的考察和資質(zhì)審查。3、審查落實(shí)招標(biāo)工程、設(shè)備材料的條件和其他準(zhǔn)備工作。4、組織編

43、制招標(biāo)申請書，招標(biāo)文件及工程項(xiàng)目和物資采購的標(biāo)底，并按規(guī)定辦理申報(bào)、審批手續(xù)。5、組織評標(biāo)小組,制定評標(biāo)、定標(biāo)辦法；6、審查投標(biāo)單位資格；7、組織與中標(biāo)單位簽訂承發(fā)包合同；8、協(xié)調(diào)和處理招標(biāo)工作中的糾紛。（三）招標(biāo)范圍：1、公司或公司所屬子公司投資的項(xiàng)目和各控股合資公司的工程建設(shè)項(xiàng)目（包括勘察設(shè)計(jì)、施工設(shè)計(jì)、設(shè)備和大宗物資材料的采購、工程施工）。2、建筑工程量在20萬元以上的單項(xiàng)工程項(xiàng)目； 3、單項(xiàng)資金在20萬元以上的機(jī)械制造和設(shè)備修理項(xiàng)目；4、公司統(tǒng)一采購用于工程項(xiàng)目或維修項(xiàng)目的大宗材料和設(shè)備；（四）招標(biāo)方式：1、天然氣項(xiàng)目工程招標(biāo)方式，可采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、議標(biāo)三種方式。由于天然氣干管

44、和城市管網(wǎng)工程建設(shè)具有專業(yè)性較強(qiáng)、項(xiàng)目建設(shè)期較緊的特點(diǎn)，參照國內(nèi)石油天然氣項(xiàng)目施工招標(biāo)的成功經(jīng)驗(yàn)，主要采用邀請招標(biāo)方式來選擇天然氣項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位。2、大宗材料、設(shè)備的采購招標(biāo)一般采用邀請招標(biāo)。3、經(jīng)過資格預(yù)審參加邀請投標(biāo)的企業(yè)，按照工程項(xiàng)目每個(gè)標(biāo)段原則上不得少于三家。（五）招標(biāo)程序與要求：1、投標(biāo)單位資格預(yù)審參加天然氣項(xiàng)目工程投標(biāo)的施工企業(yè)，必須具有國家建設(shè)部頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)等級（如化工石油工程總承包特級、壹級，化工石油設(shè)備管道安裝工程專業(yè)承包壹級、貳級，管道工程專業(yè)承包壹級、貳級），有較強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)力量和施工安裝力量，在國內(nèi)外從事過五年以上同類大型項(xiàng)目的施工安裝工程，且信譽(yù)良好，企

45、業(yè)具有良好的財(cái)務(wù)狀況(原則上資產(chǎn)負(fù)債率應(yīng)在60%以下)和盈利能力的大型專業(yè)工程公司。關(guān)于投標(biāo)單位資格預(yù)審的方法和細(xì)則詳見管理公司頒發(fā)的資格預(yù)審評審辦法。2、對招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行市場調(diào)研、咨詢，詳細(xì)掌握有關(guān)真實(shí)情況（著重掌握技術(shù)先進(jìn)性、資質(zhì)等級、市場價(jià)格等），提出可以投標(biāo)的擬選邀請單位。3、編制招標(biāo)文件，其內(nèi)容包括工程招標(biāo)公告、擬采購設(shè)備材料的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報(bào)價(jià)的要求、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和擬簽訂合同 的主要條款等實(shí)質(zhì)性要求和條件。詳見管理公司頒發(fā)的工程/設(shè)備/材料招、評標(biāo)文件、合同文件。4、編制標(biāo)底。在進(jìn)行市場調(diào)查后，根據(jù)工程施工范圍和所需設(shè)備材料的品種、性能適應(yīng)條件，同時(shí)參考項(xiàng)目工程所

46、轄區(qū)域定額和國家有關(guān)定額取費(fèi)和最近一段時(shí)期內(nèi)相似的工程設(shè)備材料的市場供應(yīng)價(jià)格確定標(biāo)底。5、發(fā)招標(biāo)邀請函（電）。邀請函要簡要介紹招標(biāo)項(xiàng)目名稱及主要技術(shù)指標(biāo)、招標(biāo)形式、發(fā)標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)、招標(biāo)單位名稱、地址、聯(lián)系電話、投標(biāo)單位須具備的資格和提供有效證件等等。（六）標(biāo)書的編制根據(jù)天然氣項(xiàng)目基建工程的范圍，分五本標(biāo)書編制。1、高、中、低壓輸氣管道部分：(1) 全部輸氣管道（包括無縫鋼管和PE塑料管）的安裝；(2) 全部輸氣管道的檢測（包括水壓試驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)、管道吹掃等）；(3) 全部消防管道的安裝、檢測（包括無損探傷、水壓試驗(yàn)、管道吹掃等）。2、電氣、儀表部分：電氣、儀表設(shè)備的安裝、調(diào)試。3、土建部分：

47、(1) 總圖所列單體建（構(gòu)）筑物及設(shè)備基礎(chǔ)；(2) 暗埋非防爆照明、電話線路；(3) 單體建（構(gòu)）筑物靜電（防雷）接地；(4) 門站和儲(chǔ)氣站的場坪、道路混凝土澆筑、綠化等。4、設(shè)備（材料）部分：設(shè)備、材料的采購。以上四本標(biāo)書，由公司工程管理部門和項(xiàng)目公司共同統(tǒng)一編制。根據(jù)各項(xiàng)目公司工程特點(diǎn)，在標(biāo)書中明確工程范圍及發(fā)、開標(biāo)日期和聯(lián)系地址。（七）評標(biāo)辦法1、設(shè)備、材料的采購采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價(jià)法。即在對生產(chǎn)供應(yīng)廠家進(jìn)行實(shí)地考察的基礎(chǔ)上，確認(rèn)其從企業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、供貨時(shí)間、產(chǎn)品質(zhì)量、付款要求、售后服務(wù)等方面均滿足公司要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)，確認(rèn)為中標(biāo)候選人。投標(biāo)價(jià)格明顯低于投標(biāo)人成

48、本的除外。評標(biāo)時(shí)，評標(biāo)小組應(yīng)首先根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定，對投標(biāo)報(bào)價(jià)最低的前三名投標(biāo)人的商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評審，并根據(jù)經(jīng)評審的投標(biāo)報(bào)價(jià)由低至高對投標(biāo)人進(jìn)行排序；再根據(jù)企業(yè)信譽(yù)、生產(chǎn)能力、供貨時(shí)間、產(chǎn)品質(zhì)量、付款要求、售后服務(wù)、優(yōu)惠條件等方面綜合評價(jià)，確定實(shí)質(zhì)性滿足公司要求的最低報(bào)價(jià)投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。若該前三名投標(biāo)人的投標(biāo)均被評標(biāo)小組否決或者從中確定的中標(biāo)候選人數(shù)量未滿足公司要求的，評標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)依序選取投標(biāo)報(bào)價(jià)次低的另三名投標(biāo)人（剩余投標(biāo)人不足三名時(shí)，可全部選?。?，按照上述程序重新評審，以此類推。2、工程項(xiàng)目招標(biāo)根據(jù)工程的不同特點(diǎn)分為兩種方式：經(jīng)評審的最低投標(biāo)價(jià)法（即合理低標(biāo)價(jià)法，投標(biāo)價(jià)格明顯低于投標(biāo)人成本

49、的投標(biāo)為廢標(biāo)）、綜合評估法。城市管網(wǎng)工程（即從城市門站出來經(jīng)市政道路，進(jìn)入城市用戶的管道工程）；城市門站工程及長輸管線工程（從分輸站到城市門站的管線工程），根據(jù)工程的具體情況可分別采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價(jià)法或綜合評估法。3、根據(jù)經(jīng)評審的最低投標(biāo)價(jià)法，能夠滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)格最低的投標(biāo)（投標(biāo)價(jià)格明顯低于投標(biāo)人成本的除外），推薦為中標(biāo)候選人。采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價(jià)法時(shí)，評標(biāo)委員會(huì)先評審?fù)稑?biāo)人的商務(wù)標(biāo)，后評審?fù)稑?biāo)人的技術(shù)標(biāo)。評標(biāo)委員會(huì)應(yīng)首先根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定對投標(biāo)報(bào)價(jià)最低的前三名投標(biāo)人的商務(wù)標(biāo)進(jìn)行評審，并根據(jù)經(jīng)評審的投標(biāo)報(bào)價(jià)由低至高對投標(biāo)人進(jìn)行排序，然后按照排序的先后對投標(biāo)人

50、的技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評審，并按照排序的先后從中確認(rèn)技術(shù)標(biāo)符合招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)的投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。若該三名投標(biāo)人的投標(biāo)均被投標(biāo)委員會(huì)否決或者從中確定的中標(biāo)候選人數(shù)量未滿足公司要求的，評標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)依序選取投標(biāo)報(bào)價(jià)次低的另三名投標(biāo)人（剩余投標(biāo)人不足三名時(shí)，可全部選?。?，按照上述程序重新進(jìn)行商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)的評審，以此類推。經(jīng)詳細(xì)評審后，應(yīng)有一份“標(biāo)價(jià)比較表”，載明投標(biāo)人的投標(biāo)價(jià)、對商務(wù)偏差的價(jià)格調(diào)整和說明以及經(jīng)評審的最終投標(biāo)價(jià)。4、根據(jù)綜合評估法，最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的投標(biāo)，為中標(biāo)候選人。衡量投標(biāo)文件是否最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項(xiàng)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，可以采取打分的方法或者其

51、他的比較方法，但不得額外計(jì)算各種評比獎(jiǎng)項(xiàng)。需量化的因素及其權(quán)重在招標(biāo)文件中要有明確規(guī)定。采用綜合評估法時(shí)，評標(biāo)委員會(huì)先評審?fù)稑?biāo)人的技術(shù)標(biāo)，后評審?fù)稑?biāo)人的商務(wù)標(biāo)及其他內(nèi)容。采用綜合評估法（具體方法另行發(fā)布），對所有投標(biāo)進(jìn)行綜合評分或比較，最終按得分從高至低的順序確定中標(biāo)候選人。經(jīng)詳細(xì)評審后，應(yīng)有一份“綜合評估比較表”，載明投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)、所作的任何修正、對商務(wù)偏差的調(diào)整、對技術(shù)偏差的調(diào)整、對各評審因素的評估以及對每一投標(biāo)的最終評審結(jié)果。5、招標(biāo)委員會(huì)在評標(biāo)過程中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)作出處理，并做書面記錄；發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人有串通投標(biāo)等違規(guī)違法行為時(shí)，將其投標(biāo)作廢標(biāo)處理，投標(biāo)人不得在參與公司的其他工程投標(biāo)

52、。6、全部評標(biāo)活動(dòng)結(jié)束后，評標(biāo)委員會(huì)應(yīng)有一份書面評標(biāo)報(bào)告。評標(biāo)報(bào)告應(yīng)如實(shí)記載以下內(nèi)容：(1) 基本情況和數(shù)據(jù)表；(2) 評標(biāo)委員會(huì)成員名單；(3) 開標(biāo)記錄；(4) 符合要求的投標(biāo)一覽表；(5) 評定為不合格的投標(biāo)和廢標(biāo)情況和原因的說明；(6) 標(biāo)價(jià)比較表或者綜合評估比較表；(7) 經(jīng)評審的投標(biāo)人排序；(8) 中標(biāo)候選人名單和簽訂合同前要處理的事宜；(9) 澄清、說明、補(bǔ)正事項(xiàng)紀(jì)要。（八）施工合同簽訂：1、天然氣項(xiàng)目合同模式的選擇方面應(yīng)遵循以下三個(gè)特點(diǎn)：(1) 由招標(biāo)委員會(huì)經(jīng)過邀請招標(biāo)選擇的監(jiān)理工程師對項(xiàng)目實(shí)施的全過程進(jìn)行跟蹤和監(jiān)理；(2) 采用單價(jià)合同模式，即工程款的支付采用單價(jià)乘以依據(jù)合同

53、規(guī)定實(shí)際完成的合格工程量的方式；(3) 本著“業(yè)主負(fù)責(zé)制”的原則，公司董事會(huì)對項(xiàng)目變更等涉及金額較大、影響工期的各種工程變更有最終審批權(quán)。2、合同模式詳見公司頒發(fā)的工程/設(shè)備/材料招、評標(biāo)文件、合同文件。3、合同簽訂前應(yīng)仔細(xì)審核合同條款無誤后，由公司工程管理部門審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，然后由項(xiàng)目公司與施工單位簽訂合同。4、施工合同簽訂注意事項(xiàng)。(1) 明確工程承包范圍、 附圖紙?zhí)?，不需做的部分要注明?2) 明確優(yōu)良的質(zhì)量等級要求；(3) 明確合同工期和獎(jiǎng)罰條例；(4) 2%的材料保管費(fèi)計(jì)取僅限于工程發(fā)包方在合同中注明的由施工單位采購的材料，業(yè)主采購的設(shè)備或材料原則上不向施工單位支付材保費(fèi)；(5) 施工結(jié)束后剩余甲供材料交還甲方。5、質(zhì)量優(yōu)良預(yù)留款。為強(qiáng)化施工單位質(zhì)量意識，確保工程質(zhì)量，在合同中應(yīng)注明質(zhì)量優(yōu)良預(yù)留款，此款項(xiàng)從合同總